湖南省某大型房地产公司分公司管理制度

1、桂东县恒大房地产开发公司管理制度一、 总纲 1二、 员工守则 2三、 员工考勤考核制度（试行） 3四、 员工保密管理制度 6五、 工程部岗位职责 81、 规划设计及图纸会审管理制度 82、 材料定型定板及供应管理制度 143、 工程及材料设备招投标管理制度 174、 工程放线管理制度 215、 工程变更管理制度 226、 工程现场签证管理制度 247、 合同、资料管理制度 268、 工程质量、安全事故处理条例 289、 工程款审批及支付管理制度 2910、 分项工程、隐蔽工程验收管理制度 3111、 工程竣工验收管理制度 3312、 工程结算编制和控制管理制度 3613、 业主修改变更管理制度

2、 38六、 岗位协议411、 工程总监岗位协议 412、 工程部经理岗位协议 433、 工程部施工员岗位协 45七、财务管理制度 48总 纲 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理大纲。 一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效

3、益。 四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神

4、，增强团体的凝聚力和向心力。 八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 职 工 行 为 守 则（一） 待人诚实真挚，互相尊重； （二） 使用清晰明白的语言，摒弃抱怨，只做建设性的批评； （三） 细致耐心地聆听对方讲话，准确有效地与人沟通； （四） 力求思路广阔，遇事积极思考，工作自觉主动； （五） 上班时间不得闲聊，讨论问题应选择适当的时间和地点； （六） 有团队协作精神，能协助领导和同事有效地完成工作； （七） 相信自己的判断力，不人云亦云，对自己的行为负责； （八） 心胸宽广，公正地对待企业的人和事； （九） 能虚心接受批评，并能坦诚对待自己的错误，

5、认真从中吸取经验教训； （十） 尊重他人的正确意见，并能予以支持。 桂东县恒大房地产开发有限公司考勤考核制度(试行) 为企业开展正常工作和保障工作秩序，严肃公司劳动纪律，增强公司员工工作自律性，特制定考勤考核管理制度，望公司员工自觉遵守，此制度从2011年07月01日起执行。 一、作息时间 公司正常工作时间为每天上午：8：0012：00，冬季下午：14：3017：30，夏季下午：15：0018：00。遇政府公布的节日假轮休；其它视天气情况（不便施工天气）安排倒休。鉴于公司工作的特性，以满足施工现场正常管理为作息强制性调整。 二、签到制度 1、上班考勤签到后，擅离职守，作旷工处理。 2、严禁代签

6、到，如有违章者，当事人双方视为旷工一次。部门经理管束不严，连带处分一次。 3、工程部每月月底将考勤月统计表报公司，并在内部张贴公布栏，请其自行核对，如发现问题应在2日内向工程部经理提出异议，逾期该月考勤将不作更改。 三、旷工 1、旷工一天扣除叁天全额薪资。 2、当月旷工三天（含三天），给予除名处理。 四、迟到 1、迟到不超过20分钟，一次扣薪20元。 2、迟到20分钟不足40分钟，一次扣薪50元。 3、迟到时间在40分钟以上，一小时以内者，按旷工半天计，迟到一小时以上者，按旷工一天计。 五、早退 1、早退在一小时内，一次扣薪30元处罚。 2、早退在一小时以上至二小时内的按旷工半天处理，早退二小

7、时以上者，按旷工一天计。 六、请假 1、请假应事先填据假期申请表（见附表）。请假二天，由部门经理批准，请假三天（含三天）以上，须报公司领导批准。 2、员工每月允许临时事假三天，调整轮休互抵。 3、员工每月允许带薪休假四天，由部门经理协调安排。注：公司对迟到、早退、请假及旷工所收罚款，不定期的全部用于员工的福利。宗旨：罚款不是公司的目的，自觉自律才是公司人才的目标。七、工程部效绩工资（试行）为了提高工程部全体技术人员积极性、责任感，多快好省地建设好丽都花园，现工程部提议分出工资一部分作为每一季度的效绩考核指标。效绩考核办法具体如下：1、 考核范畴：工程部及监理部全体技术人员。2、 工程部技术人员

8、每月效绩工资为总工资的15%（取整数），每一季度进行评定。评定为优良、合格及不合格三个等级。评为优良者：效绩工资双倍返回；合格者效绩工资按1.5倍全部返回；不合格者效绩工资全部扣除。3、 效绩工资考核分为两项指标。a、 考核出勤率（满勤为优良，按规定考勤为合格，不按规定考勤为不合格）。b、 考核工作政绩。优良：对工作尽职尽责。为工程节约成本，对工程建设提供一定合理化可行性建议，杜绝质量、安全事故有一定贡献。合格：对工作尽职尽责。不合格：对工作马马虎虎，并对公司造成一定的经济损失。满足以下条件为优良：a、b两个指标有1项评为优良，另外指标必须合格。合格：a、b两个指标必须合格。不合格：a或b不合

