房地产集团公司场开发部运营流程汇编

1、房地产集团公司市场开发部运营流程汇编、项目拓展及论证管理流程1、流程图项目拓展及论证管埋流程行政法务中心地产集团-市场开发中心地产集团-营销管理中心地产集团-设计管理中心地产集团-工程管理部地产集团-成本管理部地产集团-财务资金中心相关审议/审核/审批部门（岗位）开始区域、城市要求究研域区标目2 基础信息收集, 厂 市场研究组织目标区域研究目标区域成本调研土地信息库定确目项展发土地信息收集7小_是否有价值Y项目初步可研编制项目建议书, 召开立项会议11 -组织成立可行性研 究小组131214项目背景调查法律风险分析市场调研，提出初步产品定位建议、分期销售计戈卜15拟定规划设计草案16地质初步勘

2、 .察，拟定工 期计划17测算项目'建安成本18段阶究研性行可20进行项目经济效益测算段阶取获地土2223 Y土地合同签| 署、付款土地合同签署、付款、拍、挂获取土地协议转让2、流程说明：2.1流程职责说明区域、城市或独立项目公司前期部负责土地信息的收集、可研报告的编制等。总公司市场开发中心负责项目基础信息收集，组织可行性研究及土地获取工作。总公司营销管理中心提出产品初步定位建议。总公司成本管理部编制项目建安成本估算报告。总公司财务资金中心进行投资估算、效益分析、费用估算。总公司法务中心对项目的背景情况调查，进行法律风险分析。总公司工程管理中心参与项目可行性研究，进行工程分析。总公司总

3、经理参与拓展区域的评审，审批项目立项建议。控股集团董事长确定项目可行性研究小组的成立。2.2流程节点说明步骤工作内容的简要叙述重要输入重要输出备注1收集目标区域、目标城市建议：责任部门：市场开发中心；收集信息：控股集团战略规划中对项目发展区 域的要求。2基础信息收集、市场研究：责任部门：市场开发中心、区域公司市场部、城市 公司前期部研究方法：详见城市价值评估指引、市场研究 工作指引、信息筛选工作指引。7个工作 日内收集 完成。3目标区域研究：责任部门：营销管理中心；研究内容：从营销的角度了解目标区域（城市）的 客户特点、产品特点，分析本公司产品的适用性。7个工作 日内完 成。4目标区域研究：责

4、任部门：设计管理中心；研究内容：研究目标区域 （城市）的产品特点，分7个工作 日内完 成。析本公司以往产品的适用性。5目标区域成本调研：责任部门：成本管理部；研究内容：收集当项目成本数据，建立成本信息库。7个工作 日内完 成。6土地信息收集：1、责任部门：市场开发中心、区域公司市场部、 城市及独立项目公司前期部2、收集渠道：（1 ）政府公告收集类：从相关网站或政府部门获 得政府出让土地信息公告、 土地储备中心进行的企 业转让土地信息招投标、 挂牌、拍卖公告和法院拍 卖土地信息公告、产权交易中心对拥有土地储备的 企业进行转让的挂牌公告。规划局、计委、建委、 房产局等作为房地产开发的管理部门，全面

5、掌握着全市各地块、各项目的用地性质、 开发规模、地价 水平、操作进度、转让意向等全方位的信息，这是 寻找项目的最佳途径。（2 ）国有大型房地产开发公司：国有房总公司有 大量的土地储备，但由于资金压力或利益趋使等原 因，其一般将一些地块完成土地前期开发后，进行项目转让。房地产中介机构：随着房地产一级市场的不断健 全，投资顾问等专业中介队伍逐渐成熟、壮大，其凭借各自的资源掌握着大量项目投资的信息。（3 ）其它主动收集信息类：主动了解目标城市或 区域的土地利用规划，旧城改造和土地供应计划等 信息、各类招商会与项目推介会等。3、记录要求：信息收集人贝将采集的信息记录在土地信息米集表上。10个工作 日内

6、完成 信息收 集、编制 及上报。7是否有价值：市场开发中心总监判断项目的价值，确定是否开展项目初步可研。8项目初步可研：责任部门：市场开发中心、区域公司市场部、城市土地信 息采集5个工作 日编制完或独立项目公司前期部初步信息收集后，针对有价值的项目，市场开发中 心、区域、城市或独立项目公司展开项目初步可研 工作，收集区域位置、四指范围、占地面积、建筑面积、容积率、土地现状、周边环境等信息，相关 的信息记录在土地信息米集表内并编制可研报 告。表成。9编制项目建议书，召开立项会议：责任部门：市场开发中心具体要求：详见项目建议书编制指引。项目建议书编制完毕，市场开发中心提请召开项目 立项会议，总公司

