凯驰公司管理制度汇编改

1、浙江凯驰电动科技公司规章管理制度汇编前 言为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理大纲。 一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工

2、的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要

3、予以追究。 员工守则 一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。 二、维护公司声誉，保护公司利益。 三、服从领导，关心下属，团结互助。 四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。 五、不断学习，提高水平，精通业务。 六、积极进取，勇于开拓，求实创新。目 录l 月例会管理制度（GC-AD-001）-4-6l 物质采购管理制度GC-AD-002-7-13l 供应商管理制度（GC-AD-003）-14-21l 薪资及考评制度（GC-AD-004）-24-28l 生产管理制度（GC-AD-005）-29-41l 奖罚制度（GC-AD-006）-42-47l 印章使用管理规定GC-AD-007-48-50l 路试车辆管

4、办法（试行）GC-AD-008-51-53l 样车生产管理程序（GC-AD-009）-54-57l 双十规定（GC-AD-010）-58-60l 批量订单全面质控六大措施（GC-AD-011）-61-64l 新产品开发及销售激励办法（GC-AD-012）-65-69l 加班管理规定（GC-AD-013）-70-73l 生产一线员工星级管理办法（GC-AD-014）-74-77l 技术研发类员工薪酬等级评定办法（GC-AD-015）-78-79l 一线人员定岗编制表（GC-AD-016）-80浙江凯驰电动科技月度例会制度制度编号：GC-AD-007 制定部门：办公室颁发日期：2011-11-01

5、 会签：月度例会制度1. 目的为规范公司管理，提高执行能力和加强工作计划性，促进沟通，统一思想，通过会议机制，及时发现、解决和总结公司工作中存在的问题，加强协调各部门工作的力度，特制定本管理规定。2适用范围： 公司月度例会；3. 极限和职责：1） 办公室：负责会议的召集、会议室的安排、会议主持、会议记录、会议纪要的整理发放，以及会议形成各项决议后续的跟踪检查；2） 其他参会各职能部门：负责准备月度工作汇报材料、需在会上提起讨论的问题、以及及时出席会议；4. 会议时间：每个月第一周的周一上午9点召开。若遇周末或节假日或特殊情况需推迟或提前召开的，由办公室另行通知。5. 会议地点：公司会议室，若有

6、变动，另行通知。6. 会议主持、记录和会议纪要与决议：月度例会由办公室主任主持。办公室负责记录会议讨论的各项议题和会议精神，以及会议记录和决议的整理、下发；7. 参会人员：出席人员：总经理、总工程师、技术副总、生产总助、主管质量经理、各部门主管列席人员：根据会议需要，临时安排（如主管工程师等）。8. 会议内容和议程：1）各部门主管汇报的主要内容：上月各项工作计划的落实或进展情况；b.发现的问题、建议或意见;c.须提交会议讨论和需兄弟部门协调配合的问题；d.下月工作计划；2) 汇报和发言顺序:a. 销售、生产、配套、技术研发、质检、办公室部门主管；b. 分管生产配套总助总结有关生产、配套工作；c

7、. 分管技术研发副总总结汇报有关产品开发和技术管理工作；d. 总工程师总结汇报产品开发、技术管理、质量状况等工作；e. 总经理做会议总结，和布置下月工作重点和计划；9会议要求： 1) 开会前一天，向办公室递交部门工作总结和工作计划；2）带上开会资料：笔记本，上月工作计划，上月会议纪要； 3）不得迟到或无故缺席，否则按旷工处理，确因有事无法出席的，须事先向办公室请假并征得同意。总助以上向总经理直接请假； 4）会上应敢于说真话、敢于批评和自我批评、敢于发现问题暴露问题，并提出自己主张和解决建议。10会后工作事项： 1）办公室应在会后次日整理好会议记录，下发至各参会部门和人员； 2）各部门主管，必须

8、每月的5日前，结合例会情况和部门实际情况，递交本部门月度工作计划给办公室；3）办公室负责月度工作计划的整理汇总和下发；4）办公室将结合会议纪要情况，不定期抽查月例会纪要各项工作落实和进展情况；11. 其他：会议形成的决议事项，将纳入公司部门/个人考核，占比权重根据实际情况原则上应不低于15%；浙江凯驰电动科技物资采购管理制度（试行）制度编号：GC-AD-002 日期： 一、 目的为规范公司的物资采购程序，在保证产品品质性能等满足设计要求的前提下，获得最佳性价比，特制定本采购管理制度。二、 适用范围本制度适用于公司内部：1、 生产经营所需的原材料、配套零部件等物资的采购；2、 办公用品、劳保用品

