工程施工合同附件：廉洁合作、现场签证、变更、工程建设、质量、安全文明施工管理付款验收审批表样本

1、合同附件目 录第一章 廉洁合作协议第二章 现场签证、变更管理原则第三章 工程建设管理规定第四章 质量管理制度第五章 工程安全文明施工管理第六章 中标通知书样本第七章 付款验收审批表样本第八章 保修书第一 廉洁合作协议甲方：xxxxxxxx有限公司 乙方： 为加强工程项目建设期间的廉洁管理，确保项目高效优质按期竣工，双方经协商签订本协议并作为各方共同遵守的廉洁行为准则。一甲方责任1甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉洁管理的各项制度和规定。2甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉洁教育。3甲方人员应严格遵守本单位有关廉洁管理的规定，不得接受乙方的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。4甲方在工程项

2、目建设期间发现乙方人员向甲方人员有任何行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报乙方领导。5甲方人员如违反廉洁管理制度及本协议规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。6对于乙方举报甲方人员违反廉洁规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。二乙方责任1乙方应保证有关人员了解甲方单位有关廉洁管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。2乙方不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。3乙方在工程项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方领导。4乙方有责任接受甲方对乙方在工程项目建设期间廉洁管理执行情况的监督。5乙方单

3、位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，甲方酌情对乙方进行处罚，乙方自愿根据甲方的要求，在总价的基础上再让利5万元-50万元，并对本方知情不报人员进行处罚。甲方认定是乙方过错的，甲方在支付乙方款项时予以说明。6如因乙方单位及其人员在工程项目建设期间贿赂甲方人员，被检查机关立案查处的，甲方有权取消或终止工程合同的履行，由此给甲方造成的损失由乙方负责赔偿。 甲 方： 乙 方： 法定代表人： 法定代表人： 日期： 年 月 日第二章 现场签证工作指引摘录于酒

4、店操作手册摘自酒店公司操作手册第9节 设计变更操作办法按照大连万达商业地产股份公司（下称“股份公司”）现行项目管理制度第三章第7节、第9节执行。实行严格的时间限制，实行一单一算，严禁事后补办。1 审批时限：酒店系统内5个工作日内完成。2 审批权限2.1非独立酒店项目：设计变更金额有效签字人(顺序签署)责任人第 一 类50万元（不含）及以下酒店项目部经办人-酒店项目部副总经理-酒店公司设计部项目负责人-酒店公司成本部项目负责人/过程组组长-酒店项目部总经理-酒店公司设计部总经理-酒店公司成本副总-酒店公司总经理-规划院院长-股份公司成本控制部总经理酒店建设公司总经理50100万元（不含）50万元

5、（不含）及以下第一类设计变更有效签字人组合-股份公司分管酒店业务副总裁酒店建设公司总经理100万元（含）以上50100万元（不含）第一类设计变更有效签字人组合-股份公司分管成本副总裁酒店建设公司总经理第 二 类2万元及以下（不含2万元）酒店项目部经办人-酒店项目部副总经理-酒店公司设计部项目负责人-项目部成本经理-酒店项目部总经理 酒店项目部总经理25万元（不含5万元）2万元及以下（不含2万元）变更有效签字人组合-酒店公司设计部总经理-项目成本负责人酒店项目部总经理510万元（不含10万元）25万元（不含5万元）变更有效签字人组合-成本部过程组组长-酒店公司成本总经理-总经理。酒店公司主管设计

6、负责人10万元及以上2万元及以下（不含2万元）变更有效签字人组合-酒店公司设计部总经理-项目负责人-成本部过程组组长-酒店公司成本总经理-总经理-集团商业地产成本控制部总经理。酒店公司主管设计负责人2.2独立酒店项目：设计变更金额有效签字人(顺序签署)责任人第 一 类50万元（不含）及以下酒店项目公司经办人-工程部经理-设计部经理-成本部经理-工程副总-设计副总-成本副总-总经理-酒店公司设计部总经理-成本副总-总经理-规划院院长-股份公司成本控制部总经理酒店项目公司总经理100万元（不含）以下50万元（不含）及以下第一类设计变更有效签字人组合-股份公司分管酒店业务副总裁酒店项目公司总经理10