7、总经理等参与。土地信 息采集 表编制 分发完，5 个工作日 内组织召 开。10审核、审批：审核：市场副总；审批：总公司总经理。评审重点，项目地块与公司发展战略的匹配性、投资回报率、资金的支持性等。11组织成立可行性研究小组：经立项会议审批通过后， 市场开发中心组织成立项 目可行性研究小组，成员包括设计、营销、成本、 财务、法务专业人员。12项目背景调查：1、对于招拍挂项目，应收集齐全政府的相关要求。2、对于合作开发项目，应要求对方提供政府对项目的各种批复文件及相关法律文件，具体包括（下述政府的批复及法律文件并不是每个项目都要求 对方提供，应根据项目的进展情况， 要求对方提供 相应文件）：（1）

8、项目可行性研究报告及立项批复。（2）项目规划要点、规划意见书。（3）建筑项目告知单。（4）项目建设用地规划许可证。（5）项目建设工程规划许可证。相关政府 批文、协 议10个工作 日内调查 完成。（6）项目地块的土地转让合同、土地证及地块现状图等，以明确合作项目土地的权属问题。如没有，应去规划部门、国土局查询或去测绘部门购买等。（7）项目建设工程施工许可证。（8）项目市政四源协议（自来水、煤气、热力、 市政工程等基础设施配套）。（9）项目规划方案及设计方案。（10）合作方的公司营业执照、 企业法定代表人证 明和企业机构代码证。合作方如为合资企业，应要求其提供合资协议书及 公司章程。除明确合作伙伴

9、的法律地位外，要与其上级主管部门接洽，了解合作方开发设想，其开发 设想是否得到其主管部门的认可等情况。3、拿到规划部门相关指标后，设计部门需要进行 评审，对指标合理性提出意见。13法律风险分析：1、责任部门：市场开发中心与法务中心人员2、文件审查时的注意事项：文件必须是政府有关部门的批复文件而不是上报件。对于未能提供的文件（无论对方称是否已上报） ， 都应设法落实该方面是否存在麻烦， 以避免投资后 出现问题，造成经济损失。应严格审查对方提供文件的可靠性及有效性，例如是否已过期？或是否冋政府的新政策有冲突等。10个工作 日内出具 风险分析 评估。14市场调研，提出初步定位建议、分期销售计 划:责

10、任部门：营销管理中心。主要任务：编制产品新项目初步市场定位建议设计草案任务书初步定位建议、分期销售计划。3、其他事项：若属于项目公司所在地及周边项目， 则项目公司营销部配合以上工作。项目基础资料新项目 初步市场 定位建议 设计草案 任务书初 步定位建 议、分 期销售计 划10个工作 日内完 成。15拟定规划设计草案：1、责任部门：规划设计部。新项目初 步市场定位 建议设计草新项目 可行性论 证规划草10个工作日内完2、主要责任：到现场踏勘地块的地形、地貌及周边环境，进行项目规划的分析， 并根据新项目初 步市场定位建议设计草案任务书，完成规划草案， 明确用地平衡、用地构成、基本指标等信息，形成

11、新项目可行性论证规划草案指标说明。3、其他事项：若属于项目公司所在地及周边项目， 则项目公司设计部配合以上工作。案任务书案指标说明成。16地质初步勘察，拟定初步工期计划：1、负责部门：工程管理部2、总公司工程管理中心组织专业工程师依据现场 踏勘的地块的地形、 地貌，进行工程分析，并拟定初步工期计划。3、其他事项：若属于项目公司所在地及周边项目， 则项目公司工程管理部配合以上工作。10个工作 日内调查 完成。17测算项目建安成本：1、负责部门：成本管理部2、总公司成本管理部组织专业造价师根据项目拓 展部提供的规划草案、新项目可行性论证规划草 案指标说明和工程建造分析，进行项目建安成本 测算。3、

