管理流程-附件0612

1、营销及管理体系咨询营销及管理体系咨询Sinotrust新天国际葡萄酒业有限公司新天国际葡萄酒业有限公司采购管理相关流程目录采购管理相关流程目录物资采购流程设备采购流程备件备品采购流程劳保用品、办公用品采购流程验收入库流程原料质量抽检流程付款审批流程物料、设备入库管理流程供应商管理流程标准采购合同管理流程采购合同变更流程1营销及管理体系咨询营销及管理体系咨询Sinotrust新天国际葡萄酒业有限公司新天国际葡萄酒业有限公司酿酒公司供应处采购科酿酒公司供应处酒业公司财务部酿酒财务物资采购计划是否签定合同否物资需求计划表物资消耗定额计划表直接采购酿酒公司供应处生产调度物资采购计划供应处长审核验收入库

2、流程采购过程跟踪、协调库存资料储备定额物资采购情况记录物资采购情况记录提出物资消耗计划提出物资采购计划采购合同按合同付款采购合同采购合同使用部门提出物资需求计划表选择供应商签定采购合同供应处长审核确定采购最高限价采购合同归档合同档案领导审核是物资采购流程物资采购流程2营销及管理体系咨询营销及管理体系咨询Sinotrust新天国际葡萄酒业有限公司新天国际葡萄酒业有限公司酿酒公司供应处采购科酿酒公司供应处生产调度酒业公司财务部酿酒财务设备需求表设备购置计划询价或招标协调物资设备部和使用单位进行评审使用单位设备采购计划评价意见组织提出设备规格、技术要求或技术方案供应处处长审批验收入库流程供应商的技术

3、方案和报价谈判并签定采购合同按合同付款更新供应商档案供应商档案确定采购限价合同归档合同档案设备采购计划供应商的技术方案和报价是否签定合同直接采购否是设备采购流程设备采购流程3营销及管理体系咨询营销及管理体系咨询Sinotrust新天国际葡萄酒业有限公司新天国际葡萄酒业有限公司酿酒公司XXX酒厂设备管理员酿酒公司供应处采购科酿酒公司设备处财务部是否签定合同否是供应商档案根据维修和设备保养的需要提出备品备件需求表汇总提出采购申请备品备件消耗报表备品备件库存表提出备品备件采购计划选择供应商直接采购付款验收入库流程签订标准采购合同备品备件采购计划处长审批备品备件采购计划确定采购限价领导审批合同合同合同

4、采购过程跟踪、协调采购情况记录采购情况记录采购合同归档合同档案处长审批03-01-01F03备件备品采购流程备件备品采购流程4营销及管理体系咨询营销及管理体系咨询Sinotrust新天国际葡萄酒业有限公司新天国际葡萄酒业有限公司酿酒公司供应处采购科酒业公司财务部劳保用品、办公用品采购计划直接采购酒业公司行政部办公室行政部长审核验收入库流程采购过程跟踪、协调采购情况记录采购情况记录汇总需求计划提出采购计划使用部门提出劳保用品、办公用品需求计划表选择供应商供应处处长审核确定采购限价编制需求计划财务规定是否签定合同签定采购合同采购合同采购合同采购合同付款合同归档合同档案供应处处长审核否是劳保用品、办

5、公用品采购流程劳保用品、办公用品采购流程劳保用品、办公用品采购计划5营销及管理体系咨询营销及管理体系咨询Sinotrust新天国际葡萄酒业有限公司新天国际葡萄酒业有限公司酿酒公司供应处采购科酿酒公司供应处仓库酿酒公司技术处酒业公司财务部酿酒财务按定单接收物料，存放于待检区下达检验通知单是否合格是否检验通知单按检验标准会同使用部门对物料进行检验检验报告检验报告检验报告移入存放区，开入库单入库单入库单入库单与供应商进一步交涉，进行更换或退货处理更新供应商档案验收入库流程验收入库流程更新物料暂存记录更新库存记录更新财务库存帐6营销及管理体系咨询营销及管理体系咨询Sinotrust新天国际葡萄酒业有限

6、公司新天国际葡萄酒业有限公司酿酒公司供应处酿酒公司供应处采购科酿酒公司技术处对采购申请进行分析采购计划对规格、型号和数量是否有疑问是否询价、汇总供应商的技术指标和报价提出明确的采购信息产品到货，移交库房检验是否合格是否与供应商进行协商退换货物对所采购物资、设备的意见确定供应商检验标准通知供应处验收更新供应商档案考核意见改进工作质量通知技术处检验或直接验收原料质量抽检流程原料质量抽检流程7营销及管理体系咨询营销及管理体系咨询Sinotrust新天国际葡萄酒业有限公司新天国际葡萄酒业有限公司合同合同执行情况记录采购科科长审核并开付款通知单付款通知单付款通知单合同风险评估表审核大额款项是否需总经理审