9、格。员工保密管理制度一、 保密工作是指对可能发生的泄密和窃取活动采取的系列防范措施。二、 保密工作原则：积极防范，突出重点，严肃纪律。三、 全体员工应做到：不该看的不看、不该问的不问、不该说的不 说。四、 文件和资料的保密：1拟稿。文稿的拟定者应准确定出文稿的密级。2印制：文件统一由办公室印制。3复印：复印秘密文件和重要资料由主管领导批准。4递送：携带秘密文件或重要资料外出，由两人通行，并需密封包装。5保管：秘密文件及重要资料由办公室统一保管，个人不得保管。如需借阅，由主管领导批准后借阅，并于当天归还。6销毁：按档案管理的有关规定执行。五、 对外披露信息，须由部门经理、主管领导、法律顾问会签后

10、，按公司规定执行。六、 保密文件及重要资料划分为三级：1绝密级：（1） 公司领导的电传、传真、书信；（2） 非公开的规章制度、计划、报表及重要文件；（3） 正在研究的经营计划与具体方案；（4） 公司领导个人情况。2机密级：（1） 公司的电传、传真、合同。（2） 员工档案。（3） 组织状况，人员编制；（4） 未经审批的人员任免。3保密级：公司的经营数据、策划方案及有损于公司利益的其他事项。工程部岗位职责规划设计及图纸会审管理制度1. 目的：为了规范公司规划设计、图纸分发工作，保证设计图纸规范、及时、准确地分发到各使用单位，使施工单位熟悉设计图纸，了解工程特点和设计意图以及对关键工程部分的质量要求

11、，同时也为了减少图纸的差错，消除图纸的质量隐患，特制定本制度。2. 适用范围：本公司开发项目的规划设计工作。3. 内容：3.1 规划设计方面:3.1.1 新立项的开发项目首先根据项目的可行性研究拟定的规划方案，由工程部、策划部、销售部对市场进行调查、分析，撰写市场调查报告，以此为基础共同对规划设计、户型设计、景观设计、客户群需求等内容进行针对性分析，并请该方面专家进行探讨，把结果作为指导规划设计的大纲。3.1.2 根据各个部门对市场分析及市场调查结果，由工程部草拟规划设计要点上报公司审批。3.1.3 在确定设计要点后，工程部草拟规划设计指标文件，进行规划设计方案招标，招标过程按公司招投标程序执

12、行。3.1.4 根据设计单位的投标方案，由工程部组织公司有关领导及行业专家对方案进行评审，预算员对方案进行经济分析，确定中标方案，并向中标单位发中标通知书。3.1.5工程部与主管副总进行设计委托合同的谈判及签订工作。3.1.6 根据项目的性质特点，有目的地对施工图设计单位、监理公司进行考察。同时对与方案设计所必需的机电设备进行选型定板工作，该工作应在初步设计进行时、施工图设计前确定。3.1.7 初步规划设计方案完成后，必须经公司级评审。评审通过后，即可由办公室上报规划局进行规划报建工作。3.1.8 在规划局通过规划方案审批后，即可根据审批方案进行地质钻探工作和草拟园林规划设计要点，进行园林方案

13、设计，同时方案设计单位向施工图设计单位作技术交底，进行下一步的扩初方案设计工作。3.1.9 在扩初设计工作设计完成后，进行扩初设计方案报规划局审批工作。在报审阶段，可以同时进行草拟装饰方案要点，进行委托装饰方案设计工作。3.1.10扩初方案报建通过后，进行土建施工图设计，该阶段应重点控制施工图设计的质量、深度和进度，同时可进行住宅的综合管线初步设计。3.1.11在土建施工图完成前，按总公司招标制度进行工程总承包商招标工作，设计单位完成土建设计图后进入施工图报建程序。3.1.12报建通过后把施工图按各单位需求发放，施工单位按图纸开工。3.2设计图纸分发方面：3.2.1设计院出图后，首先送交资料员

14、。3.2.2工程部组织有关部门及专业人员进行图纸会审。3.2.3图纸有较大修改或错误，则要求设计院重新设计、出图。3.2.4会审后满足甲方要求的图纸，工程部负责人签字确认后把确认书及图纸送工程部资料员归档；3.2.5工程部资料员把图纸归档后，再分发至工程部相关人员及监理公司。3.2.6工程部及监理公司对图纸确认后，再分发至相关施工单位。3.2.7所有领图纸的单位必须签字认领。3.3 图纸会审制度：3.3.1图纸会审的主办部门为工程部，主要负责图纸会审的组织工作和协调工作。3.3.2 图纸会审程序:(1) 根据工程承包合同及各部门、各单位对实际需要，确定工程图纸所需的数量，工程部通知各部门、单位

15、领取工程图纸时，必须书面签名确认领取的数量、时间。(2) 各部门、单位领到图纸后，安排人员看图、审核，一般在7天内完成部门内部会审，工期紧时内部会审时间可缩短至4天以内，各单位将内部会审意见在正式会审会议前2天交监理公司。内部预审重点内容：a. 是否无证设计或越级设计；图纸是否经设计单位正式签署；b. 地质勘探资料是否齐全；c. 设计图纸与说明是否齐全；有无分期供图的时间表；d. 设计地震烈度是否符合当地要求；几个设计单位共同设计的图纸相互间有无矛盾；专业图纸之间、平立剖面图之间有无矛盾；标注有无遗漏；e. 总平面与施工图的几何尺寸、平面位置、标高是否一致；f. 防火、消防是否满足要求；g.

