配件企业战略规划流程培训教材

1、配件企业战略规划流程培训教材配件企业战略规划流程培训教材康佳集团初稿机构改革小组制Konka group Co1>.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5*目录战略规划流程原理战略议题分析及解决制定/ 确定公司发展战略（公司战略）实施、考核及控制Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5战略规划流程与其他流程接口战略规划制定 质询/批准/ 公

2、布 实施、监控 （战略规划流程） 战略议题分析及解决 业务计划 / 预算流程 新产品开发流程 采购流程 广告/ 促销流程业务考核评估流程（关键指标） 关键业绩指标监控 （按月进行） （每季度进行）Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5配件企业的战略规划程序目的以及指明企业未来五年的战略发展目标， 包括在哪些市场及如何进行竞争， 量化的财务目标及资源需求预测。原则战略规划是企业发展宏图的体现及细化，是对将来的展望。而不是公司战略规划部门提供企业高层领导和事

3、业部在规划过程中的支持， 规划的批准者战略规划必须以严谨的市场及竞争形势分析为基础战略规划每年要进行审核及向前滚动修正，以适应市场变化的需要 主要内容（以业务单元规划为例）1. 业务单元发展宏图及五年战略目标概述。2. 宏观经济环境及行业发展分析，及对业务单元的影响分析。3. 本业务单元现状分析4. 公司面临的主要竞争对手分析（国内外的竞争者）5. 本业务单元五年战略 （方案）6. 本业务单元五年财务目标预测7. 配合公司战略的主要资源需求预测8. 和前一年战略规划的差异及总结Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5Konka group Co

4、.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5*战略规划程序流程公司最高领导层 发现、关注新问题；组织特别战略工作小组深入调查或解决 战略议题 分析及解决进行状况分析；发现公司战略 新问题 解决部分战略问题战略规划部门 形成企业战略规划文本 部门 负责人跨部门工作小组 董事会不断进行，季度七月、八月九月企业指定 / 确认公司战略 发现、关注与事业部业务相关的新问题；组织深入调查或解决 进行现状分析；发现事业部战略新问题解决新问题重新评价企业发展宏图 质询、修改、批准公司规划 在总经理领导下起草公司战略规划；汇总、收集事业部负责人意见 提供建议最终批准战略规划批准/ 公布战略规划

5、集团战略规划中心 根据集团战略提供指导Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5战略规划制定原理图说明：战略规划主体：总经理直接领导，企业成立战略规划小组和跨部门工作小组， 财务部、集团战略规划中心协助审批：总经理、董事局、集团战略规划中心 考虑时间：制定五年规划，每年滚动一次 按年度滚动向前本公司竞争地位（ S、W）经济、法律变动产业环境，竞争状况（ O、T）宏观政策、业务重组战略举措财务目标：总销售额主要资源战略目标：未来五年战略3 年未来3 年历史（战

6、略规划者）Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5 *公司总体战略规划主要内容主要内容1. 公司发展宏图及五年战略目标2. 宏观经济环境及行业发展分析及对公司影响的评估 今后五年公司所处的行业的发展展望 宏观经济和行业发展将对本公司造成的影响- 主要发展机会- 主要威胁3. 本公司现状分析 公司情况、业绩及发展趋势 在所处行业内的地位及优势、弱点4. 公司未来五年战略目标 公司未来五年将在那些市场竞争- 地理市场- 产品定位- 业务模型 主要竞争：主要竞争

7、手段 主要战略举措- 市场扩张- 新客户、渠道的建立5. 企业财务目标预测 总销售额 投资资本回报（ ROIC）6. 主要资源需求预测 资本投资 人才7. 和前一年战略规划的差异及总结Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5 *目录 战略规划流程原理战略议题分析及解决制定/ 确定公司发展战略（公司战略）实施、考核及控制Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5Konka group Co.Ltd R2000-

8、7-25Konka group Co.5*在正式着手制订战略规划之前，周期性研讨是必须的工作目的设置指导性目标 / 战略是企业根据长期战略规划和年度经营状况、考虑战略 新问题而重新修订公司发展战略的过程。针对市场、行业、宏观经济的变化，进行周期性的研讨，以确定的对策，指 导下一阶段的工作，制订战略规划之前最主要的工作之一周期性的研讨工作有助于业务计划各相关小组成员的培养、交流Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5企业每季度举行战略议题分析会并提出对策 企

9、业战略议题报告（ PD21） 市场环境、重要战略要素变动 主要竞争对手、供应商、销售商的重大策略变化 主要经营指标（要素）状况（如销量、市场份额、价格等） 主要财务指标（要素）状况（如销售额、利润、流动资金等） 新产品/ 市场拓展问题 生产、财务、人事等部门内部重大问题附件：企业经营分析报告责任人：战略规划部门负责人XXX完成时间： 4/7 月 15 日提交对象：总经理 抄送对象：总经理、各部门经理、各副总经理 企业战略问题研讨会时间： 4/7 月 18-20 日召集人：总经理参加人：跨部门工作小组成员会议决议：确定战略新问题解决方案深入调查方案（并落实解决问题时间、程序）决议提交：总经理决议

