兰州分公司本质脱困方案0726资料

1、中国铝业兰州分公司本质脱困方案依据中国铝业公司关于加快推进本质脱困工作的指导意见（电解铝部分），在充分、客观分析企业现状、外部环境、竞争优势的基础上，按照“培育一批、盘活一批、处置一批、发展一批” 的总体思路，对内以“处置低效、盘活存量、优化配置、夯实管理、提质增效”为原则，主辅分离、优化配置、精干主业、提质增效，对外延伸产业链，扩大比较优势，确定分公司瘦身调整与本质脱困的重点任务和实施途径，通过深化改革、创新制度、强化管理，按照“盯目标、找差距、订措施、抓落实”的要求编制中国铝业兰州分公司本质脱困方案，力求资产、人员的瘦身调整，主业经济技术指标的优化，充分发挥和培育比较优势，实现本质脱困目标

2、。一、兰州分公司现状分析（一）兰州分公司的基本情况兰州分公司拥有43万吨电解铝、22.5万吨的炭素、装机容量3×300MW的自备电生产能力。下设电解一厂（400kA）、电解二厂（200kA）、炭素厂、自备电厂等主要生产厂，同时，围绕电铝生产线，配套设置动力、机修、物资配送、客（货）运输等辅助生产单位及10个管理部室。电解铝生产用电实行不同加价的自发自供模式（400kA在供电成本基础上加过网费0.063元/kwh、200kA在供电成本基础上加过网费0.1444元/kwh）。 通过市场化改革，组织机构优化调整，分公司内部采取分公司二级单位班组三级管理模式；分公司和存续企业一体化管理，托管

3、的兰州铝业建筑安装有限责任公司目前正在注销中。截至4月底，分公司固定资产原值852439.31万元、净值560037.15万元；资产总额783984.63万元，负债率56.7%。共有从业人员（不含兰州铝厂）总数4067人（其中：劳务工692人），其中电解一厂872人、电解二厂571人、炭素厂776人、自备电厂403人、动力厂245人、机修厂170人、物运中心426人，综合服务中心89人，管理部室管理人员145人、工程技术人员41人、操作人员274人、其他人员55人。表1.1 固定资产现状表 单位：万元二级单位及部门现有状况资产原值资产净值电解400系列190,318.43137,851.19电

4、解200系列89,263.2018,006.23碳素400KA系列58,694.4038,537.25碳素200KA系列34,814.9816,173.82自备电厂353,835.57268,056.53动力厂56,948.1936,353.72机修厂7,428.805,129.22物资配送中心27,606.0721,939.02运输8,651.273,688.49其他部门24,878.4014,301.68合计852,546.22560,129.10表1.2 人员现状表项目2014年4月30日人员现状合计1.在册职工合计(1)在岗人员(2)离岗保留劳动关系人员2.其他从业人员3.劳务派遣用工

5、小计中层管理基层管理一般管理工程技术操作服务小计内退自办歇工休特假其它乙1234567891011121314合计40673375332042107113117294155180370692机关部室51551546016517841274551803700办公室323232154220人力资源部666611155551837财务部24242425170供应销售部24242427150安全环保健康部 7979791274650发展规划部292929146180生产装备部3636363781260质量技术部 20120120129471790党群工作检监察部6661230

6、二级单位35522860286026563576266700000692电解一厂872502502443104810370电解二厂5714104103537392161自备电厂4034034034111027351炭素厂776615615415311582161动力厂2452452453727226机修厂17017017036313145物资运输中心4264264263641412综合服务中心898989227780 (二)兰州分公司经营现状分析2013年，兰州分公司在总部的领导下，新一届领导班子紧紧围绕稳生产、促管理、抓改革、增效益的中心工作，全面强化基础管理，稳步推进市场化改革，各项工作取

7、得新进展，但亏损局面仍然没有得到扭转。2013年共生产电解铝产品39.7408万吨，阳极炭块21.4589万吨，发电52.6914亿千瓦时，全年亏损27387.46万元。2014年1-4月底，分公司累计完成铝产量13.027万吨，阳极炭块7.0227万吨，发电19.42887亿千瓦时，亏损18229.32万元（不含潜亏处理1.2亿）。表1.3 2013年及2014年14月份生产经营现状表 项目2013年2014年1-4月产量（铝液t）397408.613131146.570产量（铝锭t）359379.322108668.533资产（万元）776878.45783984.63负债（万元）4372

8、07.36444313.54收入（万元）487610.4148148.42利润（万元）-27387.46-18229.32不含税供电电价(元/kwh)0.3192410.313827制造成本（元/吨）11940.6511892.11完全成本（元/吨）13055.1012910.10其中：折旧（元/吨）（含炭素、电厂）989.321042.60财务费用（元/吨）561.73544.15劳动生产率（吨/人.年）105149单位人工成本（元/吨）(含炭素、电厂)677.9678.32铝液交流电耗（kwh/吨）14016.20 141832013年累计电解铝完全成本13055.1元/吨、电解铝制造成本

