公司三重一大自查报告

1、公司三重一大自查报告公司的三重和一重自查报告1 、 “三个一大 ”集体决策体系建设“三个一大 ”集体决策体系是国有企业加强反腐倡廉建设、促进领导廉洁从业、保障国有企业科学发展的重要制度保障。房地产企业坚持以科学发展观为指导，按照新兴集团印发通知的要求，进行全面自查和全面整改，进一步规范“三大一大 ”议事决策事项、的程序，初步建立“三大一大 ”制度，对规范决策行为、提高决策水平、防范决策风险发挥了重要作用。全面梳理和完善现行制度。房地产公司以去年集团绩效监控工作、专项管理工作为契机，结合我公司流程再造工作，按照管理对接和系统融合的要求，对我公司现有系统进行全面梳理和改进。本公司修订的制度具有弱可

2、操作性、不完整覆盖范围、不完整内容、不完整内容、补充内容、细化、 细化、细化到目前为止，本公司目前已修订了共个完善制度，长沙公司下属公司修订了完善制度，郑州公司修订了完善制度，天津公司的新制度，大连公司修订了完善制度。在梳理和完善了目前房地产公司的共性制度后，党建制度、人力资源制度、行政管理制度、经营管理制度、销售管理制度、工程管理制度、财务管理制度、决策制度、执行制度、监督制度在效果上更加系统化，运作更好，针对性更强，初步形成了一套内容更加科学、程序更加严谨的制度体系。补充和完善 三重一大”决策事项。根据房地产公司的实际情况，我公司于上月初成立了以总经理为 首的流程管理领导小组，组织各部门细

3、化中央提出的 三大一大”集体 决策体系中三大决策项目内容的子项目， 构建房地产公司体系中决策 项目的分级授权体系。该系统明确了哪些事项由总经理党政协会决 定、总经理办公室协会、党委委员会委员会委员会研究和决策委员会、 党委记决定哪些事项由主管领导决定， 哪些事项可以由部门和机构决 定，哪些事项可以由二级公司自己决定。明确具体，进一步明确决策 事项，明确决策权限。目前，许多决策事项已经拟定。我们计划在总行授权制度建立后，下属二级公司也将按照这些规 定进行详细量化，为三个一”制度的全面实施打好基础，统一规范 三 个一 ”决策流程。决策程序的模糊划分不仅会导致决策效率低下，而且容易导致腐 败。按照民

4、主化、科学决策的原则，房地产公司建立和完善了 三会” 决策程序，规定会前必须包括征集议题、起草方案、通知参会人员等 环节。明确了会议纪律、发言方式、讨论程序等。止匕外，我们还加强了对 三次会议”原始记录的管理。当公司召开 重要会议时，一名特别秘书将完成会议记录的任务。 涉及重大问题的 相关会议文件将统一归档保存。规定会议记录、内容的格式，以确保 公司的原始记录完整、系统。一、准确性、及时确保 三个一 ”决策得到验证并经得起考验。上个月， 我公司借在长沙公司召开内部标杆学习会议的机会，组织各公司相关人员对“三会 ”决策过程进行了全面研究。研究制定 “三大一大 ”制度草案。在细化 “三大一大 ”决

5、策事项决策程序、规范决策程序的基础上，我们根据企业实际情况，制定了中国新兴房地产公司“三大一大”集体决策制度（草案） ，目前正在征求意见并进一步修订。该制度草案明确了“三大一大 ”问题， 划分了决策机构的职责和权限，明确了房地产公司所有“三大一大 ”问题的议事规则和决策程序，建立了相应的监督制约机制，确保了 “三大一大 ”集体决策制度的正确实施。2 、 “三重一大 ”集体决策系统该系统的生命在于实施“三重一大 ”集体决策系统。我们在实行“三大一大 ”集体决策制度时，始终坚持民主集中制原则。我们努力确保会前研究和演示会议有充分的讨论，并在会后监督实施。公司的所有重大决策都由领导小组集体讨论决定，

6、避免了因个人主观因素造成的决策失误。重大问题集体讨论、民主决策。我们将积极调查研究企业经营方针、资产管理、长期规划、发展战略、组织调整、分配制度、强制性论证等与公司改革有关的重大问题的决策。在召开党政联席会议进行充分讨论和决定之前，我们将充分听取员工的意见。去年，我们为房地产公司制定了“三年翻一番、五年翻两番”的发展战略。 对于这一关系到企业未来和发展方向的战略，我们严格按照程序，在领导班子充分酝酿和讨论的基础上，召开了“ 12月 5 日发展战略研讨会”，企业中层及以上管理人员参加。我们虚心听取各方意见和建议，认真研究各种可行措施，初步确定了发展目标和保障措施，并在房地产公司第三届二次职工代表