7、批付款审批供应处处长审核酿酒公司供应处采购科酒业公司财务部酒业公司副总经理付款通知单采购员填付款申请单付款审批流程付款审批流程是否8营销及管理体系咨询营销及管理体系咨询Sinotrust新天国际葡萄酒业有限公司新天国际葡萄酒业有限公司酿酒公司供应处采购科酿酒公司供应处仓库酒业公司财务部酿酒财务否在仓库中划分仓位，对仓库和仓位进行编号管理对每种物料设置指定的存放仓库与仓位是否合格是签订合同与下发订单采购合同与订单采购合同与订单按对照采购合同与订单接收物料入库记物料暂存记录原材料质量抽检流程与供应商协商解决入库单入库单入库单更新物料暂存记录更新库存记录更新财务库存帐采购合同与订单存放于仓库待检区域

8、通知技术处检验检验单检验单将存放待检区内的检验后的材料移入存放区开入库单酿酒公司供应处物料、设备入库管理流程物料、设备入库管理流程9营销及管理体系咨询营销及管理体系咨询Sinotrust新天国际葡萄酒业有限公司新天国际葡萄酒业有限公司供应商产品评价意见表建立更新供应商档案供应商档案供应商评价准则供应商档案供应交易资料供应商基本资料制定供应商评价准则供应处主管副总经理审批评估供应商不合格供应商长期供应商通知取消资格供应处处长审核更新供应商档案协商长期供应条款酒业公司财务部酿酒公司供应处/使用部门/技术处酿酒公司供应处采购科酿酒公司副总经理供应商管理流程供应商管理流程是否合格否是10营销及管理体系

9、咨询营销及管理体系咨询Sinotrust新天国际葡萄酒业有限公司新天国际葡萄酒业有限公司酿酒公司供应处采购科公司法律顾问签约标准采购合同文本针对不同种类的采购类型的业务需要制定标准的采购合同供应处处长审批公司法律顾问审核处长审核修改后的合同与供应商洽谈是否批准是否同意是是否对合同的合法性和法律保障提出意见对合同条款的修改提出法律意见对合同的条款根据需要修改是否合格是对合同条款的修改进行审核是否同意是否否补充标准采购合同否合同归档合同档案标准采购合同管理流程标准采购合同管理流程11营销及管理体系咨询营销及管理体系咨询Sinotrust新天国际葡萄酒业有限公司新天国际葡萄酒业有限公司供应商酿酒公司

10、供应处采购科使用部门相关职能部门法律顾问修改合同供应处处长审批执行合同提出变更要求协商是否终止合同提出变更要求终止合同是否批准使用部门/相关职能部门确认公司法律顾问审核是否是否批准是否是否对合同更改的意见对合同更改的通知合同执行情况记录与客户签定标准采购合同修改后的合同修改后的合同采购合同变更流程采购合同变更流程12营销及管理体系咨询营销及管理体系咨询Sinotrust新天国际葡萄酒业有限公司新天国际葡萄酒业有限公司生产运作管理相关流程目录生产运作管理相关流程目录葡萄原料进厂加工管理流程订单生产流程生产调度管理流程品质管理制度制定流程生产车间现场品质管理流程产品质量统计与分析流程技术品质难题处

11、理流程工艺流程及工艺指标管理流程工艺技术管理流程生产车间技术管理流程品质控制流程酒业公司研发项目管理流程酿酒公司新产品开发流程生产车间工伤事故处理流程厂区出入管理流程劳动防护用品管理流程设备安全管理流程办公用品计划管理流程档案管理流程（统一档案管理、部门档案管理）13营销及管理体系咨询营销及管理体系咨询Sinotrust新天国际葡萄酒业有限公司新天国际葡萄酒业有限公司葡萄原料进厂加工管理流程葡萄原料进厂加工管理流程葡萄种植农户酿酒公司品控处酒业公司财务部酿酒财务基地公司基地办酿酒公司化验室酒业公司财务部基地财务葡萄样品成熟季节定期采样样品送检样品检验葡萄果品化验报告葡萄果品化验报告酒厂加工计划

12、下达采收通知采收通知采收通知葡萄采收葡萄入厂检验是否合格退回葡萄过磅称重是否按公司协议与基地公司结算转帐收货记录收货记录工艺流程按协议与农户结算货款支付货款葡萄原料合格指标14营销及管理体系咨询营销及管理体系咨询Sinotrust新天国际葡萄酒业有限公司新天国际葡萄酒业有限公司订单生产流程订单生产流程销售公司销售部酿酒公司供应处采购科酿酒公司下属酒厂销售公司储运部酿酒公司供应处销货统计销售订单发货通知发货通知产品库存记录核对产品库存情况库存是否达到发货量安排发货货物发出通知货物发出通知是储运部要货订单物料库存记录核对产品库存情况订单分解原酒需求表包装物料需求表生产准备通知原酒需求表生产准备通知

