2022年2022年合同管理流程

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2、学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载项目成本治理流程项目成本治理流程精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载划合约规划策同合y审批合约分解表精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载组织编制标审批准合同文本精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载工程招标治理流程工程招标治理流程选购方式挑选作业指引精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载合同草拟y合同标准文本审批表精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载合同谈判精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载合同审批合同会

3、签审批表精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载合同签署精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载合同登记总结交底理存档履行归档管及成合同履约检查形同和后评估合档案治理作业指引精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载提出变更.转让或解除申请除解或让发起审核转.更变按审批看法执行同合亦可由对方提出审批路径与合同签署前的审批路径相同精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载2精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载华锐世纪集团合同治理流程编号： hvs-op-zb002版号： a/0页码：第3页 共 12页精品学习资料精选学习

4、资料 - - - 欢迎下载1. 目的1.1. 规范公司合同的治理,防范与掌握合同风险,有效保护公司的合法权益；2. 适用范畴2.1. 项目开发中对外签订的各类选购合同,包括实物的选购和服务过程的选购；3. 术语和定义3.1. 标准化合同： 本流程中所述标准化合同,即公司为了规避合同风险,同时在合同洽谈前把握主动权, 对公司核心业务的外包合同自行编制的标准合同文本；在标准合同文本中要基本锁定商务条款和法律条款,任何合同的签订,在有标准合同文本的前提下,应使用标准化合同；3.2. 选购合同的分类定义如下；3.2.1. 工程及材料设备类合同：总.分包施工合同,监理合同,材料.设备订购合同等；3.2.

5、2. 技术服务类合同：勘察.设计合同,造价合同；3.2.3. 营销类合同： 项目开发过程中签订的市场调研.定位策划. 广告制作. 广告设计.媒体.营销现场包装.印刷品.销售代理.物业治理等合同；3.2.4. 其他类合同：土地及相关合同等；4. 职责4.1. 成本治理部4.1.1. 负责组织合约规划并确定合约规划方案；4.1.2. 负责组织并推动公司的合同标准化工作；4.1.3. 负责公司设计.工程及材料设备类合同的商务条款审查和谈判；4.1.4. 负责合同的登记.保管,建立公司合同台帐；4.1.5. 定期对合同的履约情形.执行情形进行抽查；4.2. 财务治理部4.3.1 负责对各类合同进行财务

6、审核；4.3.2 负责有关合同事宜与外部法律顾问的对接；4.2.1. 公司各经办部门4.2.2. 协作进行合约规划；4.2.3. 负责本专业部门标准合同文本的制定和修订；4.2.4. 负责本专业或职责范畴内的合同的草拟.谈判与签署；4.2.5. 负责本部门合同台帐的登记与治理；4.2.6. 负责发起本专业外包合同的评审与会签；4.2.7. 负责本部门经办合同的履约监控；4.2.8. 负责发起本部门经办合同的变更.转让或解除事宜；3精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载华锐世纪集团合同治理流程编号： hvs-op-zb002版号： a/0页码：第4页 共 12页精品学习资料精选学习资料

7、- - - 欢迎下载4.3. 区域公司领导4.3.1. 各专业总监（成本）参与合约规划并会签,区域总经理审批；4.3.2. 各专业总监（成本）按授权手册要求负责审核/ 审批本专业标准合同文本；4.3.3. 按授权手册要求负责对相应类别合同签订.变更.转让.解除的审核/ 审批；5. 工作程序5.1. 合约规划5.1.1. 成本治理部在项目目标成本（施工图预算后编制）形成后,依据目标成本的四级科目,对应分解形成初步的合约清单；5.1.2. 成本治理部组织工程选购治理部.营销治理部.设计治理部等专业部门进行会审,针对初步形成的合约清单供应专业看法,进而优化合约结构.界定合同范畴.初定合约签订时间；形

8、成合约规划方案 ,采纳会议和会签的形式组织审核 /审批；5.1.3. 审批路径1) 合约规划方案 ：成本治理部审核,工程选购治理部.财务治理部.工程总监和财务总监参与并会签,专业总监（成本）审核,区域总经理审批；5.1.4. 合约规划方案将作为制定招标方案的依据；5.2. 合同条件5.2.1. 订立合同的基本条件：1) 有保证.抵押或定金等担保的；2) 我方需先履行合同的；3) 有封样要求的；4) 合同对方为外地单位的；5) 因其它特殊要求或风险掌握要求需要以合同形式商定的；6) 涉及政府收费类,需向公司提报收费标准,按“合同审批流程”审批后,传递至公司成本治理部.财务治理部,方可执行；7)

