某大型房地产公集团化管控制度

1、天津某投资发展有限公司程序文件文件编号制定日期2010年12月31日研发体系工作管理办法版次1. 0实施日期2011年01月01日机密等级一般修订日期1目的为加强公司对各项目公司研发设计工作的管控，提高和把控设计质量，完善 流程管控体系，为各项目公司的研发工作提供支持，特制定本办法。2. 适用范围天津某投资发展有限公司各项目公司。3. 管理权责3.1. 某研发部对本办法推行的质量和效果负责。3.2. 各项目公司研发部对本办法的执行和落实负责。4. 内容4.1. 研发设计工作制度审核项目公司研发部须提报本公司研发设计相关各项管理制度，研发部负责审 核。4.2. 研发设计工作报审制度4.2.1各项

2、目公司根据本办法中某研发体系核决权限表的要求进行相关 设计管理工作的报审、报备。4.2.2各项目公司提报的文件，研发部须在三个工作日内给予书面回复。4.4. 3.研发设计工作报告制度4. 3. 1.各项目公司研发部于每月25日前（遇节假日须酌情提前）依据某研 发部规定的统一月报格式向研发部提报其工作月报。4. 3. 2.各项目公司研发部于每年12月25日前依据某研发部规定的统一年 报格式提报其年度工作报告。4.4. 研发设计工作例会制度研发部组织召开研发体系进行月度例会。各项目公司研发部负责人应准时出席，遇特殊情况须提前请假。4.5. 研发设计工作督导制度研发部对项目公司研发设计工作有日常督导

3、职责，定期深入项目公司工作 现场，提供研发设计工作的指导和支持，发现并协助解决相关问题。<6.研发设计工作培训制度研发部定期组织专业技术人员进行培训。4.5. 附则2. 本办法解释权归天津某投资发展有限公司研发部。3. 本办法经天津某投资发展有限公司总经理批准后发布实施，修改时亦同。4.6. 附件附件：某研发体系核决权限表附件:某研发体系核决权限表报审内容标准项ii 公司某 研发部某 总经理分项类别项目方案 设计阶段项目产品市 场定位报告包含项ei产品类型、户型、配套及规划特点等提报审核审定设计总体进 度计划项日公司研发部根据项目总体计划编 制详细的设计进度计划提报审定设计任务书严格根据

4、产品市场定位报告编制提报审定方案设计单位 选择确定提供备选单位介绍，擅长产品类别、主 创团队、报价、设计工期等信息提报审核审定规划建筑方案 提报在报规划局前提报，考虑景观及场站点 位置及按城m居住区配套设施建设分 类标准表建设配套设施提报审核审定景观方案设计 单位选择确定提供备选单位介绍,擅长产品类别、主 创团队、报价、设计工期等信息提报审核审定精装方案设计 单位选择确定提供备选单位介紹，擅长产品类别、主 创团队、报价、设计工期等信息提报审核审定项11扩初 设汁阶段景观设计任务书提报结合项目定位及已批复的规划方案特 点编制提报审定景观方案提报项目景观的总体风格、特点及重点部位 的景观细节提报审

5、核审定成品房交工标 准结合项h定位及营销部门及外脑的综 合建议编制提报审定室内柿装方案的提报粘装风格、特点及重点部位的粘装细节提报审核审定项目初步设 计及交工标准交工标准应想准确详细，并对销儕合同 附件的交楼具有指导意义审定备案项目施工 图设计阶段建筑施工图会 审在设计单位出具正式施工图前捉报会 审审定备案景观施工图会 审在设计单位出具正式施工图前捉报会 审宙定备案精装施工图会审在设计单位出具正式施工图前提报会 审审定备案项目施工 销售阶段重大设计变更申iij按照成木管控要求预计达到须上报限度（10万及以上）提报审核审定销售规划、户型 等资料确认将销售制作的涉及研发的宣传资料核 对审定备案天津

6、某投资发展有限公司程序文件文件编号制定日期2010年12月31日企划体系工作管理办法版次1. 0实施日期2011年01月01日机密等级一般修订日期1.0. 目的：为实现公司营销工作的系统管理，提高整体营销工作质量，实现相对资源共 享，特制定本办法。2.0. 适用范围：天津某投资发展有限公司各项目公司。3.0. 管理权责：3.3. 某企划部对本办法推行的质量和效果负责。3.1. 2各项目公司营销部对本办法的执行和落实负责。3.2. 内容：4.1 营销工作制度审核项目公司营销部须提报本公司营销相关各项管理制度，企划部负责审核。2. 营销工作提报制度：4.2.1各项目公司根据本办法中某企划体系核决权