16、建筑结构与各专业图纸本身是否有差错及矛盾；结构图与建筑图的平面尺寸及标高是否一致；建筑图与结构图的表示方法是否清楚；是否符合制图标准；预埋件是否表示清楚；有无钢筋明细表或钢筋的构造要求在图中是否表示清楚；h. 施工图中所列各种标准图册施工单位是否具备；i. 材料来源有无保证，能否代换；图中所要求的条件能否满足；新材料、新技术的应用有无问题及说明；地基处理方法是否合理，建筑与结构造是否存在不能施工、不便于施工的技术问题，j. 是否存在容易导致质量、安全、工程费用增加等方面的问题；k. 工艺管道、电气线路、设备装置、运输道路与建筑物之间或相互间有无矛盾，布置是否合理；l. 施工安全、环境卫生有无保

17、证。预审重点：总体规划、景观设计、单体平立面设计是否满足市场要求；是否有优越性、领先性；是否经济合理；业主进住后的装修、起居是否方便（涉及空调、管线、私家花园等）。(3) 监理公司收集各相关单位会审意见后进行汇总、归类，在正式会审前1天提交给设计单位准备。(4) 正式会审会议由监理公司主持，各相关单位必须派员参加，设计单位对工程图纸进行技术交底及对存在问题进行答疑。a. 由设计单位介绍设计意图、结构特点、施工要求、技术措施和有关注意事项；b. 由施工单位提出图纸中存在的问题和需要解决的技术难题；c. 设计单位解答问题；d. 各方讨论与协商，解决预审中发现的问题，以及各施工单位、各分项目之间的配

18、合问题；(5) 会审记录由监理公司整理、成文，交各相关参与人员签名确认，房地产公司、设计单位、监理公司及各施工单位必须盖章，形成正式文件。在会审后的2个工作日内分发到各参与单位。施工单位根据会审记录及设计单位调整后的设计图纸组织施工3.4 设计图纸变更：3.4.1工程部、监理公司、总承包单位、施工单位在施工期间发现施工图存在问题，应及时向监理公司提出。3.4.2监理公司应对施工图存在问题进行整理、归类，若是属于设计图纸问题，则把问题提交给设计单位，由设计单位进行解决、处理，同时送甲方规划设计部和总承包方备案。3.4.3设计单位对存在问题的答复必须用书面形式，并签名盖章，以此作为竣工验收、施工的

19、依据。3.4.4若牵涉到设计图更改，则更改后的图纸必须经监理公司和甲方设计部审核、确认。经审核、确认的图纸才是有效的设计修改文件。如增加造价5万元以上的变更，必须经公司领导审定。3.4.5设计修改图纸、文件也必须按设计图纸发放程序进行分发、设计单位不得将设计图直接发给施工单位。3.4.6施工单位必须按有效的设计修改图进行施工。4.罚则：4.1 对不按照规划设计管理流程及本制度的内容、要求执行的且不能做出合理解释，未对公司造成影响，对直接责任人处以300元的罚款，连带责任人处以200元以下的罚款。对不按照规划设计管理流程及本制度的内容、要求执行的，对公司重大影响及损失的，责任人必须赔偿损失，同时

20、对直接责任人处以 1000元的罚款，连带责任人处以500元罚款。材料定型定板及供应管理制度1.目的：为保证材料的质量，规范工程材料供应工作，使相关事项执行时简洁、高效，并有所依据，达成提升企业竞争力之目的，特制定本管理制度。2.适用范围：本公司指定供应工程材料工作的各项事务。3.内容:3.1 由工程部根据设计图纸、装修标准、工程所需零星材料以及业主更改要求等正式文件，结合材料的市场价格及公司成本预算控制的经验数据，确定材料类别。3.2 根据所定材料的类别，工程部组织各相关部门（销售部、物业部等）对原由已有合作关系及社会上的材料供应厂商进行市场调查，收集材料供应厂商资料和价格情况。在资料汇总后进

21、行材料初步成本分析，根据厂家综合能力和价格水平初步筛选，完成工程材料的初步选定工作。3.3 预算员结合项目的总用量对初定材料进行总价概算，根据项目单方成本预算造价细分，定出单项材料的预算控制成本上限，报公司领导审批后，并以此作为材料招标书内的报价上限。若某项材料价格超出成本控制预算，则重新考虑材料选型。3.4 在成本预算控制范围内，由工程部列出材料清单及材料供应厂商考察计划。材料清单应包括材料的种类、档次基本要求；供应厂商考察计划应包含考察厂家的时间、地点、参与人员、考察内容。3.5 材料清单及材料供应厂商考察计划经相关部门经理确认后，上报公司级审批，公司级审批包括主管副总经理、总经理。36