7、0万元（含）以上100万元（不含）以下第一类设计变更有效签字人组合-股份公司分管成本副总裁酒店项目公司总经理第 二 类5万元及以下（不含5万元）酒店项目公司经办人-工程部经理-成本部经理-设计部经理-工程副总-成本副总-设计副总酒店项目公司设计副总510万元（不含10万元）5万元及以下（不含5万元）变更有效签字人组合-项目公司总经理。酒店项目公司总经理10万元及以上510万元（不含10万元）变更有效签字人组合-酒店公司工程副总-设计副总-成本副总-总经理-集团商业地产成本控制部总经理。酒店项目公司总经理3 资料要求：3.1填写完整清晰并经各方签字确认完毕的工程联系单（变更）扫描件-见附表1；3

8、.2经办人填写完整的设计变更审批单及通知单电子版-相应范本见附表25；3.3变更前及变更后的图纸电子版（如为扫描版则需有经办人签字）；3.4设计变更发起方的书面确认或要求函件；3.5施工单位的报价清单电子版或扫描件（若有）；3.6其它有必要的附件（包括但不限于估算资料）；4 操作要求：4.1 流程的标题需标明：“关于xx万达xxx酒店xxx合同标段-xxx施工单位设计变更-设计变更编号”，详见后附流程实例；4.2流程相关说明中需明确描述设计变更部位的现状：按原设计图纸实施完毕、部分实施、未实施；分析该设计变更对工程质量及工期的影响，详见后附流程实例；4.3审批顺序一栏选择“顺序审批”；4.4审

9、批人按相应额度有效签字人组合顺序审批6 标准表单附表1：工程联系单（变更） 编号： 工程名称发出单位变更名称联系事项及内容：经办人：负责人：日期：专业工程师意见（描述设计变更部位的现状：按原设计图纸实施完毕、部分实施、未实施；分析该设计变更对工程质量及工期的影响）相关专业工程师（签名）：工程（配套）部经理： 日期：工程（配套）部签收：日期：说明：本表作为设计变更审批表审批的支持文件。附表2：设计变更审批单（非独立酒店项目参考范本）工程名称变更名称设计变更编号归属设计合同名称及编号归属设计图纸编号设计变更分类第一类 第二类 提出部门变更原因及变更意向： （开发设计部填写，变更意向可附图纸说明）酒

10、店公司设计部项目负责人意见：成本控制部意见：（增加/减少） 万元，费用应由 承担经办人： 酒店公司成本部项目负责人/过程组组长:酒店项目部意见：项目部副总经理： 项目部总经理：酒店公司设计部总经理意见：酒店公司成本副总意见：酒店公司总经理意见：（第一类设计变更由酒店公司经营管理委员会审批）股份公司规划院审批股份公司成本控制部审批股份公司分管酒店业务副总裁股份公司分管成本副总裁 注：此表单的审批按设计变更审批权限的规定执行。附表3：设计变更审批单（独立酒店项目参考范本）工程名称变更名称设计变更编号归属设计合同名称及编号归属设计图纸编号设计变更分类第一类 第二类 第三类提出部门变更原因及变更意向：

11、 （开发设计部填写，变更意向可附图纸说明）项目公司工程部意见：酒店开发设计部意见：项目公司成本控制部意见：（增加/减少） 万元，费用应由 承担项目公司工程副总经理意见：项目公司成本副总经理意见：项目公司设计副总经理意见：项目公司总经理意见：酒店公司工程副总意见：酒店公司设计副总意见：酒店公司成本副总意见：酒店公司总经理意见：股份公司规划院审批股份公司成本控制部总经理股份公司分管酒店业务副总裁股份公司分管成本副总裁 注：此表单的审批按设计变更审批权限的规定执行。附表4：设计变更通知单（非独立酒店项目参考文本）工程名称设计变更名称设计变更编号归属设计合同名称及编号归属设计图纸编号变 更 内 容 专