13、能否满足生产需要生产准备生产调度管理流程物资采购流程是否验收入库流程15营销及管理体系咨询营销及管理体系咨询Sinotrust新天国际葡萄酒业有限公司新天国际葡萄酒业有限公司生产调度管理流程生产调度管理流程酿酒公司下属酒厂厂长酿酒公司下属酒厂生产车间酿酒公司供应处酿酒公司供应处驻酒厂生产调度年销售计划月销售计划制定年度、月度生产计划酒厂生产数据各酒厂月度生产计划各酒厂月度生产计划各酒厂月度生产计划生产物料采购计划物资采购流程验收入库流程向生产线调度相应的生产物料酒厂生产准备酒厂生产计划酒厂生产计划车间生产安排车间生产安排组织生产物料需求设备需求备件需求统计酿酒公司的物料、设备和备件总体需求物资

14、采购流程验收入库流程生产物资采购计划物资统一采购物资统一采购物料需求设备需求备件需求16营销及管理体系咨询营销及管理体系咨询Sinotrust新天国际葡萄酒业有限公司新天国际葡萄酒业有限公司国家有关政策法规酿酒公司酒厂生产车间酿酒公司酒业公司总经理制定品质管理政策酒业新的产品品质要求酿酒公司品质管理政策年度品质管理目标生产现状制订现场品质管理制度现场品质管理制度制订产品品质标准总经理审批酒业公司品质管理规范公司对产品品质提出的新要求反馈制度执行情况修正完善品质管理制度修正后的品质管理制度酿酒公司品控处、技术处总经理审批修正后的品质管理制度产品品质标准现场品质管理制度产品品质标准酿酒公司品质管理

15、政策工艺流程特点产品特性品质管理制度制定流程品质管理制度制定流程17营销及管理体系咨询营销及管理体系咨询Sinotrust新天国际葡萄酒业有限公司新天国际葡萄酒业有限公司分析、确定产品工艺流程中的关键品质控制点生产过程特点关键品质控制点进行现场品质控制抽查关键品质控制点产品品质反馈现场品质控制情况现场品质管理制度确定是否达到现场品质管理目标并考核责任部门是否达到是否协调解决生产中的品质控制问题生产工艺规范标准样品样张结束技术品质难题处理流程产品品质抽查报告考核结果生产车间现场品质管理流程生产车间现场品质管理流程酿酒公司酒厂生产车间酿酒公司品控处酿酒公司技术处18营销及管理体系咨询营销及管理体系

16、咨询Sinotrust新天国际葡萄酒业有限公司新天国际葡萄酒业有限公司品质管理制度产品质量抽查报告编制上报产品质量统计报表产品质量报表产品质量统计报表分析并找出影响质量的主要因素产品质量分析报告产品质量统计报表用户意见反馈产品质量抽检制度目前生产的产品对半成品及成品进行质量专检通过自检及时发现生产中的质量问题技术品质难题处理流程考核责任部门考核结果考核结果产品质量统计与分析流程产品质量统计与分析流程酿酒公司品控处/技术处销售公司客户服务部酒厂生产车间19营销及管理体系咨询营销及管理体系咨询Sinotrust新天国际葡萄酒业有限公司新天国际葡萄酒业有限公司现场质量管理制度产品质量抽检报告设备相关

17、资料生产过程中的技术质量难题 酿酒公司技术处产品质量分析报告综合分析问题原因，确定问题性质并分类整改通知因生产车间责任而产生的问题因物资设备原因引起的问题工艺技术问题编制调度申请形成整改通知调度申请按要求整改成立技术难题攻关小组攻关小组提出难题解决方案寻求外部技术力量的帮助解决方案审核批准实施解决方案结果反馈评估考核攻关成果评估报告确定现有技术力量是否能够解决问题是否能够否是主管部长审阅酿酒公司供应处编制调度指令调度指令调度指令技术品质难题处理流程技术品质难题处理流程酿酒公司设备处酒厂生产车间物资相关资料调度申请编制调度指令20营销及管理体系咨询营销及管理体系咨询Sinotrust新天国际葡萄

18、酒业有限公司新天国际葡萄酒业有限公司行业中工艺与技术标准酿酒公司技术处工艺科设备状况制订工艺规程及技术标准评估现行的工艺规程及技术标准评估报告工艺流程工艺规程及技术标准技术处处长审批工艺规程及技术标准工艺与技术标准、规范执行工艺规程及技术标准工艺规程及技术标准参考标准修改相关的设备政策工艺规程及技术标准执行效果修改工艺、标准修改后的工艺规程及技术标准技术处处长审批工艺规程及技术标准工艺流程及工艺指标管理流程工艺流程及工艺指标管理流程酿酒公司技术处酿酒公司设备处21营销及管理体系咨询营销及管理体系咨询Sinotrust新天国际葡萄酒业有限公司新天国际葡萄酒业有限公司各酒厂生产车间酿酒公司技术处技

