机电管理控制制度

1、机电管理控制制度第一节 概 述一、定义与范围机电管理控制是指利用企业管理理论对矿机电系统的人、财、物和事进行科 学管理,使之发挥最高经济效益的全部活动。机电科在分管矿长的领导下，对全矿机电运输管理工作履行机电运输技术管 理、设备安全运行、设备更新改造、设备检修、设备购置、设备租赁、设备报废、 综合电耗控制、节能管理、机电综合管理、目标控制等实施指导服务等管理职能。机电管理控制范围涵盖了矿机电管理各个环节的全过程，包括从供电、提升、运输、通风、排水、压气到采、掘、钻探、通讯、洗选等一整套机械设备及与之 相应的电气设备的管理。二、控制目标1、优化设备前期管理，确保装备投资回报2、强化设备中期管理，

2、提高设备运行效率3、活化后期管理，挖掘设备创效潜能4、夯实基础工作，提高设备管理水平三、控制政策与方法1、控制政策(1) 机电科以国家机电管理有关方针政策、法律法规、技术标准和规章制度为依据，以各生产单位机电管理为被控对象，以机电管理指标为控制目标，强化全过程管理，应用机电检查、目标考核和经济调控等手段，实现企业机电管理安全 高效生产目标（2）建立健全机电管理各项规章制度和有关机电管理标准，设立从矿到各生产 单位的分级机电管理机构，形成安全高效生产机电管理体系和全员参与机电管理 系统。（3）实现设备目标管理，建立设备管理信息平台，促进设备使用优势互补，提 升设备信息数据价值，保证设备管理全面、

3、准确、及时、共享，确保机电管理考 核和目标实现。2、控制方法（1）根据生产能力和生产条件所占用的生产设备，进行计算设备租赁占用考 核指标。（2）根据单位实际生产条件和生产作业计划结合实际电耗情况，制定下达年 度主要生产单位用电、原煤生产单耗、平均电价三项计划电耗考核指标。（3）根据设备状态和新旧情况 （新度系数 ）,确定年度设备检修项目和检修工作量。 核定年度修理费吨煤设备修理费额度， 确定主要生产单位设备维修费考核指标及吨煤 修理费含量。（4）根据各主要生产单位所占用的主要生产设备实际情况，进行考核各主要 生产单位设备综合完好率考核指标。（5）矿对各单位设备管理的各项考核都以矿文件形式纳入矿

4、对各单位的经济 责任制考核中，真正做到考核有指标、有标准、有检查、有评比、有奖罚。第二节 组织机构及岗位责任一、部门设置及部门职责机电科下设机电设备防爆组（一）部门职责1、机电科（1）负责全矿机电运输设备的全面管理，提高设备利用率，保证设备生产需 要。（2）编制全矿机电设备检修计划，参加修前会检、修后验收工作。（3）负责全矿机电运输设备的报废审批和上报工作。（4）负责管理全矿大型设备技术测量与供电系统继电保护、电气设备的整定 试验。（5）编制全矿用电用水计划，搞好节电节水工作。（6）负责机电运输业务保安工作，组织制定操作规程，参与质量标准化的检 查指导工作，参与调查重大机电运输事故。（ 7）负

5、责全矿机电运输专业的新技术、新产品、新工艺的推广和应用。（8）定期对机电运输工作检查和指导。（9）监督矿采暖供热锅炉和特种设备的运行使用管理。（10）按时上报机运各项统计专业报表。2、机电设备防爆组（1）负责全矿防爆设备的安全检查工作。（2）严格按照煤矿电器防爆标准对机电设备进行检查和指导，认真贯彻执行 各项规章制度。（3）巡回检查井下防爆设备，对查出的失爆问题，立即整改，并按章处罚， 暂时解决不了的问题，限期整改并及时上报分管领导。（4）参加机电设备安全大检查和机电事故追查分析会，对机电设备防爆工作 提出意见和建议。（5）督促并与井下维修工、电钳工、密切配合，共同做好井下机电设备的防 爆工作

6、。（6）负责管理全矿供电系统继电保护、电气设备的整定试验工作。（7）每季对井下接地网进行接地电阻测试。（8）每年对井下高压电缆进行高压电缆的泄露和耐压试验。（二）岗位职责1 、机电科科长岗位职责（1）负责全矿机电运输技术管理。（2）参与机电运输专业的技术指导，监督技术规程，安全规程的贯彻执行。（3）定期对机电运输工作的检查和指导，（4）负责全矿大型机电运输设备的技术测试管理工作。（5）负责全矿机电运输设备的运行管理，严格管理井下防爆电气设备。（6）参与新设备的调研选型工作。（7）参与机电运输事故的讨论分析工作。2 、机电科副科长岗位责任制（1）在科长的领导下负责组织上级分管的业务工作，做好科长

7、的助手。（2）负责管辖范围内机电设备的验收安装、拆除、装运工作。（3）参加安全质量大检查及时发现问题，指导、检查、监督落实情况。（4）参加安全质量大检查，对涉及本单位的安全隐患，及时安排有关人员进 行整改，重大隐患及时向科长汇报，采取有效措施进行整改。5）随时检查作业现场工作进度情况、工程质量情况、设备运转情况，及时 处理设备隐患，对违章作业人员进行批评教育和处罚。3. 防爆设备检查员岗位职责（1）在机电科科长领导下，负责全矿防爆设备的安全检查工作。（2）熟悉并掌握煤矿电气防爆标准，持证上岗。（3）坚持和落实巡回检查制度，对查出的失爆问题，立即整改，并按章实施处罚，对暂时解决不了的问题，限期整