12、业工程师会签 酒店项目部总经理意见：签发人（日期）：接收人签字（日期）： 说明：1、本表用于开发设计部编制设计变更通知单的情况，此情况不需编制设计修改意向单；2、当设计单位编制设计变更通知单时，不用此表，设计、工程副总经理在设计单位编制的设计变更通知单上签署确认意见，开发设计部在设计单位编制的设计变更通知单上编号。附表5：设计变更通知单（独立酒店项目参考文本）工程名称设计变更名称设计变更编号归属设计合同名称及编号归属设计图纸编号变 更 内 容 专业工程师会签 酒店项目公司设计副总经理意见：签发人（日期）：接收人签字（日期）： 说明：1、本表用于开发设计部编制设计变更通知单的情况，此情况不需编制

13、设计修改意向单；2、当设计单位编制设计变更通知单时，不用此表，设计、工程副总经理在设计单位编制的设计变更通知单上签署确认意见，开发设计部在设计单位编制的设计变更通知单上编号。附表6：设计变更确认单（非独立酒店参考文本） 工程名称设计变更名称设计变更编号施工单位名称施工合同编号设计变更确认单编号费用承担单位设计变更实施情况：（发生设计变更的单位工程名称及部位，实施的时间及质量等，实施工作描述，工程量及变更报价。需注明是增加或减少造价，及可能导致的费用分担。可附页）施工单位经办人： 负责人： 日期：监理单位确认的情况：（工期、质量、工程量等，可附页）经办人： 总监或代表： 日期：建设单位酒店项目部

14、确认的情况：经办人： 酒店项目部总经理： 日期：复核的情况（如果有）：经办人： 负责人： 日期：双方确认的增加或减少的变更金额及费用分摊方案： 建设单位负责人： 成本专业工程师/项目成本负责人/过程组组长： 日期：（酒店公司总经理） （酒店公司成本副总）施工单位（法人授权有效印章）施工单位代表： 施工单位造价工程师 日期：附表7：设计变更确认单（独立酒店项目参考文本） 工程名称设计变更名称设计变更编号施工单位名称施工合同编号设计变更确认单编号费用承担单位设计变更实施情况：（发生设计变更的单位工程名称及部位，实施的时间及质量等，实施工作描述，工程量及变更报价。需注明是增加或减少造价，及可能导致的

15、费用分担。可附页）施工单位经办人： 负责人： 日期：监理单位确认的情况：（工期、质量、工程量等，可附页）经办人： 总监或代表： 日期：建设单位工程（配套）部确认的情况：经办人： 项目公司工程副总经理： 日期：复核的情况（如果有）：经办人： 负责人： 日期：双方确认的增加或减少的变更金额及费用分摊方案： 建设单位代表（项目公司总经理）： 建设单位成本负责人： 日期： （项目公司成本副总）施工单位（项目章）施工单位代表： 施工单位造价工程师 日期：第10节 现场签证操作办法按照股份公司现行项目操作指引手册第七章第4节执行。实行严格的时间限制，实行一单一算，严禁事后补办。特急类现场签证按股份公司现行

16、制度规定执行，但必须同时取得酒店公司工程负责人、成本负责人及酒店公司总经理口头认可后方可开展工作。1 审批时限：酒店系统内5个工作日内完成。2 审批权限2.1非独立酒店项目：现场签证金额有效签字人（顺序签署）责任人2万元以下（不含2万元）监理单位-酒店项目部经办人-项目部成本经理-酒店项目部副总经理-酒店项目部总经理 酒店项目部总经理25万元以下（不含5万元）2万元以下（不含2万元）签证有效签字人组合-项目成本负责人酒店项目部总经理510万元（不含10万元）25万元以下（不含5万元）签证有效签字人组合-成本部过程组组长-工程副总-酒店公司成本总经理-总经理酒店公司主管工程副总经理10万元及以上