22、材料清单及材料供应厂商考察计划经公司领导确认后，本公司与总承包商、材料供应商签订三方合同。37 材料供应商应按国家建材行业标准，产品规格、型号、颜色提交给甲方确认样板，经双方确认后，材料的样板由工程部主办人员封版保存，作为验收的依据。38 材料供应商按合同约定的供货数量、时间、地点运送到所在工地，总承包单位负责卸车及卸车费，卸车过程中的损坏由总承包单位负责，由工程部主办人员和总承包单位共同验货签收。如果供应商供应的材料到现场通知工程部主办人员和总承包单位接收，总承包单位超过8小时拒绝接收，我公司工程部主办人员有权自行安排卸车和保管，其发生费用按双倍计算在总承包单位工程款中扣除。39 全部材料应

23、附有出厂合格证明,如我公司和总承包单位任何一方对材料配件有异议,应进行检验。检验合格,检验费用由相关方负责,否则由乙方承担。该程序由工程部主办人员负责310 材料供应商供应的材料应按国家建材行业标准，产品规格、型号、颜色与甲方确认样板相同。311 在工程期间和保修期内因总承包单位施工引起的任何质量问题均由总承包单位负责,因我公司使用不当引起的质量问题及人为问题, 总承包单位则按合同单价收取维修费。312 总承包单位如确需增加供应商范围，须提交书面报告并经我公司同意后方可采购。工程其余所用材料须严格按设计要求并全部达到行业标准。4.罚则：4.1 对不按照材料定型定板及供应流程及本制度的内容、要求

24、执行的，不能做出合理解释，且未对公司造成影响，对责任人处以300元500元的罚款。4.2 对不按照材料定型定板及供应流程及本制度的内容、要求执行，造成公司影响及损失的，责任人必须赔偿损失，同时对责任人处以500元1000元的罚款。工程及材料设备招投标管理制度1. 目的：为规范招投标工作，使相关事项执行时简洁、高效，并有所依据，达成提升企业竞争力之目的，特制定本管理制度。2. 适用范围：本公司招投标工作的各项事务。3. 内容:3.1 招标方案及招标单位的确定。3.1.1首先由公司根据招标项目的特点，预算总价在10万及以上的工程及材料设备采购，必须成立招标小组，并由招标小组提出招标方案，方案包括采

25、取的招标方式、标段的划分、采取的结算方式、招标单位的数量等。3.1.2 招标方案按相应权限进行审批。公司级审批程序为工程部主管副总总经理（股东代表）。3.1.3 招标方案经审批确定后，招标小组根据招标项目的特点及施工单位的报名情况，提出拟邀请的单位报公司审批。3.2 前期考察工作3.2.1 根据公司审批的招标工作计划，由招标小组组织人员对施工单位或材料生产厂家的考察，同时应列出详细的工作计划。3.2.2 考察内容应包括：a、材料生产厂家：材料供应商或生产厂商的规模、业绩、供货能力、生产能力、质量控制体系、信誉、产品报价等；b、施工单位：公司的性质、规模，财务状况、近年来承接工程的数量、获奖情况

26、、欲参加投标的施工单位项目经理情况等。 3.2.3考察的工程项目应不少于2个，且应由我方从生产厂家或施工单位所报资料中抽查选取，各考察单位的考察内容应保持一致，具有可比性。3.2.4 招标项目考察完成后3天内，由编写考察报告，考察报告必须真实、客观地反映考察情况，各参与考察人员必须在考察报告上签名确认。3.2.5 考察完后，招标小组应根据工程实际情况及考察材料的性能，详尽、准确地拟定材料的技术要求（包括材料的型号、规格、性能要求、质量标准、生产工艺等），考察小组各专业人员可提供建议，最后经公司主管领导签名认可。3.2.6 投标单位的名单由参与考察人员予以签名确认，3.2.7 确定投标单位的程序

27、为：考察小组向公司领导集体汇报，共同研究讨论并确定投标单位。3.3 标书及合同样本的确定3.3.1 材料招标标书的确定：预算员根据审批的材料技术要求列入招标文件内，同时招标文件应包括以下内容：招标材料的数量、清单；招标方要求的供货期；采购方式；价格组成；报价表格；其它要求。3.3.2 工程项目招标的标书及合同样本应按审批后的招标方案执行。标书及合同样本应主要包括以下内容：招标工程的规模、标的、工期要求、结算方式、付款方式、双方的责任及义务、违约责任、其它要求及内容。工程项目招标的标书及合同样本应遵守等行业相应法规。3.3.3该招标文件及合同样本由工程部主办。3.3.4标书及合同样本完成后按公司

28、规定程序进行审批。3.4 发标3.4.1工程部按工作计划的安排向确定的投标单位发出标书。3.4.2标书发出二个工作日工程部向各投标单位进行技术交底和答疑工作。3.4.3 在标书发出后，招标方对投标方的其它要求及补充说明，需以书面形式通知各投标单位。3.5 收标、开标3.5.1 投标单位的标书由工程部收标。收标后，经办人员需以书面形式计录收标情况，内容包括各投标单位递交标书的时间、有无交纳投标保证金、标书的密封情况等。3.5.2 投标单位在递交投标书后，经招标小组组长同意后由工程部预算员、部门主管、公司领导共同开标。3.5.3 各投标单位的信誉标及技术标、经济标由工程部负责统计、汇总、复核，对标