8、改，并将结果及时上报矿有关部门。（4）积极与采区电钳工、井下维修工密切配合，确保井下电气设备符合防爆 安全标准。（5）自己遵守劳动纪律及各项规章制度，做好本职工作，服从分配，积极完 成领导交办的其它任务。4. 设备管理员岗位职责（1）在科长领导下，负责设备的日常管理工作。（2）负责编制全矿机电设备的申请计划，及时做好急需设备和备用设备的申 报工作。（3）协助做好设备调进、调出和报废设备的申报工作。（4）认真做好各种报表和设备登帐等管理工作。（5）自觉遵守劳动纪律，严格遵守和执行设备管理有关规定。（6）按时上报机运各项统计专业报表。（7）做好大中修结算工作，并及时向领导反馈。（8）负责全矿机电设

9、备租赁工作。5. 电气管理员岗位职责1）在科长领导下，负责电气设备日常管理工作（2）掌握电气的完好标准，持证上岗。（3）负责全矿电气设备的检查，提高设备完好率。（4）每月组织全矿电气设备完好大检查，并将所检查结果及时上报矿有关部 门。（5）坚持和落实巡回检查制度，发现问题及时处理，对暂时处理不了的，限 期整改。（6）参加机电事故的追查分析会，针对事故原因，采取防范措施。（7）认真做好各种原始记录和报表，并及时绘制各种图表。（8）自觉遵守劳动纪律及各项规章制度。6. 运输管理员岗位职责（1）协助机电科领导完成本科室机电运输各项管理工作。（2）负责运输设备、设施和运输线路的图、牌板管理。（3）掌握

10、运输设备、轨道线路和牵引网路的技术状态、运行状态以及维修质 量。（4）每年组织一次电机车制动距离试验、斜井人车试验，做好矿车联接件试 验，收存资料记录和试验报告，定期检查斜井、平巷的运输安全设施检修、运行 记录。（5 ）制定运输正常检修计划和停产检修计划。（6）组织对运输事故的技术分析，提出防范措施。（7 ）编写、审定、充实、修改运输操作规程和作业规程。8）协助有关部门组织对从事运输专业职工的技术培训、考核、发证和年度审证工作。（9 ）组织开展技术革新工作，对新技术、新设备、新工艺、新材料积极推广 应用，并提出合理化建议。（10）深入现场、按月参加矿井轨道运输质量标准化检查、考核和评级工作。7

11、 、机电科地面管理人员岗位责任制（1）在科长的领导下负责全矿地面供水、供电、采暖等设施的更新改造工作。（2）经常深入现场，掌握现场实际资料，为领导决策提供准确全面的资料。（3）协调地面单位的生产工作，正确处理各单位之间存在的问题。（4）抓好地面单位的工程改造工作，年初要有计划，施工中要有监督，施工 完毕要有验收和结算，严格把好质量关。（5）负责管理全矿供水、供电、采暖系统的布置调整，负责组织编制系统图， 做到图纸与实际相符，提供可靠的资料。（6）负责地面各单位的质量标准化检查、评比工作。（ 7）抓好地面各单位的安全工作， 发现不安全隐患及时提出， 并落实到基层， 以便及时解决，重大隐患要向上级

12、领导汇报。（8）负责供电、供水、采暖的有关报表核实， 监督收费情况， 提高经济效益。（ 9）组织做好节能工作 。第三节 授权分工机电管理业务授权，是指机电管理人员在其职权范围内，根据既定的管理权 限级别，执行各项生产管理业务发起、协商、审核及审批的过程。机电科长在分管副矿长和机电副总领导下，带领副科长、主任工程师及下属业务科室，针对不同的 业务认真履行各自的权限、责任。业务授权详见下表：项 次项目发起部门 / 岗位会签部门 / 岗位审批部门 / 岗位批准部门 / 岗位1设备购置计划各使用单位 / 区长生产科 /机电科 /通风科机电科 / 科长分管副矿长 / 机电 副总2设备改造计划各使用单位

13、/ 区长生产科 /机电科 / 通风科机电科 / 科长分管副矿长 / 机电 副总3设备改造结算设备改造单位 / 机 电科 / 科长机电科 / / 财务科机电科 / 科长分管副矿长 / 机电 副总4设备大修计划各使用单位 / 区长生产科 /机电科 /通风科分管副矿长 / 机电 副总机电动力部 / 部长5设备大修结算设备管理员机电动力部 / 机电 科机电科 / 科长动力部长 / 计划部 长6设备租赁计划各使用单位生产科 /机电科 /通风科机电科 / 科长动力部设备租赁 站/ 站长7设备租金结算机电科 / 设备管理 员动力部租赁站动力部 / 财务部8设备调拨业务机电科 / 设备管理 员调拨单位 / 设

14、备管 理员机电科 / 科长分管副矿长 / 机电 副总9设备报废业务机电科 / 设备管理 员租赁站设备管理员机电科 / 科长分管副矿长 / 机电 副总10设备报表业务机电科 / 设备管理 员机电科 / 设备管理 员机电科 / 科长11综合电耗计划机电科 / 科长生产科 /机电科 / 通风科分管副矿长 / 机电 副总公司预算管理委 员会12规章制度制定机电科 / 科长生产科 /机电科 / 安监科机电科 / 科长分管副矿长 / 机电 副总13会议文件起草机电科 / 科长机电科 / 副科长机电科 / 科长14年度工作总结机电科 / 科长机电科 / 科长第四节 业务流程、设备购置业务流程流程编号： PM

