某控股集团公司三大管理层主要权责划分办法

1、XX集团三大管理层主要权责划分办法（试行）1 总则为深化专业管理，适应集团组织机构调整和持续快速发展的需要，明 确集团三大管理层主要领导和部门分权范围和责任边界，规范管理秩 序，共享信息资源，保证集团整体有序运作，根据2002年XX集团 组织机构调整方案和XX企业纲领有关内容要求，特制订本办 法。本办法发放范围为集团领导、专业集团总经理和成员企业总经理；集 团总部各单位、专业集团各部门以及成员企业各部门须掌握与本部门 有关的权责范围和工作流程。2 集团三大管理层主要权责范围界定集团三大管理层主要权责是指管理主线贯穿集团总部、专业集团 和成员企业三个层次，三大管理层有相应领导或部门履行的权责；仅

2、 限于集团总部的专项权责（如督查审计、证券金融投资等）或仅限于 专业集团内部的专项权责（如工程管理、市场管理等） ，某一管理层内 部的横向协调事宜或例外接受指令履行的权责不在此列。3 三大管理层权责划分的假设前提是集团总部对各专业集团、 专业集团 对各成员企业的管理方式方法一致，遵循原则为：（1）战略、投资和高层人事任免决策权责集中，日常经营管理类 决策权责下放；（2）财务、信息、文化权责集中，其他经营管理权责下放：（3）履行期限长的权责集中，履行期限短或需要快速决策的权责 下放；（4）能共享集团资源、有利降低成本且能提高效率的权责集中， 不能共享集团资源、具有行业特点的权责下放；（ 5）计

3、划外事项处理权责集中，计划内事项处理权责下放。4三大管理层在各项专业管理方面的各自权责见表 1-95相关说明不同类型权责对应主管、支持部门（领导）说明权责类型集团总部支持部门（领导）专业集团职能部门（领导）成员企业主办部门（领导）公关宣传文化行政中心（首席文化艺术师）行政/营销部门（副总经理）行政/市场部门（副总经理）行政办公文化行政中心人事行政部办公室人力资源人力资本中心人事行政部人力资源管理部门经营管理经营管理中心（首席经济师）经营管理部（总经济师）综合办公/计统部门工商法律经营管理中心（首席律师）人事行政部综合办公部门财务金融财务金融中心（首席会计师）财务部（总会计师）财务部门技术质量技

4、术委员会（首席工程师）技术质量部门（总工程师）技术质量部门安全安委会办公室（副总裁）n安全部门（总工程师/副总）安全部门战略、投资策略委员会基建办公室（总裁助理）人事行政/经营管理部门权限解释制订：指负责制度、方案或计划的起草并按要求修改完善；审核：对制度、方案或计划从内容、形式上进行核实，但有待后一环 节决定；审定：对制度、方案或计划正确与否把关，但是否实施有待后一环节 决定：审批：指审定并签字批准后，制度、方案或计划即可实施，对内容及 实施效果负责；签批：指经通过审议、决定（或审定）后，签字决定是否实施；决定：指具有最终裁决权，对裁决实施的效果负责；备案：指决定或文件下发时，向上一级领导或

5、对口部门报送备查，上 一级领导或对口部门如无异议，则直接执行；如有异议，则暂停执行 或按照上级修改意见执行。必须经过相关委员会审议的领导权责说明权责类型经过董事会（策委 会）审议的董事局 主席权责经过执委会（执常委会）审议 的集团总裁权责经过经营管理委员会（办 公会）审议的专业集团总 经理权责公关宣传集团品牌规划1. 集团VIS方案2. 集团广告发布计划自有品牌推广计划行政办公人力资源1. 集团董事任免2. 策委会主席、 副主席和总策划， 督委会主席、副主 席和总督察，执委 会主席、副主席， 集团领导班子（首 席会计师）和专业 集团总经理任免1. 重要人事任免调配2. 集团疋冈疋编方案3. 集

