稀土发光材料企业三年发展战略规划及行动计划

1、稀土发光材料企业三年发展战略规划及行动计划2012一、公司未来发展战略光是人类社会生存的基础，也是人类社会永恒的追求。人类社会照明技术的发展很重要的一方面是发光材料技术的发展，稀土发光材料以其优异的性能，广泛应用于节能照明、电子信息产业、医药产业、现代农业、新能源、军事工业等领域，随着技术的发展其用途正不断拓展，成为现代工业的重要原材料。稀土发光材料行业作为国家产业政策重点扶持的高科技新材料行业，其发展直接影响我国“节能减排”国家战略的实施及节能照明、电子信息等相关产业的健康发展。公司作为国内最大的稀土发光材料生产商，以“科技卓越，永恒追求”的发展理念为指导，建立了以市场为导向、以产品为基础的

2、紧密结合研发、生产、市场需求的技术创新机制、产品开发机制和运营管理机制，努力为客户提供卓越的服务，与客户共同努力，优化产品价值链，为终端消费者提供最优性价比的产品，力争成为国际领先的稀土发光材料生产商和技术支持商。公司是我国较早从事稀土发光材料研究和生产的企业，通过近十五年成就卓越的技术研究和开发为我国稀土发光材料行业的发展作出了巨大的贡献，形成了深厚的技术积淀，积累了丰富的技术诀窍和经验，成为我国产品系列和种类最全面的稀土发光材料生产企业，特别是在节能照明用稀土发光材料领域，公司已成为全球技术领先的生产企业；其次，在新兴领域用稀土发光材料方面，公司的技术也已达到国际先进水平，在白光led 和

3、平板显示用稀土发光材料等方面均实现了批量销售，产品质量和性能得到了客户的好评；在稀土储氢材料和稀土催化材料等其他稀土功能材料领域也形成了一定的技术积累，为公司未来的成长奠定了坚实的技术基础。目前我国稀土发光材料行业的技术水平已达到或接近国际先进水平，但在其他稀土功能材料行业中，仍有部分行业技术水平与国外先进水平差距较大。未来，公司计划利用公司在稀土深加工领域积累的技术储备和优势，积极开拓稀土深加工领域新的市场机会，为我国整体稀土深加工行业技术水平的提高作出新的更大的贡献。二、未来三年的发展规划及发展目标（一）技术创新、产品创新规划公司将持续实施优秀人才引进计划，建立一支跨学科、专业化和具有合作

4、精神的研发团队，通过完善培训体系和激励体制，激发研发人员的创造力，保持公司的核心竞争力。作为稀土发光材料行业的龙头企业，公司将持续加大在稀土发光材料方面的研发投入，在多年技术积累的基础上，采取“生产一批、储备一批、研发一批、构思一批”的研发策略，根据市场差异化的需求以及未来的发展趋势，加大技术储备、不断改进工艺及配方，推出新产品。在节能灯用稀土发光材料方面，继续加大研究，不断提高发光亮度、颗粒度、分布和光衰等方面的产品性能，继续保持在行业内的研发技术优势，从而与国际领先的稀土发光材料生产企业展开全面的竞争；在稀土发光材料的新兴领域如led、pdp 和lcd 用稀土发光材料等领域继续加大研究，完

5、善产品结构，培育公司的新的利润增长点，为公司的中长期发展建立坚实的技术储备；继续加强对无汞光源用稀土发光材料、废弃稀土发光材料回收再利用，建立可持续发展的新节能模式；在生产技术和流程革新方面，通过从国内外进行采购全自动装置以及其它辅助设备，加大工艺改进，增强工艺标准控制精度，提高生产效率，进一步提高产品一致性指标。公司产品创新主要侧重于三个方面：（1）产品性能创新：依靠公司多年的研发积累，不断提高发光亮度、颗粒度、分布和光衰等方面的产品性能，不断推出高性能的新产品；（2）产品应用创新：根据客户个性化需求，不断推出在某些产品性能方面有特殊要求的新产品，以及根据市场需求的变化趋势推出新应用领域的新

6、产品；（3）成本效益创新：针对成熟应用的产品，凭借公司自主创新的研发优势及技术积累，改进生产工艺及配方，提高原材料的投入产出率，降低生产成本，不断推出高性价比的新产品。（二）扩大产能和市场开拓计划由于技术先进、质量稳定，公司产品处于供不应求的状态。目前公司受现有厂房面积所限，产能瓶颈限制明显，内部挖潜的空间逐渐降低，如果不及时扩产、短时间内大幅提升产能，公司将会因产能紧张无法按时生产导致供货不及时，从而影响在客户中的良好信誉。本次募集投资项目完工后将大幅提升公司的产能，进一步扩大公司在行业内的市场份额，巩固和提高公司在稀土发光材料行业内的领先地位。在市场开拓方面，公司将不断发展和壮大专家型销售

