能源集团煤炭行业转型升级方案

1、*集团煤炭行业转型升级方案一、发展基础（一）基本情况山东*能源集团有限公司为*市直国有大型企业，拥有煤电、建材、三产三大板块，已形成集资源开发、建材加工、热电联产、物流货运、城市服务、房产开发、金融投资等多位一体、适度多元的综合经营格局。下辖山东*矿业集团有限公司、山东*中联水泥有限公司、*集团物流中心、*开元凤鸣山庄商务有限公司、山东*置业有限公司等子公司，参股*银行、*市担保公司，三级子公司14家。企业资产总额100.4亿元，负债率75.38%，员工8000余人。（二）存在问题1、企业融资困难，资金周转极其困难。*集团传统主业煤炭、水泥均属产能过剩产业，在银行融资贷款受限。今年需要调整贷款

2、25亿元，由于煤炭价格持续低迷，水泥企业托管，现金流大幅减少，调贷难度较去年有增无减。2、企业存在潜在风险。由于*集团是*市唯一一家评级为AA企业,近年来，经市政府批准给部分区政府发债、贷款及有关市直部门下属单位贷款出具担保手续52.45亿元，已履行6.45亿元，剩余的担保由于受国家政策等方面因素的影响，尚存在不确定性，如果发行成功将给*集团带来潜在的或有负债。3、安全、稳定的压力加大。集团所属煤矿地质条件差，自然灾害预防难度大，人员老龄化趋势明显，安全压力越来越大。同时，作为30多年的老企业，社保、员工子女就业、复退转军人、市直部门转岗分流人员、内退人员返岗等历史遗留问题凸显，有些缺乏政策依

3、据，不稳定因素极易扩散蔓延，出现了非正常上访、缠访等问题。4、企业发展缺乏大项目支撑。为实现企业发展目标，*集团先后筛选了煤化工、塑料合金、生物制药、生物能源、数控机床、石头造纸等转型项目，有的经反复论证决定放弃，有的在实施过程中出现新的问题暂停，目前正在积极推进生物质能供热供电和城市服务业项目。二、指导思想、发展目标和基本原则（一）指导思想深入贯彻落实十八大及十八届三中、四中全会精神，以科学发展观为指导，充分体现国家、企业、个人三者利益，按照“煤炭物流、电力、建材、城市服务、资本运作”协同发展的战略定位，在提升经济总量的同时，注重发展质量和经济效益，强化人才队伍和企业文化建设，集团引领，突出

4、创新，诚信双赢，增强管控力和产业集中度，实现转型发展、安全发展、可持续发展。（二）基本原则按照市委、市政府城市转型战略和工业企业振兴规划部署，紧紧围绕建设“百亿*、百年*”目标，以创新为主线，坚持质量和效益优先，突出转型升级，呈现出几大变化：发展模式由资源型逐步向服务型转化；产业结构由单一传统产业向煤与物流、建材与热电、商务酒店与城市服务业协同化方向发展，落后产能向现代化、信息化生产升级；管控模式由多层级向扁平化、粗放型向“精益管理+互联网”过渡；融资方式由单一依靠银行向债券、票据、设备租赁等多渠道拓展。（三）发展目标产业情况经营收入（亿元）煤炭煤炭物流电 力建 材房地产其他合 计2015年计

5、划3.5241410.5252017年规划6351411302020年规划10351711372030年规划15362411502015年计划原煤产量192万吨，2017年规划原煤产量258万吨，2020年规划原煤产量实现390万吨，2030年规划达到450万吨。三、主要工作任务（一）各板块工作重点1、煤炭板块：一是夯实安全基础。深化“双基”、质量标准化建设。从源头抓起，从设计入手，依法依规管理，持续推动安全质量标准化建设。关口前移，重心下移，着力抓好区队自主、班组自治和员工自律管理。按照“抓重点、抓关键、抓长效”的要求，突出重点区域、重点专业、重点部位，全面排查安全隐患，强化闭合管理，实行检