6、团基本薪酬福利制度4. 集团年度工资计划和年终 奖发放方案5. 集团优秀员工评选和重大 奖励方案和处分决疋1. 成员企业班子任免调 配2. 专门激励制度3. 专业集团工资计划和 年终奖发放方案4. 专业集团重要奖励方 案和处分决疋经营管理1. 集团年度目标计 划制定2. 集团组织机构设 置1. 集团年度目标分解和计 划调整，以及年度考核办法 和考核结果2. 集团基本制度和重要专 业制度发布3. 集团机构设置和运作方 案1. 本集团内部目标分解 和计划调整，以及年度考 核办法和考核结果2. 专业集团内部接口关 系和业务流程工商法律企业注册、合并和分立集团重大工商法律事务内部重要工商法律事务财务金

7、融1. 集团年度预算2. 重大融资方案1. 集团年度财务预算2. 大型融资方案专业集团年度财务预算技术质量集团技术规划 质量方针1. 集团年度研发计划2. 重大研发项目3. 重大新技术新工艺推广 万案1. 专业集团年度研发计 划、设备采购和质量计划2. 专业集团重要研发项 目3. 重要新技术新工艺推 广方案安全1. 安全大检查方案2. 重大安全事故处理1. 安全工作及活动计划2. 重要安全事故、隐患 处理战略投资1. 集团战略规划2. 重要投资项目 评审1. 集团战略规划2. 重要投资项目和重大基 建项目可行性方案论证1. 专业集团战略规划2. 投资项目基建项目可 行性方案论证一些本属于专业集

8、团范围内的职权如广告宣传、工商法律事务、培训、 计算机系统建设等事项，由于专业集团暂无相应支持部门或在相应部 门权限之外，须待集团支持保障机构协助审定后交由专业集团总经理签发。一些本应由集团总部统一行使的权责（如财务、人事等） ，由于已经明 确专业集团相应部门直接由集团总部实行垂直管理或部门负责人同时 兼任集团总部中心副职，在划分时部分权责直接体现为由专业集团行 使。6 附则本办法由集团经营管理中心负责解释 ,未尽事宜从以后出台的相关管理 制度规定 .本办法从下发之日起试行 ,试行期截止至 2002 年 8 月 6 日 ,试行期间如 发现规定不当的 ,将根据实际情况及时调整。权责种 类集团总部

9、专业集团成员企业董事局主席权责总裁权责支持部门（领导）权责总经理权责职能部门（领导）权责总经理权责主办部门权责形象策 划1.决定集团品牌 规划及传讯策略1.签批集团品牌 规划及传讯策略1.制订集团品牌规划及传 讯策略并分解实施1.按集团部署在 本专业集团组织 实施按照集团规划拟订 本专业集团形象建 设和自有品牌推广 计划并具体落实按照集团部署 组织实施按照集团要求 具体落实，制订 本企业形象建 设计划并上报 集团总部2.决定集团VIS建设与推广方案2签批集团VIS建设与推广方案2.制订集团VIS建设与推广 方案并分解实施3.审定专业集团自有品牌 和成员企业形象建设计划2.签批本集团自 有品牌建

10、设计划签批本企业形 象建设计划广告宣传1.决定集团广 告设计制作方案1.签批集团广告 设计制作方案1. 制订并实施集团广告设 计制作方案2. 审定专业集团和成员企 业广告宣传创意1.对集团广告设 计方案和发布计 划提出建议制订并实施本专业 集团的广告设计制 作方案、发布计划和 宣传品需求计划1.制订并实施 本企业广告宣 传创意2.决定全国性 媒体广告发布2. 签批集团广告 发布方案3. 审批专业集团 10万元/次以上 的广告宣传计划3. 制订并实施集团广告发 布计划4. 审定专业集团和成员企 业标的超过2万元/次的广告 宣传计划2.签批本集团标 的10万元/次以 下和成员企业标的2-10万元/

11、次广告投放计划审批标的在2 万元以下的广 告投放方案并 上报集团总部 备案2.标的在2万 元以上和年度 计划外的广告 投放方案须上 报集团总部4审批集团宣传 用品订购计划5.统一制作、发放集团宣传 用品3.审批本集团宣 传用品需求计划审批本企业宣 传品需求计划4.制订宣传品 需求计划公关活 动决定集团大型公 关活动1. 审批集团公 关活动方案；2. 备案标的超 过10万元/次的 专业集团和成员 企业公关活动方 案1. 制订集团公关活动方案并 组织实施2. 备案专业集团公关活动计 戈V、方案3. 审定标的超过10万元/次 的专业集团和成员企业公关活动方案1. 签批专业集团 公关活动方案2. 签批