9、11940.65元/吨，分别比行业最先进指标9600元/吨、8000元/吨高出3455.1元/吨、3940.65元/吨；2014年1-4月累计电解铝完全成本12910元/吨、电解铝制造成本11892元/吨，分别比行业最先进指标9600元/吨、8000元/吨分别高出3310元/吨、3892元/吨。完全成本、制造成本、铝液交流电耗、劳动生产率、人工成本及其他物耗能耗指标与行业最先进水平有很大差距。1、能耗指标：铝液交流电耗14183千瓦时/吨，与行业最先进12800千瓦时/吨有1383千瓦时/吨的差距；影响成本434元/吨；动力电耗188千瓦时/吨，与中铝最先进151千瓦时/吨有36千瓦时/吨的差

10、距；影响成本11元/吨；压缩空气消耗701m3/吨,与中铝最先进150m3/吨有551m3/吨的差距；影响成本40元/吨。2、物耗指标：氧化铝单耗1944千克/吨,与中铝最先进1916千克/吨有29千克/吨的差距；影响成本63元/吨；阳极炭耗551千克/吨，与中铝最好水平466千克/吨有85千克/吨的差距；影响成本258元/吨氟化盐单耗26千克/吨，与中铝最好水平12千克/吨有14千克/吨的差距；影响成本66元/吨。3、人工成本513元/吨比行业最先进水平230元/吨高出283元/吨；劳动生产率149吨/人年，比行业最先进水平低311吨/人年； 4、折旧比中铝最先进水平313元/吨高199元/

11、吨，期间费用比中铝最先进水平216元/吨高802元/吨。5、供电成本：由于电解铝生产线配备有自备电厂，含税用电成本0.3672 元/千瓦时，不但比网购电价0.45元/千瓦时低0.0828元/千瓦时，而且处于中铝内企业的最低水平，具有绝对的优势，与同行业同类型机组对比仍具有优化空间。虽然在2013年10月争取三台机组满发多供，但自备电厂为200ka电解生产线过网费达到0.1444元/kwh，导致电解综合用电成本达到0.3672元/kwh，与行业最优用电电价相比仍有较大差距。总之，由于管理基础工作薄弱，电解生产技术条件不稳定，物耗能耗指标等变动成本劣化，人工成本等半变动成本高，资产结构不尽合理，折

12、旧、财务费用等固定成本高是亏损局面未能扭转的根本原因。根据以上成本分析、行业同槽型指标对标及后期优质阳极投入使用后的情况分析，通过工艺技术经济指标的优化，资产及人员瘦身调整，在目前的水平上工艺技术指标有较大的优化空间、发电比较优势有较大的发挥空间。按优化调整后的指标测算吨铝完全成本达到10879.28元/吨，比行业最先进指标高1279.28元/吨，可实现中铝确定10924.09元/吨的本质脱困的目标。并依此制定本质脱困的方案：表1.4 瘦身调整和本质脱困方案目标目 标单 位现 状2014年年底2015年年底中铝目标值完全成本元/吨12,910.2211,665.9410,879.2810,92

13、4.09制造成本元/吨11,892.2210,903.8610,197.639,556.89铝液交流电耗kwh/吨14,183.4913,669.8113,125.1113,305.20电解铝劳动生产率吨/人.年149280290197电解铝单位人工成本元/吨513418300301电厂劳动生产率万kwh/人年1450166321851694电厂单位人工成本元/kwh0.008760.0072910.0050.005保留和培育资产：将兰州分公司电解一厂、电解二厂、炭素厂、动力厂、自备电厂的资产进行优化调整，作为培育对象，实现铝电一体，主业精干、低成本竞争的优势。2014年底物耗能耗指标达到中铝

14、前三名，5-12月完全成本达到11665.94元/吨，2015年底物耗能耗指标达到行业先进水平，完全成本达到10879.28元/吨。盘活资产：将兰州分公司机修厂、物资运输中心进行市场化改革，整体剥离，以混合所有制形式组建公司，独立经营、自负盈亏。将电解一厂、电解二厂、炭素厂的低效资产以租赁承包的形式进行盘活。处置资产：将兰州分公司闲置的部分设备、长期积压的产品、备件、材料等低效无效资产进行处置，释放资金，减轻成本及资金压力。规划发展：打破制约高载能企业发展的电价瓶颈，打造电力价格洼地，积极推进局域电网的建设。通过局域电网建设，保证电网收益在同期银行利息的基础上上浮2个百分点 (即8.55%)、

15、电厂10收益的基础上，使电解铝用电含税成本达到0.2998元/kwh（不含税0.2562元/kwh），电解铝铝价达到12284.99元/吨时盈亏持平，成为中铝结构合理、产业链完善的企业。同时利用现有粉煤灰资源，按照循环经济理念，增加附加值，培育新的利润增长点，成立混合所有制性质的粉煤灰综合利用项目。二、保留培育资产情况、培育措施及效果围绕电铝生产线，调整整合产业链资产、提高产业链竞争力、精干主业，将电解一厂、电解二厂、炭素厂、自备电厂、动力厂等固定资产763022.33万元作为保留培育资产，其中，电解一厂总资产165377.72万元、电解二厂78300.66万元、炭素厂总资产93143.88万