6、查整改责任倒查机制。加强职业健康，推进群防、群控、群治的安全生产工作体系建设。在抓好全员从业资格培训同时，继续开展岗位练兵、以师带徒、技术比武活动，持续推进“岗位描述”、“手指口述”操作法，使员工熟练掌握应知应会的安全知识及操作流程。加强安全文化建设，培养职业精神，着力加强综采综掘技术人员的培养，努力打造一支有现代技术、懂经营、会管理的煤炭产业大军，适应走出去发展需要。二是推进煤炭主业改造升级。在三煤矿全面推广综采综掘工艺，淘汰落后工艺，提高机械化水平。集中精力抓好*矿125采区综采综掘、从屯煤田争取，*矿深部找煤、福兴村庄搬迁，*分公司二水平延深及充填开采七项重点工作。三是走物流业与煤炭产业

7、结合的路子。按照“轻资产、重管理、走出去”的发展思路，以托管*生建煤矿积累的经验，借助物流平台，发挥煤炭管理、人才、技术和物流中心信息优势，对西部省区煤矿从产品购买、包销，到生产技术托管，最终达到全面托管或控股经营，实现走出去发展。目前已与山西古县安吉欣源煤炭签订托管协议，前期人员已经进驻开展工作。2、热电板块：一是上马生物质能供电项目。按照国家大力发展绿色经济的要求，积极推进生物质能供热供电项目建设，通过股份制改造，争取“新三板”上市。进一步抓好热电公司环保技改、低温水直供居民生活区工程。二是*热电上第三台锅炉。达到三炉两机运行（预计投入9000万元，年增发电量2亿千瓦时、收入1.5亿元、利

8、润800-1000万元，消耗低质原煤10万吨）。三是继续开拓热力市场。力争2017年热电比达到45%以上，在热电联产的发展方面实现大突破，最大限度提高经济效益和社会效益。3、水泥板块：拓展水泥产业链。进一步发挥好*中联战略平台作用，加强对水泥托管子公司的监管，确保经营目标的实现和正常收益。积极稳妥推进*水泥、沃丰水泥骨料项目建设，力争年底建成投产，实现现有产能翻番。 4、三产板块：做大做优三产服务业。发展电子商务和新概念物流，借助保利集团电子交易平台，联合薛城煤炭电子交易中心，搭建辐射全省的大型煤炭建材电子交易平台。推进物业服务产业发展，积极参加市政办公区、公共文体场所、新城居民社区

9、物业管理的承包竞争。继续抓好凤鸣山庄与市机关食堂经营管理，尽快形成规模优势，实现规模效益。继续规范烟台帝豪山水城项目的运营，加大销售工作，尽快回笼资金。 （二）项目建设规划1、煤炭物流。通过产品购买、包销、生产技术托管、全面托管或控股经营等多种方式整合境内外煤炭资源，2020年新增产能达到240万吨以上，做强做大煤炭主业。依托*港，立足淮海区，建成辐射苏鲁豫皖的大型煤炭建材供应配送中心。搭建物流信息平台，实现电子商务和新概念物流，国际贸易实现新突破。2、热电。分别建设*、*装机容量25兆瓦生物质能发电项目，全部建成后年新增发电量3.2亿千瓦时。依托开元凤鸣山庄及周边区域、现代农业园区

10、，建设光伏发电项目，建成后年新增发电量2亿千瓦时。3、建材。2017年前，完成*中联、滕州中联各30%股权收购。同时对*区域其它水泥企业积极引导，继续整合。利用3到5年时间，建设5个骨料生产基地，2020年总产能达到3000万吨/年。加大新产品的研发力度，调研上马特种水泥、3D打印混凝土制品、纤维水泥外墙板和预制装配式混凝土构件等项目。4、城市服务。按照专业化、规模化、标准化、集约化发展方向，高标准建设集农副产品种植、采摘、休闲、观光旅游于一体的千亩现代高效生态农业园区。同时发展畜禽养殖、宰杀及农副产品深度加工、贮藏保鲜和冷链物流配送等，形成集种植养殖、产品加工、物流配送一体化的现代高效生态农

11、业产业链，为社会提供无公害、绿色和有机食品，实现向现代农业的转型发展。力争2015年完成项目规划设计并开工建设，2017年-2020年年产生效益，2030年全面建成并形成规模。依托开元凤鸣山庄，科学调研论证，积极争取政策，大力推进健康养老地产项目建设。承包市机关食堂，向新城区医院、学校等企事业单位拓展。筹建中央厨房，推行“O2O”营销，对城市社区、家庭提供订单式供餐、净菜供应配送服务。积极发展社区食堂、公共仓储、家政服务等城市服务项目，努力打造“城市配套服务商”。（三）技改扩能规划1、全面推广煤矿综采综掘生产工艺，大力提高煤炭生产机械化、自动化程度。积极推进企业管理信息化。信息化发展规划一览表