7、团队，利用和发展现有的下游厂商业务关系，加大合作力度，以优质的销售服务、积极主动的技术支持为客户提供增值服务，逐步实现多种产品的复合销售。对于稀土发光材料新的应用领域，公司将通过持续的科技创新，引领行业向前发展，打破国外企业对我国的技术垄断，以卓越的科技成果、完善的制造过程、高性价比的产品，振兴民族工业。依靠高质量的产品、全面的产品覆盖面、积极的业务拓展，公司未来三年力争实现每年保持30%以上的增长，努力成为全球技术领先的稀土发光材料制造商、全球最大的稀土发光材料生产基地。（三）制造流程升级规划稀土功能材料是利用稀土元素实现电、磁、光、热等特殊物理或化学性能的稀土应用型产品，由于不同成份的稀土

8、发光材料存在不同的发光性能、能够产生不同的光照效果，稀土发光材料生产企业可以根据终端应用产品对于发光性能的要求，对稀土发光材料进行个性化生产。因此，生产工艺和技术配方成为决定稀土发光材料产品性能和应用领域的决定性因素。由于公司主要通过留存收益和银行贷款进行自我发展，故在生产过程中为了降低成本，通常通过在加工厂定制或者自我改造加工的方式制造生产设备，虽然这样可以降低生产线成本，但是有可能会降低产品的质量。募投项目采用国际先进的全自动高温灼烧炉、还原炉等设备，这将大幅提高产品的稳定性、一致性及出品率，提高自动化水平和生产效率，减少对人工的依赖。（四）管理及技术团队建设公司将在现有的基础上，根据公司

9、的经营发展目标，有计划、有步骤地引进产品研发、技术、生产及管理方面的专业人才，通过高校招聘和社会招聘多途径吸纳优秀人才。同时，公司将继续实施人才培训计划，通过内部培训和外部培训等多种形式对员工进行全面、系统的业务培训，不断提高员工的综合素质和技能，力求将公司发展和员工个人成长和谐统一，为员工成长提供广阔空间。为了打造稳定的管理和技术团队，公司对部分高级管理人员与核心技术人员实施了直接持股的股权激励措施。另外，公司与复旦大学、中山大学等知名高校建立了良好合作关系，公司充分利用国内知名高校的人才、技术资源，实现科技成果产业化。未来公司将建立具有吸引力的绩效评价体系和相应的激励机制，实现管理人才和技

10、术人才的市场化配置，建立一支高素质的人才队伍，不断增强公司竞争实力。（五）管理系统集成计划公司目前已经初步实现了供应、销售和财务的信息化，未来将在生产和办公方面，加强erp 企业管理系统软件的应用，将信息技术导入生产制造和管理的全过程，通过合理计划与有效控制，实现供应管理、生产管理、销售管理和财务管理有效整合，优化企业资源整体配置。全面规范各级管理程序，提升公司的管理水平，降低生产及管理成本，实现生产要素管理向企业综合管理的飞跃，使公司资源合理配置，以达到效率最大化。三、规划和目标所依据的假设条件和实施面临的困难（一）拟定上述计划所依据的假设条件公司拟定上述计划主要依据以下假设条件：1、本次股

11、票发行能够尽快完成，募集资金能及时到位，募集资金拟投资项目能顺利如期完成；2、公司所遵循的现行法律、法规以及国家有关行业政策将不会发生重大变化，并能被较好执行；3、 公司所在行业及市场处于正常发展状态，不会出现重大的市场突变情形；4、公司主要经营所在地区以及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；5、不会发生对公司经营业务造成重大不利影响以及导致公司财产重大损失的任何不可抗力事件或任何不可预见的因素。（二）业务发展规划实施过程中面临的主要困难1、自有资金难以满足上述规划的需要尽管公司在稀土发光材料行业领域内具有领先的规模优势和技术优势，但整体生产经营规模仍然偏小，完全依靠自身的积累和银行借款，将

12、会严重制约公司发展速度、加大财务风险；因此，公司急需拓展新的融资渠道，通过本次发行筹措实现上述规划所需要的资金，一方面可以使公司加快实现战略构想的步伐，另一方面也可以显著提高公司的盈利能力、加强公司的竞争优势。2、公司经营管理水平和人力资源储备仍需不断提升业务发展规划的实现、生产经营规模的迅速扩大，一方面需要公司发展战略、组织设计、机制建立、资源配置及运营管理水平的迅速跟进，特别是在资金运用、管理和内部控制方面，公司都将面临新的挑战；另外，还要面对研发、生产、销售和管理等方面的更高要求，公司现有人员在规模数量、知识结构和专业技能等方面仍需不断提升。四、业务发展规划和目标与现有业务的关系现有业务为实现未来发展目标提供了坚实的基础和支持，上述发展规划按照公司发展战略要求对现有业务作了进一步拓展。未来三年内，公司在人力资源扩充、科技创新开发、