15、GS05-JDLC-，1 相关制度见 PMGS05-JDZD-)1步 骤流程环节完成时间涉及部门 及岗位步骤说明1购置设备计划上 报年度 11 月 末前完成生产科 / 通风科 / 机电 科/ 设备管理员矿在每年度 11 月底前，根据单位生 产及采场安排情况， 当不能满足生产 需要时， 提出下年度设备购置申请计 划，报集团公司机电动力部、 生产部、 规划部。2设备购置计划审 批机电动力部 / 生产部 / 规划发部 / 审计部 / 财 务部。根据各生产单位上报的设备购置计 划，由机电动力部组织有关人员进行 设备需求调查、核实、论证。经集团 公司分管机电副总经理同意， 报经总 经理办公会议研究讨论后

16、下发计划 执行。3设备结算供应公司 / 机电动力 部/财务部 /使用单位经验收合格的设备， 由使用单位办理 出库手续。 财务部门和机电部门登记 增加固定资产， 由使用单位和财务部 门的设备管理人员编号，登记入账。、设备检修业务流程流程编号： PMGS05-JDLC-，2相关制度见 PMGS05-JDZD-、1 PMGS05-JDZD-)3步 骤流程环节完成时间涉及部门 及岗位步骤说明1设备检修计划上 报年度 11 月 末前完成机电科 / 通风科 / 地测 科/ 生产科年度设备检修计划， 各单位依据运行 的设备数量、 状态、和设备检修周期， 编制年度设备检修计划， 统一上报矿 机电科。2检修计划

17、审批年度 12 月 末前完成机电科 / 通风科 / 财 务/生产科 /安监科根据各单位上报的设备检修计划， 由 机电科组织有关人员进行检修计划 核实，经分管机电副矿长同意，报经 矿会议研究讨论后下发计划执行3设备解体会检使用单位 / 检修单位 / 机电科检修单位对检修的设备严格执行程 序、履行手续彻底进行分解后，由检 修单位召集有关部门进行解体会检， 通过设备解体会检确定项目及更换 的主要配件， 出具设备解体检测报告 及预算。4设备检修完工验收使用单位 / 检修单位 / 机电科设备检修竣工后， 由检修单位召集有 关主管部门， 按检修质量标准严格验 收，对检修完工的设备必须做空、 轻、 重负荷试

18、运转测定， 出具设备验收报 告和设备检修质协议。5设备检修结算使用单位 / 检修单位 / 机电科检修单位根据设备验收报告和设备 检修质保协议，填制设备检修结算 书，经使用单位、机电动力部、规划 发展部、审计部共同签字盖章后，集 团公司内部承修的设备结算， 以审批 的决算书进行结算。外委的以合同、 发票结算。6设备检修项目存档机电科 / 使用单位机电科、使用单位，对检修完工设备 的检修全部资料进行存档管理。三、设备租赁业务流程（流程编号： PMGS05-JDLC-，3 相关制度见 PMGS05-JDZD-、1 PMGS05-JDZD-）2步 骤流程环节完成时间涉及部门及 岗位步骤说明1设 备租赁

19、 计划 上 报年 10 月末 前生产科 / 机电科 / 通风 科设备租用单位应根据本单位下一年 度生产计划和采场安排情况， 于每年 度十月份前提出租用设备计划， 上报 矿机电科。2设 备租赁 计划 审 批年 11 月末 前生产科 / 通风科 / 机电 科根据租用单位提出申请， （申请必须 注明所需设备的型号、数量、使用地 点、租用期、并加盖公章及负责人， 经办人章）经矿分管领导批准后，报 送设备租赁站。3设备租赁监管使用单位 / 机电科 / 设 备管理员根据各单位设备占用情况， 设备管理 人员，掌握设备状态，建立设备技术 档案及设备统计报表， 实行设备动态 管理和实施设备联网监控管理。4设 备

20、租赁 租金 结 算租用单位 / 设备租赁 站/ 财务部。各单位的设备租赁费， 按所签订的设 备租赁合同，由设备租赁站进行计 算，集团公司财务部以内部银行的收 款方式结算。设备租赁费收取按计 算，每月结算一次。5租 赁设备 报废 管 理机电科 / 财务科设备报废业务，年度内按月随时办 理，使用单位填制设备报废鉴定书， 动力部会同财务部进行鉴定办理报 废业务。6报废设备的处置使用单位 / 机电科 / 财 务科报废后的设备由租赁站统一清理， 提 出处理意见。四、综合电耗业务流程（流程编号： PMGS05-JDLC-，4相关制度见 PMGS05-JDZD-、1 PMGS05-JDZD-）5步 骤流程环

21、节完成时 间涉及部门及岗 位步骤说明1综合电耗计划年度 11 月 末完成机电科 / 生产科根据下一年各单位实际生产条件和生产 作业计划， 结合近三年来的实际耗量， 制 定下达下一年年度用电、原煤生产单耗、 平均电价三项计划指标，上报矿分管领 导。2用电计划审批年度 12 月 末完成机电科 / 生产科根据各单位上报用电计划， 由机电科会同 生产科进行核实， 经矿分管领导批准后下 发计划执行3用电指标落实1月用电单位 / 机电科。根据矿下达年度用电计划， 各单位执行用 电管理办法， 成立节电组织机构， 将用电 计划层层落实，严格管理。4用电指标考核每月/年 末机电科机电科将逐月对各单位用电计划进行

