青联公司制度管理规定

1、青州中联水泥有限公司制度管理规定（第1版）2007年 月 日发布2007年 月 日实施起草人： 审核人： 批准人：起草日期：审核日期：批准日期：公司制度管理规定1目的完善公司管理流程，构建规范化、制度化管理体系。2适用范围2.1本规定适用于公司所属各部门。3定位本规定中的公司制度是指公司内为履行跨部门职责而制定的制度，各部门制定内部管理制度参照本规定执行。4职责4.1办公室职责4.1.1负责行政综合管理制度的新建、修订、完善或废除。4.1.2负责人力资源管理制度的新建、修订或废除，并对所制定的制度执行情况监督。4.1.3负责企业文化管理制度的新建、修订，及时更新完善并宣贯，并监督执行。4.1.

2、4负责对所有公司制度执行情况进行督察。4.1.5负责对各部门起草、修订、废止的公司制度进行审查和登记备案。4.1.6负责档案管理制度、组织、工会、团委管理制度、治安保卫管理制度的新建、修订，及时更新完善并宣贯，并监督执行。4.2财务处负责财务管理制度的新建、修订、完善或废除，并严格执行。4.3设备保全处负责设备管理制度的新建、修订、完善或废除，认真贯彻，并监督执行。4.4物资供应处负责物资采购管理制度、仓储管理制度的新建、修订、完善或废除，严格贯彻执行。4.5 生产品质处负责生产部门管理手册、质量管理制度、安全环保职业健康制度的新建、 修订、完善或废除，严格执行并监督实施。4.6 青岛分公司负

3、责分公司生产经营相关管理制度的新建、修订、完善或废除，严格执行 并监督实施。4.7 其他各部门负责相关专业管理制度的新建、修订、完善或废除，并对本部门制定的公 司制度执行情况进行监督。5 组织机构5.1 成立公司制度管理委员会 主 任： 杜纪俊 副主任： 朱长城成 员： 颜 棣 魏希卿 李 浩 李本勇 王景明 鹿志清 郑仰冠 张令冲 王辉5.1.1 制度管理委员会负责提供资源支持。5.1.2 制度管理委员会负责对公司制度的新建、修订、完善或废除进行审查、批准和监督 实施。5.1.3 制度管理委员会针对公司制度执行情况实施奖惩。5.2 制度管理委员会下设制度管理办公室（设在办公室）组 长：李 浩

4、成 员：范 刚 张凤刚 戴爱生 姬忠全 王永铸 李明华 于亚斌 王家玲 周小利5.2.1 制度管理办公室负责对管理制度 汇编 评审。6 制定原则6.1 制度制定部门根据“谁主管、谁起草、谁修订”的原则制定，并督导制度执行情况， 在持续改进中优化完善制度。6.2 制度制定要职责清晰，体现“事事有人管，管理要到位” ，流程简洁高效，实现闭环管 理。6.3 所制定的制度中必须有检查有考核。7 管理制度划分7.1 根据管理的层次、幅度和授权决策机制，公司的管理制度分为四个梯次。7.2 公司章程作为公司根本大法，是公司管理制度的第一梯次，由办公室负责。7.3 确保公司的领导指挥体系顺畅、经营管理工作有序

5、开展的各项相关管理标准、管理制 度以及组织结构、各部门职责的管理制度为第二梯次。7.4质量、环境、职业健康安全体系以及计量检测体系等管理体系和各部门管理手册、管 理标准、管理制度等业务流程制度作为第三梯次。7.5 以技术标准、操作规程、其他操作规范为依托的支持性文件作为公司管理制度的第 四梯次。8管理制度内容序号管理制度制定部门制 度 内 容1行 政 综 合 管 理 制 度办公室1.公司章程2.接待工作管理标准3.业务招待费管理标准4.小 汽车使用管理标准5.通讯管理标准6.办公用品管理标准7.公 文管理标准8.党政工作督察标准9.员工工装着装管理标准 10.印章、介绍信管理标准11.厂容厂貌

6、、办公楼及员工职场 管理标准12.会议管理标准13.档案管理标准14.员工行为管 理标准15.内部治安保卫管理标准16.外来施工单位治安保 卫管理标准17.消防管理标准18.信访管理标准19.网络信 息管理标准20.公共设施管理制度21 .保密制度22.计算机设 备及耗材识别管理制度23.人力资源制度基础文件（人力资源 方面不便列为制度的文件可统一到此下）A.组织机构图B.各 部岗位设置及人员编制C.公司级别层次表（含薪金等级表） D.职位说明书24.考勤及休假管理制度25.绩效考核管理标准 26.公司专业技术人员考核聘任管理办法27.公司各类人员任职资格模型28.劳动管理制度29.劳动合同管

7、理标准30.员工 培训管理标准31.薪酬待遇管理标准32.员工工作制度33. 员工培训管理标准34.员工异动管理标准35.员工招聘录用 管理标准36.员工福利管理制度37.社会保险管理规定38.经理人、主管、主办管理规定 39.公司人力资源规划书40.员工 职业发展管理规定41.体系文件管理制度42.合同管理制度43.宣传工作管理制度44.工会管理制度45.共青团工作管理制度46.视觉形象管理制度47.品牌管理制度48.其它制度2财务财1.资金管理制度2.财产管理制度3.财务控制制度4.差旅费管理务管理制度5.会计档案制度以及汇票、支票、银行本票管理制制度处度、税务管理制度、资产管理制度、债务