9、营销治理部应编制分期销售推广费用明细表.阶段销售推广费用明细表；涉及样板间.暂时大型活动推广等,由营销治理部经理提报费用标准,经营销总监审核后,报区域总经理审批；审批通过后传递公司成本治理部.财务治理部,方可签订单项合同；8) 样板间装饰类费用,营销治理部提报装饰方案,及整体预算,报公司审批后,传递成本治理部.财务治理部,在标准内执行,可不单独签订配饰购买合同；5.3. 标准化合同文本的编制为了强化对合同的风险治理,公司应对标准化合同的编制工作进行规划,并组织实施,逐步扩大标准化合同的比例,有效掌握重要合同.高额合同的风险；在与供方签约时应优先使用标准化合同；4精品学习资料精选学习资料 - -

10、 - 欢迎下载华锐世纪集团合同治理流程编号： hvs-op-zb002版号： a/0页码：第5页 共 12页精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载5.3.1. 成本治理部组织确定标准化合同制定的范畴,并负责商务条款的审核；5.3.2. 营销治理部负责营销类标准化合同的制定；5.3.3. 设计治理部负责设计勘察类标准化合同的制定；5.3.4. 工程选购治理部.项目治理部负责工程.材料设备类标准化合同的制定；5.3.5. 在标准合同编制过程中,公司各专业总监（成本）负责各自部门标准化合同的把关；5.3.6. 各部门在编制技术条款部分时应确保不与行业现行标准法规等相冲突,结合商务条款和技术条

11、款,编写完成完整标准合同文本后提交成本治理部,由成本治理部审核；5.3.7. 初步形成的标准合同文本由成本治理部依次报各专业总监（成本）签批,确定后分别由成本治理部和各专业部门存档；5.3.8. 国家或行业有制式化的标准合同时,各专业部门应严格依据标准编制,如有不适用时,可在法规要求的框架内作适度更换；5.3.9. 基于合同履行情形.政府法规政策调整的情形.案例分析的结论等,标准合同文本应适时的连续改进；技术条款部分由公司各专业部门准时提出修改,商务条款部分由成本治理部准时修改,审核路径同标准化合同的编制；5.3.10. 标准化合同文本编制完成后,应成为公司各部门在进行合同签订时的模板；5.4

12、. 确定合作方5.4.1. 合作方依据各类相应的招标选购相关规定来挑选；5.4.2. 政府行为.行业垄断等类合作方可直接签订合同；5.5. 合同草拟5.5.1. 合同由各经办部门负责草拟,已制订并实施标准合同文本的,原就上应采纳标准文本,且一般不得随便更换商务条款内容；如确需变动,依据5.1 部分标准化合同的编制过程对条款变动进行审批；5.5.2. 如无标准合同,专业部门起草技术条款部分,并反馈成本治理部审核,成本治理部负责将商务条款部分固化,各专业合同按合同审批流程表规定的审批流程进行审批；5.5.3. 政府有关部门有强制性规定的,可采纳所要求的合同文本；公司尚未制定或不宜采纳标准合同文本的

13、业务,应参照以往的合同,或最相类似的标准合同文本,或行业合同示范文本另行拟定合同；5.5.4. 经办部门在拟订合同条款或补充协议时,应做到内容合法.条款齐备.文字清晰.表述规范.权益义务和违约责任明确,日期.期限和数字精确；合同内容各主要部分草拟要点如下：1) 当事人的名称.住宅：合同抬头.落款.公章应与对方当事人供应的资信情形载明的当事人的名称.住宅应保持一样；2) 合同标的：合同标的应具有唯独性.精确性,买卖性合同应具体商定规格.型号.商5精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载华锐世纪集团合同治理流程编号： hvs-op-zb002版号： a/0页码：第6页 共 12页精品学习资料