22、考 核、 累计算账。 对在节电管理方面效益显 著、成绩突出的单位，给予奖励。5计量管理用电单位 / 机电科 / 水 电管理部。用电单位完善电表计量装置配备， 生产单 位电度表要安装峰、谷、平智能电度表， 机电科门负责监督。6用电检查与监察用电单位 / 机电科机电科定期或不定期对各单位的节电工 作进行监督检查， 每月下发一次全矿各单 位节电工作情况通报。 各单应配备专职监 察人员，负责用电的日常监察工作。五、机电运输管理业务流程流程编号： PMGS05-JDLC-，4 相关制度见 PMGS05-JDZD-)4步 骤流程环节完成时间涉及部门及岗 位步骤说明1机电运输检查每月 / 每季使用单位 /

23、机电科每月对各单位进行机电运输检查，每季 协助公司进行质量标准化检查验收。2大型设备技术测试整定严格执行 检测周期水电部 / 技术监督 处/ 各使用单位 / 检验检测单位 / 机 电科根据煤矿安全规程及有关技术标准 规范要求，各单位上报年度大型设备检 测计划，机电科上报技术监督处，按计 划进行检验检测工作。步 骤流程环节完成时间涉及部门及岗 位步骤说明3机电设备运输制度管理使用单位 / 机电科各单位按煤矿安全规程及有关设备 运行技术要求，制定设备运行、维护管 理规章制度，报机电科备案。机电科负 责设备运行管理监督检查。4机电运输事故讨论分析使用单位 / 机电科/ 安监科由安检科召集，机电科、事

24、故发生单位 相关人员，对机电运输事故进行专题讨 论分析，确定相关责任及处罚标准，制 定相关的防范措施。5特种设备管理使用单位/机电 科 / 安检科使用单位，根据特种设备管理要求，制 定特种设备管理规章制度上报机电科， 机电科根据要求负责特种设备监督管理 工作。六、机电综合管理业务流程（流程编号： PMGS05-JDLC-，4相关制度见 PMGS05-JDZD-、1 PMGS04-JDZD-）8步 骤流程环节完成时间涉及部门及岗位步骤说明1年度机电管理工作安排12 月末前机 电科 / 生 产科 / 通 风科各单位在 12 月前以书面形式上交本单位年 度工作总结和下年工作安排。通过基层调 查研究确

25、定工作目标和工作措施。机电科 归纳总结全矿机电工作，同时安排下年工 作任务。2机电设备技术档案管理随时机电科 / 档案管理人 员建立新购设备的技术参数，服务年限，使 用说明、原始档案等。建立设备在使用过 程中，大修理、改造技术档案等。3机电设备微机 化管理随时机电科设备微机管理人员收集机电设备的原始技术参数，大修理、 调拨、改造、闲置、报废等，设备使用动 态的有关资料，达到机电设备数字化、现 代化、规范化管理。4机电部门专业 报表每月机电科设备管理人 员按要求汇总、编报机电管理报表，达到准 确及时规范。七、节能业务管理业务流程（流程编号： PMGS05-JDLC-，4 相关制度见 PMGS05

26、-JDZD-）5步 骤流程环节完成时间涉及部门及岗位步骤说明1编制节能计划， 制定能源消耗定 额，节能项目12月末前机电科 / 财务科 /各生产 单位节能管理岗到各有关单位调查摸底， 考察实际生产情况， 向领导汇报最后确定。2主要耗能设备， 节能项目的测 试、监察1 12月机电科 / 基层各生产及 辅助单位调查摸底，统计汇总，上报工作实施。3根据能源状况、分析节能效益1 12月机电科 / 基层各生产及 辅助单位将能耗情况统计整理分类汇总上报。4指标考核6 12月机电科对各单位检查，形成汇总上报，进行考核兑 现。5能源统计与能源 报表1 12月各生产单位 / 机电科各有关单位将能源消耗数据上报后

27、，进行汇 总，分类填写分析超降原因，上报集团公司6建立能源统计台 账并填报1 12月机电科根据各单位的报表，分类，汇总，报表中的 有关基础数据，各项能耗指标等，填入各类 台账，形成基础资料。7节能工作目标管 理1 12月各基层单位、机电科制定节能措施，部署企业节能工作，节能目 标分解，技术改进，法规执行等基础工作， 对主要耗能设备情况耗能量、节能指标，企 业基本情况等汇总后，经矿审核，上报集团 公司。第五节 关键控制环节及风险防范一、主要控制节点：1、机电运输管理与检查【 JD01 】2、设备购置计划与落实【 JD02 】3、设备检修计划与管理【 JD03 】4、设备租赁指标与考核【 JD04

28、 】5、综合电耗计划与考核【 JD05 】6、设备目标管理与考核【 JD06 】二、关键控制环节及风险防范（见下表）关键控制环节及风险防范关风险类别控制目标类型控制控制 频率 （随 时、 日、 周、 月、 季、 年）键 控 制 环 节 编 号重 要 控 制 提 示经 营 决 策 风 险违 反 法 律 法 规财 务 报 告 失 真威 胁 资 产 安 全营 私 舞 弊风险描述完整性准 确 性有效性接 触 性控制目标 描述现有控制措施方法 控制 类型 （人 工/ 自动）控制 类型 （预 防/ 发 现）控制实 施证据控制制度名称 及编号JD01中 等机电专项整 治、机电运 输管理与检 查落实不到 位，