12、其他事项：若属于城市公司及独立项目公司所 在地及周边项目，则项目公司成本部配合以上工 作。新项目可 行性论证规 划草案指标 说明10个工作 日内调查 完成。18进行项目经济效益测算：财务管理部根据各专业部门提供的定位、规划、成本、营销计划和费用估算等资料，完成投资估算与 分析。具体要求，详见项目财务分析和经济效益 测算工作指引。项目财务 分析和经济 效益测算工 作指引19拟定可行性研究报告：1、组织部门：市场开发中心；2、参与部门：可研小组成员（营销、成本、工程、 财务、设计）3、包含的内容：1）项目决策背景及摘要；项目可 行性研究 报告15个工作 日内完成 评审稿。2）项目概况；3）法律及政

13、策性风险分析；4）市场分析；5）规划设计和产品设计分析；6）项目开发；7）财务分析；8）管理资源配置；9）综合分析与建议。具体要求详见项目可行性研究报告编制指引。20组织项目可行性研究报告评审：1、组织部门：市场开发中心。2、具体要求：详见项目可行性研究报告评审流 程。3、可研评审通过后，经控股集团董事长授权成立 土地获取小组（成员可为原可研小组成员，具体人 员由董事长选定）。项目可行 性研究报告报告评审 稿完成分 发后，5 个工作日 内组织召 开。21协议转让：1、责任人员：土地获取小组组长制定人员。2、主要责任：拟定项目转让协议。3、项目转让合同（或项目合作合同）的主要内容 如下：（1）项

14、目概况。（2）合作条件：股权比例、利润分配方式或地价、 付款方式。（3 ）项目开发进度。（4 ）项目管理方式。（5）合作双方的权利和义务。（6 ）违约责任和其它相关事宜等。项目转 让协议22招、拍、挂获取土地：详见土地出让竞标流程、土地拍卖出让流程、土地挂牌出让流程。土地出洋 竞标流程、土地拍卖 出让流程、土地挂牌 出让流程23土地合同签署、付款：土地合同 评审及付款详见土地合同评审及付款流程。流程3、支持性文件:序号文件名称1项目可行性研究报告评审流程2土地竞标出让流程3土地拍卖出让流程4土地挂牌出让流程5土地合同及付款管理流程6新项目公司组建流程7信息筛选工作指引8市场研究工作指引9项目建

15、议书编制指引10项目可行性研究报告编制指引11项目财务分析和经济效益测算工作指引12城市价值评价指引4、记录要求:序号记录名称附表1土地信息采集表0嬰土地信息米集表2模板.新项目初步市场定位建议设计草案任务书新项目初步市场定 位建议设计草案任务书3模板.新项目可行性论证规划草案指标说明模板.新项目可行 性论证规划草案指标说4可研阶段成本估算表可准阶段成）估算二、项目可行性研究报告审核流程1、流程图2、流程说明：2.1流程职责说明:项目可行性研究小组成员参与评审会，从本专业角度介绍项目的投资价值。项目投资评审小组参与项目可行性研究报告的评审。控股集团董事长负责项目投资的最终裁定。2.2流程节点说

16、明步骤工作内容的简要叙述重要输入重要输出备注1报告分发：1、分发责任：市场开发中心将项目可行性研究报 告分发项目投资评审小组。2、项目投资评审小组成员构成：控股集团董事长、总公司总经理、总公司市场营开发心主管领导、营销管理中心主管领导、设计条线主管领导、工程管理中 心主管领导、成本管理部主管领导、财务管理中心主 管领导、当地项目公司总经理及前期、营销、设计、 成本、工程、财务负责人。注：因考虑可研信息的保密性，项目投资评价小组成员的选择应由董事长裁定。项目可行性研究报告编制完成 后1个工作 日内提交。2组织评审：1、组织评审：市场开发中心及项目可研小组成员。2、参与评审：项目投资评审小组。3、

17、评审要点：（1）营销职能：侧重于评审项目的项目定位市场受 用性、销售价格的可行性、 项目定位与销售价格的匹 配性；（2）设计职能：侧重于评审项目产品与项目定位的 匹配性、项目产品的可实施性；（3）工程职能：侧重于评审项目地块的地质条件对 项目的工期影响、项目计划的可行性；（4）成本职能：侧重于评审项目成本与项目定位的 匹配性，当地项目成本的可实施性；（5）财务职能：侧重于项目投资回报情况、公司资 金与进度资金需求的匹配性等。项目可行性研究报告报告分发 后，3个工 作日组织。(6)董事长、总经理：评价目标项目与公司战略的 匹配性、投资回报的合理性、 公司总体资金对项目资 金的支持性。3形成项目投

