公司质量和环境管理手册

1、杭 州 锦 江 履 铜 板 有 限 公 司质量和环境管理手册文 件号 ：q e/ jccl-2005受控 状态 ：手 册发 放号 ：持 有者 ：2005年 1 2 月 25 日发布200 5 年 12 月 1 日 实施杭州锦 江履 铜板 有限 公司发 布杭 州锦 江 履 铜 板 有限 公 司 质 量 和 环境 管 理 手 册章 节号 ：q e/ jccl- 2 0 0 5第 0 次 修 改主 题： 目 录共 2 页第 1 页0. 1目录章 节 号主题名称i so 9 0 0 1 条 款iso 1 4 0 0 1 条 款目 录颁 布 令 、 管理 者 代 表任 命 书总 经 理 致 辞;企 业

2、概 况质 量 和 环 境管 理 手 册的 管 理1引 用 标 准122定 义233范 围314质 量 和 环 境管 理 体 系44 5 3总 要 求文 件 控 制 及记 录 控 制；管 理 职 责5质 量 和 环 境方 针策 划过 程 的 识 别和 环 境 因素 的 确 定法 律 与 其 它要 求质 量 和 环 境目 标 及 指标质 量 和 环 境管 理 体 系策 划职 责 、 权 限与 沟 通公 司 组 织 机构 图部 门 职 能 和岗 位 职 责内 部 沟 通 与信 息 交 流运 行 控 制应 急 准 备 和响 应资 源 管 理6产 品 实 现7杭 州锦 江 履 铜 板 有限 公 司 质

3、量 和 环境 管 理 手 册章 节号 ：q e/ jccl- 2 0 0 5第 0 次 修 改主 题： 目 录共 2 页第 2 页章 节 号主 题 名 称i so 9 0 0 1 条 款iso 1 4 0 0 1 条款产 品 实 现的 策 划与 顾 客 有关 的 过 程设 计 和 开发 的 过 程采 购生 产 和 服务 提 供 的 控 制监 视 和 测量 装 置 的 控 制测 量 、 分析 和 改 进8总 则;监 视 和 测量顾 客 满 意的 监 视 和 测 量质 量 管 理过 程 的 监 视 和测 量环 境 管 理检 查 和 纠 正 措施产 品 的 监视 和 测 量不 合 格 品的 控 制数

4、 据 分 析质 量 和 环境 内 部 审 核质 量 管 理纠 正 和 预 防 措施管 理 评 审1 0持 续 改 进附 录一 ： 程 序 文 件清 单附 录二 ： 质 量 职 能分 配 表附 录三 ： 环 境 职 能分 配 表杭 州锦 江 履 铜 板 有限 公 司 质 量 和 环境 管 理 手 册章 节号 ：q e/ jccl- 2 0 0 5第 0 次 修 改主 题： 颁 布 令 、 管理 者 代 表 任 命 书共 1 页第 1 页0.2颁布令为了保证产品质量满足顾客要求，永无止境追求顾客满意和满足环境管理的要求，公司根据 iso9001:2000和 iso14001 ：2004 标准，结合

5、我公司实际情况，建立了质量和环境管理体系，制订和明确了管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进的过程要求，形成文件化的质量和环境体系,现予发布，于 2005 年 12 月 1 日实施。公司的所有部门和全体员工，应切实遵守手册中的各项规定，保证产品质量的持续稳定和环境管理各项要求的执行。在质量和环境方针的指导下，各级人员应为质量和环境目标的实现和永无止境追求顾客满意作出自己应有的贡献。总经理：2005 年月日管理者代表任命书为了贯彻执行 iso9001 ：2000 质量管理体系要求和 iso14001 ：2004 环境管理体系规范及使用指南，加强对质量和环境管理体系运作的领导，切实保障质量和

6、环境管理体系的适宜性、充分性、有效性，促进持续改进、污染预防和满足顾客要求意识的形成，特任命：陈煜昕同志为我公司的管理者代表。总经理：2005 年月日杭 州锦 江 履 铜 板 有限 公 司 质 量 和 环境 管 理 手 册章 节号 ：q e/ jccl- 2 0 0 5第 0 次 修 改主 题： 企 业 概 况共 1 页第 1 页04 企业概况杭州锦江敷铜板有限公司是杭州锦江集团与英国开曼能源开发有限公司等股东共同组建的中外合资企业，位于杭州西郊临安市玲珑工业集聚区内，占地100 余亩。公司十一家以生产、销售电子工业基础材料fr-4 阻燃型玻璃纤维布增强环氧树脂敷铜板（含uv、高tg 等产品）

7、及用于多层印刷线路板的半固化片为主的公司。目前，公司已形成了年产敷铜板 300 万平方米，半固化片800 万平方米的生产能力。产品以通过ul 认证。公司产品广泛应用在通讯设备、计算机、家用电器、自动控制、航空航天和汽车电子等高科技电子产品领域。秉持着“客户第一、品质一流”的经营理念，公司将持续不断地为新老客户提供优质的产品、一流的服务，与新老客户合作创新，互惠互利，共同成长。公司地址：临安市玲珑工业集聚区电话： 0传真： 3邮编： 311301总经理： 方建军杭 州锦 江 履 铜 板 有限 公 司 质量 和 环 境 管 理手 册章 节号 ：q e/ jccl- 2 0 0 5第 0 次 修 改