12、标的超过 2万元/次的成员 企业公关活动计 划1. 制订本专业集团 公关活动计划、方案 并组织实施2. 审定标的为2-10万兀/次或计划外的 成员企业公关活动 万案审批标的在2 万元/次以下的 公关宣传活动 计划1. 拟订并实施 本企业公关活 动计划2. 上报标的超 过2万元/次或 年度计划外公 关宣传活动计 戈V权责种 类集团总部专业集团成员企业董事局主席权责总裁权责支持部门（领导）权责总经理权责职能部门（领导）权责总经理权责主办部门权责会议接 待备案集团总部和 专业集团重要会 议及接待活动1.审批集团重要 会议安排1.拟订、审定和协调集团会 议安排，并组织落实1.审批本专业集 团重要会议安

13、排1.拟订并落实本专 业集团会议安排1.决定本企 业重要会议安 排；1. 统一安排本 企业会议接待；2. 上报需集团 或专业集团领 导参加的会议 接待2. 审批接待标准3. 备案超过1万 元/次的接待宴 请2. 制定接待标准3. 协调总部接待活动，承担 总部接待任务，备案专业集团 重要会议和重要接待活动2.审批本专业集 团所有2000元/ 次以上接待宴请2承担本专业集团总 部接待活动，备案本 专业集团领导参加 的接待活动2.决定2000元/次以下的接 待宴请文件发 布1.决定集团重 大文件发布1.签批集团文件 发布1.起草或审核集团文件，审定 文件内容及发放范围，签批后 发布并跟踪落实签批本专

14、业集团 文件发布1.起早或审定本专 业集团文件并组织 发布实施签批本企业文 件发布1.起草或审定 本企业文件并 组织发布实施2.备案集团及 专业集团下发文 件2.备案专业集团 通知、决定、批 示和纪要等文件2.备案专业集团各类文件及成员企业重要文件2.向集团总部报备 本专业集团文件，备 案成员企业文件2.向上报送本/企业有关文件成员企业重要乂件企业有关乂件办公用 品购置 及场所 安排备案集团总部办 公设备购置计划 或场所安排方案1.审批办公劳保 福利品发放标准1. 制订劳保福利品发放标 准2. 负责集团总部劳保福利 品米购、发放1. 审批本专业 集团总部计划内 办公设备购置申 请2. 签批成员

15、企 业计划外办公设 备购置申请1.负责本专业集团 总部劳保福利品发 放1.负责本企业 劳保福利品发 放2.审批集团总部 办公设备购置计 划3. 制订并实施集团总部办 公设备购置计划，统一调配廊 坊本埠办公设备4. 备案各单位办公设备购 置计划和资产清单2.制订并实施本集 团总部办公设备购 置计划，审定成员企 业办公设备购置年 度计划或专项申请1.在年度计划 内签批本企业 办公设备购置 申请2.制订并实施 本企业办公设 备购置计划，上 报计划外办公 设备购置申请3.审批廊坊本埠 办公场所安排5.统一安排廊坊本部办公场 所分配3.参与制订本集团总 部场所分配方案2.审批本企业 场所分配方案3.负责

16、本企业 办公场所安排通讯费 用处理审批通讯费用和 通讯工具标准1.制定通讯费用和通讯工 具标准审批本集团总部 通讯标准和人员 超标话费报销制订本集团总部通 讯费用标准，审核超 标话费审批本企业通 讯费用标准和 超标话费报销制订本企业通 讯费用标准，审 核超额话费2办理集团总部话费缴纳表2 集团二大管理层行政办公类权责划分（续）权责种 类集团总部专业集团成员企业董事局主席权责总裁权责支持部门（领导）权责总经理权责职能部门（领导）权责总经理权责主办部门权责出差 管理1.审批出国和 直接下属出差事 宜1.批准集团总部 领导和专业集团 总经理出差事宜1.统一协调集团总部人员内 部出差事宜批准本集团领

17、导、部门主任和 企业总经理出差 事宜统一协调本专业集 团总部人员内部出 差事宜审批本企业出 差事宜统一管理本企 业人员出差事 宜2.备案集团领 导出差事宜2.备案专业集团 领导出差事宜2总部人员出差统一备案本专业集团总部出 差人员统备案档案管 理1.组织制定档案管理制度并 跟踪落实2指导各单位档案管理工作， 记录集团大事，对集团档案进 行集中统一管理整理本专业集团档 案，记录本专业集团 大事，落实档案定期 移交事宜负责本企业档 案的整理、保管 和定期上交权责种 类集团总部专业集团成员企业董事局主席权责总裁权责支持部门（领导）权责总经理权责职能部门（领导）权责总经理权责主办部门权责人员招 聘1.