14、精选学习资料 - - - 欢迎下载标.产地. 等级等内容；服务性合同应商定具体的服务内容及要求；对合同标的无法以文字描述的应将图纸等作为合同的附件；3) 数量： 合同应采纳国家标准的计量单位,一般应商定标的物数量,常年经销合同无法商定准确数量的应商定数量的确定方式（如电报.传真.送货单.发票等）；4) 质量： 有国家标准, 部门行业标准或企业标准的,应商定所采纳标准的代号；化工产 品等可以用指标描述的产品应商定主要指标要求（标准已涵盖的除外）；凭样品支付的应商定样品的产生方式及样品存放地点；5) 价款或酬劳： 签订框架合同需注明框架合同包括的内容及相应的计价依据；单项合同签订时, 应以框架合同

15、单价为计价依据,超出此单价经办部门应做明确说明；理由不充分的可不签批；价款或者酬劳应在合同中明确,采纳折扣形式的应商定合同的实际价款；价款的支付方式如转帐支票.汇票（电汇.票汇.信汇）.托收.信用证.现金等应予以明确； 价款或酬劳的支付期限应商定准确日期或商定在肯定条件成就后多少日内支付；对有预付款的工程,尽量要求对方供应银行保函,不能供应保函的,应留意资金的安全性；工程未进行竣工结算前应保留肯定比例的尾款；6) 履行期限. 地点和方式： 履行期限应具体明确定,无法商定具体时间的,应在合同中商定履行期间的方式；合同履行地点应力争作对本方有利的商定,如买卖合同一般商定交货地点为本公司仓库或本公司

16、的住宅地；商定具体地名的应明确至市辖区或县一 级；买卖合同在合同中一般应商定交付的手续,即合同履行的标志,如托运单.仓库保管员签单等；7) 合同的担保： 合同中对方当事人要求供应担保或本方要求对方当事人供应担保的,应结合具体情形依据担保法的要求办理相关手续；8) 合同的说明： 合同文本中全部文字应具有排它性的说明,对可能引起歧义的文字和某些非法定专用词语应在合同中进行说明；9) 保密条款： 对技术类合同和其他涉及运营信息.技术信息的合同应商定保密承诺与违反保密承诺时的违约责任；10 合同联系方法：履行期限长的重大经济合同应当商定合同双方联系方法；11 违约责任：依据合同法作适当商定,留意合同的

17、公正性；12 解决争议的方式：对合同争议的解决方式,一般不商定以仲裁方式解决；5.5.5. 合作方供应格式合同的,经办部门应第一检查为否与招标文件要求或投标文件等承诺一样,然后再参照5.2 合同条件检查；5.6. 合同谈判5.6.1. 需要时经办部门应在谈判前对合同谈判对象的以下资质进行复核：1) 对签约对方的法人资格.资信情形.运营范畴及代理权限进行调查和核实；6精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载华锐世纪集团合同治理流程编号： hvs-op-zb002版号： a/0页码：第7页 共 12页精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载2) 属对方当事人托付代理人签订合同的,经办人

18、必需要求对方代理人出具有对方法定代表人签字并盖公章的书面授权托付书,同时要对授权的具体内容和授权期限进行审核,以防托付代理人越权签订合同；5.6.2. 经办部门确定进行合同谈判交底时,就以下谈判预备事项进行支配：1) 确定谈判的目标；2) 确定必要时作出哪些让步；3) 确定我方及对方的实际需求（或目标）和强制（或约束）条件；4) 预备初步的谈判日程及谈判内容的先后次序；5) 确定谈判的人选.分工和谈判的原就等；5.6.3. 成本治理部（合约组）组织经办部门与招标入围单位进行谈判,经办部门主要就技术条款进行谈判,成本治理部主要就商务条款进行谈判；需要时组织相关部门就谈判的结果进行交底；5.6.4

19、. 经办部门整理谈判资料及结论,依据合同审批流程表要求分别发起审批；5.7. 合同审批5.7.1. 需要进行法律审查的合同,经办部门在定稿后应准时联系公司法律顾问,进行审核；5.7.2. 法务审核通过后,经办部门对合同会签审批表进行编号,依据合同审批流程表的要求发起审核；各审核部门或审核岗要从法律.政策的角度, 从保护本公司利益动身,在各自的职权范畴内对合同提出书面,经办部门依据修改看法整理出最终的合同文本,各审核部门依据最终的合同文本在合同会签审批表上签署为否同意的看法；5.7.3. 如审核部门或审核岗对合同重要条款提出修改看法（如商务条款,责任条款等）,经办部门必需重新组织与供方的洽商,必