29、书的统计须真实、客观、全面。3.6 评标、定标3.6.1 招标小组根据各专业部门的统计结果及考察小组的考察报告，对各投标单位进行评议，招标小组组长有权根据招标管理制度及项目的特点提出评标标准，评标方案供招标小组表决。根据招标小组的表决形成第一次评标结果。3.6.2 根据招标小组的决议，由部门主管和公司领导组成谈判小组与投标单位进行交底、谈判。需再次投标的，按上述投标的有关规定执行。3.6.3招标小组根据谈判小组的结果及二次投标情况报公司领导集体确定中标单位。3.7 其它事项3.7.1 工程部根据招标小组的定标结果，经公司总经理审批向各投标单位发出中标通知书或评标结果，并书面约定中标单位按标书及

30、合同样本要求签定合同。3.7.2 在材料定型、定板后，由工程部对所定材料样板进行封板工作，并提交材料的审核意见。3.7.3 合同签署后两天内分发给相关部门存档。4. 罚则4.1 对不按照工程招标工作流程及本制度的内容、要求执行的，不能做出合理解释，且未对公司造成影响，对责任人处以300元500元的罚款。4.2 对不按照工程招标工作流程及本制度的内容、要求执行，造成公司影响及损失的，责任人必须赔偿损失，同时对责任人处以500元1000元的罚款。此招标无效。工程放线管理制度1. 目的：为规范各项工程放线定位工作，保证整个工程各个单体建筑物、道路及管网的准确定位，特制定本管理制度。2. 适用范围：本

31、公司各项工程放线定位工作（包括高程控制、沉降观测点的控制等等）。3. 内容：3.1工程部在工程施工前，应将永久基准点及各个单体工程的坐标点形成书面文件，交工程部经理审核后提交给施工单位及监理公司。3.2施工单位及监理公司在收到永久基准点及各个工程的坐标点书面文件后，立即对照总平面图进行审查；经核对无误，由施工单位放出建筑物的坐标点，并书面通知监理公司及工程部复核。3.3 监理公司对施工单位放出的坐标点进行复核，复核无误后，签名确认并1天内书面通知工程部，由工程部在1天内组织再次复核，复核无误后签名确认，通知施工单位进入下一道施工工序。4. 罚则：4.1对不按照本制度的内容、要求执行的，不能做出

32、合理解释，且未对公司造成影响，对责任人处以300-500元的罚款。4.2对不按照本制度的内容、要求执行而造成公司影响及损失的，责任人必须赔偿损失，同时对责任人处以500-1000元的罚款。工程变更管理制度1.目的：为规范工程变更工作，控制工程变更成本，更好地提高工程质量，加快施工进度，满足业主的各项要求，特制定本管理制度。2.适用范围：本公司工程变更工作的各项事务。3.内容:3.1由工程部现场工程师主办，搜集各项工程变更信息（、图纸会审工程变更，、业主变更意见，、现场施工要求工程变更等信息），并绘制工程变更图以及相关文字说明。时限为天。3.2如有较大的工程变更，预算员收到工程变更等资料，结合原

33、有的工程图纸等相关资料，概算变更工程造价，提出成本控制意见，供公司领导参考、决策。时限为天。3.3工程变更增减费用（估算）在2万元以内的项目，由主办工程师填写工程变更单及提交书面意见，报工程部经理及工程主管领导审批；工程变更增减费用（估算）在2万元以上的项目，工程主管领导审核后，报总经理（股东代表）审批。34设计院根据公司确定的工程变更方案，及时进行修改工程施工图并签发设计变更通知单。时限为天，工程部相关人员应跟踪落实。3.5 对一些不需设计的现场返工、修补等零星的工程变更项目，由工程部主办处理。3.6变更工程竣工验收按验收规范进行。对变更工程质量不合格项目，严禁签填签证单。签证单必须工程部和

34、监理公司联合签署意见。工程部工作时限天。3.7预算员收到变更单应及时复审，确定结算方式或结算单价，以便减轻工程结算压力，提高工程结算准确性。预算员复审签字后甲乙双方及监理公司各留一份以便将来结算。4.罚则：4.1 对不按照工程变更、签证单流程及本制度的内容、要求执行的，不能做出合理解释，且未对公司造成影响，对责任人处以300元500元的罚款。4.2 对不按照工程变更、签证单流程及本制度的内容、要求执行，造成公司影响及损失的，责任人必须赔偿损失，同时对责任人处以500元1000元的罚款。工程现场签证管理制度1.目的：为规范工程现场签证工作，控制工程成本，加强工程签证严肃性，更好地提高工程质量，加

35、快施工进度，满足业主的各项要求，特制定本管理制度。2.适用范围：本公司工程现场签证工作的各项事务。3.内容:3.1 工程施工过程中，因施工条件、技术条件原因和较小的设计修改、甲方修改等原因，而发生的工程变更均须办理工程签证。3.2 现场签证表由工程部统一制定格式并发放至各施工单位。3.3 工程量签证（含工日签证）、工期签证由施工单位在需签证的项目完工后的三个工作日内填写签证表，详细写明原因、内容、依据并呈报监理单位，监理单位须在收到签证表的二个工作日内完成审核手续并报工程部确认，工程部须在收到签证表的三个工作日内完成确认手续。3.4 工程价格签证：在正常工程中和变更工程中进行价格签证的，施工单