9、、另星采购等物资的采购；3、 生产所需的工位器具、设备、量具、夹具等辅助工具以及低值易耗等物资的采购；4、 新品开发所需样品、样件的采购；三、 职责分工A、 供应商考察评估和选点：由质管部、技术研发部、采购部三部门联合共同参与；B、 生产计划所需的配套零部件、原材料等物资的采购落实：由采购部负责提出及落实采购计划；C、 办公用品、劳保用品、零星物资：由需求部门提出计划、办公室负责采购落实；D、 生产装配所需的配套工位器具、量具、夹具等生产辅助工具和低值易耗等物资：由生产部门负责采购计划的提出，办公室负责落实；E、 新产品开发所需的样品、样件的采购（单件10pcs以内或金额1万元以内）：由研发技

10、术部门负责提出计划并负责落实；F、 生产、检测、试验仪器和设备的采购需求部门提出计划，设备管理部门负责落实；G、 零部件进厂检验：由质检部门（暂由技术部门）负责；H、 零件送检：由采购部负责；I、 零部件入库手续：由仓库保管员负责，采购部配合；J、 设备台账管理：由工厂设备管理员（暂由工厂生产部门经理负责）；K、 零部件质量问题整改：未转入批量的新产品由技术部门自行负责；已批量的由采购部门负责协调供应商整改；质检部门负责监督整改对策的落实情况；四、 审批权限具体参见下表执行：物资采购审批权限一览表计划编审批和落实类别采购内容需求计划提出 （编制）计划审核计划批准计划落实A供应商考察评估和选点质

11、管部、技术部、采购部联合参与负责技术的副总、负责采购的总助共同审核总经理采购部B生产计划所需的配套零部件、原材料等采购员采购部经理总经理助理采购部C办公用品、劳保用品、零星采购物资需求部门办公室主任总经理办公室D生产装配所需的配套工位器具、量具、夹具等生产辅助工具和低值易耗等1万元以内工厂、生产部门生产部门经理总经理助理办公室1万元以上总经理助理总经理E新产品开发所需的样品、样件的采购单件在10pcs以内或金额在1万元以内的技术研发部研发主管副总经理技术研发部单件在10pcs以上货金额在1万元以上的采购部经理总经理助理采购部F生产、检测、试验仪器和设备采购生产或研发等需求部门总经理助理总经理设

12、备管理部门五、采购管理程序A供应商考察和选点：具体参见供应商考察和选点管理程序B生产计划所需的配套零部件、原材料采购：1、采购计划的提出：1）生产部在接到销售部门下达的要货计划后，将下达生产任务至工厂和采购部；2）采购部根据生产部门的生产任务单、台套单，结合库存情况，编制零部件采购计划（参见GC-SR001表单）；3）采购计划必须明确采购产品名称、规格型号、数量、单价、交货期、技术质量要求、付款条款等具体明细；4）采购计划经采购部经理审核，总经理助理批准后下达至相关供应商；5）为保证采购计划准确送达得以落实，采购计划发至供应商后，必须要求对方签字盖章回传，以作确认；2、计划追踪和落实 1）为确

13、保零部件准时到位，采购部应根据交货期的情况，及时了解供应商备货的进展情况； 2）必要的情况，对于可能影响生产计划的，采购部应派员前往供应商处督促零件备货，或采取有力有效措施协调落实； 3）若零部件未能按既定计划到位，应提前将耽搁的零件情况，通报生产部门，并告知新的到位时间； 4) 零件采购的准时性，作为采购部考核的一项重要量化指标，采购部应对采购零件的准时性负责；3、零件到位后的送检和入库 1）采购零件送达后，采购部门应在1个工作日内填写送检单，根据抽检比例和检验要求，将抽样件送至质检部门（暂由技术部负责）检验确认产品品质； 2）质检部门接到送检单和样品样件后，最迟应在2个工作日内，做出质量合

14、格与否的结论，将检验结果填制在送检单上； 3）检验合格后，采购部门与仓库即时办理入库手续，仓库管理员应确认数量、零件规格等与送货单正确无误后方可入库，不合格品不得入库，或单独存放在仓库的不合格品区，不得与合格品混放一起； 4）由于检验时间较长或一直未判定合格与否的零件，可凭送货单，暂时预入库，但必须存放在仓库内划定的待检库区； 5）为方便管理，对于品质可靠的供应商部分零部件，可以免检入库，具体哪些零件可以免检，由技术部门书面下达免检零件清单，发至仓库、质量、生产等相关部门备案； 6）免检零件清单必须经负责技术质量的副总经理或公司总工程师签署方可；免检清单是具有时效性的，并不是永久免检，若发现任