18、备案集团人员 招聘（需求）计划1.审批集团人员 招聘（需求）计划1. 汇总编制集团人员招聘（需 求）计划并组织实施2. 审定专业集团人员招聘（需 求）计划1.签批本专业集 团招聘（需求）计 划1. 制订并实施本集 团招聘（需求）计划2. 审定成员企业招 聘（需求）计划1.签批本企业 人员招聘（需 求）计划1.制订并实施 本企业人员招 聘（需求）计划2. 面试拟聘为集 团和专业集团领 导、督委和策委 委员的人员3. 面试海外人士 及博士研究生2.面试拟聘为经 理级及以上或拟 聘为企业总经理 的人员3. 招聘拟聘为副经理级和副 高级及以上、企业班子成员和 集团总部工作人员4. 统一组织招聘会和院校

19、毕 业生招聘事宜2.面试拟在本专 业集团聘为副经 理级、副高级或 企业经理班子成 员的人员3. 招聘本专业集团 总部所需人员和中 级管理、技术人员4. 参与招聘会和院校 毕业生招聘事宜2. 经授权面试 并决定所需的 本地化人员3. 决定临时工 招聘事宜2.受托组织本 地化员工招聘 事宜4.备案所有关系 进人事宜3.审批所有关系 进人事宜5.备案所有关系进人事宜3.审定本专业集 团关系进人事宜5.汇总上报本专业集 团关系进人事宜4.处理本企业 关系进人事宜3.上报本企业 关系进人事宜人事任 免1.决定策委、执 委、督委干部任 免签批集团总部干 部和专业人员、 专业集团领导和 经营管理委员会 成员

20、、成员企业 总经理任免1.考察审核集团总部干部和 各级财务主管任免资格1.签批专业集团 总部干部和专业 人员、成员企业 领导班子任免1.制订本专业集团 总部干部和专业人 员、成员企业经理班 子任免方案1.制订并实施 本企业干部和 专业人员任免 万案制订本企业基 层干部任免和 员工岗位安排 万案2.副经理级干部 及副高级专业人 员及以上人员任 免备案2. 考察审核副经理级及以上 干部、副高级及以上专业人员 任职资格3. 所有任免文件备案2.对经理级及以 上、副高级及以 上以及财务主管 任免有建议权2. 考察审核主管级 及以下干部和初中 级专业人员任免3. 备案任免方案2.决定基层干 部任免和员工

21、 岗位安排人员调 配1.备案集团定 冈疋编方案1.签批集团定岗 疋编方案1. 编制集团定岗定编方案2. 审定各单位领导班子编制 和职级匹配方案1.签批本专业集 团疋冈疋编方案1. 编制本专业集团 疋冈疋编方案2. 审定成员企业编 制方案1.审核本企业 冈位编制方案1.编制本企业 冈位编制方案表3集团三大管理层人力资源类权责划分（续）权责种 类集团总部专业集团成员企业董事局主席权责总裁权责支持部门（领导）权责总经理权责职能部门（领导）权责总经理权责主办部门权责人员调配（续）2. 决定策委、督 委会人员调配3. 决定执委委 员的岗位调配2.审批集团总部 和跨专业集团人 员调配方案3.制订集团总部人

22、员、专业集 团领导、成员企业总经理和跨 专业集团人员调配方案2.签批本专业集 团总部人员、企 业领导和跨单位 人员调配方案3.制订并办理本集 团人员调配方案；2.签批本企业 内部非班子人 员调配（财务人 员除外）方案2.制订并上报 本企业人员调 配方案4.备案经理级 以上人员调配事 宜3.审批专业集团 领导及成员企业 总经理调配4. 办理经理级或副高级及以 上人员调配手续5. 备案专业集团人员调动4.对专业集团领 导和企业总经理 调配有建议权4.备案成员企业人 员调配方案薪酬福 利1.审批集团基 本薪酬福利制度1.审批集团专门 激励办法、方案1.制订集团基本薪酬福利制 度和专门激励办法、方案1