19、术员工艺规范、技术标准、工艺指令根据标准进行操作考察整改结果生产现状生产特点进行工艺整改整改结果工艺巡检制度检查工艺技术标准实施的情况巡检结果报告形成巡检报告和整改通知工艺技术标准执行情况考核结果整改结果整改通知工艺技术标准执行情况考核结果工艺技术管理流程工艺技术管理流程酿酒公司工艺科工艺流程22营销及管理体系咨询营销及管理体系咨询Sinotrust新天国际葡萄酒业有限公司新天国际葡萄酒业有限公司生产车间工艺操作管理流程生产车间工艺操作管理流程各酒厂生产车间酿酒公司技术处驻酒厂技术员酿酒公司技术处驻酒厂化验员对样品进行化验，检测各项理化指标样品检验报告样品检验报告将样品送至化验室检验提取各生产

20、阶段的样品是否有问题按照工艺流程方案下达工艺操作指令否能否解决是向技术处寻求解决方案解决方案工艺操作通知单工艺操作通知单按照工艺操作标准执行工艺操作样品检验记录工艺操作记录是否酿酒公司技术处对问题进行分析能否解决是技术品质难题处理流程否23营销及管理体系咨询营销及管理体系咨询Sinotrust新天国际葡萄酒业有限公司新天国际葡萄酒业有限公司品质控制流程品质控制流程各酒厂生产车间酿酒公司技术处驻酒厂技术员酿酒公司技术处驻酒厂化验员酿酒公司品控处驻酒厂品控员酿酒公司品控处产品样品定期抽样样品送检样品检验样品检验报告样品检验报告是否符合技术指标下达品质复检通知调查原因复检通知复检通知调出操作记录再次

21、抽样调出工艺指令记录样品化验产品样品2样品化验报告样品化验报告样品化验报告否品控记录是是否有问题解释样品化验结果数据偏差阐释否下达工艺修正通知工艺修正通知是工艺修正通知对照工艺指令记录、工艺操作记录，查明问题原因修正指令修正操作向问题引起原因下达整改通知整改通知整改通知整改整改24营销及管理体系咨询营销及管理体系咨询Sinotrust新天国际葡萄酒业有限公司新天国际葡萄酒业有限公司酒业公司发展规划部酒业公司财务部酒业公司发展规划部研究所研发项目年度资金总预算提出研发项目年度计划部长审批研发项目计划项目资金预算研发项目指南批复的项目可行性报告实施工艺研发项目项目阶段性成果依据项目进度支付款项项目

22、完成后提出验收申请项目综合评估报告企业中长期经营战略酿酒公司技术处结合市场需要提出研发项目申请研发项目申请项目可行性报告部长审批项目验收流程项目效果评估项目过程管理年度研发项目计划项目推广项目经费决算制定研发项目指南行业内外产品发展动态公司产品开发规划研发项目指南酒业公司研发项目管理流程酒业公司研发项目管理流程25营销及管理体系咨询营销及管理体系咨询Sinotrust新天国际葡萄酒业有限公司新天国际葡萄酒业有限公司酿酒公司酒厂生产车间酿酒公司技术处工艺科制订新产品开发计划新产品包装设计方案分析确定是否需要重新开发原有产品及工艺流程是否需要技术处处长审批新产品开发计划新产品开发计划产品的工艺实现

23、新产品的品质标准进行产品的试制，探索合理的生产工艺是否新产品质量与工艺验收投产或作为技术储备新产品试制结果新产品工艺技术标准销售公司市场部新产品工艺流程、技术标准新产品工艺流程、技术标准结束试制产品样品报批现有新技术储备工艺方案报批酿酒公司总经理总经理经理审批酿酒公司新产品开发流程酿酒公司新产品开发流程已有的包装物料酿酒公司供应处新产品开发计划物料采购流程存档26营销及管理体系咨询营销及管理体系咨询Sinotrust新天国际葡萄酒业有限公司新天国际葡萄酒业有限公司酿酒公司技术处酿酒公司各酒厂酒业公司财务部酿酒财务处长审批安全事故组织事故调查分析事故责任报地方主管部门和总公司报销医疗费追究事故责

24、任人责任针对事故起因进行安全教育报告工伤事故发生组织抢救伤员控制事故发展填报事故报告表制定防范措施参与事故调查形成事故报告针对事故起因进行安全教育汇总编制报表建立事故档案 总经理审批审批报表事故报告报表报出生产车间工伤事故处理流程生产车间工伤事故处理流程存档27营销及管理体系咨询营销及管理体系咨询Sinotrust新天国际葡萄酒业有限公司新天国际葡萄酒业有限公司有无出入证件进厂入口出入厂人员/车辆行政部安全保卫处证件制发流程出示证件进入是否是否出示证件出厂接待部门接待，办理临时出入证04-20-01F01厂区出入管理流程厂区出入管理流程门卫检查人员/车辆出厂厂内接洽部门外来人员是否当日出入？提