15、何一起品质缺陷反馈，技术部门应及时发布通知，撤销免检资格； 7）技术部门应对进厂零部件的质量把关和负责，负责质检的技术工程师为第一责任人，负责质量技术的副总经理为第二责任人； 8）对于送检零件，技术部门判定不合格，但可能影响生产计划，也无法更换时，须同时由负责采购的总助、技术质量的副总经理共同签字后，可让步接收，办理入库； 9）送检零件不合格的，技术部门应进一步确认是否整批零件均不合格，还是部分不合格； 10）部分不合格的，由质检部门安排挑选；挑选后的不合格件单独存放在不合格品区，不合格品区必须有清晰标识； 11）不合格品不得使用，采购部门应及时办理退货或换货或扣款等手续； 4、采购比例和采购

16、要求 1）当一个零件有多家供应商时，具体采购比例按照供应商管理规定规定的分割比例下达采购计划； 2）采购部门在供应商考察选点后，应建立合格供应商名录档案，零部件采购不得向未进入名录的供应商采购； 3）公司将对供应商建立分类管理，具体内容参见供应商管理规定；C、 办公用品、劳保用品、零星物资：1. 由需求部门提出需求计划，经主管领导和总经理批准后，具体由办公室落实采购；2. 办公用品、劳保用品的采购，按月度采购，一月一次；3. 办公用品、劳保用品、零星物资采购，应向公司或集团公司或集团兄弟公司定点单位采购；4. 为规范管理，减少浪费，办公用品定量使用，具体由办公室制定节约办公的条列，并落实；5.

17、 办公设备如电脑、打印机、复印件、数码产品等的采购，应填写设备采购单，由集团信息中心IT主管签字，主管领导签字和总经理批准后方可购买；且购买后必须建立领用手续，确定使用人明确去向，或借用状态；6. 办公设备的管理，各职能部门的主管为第一责任人，办公室主任为第二责任人；D、 生产装配所需的配套工位器具、量具、夹具等生产辅助工具和低值易耗等物资：1. 由工厂生产部门提出需求计划，单笔采购金额在1万元以内的，由生产部门经理、负责生产采购的总经理助理批准后，生产部门自行采购；2. 单笔采购金额1万元以上的，由总经理助理审核后须报总经理批准，由办公室或指定生产部门采购；3. 生产部应建立所有工位器具、量

18、具、工装夹具等生产检测设备的台账，对购买、领用使用借用、保养维护等情况进行跟踪管理；4. 生产设备的安全，由生产部门负责，生产部经理为第一责任人，负责生产采购的总经理助理为第二责任人。5. 工厂生产所需的辅助工具和低值易耗品等将纳入工厂的独立核算，作为成本核算和考核的一项重要指标；E、 新产品开发所需的样品、样件的采购1. 新产品开发所需的样品样件的采购，数量低于10pcs以内或总金额不超过1万元的，由技术开发部门提出，主管技术开发的副总经理审核批准即可；2. 数量在10pcs以上或总金额超过1万元以上的，由技术部门提出，主管技术开发的副总审核，报总经理批准后，由采购部门落实采购；3. 为规范

19、管理，新产品开发所需的样品样机的采购，无论数量多少，金额多大，都必须书面填写采购计划单，并办理入库手续（入库指入到样品库），以了解去向，控制开发成本；4. 技术开发部门应建立一零部件样品库，所有开发购买的零部件样品、样件、样机，应单独存放至样品库，技术部门应指定专人管理样品库，建立样品库的账册，样品样件领用情况应做好记录，以备查；F、 生产、检测、试验仪器和设备的采购1. 由生产或研发检测等需求部门提出采购申请计划，报总助以上主管领导审核，总经理批准后，由设备管理部门或办公室落实采购；2. 没有设立专门的设备管理部门，则该项职能由负责工厂生产部门的经理负责；3. 工厂生产部门应设立专门的设备管

20、理员，负责对生产、检测试验等设备的管理，设备管理员也可临时由负责生产经理管理；4. 所有的生产、检测、试验设备和仪器，设备管理员必须建立设备台账，做好维护保养记录，设备上必须有明显的标记标识；5. 重大的设备采购，必须实现事先立项，且根据集团统一的规定，办理申请、报批和招投标等采购手续；六、 涉及表单1. 采购计划单2. 入库单3. 送检单4. 退货通知单5. 零部件进厂免检单6. 合格供应商名录7. 零星物资采购单8. 设备采购审批单9. 样品样件样机采购申请单10. 设备工具台账七、本采购管理制度自颁布之日起试行，解释权归办公室所有；浙江凯驰电动科技供应商管理制度（试行）制度编号：GC-A