17、25万元以下（不含5万元）签证有效签字人组合-成本部过程组组长-工程副总-酒店公司成本总经理-总经理-股份公司成本控制部总经理酒店公司主管工程副总经理2.2独立酒店项目：现场签证金额有效签字人（顺序签署）责任人2万元（不含）及以下监理单位-酒店项目公司工程（配套）部-成本控制部-成本副总经理-工程副总经理酒店项目公司工程副总经理210万元（不含10万元）监理单位-酒店项目公司工程（配套）部-成本控制部-成本副总经理-工程副总经理-总经理酒店项目公司总经理 10万元及以上监理单位-酒店项目公司工程（配套）部-成本控制部-成本副总经理-工程副总经理-项目公司总经理-酒店公司成本副总-工程副总-总经

18、理-股份公司成本控制部总经理酒店项目公司总经理3 资料要求： 3.1第一栏填写完整清晰并经各方签字确认完毕的“现场签证联系、通知及确认单”-见附表1-2；3.2经办人填写完整的现场签证审批单电子版-相应范本见附表34；3.3满足工程量审核要求的现场签证工程有关图纸电子版（如为扫描版则需有经办人签字）；3.4引起现场签证的责任方的书面确认或要求函件；3.5施工单位的报价清单电子版或扫描件；3.6其它有必要的附件；4 流程提交要求：4.1 流程的标题需标明：“关于xx万达xxx酒店xxx合同标段-xxx施工单位现场签证-现场签证编号”，详见后附流程实例；4.2流程相关说明中需明确a.签证提出人，签

19、证原因及理由；签证实施前情况；b.签证内容需注明施工方法、工程量、工日、部位等；c.若无法确定具体工程量，则应说清签证的具体事件，详见后附oa流程实例；4.3审批顺序一栏选择“顺序审批”；4.4审批人按相应额度有效签字人组合顺序审批6 标准表单 附表1： 现场签证联系、通知及确认单（非独立酒店项目参考文本） 合同名称： 合同编号：发起单位签证名称签证编号签证类型第一栏 联系事项及原因：经办人： 发起单位代表： 日期： 监理单位审核： 日期： 酒店项目部签收：日期：第二栏通知事项说明：经办人： 酒店项目部总经理：施工单位签收：日期：监理单位签收：日期：第三栏签证实施情况说明：施工单位： 日期：监

20、理意见： 日期：项目部确认意见： 日期：经办人： 项目部总经理：双方确认的签证金额：成本专业工程师/项目成本负责人/过程组组长/成本副总：酒店公司总经理（签章）： 施工单位代表（签章）：日期： 日期： 说明: 本表至少四份原件，分别由施工单位、监理单位、建设单位工程部和成本控制部各留存一份原件。附表2： 现场签证联系、通知及确认单（独立酒店项目参考文本） 合同名称： 合同编号：发起单位签证名称签证编号签证类型第一栏 联系事项及原因：经办人： 发起单位代表： 日期： 监理单位审核： 日期： 项目公司工程部签收：日期：第二栏通知事项说明：经办人： 项目公司工程副总：施工单位签收：日期：监理单位签收

21、：日期：第三栏签证实施情况说明：施工单位： 日期：监理意见： 日期：项目公司工程部确认意见： 日期：经办人： 工程副总：双方确认的签证金额：项目公司成本控制部经理/成本副总：项目公司总经理（签章）： 施工单位代表（签章）：日期： 日期： 说明: 本表至少四份原件，分别由施工单位、监理单位、建设单位工程部和成本控制部各留存一份原件。3-85附表3： 现场签证审批单（非独立酒店项目参考文本） 合同名称: 合同编号 ：签证名称签证编号实施单位签证类型签证内容内容：项目部经办人： 项目部副总经理： 日期：审批会签栏成本控制部：经办人： 项目成本负责人/过程组组长： 日期：酒店项目部总经理：酒店公司成本

22、副总： 日期：酒店公司工程副总经理： 日期：酒店公司总经理： 日期：股份公司成本控制部审批：经办人： 负责人： 日期： 说明: 本表至少所属项目工程部和成本控制部各留存一份原件附表4： 现场签证审批单（独立酒店项目参考文本） 合同名称: 合同编号 ：签证名称签证编号实施单位签证类型签证内容内容：酒店项目公司工程部经办人： 负责人： 日期：审批会签栏酒店项目公司成本控制部：经办人： 负责人： 日期：酒店项目公司成本副总经理： 日期：酒店项目公司工程副总经理： 日期：酒店项目公司总经理： 日期：酒店公司成本副总： 日期：酒店公司工程副总经理： 日期：酒店建设公司总经理： 日期：股份公司成本控制部审