10、抄送：财务部经理、战略规划部门负责人Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5目录战略规划流程原理战略议题分析及解决制定/ 确定公司发展战略（公司战略）实施、考核及控制Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5*企业战略规划制定流程（每年7月份完成）主要内容成果负责人7月第1、2周7月第3、4周8月第1、2周8月 第3、4

11、周重新评价企业发展宏图 市场环境与 公司现状分析 未来五年战略与财务目标设定 汇总总结修改 根据过去一年的关键业绩月报与季报，回顾及重新评价企业发展宏图1 .宏观经济环境与产业环境分析 2.公司业绩，市场竞争地位分析1 .判定公司未来五年战略目标及措施 2 .企业财务目标预测 3 .主要资源 需求预测1 . 按照总经理的意见作修改 2 . 和前一年战略规划的差异及总结 总经理，企业战略规划部门辅助财务部经理 战略规划部门、市场部经理、销售部经理、财务部经理 总经理、战略规划部门、财务部总经理、战略规划部门企业发展宏图1市场机会威胁分析报告 2公司经营业绩与竞争地位分析报告 企业战略规划初稿企业

12、战略规划讨论稿总经理总经理总经理总经理、董事局上交数据输入 各部门提供关键业绩月报、季报、三年年度财务报告?经济增长相关行业供给需求及政策变动数据（市场部 ） ? 行业竞争状况数据（销售部） ? 公司经营业绩，竞争地位数据（财务、市场部）Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5企业战略规划制定第一步 :重新评价企业发展宏图（ 7月第 1、2周完成） 说明：企业发展宏图是公司未来成长的战略愿景， 规定了公司基本的经营哲 学观念、价值观、组织管理机制、市场定位

13、等，同时也给出了公司发展的主要战 略业绩指标。重新评价企业发展宏图要根据市场环境变化及公司运作情况中的战 略性议题，评估和调整发展宏图。企业发展宏图 2000 年1.2.3.上一年度修订的发展宏图年度财务报告关键业绩季报关键业绩月报重要战略议题重要战略议题企业发展宏图评估与修订意见目标高度不够合理修正意见不合理（总经理召集会议，企业战略规划部门，财务部经理辅助修订发展宏图）Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5企业战略规划制定第二步：市场环境与公司现状分

14、析（8 月第 2 周完成）经济、社会、法律、技术分析行业竞争状况分析 公司经营业绩、竞争地位分析社会要素5 个法律要素5 个技术战略要素影响公司发展的 5 个战略要素（经济）市场增长潜力前十名竞争对手状况经营业绩经营业绩市场成长率相对竞争地位BCG巨阵Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5企业战略规划部门收集整理或从外部获取外部环境发展数据资料， 在此基础 之上通过专家头脑风暴形成影响公司未来发展的战略要素（ 7月 20日前完成） 具有挑战性的新技术经济

15、增长率预测举例GDP人均收入98 99 2000战略规划部门收集整理或从外部购买数据（7月 16日前完成）专家头脑风暴会议确定战略要素（7月 18日前完成 ）机会威胁形成市场机会 -威胁表战略规划部门负责，交总经理、跨部门工作小组 （7 月 20 日前完成）Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5行业竞争状况分析是对行业整体的市场成长潜力、竞争状况的一个分析预测，是公司决定战略目标的重要依据（ 7月 20日前完成）主要竞争对手市场份额未来五年市场成长率预测

16、未来五年市场容量预测举例销售额产品线1产品线298 99 2000行业竞争状况 影响行业成长的主要因素 市场发展及潜力销售额产品线1产品线298 99 2000销售部、市场部提供 战略规划部门汇总 战略规划部门负责 提交：总经理、董事局 Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5 Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5公司内部经营业绩及竞争地位以企业为单位， 分析其相对于竞争对手的优势 和劣势（ 7月 20日前完成）经营中的主要问题电器部经营业绩销售额销售 成本98 99 2005提供：财务部、

17、跨部门工作小组（7月1 6日前完成）事业部各部门负责人通过头脑风暴会确定其竞争优势劣势总经理负责（7月1 8日前完成）优势劣势形成事业部竞争优势劣势表（7 月 20 日前完成）战略规划部门负责，交总经理、跨部门工作小组1 .2 .3 .4 .1.2.3.4.电器事业部为例Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5最后，战略规划部门形成BCG矩阵图， 此为公司战略决策的依据（7月24 日前完成）产品线2市场成长率相对竞争地位占企业销售比重 （ ）现在 今后五年