36、位须在项目施工前的三个工作日内提出价格签证申请。工程部在收到申请表的五个工作日内完成复核、审批手续。3.5施工合同中未指定的或发布价中未包括材料价格签证：施工单位在采购此类材料前提出材料定价申请，申请中应明确材料的名称、厂家、品牌、单价、使用范围、数量、时效等；并同时提供不小于三家供应厂家或供应商的资料以供工程部核实，工程管理部在收到施工单位申请书五个工作日内核实并与施工单位协商确定最后签证单价。3.6结算原则：所有工程签证的结算方式原则上按合同约定的方式进行结算，合同无约定的按现场签证表确定。3.7所有须进行签证工作的项目，施工单位必须按约定时间进行申报，如签证超过约定时间十五个工作日的，施

37、工单位又未能提供有效资料同时工程部又无法核实的申报，工程部有权作无效签证处理。3.8施工单位提交的工程现场签证工程部须在规定的时限内完成审核及审批工作。3.9工程签证必须经工程部经理审核、主管领导批准、工程部盖章后才能生效。4.罚则：4.1 对不按照工程现场签证管理流程及本制度的内容、要求执行的，不能做出合理解释，且未对公司造成影响，对责任人处 以300元500元的罚款。4.2 对不按照工程现场签证管理流程及本制度的内容、要求执行，造成公司影响及损失的，责任人必须赔偿损失，同时对责任人处以500元1000元的罚款。工作流程： 1初审（黄义勇） 2复核（罗飞煌）3审批（黄守刚、黄镇涛） 4盖章归

38、档并负责上传至公司存档 5送施工方合同、资料管理制度1.目的：为规范工程合同及工程资料管理工作，使相关事项执行时简洁、高效，并有所依据，达成提升企业竞争力之目的，特制定本管理制度。2.适用范围：各项工程的合同及资料管理工作。3.内容:3.1合同的签定3.1.1 首先由工程部的合同专管员根据招标项目的特点，草拟出合同样本，经工程部相关人员讨论通过后，提交给负责工程的副总 经理审阅。3.1.2 合同按相应权限进行审批。公司级审批程序为工程部主管工程副总总经理。3.1.3 合同经甲乙双方签字盖章后公司留两份，一份由办公室存档，一份交给财务部作付款依据；工程部留一份复印件存档，发一份给预算员作为工程结

39、算及现场监督的依据。3.2 资料的管理3.2.1 各项工程的图纸由资料员核对签收，然后发给各个施工单位、监理公司、工程部的相关人员（工程部主管、现场管理工程师、预算员），并作好签收记录。3.2.2 各项工程的变更通知、联系单、工程签证、验收报告等，应按每个工程项目分类归档。3.2.3 资料员把资料分类归档后，必须做出详细的档案目录，以备随时查阅。3.2.4 所有资料及合同必须存放在文件柜里锁好，由资料员保管。3.2.5 各项工程资料的外借及查阅，借用人必须写出借条，要注明用途和归还日期，并经部门主管同意后方可借出或查阅；资料员要做好记录，在达到归还日期要把资料追回并详细核对无误后立即归档。3.

40、2.6 各项工程的合同、施工图纸、工程变更、工程联系单、工程签证、验收报告等所有资料，由资料员统一保管及收发；资料员应分类归档，并做好保密工作，不能泄露给无关人员。4罚则4.1对不按照合同资料管理流程及本制度的内容、要求执行的，不能做出合理解释，且未对公司造成影响，对责任人处以300元500元的罚款。4.2 对不按照合同资料管理流程及本制度的内容、要求执行的，造成公司影响及损失的，责任人必须赔偿损失，同时对责任人处以500元1000元的罚款。工程质量、安全事故处理管理条例1.目的：为使工程质量、安全事故得到有效处理，保障公司权益，特制定本条例。2.适用范围：本公司开发项目的所有工程质量、安全事

41、故。3.内容:3.1 当发生工程质量、安全事故时，施工单位必须及时地采取有效措施进行处理，并及时进行原因分析；3.2施工单位须将事故的原因及客观、全面的分析报告提交监理公司；3.3监理公司收到施工单位提交的原因及分析报告后，须在2个工作日内做出客观、公正的评价，并提出处理意见提交工程部；3.4 工程部对施工单位的事故报告及监理公司的报告进行分析，并组织有关单位和专家讲座，做出最终处理意见。3.5 按有关程序发文处理，由工程部负责进行跟踪落实。4.罚则：4.1 对发生工程质量、安全事故的责任单位视情节依据有关规定进行处理：4.1.1违约情节较轻者，要求责任单位进行整改；4.1.2违约情节较重者，