25、交证件办理申请办理证件否是持有效证件办理出入证登记存档办理出入证持证件出入厂持出入证出入厂区是否本公司员工证件制发流程28营销及管理体系咨询营销及管理体系咨询Sinotrust新天国际葡萄酒业有限公司新天国际葡萄酒业有限公司制定劳保品计划 建立各车间分类台帐汇总计划并审核建立个人劳保台帐和领用卡 劳保用品领用申请计划报出是否同意是否领用采购流程劳保用品采购计划劳保用品采购计划仓储流程建立、更新台帐返回库存明细制订发放标准开领用单04-26-01F01劳动防护用品管理流程劳动防护用品管理流程酒业公司财务部酿酒财务酿酒公司酒厂生产调度酿酒公司供应处酿酒公司酒厂生产车间审批29营销及管理体系咨询营销

26、及管理体系咨询Sinotrust新天国际葡萄酒业有限公司新天国际葡萄酒业有限公司 设备管理制度 车间设备档案全公司设备档案提出年检申请设备年检是否合格设备合格证 设备使用许可证设备继续使用 组织有关部门进行整改结束后编写整改报告,申请复审设备复审是否合格是 否 否是 设备管理制度 设备管理台帐 设备卡片制定制度建立台帐年检申请 审批设备安全管理流设备安全管理流程程酿酒公司各酒厂酿酒公司技术处酿酒公司设备处 设备卡片 设备检查通知 设备检查通知30营销及管理体系咨询营销及管理体系咨询Sinotrust新天国际葡萄酒业有限公司新天国际葡萄酒业有限公司办公用品计划管理流程办公用品计划管理流程下达办公

27、用品费用指标办公用品费用清单填写需求表需求表编制采购计划采购计划表部长审核拟定办公用品费用预算审核是否同意否是是否同意转办公用品采购流程提出追加费用申请部长审核是否同意是结束酒业公司职能部门/下属公司酒业公司财务部酿酒公司供应处采购科酒业公司行政部办公室是否否31营销及管理体系咨询营销及管理体系咨询Sinotrust新天国际葡萄酒业有限公司新天国际葡萄酒业有限公司 定期向各部门搜集相关档案 对各部门档案进行分类归档保管各类档案总经理审批提出借阅档案需求借阅档案申请表是否同意是否需总经理审批是否同意办理借阅手续是否是是是否到销毁期 销毁档案是是否保密文件或外单位借阅办公室主任、保密委员会审批否是

28、结束否 档案管理流程（档案统一管理）档案管理流程（档案统一管理）酒业公司职能部门/下属公司酒业公司行政部总经理各项生产记录各类数据资料各类文件档案 部门档案管理流程否结束32营销及管理体系咨询营销及管理体系咨询Sinotrust新天国际葡萄酒业有限公司新天国际葡萄酒业有限公司产品样品化验结果档案管理流程（部门档案管理）档案管理流程（部门档案管理）酒业公司行政部酿酒公司技术处酿酒公司技术处驻各酒厂技术员工艺操作指令记录其它各项原始记录酿酒公司下属酒厂现场质量管理制度产品质量抽检报告产品质量分析报告将各项原始记录整理汇总酒厂技术管理档案酒厂技术管理档案部门存档部门档案定期销毁酒厂车间生产档案酒厂品

29、控档案酒厂其它档案酒厂汇总整理酒厂技术管理档案酒厂生产管理档案技术处汇总整理技术处档案酒厂存档酒厂档案定期销毁技术处存档技术处档案统一档案管理流程33营销及管理体系咨询营销及管理体系咨询Sinotrust新天国际葡萄酒业有限公司新天国际葡萄酒业有限公司库存管理相关流程目录库存管理相关流程目录物料、设备入库管理流程成品酒、原酒产品入库管理流程物料、设备、备件和产品的存放与环境、安全管理流程设备、备件的领用流程成品酒、原酒销售出库流程产品库存报表与安全库存报警流程库存物料、备件盘点流程库存成品酒、原酒盘点流程34营销及管理体系咨询营销及管理体系咨询Sinotrust新天国际葡萄酒业有限公司新天国际

30、葡萄酒业有限公司酿酒公司供应处采购科酿酒公司供应处仓库酒业公司财务部酿酒财务否在仓库中划分仓位，对仓库和仓位进行编号管理对每种物料设置指定的存放仓库与仓位是否合格是签订合同与下发订单采购合同与订单采购合同与订单按对照采购合同与订单接收物料入库记物料暂存记录原材料质量抽检流程与供应商协商解决入库单入库单入库单更新物料暂存记录更新库存记录更新财务库存帐采购合同与订单存放于仓库待检区域通知技术处检验检验单检验单将存放待检区内的检验后的材料移入存放区开入库单酿酒公司供应处物料、设备入库管理流程物料、设备入库管理流程35营销及管理体系咨询营销及管理体系咨询Sinotrust新天国际葡萄酒业有限公司新天国