29、出现机 电设备安全 隐患保证专项 整治完成、 严格机电 运输检查 和大型设 备测试整 定、确保安 全生产机电科制定专项整治 项目和大型设备测试 计划和要求， 分管副矿 长批准下达， 各单位认 真组织落实严格执行 计划和要求， 定期完成人工预防 / 发现年度/ 随时机电科年 度工作安 排、各项 检查记录 资料六家矿机电运输 技术管理制度 （PMGS04-JDZD-3 ）JD02中 等设备购置不 遵守操作程 序、不进行调 查、核实、论 证、致使设备 购置存在技 术质量问题 影响安全生 产确保设备 的生 产适 用、节能高 效、安全环 保、经济合 理、技术先 进、杜绝设 备损 失浪 费设备购置实施优化

30、选 型，采用重点装备投资 评价系统， 组织技术人 员进行考查核实论证， 从技术性、经济性、实 用性、 安全环保等方面 进行综合评价， 保证投 资的科学合理、 有效提 高投资效益人工预防 / 发现年度/ 随时年度设备 购置计划 / 购置 设 备验收记 录资料六家矿机电设备 管理办法 （PMGS04-JDZD-1 ）关键控制环节及风险防范关键 控制 环节 编号重 要 控 制 提 示风险类别风险描 述控制目标类型控制目标 描述现有控制措施控制 方法 控制 类型 （人 工/ 自动）控制 类型 （预 防/ 发 现）控制 频率 （随 时、 日、 周、 月、 季、 年）控制实 施证据控制制度编号及 名称经

31、营 决 策 风 险违 反 法 律 法 规财 务 报 告 失 真威 胁 资 产 安 全营 私 舞 弊完整性准 确 性有效性接 触 性JD03中 等检修设备 计划制定 不准确， 检修监管 不严格， 存在质量 问题，影 响生产安 全确保设备检 修执行计划 及相关程 序，实行定 点定时检 修，保证检 修质量和效 果设备检修编制年度检修 计划、经矿会议研究讨论 后下发专项资金计划，由 机电科及生产单位，严格 落实检修计划，确定检修 项目人工预防 /发 现年度/ 随时六家矿 年度专 项资金 计划 / 设 备修理 档案六家矿机电设备管理 办法 （PMGS04-JDZD-1） 六家矿矿机电设备检 修实施细则

32、（ PMGS04-JDZD-）3JD04中 等租赁设备 计划脱离 实际，影 响生产或 造成设备 损失浪 费，设备 使用效能 低下根据生产 条件，合理 安排设备 租赁使用 计划、合理 配备、正确 使用、完好 运行机电科根据各单位生产 及采场安排情况，编制年 度设备租赁计划和费用 指标，机电科、财务科进 行考核。人工预防 /发 现年度/ 随时六家矿 设备租 赁计划 和费用 指标安 排资料六家矿机电设备管理 办法 （PMGS04-JDZD-1） 六家矿设备租赁管理 办法（ PMGS04 JDZD 2）关键控制环节及风险防范风险类别控制目标类型控制 频率 （随 时、 日、 周、 月、 季、 年）关键

33、控制 环节 编号重 要 控 制 提 示经 营 决 策 风 险违 反 法 律 法 规财务报告失真威胁资产安全营 私 舞 弊风险描 述完整性准 确 性有效性接 触 性控制目 标描述现有控制措施控制方 法控制 类型（人 工/自 动）控制 类型 （预 防/发 现）控制实 施证据控制制度编号 及名称JD05中 等综合电耗 计划失 准，造成 用电损失 浪费确保年度 用电计划 贴近实际， 认真执行、 层层落实， 节约电耗用电单位完善电表计 量，生产单位电度表 安装峰、谷、平智能 电度表，节能领导小 组不定期检查。预算 指标定期调整。人工预防/ 发现年度 / 随时矿节能 计划及 检查考 核记录六家矿节能节水管

34、 理办法（ PMGS04 JDZD 5）JD06低设备实施 目标管理 与考核不 到位，造 成设备损 失浪费和 管理失控确保生产 单位下达 年度设备 管理的有 效占用率、 设备综合 完好率的 指标完成确保设备目标管理与 考核指标的完成，各 单位实行全员设备管 理、层层落实、严格 要求、责任到人，效 益掛勾，真正做到考 核有标准、有检查、 有评比、有奖罚。人工预防/ 发现年度 / 随时矿机电 设 备 目 标管理 考 核 标 准与考 核记录六家矿机电设备管 理办法（PMGS04-JDZD-1） 六家煤矿机电设备 安全技术节能测试 管理办法（ PMGS04 JDZD6）注: 风险控制重要性分为 3级:

35、低，中等，高。低，指风险发生频率较低，或发生频率较高，但风险损失结果（人身、财产）较小；高，指风险发生频率较 高，或发生频率较低，但风险损失结果（人身、财产）较大；中等，介于低和高两种情况之间。第六节 管理控制制度一、平煤（集团）公司六家矿机电设备管理办法（制度编号： PMGS04-JDZD-1 ）第一章 总 则第一条 为了适应矿改革发展要求， 促进企业生产经营持续、 健康发展， 加 强设备管理，保证安全生产， 实现高产高效，全面提高机电设备运行效率和效益， 实现企业设备管理的现代化。 结合矿具体情况， 特指定 六家煤矿机电设备管理 办法。第二条 企业设备管理的原则是：集中管理、有效占用、有偿