20、要时各看法提出部门或岗位均应参与洽商,双方取得一样后进行修改；5.7.4. 不同性质.类别和内容的合同,审核程序可以有差异；依据授权手册,各类别合同的审核路径见合同审批流程表；合同审批流程表合同类别审批路径各经办部门经理成本治理部经理精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载a) 合同总额 <10 万（如为工程材料设备类合同要增加项目治理部的审核）法务各经办总监区域总经理审批财务治理部经理精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载7精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载华锐世纪集团合同治理流程编号： hvs-op-zb002版号： a/0页码：第8页 共 12页精品学习资

21、料精选学习资料 - - - 欢迎下载各经办部门经理成本治理部经理（如为工程材料设备类合同要增加项目治理部的审核）精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载b) 合同总额 10 万法务各经办总监区域总经理审批区域执行董事审批财务治理部经理精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载1) 合同审批流程表中没有述及的合同审核,参照如下原就进行,次序为： 由合同经办部门提交财务治理部审核/备案,总监审批；2) 物料制作.印刷.安装类合同审批时除附合同外,仍应附相应明细内容；3) 全部类别合同的条款修改均需有在主责部门审核后,出具法务审核看法；5.7.5. 各审核部门 / 岗在履行审核职责时,除专

22、业评判外,仍应考虑下述各要点：1) 合同的合法性；包括：当事人有无签订.履行该合同的权益才能和行为才能；合同内容为否符合国家法律.政策的规定；2) 合同的严密性；包括：合同应具备的条款为否齐全；当事人双方的权益.义务为否具体.明确；文字表述为否准确无误；3) 合同的可行性；包括：当事人双方特殊为对方为否具备履行合同的才能.条件；合同估计的风险；4) 对合同的必要性 （为否需要签订等） .合理性（价格酬劳商定为否合理等）专业性（技术标准的高低等） .效益性（预期经济效益）等一般不予评审；5.8. 合同编号5.8.1. 成本治理部负责为各项目全部合同依据以下规章进行统一编号；5.8.2. 合同编号

23、规章：5) 形式： 公司名称代码 - 项目名称代码- 成本核算对象- 合同类别 - 流水号 如： sy-ty-01q- 施工 -0001公司名称代码 ：两个大写字母为城市名称前两个汉字拼音的第一个声母,例如大连 dl ,沈阳 sy项目名称代码 ：为工程项目简称中两个汉字的拼音第一个声母（大写）,如桃源欣成项目简称“桃源 ”,代码为ty成本核算对象 ：按期划分（一期.二期,跨期望分摊）代码分别为：01q. 02q, kq ；跨期望分摊为针对某项费用发生时不能确定其具体的成本核算对象设立的；8精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载华锐世纪集团合同治理流程编号： hvs-op-zb002版号

24、： a/0页码：第9页 共 12页精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载如：蓝渤湾项目分一期.二期.三期.跨期望分摊四个按期划分的成本核算对象；合同类别 ：每个成本核算对象都分为土地.前期.施工.选购.营销六类；相应编号按以下括号中汉字表示；土地合同（土地） ,包括取得土地开发权所涉及的合同；前期合同（前期） ,包括规划.设计.勘查.监理.造价询问.报建等前期预备费用合同；施工合同（施工） ,包括建筑（包括样板间施工）.安装.装饰.市政工程施工合同；工程材料设备选购合同（选购）,包括材料选购.设备选购.甲方付款乙方收货（甲供）的合同；营销合同 （营销）,包括户外广告牌制安.媒介广告设计

25、. 制作. 宣扬品设计.印刷等合同；治理费用,除以上合同以外的合同流水号 ：以按每期划分的成本核算对象中的每一个合同类别为一套流水号；编号为四位阿拉伯数字,从0001 自 99996) 对于为某个合同而发生的补充协议的编号原就：形式： 对应的合同编号 流水号 流水号 ：补充协议为指对合同的补充.变更.解除等而订立的协议,在与合同共用一个编号的前提下,依据补充协议的签订次序在流水号后用扩号以一位阿拉伯数字标识； 如：流水号为0088 合同的第一份补充协议的编号为“0001（ 1）”如： sy-ty-01q- 施工 -0001（ 1）7) 设计变更编号规章：形式： 对应的合同编号- 设变 - 流水

