农商银行信用社农合行会议管理制度

1、* 农村商业银行股份有限公司会议管理制度第一章 总 则第一条 为完善 *农村商业银行股份有限公司（以下简称“本 行”）开会程序，强化会议管理，增强决策的民主性和科学性，提 高会议决策的执行力，结合本行实际，特制定本制度。第二条 本制度明确了会议的种类、内容和组织等内容与要 求。第三条 本制度所指的会议包括：党委会议、董事会会议、 监事会会议、行长办公会议、行务会议、工作会议、经营管理分 析会议、专业性会议、职工代表大会、股东大会及其它会议。第二章 组织职责与权限第四条 办公室是全行会议的主管部门，负责全行各类会议 的管理。第五条 党委会、行长办公会、行务会及全行综合性会议由 办公室具体组织。第

2、六条 经营管理分析会议、专业性会议、职工代表大会、 股东大会、董事会会议、监事会会议及其它会议由其具体办事机 构具体组织，办公室负责会务工作。第三章 原则与要求第七条 会议管理的要求（一）精简的原则。尽可能精简会议，可开可不开的会议不 开，可开短会就不开长会，可开小会就不开大会。（二）务实的原则。召开会议必须有明确的目的，要解决实际问题，避免召开无实质内容的会议。（三）效率的原则。严格按照规定程序办会，充分做好会前 准备工作，提高会议效率。（四）节约的原则。厉行节约，勤俭办会，各类会议原则上 安排在行内召开。第八条会议纪律（一）参会人员在接到会议通知后，按通知规定着装，按时 参加会议，不得迟到

3、早退。因故不能参会或需提前离会的，应向 相关领导人请假。（二）会议期间，参会人员应将手机调至振动位置或关闭， 遵守会场纪律，保持会场肃静，不得擅离会场或从事与会议无关 的活动。第九条会场准备及清理会务服务人员礼仪规范，服务及时。会前准备充分，会议室 整洁、桌椅摆放整齐。会务服务过程中严格执行“三轻”：即操作轻、 走路轻、说话轻。会议结束做到“三清三关”：即清除会议桌上的物 品、清除室内垃圾、清除可能出现的隐患；关电器、关电源、关 锁门窗及恢复桌椅。第四章党委会议第十条主要任务（一）学习、讨论和研究贯彻执行党中央、国务院、人民银 行、银监会、地方银监局和省联社及地方党委、政府重要工作和 会议精神

4、的意见、办法和措施。（二）研究决定全行重大问题及重要工作部署、工作计划和工作安排（三）研究决定全行党的组织建设和制度建设、反腐倡廉工 作、精神文明建设、思想政治工作、企业文化建设等重要事项。（四）研究决定本行管理的干部的选拔、任用、考核、奖惩、 责任追究事项以及本行人才队伍建设和后备人才培养和管理。（五）研究决定本行部门、营业网点的设置、撤并、更名等 组织架构建设。（六）审议纪检部门报送的党员领导干部违纪案件的处理意 见。（七）研究决定安全责任事故、信访维稳、重大风险等突发 事件的处理意见。（七）审议本行先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务 工作者的表彰决定和授予荣誉称号的决定，推荐由上级党

5、委表彰 的先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者。（八）讨论研究其他需要党委集体决定的重大事项。第十一条召开方式（一）党委会议每周召开一次（原则上定在每周五上午召开） 根据需要，党委书记可决定提前或延迟召开。（二）党委委员及相关部门拟提交党委会议研究审议的议题 和材料，应提前送交党委书记或党委办公室。党委办公室根据待 议事项征求党委委员意见后，列出议题报党委书记确定。会议召 开的时间、议题应提前通知与会人员并同时发送相关的讨论材料。 与会人员应根据会议议题进行充分的酝酿准备。（三）党委会议由党委书记或委托党委副书记召集并主持， 党委委员参加。书记和副书记都不在时，一般不召开党委会议， 遇

6、有特殊情况必须召开党委会议时，由书记指定的党委委员召集禾口王持。（四）党委会议有三分之二以上的党委委员到会方可召开。执行少数服从多数原则，对决定“三重一大”事项的，按照本行“三 重一大”决策制度实施办法执行。（五）根据工作需要可召开党委扩大会议，由会议主持人确 定列席会议人员。列席会议人员有建议权，没有表决权。第十二条会议规则（一）党委会议召开前应进行充分的准备。半数以上党委委 员提出的议案必须列入会议议程。对党委会议已经作出决议和决 定的事项提出复议的问题，必须经半数以上党委委员同意方可列 入议题。（二）会议一般不得临时商议事先未经确定的议题。如临时 接到上级紧急通知或遇重大突发事件急需讨论

7、决定时，经会议主 持人同意方可列入议程。（三）党委办公室主任负责会议记录和整理，如需要印发会 议纪要的，由党委书记或委托副书记签发。第十三条会议程序党委办公室列出议题T党委书记审定T党委办公室通知党委 委员参会T召开党委会T党委办公室作会议记录T整理会议纪要或 根据要求直接督办T报会议主持人审阅并签发T印发党委成员T会 议记录、纪要归档。第五章行长办公会议第十四条主要任务（一）研究制定本行贯彻落实国家有关方针政策及党委会、 董事会各项决议的具体措施；（二）研究确定全行各项业务的发展规划、经营政策、业务 目标和工作计划；（三）研究解决体制改革和业务经营管理过程中的重大问题、 经营计划和投资方案、