36、使用、合理调 剂、定点检修、安全运行。第三条 企业设备管理的主要任务是： 改善和提高企业技术装备水平， 保持 设备完好状态，充分发挥设备效能，做到全面规划，合理配置，正确使用，精心 维护，科学检修，经济运行，实现设备全过程管理。第四条 实现设备目标管理， 建立设备管理信息化平台， 促进设备使用优势 互补，提升设备信息数据价值，保证设备管理全面、准确、及时、共享。设备综 合管理目标：完好率 90 以上，待修率 5，事故率 1以下。第五条 设备产权界定。各单位对设备只有使用、维修、保养的义务，无权 私自对外出售、转借和出租，服从六家矿同意调配使用。第六条 为了提高设备利用率， 盘活固定资产， 增强

37、设备管理力度， 机电科 负责设备技术状态、定价、评审工作。负责对全矿所属单位设备的报废、调剂进行技术鉴定、评估定价等工作。第二章 设备管理职责和范围第七条 机电科是全矿机电设备管理的主管部门， 负责全矿设备的技术与业 务管理。掌握全矿在籍设备分布占用情况，制定设备更新改造、升级换代计划， 严格落实设备检修项目， 提供真实反映设备运营情况报表， 核定各单位设备有效 占用情况。积极确保生产需要。第八条 加强设备基础管理，完善设备管理手段。第九条 强化主要生产单位设备管理， 负责设备的租赁、 检修，随时掌握设 备分布情况、 使用状态、闲置设备情况，同时对设备进行检修监督，保证设备 的检修质量。第十条

38、 各单位要认真履行设备管理职责。掌握生产和设备运行情况及设备状 态、故障情况和检修进度，对生产所需设备提前准备，及时平衡，保证接续和循环。 推行设备微机管理，使用集团公司统一设备管理软件，将设备计划、购置、使用、 检修、租赁、到货、发放、调拨、档案、特种设备、报废等全过程录入微机，对设 备进行终生跟踪服务管理。第三章 设备有效占用、有偿使用第十一条 落实设备合理配备， 提高设备有效利用。 多渠道优化盘活存量设 备，以优化配置就是增效，闲置就是浪费的理念，努力盘活存量设备，抓好设备 合理调剂，建立和完善设备管理激励和约束机制， 实现设备有效占用和有偿使用。1、各单位根据产量和采场工作面及其他设备

39、使用情况，确定本单位设备实 际占用数量， 编制分类设备占用情况汇总表 （注明：各单位提供占用主要生产设 备的采场工作面设备使用布置图及其他设备使用地点） 测算设备占用指标 （包括： 设备台数，设备原值，净值）和设备预算费用（包括： ：设备折旧费、年初计划 发生的大修费、设备管理费或超占设备指标的设备占用费） ，实现设备资源预算 管理。2、矿机电科根据各单位报送设备占用数量指标和预算费用情况。认真组织 有关人员进行审核测算，根据审核测算结果。3、建立严格考核体系结合各单位原煤产量与吨煤设备占用费用进行严格考 核评比，对各单位承包集团及设备管理人员执行设备占用指标和设备预算费用超 降额度进行奖罚兑

40、现。第四章 设备基础管理第十二条 矿机电科设专人负责对国内国外使用的技术先进、 高效节能设备 进行网络信息查询收集工作， 掌握了解技术先进的设备信息、 使用性能、 规格型 号、技术特征，组织必要的技术人员进行考查参观学习，提高机电设备更新、升 级换代步伐。第十三条 各单位建立健全设备技术特征分类、 完善技术档案、 及提升、 运 输通风、排水、供电、洗选等系统图。第十四条 大型设备实行包机制，司机经集团公司有关部门培训考试合格， 持证上岗。按规定配备司机、副司机。执行设备完好标准，保持设备完好状态。第十五条 准轨轨运输设备，严格执行煤炭工业铁路管理规则 。 第十六条 建立计量检测制度，严格检测工

41、作。1、检修和维护使用中的量具，及监测所用的仪器仪表应定期检测，合格后方可使用2、设备使用的安全配件，安全连接件，按煤矿安全规程相关条例执行 检测检验。3、大型设备按上级部门要求进行定期检测并出具检测报告。第十七条 要加强设备技术档案管理 ,机电科设有专人负责设备技术档案、 将相关的技术数据、各环节的费用额度、相关责任人全部信息录入微机管理。第十八条 各单位建立健全设备技术档案归档、 借阅等管理制度， 由机电科 长对机电设备技术档案管理情况每半年检查一次， 如有丢失或损坏应追究有关人 员责任。 设备调出时， 设备技术档案随同设备统一交给调入单位存档， 并办理技 术档案交接手续。第五章 设备更新