8、主 题： 质 量 和 环 境手 册 的 管 理共 1 页第 1 页质量和环境手册的管理质量和环境手册的编、审、批质量和环境手册由管理部组织相关部门编写，管理者代表审核，总经理批准后生效。发放手册分受控和非受控两类。受控手册受更改控制，更改后的文件页及时下达，撤下作废文件页。非受控的手册，不受更改控制，更改后的文件页一般不送达。管理部负责对受控手册统一编号、登记、发放、更改、解释等归口管理工作。受控手册打上“受控”章，作好发放记录。非受控手册只作发放登记，不编号。修改管理部根据有关部门、人员提出的修改意见，经管理者代表审核，报总经理批准实施更改。受控手册持有者的责任：a) 负责接收质量和环境手册

9、及其换版；b) 插入有效页次，抽出作废页次；c) 按照有关页次目录，检查有无缺页或作废页次；d) 外观保护，更换破损的页次；e) 对手册的保管、保密负责。杭 州锦 江 履 铜 板 有限 公 司 质 量 和 环境 管 理 手 册章 节 号 ： 1 - 2 - 3q e/ jccl- 2 0 0 5第 0 次 修 改主 题： 引 用 标 准 、定 义 和 范 围共 1 页第 1 页1 引用标准gb/t19000-2000 idt iso9000:2000 质量和环境管理体系基础和术语gb/t19001-2000 idt iso9001:2000 质量和环境管理体系要求gb/t24001-2004

10、idt iso14001:2004 环境管理体系 规范及使用指南产品质量法合同法标准化法计量法2 本手册采用 iso9000:2000 和 iso14001 ：2004 中的术语和定义。3 范围3.1主题内容：本手册说明了公司的质量和环境管理方针、目标，描述和阐明了构成本公司质量和环境管理体系各过程的内容和要求，是公司实施质量和环境管理、开展质量保证、质量控制和质量改进活动的基础性文件。通过体系的有效应用，包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。适用范围本手册适用于公司内部的质量和环境管理工作，以保证公司质量和环境管理体系的持续有效地运行。本手册适用于外部

11、质量保证，以向顾客或独立的认证机构证实有能力稳定提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。本手册也适用于向外界展示本公司环境管理体系符合iso14001 ：2004 标准要求，用于寻求第三方认证机构对本公司环境管理体系的认证/注册。本手册覆盖的产品范围为 : fr-4 阻燃型玻璃纤维布增强环氧树脂覆铜板（含uv、高tg 等产品）及用于多层印刷线路板的半固化片的生产和服务等质量和环境管理全过程。本手册覆盖的区域为：临安玲珑工业集聚区杭州锦江履铜板有限公司的厂区内。3.3iso9001 ：2000 中标准要求删减合理性说明：iso9001 ：2000 标准要求在本手册中未予删减杭州 锦 江 履 铜

12、板有 限 公 司 质 量 和环 境 管 理 手 册章 节号 ：q e/ jccl- 2 0 0 5第 1 次 修 改主 题： 质 量 和 环 境管 理 体 系 总 要求共 1 页第 1 页4 质量、环境管理体系4.1总要求公司按 gbt19001 2000 （idt iso 9001:2000）和 gb/t24001-2004（idtiso14001:2004）标准的要求建立质量、环境管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。质量管理体系范围本公司质量管理体系包括覆铜板和半固化有关的部门及产品实现过程、支持过程。支持过程和产品实现过程由质量管理体系、管理职责、资源管理、产品实现、

13、测量分析和改进等5 部分组成。它们分别对应于 iso 9001:2000标准的 4、5、6、7、8 章。确定过程之间的内在联系，排列顺序和接口关系，并明确影响产品质量和公司环境表现的关键工序和特殊过程。产品实现过程生产、服务提供生产提供服务提供准则和方法为使过程在受控状态下有效运行，以达到预期目标，确定了所需要的准则和方法，如程序文件、质量计划、环境规划（策划）、产品标准、工艺规程和其它所要求的文件。资源和信息确保可以获得必要的资源和信息，以支持以上过程的有效运作和监测。监视、测量和分析对以上过程进行监视、测量和分析，并实施必要的措施，以实现所策划的结果和持续改进。公司应按 iso 9001:

14、2000的标准要求及 iso14001 ：1996 的标准要求管理这些过程。杭州 锦 江 履 铜 板有 限 公 司 质 量 和环 境 管 理 手 册章节 号 :q e/ jccl- 2 0 0 5第 0 次 修 改主 题： 文 件 控 制 及记 录 控 制共 2 页第 1 页文件要求总则公司质量环境管理体系文件包括：a) 质量环境手册（包括质量、环境方针，目标、指标）；b) 程序文件（共 22 个，详见附件程序文件目录）；c) 相应的法律法规d)为确保过程有效策划、运作和控制所需的第三层次文件；e）记录。公司根据 iso9001:2000标准和 iso14001 ：2004 标准要求及自身实际

15、情况，确定所需文件的多少和详略程度。质量环境管理体系文件可采用任何媒体形式或类型，但都应按文件控制程序进行管理。质量、环境手册要求公司应编制和保持质量、环境手册，包括：a)质量环境管理体系的范围，市场调研识别产品需求、对产品要求评审采购生产、服务提供监视、测量和改进外购外协件生产包装入库发货交付服务持续改进信 息反 馈设计开发b) 形成文件的程序和对其引用；c) 质量、环境管理体系过程之间的相互作用的表述。编、审、批质量环境手册由管理部组织编写，管理者代表审定，总经理批准后生效。发放范围和受控标识a) 发放范围：中层以上管理人员及有关人员、外部审核机构等；b) 受控标识：分“受控”和“非受控”