18、资建议：评审会议后，市场开发中心形成项目投资建议。书面形式 汇报。4审批裁定：总公司董事会负责项目的最终裁定。5土地获取：如同意投资，则成立土地获取小组， 进行土地的获取 工作。3、支持性文件:序号文件名称1项目可行性研究管理流程4、记录要求:序号记录名称附表1模板.项目可行性报告模板煙.项目可行性 报告1235781011121315三、土地出让竞标管理流程1、流程图：流程名称：土地出让竞标管理流程流程编号：ZNJS-YW-02-06-01流程编制人：地产集团市场开发中心竞标小组地产集团-地产集团-财务资金中心行政法务中心地产集团- 设计管理中心获得招标公告购买招标文件召开招标文件分析、评审

19、参加会议组织专业部门参加 答疑会交纳保证金，填写 招标申请6准备招标保证金准备投标报价编制完成招标文件准备投标公司资料准备投标设计方案投出标书参加开标唱标评标过程受让成功Y14签署成交确认书领回投标保证金结束2、流程说明：2.1流程职责说明总公司市场开发中心获取招标信息，领取招标文件；负责组织财务资金中心、设计管理中心、行政法务中心等部门准备招标所需资料；负责确定目标土地及购买意向，并编制现场报价清单；组织招标文件分析会、投标工作答疑说明会。总公司财务资金中心负责准备符合标准的投标保证金；负责筹划出让金、补偿费等土地款的来源及支付计划，并反馈市场开发中心可能出 现的问题，以便开展相关的公关工作

20、；参与招标文件分析会、投标工作答疑说明会。总公司法务中心根据招标文件或投标文件准备清单的要求提供符合标准的相关证明文件； 参与招标文件分析会、投标工作答疑说明会。2.2流程节点说明步骤工作内容的简要叙述重要输入重要输出备注1获得招标公告：总公司市场开发中心确定目标地块的购买意向，通过各类信息渠道获得招标公告，招标公告一般包括土地指 标信息、公示及招标时间、联系人等信息。招标公告2购买招标文件：市场开发中心对有购买意向的目标土地向土地交易中心 购买或领取招标文件，并出具相关证明材料。证明材料一般包括营业执照、企业机构代码证房地产企业 开发资质等。招标文件3召开招标文件分析会：竞标小组的成员：董事

21、长任免。市场开发中心组织招标文件分析会，竞标小组成员及财务资金中心、行政法务中心、设计条线人员参加；文件购买 及分发 后，5个工 作日内组 织。4各部门配合准备工作：市场开发中心向财务资金中心提供招标文件或投标 资金要求。招标文件各部门以 书面形式 反馈意市场开发中心向设计管理中心提供招标文件或设计 方案文本编制要求，设计管理中心据此组织编制设计方 案文本。设计方案文本提供相关人员进行初步评审。市场开发中心提供行政法务中心招标文件或投标准 备文件清单，行政法务中心据此准备文件。设计方 案文本编 制要求见。5组织专业部门参加答疑会：市场开发中心组织投标工作答疑说明会，明确各部门准备情况及遇到的问

22、题。市场开发中心参加土地储备中心组织竞标小组成员的现 场踏勘、答疑会，并根据可行性分析及对招标文件中 的问题提问。6准备招标保证金：财务资金中心根据招标文件或投标资金要求的要求准备符合标准的投标保证金。7交纳保证金，填写招标申请：市场开发中心交纳招标保证金，填写招标申请。8准备投标报价：市场开发中心准备投标的报价。按照当地 竞标要求 编制。9资料准备：行政、法务中心准备投标公司资料。 设计管理中心准备投标设计方案。按照当地 竞标要求 编制。10编制完成招标文件：市场开发中心依据其它部门提供的资料完成招标文件的 编制。招标文件按照当地 竞标要求 提交。11投出标书：土地储备中心根据招标公告的时间

23、开始招标。*公司竞标小组人员装订、包装完成投标文件，并按规定程序在现场进行投标，投标文件一般包括方案文件、投标 保证金、其他文件。12参加开标唱标评标过程：土地交易中心现场开标、唱标（公布投标价格、投标保证 金金额、标书组成文件名称）。13评审：评标委员会对投标文件进行内部评审，评审时间一般花费2-3小时，并在现场公布评审结果。评标委员会在现场公布评审结果，并确定中标人，同时顺序推荐若干中标候选人。14未成功，领回招标保证金：未竞标成功则由土地交易中心在招标现场或若干日内退还未竞得人的竞买保证金。15受让成功，签署成交确认书：受让成功由土地交易中心在招标现场与竞得人签订招标成交确认书。竞得人按