23、批：经办人： 负责人： 日期： 说明: 本表至少所属项目工程部和成本控制部各留存一份原件。第11节 直接委托操作办法1 可以进行直接委托的业务类别： 1.1 单项合同估算金额在30万元（不含）以下的业务； 1.2 政府垄断的工程施工、咨询服务、设计业务； 1.3 垄断经营的材料设备采购业务； 1.4 特急业务（不立即开展会对公司造成重大损失的应急事项）。2 审批权限：直接委托类别经办 部门直接委托金额有效签字人（顺序签署）符合制度规定的直接委托酒店本部各部门30万元（不含）以下经办人申请-经办部门经理-酒店公司分管副总经理-成本部过程组组长-成本副总-总经理30万元及以上30万元（不含）以下符

24、合制度直接委托有效签字人组合-股份公司分管酒店业务副总裁-成本控制部总经理独立酒店项目公司30万元（不含）以下经办人申请-经办部门经理-项目公司分管副总经理-成本部经理-成本副总-总经理30万元及以上30万元（不含）以下符合制度直接委托有效签字人组合-酒店公司分管副总经理-成本副总-总经理-股份公司成本控制部总经理非独立酒店项目部30万元（不含）以下经办人申请-项目部副总经理-酒店公司项目成本负责人-项目部总经理-酒店公司工程副总-成本副总、总经理30万元及以上30万元（不含）以下符合制度直接委托有效签字人组合-股份公司成本控制部总经理不符合制度规定的直接委托30万元（含）100万元（不含）以

25、下各经办部门30万元及以上符合制度直接委托有效签字人组合-股份公司分管酒店业务副总裁-成本控制部总经理100万元（含）500万元（不含）以下各经办部门30万元（含）100万元（不含）以下不符合制度直接委托有效签字人组合-股份公司分管成本副总裁500万元及以上各经办部门100万元（含）500万元（不含）以下不符合制度直接委托有效签字人组合-股份公司总裁3 操作要点3.1 经办部门非独立酒店：设计服务类顾问经办部门为设计部、工程类分包或采购经办部门为各项目部、发展类（酒店管理公司、技术服务类顾问、外租营运方等）经办部门为运营部、造价咨询类顾问为成本控制部、运营物资采买类一类标为运营部二类标为业主代

26、表/业主财务总监；独立酒店：方案确定后的设计服务类顾问经办部门为项目公司设计部、工程类分包或采购经办部门为项目公司工程部、造价咨询类顾问为项目公司成本控制部，方案确定前的设计服务类顾问、发展类、运营物资采买类均同于非独立酒店经办部门。3.2 对确定为直接委托的发包业务，由经办部门在报批的“直接委托审批会签表”说明直接委托原因、供方的条件和要求，以及选择该单位的原因，相应范本详见附表16。3.3 经办部门必须在批准后方可与委托单位签订合同，紧急情况下可先口头请示，事后补充书面记录。3.4 直接委托应优先选择合格供方，选择非合格供方，应首先进行资格评审。如非合格供方需在审批流程提交拟委托单位的有效

27、企业资质证书、营业执照等必要证照原件扫描件；3.5 非紧急情况下，经办部门应选择23家合格供方经过比价后确定直接委托单位。5 标准表单：5.1符合制度的表单附件1：符合制度的直接委托审批会签表（酒店公司本部参考范本）项目名称： 直接委托编号：直接委托类型符合制度的直接委托直接委托事项拟委托单位经办部门经办人直接委托金额申报日期直接委托原因需注明直接委托的理由及选择拟委托单位的原因直接委托合作条件经办部门审批意见分管副总经理审批意见酒店公司成本部过程组组长审批意见酒店公司招标领导小组审批意见酒店公司总经理审批意见股份公司分管酒店业务副总裁股份公司成本控制部 总经理审批意见附件2：符合制度的直接委