8、财务收支预决算方案、大额财务支出和固 定资产购置等重要事项；（四）审议本行的基本规章和重要规章；（五）审议本行重要会议报告；（六）审定、补充和修改有关授权；（七）讨论决定先进单位和先进个人表彰以及涉及违法、违 纪、违规行政处罚事项；（八）审定以总行名义签定的涉外重要文件；（九）研究决定其他重要事项和相关工作。第十五条召开方式（一）行长办公会议不定期召开。（二）行长办公会议由行长召集并主持，其他行领导出席。 行长因故不能主持会议时，可委托副行长召集并主持，但会议决 议需经行长同意后生效。办公室主任列席会议，根据会议涉及的 内容，会议主持人也可指定有关部门负责人等有关人员列席会议。（三）需经行长办

9、公会议决定的事项，在不具备召开会议条 件时，可采用签报传批方式决定；在紧急情况下可由分管行领导 向行长或代为主持工作的行领导汇报决定，但事后须向会议报告 情况或申请复议。（四）对研究决定“三重一大”事项的，按照本行“三重一大”决 策制度实施办法执行。第十六条会议规则（一）行长办公会议的议题，由办公室在会前根据行领导的 意见拟定，并报行长审定。（二）办公室负责会议通知、会议室的安排、会议签到和会 议记录。需要投影设备的，办公室负责提前通知科技信息部做好 准备。（三）提出会议议题的相关部门负责会议材料的准备。为保 证材料质量，相关部门需提交 *农村商业银行提交行办会研究事 项申请表，经分管领导审核

10、同意上会后，送交办公室审核汇总， 提请行长审核。对于质量不高，没有实质性内容或见解的材料， 退回相关部门重新准备，来不及修改的材料，取消上会资格。（四）办公室通知相关部门于会议召开一天前将会议审议材 料送发与会人员，并做好会议记录工作。（五）办公室根据会议主持人的指示， 需要编发会议纪要的， 报会议主持人签发。会议纪要一般只发给出、列席人员，如需扩 大发送范围，由会议主持人确定。（六）办公室负责向因故未能出席行长办公会议的行领导通 报会议情况。（七）对行长办公会要求落实的重要事项，由办公室填写行 办会交办事项表，由监察室负责督办，并及时向行领导报告督办 情况；同时，人力资源部将交办事项列入当月

11、绩效考核管理。第十七条 会议程序相关部门提交议题T分管领导审核T办公室汇总议题T行长审 定T办公室会议通知T相关部门分发会议材料T开会T编发会议纪 要或根据会议要求制定交办表单T监察室督办结果报告行领导T 人力资源部考核管理T会议有关记录和资料归档。第六章行务会议第十八条主要任务（一）分析、研究和部署本行阶段性工作目标、重点工作及 落实措施。（二）传达和通报重要政治、经济、金融情况和全行业务经 营情况。（三）部门汇报上月主要工作开展情况，对目标计划未达成 原因进行说明，并明确当月条线经营目标、计划。第十九条召开方式（一）行务会议原则上每月召开一次；行长认为必要时，可 临时召开或推迟召开行务会。

12、（二）行务会议由行长召集并主持，其他行领导及总行各部 门负责人出席，董事会、监事会负责人列席，经会议主持人同意， 可邀请或安排其他有关人员列席会议。行长因故不能主持行务会 议时，可委托副行长召集并主持。第二十条会议规则（一）行务会议的议题，由办公室在会前根据行领导的意见 拟定，并报行长审定。（二）办公室负责会议通知、会议室的安排、会议签到和会 议记录。需要投影设备的，办公室负责提前通知科技信息部做好 准备。（三）为保证材料质量，相关部门应提前做好会议材料的准 备工作，确保目标明确，数据准确，汇报具有针对性。（四）办公室根据会议主持人的指示， 需要编发会议纪要的， 报会议主持人签发。会议纪要一般

13、只发给出、列席人员，如需扩大发送范围，由会议主持人确定。（五）办公室负责向因故未能出席行务会议的行领导通报会 议情况。（六）对行务会要求落实的重要事项，由办公室填写绩效考 核督察表，由监察室负责督办，并及时向行领导报告督办情况； 同时，人力资源部将交办事项列入当月绩效考核管理。第二十一条会议程序行领导提议T办公室会议通知T开会T编发会议纪要或根据会 议要求制定绩效考核督办表T监察室督办结果报告行领导T人力 资源部考核管理T会议有关记录和资料归档。第七章专题会议第二十二条主要任务依据党委会议、行务会议、行长办公会议议定的原则性意见 及行长的指示，就某一具体工作研究并提出政策、措施。第二十三条召开

14、方式（一）行长可以召开专题会议，其他行领导可以召开研究分 管工作的专题会议。凡是召开专题会议解决的问题，不再提交行 长办公会议讨论。（二）参加会议人员由会议主持人确定。第二十四条会议规则（一）专题会议可以由行领导提议召开或部门根据工作需要 向行领导建议召开。（二）专题会议的议题在会前由主办部门根据行领导的意见 拟订。（三）主办部门向办公室报备会议室使用申请，经办公室审核后方可召开（四）主办部门负责会议通知、会议材料的准备和发放、会 议的记录，主持人要求编发会议纪要的，由主办部门负责整理、 印发。（五）专题会议主办部门应提前通知办公室，办公室明确人 员会同主办部门做好会务工作。需要播放投影的，由主办部门通 知科技信息部提前做好准备。（六）专题会议议定的事项，由相关部门分头落实，主办部 门负责跟踪落实情况，并报告会议主持人。第二十五条 会议程序行领导提议或部门建议召开T主办部门拟定议题T主办部门 填写报备单T办公室审核T主办部门发会议通知T主办部门准备材 料T开会T根据主持人的要求主办部门编发会议纪要T跟踪会议落 实T报告会议主持人