31、际葡萄酒业有限公司酿酒公司XXX酒厂灌装线销售公司仓储部XXX酒厂仓库酒业公司财务部销售财务否是否一致移入存放区域在入库单上签字，一联返回生产单位，一联交财务部是按生产计划准备成品入库成品酒/原酒入库单 成品酒/原酒入库单 对照成品入库单接收成品入库，对数量进行核对生产单位对入库数量进行复核成品入库单成品入库单成品入库单更新库存记录更新财务库存帐更新后的库存帐更新后的财务库存帐成品酒、原酒产品入库管理流程成品酒、原酒产品入库管理流程在仓库中划分仓位，对仓库和仓位进行编号管理对每种物料设置指定的存放仓库与仓位36营销及管理体系咨询营销及管理体系咨询Sinotrust新天国际葡萄酒业有限公司新天国

32、际葡萄酒业有限公司酿酒公司技术处销售公司储运部仓库酒业公司行政部安全保卫处否制定仓库物料、设备、备件和产品存放规则及环境管理制度制定仓库环境及安全巡检表是否有异常情况存放环境异常制定物料、设备、备件和产品的保质期及存放环境要求按规定对仓库进行检查，记录检查的状况巡检记录存档查明内部责任或管理漏洞制定仓库的安全管理及保卫制度违规存放安全保卫隐患或事故通知安保部分析对库存物料的影响提出处理意见对隐患进行分析或调查，作出相应处理意见按仓库存放规则和技质部、安保部、物资设备部意见进行处理和改进完善仓库环境及安全管理制度与设施是物料、设备、备件和产品的存放与环境、安全管理流程物料、设备、备件和产品的存放

33、与环境、安全管理流程酿酒公司供应处仓库37营销及管理体系咨询营销及管理体系咨询Sinotrust新天国际葡萄酒业有限公司新天国际葡萄酒业有限公司使用部门酿酒公司供应处驻酒厂仓库酒业公司财务部酿酒财务部门领导审核根据需要填写领用单设备备件和材料领用的规章制度领用单领用单对领用单填写的完整性和审批是否合法进行检查查看库存台帐确定发货的库位是否有足够库存填写缺货表报采购科按领用单备货更改库存记录发料给领用部门领用人在领用单上签收依据计划价核算每笔领用单的总价领用单一联交财务领用单领用单更新仓库库存记录更新财务库存帐是否批准是否否是物料、设备、备件的领用流程物料、设备、备件的领用流程38营销及管理体系

34、咨询营销及管理体系咨询Sinotrust新天国际葡萄酒业有限公司新天国际葡萄酒业有限公司销售公司销售部酒业公司财务部销售财务销售部长和储运部长依据产品库存台帐审批填写产品出货单成品出库的规章制度制定成品出库的原则和规章制度出库单出库单对出库单填写的完整性和合法性进行检查查看库存台帐，确定发货的库位和批次按出库单备货发货给提货人指定地址提货人在出库单上签收出库单一联交财务部出库单出库单更新仓库库存帐更新财务库存帐是否批准更新后的仓库库存记录更新后的财务库存帐是否成品酒、原酒销售出库流程成品酒、原酒销售出库流程销售公司储运部仓库39营销及管理体系咨询营销及管理体系咨询Sinotrust新天国际葡萄

35、酒业有限公司新天国际葡萄酒业有限公司库存报表销售公司销售部制定不同品种的产品的预期销售计划按报表周期结库存帐储运部制定各种产品的安全库存量统计各种产品在报表周期中的入库、出库和结存量报各相关部门填写库存报警表将产品的结存量与安全库存量进行对比对库存进行盘点成品库存盘点流程盘点数与帐面数是否一致按实际数调整帐面数库存报表库存报警表库存报表否是否否是否低于按安全库存量是产品库存报表与安全库存报警流程产品库存报表与安全库存报警流程销售公司储运部仓库酒业公司财务部销售财务根据销售计划制定库存报表和报表周期40营销及管理体系咨询营销及管理体系咨询Sinotrust新天国际葡萄酒业有限公司新天国际葡萄酒业

36、有限公司酿酒公司供应处仓库酿酒公司总经理与酿酒财务共同确定盘点计划盘点计划供应处处长审批是否批准是否按盘点计划抽调其它部门人员组成盘点小组进行盘点盘点计划实地盘点各种物料的库存数量，对已经盘点过的物料用盘点标志进行标志记录各仓库各个库位的物料的实际数量对比库存的帐面数与实际数做出盘点表盘点表交财务部是否有差异是否作盘盈盘亏报表、并分析差异原因连同盘点表报财务按盘点数调整库存记录对差异部分做待处理财产损益处理，按盘点数调整帐面数作出最终处理意见按处理意见对待处理财产损益进行财务处理作初步处理意见，报公司总经理05-02-01F01财务部对盘点计划执行情况进行监督供应处处长审核库存物料、备件盘点流