28、托审批会签表（独立酒店项目公司参考范本）项目名称： 直接委托编号：直接委托类型符合制度的直接委托直接委托事项拟委托单位经办部门经办人直接委托金额申报日期直接委托原因需注明直接委托的理由及选择拟委托单位的原因直接委托合作条件经办部门审批意见分管副总经理审批意见项目公司成本部经理审批意见酒店公司招标领导小组审批意见项目公司总经理审批意见酒店公司分管副总经理意见：酒店公司总经理 审批意见股份公司成本控制部 总经理审批意见附件3：符合制度的直接委托审批会签表（非独立酒店项目部参考范本）项目名称： 直接委托编号：直接委托类型符合制度的直接委托直接委托事项拟委托单位经办部门经办人直接委托金额申报日期直接委

29、托原因需注明直接委托的理由及选择拟委托单位的原因直接委托合作条件项目部副总经理审批意见酒店项目成本负责人/过程组组长审批意见项目部总经理审批意见酒店公司工程副总经理审批意见酒店公司招标领导小组审批意见酒店公司总经理审批意见股份公司成本控制部 总经理审批意见5.2不符合制度的直接委托表单格式附件4：不符合制度的直接委托审批会签表（酒店公司本部参考文本）项目名称： 直接委托编号：直接委托类型不符合制度的直接委托直接委托事项拟委托单位经办部门经办人直接委托金额申报日期直接委托原因需注明直接委托的理由及选择拟委托单位的原因直接委托合作条件酒店公司经办部门审批意见酒店公司分管副总经理：酒店公司招标领导小

30、组审批意见酒店公司总经理审批意见（30万元金额）股份公司分管酒店业务副总裁审批意见（30万元金额100万元）股份公司成本控制部总经理审批意见 （30万元金额100万元）股份公司分管成本副总裁审批意见（100万元金额500万元）总裁审批意见（金额500万元）附件5：不符合制度的直接委托审批会签表（独立酒店项目公司参考文本）项目名称： 直接委托编号：直接委托类型不符合制度的直接委托直接委托事项拟委托单位经办部门经办人直接委托金额申报日期直接委托原因需注明直接委托的理由及选择拟委托单位的原因直接委托合作条件项目公司相关部门审批意见项目公司总经理审批意见酒店公司分管副总经理审批意见酒店公司招标领导小组

31、审批意见酒店公司总经理审批意见（30万元金额）股份公司分管酒店业务副总裁审批意见（30万元金额100万元）股份公司成本控制部总经理审批意见 （30万元金额100万元）股份公司分管成本副总裁审批意见（100万元金额500万元）总裁审批意见（金额500万元）附件6：不符合制度的直接委托审批会签表（非独立酒店项目部参考文本）项目名称： 直接委托编号：直接委托类型不符合制度的直接委托直接委托事项拟委托单位经办部门经办人直接委托金额申报日期直接委托原因需注明直接委托的理由及选择拟委托单位的原因直接委托合作条件项目部副总经理审批意见：酒店公司项目成本负责人/过程组组长审批意见：项目部总经理审批意见酒店公司

32、工副总经理审批意见酒店公司招标领导小组审批意见酒店公司总经理审批意见（30万元金额）股份公司分管酒店业务副总裁审批意见（30万元金额100万元）股份公司成本控制部总经理审批意见 （30万元金额100万元）股份公司分管成本副总裁审批意见（100万元金额500万元）总裁审批意见（金额500万元）第12节 零星采购和紧急采购操作办法1 零星采购 1.1 零星采购是指工程施工过程中，不需要签订合同的、每次采购金额在5万元（不含）以下的工地急需材料或低值易耗品。 1.2 零星材料采购需注意的问题 1.2.1 零星材料采购仍应在合格供方名录中选择供货商供货； 1.2.2 零星采购可不必进行询价比较，直接填