23、.审批专业集团 专门激励制度1.制订本集团专门 激励制度，审定成员 企业特殊激励制度1.组织制订本 企业特殊激励 办法2. 决定集团年 度工资奖金总额3. 决定成员企 业总经理及以上 人员的年终奖分 配；2. 签批集团工资 计划和年终奖发 放方案3. 签批集团总部 人员的年终奖分 配方案2. 编制集团工资计划，决定 集团总部人员工资等级3. 编制集团年终奖发放方 案，审定专业集团年终奖发放 万案4. 审核副经理级干部、副高 级及以上人员年终奖发放2. 签发专业集团 工资计划和年终 奖分配方案3. 核发本集团主 管及以下人员年 终奖2.制订本集团工资 计划和年终奖分配 方案并落实2.核发普通员

24、工的年终奖1. 根据集团工 资政策确定员 工薪资水平2. 上报本企业 年终奖发放方 案4.批准12万元以上的年薪；4.批准8-12万元的年薪5.制订并落实年薪方案4.批准8万元以 下年薪3.审批本集团员工 调薪事宜5.审批住房特殊 分配和特别人员 配车事宜3.审批车辆正常 配置和住房正常 分配6. 统一制订住房分配方案7. 制订配车方案并协调集团 总部车辆管理部门统一购置5.提出分房和配 车建议表3集团三大管理层人力资源类权责划分（续）权责种 类集团总部专业集团成员企业董事局主席权责总裁权责支持部门（领导）权责总经理权责职能部门（领导）权责总经理权责主办部门权责员工奖 征1.决定XX重大 奖励

25、事宜1.签批集团级奖 励方案1.与集团工会一起制订集团 级奖励方案并组织实施1.签批本专业集 团奖励决定1.制订并实施本集 团奖励方案1.签批本企业 奖励评先方案1.制订本企业 奖励评先方案2.决定高层管理 人员撤职、辞退 事宜2. 签批集团级处 分决定3. 备案副经理级 及以上人员处分 万案2. 制订集团级处罚制度、方案 并下达落实3. 办理副经理级及以上人员、 集团总部人员解聘事宜4. 组织下岗人员培训和重新 上岗事宜2.签批本集团处 分决定2. 制订本集团处分 方案并下达落实3. 办理中层管理和 专业人员、本集团总 部人员解聘、辞退、 下岗事宜2.签批企业内 部处分决定，决 定本地化员工

26、 辞退事宜2.制订本企业 处分方案，办理 本地化员工辞 退事宜并上报 专业集团总部 备案教育培 训1.备案重要培 训方案和计划1.审批集团重要 培训方案和计划1. 制订集团年度培训计划和 重要培训方案并实施2. 备案专业集团总部和成员 企业培训计划和方案1.审批本集团总 部重要培训方案 和计划1.制订实施本集团 专业总部培训计划 并报集团总部备案1.审批本企业 培训计划方案1.制订、上报并 实施本企业培 训计划2.审批副总经 理级以上人员一 周以上脱产学习2.审批副总经理 级及以上人员一 周以内的培训3.统筹安排在集团总部进行 的培训2.审批本集团经 理级以上人员外 出培训2.审核本集团外出

27、培训学习事宜，编制 并上报外出培训报2.审批本企业 人员外出培训2.编制并上报 集团总部外出 培训报表或申3.审批带薪院校 进修学习和出国 培训3.审批单人学费 在5千元或总学 费在1万元以上 的短期培训4.审批集团总部5千元以卜外 出培训，审核单人学费在5千 元以上或总学费在1万元以上 的外出培训3.审批单人学费 在1-5千元、总学 费在1万元以内 的外出培训表或申请3.审批单人1000元以内、总 额2500元以内的外出培训请表4集团三大管理层经营管理类权责划分权责种 类集团总部专业集团成员企业董事局主席权责总裁权责支持部门（领导）权责总经理权责职能部门（领导）权责总经理权责主办部门权责计划