16、两类，受控类由管理部统一编写“发放号”，并盖受控章。更改和换版a) 管理部根据有关部门提出的更改意见进行更改，经管理者代表审核，总经理批准后生效。b) 某章节修改后，用修改日期组成的6 位数作为其“状态标识”，并将手册更改清单作为附件附在手册最后。c) 受控版本履行更改手续，非受控版本不实施修改。d) 本手册一般每 3 年换版一次，以当年公元号为版号，如“2001 版”“ 2004 版”等。当组织机构等客观情况变化较大手册需大幅度更改时，也可适时换版。文件控制质量管理体系所要求的文件予以控制，详见文件控制程序：a)文件在发布前得到批准，确保文件的适用性；b)必要时对文件进行评审、更新并再次批准

17、；c)确保文件的更改和现行修订状态得到识别；d)确保在使用处可获得有关版本的适用文件；e)确保文件保持清晰、易于识别；f) 确保外来文件得到识别，并控制其分发；g)防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。记录的控制记录是一种特殊类型的文件，除了按照文件的要求对其进行控制外，还应该规定质量记录的标识、贮存、保存期和处置方式，以使质量记录保持清晰、易于识别和检索，详见记录控制程序杭州 锦 江 履 铜 板有 限 公 司 质 量 和环 境 管 理 手 册章 节号 :q e/ jccl- 2 0 0 5第 0 次 修 改主 题： 文 件 控 制 及记 录 控 制

18、共 2 页第 2 页质量环境管理体系所要求的记录应予以控制和保持，以提供质量环境管理体系有效运行和符合标准要求和法律法规要求的证据。管理部是记录的主管部门，负责制订记录控制程序和记录表格的审定和编号。各职能部门负责其业务范围内记录表格的设计、管理和记录的标识、贮存、检索、保护和保存期满后的处置。记录填写应清晰、全面，保管应便于检索，不损坏不丢失。记录保存期应满足合同和追溯性的要求。杭州 锦 江 履 铜 板有 限 公 司 质 量 和环 境 管 理 手 册章节 号 :q e/ jcc l- 2 0 0 5第 0 次 修 改主 题： 管理职责共 2 页第 1 页5 管理职责管理承诺最高管理者对质量、

19、环境方针的开展和实现目标计划的实施负责，并通过以下活动，对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性所作出的承诺提供证据：向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性；制定质量、环境的方针与目标，通过各种宣传教育方式，使它成为公司每个员工的共同理念，并愿为此而共同奋斗。确定组织机构和确保资源的获得；进行管理评审；5.1.5保持当前业绩，实现持续改进。以顾客为关注焦点总则组织的成功取决于是否能理解并满足顾客（包括最终使用者）的需求和期望，为此，最高管理者应：a)识别顾客，包括潜在的顾客；b) 针对顾客和最终使用者来确定产品的关键特性；c)确定并评价组织的市场竞争能力；d) 识别机会、弱点及未来竞争的优

20、势。相关方的需求和期望就质量、环境管理来讲，公司的相关方除了顾客和最终使用者外，还包括：员工、所有者和投资者、供方和合作者、社会（即受组织影响的团体和公众），最高管理者应：a)识别员工在得到承认、工作满意、能力和知识的发展等方面的需求和期望，从而最大限度的调动员工的参与意识和能动性。c)对满足已明确的所有者和投资者需求和期望做出规定。d) 考虑与其供方建立合作关系的潜在收益，以便为双方创造价值。e)表明对安全的责任，考虑对环境的影响，包括能源和自然资源的保护。f) 明确适用的法律法规要求。质量和环境方针质量方针我公司制订并经总经理批准发布如下的质量方针：专心致志，精益求精；持之以恒，满足顾客专

21、心致志精益求精 - 对产品质量所作的保证。从原辅料的投入到产成品出厂要严格把关。做到“精细”；在产品形成的整个过程中每个环节都要精益求精。持之以恒，满足顾客 - -要求全体员工牢固树立顾客第一的思想，始终如一地对产品质量负责，为顾客提供满意的产品和服务。环境方针我公司制订并经总经理批准发布如下的环境方针：依法治理，维护生态环境；持续改进，创建绿色企业依法治理，维护生态环境 - 遵守 iso14001 标准要求、环境保护法律及相关要求。合理配置环境管理资源，维护良好的生态环境。持续改进，创建绿色企业- 包括了对持续改进和污染预防的承诺；，以持续改善本公司的环境绩效。杭州 锦 江 履 铜 板有 限

22、 公 司 质 量 和环 境 管 理 手 册章节 号 :q e/ jcc l- 2 0 0 5第 0 次 修 改主 题： 策 划共 2 页第 1 页杭州 锦 江 履 铜 板有 限 公 司 质 量 和环 境 管 理 手 册章节 号 :第 0 次 修 改主 题： 管理职责共 2 页第 2 页策划过程的识别和环境因素的确定我公司应识别对质量和环境管理有影响的任一过程，确保对该过程进行有效控制。特别要明确对质量有影响的关键过程。我公司应确定在产品的生产和服务过程中企业能够控制或可能对其施加影响的环境因素，如生产过程中产生的异味气体、废水/ 噪声等，从中判定那些对环境具有重大影响，或可能具有重大影响的环境

23、因素。我公司应确保在建立环境目标时，对与这些重大影响有关的因素加以考虑。我公司建立并保持了环境因素的识别与评价程序，从中规定了“初始环境评审”、“环境因素识别与评价的时机”、“环境因素识别与评价的步骤”、“环境因素的更新”、“重要环境因素的管理”等内容。法律与其它要求我公司已建立、保持法律与其它要求控制程序，用来确定本公司塑料产品的生产和服务中质量和环境因素的法律，以及其它应遵守的要求，建立获取这些法律和要求的渠道。质量和环境目标及指标我公司针对内部每一职能部门和层次，建立并保持年度的质量、环境目标和指标。年度质量、环境目标和指标应是可测量的，并与质量和环境方针保持一致。本公司总体质量目标为