42、与改造第十九条 设备更新要紧密联系生产实际，注重优化选型，遵循生产适用、 技术先进、型号统一、节能高效、安全环保、经济合理的原则。第二十条 设备的改造由机电科提出方案， 经机电矿长和机电副总审核， 固 定“四大机械”和综采、综掘、综放设备及地面运输等大型设备的技术改造，要 由矿总工程师组织机电人员技术经济论证，报公司机电动力部审核批准后执行。第二十一条 符合下列条件之一的设备，可以更新：1、设备老化，技术状态落后，耗能高、效率低或超过预期年限的设备。2、通过修理虽然恢复精度和性能，但一次性修理费过高，超过设备评估价 值 50% ，不如更新经济的设备。3、严重污染环境，危害人身安全，进行改造又不

43、经济的设备；4、损坏严重无法修复的设备。5、国家有关部门规定淘汰的设备。6、效率低于国内同待业同类设备效率 10% 及以上设备。7、经大修或改造后，能源消耗高于定额 20% 及以上的设备。第六章 设备到货验收第二十二条 凡属矿井四大机械、人车、准轨机车车辆、综掘、综放等主要 设备到货后，由矿组织机电科、使用单位共同验收，并有详细验收报告。第二十三条 经验收合格的设备， 由机电和财务部门的设备管理人员编号登 记入账。第八章 设备检修管理第二十四条 各单位要认真执行设备日常维护保养和计划检修相结合的管理制 度。积极推行故障诊断和状态检测技术，采用先进事迹的检修技术，实现对设备的 预防性检修和专业检

44、修。不断提高检修质量，降低检修费用，缩短检修停机时间， 确保机电设备安全经济运行。第二十五条 设备检修按不同检修内容和工作量， 分为日常检修、 一般检修 和大修理三种。主要检修内容是：1、日常检修（小修），按定期维护内容或针对日常检查发现问题，部分拆卸 零部件进行检查修整更换或修复少量磨损件，基本不拆卸设备的主体部分。2、一般检修（中修、项修、年修） ：根据设备的技术状态，对设备精度、功 能按需要进行针对性检修， 一般要部分解体， 修复或更换磨损机件， 必要时进行 局部刮研、更换油质、校正坐标，以恢复设备的精度和性能。3、大修理：对设备全面修理，使设备完全恢复精度和额定能力，需要对设备全部解体

45、， 对所有零部件进行清洗检查， 更换或加固重要的零部件， 调整机械和电器操作系统，处理设备基础或更换设备外壳，配齐安全装置和必要的附件， 重新喷漆，按设备出厂大修标准进行验收。第二十六条 机电设备大修实行集团公司集中统一管理。 年度大修计划各单 位依据运行的设备数量、 状态和设备检修周期， 各单位编制设备检修计划， 机电 科汇总后统一上报集团公司机电动力部， 经审查核实批准后， 严格按设备大修计 划进行实施。第二十七条 各单位实施设备大修计划时， 严格执行程序， 履行手续， 本着 先公司内后公司外部的机制进行操作。 大修期间， 机电科有关人员和检修单位有 关人员进行全过程跟踪管理。会检、监督验

46、收、保证大修的计划的实施。保证检 修质量和效果。涉及外委时执行集团公司机电设备检修管理细则 。第二十八条 严格执行设备大修开竣工报告制度。 设备检修竣工后， 必须做 空、轻、重负荷试运转和效能测定（尤其是电动机和水泵） 。按大中修检修质量 标准严格验收，要将检修内容及责任人详细记入设备技术档案内。第二十九条 设备大修费使用标准 ,按设备类型、规定大修周期、设备状态 确定设备大修费用安排，根据设备大修费用实际发生进入各单位当期成本。第三十条 设备大修工程的结算及修后服务。集团公司内部承修的设备结 算，以审批的决算书进行结算。外委的以合同、发票进行结算。设备检修实行保 修制，保修期三个月，并预留

47、20% 质保金。对在保修期内因检修质量低劣而出 现问题，一律由原承修单位负责包修或赔偿。 检修中各项质量测定记录、 实验记 录，主机部件检修记录等检修过程中的资料， 设备验收后交付使用时， 应将上述 资料交给使用单位存查。第九章 设备租赁管理第三十一条 机电设备租赁站为集团公司的机电设备租赁管理部门，为出租方（甲方）；各矿所属各单位为租用方（乙方）。甲乙双方以合同方式办理机电设备租 赁业务。甲乙双方必须严格国家及集团公司的各项机电设备管理规定，坚持经济管 理与技术管理相结合的原则，充分发挥经济杠杆的调节作用，做到有偿使用、统一 计划、统一配备、统一机型、统一检修、集中储备，促进设备资源的有效利

48、用和优 化配置，最大限度发挥设备使用效能。第三十二条 租赁范围与职责。一、租赁设备范围包括：1、动力设备：移动式压风机、综采设备备用电动机、变压器、高压防爆开 关、低压防爆开关、移动变电站。2、生产设备：调度绞车、回柱绞车、刮板运输机、井下移动皮带运输机、 采煤机、掘进机、装煤机、装岩机、架线电机车、蓄电池电机车、乳化液泵、转 载机、破碎机、推土机、装载机、液压支架、液压安全绞车、水泵、电铲、挖掘 机、钻机。3、运输设备：汽车（除特种车辆外各种车型）汽车吊车。二、租赁设备职责： 甲乙双方对租赁设备的管理必须认真执行平煤公司机电 设备管理办法，做到科学管理、合理配置、正确使用、精心维护、优质检修