21、D-003 日期： 浙江凯驰电动科技供应商管理制度制度编号：GC-AD-003一、 目的为选择最佳的供应商，实现零部件采购的最佳性价比，提升产品竞争力；同时，建立与合格供应商之间友好、长期、互惠、共同发展的配套关系，特制定本管理制度，以规范从供应商考察、选择、关系建立、分类管理，到采购计划的执行和品质提升等；二、 适用范围适用于为公司供应的零部件制造商、分供方、外协等配套单位或个人；三、 职责分工1、 分管生产配套的总经理助理对供应商管理负责，为第一责任人为，第二责任为采购部经理，第三责任为技术研发部；2、 采购部负责牵头，组织质检部、技术研发部共同参与供应商考察和选点，批量生产采购计划的下达

22、和合同签订，零部件的催货协调，以及零部件质量整改协调等；3、 技术研发部：负责新产品、或零部件样品采购计划落实，技术质量协议的签订，开发协议签订，未批量新产品零部件质量整改协调等；4、 核价部门：负责零部件或模具成本估价和核算（公司未设核价部门则委托集团核价部门负责）；四、 管理要求A、供应商考察和选点1、同时符合以下条件的视为合格供应商：1）具备基本的法人资格；2）有固定的厂房、设备等生产设施；3）具备合法的生产资质；、录代表000部件的，可无须事先核价；4）具有必备的试验、检验设备和检验规程；5）具有ISO9000等内部质量控制体系；6）法人代表无任何重大法律纠纷、违法犯罪记录、民间或银行

23、不良资信记录；7）同类产品无重大品质投诉记录。2、同时符合以下条件的视为优秀供应商： 1）具备合格供应商的7项基本条件，同时还具备以下5项条件； 2）有良好的市场反映和口碑； 3）为同行业主要品牌和竞争对手配套，且记录良好； 4）交货准时率、诚信度较高； 5）产品性价比高，产品价格在业内有较强竞争力。 6）与本公司在产品开发、交货、质量改善等方面配合度较好。3、供应商的选择应具备“合格供应商”的基本条件，不得将不符合条件的供应商列入公司合格供应商名录；4、供应商的考察由采购部牵头，技术和质量等部门共同参与；5、考察完毕后，拟列入合格供应商名录，须填写合格供应商登记表由采购部编制、技术研发部会签

24、、主管生产配套总经理助理审核后，报总经理批准，即可列入公司合格供应商名录；6、采购部应建立供应商档案，1个供应商1份档案。包括合格供应商登记表、营业执照等资料；7、供应商档案中，每个供应商都有1个供应商代码，供应商信息库作为公司重要机密信息，任何人不得随意向外界泄露；B、技术质量协议的签订1、为确保公司利益，且避免重大质量索赔问题，针对关键零部件或设备仪器等采购，公司必须与供应商签订技术质量协议，具体指以下零件（但不限于）：1）影响产品品质或安全性的关键零部件：如车架、电池、控制器、充电器、电机、变速系统、减震器等2）价值较高的零部件3）生产、检测、试验等仪器设备等2、技术质量协议签订：1）零

25、部件技术质量协议：由技术研发部负责，采购部协助，技术研发副总签署协议；2）设备仪器质量协议：由设备管理部门负责，负责生产配套的总经理助理签署；3、技术质量协议：必须明确产品或零部件质量验收标准，质保条款和出现质量问题的违约责任承担等内容；4、签署的技术质量协议，统一归存公司资料员保管；5、对于上述的关键零部件采购，程序上，技术研发部必须先与供应商签署技术质量协议后，采购部方可向供应商下达采购计划和签署采购协议；6、违反规定，向按规定应签署而未签署技术质量协议，就下达采购计划的，将追究采购部门负责人的责任；7、对于部分零部件，按规定应签署技术质量协议，但因供应商不予配合或其他原因而无法签署的，应

26、书面上报公司副总审核、总经理批准后，可方可采购，视为特采；C、 估价核价1、因不少零件为自行车标准零件，因此原则上对于向现有供应商体系采购标准零部件的，可无须事先核价，但以下零件在采购或投模具前必须事先估价核价：1）公司自己设计须投模具开发的零部件、及模具费；2）虽为标准零配件，但单价金额较高的零部件；2、核价：由采购部门委托集团核价部门核价；在定价定合同时必须附上核价部门的核价单方可；3、重要的、量大的关键零部件，以及仪器设备应采用招投标的方式竞价，寻找最佳性价比的供应商；4、若高于核价部门核价采购的，视为特采；D、 特采1、 出现任一以下情况的，属于特殊采购，简称为“特采”：1）100%预