24、:总体质量目标：-a 级板成品合格率 95%-a 级以下板成品合格率 98%- 顾客满意率 95%杭州 锦 江 履 铜 板有 限 公 司 质 量 和环 境 管 理 手 册章 节号 :q e/ jccl- 2 0 0 5第 0 次 修 改主 题： 策 划共 2 页第 2 页本公司总体环境目标为：- 火灾事故为零- 降低单位产值电耗- 充分利用可回收废弃物- 生产废气达标排放。年度的质量、环境目标和指标已单独形成文件，见第三层次文件质量环境目标管理程序。年度的质量、环境目标和指标的评审每年应不少于一次。年度的质量、环境目标和指标达到后，应及时更新，提出更高的目标和指标要求。质量和环境管理体系策划为

25、了实现上述已制定的质量和环境方针、目标，总经理和管理者代表应确保对质量和环境管理体系进行策划以满足质量和环境目标及标准要求。当对质量和环境管理体系的变更进行策划和实施时，如文件的重大修改，手册换版，组织机构重大调整等，应保持质量和环境管理体系的完整性，防止产生脱节现象。新文件、新规定在批准实施前，应不停止对原文件、原规定的执行。我公司制定并保持一个或多个旨在实现环境目标和指标的环境管理方案，其中包括：a) 规定本公司每一有关职能和层次实现环境目标和指标的职责；b) 实现目标和指标的方法和时间表。对于公司新购的、可能具有重大环境影响的设备、新上工程、技术工程改造等项目可能造成的环境影响，我公司编

26、制了新项目环境影响管理程序，以确保对其进行控制与管理。杭 州锦 江 履 铜 板 有限 公 司 质 量 和 环境 管 理 手 册章节 号 :q e/ jccl- 2 0 0 5第 0 次 修 改主 题： 职 责 、 权 限与 沟 通共 1 0 页第 1 页职责、权限与沟通岗位职责总经理的职责：a) 全面领导公司的质量和环境管理工作，向公司各级人员传达满足顾客和法律法规要求的重要性；确保各级人员树立以顾客为关注焦点的观念；发扬民主作风，充分调动各级人员的主动性、创造性和积极性；充分发挥员工的才智，不断促进质量和环境管理体系的持续改进。b) 以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足。应

27、确保对顾客是否满足其要求的信息进行监视，并确定获取和利用这种信息的方法。c) 制订质量和环境方针，并确保各级人员对质量和环境方针得到理解和沟通；对质量和环境方针的持续适宜性方面得到评审。d) 确保在本企业的相关职能层次上建立质量和环境目标及指标。质量和环境目标应包含满足产品要求方面的内容，并与质量和环境方针保持一致。e) 为实现本公司的方针和目标及指标的要求，确保对质量和环境管理体系进行策划。在对质量和环境管理体系的变更进行策划和实施时，应保持质量和环境管理体系的完整性，防止产生脱节现象。f)确保本公司内质量和环境管理体系各过程的职责、权限得到规定，落实到人，得到沟通。g) 任命一名管理者为质

28、量和环境管理者代表，并赋予其相应的职责和权限。h) 确保获得相应的资源，为实现质量和环境方针、目标及质量和环境管理体系正常有效运行提供资源上的保障。i)在本企业内建立适当的沟通过程，确保质量和环境信息能及时得到交流与反馈，并确保对质量和环境管理体系的有效性进行沟通。j)应按策划的时间间隔及时评审质量和环境管理体系，以确保其持续的充分性、适宜性和有效性。k) 决定和落实改进质量和环境管理体系的较重大改进措施。副总经理质量、环境职责与权限a) 在总经理领导下，分管全公司生产工作，对总经理负责。b)负责对生产的集中统一指挥，对生产全过程的产品质量和工作质量负责。c)组织配备技术力量，不断开发新产品，

29、提高产品质量，降低成本和费用。d)负责确定从事质量、环境的管理及验证人员的职责、权限和相互关系；e)授权品质部对产品进行独立检查，保证其工作不受任何干扰和行政干预； f) 为开展质量、环境的管理活动提供充分的资源；g)负责建立适当的沟通过程，确保对质量、环境管理体系的有效性进行沟通。管理者代表的职责杭州 锦 江 履 铜 板有 限 公 司 质 量 和环 境 管 理 手 册章 节号 :q e/ jccl- 2 0 0 5第 0 次 修 改主 题： 职 责 、 权 限与 沟 通共 1 0 页第 3 页a) 确保质量和环境管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b) 向总经理报告质量和环境管理体系的业

30、绩和任何改进的需求；c) 与质量和环境管理体系有关事宜的外部联络；d) 确保在整个组织内提高满足顾客要求和污染预防的意识；e) 组织领导内部审核工作。管理部经理质量、环境职责与权限a)在总经理的领导下，主持本部门的全面工作，并完成本部门范围的各项工作任务，具体开展质量和环境方针，满足顾客要求和法律法规要求重要性的宣传教育工作。b)通过培训、座谈会等多种形式，使员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量和环境目标及指标做出贡献。c)协助总经理具体做好人力资源管理和环境管理工作，确保从事影响产品质量和环境的工作人员能够胜任本职工作。d)负责质量和环境记录归口管理工作，管理好质量和环境