37、程库存物料、备件盘点流程酒业公司财务部酿酒财务供应处处长审核41营销及管理体系咨询营销及管理体系咨询Sinotrust新天国际葡萄酒业有限公司新天国际葡萄酒业有限公司销售公司储运部仓库销售公司总经理与销售财务共同确定盘点计划盘点计划储运部部长审批是否批准是否按盘点计划抽调其它部门人员组成盘点小组进行盘点盘点计划实地盘点库存产品，对已经盘点过的产品作出标志记录各仓库各个库位产品的实际数量对比库存的帐面数与实际数做出盘点表盘点表交财务部是否有差异是否作盘盈盘亏报表、并分析差异原因连同盘点表报财务按盘点数调整库存记录对差异部分做待处理财产损益处理，按盘点数调整帐面数作出最终处理意见按处理意见对待处理

38、财产损益进行财务处理作初步处理意见，报公司总经理05-02-01F01财务部对盘点计划执行情况进行监督供应处处长审核库存成品酒、原酒盘点流程库存成品酒、原酒盘点流程酒业公司财务部销售财务供应处处长审核42营销及管理体系咨询营销及管理体系咨询Sinotrust新天国际葡萄酒业有限公司新天国际葡萄酒业有限公司人力资源管理流程目录人力资源管理流程目录人力资源规划流程岗位任职资格设置流程劳动定额管理流程劳动定员管理流程工资计划管理流程工资晋升流程奖金分配方案制定流程奖金发放管理流程年度培训计划制定流程岗位培训流程（外部培训）岗位培训流程（内部培训）人员晋升流程人员内部调整流程内部招聘流程外部招聘流程新

39、进人员管理流程员工辞职管理流程解除劳动合同管理流程管理人员绩效考评流程43营销及管理体系咨询营销及管理体系咨询Sinotrust新天国际葡萄酒业有限公司新天国际葡萄酒业有限公司酒业公司总经理酒业公司人力资源部管理处酒业公司各部门下发人力资源需求表人力资源需求部长审批是否同意总经理审批是否同意组织各生产单位和各部门每年根据实际情况修改更新现行规划否否是各部门负责人草拟本部门人力资源需求 编制公司人力资源规划人力资源规划草案人力资源规划分析内部人力资源状况了解外部人力资源供给情况人力资源需求分析人力资源规划流程人力资源规划流程是44营销及管理体系咨询营销及管理体系咨询Sinotrust新天国际葡萄

40、酒业有限公司新天国际葡萄酒业有限公司总经理人力资源部管理处酒业公司职能部门下属公司各部门各部门岗位任职资格各室、车间岗位任职资格下发岗位任职资格意见表部长审核是否同意审批是否同意执行是否否是各部门经理根据岗位职责草拟各岗位任职资格各部门根据岗位职责草拟各岗位任职资格汇总平衡编制公司岗位任职资格岗位任职资格公司经理审核是否同意是否更新相关资料岗位任职资格岗位任职资格岗位任职资格岗位任职资格设置流程岗位任职资格设置流程存档45营销及管理体系咨询营销及管理体系咨询Sinotrust新天国际葡萄酒业有限公司新天国际葡萄酒业有限公司人力资源部管理处下属公司各部门更新相关资料总经理职能部门部长审批是否同意

41、选择制定修订劳动定额岗位进行岗位工作任务分析及实地调查拟订劳动定额草案定额草案定额草案定额草案提出修改意见提出修改意见审批是否同意下达执行修改岗位劳动定额岗位劳动定额是是否收集相关资料否劳动定额管理流程劳动定额管理流程岗位劳动定额存档46营销及管理体系咨询营销及管理体系咨询Sinotrust新天国际葡萄酒业有限公司新天国际葡萄酒业有限公司公司劳动定额人力资源部管理处下属公司各部门更新相关资料总经理职能部门统计岗位工作量部长审批是否同意定员修订草案定员修订草案定员修订草案提出修改意见提出修改意见总经理审批是否同意下达执行修改是是否公司年度生产计划提出定员修订意见否劳动定员管理流程劳动定员管理流程

42、劳动定员劳动定员劳动定员存档47营销及管理体系咨询营销及管理体系咨询Sinotrust新天国际葡萄酒业有限公司新天国际葡萄酒业有限公司人力资源部管理处酒业公司财务部公司总经理总经理审批是否同意修改下发工效挂钩指示全面预算估算产量奖总额估算效益奖总额产量计划计算绩效工资总额计提绩效工资报告总公司奖金计算方案公司奖金计算方案收集人力变动资料拟定增资报告核增工资报告计算工资核增核减金额部长审核是否同意否是修改估算计划年绩效工资年度工资计划年工资总额计算历年工资节余额拟订年度工资使用计划总经理审批是否同意否是执行计划是否工资计划管理流程工资计划管理流程工效挂钩方案48营销及管理体系咨询营销及管理体系咨

