成立集团材料样本(成立集团与变更)

1、集团设立登记提交材料目录序号材 料 名 称1委托代理人的证明2集团设立登记申请书3集团设立登记审核表4集团章程5子公司申请加入集团的申请6母公司对子公司的控股证明7母公司、子公司企业法人营业执照副本复印件8关于选举集团理事会成员的决定9关于选举集团理事长的决定10母公司名称核准通知书1112131415企业集团设立登记审核表企业集团名称青岛*文化投资集团企业集团简称青岛*文化投资集团母公司名称青岛*文化投资有限公司住所胶南市*注册号注册资本（金）3000万元母公司和其子公司注册资本（金）总和4010万元集团成员(子公司)集团成员名称青岛*广告策划有限公司青岛*影视传媒有限公司青岛*恒远装饰工程

2、有限公司集团成员(其他成员)受理日期受理通知书文号受理意见受理人员签字： 年 月 日审核意见核准人员签字： 年 月 日核准通知书文号企业登记证照颁发及归档记录表企业名称注册号登记类型核准日期业务号通知书名称通知书文号领取人签字领取日期受理通知书准予登记通知书颁发营业执照情况正本 个 副本 个缴纳登记费缴纳副本费颁发集团证书情况正本 个领取人签 字颁发人签 字日 期日 期电 话备 注证照打印日期打印人归档日期归 档 人归档情况备 注指定代表或者共同委托代理人的证明 申 请 人 ： 指定代表或者委托代理人 ： 委托事项及权限 ：1、办理 （企业名称）的设立变更注销备案 手续。 2、同意不同意核对登

3、记材料中的复印件并签署核对意见； 3、同意不同意修改企业自备文件的错误；4、同意不同意修改有关表格的填写错误；5、同意不同意领取营业执照和有关文书。 指定或者委托的有效期限：自年 月日至年 月日指定代表或委托代理人或者经办人信息签 字：固定电话：移动电话：（指定代表或委托代理人、具体经办人身份证明复印件粘贴处）（申请人盖章或签字）年月日注：1、手工填写表格和签字请使用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，请勿使用圆珠笔。2、设立登记，有限责任公司申请人为全体股东；国有独资公司申请人为国务院或地方人民政府国有资产监督管理机构；股份有限公司申请人为董事会；非公司企业申请人为出资人；变更、注销登记申请人为

4、本企业；企业集团登记申请人为母公司。3、委托事项及权限：第1项应当选择相应的项目并在中打， 或者注明其它具体内容；第2、3、4、5项选择“同意”或“不同意”并在中打。4、指定代表或者委托代理人可以是自然人，也可以是其他组织；指定代表或者委托代理人是其他组织的，应当另行提交其他组织证书复印件及其指派具体经办人的文件、具体经办人的身份证件。5、自然人申请人由本人签字，非自然人申请人加盖公章。企业集团设立登记申请书企业集团名称 青岛*文化投资集团企业集团简称青岛*文化投资集团母公司名称青岛*文化投资有限公司 注册号住所母公司注册资本（金）3000（万元）母公司及子公司注册资本（金）总和 4010（万

5、元）集 团 成 员 子公司企 业 名 称注册资本（金）（万元）母公司出资比例青岛*广告策划有限公司500100%青岛*影视传媒有限公司500100%青岛*恒远装饰工程有限公司10100%集 团 成 员 参股公司以及其他成员单位本公司依照企业集团登记管理暂行办法申请组建集团，提交材料真实有效。谨此对真实性承担责任。母公司盖章： 母公司法定代表人签字： 年 月 日注：1、手工填写表格和签字请使用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，请勿使用圆珠笔。 2、集团成员在本表格内填写不下的可以附纸填写。关于加入青岛*文化投资集团的申请根据企业集团登记管理暂行规定的要求和公司法的有关规定，青岛*广告策划有限公司、

6、青岛*影视传媒有限公司、青岛*恒远装饰工程有限公司等三公司申请加入青岛*文化投资集团，并自觉遵守青岛*文化投资集团的章程，接受集团的监督管理。特此申请，请接纳。青岛*广告策划有限公司 法定代表人签字：青岛*影视传媒有限公司 法定代表人签字：青岛*影院装饰工程有限公司 法定代表人签字： 2010 年 11月3日青岛*公司股东名录 （公司盖章）备注实缴出资额（万元）持股比例（%）认缴出资额（万元）证件名称及号码股东（发起人）名称或姓名注：由母公司控股或参股公司出具，加盖母公司控股或参股公司公章关于选举集团理事会成员的决定 根据公司法和企业集团登记暂行规定的有关要求，经集团母公司和子公司董事长、执行

7、董事充分酝酿，选举 *、*同志为 青岛*文化投资集团理事会成员。 集团全体成员（盖章） 法定代表人签字青岛*文化投资有限公司 法定代表人签字： 青岛*广告策划有限公司 法定代表人签字：青岛*影视传媒有限公司 法定代表人签字：青岛*恒远装饰工程有限公司 2010 年11月3日 关于选举集团理事长的决定 根据企业集团登记管理暂行规定和 青岛*文化投资集团章程的有关规定，经理事会成员充分酝酿，选举-担任 青岛*文化投资集团理事长。全体理事签名: 2010 年11月3日青岛*文化投资集团章程第一章 总 则第一条 青岛*文化投资集团是以青岛*文化投资有限公司为母公司，以资本为主要联结纽带的母子公司为主体