31、记录以及检查记录的使用情况，保存好质量和环境记录表单样张格式。e)组织编制管理好质量和环境管理手册和程序文件。f)负责编制各部门岗位工作人员任职要求。g)做好文件控制归口管理工作；负责对质量和环境管理体系文件进行有效控制，并对公司级文件的发放、登记、回收、保存等。h）在管理者代表的领导下，负责编制年度质量和环境内审计划，成立审核小组，开展内部审核工作。i）协助总经理、销售部做好顾客及其他相关方的来信、来访、来电处理和顾客及其他相关方来公司的接待和业务洽谈工作。j)协助做好质量信息和环境信息的快速反馈工作。杭州 锦 江 履 铜 板有 限 公 司 质 量 和环 境 管 理 手 册章 节号 :q e

32、/ jccl- 2 0 05第 0 次修 改主 题： 职 责 、 权 限与 沟 通共 1 0 页第 4 页k)组织本公司的环境因素识别评价工作，对本部门的环境因素做好管理控制工作。积极参加本公司应急准备与响应的各项活动。组织新项目的环境影响事先评价，并监督实施效果。l)负责识别和收集本公司适用的相关法律法规及标准，并确保发放到各相关部门。对法律法规及标准的适用性进行评价。m)负责提出和修订公司的环境目标和指标及其日常检查；组织各有关部门研究并提出环境管理方案。n)负责联系法定监测部门对公司的污染物进行例行的监测和测量。o)负责废弃物的规划管理和分类处置，设置环境控制点，检查各部门环境执行情况；

33、p)组织对相关方进行评估，并监督与检查评估效果。q)严格执行公司制定的各项安全管理制度，对公司内进行日常的巡查，及时发现安全隐患。负责消防安全教育工作以及防火演练工作。品质部经理质量、环境职责与权限a) 主管公司的原材料、半成品、成品的检验和不合格品的评审处置工作。负责技术文件的制订、更改，工艺技术的改进；b) 负责策划和开发新产品实现所需过程和对相应文件、资源的需求、产品所要求的质量活动以及产品接收准则。负责产品的改进设计和工艺制定及工、夹、检具的设计。c ) 负责组织编制质量管理体系技术性文件，包括图样、作业指导书、检验文件。负责对外来文件和资料的审核、确认、转化并控制使用，参加对技术质量

34、有特定要求合同的洽谈、评审。d ) 负责特殊产品 (项目) 的质量计划的编制、组织实施和控制及采购、外协生产所需要的技术规范和相关资料。e ) 负责新工艺新技术的推广应用。协助部门对相关人员的文化、技术理论、实践技能、岗位知识等培训并对其专业知识进行考核，使员工技能、文化素质满足岗位工作需要。杭州 锦 江 履 铜 板有 限 公 司 质 量 和环 境 管 理 手 册章 节号 :q e/ jccl- 2 0 05第 0 次修 改主 题： 职 责 、 权 限与 沟 通共 1 0 页第 5 页f ) 编制产品检验规程以及设备的操作维护保养规程。g) 具体负责对负责质量管理体系内产品质量问题原因分析，技

35、术难点剖析和相关纠正和预防措施落实，监督其实施情况，并评价其有效性。h ) 具体负责质量体系运行的数据分析工作，积极采用统计技术，为公司级质量例会及质量分析会报告相关数据信息。i)组织好检验人员的业务学习和资格考核工作，保证检验人员持证上岗。j)组织对生产过程中的工艺参数和产品质量情况进行监督，协助总经理、管理者代表组织公司质量和环境例会、质量和环境分析会。k) 配合管理部开展质量和环境方针、质量和环境保护意识方面的宣传教育工作。l)配合销售部处理顾客反馈的问题，采取相应的措施，并跟踪验证所采取措施的有效性。m )协助总经理做好管理评审工作。n) 组织本部门的环境因素识别评价工作，对本部门的环

36、境因素做好管理控制工作。积极参加本公司应急准备与响应的各项活动。o) 监督本公司重要环境因素的运行和活动的执行情况；p) 负责对公司污染物排放的监测和测量。当通过监测和测量发现环境表现不符合有关要求时，应及时对不符合进行处理与调查，采取措施减少由此产生的影响，采取纠正和预防措施并予完成。b)负责技术文件的制订、更改，工艺技术的改进；c)负责对产品的性能进行试验,对生产产品的质量进行跟踪；销售部经理质量、环境职责与权限a) 在总经理的领导下，具体负责产品销售工作。b) 对顾客的满意度进行测量，对不满意的信息进行调查和分析。c) 做好售后服务工作。及时收集和处理顾客反馈的意见；对顾客的问询及时答复

37、；当合同发生变更时，并及时将变更的信息传递至相关部门。d) 与顾客签订合同前，为确保产品要求得到确定并经评审，以确保公司能顺利履行杭州 锦 江 履 铜 板有 限 公 司 质 量 和环 境 管 理 手 册章 节号 :q e/ jccl- 2 0 05第 0 次修 改主 题： 职 责 、 权 限与 沟 通共 1 0 页第 6 页合同，增强顾客满意。e) 根据产品要求评审的结果，安排好生产计划，合理下达生产任务。f)组织本部门的环境因素识别评价工作，对本部门的环境因素做好管理控制工作。积极参加本公司应急准备与响应的各项活动。g) 做好本公司环境方针及环境管理要求的宣传工作。使客户及其它相关方了解本公

38、司环境方针及环境管理要求。助总经理做好质量和环境管理工作。采购部经理质量、环境职责与权限a)在生产副总经理的领导下，负责主持本部门的全面工作；b)负责原辅材料的供应工作；确保采购的产品符合规定的要求。c)负责对供方的评定；d)负责识别和确保采购物品存在的环境因素，并对供方等相关方进行沟通、协调，以确保其了解本公司的环境管理体系，同时符合本公司的环保要求。 e)根据不同的采购的产品，对供方单位进行适当的控制。f)负责收集、编制各类化学品安全数据清单，为化学品的运行管理及应急准备和响应提供相关信息。g)确保采购控制工作，符合标准和本手册中的相关要求。h) 组织本部门的环境因素识别评价工作，对本部门