43、询Sinotrust新天国际葡萄酒业有限公司新天国际葡萄酒业有限公司公司总经理酒业公司财务部人力资源部管理处制定工资晋升方案制定晋升原则部长审核总经理审批部长审核总经理审批执行晋升方案部门晋升工资补发发放表员工个人晋升工资补发表部门晋升工资补发发放表员工个人晋升工资补发表补发工资员工个人晋升审批表晋升工资说明书部长审批是否无误是否是否同意是否是否同意是否职工个人晋升审批表晋升工资说明书归档工资晋升流程工资晋升流程49营销及管理体系咨询营销及管理体系咨询Sinotrust新天国际葡萄酒业有限公司新天国际葡萄酒业有限公司人力资源部管理处公司总经理酒业公司职能部门/下属公司提出奖金分配设想拟订分配办

44、法草案征求相关部门、生产单位意见并修改奖金分配办法部长审批是否同意总经理审批是否同意公司奖金分配办法部门、下属公司提出分配设想部门、下属公司奖金分配办法部门负责人、下属公司经理审批拟订部门、下属公司奖金分配办法是否同意部门、下属公司奖金分配办法否是否公司奖金分配办法是否修改部门、下属公司奖金分配办法奖金分配方案制定流程奖金分配方案制定流程奖金分配办法草案奖金分配办法草案是50营销及管理体系咨询营销及管理体系咨询Sinotrust新天国际葡萄酒业有限公司新天国际葡萄酒业有限公司部长审批是否同意计算各部门、下属公司奖金人力资源部管理处酒业公司财务部发放奖金人事变动记录修改登记奖金台帐奖惩记录考勤汇

45、总表其他人事记录奖金发放汇总表是否奖金分配办法各部门月度奖金额通知各部门考核奖金额奖金发放表汇总各部门下属公司月奖奖金发放汇总表组织召开考评会计算下属各部门奖金考核数通知考核数各部门制作奖金发放表汇总制作发放表部门负责人、下属公司经理审批是否同意修改是否奖金发放表奖金发放表奖金发放管理流程奖金发放管理流程酒业公司职能部门/下属公司存档51营销及管理体系咨询营销及管理体系咨询Sinotrust新天国际葡萄酒业有限公司新天国际葡萄酒业有限公司总经理人力资源部培训处酒业公司职能部门酒业公司下属公司是否同意公司年度培训计划部门培训需求各部门培训需求部门提出培训需求各部门提出培训需求实施培训计划依据人力

46、资源规划汇总编制年度培训计划下属公司经理审核总经理审批是否同意是否是编制培训需求调查表否部长审批是否同意是否培训需求调查表培训需求调查表是否同意主管审核否年度培训计划制定流程年度培训计划制定流程52营销及管理体系咨询营销及管理体系咨询Sinotrust新天国际葡萄酒业有限公司新天国际葡萄酒业有限公司下发培训通知人力资源部培训处确认培训人员名单年度培训计划将相应记录归入员工培训档案培训通知参加人员名单经批准的请假单外部培训单位培训个人培训总结参加培训人员名单总经理总经理审批是否同意是否临时培训申请部长审批是否同意选择外培单位总经理审批是否同意是否拟订外培单项培训安排岗位培训流程（外部培训）岗位培

47、训流程（外部培训）酒业公司职能部门/下属公司否是存档53营销及管理体系咨询营销及管理体系咨询Sinotrust新天国际葡萄酒业有限公司新天国际葡萄酒业有限公司拟订单项培训安排确认培训人员名单培训安排安排培训师资、教材、场地记录考勤组织考试公布考试成绩参加人员名单经批准的请假单参加培训人员名单总经理审批是否同意是否下发培训安排临时培训申请部长审批人力资源规划是否同意是岗位培训流程（内部培训）岗位培训流程（内部培训）人力资源部培训处总经理酒业公司职能部门/下属公司否将相应记录归入员工培训档案存档54营销及管理体系咨询营销及管理体系咨询Sinotrust新天国际葡萄酒业有限公司新天国际葡萄酒业有限公司评估当年人员调动状况审批是否需要晋升人员根据人力资源档案提查找符合岗位任职资格人员名单办理晋升及调整手续职能部门经理/下属公司经理选定晋升人员是否是是否需要总经理确定组织考察确定侯选人名单是否通过是晋升人员名单否提出晋升及调整方案总经理审批是否通过是否调整工资待遇更新相应档案人员晋升流程人员晋升流程人力资源部管理处总经理酒业公司职能部门/下属公司否公司人力资源档案库55营销及管理体系咨询营销及管理体系咨询Sinotrust新天国际葡萄酒业有限公司新天国际葡萄酒业有限公司拟定