49、、保 证机电设备完好运行。 甲乙双方必须建立健全机电设备管理的各项规章制度及管 理细则，完善基础工作， 做到各负其责， 协调统一，切实保证机电设备安全运行。 甲方为乙方提供完整、优质、性能可靠的机电设备；乙方按需租用。甲方对租赁 设备的选型、计划、购置、租赁、检修、结算、监督使用、封存、转让、报废和 回收实行全过程管理。乙方在设备租赁期间，严格按操作规程使用和维护设备， 严禁重用轻养和硬拼设备第三十三条 租赁程序和设备管理1、设备租用单位应根据本单位下一年度生产计划和采场安排， （报送下一年 度工作面接续和设备租赁建议计划） 于每年十月份前提出租用设备计划 （应提前 三个月提出租用申请， 申请

50、必须注明所需设备的型号、 数量、使用地点、租用期， 并加盖单位公章及负责人，经办人章） ，经集团公司生产、动力、计划等有关部 室和主管领导批准后，报送设备租赁站进行安排实施。2、计划内租用大型成套设备和单台设备，租用单位应在安装前三个月提出 使用申请，设备租赁站据此做好出租准备。 安装前一个月， 租用单位应与设备租 赁站签订租赁合同，办理有关业务手续。租赁设备租用期满后，如继续使用，应 提前办理续租手续。3、计划外租赁的设备，租用单位应提前一个月提出租赁申请，设备租赁站 应充分挖掘现有内部设备潜力， 平衡解决。 需购置解决的设备， 办理补充审批计 划。4、租用的设备，由租用单位负责租用前的验收

51、，对发现的问题，由设备租赁站 负责安排检修，使之达到完好标准，保证使用性能。对设备使用中发现的问题，由 出租方、租用方和机电动力部共同现场鉴定，属于质量问题由出租方负责，属使用 中的问题由租用方负责。5、对退租的设备停用后，租用单位应及时回收、维修、保证设备完好，并 通知设备租赁站。 设备租赁站接到退租通知单后， 组织相关人员逐台验收， 合格 后办理退租手续， 终止合同， 停收租金。 因验收不合格需用的检修时间视为租用 期，设备租赁站将继续收取租金。发生检修费用的租用方全部承担。6、各单位退租的设备，因情况特殊不利拆运或在拆运过程中有可能造成较 大损失浪费的大型设备，经过设备租赁站决定可就地封

52、存，由原租用单位保管， 确保租赁设备完好状态。单位不得拆套、拆件，对使用单位拆套、拆件造成的损 失，由使用单位包赔。第三十四条 租赁费构成各矿租用的设备，按下式计算单台租赁费方法：租赁费 = 折旧费 + 修理费 + 管理费其中：折旧费：按集团公司财务管理办法规定的直线法提取， 上缴集团公司统筹使 用。修理费：按集团公司设备使用状态进行统一安排的设备大修计划的实际发生 费用额度。（是否租赁设备正常核定大修提取额度） 。管理费：按设备原值年度提取 2% 。（用途：购买一次性以旧换新生产配件、 运输设备费用、兑现设备管理奖罚）各矿的设备租赁费， 按所签订的租赁合同由设备租赁站进行计算， 公司财务 部

53、以内部银行的收款方式结算。设备租赁费收取按台 / 日计算，每月结算一次。第三十五条 租赁设备检修1、租赁设备的大修和技术改造由租赁站落实，租赁站根据生产接续计划， 统一安排设备检修单位和工期。2、租赁设备列入大修计划的项目，所需费用按实际发生的大修费用进入各矿生 产成本。3、租赁设备调剂时不完好， 原使用单位不能保证完好， 租赁站可安排检修， 所发生检修费用由原使用单位承担4、集团公司内无检修能力的少数租赁设备，由设备租赁站负责按集团公司 外委审批程序办理对外委托检修手续，租用方无权直接外委。第十章 设备报废、闲置与封存管理第三十六条 报废设备管理1、各单位对所提出的报废设备，原则上具备服务年

54、限已到、折旧提足、无 修复价值、技术性能落后、 淘汰型等设备报废条件。 要求各单位认真填报设备报 废汇总表及单台设备鉴定书。2、对需要报废的设备采取随时报废的方式 。并且有集团公司报废设备领导 小组有关人员逐台进行技术坚定， 按着先交残体， 在办报废手续的原则， 同意上 报审批，否则不能报废设备。3、已经批准报废的设备由设备租赁站负责收回，清理收回时应建立报废设 备台帐，逐台清点完整。严禁以物易物，防止报废设备流失。清理回收的报废设 备必须做到零部件齐全， 对丢失的零部件要认真清查验收， 由报废单位支付赔偿 金。回收率达到 100% （主要部件），整套设备的中间部分不得少于 80% （如： 刮板运输机、皮带运输机等，少于 80% 的部分按废钢铁市场价格收取费用） 。第三十七条 矿各单位对闲置、 淘汰，待报废设备或暂时没有回收的报废设 备，应妥善保管，做到上有盖，下有垫，电器设备应放入设备库房保管，保持零 部件齐全整。第十一章 教育与培训第三十八条 机电科及各单位技术主管应配合职教部门， 指导和编制员工技 术培训计划，提高员工技术素质。组织学习国内外先进技术，抓好新技术、新设 备、新材料新工艺的使用和推广第三十九条 大型设备司机须经培训考核发证， 并实行年度审验证制度， 以 保证设备的正常操作和安全运行。 机电工人必须参加岗位技术技能培训， 重要岗 位及特殊岗位操作