39、的环境因素做好管理控制工作。执行对相关方环境施加影响管理程序中的相关规定。生产部经理质量、环境职责与权限a) 具体组织好本公司生产管理工作，组织编制公司生产作业计划及生产前的技术准备，确保在受控状态下进行生产。合理安排生产计划，确保按时交货。b) 确保操作工严格按规程要求进行生产，严格按设备操作规程使用设备。c) 对生产过程中出现的质量问题及时予以解决，分析原因采取纠正和预防措施。对出现故障的设备及时予以修复；分析故障原因，采取相应的纠正和预防措施。d) 保存好各类生产过程监控记录、产品检验记录以及设备维护保养记录。e) 负责对特殊过程的评审和确认工作。f)确保环境管理的各相关规定在本部门的执

40、行，负责环境目标和指标的落实和实施。杭州 锦 江 履 铜 板有 限 公 司 质 量 和环 境 管 理 手 册章 节号 :q e/ jccl- 2 0 05第 0 次修 改主 题： 职 责 、 权 限与 沟 通共 1 0 页第 7 页g) 具体编制、执行和评审应急准备和响应控制程序，可行时，具体组织定期试验上述程序。h) 严格按照运行控制程序的要求，做好重要环境因素的管理和控制，确保符合规定的环境目标和指标。i)做好产品的标识及产品的防护工作，避免产品质量受损和不同等级的产品混淆。j)组织本部门的环境因素识别评价工作，对本部门的环境因素做好管理控制工作。积极参与本公司应急准备与响应的各项活动。k

41、) 配合管理部进行质量、环境和安全意识的培训、教育工作。l)做好本部门的消防安全管理工作。m) 严格执行公司制定的各项安全管理制度，对公司内进行日常的巡查，及时发现安全隐患。n) 配合管理部做好消防安全教育工作以及救火演练工作。当发生火灾时，积极配合各部门做好抢救公司财产及救火工作。o) 做好本公司的消防安全管理工作，负责检查、修理、保养、更换和添置消防器材，保证完好无损。物流部经理质量、环境职责与权限a）控制送货和仓储成本以符合公司目标；b）管理物流供应商以使货物送达目标客户手中，并不断提升客户的服务水平；c）保证日常操作顺畅有效；d）提供实时管理和作业报告，保持计算机系统和手工操作系统数据

42、精确；e）保持实际存货 100% 精确；f）做好本部门的消防安全管理工作。g）组织本部门的环境因素识别评价工作，对本部门的环境因素做好管理控制工作。设备部经理质量、环境职责与权限a）在生产副总领导下和生产总助的监督协助下，对设备部质量管理与环境管理负责；b）负责基础设施和工作环境的控制；杭州 锦 江 履 铜 板有 限 公 司 质 量 和环 境 管 理 手 册章 节号 :q e/ jccl- 2 0 05第 0 次修 改主 题： 职 责 、 权 限与 沟 通共 1 0 页第 8 页c）负责组织和和落实环境方针、目标、指标中单干位产量耗电量的减少；d）做好设备管工作，保持设备状态完好；e）负责设备

43、运行、维护、修理过程中环境因素的识别及和管理。f）负责对公司的监视和测量装置的控制和管理工作，负责检测仪器的送检和校准工作。g）做好本部门的消防安全管理工作。h）组织本部门的环境因素识别评价工作，对本部门的环境因素做好管理控制工作。内 审员 的 职 责a ) 在管理者代表的领导下，按内部审核程序的要求进行内部审核工作。b ) 认真做好审核前的准备工作。包括对审核方案的策划、编制审核实施计划审核检查表等。c) 为确保审核顺利完成，审核员必须对现场审核的全过程进行控制。审核过程的控制包括审核计划的控制、审核活动的控制和审核结果的控制。d) 现场审核结束后，及时对现场审核记录表中的不合格事实进行整理

44、，对性质相同的事实进行合并，并判定不合格的性质；开具内审不合格报告。e) 在内审末次会议上报告质量和环境管理体系内部审核情况，评价质量和环境管理体系运行情况。会议结束后及时填写内部质量和环境管理体系审核报告，经管理者代表批准后发放各相关部门。f)内审员对不合格报告中的纠正和预防措施的实施情况及有效性进行跟踪验证。质检员的职责a) 严格按检验规程的要求检验产品，判断产品的符合性，对因错、漏检所造成的质量问题负责；b) 做好产品的检验状态标识，做好废品隔离工作；c) 正确、及时填写检验记录，对检验记录的真实性、完整性负责；d ) 正确使用检测仪器设备，并做好日常保养工作。熟悉并执行检测仪器设备控制

45、的相杭州 锦 江 履 铜 板有 限 公 司 质 量 和环 境 管 理 手 册章 节号 :q e/ jccl- 2 0 05第 0 次修 改主 题： 职 责 、 权 限与 沟 通共 1 0 页第 9 页关规定e) 坚持原则，秉公办事，严格执行检验文件及有关质量和环境管理制度。检验工作不应受生产进度及行政领导的影响，检验员有权越级反映质量和环境问题。业务员的职责a) 在接受订单之前，应准确弄清顾客对产品的要求，做好产品要求的初步评审工作。b) 及时做好顾客意见的传递，对顾客满意度信息进行监视和反馈。对顾客因产品质量和环境问题提出的意见，及时会同其它有关部门予以解决。c) 积极向顾客宣传本公司的质量