42、视情节要求责任单位整改，同时予以相应罚款；4.1.3违约情节严重者，责令其停工整改，同时予以相应罚款。5.附则：5.1 本制度自颁布之日起试行。工程款审批及支付管理制度1.目的：为了维护工程合同的严肃性，规范工程款审批及支付工作，严格控制工程款的支付，特制定本管理制度。2.适用范围：本公司工程款审批及支付工作的各项事务。3.内容:3.1 施工单位在每月申报进度款前，编制申报进度款的各部分项工程累计完成形象进度汇总表，通知监理公司、工程部一起现场核实。（预算员采取随机抽项复核的办法进行核实。）在审核过程中如发现施工单位有虚报现象，则要求施工单位逐项核实后，再通知监理公司与工程部共同核实。由于施工

43、单位虚报造成的进度款支付延误由施工单位负责。3.2 施工单位根据三方核实的形象进度汇总表调整计算工程量，编制月度工程结算，按合同约定申报进度款，先由监理公司审核后，报工程部预算员审核。3.3 工程部收到施工单位的监理承包商：付款证书后，针对所申报的已完工程形象进度及工程质量进行严格审查，达到付款要求者应及时由现场主管人员及工程部经理签名确认；并由预算员复核。若形象进度不符或工程质量未达要求，应及时将意见反馈至监理公司，重新填写监理承包商：付款证书。此项工作时限为1日。3.4预算员接到监理承包商：付款证书后，应及时复核已完工程量及工程造价，若有异议，应及时同监理公司及工程部现场工程师沟通，必要时

44、由监理公司重新审核；若无异议，应按合同规定的进度款支付要求编写支付说明，由工程部主管复核。此项工作时限为23日。3.5工程部经办人将工程款支付资金审批表送交相关的部门经理、主管工程副总经理审核及总经理审批时，应附合同及支付说明。3.6 如预算员在审核过程中，发现施工单位存在故意多算工程量的现象（即抽查的工程量大部分偏大），则退回监理公司重新审核后申报，由此造成的进度款支付延误由施工单位负责。3.7 如果发现施工单位虚报形象进度或虚报工程量现象，甲方将依照有关规定追究相关单位或部门的责任。4. 罚则4.1 对不按照工程款审批及支付流程及本制度的内容、要求执行的，不能做出合理解释，且未对公司造成影

45、响，对责任人处以300元500元的罚款。4.2 对不按照工程款审批及支付流程及本制度的内容、要求执行，造成公司影响及损失的，责任人必须赔偿损失，同时对责任人处以500元1000元的罚款。4.3凡在工程审批流程中,出现明显多报伍万元以上情况,上一个流程已签字的有关人员处以1000元的罚款。分项工程、隐蔽工程验收管理制度1.目的：为规范工程建设中分项工程、隐蔽工程验收工作，保证工程质量达到国家有关法规以及合同规定的标准，特制定本管理制度。2.适用范围：本公司工程建设中分项工程、隐蔽工程验收工作的各项事务。3.内容:3.1 由施工单位自检合格，并在1天内书面通知监理公司验收。3.2 监理公司在接到通

46、知书后立即派员到现场进行验收，同时应立即通知业主主管人员及设计代表到现场参加验收，验收合格必须在验收表上签字确认，不合格的要求施工单位限期整改。3.3 业主及设计代表在接到通知书后立即到现场进行验收，业主主管人员及设计代表必须在验收表上签字，表示同意进入下一道工序。3.4 如下一道工序为其他施工单位，在监理公司验收合格后，通知业主、设计代表的同时，通知下一道工序的负责人一起参加验收并签字。3.5 监理公司在接到通知书后，未及时验收，施工单位应立即通知业主，由业主责成监理公司验收，并追究监理公司责任。4. 罚则：4.1 施工单位对隐蔽工程未经验收擅自进入下一道工序的处10005000罚款，并按监

47、理甲方要求重新打开已隐蔽部位进行验收，由此造成费用增加及工期延迟由施工单位自己负责；如全部工序完工后才发现此种情况，甲方、监理方不予在验收表签字，甲方不予结算。4.2 监理公司相关人员无合理理由，2小时内不到现场进行验收，处100元罚款。4.3 监理公司由于工作疏忽将不合格工序视为合格，同意施工单位进入下一道工序，出现的后果由监理公司负责。4.4 工程部主办人员未能严格把关，造成公司损失的，对责任人处1000元的罚款。工程竣工验收管理制度1.目的：为规范本公司建设项目（工程）竣工验收工作，完善工作程序，根据国家有关管理法规、行业验收标准及主管上级机关有关文件，结合我司实际情况，特制定本管理制度

48、。2.适用范围：本公司工程验收工作的各项事务。2.1我公司开发建设的项目（工程）和技术改造项目，按批准的设计文件所规定的内容建成，符合验收标准的，必须按本制度及时组织验收，办理固定资产移交手续。2.2 建筑安装工程的竣工验收和保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、水泵房和上下水管线安装工程、消防系统工程、供热和供冷系统的设备与管线安装工程和其他机电设备的安装工程等。3.内容:3.1 工程竣工验收的组织：3.1.1成立“竣工验收小组”，加强建设项目（工程）竣工验收的管理，严格对建设项目（工程）质量把关。(1) 竣工验收小组由公司领导、工程部、物管公司、销售策划部等有关人员组成。(2) 竣工验收