24、照招标成交确认书规定的时间签订相关协议， 协议一般包括与国土相关部门签定的出让合同、与土地储备部门或一级开发商签定的土地整理补偿合同。在政府网站、报纸或政府报告等相关媒体公布招标出让的 结果，出让结果一般为土地名称、四至、面积、容积率、 其它经济技术指标或限制条件、土地价格、竞得人名称等文字及图片。招标成交确认书注：竞标前期，竞标小组代表与各总公司（竞标单位）进行沟通，掌握最新信息，确保公司利益最大 化。3、支持性文件:序号文件名称1土地合同及付款管理流程4、记录要求:序号记录名称附表2无四、土地拍卖出让流程1、流程图：2、流程说明：2.1流程职责说明:总公司市场开发中心获取招标信息，领取拍卖

25、文件；负责组织财务资金中心、设计管理中心、行政法务中心等准备所需 文件；负责确定目标土地及购买意向，编制现场现场报价清单；组织拍卖文件分析会、拍卖工作答疑说明会。总公司财务资金中心负责准备符合标准的投标保证金；负责筹划出让金、补偿费等土地款的来源及支付计划，并反馈市场开发中心可能出现的问题，以便开展相关的公关工作；参与拍卖文件分析会、拍卖工作答疑说明会。总公司设计管理中心/法务中心负责准备拍卖所需的资料；参与拍卖文件分析会、拍卖工作答疑说明会。2.2流程节点说明步骤工作内容的简要叙述重要输入重要输出备注1获得拍卖公告：1、总公司市场开发中心通过各类信息渠道获得拍卖公 告，拍卖公告一般包括土地指

26、标信息、底价信息、公 示及拍卖时间、联系人等信息。2、市场开发中心确定目标地块的购买意向。拍卖公告2购买拍卖文件：1、市场开发中心对有购买意向的目标土地向土地交易中 心购买或领取拍卖文件，并出具相关证明材料。2、证明材料一般包括营业执照、企业机构代码证、房地 产企业开发资质等。3参加答疑会：市场开发中心组织公司土地获取小组成员（小组成员由控股集团董事长任命，包括营销、设计、工程、成本、财务 专业人员）参加土地储备中心组织的现场踏勘、答疑会， 并根据可行性分析及对拍卖文件中的冋题提冋。4各部门配合准备工作：1、财务资金中心准备拍卖所需的竞买资金。2、行政、法务中心准备拍卖所需的公司文件。5准备竞

27、买文件，提出竞买申请：竞买文件土地储备中心根据拍卖公告的时间开始拍卖；市场开 发中心连同土地获取小组准备竞买文件，向土地交易中心提出竞买申请。6交纳竞买保证金，领取号牌：竞买人交纳竞买保证金并领取竞买号牌，竞买保证金的比例在各城市有显著的差别，某些城市竞买保证金的比例高达出让金的60%-100%7现场报价：在拍卖现场，竞买人以举牌报价方式参与竞买；土地交易中心接受有效的竞买报价，并接受新的竞价。8评审确定：土地交易中心在拍卖现场确定竞得人。9未成功，领回竞买保证金：土地交易中心在拍卖现场或若干日内退还未竞得人的竞 买保证金。10受让成功，签署成交确认书：1、土地交易中心在拍卖现场与竞得人签订拍

28、卖成交确 认书。2、竞得人按照拍卖成交确认书规定的时间签订相关协议，协议一般包括与国土相关部门签定的出让合同、与土地储备部门或一级开发商签定的土地整理补偿合同。在政府网站、报纸或政府报告等相关媒体公布拍卖出让的 结果，出让结果一般为土地名称、四至、面积、容积率、 其他经济技术指标或限制条件、土地价格、竞得人名称等文字及图片。拍卖成交确认书注：拍卖出让前期，招、拍、挂小组代表与各总公司（参与拍卖单位）进行沟通，掌握最新信息，确保 公司利益最大化。3、支持性文件:序号文件名称1土地合同及付款管理流程4、记录要求:序号记录名称附表2无五、土地挂牌让流程1、流程图:流程名称：土地挂牌出让流程流程编号：