26、号 如： sy-ty-01q- 施工 -0001-设变 -0001对应的合同编号：设计变更的发生都有其对应的合同,即在编号中要表达其对应的合同编号；流水号 ：每个合同按审批次序编写流水号；8) 现场签证编号规章：形式： 对应的合同编号- 签证 - 流水号 其 对应的合同编号. 流水号 的确定原就分别与设计变更编号中的 对应的合同编号. 流水号 相同；9) 结算编号规章：9精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载华锐世纪集团合同治理流程编号： hvs-op-zb002版号： a/0页码：第10 页 共 12页精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载形式： 对应的合同编号- 结算 其对

27、应的合同编号 的确定原就与设计变更编号中的对应的合同编号 相同；5.8.3. 合同台帐：台帐按项目.合同分类编制；内容包括：项目名称.合同类别.序号.合同编号.工程名称.施工单位（全称）.承包内容.合同造价.结算造价.工期等；5.8.4. 合同审批未通过需要修改后重新签订的,应保留原有合同编号；合同审批未通过,不需要签订的,合同编号应取消；5.9. 合同签署.盖章与存档5.9.1. 合同拟稿必需经过审批后方可签署；5.9.2. 签署合同前, 经办部门应依据5.4.1（确定合作方）的要求对对方当事人的有关情形进行审查,并复印对方当事人的法人营业执照或相关资格证书留存；5.9.3. 订立合同应使用

28、合同专用章,使用其他印鉴及部门印鉴订立的合同视为无效；5.9.4. 公司合同专用章应设专人负责保管,并建立合同章使用台账；如特殊需要,应由专业总监申请,区域总经理批准,办理审批手续；并具体说明用章用途.起止时间.借章保管负责人等,并做好记录,以备查阅；5.9.5. 依据盖章要求在指定位置处盖章,要求清晰.精确,不要重叠盖章；合同内容在一页以上的,应在每页加盖骑缝章,盖骑缝章要求匀称,不能遗漏；5.9.6. 合同一般应由双方同时签字盖章；不能同时签字盖章的,应尽量防止我方先行签字盖章；对方签字盖章应在我方报批审核程序终止之后进行；5.9.7. 合同签订部门负责合同的编号.打印.装订工作,如该合同

29、由对方打印,应与审批后的合同认真核对无误后,方可盖章（原就应由对方盖章后公司再盖章）；5.9.8. 合同章负责人对全部合同应进行对纸质文件与审批后合同电子文件的核对工作,确保合同条款内容精确无误；合同章与合同主体名称为否一样；审核盖章审批单的日期.内容.审批权限.份数.经办人等内容为否符合要求；并做好经办人签字记录；5.9.9. 无审批手续,电话等方式通知的情形一律不予盖章；5.9.10. 合同签署后的存档：经办部门.成本治理部.财务治理部将合同复印件存档,合同原件及相应附件（如合同审批单等）应在综合治理部存档备查,合同执行部门应准时在本部门的“合同治理台帐”内登记；5.10. 合同履行和监督

30、5.10.1. 合同的经办部门负责组织进行合同的交底；5.10.2. 合同签署之后, 各经办部门与经办人员负责对合同的履行进行跟踪,成本治理部 /财务治理部负责对合同的收.付款内容进行监督,公司相关部门应对合同的履行赐予必要的协助；5.10.3. 合同的履行过程中,成本治理部负责定期对公司签署的重要合同的履约和执行情形进行10精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载华锐世纪集团合同治理流程编号： hvs-op-zb002版号： a/0页码：第11 页 共 12页精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载检查；5.10.4. 在合同当事人发生或可能发生违约时,或者发生与合同有关的争议时

31、,经办人员须准时向部门经理报告,并请示总监打算依法实行何种措施；5.10.5. 合同履行过程中,需要对来往函件或者单据进行签字的,应报部门经理,由部门经理签字；确需当场或者立刻签字的,可由经办部门经理书面授权的人员直接签字；但为,来往函件或者单据涉及合同变更.转让或者终止的,依据本规范关于合同变更.转让或者解除的有关规定进行；5.10.6. 在履行合同过程中,经办人员如发觉并有准确证据证明对方当事人有以下情形之一的,应立刻中止履行,并准时书面上报；1) 运营状况严峻恶化；2) 转移财产,抽逃资金,以躲躲债务；3) 丢失商业信誉；4) 有丢失或者可能丢失履行债务才能的其他情形；5.10.7. 在对方当事人发生兼（合）并.分立.改制或其他重大事项以及本公司或对方