46、和环境方针。仓库管理员的职责a)具体负责仓库管理工作；严格遵守仓库管理制度。b)出入库手续完备，产品标识清楚，账、卡、物一致。c)先入库的产品应先出库，防止部分产品滞留库内。d ) 采取适当的防护措施，包括安全方面的措施，防止贮存期内损坏产品；防止化学物品泄漏，污染环境。e)应定期、不定期检查库内物资情况，如发现有损质量的情况，应及时供应经理报告，以便评审处理。f)做好仓库内的防火、防盗工作。机修电工的职责a)努力学习机修知识，提高自身的专业技术水平。b)当设备发生故障时，应及时赶到现场修理，确保设备正常并做好设备维修记录。c) 确保配电房设施的安全，检查是否有火灾的隐患，及时采取措施消除火灾

47、隐患。d) 当火灾发生时，积极投入抢险救灾工作。门卫的职责a) 严格遵守公司的各项管理制度，当班期间不得擅自离开岗位。b) 维护公司形象，上班期间保持仪容整洁，良好的精神状态，待人接物，热情周到。杭州 锦 江 履 铜 板有 限 公 司 质 量 和环 境 管 理 手 册章 节号 :q e/ jccl- 2 0 05第 0 次修 改主 题： 职 责 、 权 限与 沟 通共 1 0 页第 1 0 页当发生火灾事故时，应积极配合各相关部门做好救助工作。生产工人的职责a)严格按照工艺规程和设备操作规程进行操作。b)做好设备的日常维护和保养工作，并保存好相关记录。c )遵守公司的各项规章制度和法律法规，积

48、极参加消防安全管理活动。53114 财务部的职责a)有责任维护公司的环境管理体系，配合质管部对本部门的环境因素进行识别、评价。b)配合企业管理科制定本部门的环境目标、指标。c) 配合企业管理科制定针对本部门环境目标、指标的环境管理方案，并执行。d）提供必要的财力支持。内部沟通与信息交流总则内部沟通能促进组织内职能和层次间的信息交流，从而增进理解和提高质量和环境管理体系的有效性。特别是针对质量和环境管理体系运行中存在的问题或不符合要求的情况，更应及时反馈，确保能迅速及时地解决问题。内部沟通的方式a) 每月召开一次质量和环境例会，进行情况汇报和数据分析，评价采取改进措施的需求和决定相应的措施。b)

49、 通过培训，使相关人员提高认识，明确要求；c) 直接向本部门负责人汇报或向其它有关人员询问。对较重大的质量事故或问题，可直接向管理者代表、总经理汇报。d) 对专门的问题，可填写工作联系单传递给相关部门；e) 其它简明有效地沟通形式。运行控制杭州 锦 江 履 铜 板有 限 公 司 质 量 和环 境 管 理 手 册章 节号 :q e/ jccl- 2 0 0 5第 0 次修 改主 题： 运 行 控 制共 1 页第 1 页我公司根据质量和环境管理的方针、目标和指标，确定与所标识的重要环境因素有关的运行与活动，如废水和废气的治理等。针对这些活动，我公司制定了相应的计划，确保它们在受控的条件下进行。我公

50、司建立并保持运行控制程序，使之符合下述要求：a) 对于缺乏程序指导可能导致偏离环境方针和目标与指标的运行，应建立并保持一套以文件支持的程序；b) 在程序中对运行标准予以规定；c) 对于本公司所使用的产品和服务中可标识的重要环境因素，本公司建立并保持对相关方环境施加影响管理程序，并将有关的程序和要求通报供方和承包方。杭州 锦 江 履 铜 板有 限 公 司 质 量 和环 境 管 理 手 册章 节号 :q e/ jccl- 2 0 0 5第 0 次 修 改主 题： 应 急 准 备 和 响 应共 1 页第 1 页应急准备和响应我公司建立并保持应急准备和响应控制程序，以确定潜在的事故或紧急情况，做出响应

51、，预防或减少可能带来的环境影响。必要时，特别是在事故或紧急情况发生后，我公司应及时对应急准备和响应的程序予以评审和修订。可行时，我公司应定期试验上述程序。管理评审总则a)总经理每年至少进行一次质量、环境管理体系评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价质量、环境管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量、环境方针和质量、环境目标；b）当公司机构、资源配置及外部环境有重大变化时，可适时进行管理评审；c）发生重大质量或环境事故或用户有重大投诉时应及时进行管理评审；d）当法律法规、标准及其它要求变化时应进行管理评审；e) 保持管理评审的记录。（见）。评审输入a) 审核结果（内、外审或行

52、业产品抽查）；杭州 锦 江 履 铜 板有 限 公 司 质 量 和环 境 管 理 手 册章 节号 :q e/ jccl- 2 0 0 5第 0 次 修 改主 题： 管 理 评 审共 2 页第 1 页b) 顾客反馈，包括满意度的测量及沟通结果等；c) 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品的监视和测量的结果；d) 改进、预防和纠正措施状况，包括合理化建议、日常监督结果情况；e) 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；f) 质量、环境体系变更包括内外环境变化，如法律、法规、标准的变化，新技术、新工艺、新设备的开发应用等。g）质量、环境管理体系运行状况，包括质量、环境方针、目标、环境管理方案的实现情况