16、元、自备电厂总资产353530.77万元、动力厂总资产56948.2万元、其他资产15721.10万元。（一）电解一厂：电解一厂完全成本12532元/吨，远远高于行业先进水平。其所有成本构成指标比行业最先进水平都有很大差距，尤其是铝液交流电耗高1518千瓦时/吨、阳极炭耗高104千克/吨、氧化铝消耗高27千克/吨等。对于电解一厂优化指标，提高资产运行效率是本质脱困工作的重点。措施及目标：1.瘦身调整，竞争上岗，双向选择，提高劳动生产率。2014年底达到508人，2015年进行人员结构持续优化调整。通过管理改革，实行横班管理及责任人制度，推行量化绩效考核，强化作业质量达标，消除电解生产波动。实现

17、铝锭零销售后，盘活铸造资产。2.对净化输料管线提高巡检次数，每班增加到两次，减少冒料浪费；加强槽罩板摆放，杜绝吹地，减少房顶及现场物料飞扬造成的浪费；换极时严格进行扒料，减少消耗量。氧化铝单耗在2014年底达到1917.49kg/t以下， 2015年达到1915.63kg/t。3.通过调整技术条件提高电解槽开孔率10%，提高氟化铝的实收率；加大积压壳面料的添加，每月多消耗1000吨；加强烟气净化系统管理，保证载氟氧化铝的回收；降低电解槽效应系数和槽温；新槽焙烧启动过程中大量使用电解质块、壳面料，单槽启动用冰晶石从目前的47吨降低到20吨。氟化铝消耗在2014年年底降至20kg/t，2015年争

18、取降低到16kg/t。4.通过细化换极周期管理，延长换极周期；加强换极作业质量管理，严格控制换极精度，提高换极质量，降低脱极；采取措施减少阳极氧化。阳极消耗在2014年年底降至496kg/t，2015年降至477kg/t。5.通过深入开展与郑州研究院的合作，以技术成果转化为切入点，逐步优化技术条件，持续改善技术经济指标，提高电流效率。全面推广新型双钢棒电解槽技术的应用，争取年底前完成所有普通槽大修并启动。实施精细化管理，大幅降低电耗：铝液交流电耗从目前的14318千瓦时/吨在2014年7月降至13700kwh/t、9月降至13650kwh/t、12月降至13570kwh/t； 2015年3月降

19、至13450kwh/t、6月降至13350kwh/t、9月降至13250kwh/t、12月底降至13200kwh/t；动力电耗在2014年年底降至200 kwh/t，2015年降至150kwh/t。6.完善铝电解生产辅助设施维护，保障设备正常运转，优化工艺条件，强化细节管理。开展班组全成本核算工作，建立物资消耗台账，加强修旧利费，实施多功能天车检修承包制，检修维护费用在2014年8月底降至41元/t，2015年降至40元/t。（二）电解二厂：电解二厂完全成本13740元/吨，远远高于行业先进水平。其主要消耗指标铝液交流电耗比行业最先进水平高1088千瓦时/吨、阳极炭耗比行业最先进水平高44千克

20、/吨、氧化铝单耗比行业最先进水平高32千克/吨。还存在由于供电模式不同，供电价格高，规模小、单位投资大等劣势，也是电解二厂完全成本高的原因。电解二厂优化指标，提高资产运行效率，争取更大发挥自发电比较优势是本质脱困的重点工作。措施及目标：1.瘦身调整，竞争上岗，双向选择，2014年底减员至385人，2015年进行人员结构的持续优化调整，提高劳动生产率。实现铝锭零销售后，盘活铸造资产。2.通过加强净化输料管线巡检及换极清理、减少现场物料飞扬杜绝原料输送过程和生产现场的跑冒滴漏及其他浪费，换极时严禁扒料，使氧化铝单耗在8月底降至1917.49kg/t以下，2015年降低至1915.63kg/t。3.

21、通过提高换极质量减少脱极，减少因技术条件不稳定造成阳极消耗过快或病变造成的浪费，减少阳极氧化、提高利用率，优化工艺技术条件，使阳极单耗在8月底降低至496kg/t，2014年底降低至479 kg/t，2015年降低至477kg/t；4.通过提高净化效率、降低槽内炭渣，逐步降低消耗，使氟化盐单耗在2014年底降至16.8kg/t以内，2015年降低至15kg/t；5.通过双钢棒磁流体稳定技术的全面应用降低槽电压，减小同槽型电压差异，强化201槽的管理，优化净化供料方式减少供料电机开动时间，停用部分净化变压器减少电能损耗，实施精细化管理，使电解铝液电耗在2014年年底降至13520kwh/t，20

22、15年降低至13066千瓦时/吨，动力电到2015年实施全铝液销售后达到151kwh/t。6.降低压缩空气消耗，主要开展槽上部设备、净化输送管道和铸造用风设备点检工作，消除漏风点，杜绝用风管吹地造成的用风浪费和泄压，利用能源计量改造节约用风。7.对电解车间辅材和天车维修费用，建立物资消耗台账，实施费用控制、班前点检、自主维护、定额考核和修旧利废等措施，使维修费用在2014年底降到40元/吨以下。8.优化工艺技术条件，提高电流效率。通过电解生产经济技术指标的优化，至2015年底可实现降本786.99元/吨铝。其中：氧化铝消耗降低降本101.95元/吨铝，阳极消耗降低降本246.01/吨铝，综合电