7、限表的要求进行相关 营销管理工作的报审、报备。4.2.2各项目公司提报的文件，企划部须在三个工作日内给予书面回复。4. 3.营销工作督导制度：企划部对项目公司营销工作有日常督导职责，定期深入项目公司工作现场, 提供营销工作的指导和支持，发现并协助解决相关问题。营销工作报告制度：1.各项目公司营销部于每月25日前（遇节假日须酌情提前）依据某企 划部规定的统一月报格式向企划部提报其工作月报。4.0. 4. 2.各项目公司营销部于每年12月25日前依据某企划部规定的统一年 报格式提报其年度工作报告。营销工作例会制度：企划部组织召开企划体系进行月度例会。各项目公司营销部负责人应准时 出席，遇特殊情况须

8、提前请假。营销工作培训制度：企划部定期组织专业技术人员进行培训。5.0. 附则：51 本管理办法解释权归天津某投资发展有限公司企划部。3.3. 2.本管理办法经天津某投资发展有限公司总经理批准后发布实施，修改 时亦同。3.4. 附件：附件：某企划体系核决权限表附件:某企划体系核决权限表提报内容标准项目公司某企划部总经理分项细则项目营 销推广 方案项目整体营销推广方案包含整体营销推广排期及阶段推广 排期提报审核审定项目入市阶段营 销推广执行方案项目入市阶段时间界定为项目自推 广开始时间至项目开盘后三个月提报审核审定项目季度营销推 广执行方案项目入市后第四月始，每阶段方案执 行前15日项目公司报送

9、提报审定项h清盘阶段营 销推广执行方案项h清盘阶段时机界定为整体项h 销售率达到85%以上提报审定项目营销推广后评价推广费用落实到客户到访的质量与 数量审定备案市场监测报告提交片区关注度高的在售及新售项 目的成交量和成交价等市场指标的 变化。审定备案现场客八分析现场客户分析、访谈和跟踪工作制度 化，形成成交客户及典型问题客户分 析报告。审定备案销售计划管理年度销售计划服从项hl整休销售额总指标提报审核审定月度销售计划服从项目年度销售额总指标提报审定计划调整根据市场走势及项日销售情况，约半年调整次提报审定销售价格管理项目整体定价提交项目整体定价方案及销售周期 表、各期产品成木及开发周期提报审核审

10、定项目年度定价提交年度各期各类产品最低实现均 价价、销售计划、销控价格策略、定 价市场依据、己售部分面积、实现均 价提报审核审定项目季度定价提交季度各期各类产品最低实现均 价、销售计划、销控价格策略、定价 市场依据、木季度工抵房源提报审核审定在售产品价格调整提交价格调幣前后的价格体系、调幣 原因提报审核审定个别单元价格调整不低于项目公司成本部出具的、经集 团成木管理部审批的项日完全单位 成木，提交个别单元价格调整前后的 价格及调整原因提报审核审定特殊优惠申请于执行前一周上报、单套所有优惠相 加不得超出市场化折扣提报审核审定工抵房申请不超过报价的2%提报审核审定物业费赠送与折扣累计成交价低于销售

11、底价提报审核审定与折扣累计成交价面于于销售底价（含）审定备案车位销售折后价格不得低于拟定底价审定备案销售费用管理年度销售费用预算 编制审批每年一月中旬前拟定提报审核审定月度销佔:费用预算 编制审批每月20日上报下月销售费用计划及 上月费用使用差异分析提报审定销售费用执行管理 及审批调整原则上只表现在月度结余之间 的调整，不涉及年度费用的变史提报审定媒介资 源类管 理纸媒以同类市场价为参照标准提报审核审定网络以同类市场价为参照标准提报审核审定户外以同类市场价为参照标准提报审核审定短信三家以上比价、轮换使用提报审定电视、楼宇视频、电 台以同类市场均价为参照标准提报审核审定活动公司三家以上比价，方案

12、占比60%提报审定销儕代理公司三家以上比价，方案占比重60%提报审核审定广告公司三家以上比价，方案占比60%提报审定其它管理协议更名原则不允许，特殊情况下客户交纳总 房款1%的更名费用提报审核审定合同更名原则不允许，特殊情况下交纳合同变 更费用，并承担原有公司支付的合同 印花税提报审核审定天津某投资发展有限公司程序文件文件编号制定日期2010年12月31日工程管理工作管理办法版次1. 0实施日期2011年01月01日机密等级一般修订日期1目的为了加强某发展有限公司各项目公司的施工管理，规范操作程序和管理要点, 提高管理水平，特制定本办法。适用范围天津某投资发展有限公司各项目公司。3 管理权责某