27、付货款、后发货的； 2）向非合格供应商名录的供应商采购的； 3）高于核价部门核价 %以上的； 2、 特采审批权限：1） 申请部门填写采购计划单，属特采的，在采购计划单中注明“特采”字样；2） 属特采的，由主管生产配套的总经理助理签字审核后，总经理批准；（非特采的，总经理助理批准即可）3） 用于新品开发样品样件（10pcs以内），不属于特采范围；E、 供应商分类管理1、 公司对所有进入合格供应商名录的供应商，采用分类管理；2、 分类：将供应商分为5级，具体方法参见小表：3、 分类管理的目的：对供应商队伍总体情况做了解；建立等级制度，尽量提高银质以上供应商的比重，尽量淘汰铁质供应商；针对不同级别供

28、应商，在付款和采购分割比例等方面给予不同待遇；4、 公司供应商管理努力目标：铂金供应商占20-30%，银质以上供应商占50-60%；5、 新的供应商，完成考察后，考察人员给出评分，确定该供应商级别；现有供应商若无法评估的，统一确定在铜质一级；每年重新评估一次，并做级别调整；6、 当供应商评分低于30分即银质级别以下时，应取消供应商资格，停止向其采购，重新寻找新的供应商替代。7、 公司规定：同类或同个产品，至少应该选择2家以上合格供应商，以体现竞争且有备选。F、 付款和扣款1、原则上，财务部须凭采购部门提供的：技术质量协议、采购计划单、送货单、检验单和入库单匹配后方可付款；未按规定提供审批单据或

29、入库单据的，财务部应不予安排付款；2、付款条款：原则上，所有零部件的采购，应遵循：下单-生产发货-收货合格-入库手续-付款； 3、若须先付款后发货的，视为特采，须公司总经理批准； 4、发票：公司零部件等物资采购，必须由卖方或供方开具增值税发票； 5、扣款：A). 发生以下情况，可采取扣款方式： a.实际验收入库数量与发货数量不符的； b.产品检验发现有质量问题的（性能、外观或包装等）； c.交货严重延误，造成公司生产计划延误的； B) 扣款比例： 1）出现a,b情况时，按实际短缺和有质量问题的数量扣罚； 2）出现c情况时，按照采购货物金额的10%-30%不等，视实际影响进行扣罚； C) 扣款的

30、执行： 1）a.b情况，根据实际入库情况自动扣款； 2）c情况时，采购部提出扣罚决定，生产部会签，主管生产配套总经理助理审核，总经理批准，财务扣罚；3）须扣罚款时，采购部将扣罚情况通知配套单位； D) 若须扣款但货款已经全部支付的情况，对于a,b情况的，由采购部向供应商提出退款要求；对于c情况，也应提出扣款要求，在未来采购计划中扣除；G、供应商资格取消和更换 1、供应商发生以下任一情况时，应取消其供应商资格： 1）给我司所供零件存在重大或批量性质量问题；2）已倒闭或存在倒闭风险，或有法律诉讼 3）严重违反合同规定，或出现严重的信用危机； 4）供应商等级评估低于5级铜级 5）交货准时率非常低或配

31、合度极差（低于50%） 2、供应商资格被取消的，应： 1）立即停止向其下达新的采购计划； 2）有往来应付或扣款的，应上报主管领导往来账处理意见； 3）因重大品质问题导致资格取消的，应核查库存件的品质问题，未付款的，暂不予支付货款； 3、取消供应商资格的审批权限： 1）技术研发部、配套部、生产部任何一部门均可提出撤销某一供应商资格的申请； 2）提出撤销申请时，应提交书面报告，写清楚撤销的理由； 3）由提交申请的部门主管签字，负责生产配套的总经理助力审核，负责技术质量的副总经理会签，报总经理批准即可撤销该供应商的配套资格； 4）若出现取消供应商资格条件第2点的，其配套资格自动取消，无需书面申请；

32、5）取消供应商资格的，2年内不得再进入公司配套体系；H、新配套资源或新零件入围审查1、以下情况，须对拟进入公司配套体系的供应商或拟使用的新的零部件进行审查，审查通过后进入公司的SMS配套系统，方可正式采购使用：1）供应商自己推荐上门，拟与公司建立配套关系；2）采购部或其他部门其他途径，获得新的供应商资源；3）从现有供应商或新供应商处，获得新的零部件拟采用的； 2、审查程序： 1）无论任何渠道获得的供应商资源或零部件资源，均由采购部提出审查申请，填写供应商审查申请表； 2）审查申请表必须填写完整的供应商信息，报分管生产配套的总经理助理审核，审核通过后，由采购部组织相关部门（技术、质检等）对供应商