23、耗降低降本374.95元/吨铝，氟化盐消耗降低降本64.08元/吨铝。（三）炭素厂炭素厂完全成本2984元/吨，远高于行业先进水平。其主要指标煅后焦实收率与同类型装备相比低近4个百分点，组装块天然气消耗比中铝先进指标高47m3/吨，电耗比中铝先进指标高173kwh/吨，劳动生产率比先进指标低170吨/人年。对于炭素厂，本质脱困的重点工作是提质降耗，确保设备长周期连续运转，从而降低成本。措施及目标：针对炭素生产煅后焦实收率低、组装块制造成本高、400KA生产系统故障率高，分解成本构成，降低物耗、能耗。1.瘦身调整，竞争上岗，双向选择，2014年底减员至744人，2015年减员至644人，劳动生产

24、率达到350吨/人.年。 2.完善计量体系、通过精细化操作，做好石油焦的混配工作，严格控制煅烧工艺，煅后焦实收率在2014年达73%，2015年达到74%。3.加强设备维护与检修工作，提高设备连续运行率，加大残极配比，从6月份开始400kA生块完全自供，动力电单耗在2014年底降至240 kwh/t，2015年年底降至205kwh/t。4.优化焙烧工艺，提高精细化操作水平，降低天然气单耗；恢复煅烧余热利用，成型一作业区采用余热熔化或保温沥青。2014年1-4月，组装块天然气单耗104Nm3/t，与先进指标相比，仍有25 Nm3/t的差距。2014年底组装块天然气单耗达到85 Nm3/t。5.维

25、修工作完全自身承担，不外委修理（炉窑、电机和技术指导除外）。建立物资消耗台账，加大备品备件消耗的控制，实行修理费用指标定额分配到作业区，同时加强修旧利废。费用在2014年底降至60元/t， 2015年年底降到中铝第一。6.生产优质阳极，为电解工艺技术改进提供保障，降低阳极消耗， 2014年底实现阳极优质品级率达到50%以上。7.强化管理，创新机制，整合内部资源或引进外部资源改善炭素生产运营管理。强化考核机制，绩效向重点岗位倾斜，体现多劳多得；实施操检合一，对设备实行承包，绩效与设备开动率、产量、质量直接挂钩。通过生产优质阳极，优化工艺、精细化作业，至2015年底降低阳极成本至2771.50元/

26、吨，从而降低电解铝生产成本124.65元。（四）自备电厂自备电厂1-4月累计发电194288.7万千瓦时,机组利用小时数2158.76小时（去年同期2248.48小时），厂用电率8.91%，发电成本0.2174元/kwh，供电成本0.2398元/kwh，用电成本0.3672元/kwh，与行业先进指标差距明显，其中：劳动生产率同口径折算到年为1450 万千瓦时/人.年（1-4月累计483万kwh/人），比行业最先进指标低244 万kwh/人；发电成本、供电成本、供电标煤耗和单位人工成本分别比行业先进水平高0.117元/kwh、0.132元/kwh、61g/kwh、0.003元/kwh。 通过强化

27、基础管理，采取有效的措施，可降低供电成本，使各项技术经济指标达到行业先进水平。措施及目标：1.瘦身调整，竞争上岗，双向选择，2014年底减员至280人，2015年持续优化调整。2.通过加强基础管理、优化工艺控制、实施节能改造项目和合同能源管理项目，降低供电煤耗。2014年通过#1、#3机一次风机变频改造，降低厂用电率；对机组空冷系统实施尖峰喷雾冷却改造，提高机组夏天高温期间的带负荷能力和有效降低机组背压，降低发电标煤耗；成立飞灰可燃物频繁超标攻关小组，控制飞灰可燃物达标；机组参数压红线运行，提高掺配煤的精细化，减少的机组非停或降出力运行。使供电标煤耗降至348g/kWh；2015年通过完成#1

28、、2、3机电泵变频改造和#2机一次风机变频改造；总结2014年度的经验，在大指标对标的基础上进行小指标对标，通过工序指标控制降低发电煤耗和厂用电率；确定合理的原煤库存，分堆堆放，建立科学的掺配煤方案并固化执行；保质保量的完成机组年度检修计划。使供电标煤耗降至341g/kwh，达到同类机组行业平均水平；3.通过优化安排环保、技改、维修项目施工期，力争发电小时数达到6800小时以上，实现发电量最大化目标。4.强化设备检修，实施检修承包制，缩短C级检修时间由25天缩小到15天。通过不断总结经验，优化检修工艺组织，以人工换时间，增加检修人员达到时间换时间的目的，通过三班倒来缩短检修工期。5.经济供电主

