开展依法治企和规范管理自查自纠工作报告

1、根据关于开展依法治企和规范管理自查自纠活动的通知要求（新电监察2011336号文），公司领导高度重视，从依法从严治企的角度出发，对违反国家政策法规、不符合电力公司党组要求、容易在社会上造成严重影响的问题和风险进行了排查梳理，修订、制定了相关工作制度，采取有力措施，及时整改堵漏，坚决消除“风险点”、“发热点”、“出血点”，提升依法从严治企和规范管理的能力和水平，取得了一定的成效。具体工作开展情况汇报如下：一、提高认识、加强领导、完善依法治企机制。提高认识，思想落实。随着国家法制建设的不断完善，我公司在经营管理的实践中深刻地认识到，依法治企工作是企业在市场经济求生存并得以快速发展的“安全带”和“加

2、速器”。针对岗位类型较多，对法律的需求也不尽相同这一特点，我公司把学法与用法、学法与守法、学法与依法治企紧密结合起来，进一步提高公司各部门与全体员工的法制素质，采取分类和分层相结合的办法，大力推进法制宣传教育进部门、进基层、进班组，形成学法、懂法、守法、用法的良好氛围。加强领导，组织落实。公司成立了依法治企和规范管理自查自纠活动领导小组，由公司党政负责人任组长，纪委书记、班子成员任副组长，各部门负责人为成员，领导小组下设办公室，负责自查自纠活动日常工作。在公司领导小组的统一组织下，形成了领导挂帅、分工负责、形成合力、逐级落实的工作格局和党、政、工、纪检齐抓共管的运作机制。明确目标，责任落实。我

3、公司结合经营管理工作的实际，制定了公司依法治企和规范管理自查自纠活动方案，下发至各部门，要求各部门迅速认真梳理，核实政策、法律、法规、规章的执行情况，结合工作实际查找问题，细致梳理工作中遇到的法律风险点及业务流程缺陷，并提出相应的整改措施，力求每项工作都做到有法可依、有章可循、有据可查。二、将自查自纠活动与公司工作相结合，有重点、有针对性开展活动。根据电力公司自查自纠活动方案的部署安排，我公司重点在以下工作中开展了自查自纠活动：杜绝“自转”行为。经自查，我公司认真贯彻落实电力公司党组的各项决策部署，无执行力层层衰减的现象、无“自转”、打“擦边球”行为；严格执行“三重一大”决策制度及报告制度，无

4、“集体闯红灯”的行为；在领导人员监督管理上，不存在报喜不报忧，回避矛盾，推卸责任的现象；领导班子及成员廉洁自律、务实高效，对违反上级规定，有损公司利益和形象的行为，敢于坚持原则、坚决制止，不存在谋取局部利益或个人利益，损害公司整体利益和形象的问题；审计报告中提出了财务部对物资交易部利息收取的过程监管不够。经整改，财务部增加了利息计算收取的审核及牵制环节，建立了利息备查台帐，并与物资交易部每月在自查台帐上签字盖章确认。同时对以前年度的资金占用费、利息的应收实收欠收情况进行了清理，补建了备查台帐。公务用车、公务活动管理。严格遵守机动车管理制度，在日常使用中按照协同办公系统中“用车管理”的流程及环节

5、严格执行；车辆的更新、购置全部经由上级统一批准；车辆实行定点保险、定点维修、定点加油，执行单车油料核算考核制度；车辆配备无超编制、超配置现象；在用车管理方面，有明确的责任领导、责任部门和管理人员；在日常工作中定期对驾驶人员进行教育管理。公务活动管理方面严格遵守公司会议管理制度和接待管理规定；公司各类会议由综合部统一安排，重要庆典、节会均由总经理办公会审批，合理组织党委、工会、团青活动，无冗余会议及活动；严格规范庆典、研讨会、论坛的出席活动，原则上均不派人参加。公务接待严格按照管理规定执行，严禁非公务活动纳入公务接待；实行接待定点管理，落实工作餐制度；所属酒店的管理及各项支出均有严格审批制度。严

6、格住房建设管理。严格执行力公司有关住房建设的管理规定，无自建房；无违规集资建房和组织员工团购住房的行为；严格执行住房公积金与住房补贴政策，无擅自提高公积金缴存比例、违规发放住房补贴；也不存在承担个人支付的物业管理费等违规支出行为。薪酬福利管理。我公司一直严格按电力公司工资计划执行，未发生过超工资计划的现象，不存在工资节余的问题，也未直接在生产成本中列支工资的现象；严格按国家电网公司核定的标准发放五项福利性补贴，凡是从福利费、生产成本或其他渠道列支的，一律纳入职工工资总额管理；无违规在多经企业为职工发放福利性补贴；不存在超标准、超范围列支福利性补贴和劳动保护费等情形；严格执行关于持股分红的有关规

7、定，进行了领导干部退股清理工作；不存在对多经企业收益分配问题。专项治理。“小金库”、工程资金问题。我公司按电力公司“小金库”专项治理工作“五查五看”指导意见对各部门、所属子公司、银行账户、工会经费及党费进行了仔细排查，未发现存在“小金库”问题；公司目前不存在工程建设投资项目，所以不涉及转项工程投资资金的挪用问题。物资招标采购。经自查，目前适用于我公司招标工作的国家法律法规21项，国家电网公司相关制度规定11项，电力公司相关制度规定6项，在物资采购招标过程中，我公司严格按照以上法律法规和制度规定执行，并制定了规范、完整的招标工作规程。在各类物资采购项目招标范围的划分与确定的工作过程中，未存在规避