49、的主办部门为工程部。3.1.2 竣工验收小组的职能：(1) 规模小，较简单的项目，由监理公司向主办部门发出竣工验收通知，接通知后，主办部门组织竣工验收小组成员，会同使用单位、施工单位进行竣工验收。(2) 规模较大，较复杂的，已办理施工报建的建设项目（工程），由主办部门组织竣工验收小组成员，会同使用单位、施工单位相关人员进行初验，初验完成后，主办部门向市综合验收组提交竣工验收申请报告。(3) 竣工验收小组负责审查工程建设的各个环节，听取各有关部门、单位的工作报告，审阅工程档案资料并实地察验建筑工程和设备安装情况，对工程设计、施工和设备质量等方面作出全面的评价。不合格的工程不予验收，对遗留问题提出

50、具体解决意见，限期落实完成。3.2 竣工验收的要求:3.2.1主要配套设施经联动负荷试车合格，达到设计文件的要求。3.2.2必要的生活设施，已按设计要求建成。3.2.3环境保护设施、劳动安全卫生设施、消防设施已按设计要求与主体工程同时建设使用。3.2.4 有的建设项目（工程）基本符合验收标准，只是零星土建工程和少数非主要设备未按设计规定的内容全部建设，但不影响正常使用，亦应办理竣工验收手续。对剩余工程，应按设计留足投资，限期完成。有的项目投入使用初期暂时不能达到设计所规定的使用要求，不应因此拖延办理验收。3.2.5有些建设项目或单项工程已经使用，近期不能按原设计规模续建的，应从实际出发，可缩小

51、规模，报主管部门（公司）批准后，对已完成的工程和设备，尽快组织验收。3.2.6已具备竣工验收条件的项目（工程），一个月内应办理验收交付。3.3 工程竣工验收的依据:主要有设计文件，包括批准的设计任务书，初步设计、技术设计、施工图设计、设备技术说明书等文件；施工承包合同、协议及洽商记录；国家制定的规范标准及评定标准。3.4 整理各种技术文件材料，绘制竣工图纸:建设项目（包括单项工程）竣工验收前，各施工单位应将所有技术文件材料进行系统整理，由我公司分类立卷。在竣工验收时，交我公司统一保管。3.5 工程验收程序：3.5.1工程完工后，施工单位对整个工程进行全面的自检，并对达不到要求的地方进行整改；对

52、竣工资料进行整理和完善。3.5.2施工单位自检合格后，2天内向监理公司递交竣工资料和书面申请验收。3.5.3监理公司在收到书面申请后立即进行各专业验收，并对资料进行全面检查。对不符合要求的地方列出清单，限时由施工单位 进行整改。3.5.4工程部在收到监理公司对工程竣工验收的意见和资料后，立即组织公司级验收小组对整个工程进行全面验收和审查资料。如有不符合要求的地方，验收小组列出清单，限时由监理公司组织施工单位整改。3.5.5公司级验收小组验收合格后，由工程部主办，公司办公室协办组织设计单位、施工单位、监理公司、公司验收小组、建设局建工科、质监站对工程进行验收。验收不合格的由监理公司发出限期整改通

53、知书由施工单位整改直至合格。验收合格并填报竣工验收表后，由工程部主办向物管公司进行资料、工程移交。4.罚则：4.1 对不按照工程竣工验收业务流程及本制度的内容、要求执行的，不能做出合理解释，且未对公司造成影响，对责任处以300-500元的罚款。4.2 对不按照工程竣工验收业务流程及本制度的内容、要求执行而造成公司影响及损失的，责任人必须赔偿损失，同时对责任人处以500-1000元的罚款。工程结算编制和控制管理制度1.目的：为控制工程成本，加强工程结算的准确性、严肃性，特制定本制度。2.适用范围：本公司所有工程结算。3.内容：3.1 工程竣工验收后，施工单位向工程部报送合法有效的结算资料，包括结

54、算签证资料、图纸、计算稿、结算书等，分段结算的，则分段报送。3.2 工程部现场主管工程师、监理公司对结算用图纸、变更签证单等进行复核，复核完毕后交工程部预算员，根据以上资料编制工程结算。3.3 因图纸不全、不明项目，或合同要求工程量按实际完成进行结算的项目，所有现场实测工程量必须有工程部现场工程师、预算员、监理公司及施工单位代表共三方签字确认；工程部经理根据实际情况可确定是否参加实测工作。3.4 预算员将结算独立审核完毕后，列出甲乙双方结算的差异，初步分析差异原因报公司领导后，再与施工单位对数。对数过程中甲乙双方较大的争议由预算员、主办工程师及部门经理商议解决并报公司领导审批。对数完毕应列出差异变化分析表。3.5 应结算项目清单、结算经办人对数前办理的计算稿及结算书、甲乙双方结算差异表、甲乙双方结算的差异变化分析表等均应作为结算资料的组成部分留档备查。3.6 工程竣工后，预算员根据经监理公司审核后的竣工图、合同、图纸会审记录、现场变更通知、签证等资料编制工程结算。对于因图纸不全、不明项目，或合同要求工程量按实际完成计算，现场实测工程量必须由甲方、乙方及监理公司