201-年反洗钱知识宣传月总结

1、201*年反洗钱知识宣传月总结 201*年反洗钱知识宣扬月总结 “反洗钱知识宣扬月活动总结 为进一步贯彻落实反洗钱法律法规，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，提升我行支付信誉，保证各项业务的快速健康发展。依据市分行统一布暑，我行于12月在辖内网点开展了“反洗钱知识宣扬月活动，通过采用一系列行之有效的举措，保证了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效。现将此次活动的开展状况、取得的实际效果、活动中存在的问题、以及对今后反洗钱工作的建议总结如下： 一、活动开展状况 此次宣扬活动采用内外宣扬相结合的方式进行。即对内组织员工系统地学习反洗钱相关知识，深入学习反洗钱的法律制度

2、和案例分析，强化员工自身的宣扬教育，正确履行金融机构反洗钱的职责和保密义务；对外采用网点悬挂反洗钱宣扬横幅，设立反洗钱咨询台，发放反洗钱宣扬单，同时组织熟悉反洗钱业务的工作人员走上街头进行宣扬，向过往群众进行反洗钱知识和有关法律法规宣扬，让群众了解洗钱活动的危害性和进行反洗钱活动的重要性，更好地配合银行开展客户身份识别。 二、取得的实际效果 通过此次“反洗钱法规宣扬月活动，我行员工深入学习了反洗钱的法律、法规，更加明确了反洗钱工作中的职责和义 1 务，也使我行公众客户更加准确地理解和熟悉了反洗钱法律法规，有效消除了客户对业务办理过程中提供身份证原件和留存身份证复印件的疑虑，使客户对反洗钱工作给

3、予了更多的理解和支持，达到了预期的宣扬效果。 一是提升了我行工作人员对反洗钱的熟悉水平，普及了反洗钱专业知识。进一步提升了全行反洗钱工作人员对反洗钱工作重要性的熟悉，使全行员工进一步明确洗钱的概念、洗钱的渠道、洗钱对国家和金融机构带来的后果和灾难，知晓我行所承当的反洗钱义务、责任和权利。 二是进一步加强了社会各界反洗钱意识。使广大客户对反洗钱的认知度显然加强，通过宣扬活动，不仅提升了社会公众对洗钱危害性的熟悉，同时也大大的提升了我行的社会形象。 三、存在的主要问题 1、普遍对反洗钱熟悉片面。多数群众包括部分从业人员认为反洗钱是国家的事，常常发生在大城市且金额较大，而蓬溪是小县城，一般不会发生洗

4、钱活动，造成熟悉片面，重视不够。 2、技术支持得不到保证，反洗钱的识别工作量非常大，如果全部靠人工鉴别，难度大且准确率低。且反洗钱方面的操作培训工作不够，有效性不强，操作人员专业知识欠缺，员工的反洗钱能力不高，往往流于形式，缺乏实效。 3、整改落实不到位，虽多次要求柜员认真做好客户身份识别和大额可疑交易分析，但实际工作方法仍依赖于习惯性思维 2 和传统做法，工作态度不严谨。 四、反洗钱下步工作安排 在今后的工作中，我行还要深入学习反洗钱法，把反洗钱工作当作一项长期工作来抓。 1、要以本次活动为契机，强化反洗钱理论学习，从反洗钱法律法规、基础知识以及不同业务岗位洗钱风险防范措施等方面进行系统性培

5、训，并对培训效果进行测试和总结，以提升全行员工的反洗钱意识和反洗钱工作技能。 2、认真做好客户身份识别和交易记录保存工作，柜员要有意识的关注频繁大额交易或有可疑特征的交易客户，负责任的做好客户风险等级分类和大额可疑交易分析工作。 3、强化宣扬工作，普及反洗钱知识，帮助客户树立法律意识，主动和积极配合银行的合法要求，使反洗钱工作得以顺利开展。 3 扩大阅读：营业部201*年反洗钱宣扬月工作总结报告 营业部201*年反洗钱宣扬月工作总结报告 营业部201*年反洗钱宣扬月工作总结201*年4月13日,中国人民银行大连市中心支行下发了关于开展"大连市金融机构反洗钱宣扬月"活动的通知

6、。本次宣扬月的活动目的是为进一步宣扬反洗钱法律法规,防范洗钱风险,提升金融机构及社会各界的反洗钱意识,营造优良的反洗钱社会氛围。为贯彻落实人民银行大连中心支行关于开展反洗钱培训与宣扬活动的要求,进一步提升营业部员工和全民对反洗钱工作的熟悉,大连营业部反洗钱工作小组严密计划,精心布暑,力求通过一系列行之有效的举措,保证此项活动扎实有效开展,取得较好的成效。具体措施如下:一、悬挂宣扬横幅我营业部按照人民银行的要求,一直十分重视反洗钱工作,长期在大门悬挂"预防洗钱活动,维护金融秩序"的宣扬横幅,积极响应人民银行大连市中心支行的号召,坚决做好1717洗钱宣扬活动。二、设置反洗钱宣扬

7、专栏营业部在信息栏里面开拓反洗钱专栏,张贴反洗钱知识问答和反洗钱举报途径。在柜台设立反洗钱咨询处,由林志海担任讲解员,向客户宣扬反洗钱知识并解答客户的相关问题。通过设置反洗钱专栏,不仅在"反洗钱宣扬月"中起到了对营业部员工知识培训的作用,更重要的是以一种长期的形式对客户进行反洗钱教育宣扬。三、对大客户进行授课5月12日,我部对三楼大客户举办了一次反洗钱知识讲座。讲座内容有我部自己制作的反洗钱ppt,就反洗钱的概念、危 害、洗钱形式等做了具体的介绍,同时还联系日常工作状况同客户就有关反洗钱的规定做了交流,最后着重就证券行业反洗钱的规定向客户做了一番介绍。客户事后反映,他们一些

8、人没有想到生活中有这么多的事情和规定是同反洗钱有关,表示受益良多,坚决支持反洗钱活动。四、对中小散户进行广播宣扬营业部在开市时间对反洗钱的相关知识进行广播宣扬,指派专人广播宣扬中华人民共和国反洗钱法。通过此种方式,不仅向广大客户宣扬了反洗钱知识。同时也提升了我营业部工作人员的反洗钱意识和工作热情,并将此种宣扬方式作为一项长期工作来抓,有力推动了营业部反洗钱工作的宣扬力度。五、利用市场营销中心举办的大型营销活动进行一次反洗钱宣扬活动5月9日,依据中国人民银行大连市中心支行"大连市金融机构反洗钱宣扬月"文件的相关要求,大连七七街营业部在中山区林海路开展了"提升反洗钱意

9、识,防范洗钱风险"的反洗钱宣扬活动,讲解洗钱危害,发放宣扬材料100多份,并进行了营销活动,取得了优良的宣扬效果,提升了公司的知名度。六、制作反洗钱资171717汇编营业部将反洗钱"一法四规"、反洗钱知识问答、反洗钱举报途径装订成册,封面注明:"反洗钱资料汇编",摆放在咨询台处,供客户查阅,由反洗钱咨询员负责保管并解答客户的相关提问。总之,营业部通过以上一系列反洗钱活动的宣扬,一定程度上使反洗钱工作达到 了家喻户晓、深入人心,使公众熟悉到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象,不仅影响一国的政治、经济和社会安全,也威胁国际政治经济体系的安全,加强了公民的责任意识,打击洗钱犯罪已成为共识。反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作,在今后的工作中我部将严格按照人民银行和公司的要求,切实做好反洗钱工作,在业务过程中强化监督,同时更大范