13、工程管理部对本办法推行的质量和效果负责。2各项目公司工程部对本办法的执行和落实负责。内容工程管理工作制度审核项目公司工程部须提报本公司工程相关各项管理制度，工程管理部负责审 核。工程管理工作报审制度4.2.1各项目公司根据本办法中某工程管理工作核决权限表的要求进行 相关工程管理工作的报审、报备。4.2.2各项目公司提报的文件，工程管理部须在三个工作日内给予书面回复。3.工程管理工作报告制度3.1 各项目公司工程部在项目开工前30天应向工程管理部提报以下文件: 项目工程总体进度计划、项目范围管理文件、项目管理规划。4. 3. 2.各项目公司工程部在项目施工阶段每月25日前向工程管理部提报以 下文

14、件：本月度各单位工程已完成工作量统计表，下月度各单位工程 工程量进度计划表和工作量计划统计表，下月度甲供、甲控材料、设 备进场计划表。4. 3. 3各项目公司工程部于每年12月25日前向工程管理部提报以下文件： 本年度各单位工程已完成工作量统计汇总表，下一年度各单位工程工 程量进度计划表和工作量计划统计表，下一年度甲供、甲控材料、设 备进场计划表。工程管理工作会议及验收制度4. 4. 1.工程管理部每月组织工程例会。各项目公司工程部在组织以下活动和会议前2天通知工程管理部人 员参加：施工图会审会议、施工图设计技术交底会、施工组织设计 （施工方案）审核会、分部工程五方责任主体验收、单位工程实体

15、备案验收、消防系统工程验收、人防工程验收、园林景观工程验收。工程管理工作督导制度工程管理部对项目公司工程管理工作有日常督导职责，定期深入项目公司 工作现场，提供指导和支持，发现并协助解决相关问题。对严重违反施工验 收规范，有险肇事故苗头和安全质量隐患的施工行为，给以警告和停工处理。x程管理工作培训制度工程管理部定期组织专业技术人员进行培训。5.附则51 本制度解释权归天津某投资发展有限公司工程管理部。2.本制度经天津某投资发展有限公司总经理批准后发布实施，修改时亦同。附件附件：某工程管理工作核决权限表附件:某工程管理工作核决权限表ne 理 管程部 工某别施工准备阶段核 审定核1瘀-川法f项目施

16、工阶段对准定ftj划目收段 项验阶定以划 甲 计s址划ft 1 、v人收1 - % 丿 丿案 备0交段 项移阶房屋维修方案对质量通病的维修方案提报审定天津某投资发展有限公司程序文件文件编号制定日期2010年12月31日计划成本工作管理办法版次1. 0实施日期2011年01月01日机密等级一般修订日期1目的为加强某公司对各项目公司计划与成本工作的管控，为各项目公司的计划与 成本工作提供支持与服务，特制定本办法。适用范围天津某投资发展有限公司各项目公司。3 管理权责某计划成本部对本办法推行的质量和效果负责。32各项目公司成本部对本办法的执行和落实负责。4.内容计划成本工作制度审核项目公司成本部须提

17、报本公司计划成本相关各项管理制度，计划成本部负责 审核。计划成本工作报审制度4.2.1各项目公司根据本办法中某计划成本工作核决权限表的要求进行 相关计划成本工作的报审、报备。4.2.2各项目公司提报的文件,计划成本部须在三个工作日内给予书面回复。 4. 3计划成本工作报告制度4. 3. 1.各项目公司成本部于每周五12:00之前向计划成本部提报计划成本 周报。4. 3. 2.各项目公司成本部于每月25日17: 00之前向计划成本部提报计划成本月报。4.计划成本工作例会制度计划成本部组织召开计划成本月度例会。各项目公司成本部负责人应准时 出席，遇特殊情况须提前请假。计划成本工作督导制度计划成本部

18、对项目公司计划成本工作有日常督导职责，定期深入项目公司 工作现场，提供指导和支持，发现并协助解决相关问题。46.计划成本工作培训制度计划成本部定期组织专业技术人员进行培训。附则1.本制度解释权归天津某投资发展有限公司计划成本部。52本制度经天津某投资发展有限公司总经理批准后发布实施，修改时亦同。附件附件一：某计划管理工作核决权限表附件:某计划成本管理工作核决权限表报审内容项目公司某计划成 本部某总经理对应制度/流程备注分项类别计划管理项目整体、年度经营计划提报审核审定项目整体、年度开发 计划节点提报审核审定计划管理 作业指导书计划节点延期川请提报审核审定计划管理作业指导书月度资金使用计划提报审

19、核审定计划管理 作业指导书h标成 本 管理测算成本提报审核审定项目成本 管理指引手册目标成本提报审核项目成本 管理指引 手册月度动态成木分析报提报审核审定项目成本 管理指引 手册结算成本分析报告提报审核市定项目成本 管理指引 手册项h后评价分析报告提报审核项目成本 管理指引 手册施工类 合同管 理招投标阶段管理提报审核审定招投标管 理制度所有总包工程招投 标；金额在200万元 以上（含）的施工类 招投标执行阶段的变更、签 证管理提报审核审定设计变更工程签证管理制度审核项忖公司提报的 预估金额在10万元 以上的设计变更/工 程签证结算阶段管理提报审核审定工程结算 流程所有总包工程结算； 合同金额