53、；h）重大质量 / 环境事故的处理或改进建议。评审输出a) 质量、环境管理体系及其过程有效性的改进措施，包括对质量、环境方针和目标、组织机构、过程控制等； b) 与顾客要求有关的产品改进措施；c) 满足资源需求的措施；d）调整环境因素的控制重点等。评审程序a) 由管理部提前制定管理评审计划，内容有评审目的、评审时间、参加人员、评审输入等；b) 各与会部门根据评审目的，联系本部门工作，做好评审准备工作。评审输入各有关部门要起草好书面文件，预交管理部整理汇总交总经理审阅；c) 总经理主持管理评审，有关部门作评审输入报告，其它部门发言；d) 针对评审输入进行评审输出讨论，提出各种质量、环境改进和纠正

54、预防措施；e) 总经理作年度管理评审结论，对质量、环境管理体系运行情况和效果进行评审，归纳评审输出的改进措施，提出新年度质量、环境改进要求及措施；f)管理部做好管理评审记要；按照年度管理评审结论编写管理评审报告g) 有关责任部门根据管理评审报告，落实质量、环境改进和纠正预防措施；h) 管理部配合管理者代表对质量、环境改进和纠正预防措施进行跟踪，并验证效果，将重要情况向总经理报告；i) 整理管理评审有关记录，编目归档保存在管理部。杭州 锦 江 履 铜 板有 限 公 司 质 量 和环 境 管 理 手 册章 节号 :6杭州 锦 江 履 铜 板有 限 公 司 质 量 和环 境 管 理 手 册章 节号

55、:q e/ jccl- 2 0 0 5第 0 次 修 改主 题： 管 理 评 审共 2 页第 1 页q e/ jccl- 2 0 0 5第 0 次修 改主 题： 资 源 管 理共 2 页第 1 页6 资源管理资源的提供公司应确定并及时提供以下方面所需求的资源：a) 实施、保持质量和环境管理体系并持续改进其有效性；b) 通过满足顾客要求，增强顾客满意；资源可包括人力资源、基础设施及工作环境等。资源管理是总经理的重要职责之一。各部门在自身职责范围内对资源管理负责。资源管理的输入是资源需求；资源管理的活动是对资源的提供、维护和培训等；资源管理的输出是质量和环境体系正常有效运行所需的合格的资源。人力资

56、源管理人力资源管理的要求、职责人力资源管理由管理部负责归口管理，各部门做好相关配合工作。通过管理，确保对产品质量和环境有影响的工作人员，其能力素质胜任本职工作，并通过努力，不断提高工作技能。能力、意识和培训a) 管理部应会同各部门制定职位说明书，明确规定各岗位人员所必要的能力。b) 管理部应根据职位说明书，进行新员工招聘和现有人员考评，凡能力素质不能胜任本职工作的，可进行培训或换岗。管理部应根据公司现有人员素质情况，编制年度培训计划，实施有效的培训，以不断提高公司人力资源的素质水平。c) 应及时评价培训或其它人力资源管理措施的有效性。d) 应确保公司全体员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以

57、及如何为实现质量目标作出贡献。e) 保持员工教育、培训、技能和经验的适当记录。为确保公司人力资源管理工作有效开展，我公司制定了人力资源和培训控制程序，具体规定了人力资源管理的各项要求。杭 州锦 江 履 铜 板 有 限 公 司 质量 和 环 境 管 理 手册章 节 号 :6q e/ jccl- 2 0 0 5第 0 次 修改主 题： 资 源 管 理共 2 页第 2 页基础设施管理基础设施管理的要求和职责基础设施包括厂房及其它配套设施、生产和检测设备、环境保护设备、必要的办公条件、交通、通讯设备等。基础设施是开展质量和环境管理的物质基础。确定和提供为达到产品符合要求和环境保护所需的基础设施是总经理

58、的重要职责之一。设备部负责对生产设备、环保设备的维护保养管理及做好设备维修记录；设备部负责检测设备的归口管理工作；各相关部门做好检测设备的维护保养工作。设备部协助总经理做好厂房和消防设施及其配套设施、交通、通讯设施的维护工作。我公司编制了基础设施和工作环境控制程序，详细规定了各项控制要求。工作环境：设备部、生产部协助总经理识别并管理为实现产品符合所需的工作环境。a) 配置适用的厂房；b) 配置必要的通风、消防器材，确保生产环境的安全。c) 确保员工生产环境符合法规要求，努力创造良好的工作环境。杭州 锦 江 履 铜 板有 限 公 司 质 量 和环 境 管 理 手 册章 节号 :q e/ jccl

59、- 2 0 0 5第 0 次修 改主 题： 产 品 实 现 策 划共 2 页第 1 页7 产品实现产品实现的策划公司按过程管理的原则策划和开发产品实现的过程，在对产品实现进行策划时，我公司确定了对以下方面的适当内容：a) 产品的质量目标和要求；b) 针对产品确定过程、文件和资源的要求；c) 产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；d) 为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。我公司常规产品实现过程的策划，已在本手册中描述和形成文件，满足以上a)、b)、c)、d)的要求。对特定的产品、项目或订单应进行质量策划，策划的输出结果为质量计划。进行质量策划的时机：a) 引进

60、或试制新产品，采用新工艺或新材料，技术革新或技术改造；b) 销售合同中顾客对产品有特定的要求；c) 现有体系文件中未能涵盖的特殊事项。质量策划的内容：a) 针对特定产品、项目或合同确定质量目标；b) 针对特定产品、项目或合同所需建立的过程和子过程，应识别关键的过程和活动。c) 识别并提供上述过程所需的资源配置、运作阶段的划分、人员的职责权限和相互关系。d) 确定过程涉及的验证和确认及验收准则；对过程和产品的重要或关键特性，应测量和监控活动；对其中某些特殊过程的输出应按输入的要求进行验证并确认。质量计划的编制原则：a) 质量计划的内容要根据质量策划的内容和结果来确定；杭州 锦 江 履 铜 板有