33、进行考察，考察意见填入表中审查意见一栏，相关的考察人员会签后，报总经理批准，正式进入公司配套体系； 3）考虑到实际情况，为简化手续，对于在业内有一定知名度的配套单位，经分管配套的总经理助理和技术质量的副总经理同时签字后，可以暂时不对该供应商进行考察，先纳入公司的配套体系，但在审查申请表上应注明，未考察字样； 4）经过审查或免于审查的，即进入公司的配套体系；由采购部将该供应商信息录入公司的SMS供应商管理系统，以便未来启动采购程序； 5）进入公司配套体系后，该供应商即可进行送样；送样到正式采用须经过技术质量审查和价格审查。6）技术质量审查，由采购部门填写新样品审查单，送技术部门进行技术质量确认，

34、若技术确认合格可用，则技术部门在技术审查栏上填上审查意见，分管技术研发副总批准后，进入价格审查程序；7）价格审查由分管生产配套的总助负责，价格比现有采购价格有优势的，或者同等价格品质外观各项性能优于现有零件的，方可通过审查，签字后报总经理批准，即可使用；8）经过技术质量和价格审查的产品信息，由采购部门按程序要求录入SMS系统，技术给码后正式进入公司的零部件产品库，即可下单采购；五、采购部门工作人员“五不准”和“五必须”“五不准”：1. 不准泄露公司任何配套信息！2. 不准收受供应商回扣或贿赂或索贿！3. 不准任何有损公司利益的行为！4. 不准无辜刁难和扣罚供应商！5. 不准与供应商发生任何直接

35、或间接的利益往来！“五提倡”：1. 必须与供应商建立长期稳定、平等发展的合作关系;2. 必须定期拜访和回访重要供应商；3. 供应商来访时必须做好友好接待；4. 必须确保交货准时率；5. 出现配套价格、质量、信用等问题必须及时汇报；六、涉及表单1. 合格供应商登记表2. 采购计划单（特采）3. 供应商扣款或处罚通知单4. 核价委托单5. 技术质量协议6. 供应商资格审查表7. 零部件送样审查表七、附: 供应商编码规则举例：S0001-ZJ* S: Supplier首字母，代表供应商* 0001: 4位阿拉伯数字代表流水号，依次类推，具唯一性* ZJ: 供应商所在地，“浙江”八、其他本供应商管理制

36、度（试行）自颁发下发之日起生效，请各有关部门参照执行！解释权归公司办公室。浙江凯驰电动科技薪资及考评制度（试行）制度编号：GC-AD-004 日期： 浙江凯驰电动科技薪资及考评管理制度制度编号：GC-AD-004五、 目的为充分调动员工工作积极性，提高工作效率，改善管理机制的灵活性，让员工和整个团队的努力付出与回报认可对等，且体现“能者多劳、劳者多获，以工作业绩和成效定薪”的精神，特制定本薪资及考评管理考核制度六、 适用对象：除计件的一线员工外的所有员工七、 基本薪酬定薪原则：1. 体现“能者多劳，劳者多薪”；2. 综合考虑“学历、技能水平、工作经验、忠诚度”等非工作业绩因素，但仅为参考项；八

37、、 绩效定薪原则：1. 以业绩和工作成效为量化评价依据，结果为导向；2. 以工作态度、团队协作性、能动性、工作量等非业绩要素为辅；九、 薪酬具体管理办法1. 加入公司的员工，无论新加入，还是调动或晋升等，一律与公司重新签订新的劳动合同，明确工作岗位、岗位职责要求以及年薪待遇等；2. 劳动合同签约年限：1） 普通员工至少1年；2） 中层管理干部和技术活业务骨干至少2年；3） 总助以上管理干部至少3年；3. 年薪制：公司对所有计时员工采取“年薪制”；A普通员工：1） 对于普通员工，年薪的100%在月度发放，一般不享受年终奖金；2） 全年工作业绩突出的骨干员工，可享受发放13个月的工资及3天带薪休假

38、待遇，作为年终奖励以作表彰；（具体评价标准见下表1档：全年12个月考核结果累计植树10个A和2个A+以上）；3） 公司各条战线的骨干员工（技术骨干、业务骨干、车间管理等），可享受年薪待遇每年递增的政策；4） 并不是每位员工每年都一定加薪，这取决于该员工在全年的工作表现和业绩情况；5） 年薪增幅比例分三档：10%、15%、20%，依据为全年月度考核结果决定增幅为哪一档，具体标准如下：合同年薪增幅对照表：档位条件：全年12个月考核结果年薪每年增幅1累积至少10个A和2个A+以上20%2累积至少8个A和2个A+以上15%3累积至少6个A和2个A+以上10%B 中层以上管理干部：1) 年薪的一定比例在