28、目 标1决定集团年度 经营管理目标并 决定考核结果1审核集团年度 经营管理目标2.签批专业集团 经营管理目标和 考核结果1. 组织编制集团年度经营管 理目标，制订实施考核办法2. 审核专业集团目标计划，组 织进行目标责任书签订、计划 分解和年度考核工作1. 制订本集团年 度经营管理目标2. 签批各单位目 标和考核结果1. 审核各单位经营 管理目标和目标责 任书并跟踪考核；2. 编制本集团年度 经营管理目标，组织 进行目标责任书签 订、计划分解和考核 工作1. 制订本企业 经营管理目标 计划和措施并 组织实施2. 签批本企业 各单位分解计 划和考核结果1. 计划统计部 门负责汇总编 制本企业经营

29、 管理目标和分 解计划，编制上 报月度经营管 理报表2. 综合管理部 门负责汇总审 核企业内部各 单位考核结果2有权调整专业 集团及成员企业 收入利润目标和 年度考核结果3.在集团总目标 不变时调整专业 集团计划及成员 企业收入利润目 标和考核结果3.审核专业集团计划调整申 请，有权对成员企业考核结果 提出质疑3.在本集团总目 标不变前提下调 整成员企业目标 计划3.审核成员企业目 标计划调整申请3.有权在本企 业总目标不变 前提下进行调 整各部门计划 任务3备案专业集团 指标调整计划和 考核结果4.协调专业集团 间经营管理事项4.适时跟踪分析集团各单位 经营动态，参与专业集团间经 营管理事项

30、协调4.协调各单位间 经营管理事项4.参与单位间经营 管理协调，收集汇总 各单位统计报表并 跟踪分析制度建 设决定集团基本制 度和重要专业制 度签批集团制度建 设计划和集团制 度发布1. 制订并实施制度管理办 法和建设计划，审定集团制度 和专业集团重要制度2. 备案专业集团制度签发专业集团制 度1.制订并实施本集 团制度建设计划2审定本专业集团 制度和成员企业重 要制度3备案成员企业制 度签发本企业制 度、规程和办法1. 制订并实施 本企业制度建 设计划2. 审核并组织 实施本企业制 度，制订相关业 务流程表4集团三大管理层经营管理类权责划分权责种 类集团总部专业集团成员企业董事局主席权 责总

31、裁权责支持部门（领导）权责总经理权责职能部门（领导）权责总经理权责主办部门权责组织运 行决定集团组织 架构和权责划 分1. 签批集团机 构设置、业务流 程和职责分工方 案2. 决定专业集团 机构设置和职责 分工1. 制订集团权责划分、业务 流程和接口关系方案2. 组织制订集团机构设置 和运作方案3. 审定专业集团机构设置 和职能分工方案1. 签批专业集团 业务流程和职责 分工方案2. 决定成员企业 机构设置1. 制订专业集团机 构设置、内部流程和 接口关系方案2. 审定成员企业机 构设置方案3. 制订并推广标准 管理模式审批本企业内 部业务流程、接 口关系和职责 分工方案制订本企业内 部业务流

32、程、接 口关系和职责 分工方案信息管 理1.决定集团重 大信息对外发 布1.签批集团信息 发布1.制定集团信息流程、处理 权限和处理办法，专业集团信 息管理办法1.审批本专业集 团信息发布1.制订本专业集团 内部信息流程、处理 权限和处理办法1.审批本企业 信息发布1.制订本企业 内部信息流程 和处理权限2审批信息系统 建设方案2.负责信息系统建设和维 护，负责信息集中存储并提供 信息处理技术支持2.及时了解集团 信息2.保证本专业集团 经营管理信息完整、 准确、真实、安全2.及时了解本 集团信息2.保证经营管 理信息质量、安 全并对上开放2.随时掌握决 策信息3.随时掌握察看 各单位重要信息