29、ZNJS-YW-02-06-01流程编制人：/获得挂牌公告购买挂牌文件参加答疑会*填写挂牌申请Y是否竞得Y地产集团 市场开发中心 公司土地获取小组交纳挂牌保证金， 领取挂牌编号或号rtrft牌签署成交确认书领回竞买保证金准备现场报价文 件，申请资料、挂 牌保证金开始在公示期内，了解 电子公告报价变化 情况是否竞价现场竞价结束地产集团财务资金中心准备保证金， 准备申请资料 中的财务文件地产集团 行政法务中心准备申请资 料中的公司 文件2、流程说明2.1流程职责说明:总公司市场开发中心获取土地出让信息；购买挂牌文件并参加答疑会； 负责编制土地款支付计划； 准备挂牌所需相关文件；负责确定目标土地及购

30、买意向。总公司财务资金中心负责准备符合标准的竞买保证金；负责筹划出让金、补偿费等土地款的来源及支付计划，并反馈市场 开发中心可能出现的问题。总公司行政、法务中心负责根据挂牌文件的要求准备所需的公司文件。2.2流程节点说明步骤工作内容的简要叙述重要输入重要输出备注1获得挂牌公告：总公司市场开发中心确定目标地块的购买意向，通过各类信息渠道获得挂牌公告，挂牌公告一般包括土地指标信息、底价信息、公 示及挂牌时间、联系人等信息。挂牌公告2购买挂牌文件：市场开发中心对有购买意向的目标土地向土地交易中心购买或领取挂牌文件，并出具相关证明材料，证明材料一般包括营业执照、 企业机构代码证、房地产企业开发资质等。

31、挂 牌文 件3参加答疑会：市场开发中心市场开发中心组织公司土地获取小组成员 （小组成员由 控股集团董事长任命，包括营销、设计、工程、成本、财务专业人员） 进行现场踏勘、答疑会， 并根据可行性分析及对 挂牌文件中的问 题提问。4准备现场报价文件，申请资料、挂牌保证金：1、土地储备中心根据挂牌公告的时间开始挂牌。2、财务资金中心准备保证金并准备申请材料中的财务文件。3、行政、法务中心准备申请资料中的公司文件。4、市场开发中心准备现场报价文件。5填写挂牌申请：市场开发中心填写挂牌申请交土地交易中心。6交纳挂牌保证金，领取挂牌编号或号牌：1、公司招拍挂小组竞买人交纳竞买保证金并领取竞买资格证明，竞买保

32、证金的比例在各城市有显著的差别，某些城市竞买保证金的比例高达出让金的 60%-100%2、 在挂牌现场，公司招拍挂小组竞买人填写竞买报价单，参与竞买。7了解电子公告报价变化情况：1、土地交易中心根据有效的竞买报价单更新挂牌显示，并接受新的 竞价。2、 市场开发中心在公示期内关注电子公告，注意了解竞价情况。8竞价：1、挂牌截止时依然有两个以上竞买人要求竞价的，举行现场竞价。2、市场开发中心组织招拍挂小组参加现场竞价，现场竞价以限时书 面的报价形式进行。9未成功，领回竞买保证金：若竞买未能成功，土地交易中心在挂牌现场或若干日内退还未竞得人 的竞买保证金。10受让成功，签署成交确认书：1、成功受让，

33、公司招拍挂小组竞得人在挂牌现场与土地交易中心签订挂牌成交确认书。2、公司招拍挂小组竞得人按照挂牌成交确认书规定的时间签订相关协议，协议一般包括与国土相关部门签定的出让合同、与土地储备部门或一级开发商签定的土地整理补偿合同。3、在政府网站、报纸或政府报告等相关媒体公布挂牌出让的结果，出让结果一般为土地名称、四至、面积、容积率、其他经济技术指标或限制条件、土地价格、竞得人名称等文字及图片。挂牌成交确认书3、支持性文件:序号文件名称1土地合同及付款管理流程4、记录要求:序号记录名称附表1无六、土地合同评审及付款管理流程1、流程图:号:流程名称：土地合同评审及付款管理流程 流程编流程编制人：总公司 市