33、写零星（紧急）采购审批单，详见附件12。注：项目公司与项目部使用表单格式不同； 1.2.3 零星材料采购应尽量采用先供货、后付款的方式进行，以提高效率； 1.2.4 零星采购在取得供货方的发票后，报成本控制部备案，非独立酒店项目需经酒店公司总经理签字，独立酒店项目经项目公司总经理签字，方能报销结账。2 紧急采购 2.1 紧急采购是指在工程紧急情况下，来不及纳入正常采购计划而必须立即进行的材料采购。此类紧急情况包括：现场临时决定进行设计变更、工程事故紧急抢险、需连续进行的工序或关键工序、即将停工待料，市场出现急剧变化等。 2.2 紧急采购需注意的问题 2.2.1 材料紧急采购仍应在合格供方名录中

34、选择供货商供货； 2.2.2 材料紧急采购应尽量采用先供货，后付款的方式进行，以提高效率； 2.2.3 如需先付款后供货，采购工程师填写零星（紧急）采购审批单，报总经理批准。工程完工后，在取得供货方的发票后，报成本控制部备案，非独立酒店项目需经酒店公司总经理签字，独立酒店项目经项目公司总经理签字，方能报销结账。附件1：零星(紧急)采购审批单（独立酒店项目公司参考文本）工程项目： 序号材料名称规格单位申请数量实际采购数量单价合价供应商原因说明经办人：工程（配套）部经理：工程副总经理成本控制部:成本副总经理：总经理：合 计附件2：零星（紧急）采购审批单（非独立酒店项目参考文本）工程名称：xx万达x

35、xx酒店xxx工程序号材料名称规格单位申请数量实际采购数量单价合价供应商原因说明经办人：项目部副总经理：项目成本负责人：项目部总经理：酒店公司成本控制部过程组组长酒店公司工程副总经理：酒店公司成本副总经理：合 计酒店公司总经理： 注：经办人要说明零星采买的原因，原因填写不下可添加附件；同时需注意问题，1、零星采购是指施工过程中，不需要签订合同的，每次采购金额在5万元（不含）以下的工地急需材料或低值易耗品。2、零星材料采购须在合格供方名录中选择供货商供货；3、零星采购可不必进行询价比较，直接填写零星（紧急）采购审批单；4、零星材料采购应尽量采用先供货，后付款的方式进行，以提高效率；5、零星采购在

36、取得供货方的发票后，报成本控制部备案，酒店公司总经理签字，方可能报销结账。 6、流程为项目部总经理签字完原件扫描后上oa审批。 第13节 建设期付款操作办法付款审批要求附件齐全(要求纸质文件均为原件，电子版均为原件的扫描件)，包括但不限于：1、通用附件：1.1经济合同原件扫描件（或经济合同电子版及有效盖章页扫描件）；1.2经济合同审批表或审批流程；1.3履约保函原件扫描件；1.4 施工/供应单位盖章后的预付款/工程款支付申请表2.工程预付款（发起方为酒店项目部/项目公司）：除通用附件外还须提供预付款保函原件扫描件3工程类进度付款（发起方为酒店项目部/项目公司）：除通用附件外须提供经工程部、成本

37、部、监理公司审核确认的工程进度验收报告扫描件电子版（内容包括显形的形象进度和隐性形象进度（主材订货合同附件及工程部及成本部确定订货厂家属实方可作为形象进度内容），以及必要的文字说明，项目部、监理公司签字确认及施工方盖章的付款审批单；4、材料（设备）供应进度付款（发起方为酒店项目部/项目公司）：除通用附件外须提供供应单位、监理公司、工程部签字确认的材料设备进场验收单/材料进场明细表，以及必要的文字说明，供货单位提供盖章的工程款支付申请表，项目部、监理公司签字确认及施工方盖章的付款审批单；5结算付款（发起方为酒店公司成本控制部）：除通用附件中的合同文件扫描件或电子版、合同审批流程外还须提供定标审批

38、流程、集团成本部批复的工程结算批复表扫描件电子版，以及双方盖章的工程结算造价确认书扫描件电子版，竣工证书，酒店管理方及业主代表批复的工程付款申请验收审批表扫描件电子版，施工单位（供货单位）盖章的结算款支付申请表扫描件电子版；6工程质量保修金（发起方为酒店公司成本控制部）:须提供双方盖章的工程结算造价确认书扫描件电子版、酒店管理方及业主代表共同会签的工程质量保修金付款申请验收审批表扫描件电子版、施工单位（供货单位）盖章的质量保修金支付申请表扫描件电子版、支付至95%结算款的付款流程。7 工程以外的付款经办部门为：本着谁负责管理合同谁经办付款的原则。具体为：发展类合同（酒店定位调研或管理合同、外租