33、3.掌握各单位重要经营管 理信息3.随时掌握本集 团内部重要信息3.掌握本专业集团 重要经营管理信息3.随时掌握本 企业重要信息物资管 理1. 制订物资管理权限划分 和流程设置2. 备案物资采购计划和月 报1. 审批年度物 资采购计划和10 万元以上计划外 物资采购2. 审批5万元 以上物资处理申 请3. 统一重要物资米 购4. 审批物资采购计 划和5-10万元计划 外物资采购5. 审定原值5万元 以上物资处理申请1. 审批计划 外低于5万元 的物资采购2. 审批原值5 万元以内物资 处理1. 负责生产性 物资日常采购 事宜，上报计划 外采购事宜2. 上报并处理 废旧物资计算机 采购计算机采购

34、计 划备案审批网络设备、 职务配备电脑和 计划外采购编制计算机年度米购计划，审 核计划外采购，确定配置和价 格，主管领导负责审定审批各单位计划 内计算机采购制订本集团总部计 算机采购计划，审定 各单位采购计划审核本企业计 算机设备米购 计划制订采购计划， 委托集团或自 行米购表5集团三大管理层工商法律事务类权责划分权责种 类集团总部专业集团成员企业董事局主席权 责总裁权责支持部门（领导）权责总经理权责职能部门（领导）权责总经理权责主办部门权责工商事 务决疋企业成立、 合并、分立、增 资或注销事宜审批新企业注册 和老企业工商事 务处理方案1. 审核新企业注册和老企 业工商事务处理方案2. 统一组

35、织办理廊坊本埠 企业报批、年鉴事宜组织制订本集团 内部新企业注册 和老企业工商调 整方案并落实办理本集团日常工 商事务协调办理本企 业注册、调整或 年检有关事宜办理本企业日 常工商事务合同管 理授权委托代理 人签字签批集团重大合 同1. 制订合同管理制度并指导实施，审核集团重大合同2. 首席律师审定重大合同3. 合同报表备案签批本专业集团 重要合同负责专业集团合同 日常管理和成员企 业重要合同审核签批本企业一 般经营合同负责合同日常 管理法律事 务授权委托代理 人处理履仃有关签子手 续1. 审核各单位上报的法律 文件协助办理法律事务2. 首席律师审定各单位法 律顾问聘任方案及重要法律 文件组织

36、、参与法律 文件的制订，履 行签字手续协助法律顾问制订 有关法律文件，办理 日常法律事务协调处理有关 法律事务，履行 有关签字手续协助法律顾问 处理日常法律 事务，及时上报 重要诉讼等法 律事宜表6集团三大管理层财务金融类权责划分权责种 类集团总部专业集团成员企业董事局主席权 责总裁权责支持部门（领导）权责总经理权责职能部门（领导）权责总经理权责主办部门权责财务预 算1.决定集团年 度财务预算1.组织审定集 团年度财务预算1. 组织编制集团年度预算2. 审核专业集团年度预算1.组织编制本集 团年度财务预算1.编制本集团年度 财务预算1.组织审议年 度财务预算1.编制本企业 年度预算2.备案集团

37、月 度资金计划2.审批集团月 度资金计划3.编制集团月度资金计划， 审疋专业集团月度资金计划2.签批本集团月 度资金计划2.编制本集团月度 资金计划，审定成员 企业月度资金计划2.组织审核月 度资金计划2.编制月度资 金计划并实施融资审批集团5000 万元以上贷款 和发股融资方 案及合约签字审批集团重要（500-5000万元以上）融资方案1.编制并实施集团各类融资 方案，审定集团500万元以下 融资方案2集中管理集团融资事项签批本专业集团 500万元以下融 资方案，组织落 实融资事项编制并实施本集团 融资方案，跟踪落实 相关事项按集团审批方 案组织实施本 企业融资事项按集团批准方 案执行本企业

38、 融资事项资金使 用1审批特殊资 金使用申请2.备案所有100 万元以上资金 调度1审批集团总部 10万元以上资金 使用及专业集团 100万元以上资 金调度和使用1. 审批集团总部10万元以 下和专业集团间100万元以 下资金调度及使用2. 在事先通知后在专业集 团间、成员企业间筹调资金；3. 备案所有资金调度事宜1审批本集团内 部100万元以下 资金调度2. 签批成员企业 5万元以上月计 划外资金使用3. 对抽调本集团 资金有发言权1. 制订本集团内部 资金调度方案，进行 资金抽调2. 审批本集团总部5 万元以内计划外资 金使用，审核成员企 业5万元以上月计划 外资金使用1. 审批5万元 以