18、产品线1根据前后几项 环境分析结果整理部门 （7月22日完成）市场成长率相对竞争地位BCG巨阵（现状）举例市场成长率相对竞争地位BCG巨阵（今后五年预测）负责：战略规划部门提交：总经理、董事局、月 24 日前完成）Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5负责：战略规划跨部门工作小组 （7企业战略规划第三步：未来五年战略财务目标设定（ 主要资源需求预测 企业财务目标预测未来五年战略目标业务重组8月第 1周完成）主要战略举措公司内部优势劣势BCG矩阵预测BCG

19、矩阵（现状）分析资料输入 战略规划部门提供（7月30日前提供）战略财务目标设定 负责人：总经理 战略规划部门辅助（8月1 0日前完成）市场机会威胁Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5举例：五年规划财务目标确定 新产品市场预测（万元） * 新产品2001 20022005总计1.2.3508509100新市场开拓预测（万元） * 总计城市.农村.3500750011000新市场2001 20022005+各分公司五年销售目标（万元）分公司 1150016

20、001800 2200 2500 3000分公司 22000 20012002 2003 2004 2005250总计8><#004699'>280002005 年销售量目标 =9100+11000+<#004699'>28000 =481 00万元* ：由研发部、市场部预测给出* ：由市场部给出+Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5企业战略规划第四步：规划的质询总结修改战略规划部门将战略目标、 财务目标、

21、 资源需求等汇总成企业战略规划， 并 同时给出与上一年度的五年规划作比较， 分析之间的差异。 交总经理、 集团战略 规划中心初步审定并分发给各部门经理征求修改意见， 通过质询会最终形成企业 战略规划讨论稿。质询会负责人：总经理时间：8 月第 4周参与：跨部门工作小组、战略规划部门、 各部门经理、集团战略规划中心Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5在企业、事业部与专业公司战略规划讨论稿形成后，战略规划部门 及跨部门工作小组与集团战略规划中心， 负责战略规

22、划的修改完善， 最后报董事 局批准。8 月第 4 周9月 20日之前9月 22日9月 30日前修改，总经理及集团战略规划中心审批上报董事局批准公布战略规划质询会企业战略规划第五步：规划的批准公布Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5*目录战略规划流程原理战略议题分析及解决制定/ 确定公司发展战略（公司战略）实施、考核及控制Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5Konka group Co.Ltd R20

23、00-7-25Konka group Co.5*战略规划的实施、考核及控制实施：主要落实在“业务计划与预算流程”中，年度经营目标确定的基础来自于五年战略规划考核及控制：主要落实在“业绩考核流程”中，通过主要关键业绩指标来体现。同时，通过每月 / 每季度的战略议题报告跟踪及修正战略规划的实施。Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5战略规划样本华力公司五年战略规划（例） 说明：本规划仅作为战略规划格式范例之用， 规划中提及的数据及具体战略 方案、行动计划均无

24、实际参考意义Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5第一部分：企业发展宏图及五年战略目标1、公司使命使股东权益最大化成为中国纸箱制造业市场占有率最高的厂商 为客户提供一流的纸箱制品，成为客户优先选择的供应商 为员工创造得以不断成长的环境符合安全法规，保护环境2、五年战略目标 五年内，国内市场份额达到 10%，出口量占总产量 10%，对康佳集团供货量 降至 15%，其余对外接单。Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group

25、 Co.5Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5华力公司五年战略目标销售目标市场目标资产目标净资产目标投资目标销售目标增长率增长率增长率增长率利润率总额总额总额总额资产 收益率投资 收益率20012002200320042005Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5 第二部分：宏观经济环境及行业发展分析及对公司影响的评估1、今后五年公司所处行业的发展展望 未来五年中国对纸箱制品的需求预测 2001 20

26、02 2003 2004 时间 需求量Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5 *预计对手产能增长情况原有产能计划增量60%100%80%150%增长率ABCDKonka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5产品价格历年 变化趋势( 1991 1999)91 92 93 94 95 96 97 98 99Konka group

27、 Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5 *对大客户的依赖程度95 96 97 98 99 年 %Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5 *各种客户的利润率水平9895 96 9799Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konk

28、a group Co.5 *2. 宏观经济和行业发展对本公司造成的影响 主要发展机会 中国加入 WTO东南亚从金融危机中逐步复苏 纸品进口关税提高 纸品需求与价格持续上升 新技术的出现令产能利润率提高 主要威胁 政府将在环保方面增加对纸制品生产厂商的限制制纸原材料供应不足 纸浆供应商普遍实行前向一体化，行业集中率高 大客户谈判能力强，成交价格低 销售的增加出口量的增加 来自国外的竞争压力减小 获利空间大成本下降成本增加成本增加依赖增加，谈判能力减弱利润率下降Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5