39、年终结束作为年终奖金发放，其余部分作为月薪发放；2) 一般性原则是：l 副科级至处级中层干部：70%月度+30%年终；l 总助以上公司高层管理干部：30%月度+70%年终。 3）中层以上管理干部的年终奖将结合公司全年销售和利润等业绩等综合情况，以及是否完成公司确定的年度经营目标等进行发放；年终奖可能会高于也可能会低于原定的额度。 4）中层以上管理干部，也享受年薪每年加薪的政策。加薪基数为合同薪资。增幅标准如下：合同年薪增幅对照表：序号条件：全年12个月考核结果年薪每年增幅1累积至少10个A和2个A+以上15%2累积至少8个A和2个A+以上10%3累积至少6个A和1个A+以上5%4. 所有员工的

40、年薪，月度发放的月薪部分，由“基本工资+浮动绩效奖金+各种福利”组成；浮动绩效奖金的发放将根据每位员工每月的月度考核结果决定；5. 公司在确定员工年薪时，已经按照一定额度考虑了加班费，因此二线员工无论是否加班不再另外享受加班费；六、月度考评办法1. 考核对象：所有二线员工2. 考评时间：每月5日前完成对上月工作的总结和考评3. 考核起止日：每月26日起-至次月25日止4. 考评方法：1）公司组成考评小组：小组成员为：公司副处以上管理干部；公司总经理为考评小组组长，办公室主任为副组长；2）考评原则：上级考评下级，公司考评部门，被服务部门考评服务部门；3）考评小组只负责对部门以及中层以上管理干部的

41、考评；普通员工的考评由各职能部门负责人负责考评，办公室负责监督；A类： 各部门和部门负责人的考评1） 由考评小组考评。2） 每月初（5日前）公司总经理提出月度工作目标和任务；3） 各部门负责人根据工作目标和任务，制定本部门工作分解计划，明确工作内容、项目、责任人、要求和完成时间；4） 月底（25-30日），考评小组召集开一次考评会议，确定当月各部门工作任务的进展和完成情况，给出各部门的考评结果。5） 考评会前，考评小组副组长应提前准备好考评材料；6） 部门考评结果，也即部门主管的考评结果；7） 分管多个职能部门的领导，其考评结果则取下属各部门考评结果的加权平均值；8） 考评小组完成对各职能部门

42、的考评结果后，即决定了该部门的浮动奖金总额；部门经理确定该部门内员工该月奖金时在该奖金额度内进行分配。 B类：各部门科室员工的考评1） 由部门经理负责考评；2） 考评结果报考评小组审核和批准3） 考评小组认为部门经理对下属的考评有不同意见的，与部门经理沟通后考评小组有权修正；4） 各部门经理对下属的考评，须填写员工考评表，见附件，综合考评该员工在该月份的工作表现情况、工作态度、任务进展和完成情况和效果等综合给出考评。5） 部门经理对下属的考评，切勿徇私舞弊，要尽量做的“平等公正、公开透明，让员工对考评结果信服。” 5. 考评结果与月度浮动绩效奖金的挂钩：考评结果与月度奖金挂钩等级特优优良好中上

43、中中下一般差较差考评结果1级2级3级4级5级6级7级8级9级10级A+A+AA-B+BB-C+CC-绩效奖金110%90%85%80%75%70%65%60%50%40%说明：1） 考评结果由考评小组评判，每人一票，取平均值；2） 考评结果对号入座，得出最终考评等级和绩效奖金；3） “特优级”指当月某个部门业绩突出，不仅超额完成各项工作任务，且有突出贡献。6. 考核内容和指标：参见下表各部门考核内容和指标序号部门考核指标指标1指标2指标3指标4指标5指标6指标71销售部月度工作计划完成率公司销售业绩资金回笼日常业务管理客户服务50%25%15%5%5%2技术开发部月度工作计划完成率新品开发技术

44、基础管理质量改善提升公司销售业绩50%25%5%10%10%3质检部月度工作计划完成率质量控制品质改善和提升供应商考察和管理市场质量投诉处理公司销售业绩50%20%10%5%5%10%4生产部月度工作计划完成率生产计划完成率生产准时性生产现场5S管理仓库及物流管理成本控制公司销售业绩50%20%5%5%5%5%10%5采购部月度工作计划完成率零部件采购准时性供应商管理成本控制采购执行规范性公司销售业绩50%25%5%5%5%10%6办公室月度工作计划完成率人力资源企业文化和5S管理企业制度建设行政事务及服务公司销售业绩50%10%10%10%10%10%7财务部月度工作计划完成率资金回笼成本控

45、制公司销售业绩50%25%15%10%十、 其他1） 公司将另行制定奖惩制度，以鼓励创新、风险和榜样精神，表彰优秀典型，惩罚工作不力、失误、渎职等不良行为；2） 本工资及考评制度自颁布之日起试行，解释权归公司办公室。浙江凯驰电动科技生产管理程序（试行）制度编号：GC-AD-005 日期： 生产管理程序制度编号：GC-AD-005十一、 目的为实现：1) 规范公司生产计划整个流程的管理；2) 提高生产的准时性和生产效率；3) 控制生产制造成本包括低值易耗品等；4) 降低生产损耗和报废率，提高投入产出比；5) 确保生产装配质量，提高一次下线合格率；5项目的，公司特制定该生产管理制度. 本制度从最初