29、要立足于向燃煤要效益，短期内在现有的基础上做好掺配煤管理，建立经济的掺配煤模型，确定经济煤种热值19.5-20MJ，使发电原煤成本最优化；长期对比经济性选择将煤场及燃运系统外包，减少煤场库存资金占用。6.整合检修，剥离或者对检修业务实施包干，优化人员构成，提高工效。通过电厂生产经济技术指标的优化，至2015年底可实现降本322.55元/吨铝。（五）优化财务管理，降低财务费用1.精益税政管理，确定节税点，实现节税最大化，力争在2014年减少税赋400万元；2.以精益现金流管理为依托，努力降低库存资金占用，在六月份实现存货完全达到确定的目标，释放资金10078万元，有效降低财务费用202万元；之后

30、逐渐消化壳面料、残极等到2014年底存货再降低5%，释放资金约4500万元，降低财务费用90万元；3.按照精益资金的管理办法，加强资金管理，提高资金使用效率，继续加大承兑汇票的支付力度，减少现金支付比率，年节约财务费用104万元。4.优化债务结构，在总部的大力支持下，变长期债为短期债，进一步降低财务费用。（六）强化营销采购和物流管理1.研究相关铁路局运价下浮政策，制定运费下浮运输方案，争取兰州铁路局运费下浮优惠政策；促进集装箱物流公司获取铁路运价下调。2.优化产品销售结构,扩大铝液销售,强化货款回收，货款回笼率100%。3.降低煤炭采购成本，2014年煤炭采购降本2138.29万元以上：（1）

31、继续加强和靖远煤电“以量换价”合作，争取三、四季度煤价再降10元/吨以上；加强和窑街煤电的电煤合同谈判，争取今年煤价比去年降低6元/吨以上；（2）调整采购节奏，针对靖远煤业二、三季度煤价低于四季度的实际情况，在二、三季度适时加大进煤量，开始冬季储煤，在三季度末完成主煤场20万吨库存目标，减少四季度采购量，降低四季度采购成本，规避四季度煤价上涨风险；（3）加强市场开发和调研，掌握市场动态，积极探索寻找电厂可掺配使用的煤泥、低热值煤等性价比更高的煤源；（4）加强煤源管理、入厂煤验收和煤场管理，降低入厂煤、入炉煤热值差。通过管理措施的实施，可实现降本336.34元/吨铝。三、盘活、处置资产总计剥离盘

32、活处置固定资产89523.89万元（净值55298.9万元），其中，剥离盘活45063.14万元（净值31825.64万元），处置6598.53万元（净值1891.37万元），租赁盘活37862.21万元（净值21581.87万元）。处置流动资产50154.28万元。整体剥离机修厂原值7428.8万元（净值5129.22万元），机运设备及设施原值27606.07万元（净值21939.02万元），物资流转、客运业务资产原值8651.27万元（净值3688.49万元）进行市场化改革，成立独立运营、自负盈亏的混合所有制公司。剥离职工浴池资产原值1377.00万元（净值1068.91万元）转入兰州铝厂

33、。（一）剥离盘活1、剥离机修厂，机修业务市场化机修厂资产原值7428.8万元，净值约5129.22万元，现有职工174人。分公司拟通过市场化改革将机修厂整体剥离，鼓励管理者、职工持股并募集社会资金，成立独立经营、自负盈亏的混合所有制企业，暂定名称为中铝工服兰铝科技有限公司(以下简称“兰铝科工公司”)兰铝科工公司由兰州铝厂、中铝工业服务有限公司、湖南振湘、沈阳冶修、管理者、自然人（职工）分别出资750万元、450万元、150万元、150万元、职工300万元（公司管理者人均30万元、中层管理者人均5万元、普通职工人均1万元）发起成立，由分公司对现有业务保底，检修费降低25%，工资保底75%，其余工

34、资由承揽分公司其它业务及承揽分公司以外市场业务进行弥补。并与分公司签订包保协议。公司成立后，职工人随资产走，机修厂在册员工与中铝兰州分公司解除劳动合同，与兰铝科工公司签订劳动合同，并承接原劳动合同约定的权利与义务。若新公司在今后的经营过程中发生清算注销，其所属员工由兰州铝厂负责安置。目前承担分公司的主要业务有电解系列设备检修，自制备件与工器具制作，铝导杆维修，电解槽大修任务。后续可承担建筑安装；机电设备制造与维修；备件、非标设备的制造；冶金炉窑修理；大型钢结构件的制作安装；压力容器及管道的制作安装；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备、仪器仪表、

35、零部件贸易及相关技术的进出口业务。以及工业网络自动化技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。新公司业务来源及效益测算：1）兰铝科工公司主营业务的来源：先期以资产租赁方式与兰州分公司签订“包保”（即包业务量、包工作范围、包维修费用、保服务需求、保生产指标、保设备技术指标）协议，兰州分公司对兰铝科工公司进行业务托底。维修材料备件费加人工性费用全年约需4300万元。2）目前机加自制备件、工器具制作、导杆维修等产品按市场价格全部交付兰铝科工公司承担，年产值约1300万元。3）兰州分公司现有200KA和400KA 电解槽516台，按照年大修65台电解槽测算，产值约4000万元。4）兰州分公司范围内外委承