12、指标企业名称2015年计划2017年规划2020年-2030年规划综采机械化%*公司7575100*公司7575100*（托管）公司100100100综掘机械化%*公司3075100*公司3050100*（托管）公司50100100掘进装载机械化%*公司100100100*公司100100100*（托管）公司100100100主要运输自动化成本%*公司100100100*公司100100100*（托管）公司100100100主要运输集控程度%*公司75100100*公司75100100*（托管）公司75100100企业管理信息化%资产财务、经营管理100100100成本管控50100100购销

13、存管控50100100人力资源管理100100100安全生产信息管控50100100物流电子管控平台01001002、*公司2015年开工建设280吨#3锅炉，力争下半年建成运行，新增发电量2亿千瓦时/年。积极协调优化园区、居民供热供气管网，2020年供热面积增加到600万平方米，热电比达到97%左右。*公司2017年开工建设280吨#3锅炉，运行后新增发电量2亿千瓦时/年。（三）节能减排1、积极开展工业余热回收综合利用，广泛推广水泵节能、电机节能、空压机节能系统。2、*公司2015年5月完成配套脱硫技改项目续建工程；尽快实施*公司除尘改造工程。3、水泥企业利用ERD技术进一步完善脱硝工艺，降

14、低脱硝成本。对除尘系统进行电袋复合改造，降低排放浓度。节能减排各项控制指标在2015年的基础上，通过技能改造，系统优化，工艺改善，装备技术水平提高和脱硫、脱硝降低消耗，减少有害气体、颗粒排放，严格按照国家控制的能耗和排放指标，实现安全、高效、清洁、绿色生产。指标名称指标单位限 额备 注2015年2017年2020年吨原煤生产综合能耗千克标准煤/吨9.89.69.4DB37/832 2007供电标准煤耗克标准煤/千瓦时408404400DB37/738 2007可比熟料综合能耗千克标准煤/吨114112110DB37/738 20074000t/d以上（含4000t/d）可比水泥综合能耗千克标准

15、煤/吨939189可比熟料综合能耗千克标准煤/吨120108105DB37/738200720004000t/d（含2000t/d）可比水泥综合能耗千克标准煤/吨979593主要能耗控制指标一览表四、保障措施（一）建塑特色文化体系，引领“双百”*建设按照“12348”工作思路：即围绕打造“百亿*、百年*”一个企业愿景，走好文化建设、文化落地“二大步骤”，实现好提升企业管理、提高员工素质、塑造企业形象“三个目标”，坚持传承、创新、融合、提升的“四项原则”，重点抓好核心价值观培育工程、文化融合工程、企业形象塑造工程、企业品牌建设工程、安全文化示范工程、文化落地深植工程、员工素质提升工程、员工业余文

16、化繁荣工程为主的“八项工程”，使企业文化建设贯穿于企业生产经营管理的全过程，在兼蓄传承、精心培植、拓展提升中扎实推进，为全面推进企业改革发展提供强有力的文化引领支撑。（二）实施人才强企战略，提升企业核心竞争力推行扁平化管控模式，优化组织结构，减少管理层级，突出集团的引领、指导、监督、服务职能。创新人才“引进、培养、使用、激励、评价、考核”机制，坚持干部能上能下，员工能进能出，工资能升能降的原则，形成岗位靠竞争，工资靠贡献，晋升靠业绩的良好机制。充分利用社会资源，聘用专业智囊团队为企业服务，从“德、能、绩、效、勤”五个方面健全考核评价机制，不断调整优化人才结构。深化三项制度改革，在人事制度改革上