39、内月计划外 资金使用事宜；2. 对抽调本企 业资金有事先 知晓和建议权负责按批准计 戈V、申请管理资 金使用事宜财务人 员管理决定集团首席 会计师和专业 集团总会计师 任免签批各级财务主 管任免调配方案制订集团各级财务主管任免 调配及专业职称聘任方案对本专业集团各 级财务主管任免 调配及专业职称 聘任提出建议拟定本专业集团各 级财务主管调配任 免及专业职称聘任 建议方案对本企业财务 主管任免及财 务人员聘任提 出建议表6 集团三大管理层财务金融类权责划分（续）权责种 类集团总部专业集团成员企业董事局主席权 责总裁权责支持部门（领导）权责总经理权责职能部门（领导）权责总经理权责主办部门权责报销1

40、.审批总裁规 例支出除外的 费用1.审批集团总部 及专业集团总经 理报销（规例支出 除外）1.审核集团总部及专业集 团总经理报销（规例支出除 外）1.审批本集团总 部及成员企业总 经理报销1.审核本集团总部 及成员企业总经理 报销（规例支出除外）1.审批本企业 报销事宜按制度核报已 签批本企业费 用（规例支出除外）2.5万元/次以 上特项支出（公 关无票支出）备 案2.审批5万元/次 以上特项支出，其 他特项支出备案2.按制度核报已签批的集 团总部费用、规例支出和特项 支出，备案所有特项支出财务 处理事宜2.审批万元/次的 特项支出，2000 元/次以下特项 支出备案2.按制度核报已签 批的本

41、集团总部费 用及特项支出2.决定2000元/次以下特项支 出财务信 息处理1.审批集团 重大对外财务 信息披露1.审批集团对 外财务信息披露1.掌握各单位财务信息，审 批集团例行对外财务信息披 露，对外报送集团财务信息1.审批本集团重 要财务信息披露1.负责本集团例行 信息披露1.审批本企 业例行财务信 息披露1.对外报送本 企业财务报表2.掌握集团 重要财务信息2.随时掌握各 单位财务信息2.存储和管理集团财务信 息2.随时掌握本集 团财务信息2.组织本集团财务 信息编制和管理2.随时掌握 本企业财务信 息2.本公司财务 信息米集、存储 和管理表7集团三大管理层技术质量类权责划分权责种 类集

42、团总部专业集团成员企业董事局主席权 责总裁权责支持部门（领导）权责总经理权责职能部门（领导）权责总经理权责主办部门权责研究开 发签批技术规划 和重大研发研 发项目计划签批集团年度研 发计划和跨专业 集团研发项目开 展计划1. 首席工程师组织年度研发 计划审议和重要项目评审2. 组织实施跨专业集团研发 项目3. 编制技术规划并备案所有 研发项目方案1. 签批本集团研 发项目计划2. 组织推进集团 重大研发项目1. 制订本集团技术 规划和研发项目计 划并推进实施2. 组织项目评审验 收工作组织制订本企 业产品开发和 改进计划并推 进实施制订本企业研 发计划，经批准 后实施新技术/新工艺 引进推 广

43、重大新技术和 新工艺推广方 案备案签批跨专业集团 新技术新工乙引 进推广方案1. 组织审议重大新技术新 工艺推广方案并备案所有方 案2. 制订并组织实施跨行业 新技术新工乙引进推广方案签批本集团重要 新技术新工乙引 进推广方案组织制订并实施本 集团新技术新工艺 引进推广方案组织制订本企 业新技术新工 艺推广方案，签 批一般方案制订并实施新 技术新工艺推 广方案，上报重 要万案设备管 理重大设备米购 计划和申请备 案签批年度设备采 购计划，备案计 划外米购1. 组织审议专业集团年度 设备米购计划2. 审定计划外新技术设备 米购事宜3. 备案所有重要设备处理 变卖事宜1. 签批设备采购 计划和计划外设 备采购申请2. 签批总原值 5 万元以上设备处 理变卖事宜1. 编制并实施本集 团设备采购计划，审 定计划外设备米购 申请2. 审定所有设备处 理变卖事宜1. 签批计划内 设