公司议事规则审批修改版

1、公司议事规则为增加公司议事的公开性和透明度，更好地发挥全体员工的聪明 才智，确保公司在经营过程中的决策和日常管理更加科学化和规范 化，结合公司实际，特制定以下议事规则：一、公司议事会议的类型（一）决策层会议（二）部门主管周例会（总裁会议）（三）专题性会议及部门联席会议（四）部门或分公司工作会议。（五）对外谈判会议二、会议议事总体原则（一）坚持民主集中制原则。努力确保公司的议事内容、议事方 法、工作程序和决策上做到科学、规范。（二）高效议事原则。会前需做好资料搜集和情况调查的准备工 作，在充分讨论的基础上做出决策。（三）公司议事以召开会议为主，坚决减少以非会议的形式或由 主要领导碰头决定重大事项

2、的做法。（四）建立和健全领导、专家、顾问和员工相结合的决策机制， 在决策前充分听取各方面的意见。三、议事会议的组织和内容（一）决策层会议1、出席会议人员：公司决策层管理人员，必要时可邀请有关专 家、顾问和有关部门负责人列席会议。2、会议主要任务：（1）研究处理公司日常工作的重要事项；（2）审议公司的运营计划和公司重大财务收支计划以及重要分配 方案。（3）研究决定公司高层管理岗位人事变动。（4）审定公司重大投资项目或重要经营合同（协议） 。（5）审定员工薪酬、福利方案。（6）决定公司组织架构、部门设置和调整方案，确定各部门岗位 设置定员标准。（7）审议其重大事项。3 、会议组织：（1）会议召开可

3、由决策层成员提出，会议由董事长主持，董事 长不能参加会议时， 由总裁主持， 会议必须有半数以上人员或重点关 联人员出席方可召开。（2）会议发起人应事先向董事长或总裁请示。 且应书面向会议提 供研究事项的主要内容、 现状、有关问题以及解决问题的可行性参考 意见等。4 、会议决议督办决策层会议由行政办主任做好有关会前的材料准备和会议记录。决议由各分管领导负责安排有关部门落实， 总裁办负责对决议执 行的情况进行督办及向反馈。（二）、部门主管周例会（总裁会议）1、出席会议人员：总裁以及各个部门、分公司负责人2、会议主要任务：（1）听取各部门本周工作总结以及下周工作计划。（2）对需要多部门共同参与处理的

4、事项作研究；（3）通报公司某些重要工作完成情况或布置有关工作。（4）传达、学习公司各项管理规定、经营方针和决定以及董事 长有关的工作指示。（5）审议公司的主要规章制度和管理办法（ 6）审议通过各部门的工作目标和计划。（7）其他提交需要公司总裁办审议决定的事项。3 、会议组织（1）公司部门主管会议一般每周五下午 3 点召开。如遇节假日， 自动顺延至下一个工作时日。 如总裁未能出席会议， 由总裁委托副总 级别的管理人员主持会议。（2）凡提交例会会议讨论的议题，分管领导要事先组织与议题 有关的业务部门深入调查研究。 形成比较成熟的意见， 并经分管领导 初审后，再提交总裁会议讨论。未形成较成熟意见的议

5、题，不要提交 公司办公会议讨论；对意见不一致，条件不成熟的议题，一般暂缓作 出决定。4 、会议决议督办：1）会议决议由公司总裁办秘书整理成办公会议纪要或决定，由总裁签发，报送董事长。（2）对会议作出的决议，有关部门必须坚决执行，抓紧办理。 执行中如有问题， 应及时向分管领导及总裁汇报。 对决议进行重大调 整或变更，应再次提交总裁会议决定。（ 3）会议决议的事项由总裁办负责督查落实，并将各项决议的 办理落实情况向总裁反馈。（三）专题性会议及多部门联席会议1 、专题性会议及部门联席会议适用于公司重大投资项目、 重点 管理制度、重大问题的处理。2、会议组织：（1）会议由发起人组织和主持，必要时可邀请

6、有关专家、顾问 和有关部门负责人列席会议。（ 2）每次会议至少提前两天， 发起人要提交书面研究决策议题， 陈述研究事由及建议给分管领导审批加意见。 会议的议题拟定后， 要 及时通知与会人员做好准备。3、会议记录：每次的会议纪要必须报备总裁办存档。会议决议 如需要发文的，需要统一上报行政办行审批统一发文。（四）、部门或分公司的工作会议1、出席会议人员：部门或分公司全体员工。2、各部门根据工作需要应该召开部门会议3、会议内容：（1）就本部门工作进行和部署（2）部门工作存在的问题讨论并提出解决方法（ 3）下达公司新文件精神或上级会议的相关规定。 部门会议所出的决定在会后应及时整理上报公司行政办和总裁 办备案。（五）对外谈判会议1、会议发起人必须提前做好准备， 保证谈判前公司谈判小组清 楚谈判内容，梳理和准备好谈判资料，内部达成一致意见。2、对方的谈判人员只允许其派出代表与我方谈判 （原则上不能 超过 3 人）3、谈判会议之前，安排工作人员统一保管所有人的通讯设备。4、谈判后，所有的会议资料均由谈判小组工作人员统一收起处 理，任何人不得带走或者复制，特殊的除外。四、以上各类会议要有专人负责记录，与会人员发言、意见 记录要详细，整理归档。五、要增强保密观念，严格保密纪律，在研究决定的事项未正 式公布之前，任何人不得