17、，采取“引、聘、借、培”等措施储备人才，大力推行组织考察、公开招聘、竞聘上岗、轮岗交流、挂职锻炼等多种形式选人用人机制；在劳动用工制度上，实行双向选择、竞争上岗、业务外包以及轮岗制、待岗制、末位淘汰制等灵活用工方式；在薪酬分配制度改革上，按照多劳多得原则，探索 “三岗合一”，实现分配多元化。（三）牢固树立“生命高于一切，一切为了生存“理念，确保安全发展坚持以人为本，强化红线意识，严格落实企业安全主体责任，完善安全风险预警预控体系，加大现场管理力度，形成安全长效机制，保障职业健康，实现安全生产。煤炭企业安全质量标准化建设达到国家一级标准，“双基”建设达到省级标准，现代化矿井、职业化队伍建设达到同

18、行业先进水平；热电企业安全质量标准化达到省级行业标准；水泥企业职业健康安全管理、质量管理、能源管理、矿山管理、环境管理达到国家、行业体系标准。积极推广应用新技术、新工艺、新设备，按照“创新、适用、高效、安全、洁净”原则，激励技术革新、管理创新。推广应用充填开采和沿空留巷技术，解放被压资源，提高资源回收率。（四）改进经营管控模式，提升经济运行质量坚持“准时、均衡、安全、高效”精细管理原则科学组织生产。完善成本管理体系，形成倒逼机制，锁定成本控制目标，严格过程跟踪分析，强化班组核算，深化拓展对标管理，实现纵向到底、横向到边的成本管控网络。加强项目成本控制。新上项目要符合国家新兴产业要求，充分调研，

19、科学论证，按程序立项、审批上报，加大管理，积极争取国家政策；在建项目抓好现场管理，严格过程监督，全面加强预算管理。完善物资“供应链”管理，按照“集中采购、超市供应、库存协调、信息畅通”的原则，借助信息化平台，规范物资采购、供应、保管全过程管理程序。拓展新概念物流，树立“做能源服务综合供应商”的理念，打造煤炭、热电综合能源供应体系，探索在运输业务、信息业务等现代服务业中获取效益。积极建立客户、产品品种、价格、运输匹配模型，实现成本最小化和利润最大化。积极创建网络购销平台，发展终端客户，提高直购直销率。完善以资金管理为核心、资产管理为内容、预算管理为手段、内部审计为保证的财务管理体系，健全风险防范

20、和预警机制。提升资本运作能力，拓宽投融资渠道，实现自有资本增值和效益增长。完善法人治理结构，健全员工持股制度，充分体现国家、企业、个人三者利益。响应国家政策，创新运营模式，适时引入社会资本，发展混合经济。加强法制建设，强化日常法律知识学习、培训，提高员工法律意识；重大经营决策严格按法律程序办理，依法依规合法经营。（五）健全监督管理体系，提高工作运行效率建立长周期绩效评估办法，采用下级对上级的绩效承诺，实行以职责为基础的层次清晰的责任体系，以考核文件落实为核心打造执行力，针对考核工作中较为薄弱的横向考核和纵深考核进行强化。坚持日常监督、专业评价、集中考核与审计监督相结合，推动形成价值创造、价值评

21、估、价值分配的良性循环。通过目标值与挑战值的设定，定期对目标要求与完成绩效进行比较，及时分析执行偏差，采取校正改进措施，保证目标一致和管理闭环，使双方对目标要求的理解不断趋同，引导各级管理人员持续改进工作、提高效率，提升集团和各公司的整体绩效。对重点领域、关键环节、重点岗位形成全方位、立体化监控，对职工反应敏感的问题进行专项审计、监察。（六）大力加强信息化建设，全面提升现代化管理水平建立信息化管控平台。建立全面、统一、集成、实时共享的管理信息平台，将资金流、信息流、业务流的高效整合，形成集团领导决策查询系统，随时掌控公司经营、销售、财务、生产等情况及关键数据。使用商业智能技术构建特有的数据整合解决方案，建立数据分析中心，使用大数据技术获取、管理、处理相关数据，整理成为帮助企业经营决策的信息。部署集团私有云，支持云端数据上传，移动端的数据访问。五、政策建议（一）煤炭企业安全生产压力加大。目前，*集团各矿剩余可采储量少，且开采难度越来越大，开采成本越来越高，每年安全技改投入增幅较大。建议拿出安全技改专项资金对安全投入、技改项目给予一定比例的项目补贴，提高煤炭企业加大安全投入、技改资金的积极性和机械化生产水平，提高安