8、招标、虚假招标的情况；各类物资采购计划的提报及招标文件的编制，均严格按照国网公司下发的物资采购标准及国家有关法律法规和国网公司发布的统一范本执行，有效杜绝了指定性、排他性等条款存在的情况；物资类招标采购活动的全过程，均有纪检监察机构委派的人员参与并实行全过程的监督，同时还有委派的法律顾问为招投标活动提供全程的法律咨询与支持；所有评标结果均须按程序提交电力公司招标领导小组会议审核并确定意见，从而有效避免了违规决定中标的情况。三、建章立制、狠抓规范，取得初步成效。完善了生产经营和各项管理工作规章制度。我公司坚持将建章立制与生产经营紧密结合起来，及时发现和分析生产经营管理工作中有可能引发企业、个人违

9、规、违纪、违法、承担法律责任的倾向性问题，努力从体制、机制、制度和管理、监督等方面提出防范措施和响应对策。通过开展自查自纠工作，梳理公司行政、党群、人力资源、财务、业务等各项管理工作制度，通过建章立制，规范了公司各项管理工作，避免了决策风险和失误，保障了员工参与企业管理的权利和劳动权益，充分调动了员工的生产积极性，保障了公司依规操作、合法经营，为实现企业稳定发展奠定了良好的基础。提升了民主管理水平。我公司认真贯彻工会法、电力公司职工代表参与日常民主管理暂行办法、电力公司职工代表大会实施办法，不断推进职工民主管理工作。通过职代会、公开栏、简报等多种形式，重点公开涉及生产经营、基建技改、大宗物资采

10、购等热点、难点和廉政建设的关键事项，让职工代表参与公司重大问题的研究、参与干部考评并对安全生产、制度改革等进行监督；广泛开展学习培训、法律宣讲活动，严格贯彻实施劳动合同法,劳动合同签约率100%；认真作好职工的来信来访工作，及时了解、调节、解决劳动关系中出现的矛盾和问题。以上一系列举措，加强了群众对领导干部的监督力度，密切了干群关系，激励了员工的积极性。如今，关心公司发展、为企业生产经营和各项管理工作提出合理化建议和意见的员工越来越多，我们对员工提出的合理化建议和意见高度重视，及时进行审议、采纳、实施，将依法治企落到实处。提高了防范风险 维护企业合法权益的能力。鉴于公司面临着复杂多变的外部环境

11、和错综复杂的各种利益关系的实际，我们通过实践深刻地意识到，要提高企业在市场经济中的应变应对能力，更好地维护自身的合法权益，仅靠经济手段和行政手段是远远不够的，还必须依靠和充分运用法律手段这一锐利的武器。为此，我们设立法律专责，聘用了资深律师常年担任公司法律顾问，为公司重大决策提供强有力的法律依据；参与重大项目（合同）的谈判、签约，防范经济风险；办理诉讼和非诉讼案件等等，在规范企业经济合同、催收历史欠款、协助解决用经济和行政手段难以处理的问题等方面发挥了重要作用，保障了公司和员工利益不受侵害。增强了全体干部员工的法律意识和法制观念。我公司利用网页、协同办公系统、板报等多种宣传渠道，广泛深入开展依

12、法治企宣传教育，本着“边学习、边自查、边整改”的宗旨，提高依法治企教育的针对性。重点加强安全生产、劳动用工、电网建设、电力营销易等重点领域的法律知识学习；组织员工开展依法治企基本概念、基本知识等方面的业务学习；公司领导密切联系实际，坚持个人学习与集中学习相结合，带头学、亲自讲；各部门结合电力公司物资部开展的“学习制度、规范行为、廉洁从业”主题教育活动组织全体员工重点学习物资管理相关法律法规及国家电网公司、电力公司下发的物资管理、廉洁自律相关制度，营造了人人学习制度、人人执行制度、人人遵守制度的良好氛围，促使员工规范行为、廉洁从业。四、存在问题及整改措施。在自查自纠阶段虽然对公司的规章制度进行了

13、全面的梳理，对公司的管理制度进行了完善和修订，填补了空白。但由于一些业务工作制度和流程，在公司回归主业后随着职能的转变产生新的漏洞，还需进一步清理。此外在对公司的外部环境和内部生产经营涉及的各项法律风险隐患的分析和评估还不够全面和深入，涉及到法律法规、制度规定的条款，需要补充完善。整改措施：一是要求各部门结合业务特点，鼓励广大员工立足岗位实际深入查找管理中的漏洞和制度上的空白，结合贯标工作及时修订各部门的业务流程和各岗位职责，从而全方面、多层次的完善公司制度体系。二是建立法律风险评估制度，通过开展相关讲座、咨询法律顾问等手段，提高各部门防范法律风险能力，正确识别面临的法律风险，有针对性地采取防范措施，使风险得以可控、在控。五、下阶段工作计划。一是提高思想认识，摒弃畏难情绪，强化制度执行，保证企业的各项制度都能得到有效执行；二是正确理解和处理依法治企工作与正常工作的关系，做到有机结合，相互促进，推动各项工作有序进展；三是对于涉及政府