7、大会上征求了广大职工代表的意见。 最后， 关于重大问题的民主决策程序得到了房地产公司党政联席委员会的批准。在涉及员工切身利益的事项上，我们也严格遵循决策程序。今年年初，我们研究制定了房地产公司绩效考核实施办法（征求意见稿），并下发至政府各部门、下属公司，组织员工调研讨论，征求员工意见和建议。从上个月到本月，房地产公司通过党政联席会议、总经理办公会议进行决策过程，研究和决定重大问题。重要人员任免集体讨论、民主决策。人事工作的关键是装备好房地产公司各部门及其下属单位的领导。严格组织管理干部使用，坚持竞争择优、公开透明的原则，召开党政联席会议，研究通过会前审议程序和方法、会上讨论、会后沟通重大人事问

8、题集体研究，充分调研、广泛听取意见。行政领导任免、任免，以领导提名、人事部门推荐、群众评议推荐等形式产生。办公室人员、由党务部门组织考核，并将意见报党政联席会议批准。对于党组织领导的使用，我们坚持从思想品德好、品行优秀的同志中选拔，报集团公司审批，然后召开党员大会集体研究、投票。从上个月到本月，房地产公司关键人员的任免都严格按照程序进行。重大项目安排集体讨论、民主决策。我们对每个重大项目都做了安排，如新项目扩建、建设单位的确定、材料设备的采购等。我们严格执行了集团相关规定、中国新兴房地产公司投资管理办法、 预决算管理办法、 招标管理办法、材料设备采购等制度。明确投资管理程序，规范企业投资行为，

9、提高投资决策的科学性和民主性，加强投资项目建设过程中的跟踪监督，有效防范投资风险。特别是，对于大宗材料采购、大型设备采购、租赁等。，在广泛收集市场信息的基础上，坚持“货比三家 ”的原则，实施阳光采购。各相关单位、部门共同参与投标评审和评标、定标，并报总经理办公室审议，以确保避免材料采购的泄漏，有效控制工程成本。从去年 1 月到今年1 月， 房地产公司重大项目的总体安排严格按照上述制度进行，并经总经理办公会议批准。集体讨论使用大额资金、民主决策。根据物业公司资金管理办法、 关于加强资金使用计划、审批、支付管理的暂行规定、 财务管理暂行办法等相关规定，我们坚持由物业公司财务部提出初步意见，经总会计

10、师审核后，报总经理办公室或党政联席会议批准实施，确保资金使用安全有效，符合国家相关财务政策和企业规定。通过季度生产经营会议和年度工作会议向干部职工说明资金使 用情况。三个、主要问题“三大一大 ”集体决策体系包括制度建立、执行、监督等几个环节。房地产企业“三大一大”集体决策体系在这三个方面还存在一些问题。这一制度仍然不科学、不合理。有些系统并不完美。需要进一步建立支持系统和详细的实施规则。有些系统不见了。有些系统已经过时了。还存在决策权模糊、责任界限不清等问题有待解决。废除制度+变革+立法的工作仍需大力推进。“三大一大 ”制度实施中的问题。一些下属企业决策程序不规范，“三大一大”事项的程序规则分

11、散。有些决策事项在会前没有讨论。有些事项没有充分的决策依据。大多数系统没有在网上公开。“三大一大 ”监管中存在的问题。决策执行是否到位、以及是否达到预期效果都是系统监管方面需要解决的问题。目前，房地产企业“三大一大 ”制度监督评价体系不完善，相关评价体系和问责制度不完善。四个、下一步、继续改进系统。该体系是企业科学发展的根本下一步。我们将继续坚持“按程序用制度管人”的原则，进一步加强公司制度体系建设。强调系统的可操作性，强调系统的系统性强化，逐步形成一套易用性、有用性、实用性的系统体系。逐步建立分级授权体系。目前，我公司正在细化“三大一大 ”的集体决策事项，力争建立房地产公司分级授权制度。该系统在成熟后需要进一步改进、讨论和实施。同时，我们将要求所有二级公司根据总行的规定，进行详细的、有针对性的改进，以提高可操作性。不断优化业务流程。该系统的关键在于其实施