20、在200万元 以上（含）的施工类 结算;合同金额在200 力元以下但项目公司 初审结算金额在200 万元以上（含）的施 工类结算物资采 购类合同管 理招投标阶段管理提报审核审定招投标管理制度金额在100丿j元以上（含）的物资采购类招投标结算阶段管理提报审核市定工程结算 流程合同金额在100力元 以上（含）的物资采 购类结算；合同金额 在100万元以下但项 日公司初审结算金额 在100力元以上（含） 的物资采购类结算咨询服务类合同管理招投标阶段管理提报审核审定需制定,目 前可参照工程招标制度金额在50力元以上（含）的咨询、服务 类招投标结算阶段管理提报审核审定需制定，h 前可参照工程招标制度合同

21、金额在50力元 以上（含）的咨询、 服务类结算；合同金 额在50万元以下但 项目公司初审结算金 额在50万元以上 （含）的咨询、服务 类结算注：咨询、服务类介同包括勘察、设计、监理、造价咨询、招标代理、营销推广等类介同。天津某投资发展有限公司程序文件文件编号制定日期2010年12月31日财务中心工作管理办法版次1.0实施日期2011年01月01日机密等级一般修订日期1目的为实现公司财务工作的系统管理，完善公司管理机制，提高财务管理水平， 特制定本办法。适用范围天津某投资发展有限公司各项目公司。3管理权责1.某财务中心对本办法推行的质量和效果负责。2.各项目公司财务中心对本办法的执行和落实负责。

22、内容财务管理工作制度审核项目公司财务中心须提报本公司财务工作相关各项管理制度，财务中心负责 审核。财务工作报审制度4.2.1各项目公司根据本办法中某财务管理工作核决权限表的要求进行 相关财务管理工作的报审、报备。4.2.2各项目公司提报的文件，财务中心须在三个工作日内给予书面回复。 4. 3.财务工作督导制度财务中心对项目公司财务工作有日常督导职责，及时为项目公司提供财务工 作的指导和帮助，发现及协助解决相关问题。4财务工作报告制度项目公司每月5日前根据财务中心统一格式的月报要求提报本公司财务月 度报告。项目公司每年1月7日前根据财务中心统一格式的年报要求提报本公司财务年度报告。5财务工作例会

23、制度财务中心组织召开财务人员周例会。各项目公司财务中心负责人应准时出 席，遇特殊情况须提前请假。4.6.财务审计制度财务中心对项目公司进行经营业绩审计、工程竣工结算审计（或工程阶段性 审计）和工程项目财务决算审计、离任审计等项审计工作，项目公司应予以配合。 47财务工作培训制度财务中心定期组织财务工作人员进行培训。附则51 本制度解释权归天津某投资发展有限公司财务中心。52本制度经天津某投资发展有限公司总经理批准后发布实施，修改时亦同。6附件附件：某财务管理工作核决权限表附件:某财务管理工作核决权限表序号项目标准项目公司某财务中心某总经理1项目整体财务计划及税务筹划方案提报业核审定2年度财务预

24、算（全年、半年修订 版）提报审核审定3财务、成本科目対照表审定备案4开、销账户提报审核审定5内部账户之间调款超过2000 )元提报审核审定6对外投资、担保计划提报审核审定7融资方案提报审核审定8实物资产清理方案超过2000元审定备案天津某投资发展有限公司程序文件文件编号制定日期2010年12月31日管理中心人事行政工件管 理办法版次1.0实施日期2011年01月01日机密等级一般修订日期1目的为实现公司人事行政工作的系统管理，完善公司管理机制，加强团队组织， 推动企业文化建设，吸引和培养优秀人才，特制定本办法。适用范围天津某投资发展有限公司各项目公司。3管理权责管理中心对本办法推行的质量和效果

25、负责。2.各项目公司管理部对本办法的执行和落实负责。内容人事行政工作制度审核项目公司管理部须提报本公司人事行政管理相关各项制度，管理中心负责审 核。人事行政工作报审制度4.2.1各项目公司根据本办法中某管理中心人事行政工作核决权限表的 要求进行相关设计管理工作的报审、报备。4.2.2各项目公司提报的文件，管理中心须在三个工作日内给予书面回复。3人事行政工作督导制度管理中心对项目公司人事行政工作有日常督导职责，定期深入项目公司工 作现场，提供人事行政工作的指导和支持，发现并协助解决相关问题。4. 4管理审计制度管理中心每半年度组织各职能部门对各项目公司进行管理审计，并提交审计 报告；各项目公司应予以配合。45人事行政工作报告制度项目公司每月25日前根据管理中心统一格式的月报要