8、管理制度、工资发放 管理制度、财务分析与决策管理制度6.借款、费用审批核销管理制度7.统计管理制度8.内部审计工作管理制度9.全面预算 管理规定10.住房公积金管理规定11.项目会计核算管理规定 12.其它制度3生生1.生产部门管理手册2.化验室管理制度3.固体废弃物排放产产管理制度4.粉磨公司质量管理制度5.原燃材料质量管理制品品度6.质量管理制度7.环境卫生管理制度8.突发事故应急救质质援管理制度9.安全管理制度10.环保管理制度11.职业健康管管 理 制 度处理制度12.劳动防护用品管理制度13.ISO标准砂管理标准14.产品质量指标考核管理标准15.能源管理规定16.其它制度4设备管理

9、制度设备保全处1.设备管理制度2.设备米购管理制度3.固定资产管理制度4. 煤炭管理制度5.技改管理制度6.基本建设管理制度7.技术人 员外出考察管理制度8.基建物资管理制度9.重大设备、工艺事 故管理制度10.设备购置前期管理制度11.设备大修管理制度 12.研磨体试验管理制度13.工艺管理制度14.预结算管理规定 15.水暖管理制度16.新产品开发管理制度17.技术开发部部 门管理手册18.其它制度5物资物资1.采购手册2.仓储管理制度3.其它制度采购供应管理处制度9公司管理制度编号9.1制度编号按照公司“标准文件控制程序”中文件编号规则执行。10管理制度要求10.1公司章程是公司活动和制

10、度的根本指导性文件，也是制定各项制度、管理办法的基础,在公司制度中具有权威性、唯一性、根本性和不可随意更改性。10.2行政综合管理制度、财务管理制度、审计管理制度、人力资源管理制度、是保证公 司领导指挥体系顺畅、经营管理工作有序开展的第二层次制度，须由公司制度管理委员会 审议，公司主要领导批准后颁布执行。10.3每个部门每年12月1日前对本部门起草的所有管理制度作一次内部评审，废止过时 的制度，修改不适用条款，根据情况变化新建适应新形势的制度，并且把有效的管理制度 传达给所有单位，使管理制度能够有效贯彻执行。10.4为保证制度的时效性和连续性，公司名称“青州中联水泥有限公司”可简称为“公司”

11、10.5通过建章立制、从严考核、规范管理，对以往制度进行重新审理与修订，建立健全制 度体系，并汇编成册，适时进行补充、完善，实现纵向到底、横向到边、责任明确、奖罚 分明的制度管理体系，使公司执行制度的透明度增强，管理重心下移，每位员工都可以监 督公司制度的执行情况。11实施程序（如下图） 11.1贝人管主门部止废、订草起度便T-T-1并广泛征求制部门根据本规定及部门职责订 组止织有关人员起草。 草单位应集思广益，组织专业人员进行管理制度可行性研究分析,度涉理V一审杳 -部门意见，根据各部门的汇总意见形成初部,定YeS11.211.211.2管理制度审查批稿1展起发 戈U 企.初稿实施制度下发实

12、施草管理制度的单位负责人对起草的YeS2 经起草单位联改后!的管批准NoIJ度进行审查和修改整理备案度送交制度t管理办公室进行审议，制度管理办公室根据各部门的职责划分、业务流程、相互关系以及“标准文件控制程序”要求 对制度内容进行审查。11.3管理制度批准起草单位按照办公室审议意见进行修改， 形成管理制度报批稿，报公司制度管理委员 会审定后，由公司主要领导批准下发实施。11.4管理制度的发布与完善11.4.1由于部门职责调整或新情况变化，公司制度内容发生变化需重新修订；若1/3以上发生重大变化，需进行换版。11.4.2本着“谁起草，谁修订”原则，修订人应从实际情况出发，坚持科学适用原则修订。1

13、1.4.3管理制度的废除、增补由负责起草管理制度的单位提出。11.4.4负责起草管理制度的单位按照起草、审查程序实施管理制度的废除、修订、增补。11.4.5原则上跨部门管理制度的发布和重大修订后下发，起草和修订部门应组织集中培 训。对于一般管理制度下发和常规性修订，若不需要进行集中培训，起草部门应对制度涉 及部门进行提醒和督导。11.5管理制度的登记备案为便于制度管理，经批准实施的管理制度，废除、修订、增补的管理制度须到公司制度管理办公室办理登记备案11.6 管理制度的汇编11.6.1 为便于公司现有制度管理模式快速复制应用， 制度管理办公室在公司管理制度基本 完善后 汇编成册。11.6.2 管理制度汇编成册后，由公司制度管理办公室进行管理，每年 12 月份对汇编成册 后的管理制度进行补充、完善。11.7 管理制度评审11.7.1 每年 12 月 20 日前公司制度管理办公室负责对公司所有管理制度进行清理。11.7.2 每年 1 月上旬，公司制度管理办公室对管理制度汇编进行评审。11.8 持续改进 制度管理办公室将评审结果反馈给制度制订部门，由制度制订部门组织修订。修订程 序按起草管理制度的审查程序执行，实现闭环管理。12 检查与考核12.1 为了确保管理制度的有效实施， 所有负责起草管理制度的单位必须按照认