34、场开发中心城市公司或独立项目总公司 公司前期部行政法务中丿总公司L财务资金中丿心 相关审核审批部门（岗位）1组织土地获取过的合同（协议）审1、本评审适用于：合作2、参与评审部门：地产集团法务人员3招拍挂合同评审：详见招拍挂流程三协议拿地的土地合同；、市场开发中心主管领导、总经理、董事长 中的说明。正式合同提交付款*Y填写付款申请填写付款申请审核审批9审核、审批审核：项目公司总经理 总公司财务资金中心 总经理控股集团资金管理中心 审批：控股集团董事长审核：总公司财务资金中心 总公司总经理 控股集团资金管理中心 审批：总公司董事长审核：总公司总经理 /审批：控股集团董事长6审核L审批后 .立 成

35、司 公 目 项段 阶 署 签 及 审 评 同 合款 地 土 的 刖 .立 成 司 公 目 项付款*102、流程说明：2.1流程职责说明总公司市场开发中心负责项目公司成立前的土地款项支付的申请。城市公司或独立项目公司前期部负责项目公司成立后的土地款项支付的申请。城市公司或独立项目公司总经理负责项目公司成立后的土地款项审核。总公司财务资金中心参与款项支付审核总公司总经理参与款项支付审核控股集团资金管理中心参与土地宽款项支付的审核；控股集团董事长负责土地合冋的审批； 负责土地款项支付的审批。2.2流程节点说明步骤工作内容的简要叙述重要输入重要输出备注1组织土地获取过程的合同(协议)评审：1、组织部门

36、：总公司市场开发中心。2、协议拿地合同的评审，参与部门：(1 )总公司法务人员(评审合同的合规性及可能存在 的法律风险)(2 )市场开发中心主管领导(评审合同条文与可研了 解的信息疋否致，疋否存在其他风险)(3)总公司总经理(综合项目地产的所有信息，从公 司的战略角度、总体效益角度进行评审)招拍挂类合同的评审： 详见土地招标出让管理流程、土地拍卖出让管理流程、土地挂牌出让管理流程。2正式合同的提交：提交部门：总公司市场开发中心。土地合同合同格式以各 地的制式格式 为准。3审核/审批：(1) 审核：总公司总经理(2) 审批：控股集团董事长。4合同盖早：(1)市场开发中心将签署的合同交行政法务中心

37、盖章。(2 )最终签字、盖章的合冋文本要求：应与审批文稿 一致；会签、审批中全部调整意见修改完毕并经相应领 导确认。5填写付款申请：责任人：市场开发中心经办人。6审核/审批：(1) 审核：总公司财务管理部、总公司总经理、控股集团资金管理中心；(2) 审批：控股集团董事长。7付款：审批通过后，总公司财务管理部负责款项的支付。8填写付款申请：责任人：项目公司前期部经办人。9审核/审批：(1 )审核：项目公司总经理、总公司财务管理部、总 公司总经理、控股集团资金管理中心。(2)审批：控股集团董事长。审批、审核的内容：合作方是否按约定完成合同中规定 的识相。10付款：审批通过后，总公司财务管理中心负责

38、款项的支付。3、支持性文件:序号文件名称1土地合同及付款管理流程4、记录要求:序号记录名称附表2七、新项目公司组建流程1、流程图：1M J HI包話:叙洞翊姒IHKmXTL11 *"112、流程节点说明:2.1流程职责说明总公司人力资源部提出新公司成立申请。总公司市场开发中心组织新项目启动会。新项目公司行政法务人事部办理公司注册手续、选择办公场所、购置办公物品。编制项目公司部门及人员编制。负责年度人力资源招聘计划及组织招聘工作。新项目公司财务部编制年度管理费用预算。新项目公司总经理审核年度管理费用预算；（是否可行）。审核办公场所的选择，办公物品的采购。审核部门及人员编制以及年度人力资源招聘计划。总公司综合计划管理中心组织项目节点计划的拟定。总公司财务资金中心审核新项目公司年度管理费用预算。总公司企划部审核部门及人员编制。总公司总经理审核新公司成立申请，审批新公司年度管理费用预算控股集团董事长审批新公司成立申请。2.2流程节点说明步骤工作内容的简要叙述重要输入重要输出备注1提出新公司设立申请：提出部门：总公司人力资源部；申请报告内容：新公司拟投入注册资金、股权结构比例、 及推荐的董(监)事会成员、分公司前期组织机构及新派 人员。新项目启动会：由市场开发中心组织，产业集团人事、企划、财务、工程