36、担的设备部件大修理全部交给兰铝科工公司承担，形成产值约1700万元。5）兰铝科工公司与中铝工服科技有限公司合作成立西北片铝行业设备备件联购联销基地，与无锡气动元器件公司合作建设气动元件制作维修销售基地，与沈阳冶修合作建立约服务1400台天车的西北维保公司。6）检修业务外向拓展。兰州分公司周边四家铝加工企业承接检修业务；同时承接兰州市周边工业自动化检修业务。在现体制下机修厂的年产值5733万元，改制后年产值将达到11300万元，全年盈利170万元。2、剥离机运业务及资产，将其完全市场化，成立混合所有制公司。机运资产原值27606.07万元，净值约21939.02万元，职工87人，分公司拟通过市场

37、化改革将物资运输中心整体剥离， 由中铝兰州分公司、兰州铁路局、专业物流公司（以下简称合作方）三家合资组建一家公司（以下简称新公司），我公司以专用线部分资产作为出资，兰州铁路局和专业物流公司以货币出资，中铝兰州分公司占比30%、兰州铁路局占比30%、专业物流公司占比40%，专业物流公司负责新公司经营管理。形成市场竞争机制，大幅提高工作效率和服务质量，使分公司运输成本有较大幅度的降低。新公司主要承揽兰州分公司货物到达业务、发运铝锭业务，同时承揽外部业务，发生的所有费用都由新公司承担，因专用线线路资产规模较大，并且涉及铁路部门对铁路专用线产权等方面的管理要求，新公司中不注入铁路专用线线路，由新公司租

38、用铁路专用线线路，支付租赁费用。新公司为兰州分公司提供有偿服务，收费标准由各家物流公司自行报价，竞价产生。3、剥离物资流转、客货运业务及资产，将物资流转、客货运业务完全市场化。物资流转、客运业务资产原值8651.27万元，净值3688.49万元，职工313人，分公司拟通过市场化改革将物资运输中心整体剥离，成立独立经营、自负盈亏的混合所有制企业。由兰州铝厂出资400万元，占注册资本的80%，自然人（管理层、管理骨干、员工等）出资100万元，占注册资本的20%，发起成立新公司，公司名称拟为兰州铝厂物资运输公司。公司成立后，职工人随资产走，物资运输中心在册员工与中铝兰州分公司解除劳动合同，与兰州铝厂

39、控股的新公司签订劳动合同，并承接原劳动合同约定的权利与义务。若新公司在今后的经营过程中发生清算注销，其所属员工由兰州铝厂负责安置。新公司主营仓储配送、货物配载、第三方物流、建筑材料、五金交电、金属材料、汽车配件、各类汽车所需油品、消防器材、仪器仪表、劳保用品、橡胶制品、化工材料（不含危险品）、办公自动化设备、办公用品、日用百货、废旧物资的批发及零售。兼营机动车辆维修。 先期以资产租赁方式与兰州分公司签订“包保”（即包正常流程业务量、包工作范围、包维修费用、保服务质量）协议，以明确的工作范围、工作量及确定总费用（特别是明确物资流转范围和工作量）。兰州分公司对新公司进行业务托底。新公司今后三年效益

40、测算及分析1）对兰州分公司业务收益工艺车业务承担分公司43万吨铝锭所应进行的铝液拉运、铝锭倒运、交库；阳极、残极的拖运；电解质块的输送以及22万吨炭素阳极组装的上下线等物料运转所需费用，全年收入约2340万元。货运、客运业务货运主要业务：装卸氧化铝，电解一厂转运壳面料、转运残极块、颗粒料，炭素厂转运废料、带填充料、自备电厂转运石膏、炉渣、脱硫废水，生产装备部工业垃圾，安环科生活垃圾，临时性任务，按全年完成221万吨物料运转量，年收入1105万元。客运车辆主要承担分公司职工上下班通勤任务，周一至周五每天运行52台车（62班次），双休日运行24台车（34班次），全年运行17888班次，年收入187

41、6万元。新公司业务收入总计5321万元。2）扩大外向度（对外业务主要是工艺车拉运铝液、货车对外承揽业务）随着分公司逐步新增外销铝液大约30万吨/年（其中北厂区20万吨、南厂区10万吨）参与外销铝液拉运业务。在保证分公司正常生产的情况下，对外承揽货运运输业务。按市场价格逐步开展并扩大分公司所需煅后焦、石油焦、电煤的承运工作，同时与分公司供应销售部沟通，承运铝锭、合金锭、扁锭。外向度业务三年经济效益测算表 单位：万元2014年2015年2016年合计工艺营业额100350350800利润额207090180货运营业额1603006001060利润额10255085营业额合计260650950利润额

