制度流程制定的规定

1、制度（流程）制定的规定1. 总则1.1 为规范公司制度（流程）体系的建设工作 , 保证制 度制定工作的科学化、合法化、规范化 , 制定本规定。1.2 本规定所称制度 , 指由以书面形式表达的、以一定 规范方式公示的、非针对个别事务处理的、内部工作规范的 总称，是一种对所有职工具有普遍约束力的政策性文件。1.3 本规定所称流程，是指一个或一系列有规律的行动， 这些行动以确定的方式发生或执行，通过单个或一系列连续 的操作，导致特定结果的出现。1.4 制度按内容不同 , 称为“管理制度” 、“规定（章）” “办法”、“实施细则” 、“工作条例” 。“管理制度” ：是指企业管理系统的基本框架，保证生产

2、 经营管理秩序的根本性的管理制度；“规定”：对某专项的涉及到全企业或某一个专业系统内 的工作所做出的具体要求；“办法”：对于一项具体工作 . 操作步骤或对于一个具体 的项目的管理所做出的要求；“实施细则” ：对于企业管理系统内某一个管理制度的 具体实施步骤所做出的具体规定；“工作条例” ：企业内部局部性的、或阶段性的工作所 做出的系列化规定。2. 制度（流程）制定的提出与确定2.1 制度（流程）的制定应符合国家相关法律法规的规 定, 应有利于促进公司管理水平的提高。2.2 公司各职能中心及各公司根据公司的发展战略及管 理工作的需要 , 在广泛调研论证的基础上 , 提出制度（流程） 制定的计划

3、, 报总管理部审定实施。总管理部也可责成职能 中心及各公司制定相关制度（流程） 。2.3 各职能中心认为有必要对现有的制度和流程进行 修改 , 或有必要起草新的制度（流程）时 , 应向总管理部提交 方案。3. 制度（流程）的起草3.1 已列入计划的制度（流程） , 由提出计划的主管部 门负责起 草，使用的语言应言简意赅。制度（流程）内容涉 及两个以上部门工作的 , 应与有关部门协商一致 , 组成联合 起草组 , 总管理部或主要业务主管部门负责牵头。3.2 制度（流程）文本包括规章草案和起草说明。 制度草案应包括 : 制定的宗旨、依据、适用范围、管理 部门（岗位） 、实体内容、执行程序、奖惩办法

4、、监督执行 办法、施行日期等；起草说明的内容主要包括 : 制定的目的和依据、指导思 想和原则、起草过程、需要解释的政策界限和有关问题等。3.3 字体要求：制度名称使用“二号宋体”加粗，内容使用“三号仿宋 gb2312;编号要求：制度编号使用“1. ”、“1.1 ”、“1.1.1 ”等格式；流程要求：制度中所有流程图必 须统一使用“ visio ” 软件绘图 ; 条、款、项、目均应另起 一行缩进二字排印。制度条文较多的 , 可分章、节，必要时 可以有目录、注释、附录、附表、索引等附加部分。3.4 制度应结构严谨、条理清晰、概念明确、文字简练 规范、标点正确。制度（流程）草案的格式规范需经总管理

5、部进行审查。3.5 如现行的制度（流程）将被起草的制度（流程）所 代替 , 必须在草案中写明予以废止。4. 制度（流程）的审定 制度（流程）草案定稿后 , 由起草单位主管领导签署送审报告, 将送审稿 . 起草说明并送总管理部，总管理部组织相关 专业组进行规范性审查和合法性审查。在审查中有下列情况 之一的 , 退起草单位修改 :4.1 体例和结构不符合本规定要求的 ;4.2 内容与法律 . 行政法规相抵触的；4.3 制度规范内容与上级公司制度规范内容相抵触的。5. 制度（流程）的发布5.1 制度（流程）草案规范性和合法性审查通过后 , 由 总管理部牵头成立“专业审议小组”征求意见 ; 总管理部统

6、 一编制文号 , 总裁或分管副总裁签批后以企业正式行文颁布， 各三级公司照此执行。5.2 制度（流程）发布应包括发文单位、文号、规章名 称、通过形式、通过日期、生效日期和签署人等内容。6. 制度（流程）的修改和废止6.1 制度（流程）的修改包括修订和修正。 对制度（流程）进行全面修改 , 应采取修订的形式。制 度（流程）因下列情况之一需要修改的 , 应当采取修正的形 式：6.1.16.1.2的；6.1.36.1.4有必要增减内容的；因有关法律、行政法规的修正或者废止而应当作 相应修正同一事项在两个以上的制度中规定 , 且不相一致 的； 其他需要修改的情况。制度（流程）修改 , 应遵循本规定有关制度（流程）起 草和审议的程序规定。6.26.2.1要的 ;制度（流程）有下列情况之一的 , 应予以废止。规定的事项已经执行完毕 , 或者因情况变更 , 无继 续施行必6.2.3 制度（流程）有施行期限的 , 期满自行废止。7. 制度（流程）的解释关于制度 （ 流程 ） 具体内容和条款 , 由总管理部负责解 释。8.8.1解释。附 则公司制度及流程（含相关附件