39、运营合同等）付款经办部门为运营部，技术服务费、方案阶段及其前端的设计顾问类合同付款经办部门为设计部，方案阶段后的设计顾问类合同付款经办部门为酒店项目部/项目公司设计部，造价咨询类顾问合同付款经办部门为成本控制部，运营物资采买类合同付款经办部门为各酒店业主财务总监/业主代表（如均未到岗则为运营部）。注：1、oa流程的标题需标明，jd0x0-xxx酒店-合同标段名称-xxx款（如40%形象进度款）。 2、合同付款条款简要说明一栏中需将合同付款条件按照各付款节点逐条填写清晰，并在其后标注申请支付状态，已申请支付的付款节点以“-已申请”描述，当次申请的付款节点以“-本次申请”描述，未申请支付的节点后不

40、描述。3、材料进场明细表，最好用合同附件的材料明细表，这样便于审核，提高核对效率。第14节 超支报警等操作办法按股份公司现行制度执行，独立酒店项目在报股份公司相关职能部门审批之前，须报酒店公司成本负责人等在内的酒店公司经营管理委员会审批。限价、工程造价确定等工作操作办法均按股份公司现行制度执行。第15节 竣工结算工作办法一、竣工结算：1.适用范围：除设计类、运营物资采买类外的工程类成本项目1.1 独立酒店项目：适用于工程施工合同、材料采购合同、工程咨询服务合同、其它工程合同。主要包括项目总承包工程结算、项目指定分包工程结算、项目指定材料设备供应结算、项目独立分包工程结算及工程结算监控和复核。1

41、.2 非独立酒店项目：适用于酒店建设项目总承包（精装修）工程结算、项目指定分包工程结算、项目指定材料设备供应结算、项目独立分包工程结算及工程结算监控和复核。2 结算流程及所需资料：2.1结算计划：2.1.1非独立酒店项目：由酒店公司成本控制部在所有招标项定标后15日内编制结算计划，经酒店公司经营管理委员会审核确定，各部门按此计划执行,提交完整结算资料之前的结算计划由计划部督促，提交完整结算资料之后的结算工作由成本部按计划完成，结算计划报股份公司成本控制部备案。2.1.2独立酒店项目：酒店项目公司成本控制部在项目总体招标计划获批后45日内编制结算计划，经酒店项目公司经营管理委员会审核确定，各部门

42、按此计划执行,结算计划报酒店公司成本控制部及股份公司成本控制部备案。2.2 成本控制部下发结算通知单，施工单位编制结算书，并准备竣工结算资料。2.3 工程竣工验收合格后，酒店建设项目部对施工单位上报的竣工资料进行审核，填写工程结算资料交接单且必须对下述方面进行必要的说明：1.结算范围是否属实；2.合同工期与实际工期是否相符；3、合同签证变更之外的增减款事项；4.工程遗留问题及施工现场清理；5.合同（质量、安全、进度等）是否违约；6.是否具备明确的施工水电费结算依据；7.甲供材料、设备；8.隐蔽工程；9.其他事项等等，以便成本部客观如实的进行结算，详见后附表。经酒店建设项目部工程经理、工程副总经理、项目部总经理签字确认后，成本控制部签收，并接收相关资料。所有竣工资料需于开业后30天内完整提交。2.4 结算所需资料整理，包括但不限于以下内容（标*号文件可由成本部自备）：2.4.1 招标文件、招标文件答疑、中标通知书。*2.4.2 中标单位的投标文件和评标过程中的对清标文件确认和澄清。*2.4.3 施工合同及补充协议。*2.4.4 工程竣工验收资料。（结算必备资料）2.4.5 工程档案移交的建设单位确认文件。2.4.6 建设单位确认的施工组织方案。（结算必备资料）2.4.7 竣工图纸。（