42、合计30951404、剥离清扫、绿化、浴池业务及综合服务中心消防护卫业务，资产及人员转入兰州铝厂。职工浴池资产原值1377.00万元，净值1068.91万元；综合服务中心89人，清扫绿化55人，浴池52人，合计196人，资产及人员全部转入兰州铝厂。 人员进入兰州铝厂后，由兰州铝厂对兰州分公司的清扫绿化、浴池及消防护卫等业务进行有偿服务，服务费用由双方按照市场价格协商一致后签订关联交易协议。（二）处置盘活分公司低效无效固定资产原值6598.53万元，净值1891.37万元。分公司低效无效流动资产总额24580.24万元,其中：积压产品价值22108.77万元，备品备件价值644.33万元；辅助材

43、料价值1827.14万元。积压产品多为2011年、2012年扁锭生产线、铸轧生产线停产、发生设备事故等原因产生的产品；低效无效材料、备件库存是由于西固老铝厂停产拆迁转入、技术升级项目转入、清理二级库回收、扁锭线和铸轧线停产等原因，造成设备长期积压。对于上述低效无效资产，分公司将以“市场化开放型运作，价值最大化为导向，依法合规有序操作”，在总部批复分公司上报的兰州分公司低效无效资产清理处置方案后，依据中铝公司相关规定，严格履行程序，于2014年9月前通过招标、拍卖、比价、议价等方式规范有序完成低效存货处置，回笼现金。处置固定资产可收回资金212.47万元、处置净损失1673.60万元；处置流动资

44、产7591.98万元，处置净损失16988.26万元；处置合计收入7804.45万元，处置净损失18661.86万元。（三）租赁盘活利用内部闲置资产，撬动社会资源，提升资产利用率。 1.积极引进民营企业，盘活现有后续加工能力，先后与重庆西铝庆丰金属材料有限公司、青岛通用铝业有限公司对扁锭、铸轧生产线签订租赁协议，与广东佳华铝型材有限公司就电解一厂铸造车间西侧15.22亩土地签订租赁建厂协议，分别取得效益600万元/年、180万元/年、30.44万元/年。2.对技术中心大厦部分楼层进行对外租赁，已先后和甘肃昌盛投资有限公司、招商银行和红杉教育咨询有限公司技术中心大厦九层、一、二层、和四层签订租赁

45、协议，共产生效益280万元/年。预计2014年底可实现剩余楼层全部对外租赁，产生效益700万元/年。3.利用政府红古工业园区的建设，引进铝加工企业，实现铝液就地销售，降低销售费用，争取今年内实现铝锭零销售。届时两个电解系列的铸造厂房及设施将闲置，拟以租赁方式对其进行资产盘活。（四）合资合作盘活以现有闲置3万吨阳极糊生产线所属资产（土地）出资入股与国内优质炭素生产企业合作成立合资公司，共同改扩建年产15万吨预焙阳极炭块生产线。生产线建成后，该合资公司产品直接面对市场，分公司在同质同价的前提下优先采购合资公司产品。同时，可解决后期“淘汰80kA电解槽技术改造项目”炭块供应问题，提高资产利用效率。通

46、过盘活低效资产、处置无效资产，可实现降本137.4元/吨铝； 四、规划发展以发展来扩大和培育比较优势，提高企业竞争力，提高资产投资收益率。1.加大局域电网的推进力度，优先提高自发电能力及区域供电能力，突破供电制约，延伸产业链。为进一步扩大中铝兰州分公司的比较优势，突破供电瓶颈，以兰州分公司3×300MW机组为基础，并购重组大唐连城电厂，积极推进局域电网建设工作，同步开工建设3×350MW发电机组，形成装机容量2550MW的局域电网，接带中铝兰州企业全部负荷，将兰州连海地区发展成为中铝第一个百万吨级的生产基地，充分彰显铝电一体化产业链优势。届时在电厂10%收益、电网8.55%

47、收益的基础上，电解铝供电价格为含税0.2998元/kwh（不含税0.2562元/kwh），在通过本质脱困方案实施和技术经济指标优化后，电解铝铝价达到12284.99元/吨时盈亏持平。目前，已完成局域电网工程、电源工程可行性研究报告，通过洽谈，合资合作方已初步达成合作意向。局域电网项目建设投资505456万元（不含大唐连城电厂收购成本），其中电网工程建设投资105456万元、建设期6个月，电源工程（3×350MW超临界CFB循环流化床机组）建设投资40亿元、建设期20个月，预计2016年建成投运。局域电网建成投运后，可利用现已停产的80ka电解生产场地，扩建50万吨电解铝生产线，形成电

48、力供应、电解生产、配套的炭素生产互为匹配的产业链，充分发挥电力资源比较优势、规模优势。2.高效利用企业现有资源，围绕铝电产业，有选择的走多元化发展经营之路。以建设最具低成本竞争力的企业为出发点，围绕铝电生产散射状延伸产业链，实施循环经济，做到“吃干榨尽”。分公司自备电厂年产粉煤灰约40余万吨，为了充分发挥综合利用的效益，按照循环经济的理念，利用粉煤灰建设年产40余万吨的新型建材生产线，增加粉煤灰资源的附加值，培育利润增长点。项目建设投资1.5亿元，项目建设期为1年，2014年完成调研和设计，2015年建成投运。五、人员分流安置（一）人员现状截至4月底，分公司从业人员（不含兰州铝厂）总数4067