46、的生产订单下达，到最后的包装入库和销售出库，做了统一的规范和明确的规定.十二、 适用范围1） 适用于公司电动车生产管理，包括电动自行车和电动摩托车的出口或内销订单；2） 样车订单生产管理不适用本制度；3） 售后零部件订单不使用本制度；十三、 职责分工1. 销售部门：1）负责客户接待、业务洽谈等；2）负责根据客户对产品的技术要求、向公司技术部门提出台套单编制申请；3）负责编制和下达要货通知单；4）负责生产计划执行过程中的追踪和协调；5）负责货物销售涉及的物流发运安排事宜；6）负责货款资金回笼；2. 生产部：1）负责接到要货计划后生产评审；2）负责根据要货计划下达生产计划或分解计划；3）负责生产前

47、各项准备工作；4）负责督促和协调采购部门有关零部件采购到位情况；5）负责生产组织和调度；6）负责生产过程中质量问题的及时报告反馈协调；7）负责生产过程不合格品的调试返修；8）负责产品包装以及产品包装涉及的条码、唛头、合格证打印等；8）负责整车入库手续办理；9）负责整车销售发运装箱；10）负责生产过程不合格品向仓库调换；11）负责生产现场5S管理有关的文明生产；12）负责生产投入产出的统计工作；13）负责生产设备维护保养工作；14）负责会同办公室开展岗位技能培训等工作；3. 仓库1）负责外购零部件的接收、和及时送检；2）负责外购零部件的入库手续办理；3）负责按照台套单要求的生产发料；4）负责仓库

48、库存每月月底上报工作；5）负责根据生产或配套部门要求提供生产缺件的核查工作；6）负责日常仓储管理对库存安全负责；7）负责生产过程的零部件调换手续办理；8）负责与采购部门及时处理不合格品的退货、报损等工作；9）负责整车销售出库手续；4. 采购部门1）负责按照生产部门的生产计划和库存或缺件情况，及时落实零部件采购计划；2）负责零部件采购的跟催、协调；3）负责不合格品的评审工作；4）负责对不良品的退货、换货、等工作；5）负责供应商的选点考察管理工作；6）负责供应商的付款安排及对账、发票催促等工作；7）对采购周期长的零件可以提出申请作安全库存储备工作；1）负责外购零部件的检验和质量把关；2）负责零部件

49、检验样件的封样工作；3）负责零部件检验报告和整改通知的下达；4）负责生产过程中巡检和质量把关；5）负责整车下线后的总检工作；6）负责合格证的盖章签发和放行；7）负责质量信息的传递和跟踪整改；8）负责供应商的质量管理；9）负责外购零件不良品提出扣罚款的处理意见；10）负责返工零部件的质量确认；6. 技术部门1）负责台套单编制、审批和上传至SMS系统；2）负责及时参与生产过程中涉及到技术质量问题的处理和解决；3）负责技术让步接收或评审确认工作；4）负责与供应商技术质量和售后质保协议的签署；5）负责与供应商协调确定有关技术质量问题的整改或技术封样；6）负责技术通知书的编制审批和下发；四、生产管理程序

50、和具体要求1. 要货通知下达、台套单编制、生产计划评审和下发1）销售部门根据客户要求，编制要货通知单，要货计划单中的整车状态码，由技术部门提供；2）同时填写台套单编制申请表，向技术部门提出生产台套单编制申请；3）技术在接到销售部门台套单编制申请表后，根据其中要求，即编制生产台套单，最迟在接到销售部门台套单编制申请表后3个工作日内必须完成编制审批；4）技术部门在编制生产台套单时，新的物料，由主管工程师完成编码并立即录入SMS系统中零件编码库中，同时在SMS系统中完成生产台套单的编制、递交；5）生产台套单在SMS系统中经技术副总审核、总工批准生效，其他部门可凭相关权限查看生产台套单；6）若生产台套单有误，台套单的修改、审批也必须在SMS系统中完成，其他部门可查看修改记录；6）要货通知单经总经理签字批准后下发生产部，生产部应最迟不超过3个工作日在要货通知单上签收；7）生产部接到要货通知单和生产台套单在SMS系统中可查询后，应根据具体车型实际情况，召集技术、采购、销售等有关部门和人员进行计划评审，对具体车型技术要求或状态不详等问题进行确认，对交期是否能完成进行确认；8）生产评审后即下达生产分解计划，确定生