8、，以集团章程为共同规范的企业法人联合体。第二条 集团名称及法定地址名称：青岛*文化投资集团简称：青岛*文化投资集团法定地址：胶南市滨海办高峪村第三条 集团母公司名称及法定地址名称：青岛*文化投资有限公司法定地址：胶南市滨海办高峪村第四条 集团的宗旨：以集团母公司为核心，以资本为纽带，发挥集团成员的综合优势，实现各种资源的优化配置，为社会做出更大贡献。第五条 集团遵守国家法律、法规，在国家法律、法规允许的范围内从事生产经营活动，维护国家利益和社会公众利益，接受政府有关部门依法监督和管理。第二章 集团成员之间的经营联合、协作方式第六条 本集团成员单位包括母公司、控股子公司以及其他成员单位。母公司、

9、控股子公司均具有独立法人地位。一、母公司：青岛*文化投资有限公司二、控股子公司：青岛*广告策划有限公司、青岛*影视传媒有限公司、青岛*恒远装饰工程有限公司。第七条 集团实行集中决策、分层管理、分散经营。集团理事会是集团的管理和决策机构；母公司是财务和投资中心，在集团中居于主导和核心地位，对外代表集团，母公司的主要功能是研究和确定发展规划，负责投融资决策，从事资本运营，对经营者进行考核和任命，监控经济运行情况等。第八条 控股子公司可以在自己的名称中冠以企业集团名称或者简称。但不得以集团名义签订经济合同或从事经营活动。第九条 集团的管理体制一、集团母公司对控股子公司的管理根据公司法规定，母公司依法

10、行使股东的权利和义务，向控股子公司派出董事和监事，通过股东会、董事会和监事，参与公司经营方针、投资方向、选择经营者及利润分配等重大经营管理事项的决策，对公司的经营管理活动进行监督管理。二、集团母公司与其他成员单位的关系母公司与其他成员单位的关系是参股或者生产经营、协作的关系。第三章 集团管理机构的组织和职权第十条 集团设立理事会，作为集团的管理机构。第十一条 理事会由集团成员企业的主要负责人共同组成。第十二条 理事会的职责一、听取和审议理事长的工作报告；二、讨论、审定集团中长期发展规划和重大改革方案；三、制订集团的资本运营方针和投融资方案；四、讨论协调集团年度生产、经营、投资以及资金使用计划；

11、五、讨论决定集团内部机构设置方案；六、讨论审订集团成员的加入和退出；七、选举理事长、副理事长；八、制订、修改章程和有关规章制度；九、决定集团的终止和清算；十、其它需由理事会决定的事项；第十三条 理事会会议每年不得少于一次，必要时可由理事会召集或经以上理事提议召开临时会议。第十四条 理事会遵循如下议事原则一、法定人数原则：出席理事会会议的理事人数必须占全体理事的以上；二、民主协商原则；三、无条件执行决议原则；四、缺席理事和出席理事均对通过的决议负有执行义务。第十五条 集团不另设办事机构，其日常工作由母公司的相应部门承担。第四章 集团管理机构负责人的产生程序、任期和职权第十六条 集团理事会设理事长

12、一名，副理事长一名。第十七条 理事长由理事会选举产生；副理事长由理事长提名，理事会审议通过。理事长、副理事长和理事的任期三年，可连选连任。第十八条 理事长的职权：一、负责召集理事会会议，并向理事会报告工作：二、执行理事会决议；三、提名副理事长；四、主持制定集团中长期发展规划；五、主持制定集团年度经营计划和投资方案；六、主持制定集团内部管理机构设置方案；七、主持制定集团的基本管理制度；八、集团章程和理事会授予的其他职权。第五章 参加、退出集团的条件和程序第十九条 母公司及控股子公司为集团的成员。其它凡认可和遵守集团章程，具备基本经营条件的企业单位，向集团理事会提出书面申请，并提交有关文件，经审核

13、批准后，即为集团成员。第二十条 集团成员要求退出集团时，应提前三个月向集团理事会提出书面申请，经理事会审核批准后，即可办理退出手续，控股子公司无权退出集团。第二十一条 对违反本章程，损害集体声誉和利益的集团成员，集团有权责令其退出或做出除名处理。第二十二条 集团成员如遇有下列情况之一者，自动退出集团。一、母公司己出让全部产权的：二、被依法撤销；三、破产。第六章 集团的终止第二十三条 如发生下列情况，集团依照国家法律、法规即行解体；集团母公司终止，又没有新的具备核心企业条件的企业作为母公司。第二十四条 集团终止时，依法向登记机关办理登记公告，并对管理的经费进行清算。第七章 集团章程的修改程序第二十五条1、集团理事会负责收集章程修改方案。2、每年一月召开集团章程修改会议，全体理事出席方可进行。3、修改集团章程的决议，必须经理事三分之二以上表