49、人，其中电解一厂872人、电解二厂571人、炭素厂776人、自备电厂403人、动力厂245人、机修厂170人、物运中心426人、管理部室管理及操作人员604人。2013年电解单元、炭素单元、电厂单元劳动生产率分别为136吨/人年、277吨/人年、1307万kwh/人年。目标2013年电解单元炭素单元电厂单元用工人数2888776403劳动生产率136吨/人年277吨/人年1307万kwh/人年（二）目标按照公司2014年“瘦身调整年”，2015年“本质脱困年”的整体部署，一方面通过业务整体剥离进行人员瘦身调整，另一方面通过对标先进，优化主业人员结构、精干人员队伍，以提高企业主业竞争力为目标，推

50、行市场化改革和人员分流安置。2014年底劳动生产率分别达到：电解单元217吨/人年、炭素单元290吨/人年、电厂单元2185万kwh/人年；至2015年底劳动生产率分别达到：电解单元291吨/人年、炭素单元330吨/人年、电厂单元2185万kwh/人年。目标2014年年底2015年年底电解单元炭素单元电厂单元电解单元炭素单元电厂单元用工人数15437442801477644280劳动生产率217吨/人年290吨/人年1663万kwh/人年291吨/人年330吨/人年2185万kwh/人年（三） “培育一批”优化员工配置工作措施1、强化竞争上岗机制。对公司电解、炭素、电厂等主要生产系统，参照同行

51、业优秀企业劳动定员定额标准，对标劳动生产率和人力资源竞争优势，进一步梳理业务流程和管理职能，优化机构设置和劳动组织，减少管理岗位编制，丰富和扩大岗位工作内容、合理合并相邻相近岗位，整合辅助、后勤服务岗位，推行“大区域、大工种”作业，本着“精简高效、科学合理、节约用人”原则，重新编制岗位劳动定员明细。对各岗位所需人员通过强化竞争上岗、择优聘用，做好管理、技术、生产操作等各类岗位、各级骨干员工的选拔。2014年35月，分公司先后颁布实施了关于职能部室及二级单位机构设置的决定、兰州分公司目标管理单位主要负责人竞聘上岗工作实施细则、兰州分公司主管、区域（支持）工程师、一般管理人员和工程技术人员竞聘上岗

52、工作实施细则、中国铝业兰州分公司工程技术人员管理暂行办法等规章制度，初步完成了优化机构设置、减少管理岗位编制，并将管理人员强化竞争上岗、择优聘用落到实处。分公司下一步将在巩固已取得改革成果的基础上，总结经验，逐步开展各生产单元和操作岗位的精简整合和人员选拔配备。2、大力推行“主辅剥离”2014年9月底前将内部治安护卫业务和厂区清扫绿化、浴室等服务业务划归兰州铝厂管理，按市场价格收取服务费。分流人员196人(治安护卫89人，清扫绿化55人，浴池工52人)。根据利用公司内部闲置场地和设施引进的铝加工企业开工进度以及与周边民营铝加工企业签订的铝液销售合同，逐步减少铸造生产线用工，预计到2014年底可

53、减少铸造劳动合同制员工180人、劳务派遣工126人，质量技术部劳动合同制员工34人。2014年11月底前将自备电厂检修部业务整体剥离，减少从业人员118人。2015年分流炭素厂检修100人，动力检修66人。3、逐步完善内部劳动力市场相关配套管理制度，依法合规推进员工优化配置工作按照中国铝业兰州分公司(兰州铝厂)关于实施员工有期限放假和集中转岗培训的管理办法，对符合中国铝业和分公司确定的停产、半停产、弹性生产单位以及其他情形产生的富余员工，可实施有期限放假。实施有期限放假的员工，交由兰州铝厂内部劳动力市场管理；并根据中国铝业跨区域转移员工计划和分公司(厂)内部调剂计划，对符合转岗条件的富余员工进

54、行集中转岗培训。2014年计划转岗培训50人，有期限放假等139人。按照中国铝业兰州分公司(兰州铝厂)关于清理(退)不在岗人员的实施办法，对长期不在岗、擅自脱离工作岗位、劳动教养、依法追究刑事责任等员工进行清理。对擅自脱离工作岗位达到严重违犯企业规章制度、劳动教养、依法追究刑事责任等情形的员工，依法解除劳动合同。（四）“盘活一批”优化员工配置工作措施1、按照“主辅剥离、辅业改制”模式盘活机修厂机修厂现有职工174人。分公司拟通过市场化改革将机修厂整体剥离。成立中铝工服兰铝科技有限公司，注册资本1800万元。2、按照“主辅剥离、辅业改制”模式盘活机运业务及资产。机运职工87人，分公司拟通过市场化改革将机运业务及资产整体剥离。由中铝兰州分公司、兰州铁路局、专业物流公司（以下简称合作方）三家合资组建一家公司（以下简称新公司），我公司以铁路专用线部分资产作为出资，兰州铁路局和专业物流公司以货币出资，中铝兰州分公司占比30%、兰州铁路局占比30%、专业物流公司占比40%，专业物流公司负责新公司经营管理。3、剥离物资流转、