(企业管理手册)FSCCOC体系管理手册

1、xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 有限公司fsc-coc 体系管理手册( fsc-std-40-004 v3_0 en)编制：_审核：_批准：_1.1 目 录1、fsc-coc 体系手册1.4目录 颁布令 任命书 公司简介 1.5 fsc 承诺 1目的 范围 执行标准 术语和定义 组织机构 职责描述 2、fsc-coc 控制程序2.42.5质量管理 产销监管链体系范围 供应商管理 材料接收与储存 生产、流转过程控制 2.6销售与送货 2.7 fsc 产品投诉处理 2.8 fsc-coc 声明控制体系 2.9 fsc

2、-coc 标志的申请、使用和保护 3、附件附件 a(程序文件清单) 附件 b（fsc 方针） 附件 c（fsc 管理者代表任命书） 附件 d( fsc 标签使用授权书) 附件 e(使用 fsc 认证材料承认书) 附件 f( fsc 产品工艺流程图) 1.2颁 布 令为向客户按时提供符合 fsc 声明的产品和完善的服务，满足客户的要求，本公司依据 fsc 的要求编制完成了fsc:coc 管理手册，本手册是本公司 fsc 管理体系的纲领性文件，是公司 fsc 管理体系实施过程的基本要求，是公司向顾客提供 fsc 保证的承诺，全体员工必须认真贯彻执行。确保为顾客提

3、供满意的产品和服务，不断改进 fsc 管理工 作。本手册于 2017 年 11 月 01 日正式发布并实施。惠东美新塑木型材制品有限公司总经理： xxx2017 年 11 月 01 日1.3 fsc 管理者代表任命书兹任命 xxx 先生为 xxxxxxxxxxx 有限公司之 fsc 管理者代表。其职责是：a) 依 fsc-coc 标准之要求建立、实施与保持体系；b) 定期向总经理报告产销监管链管理体系的运行情况，以供体系改善之依据以及任何 改进的需求；c) 确保在整个公司内提高对顾客要求的意识，即负责在对员工进行培训，以确保提升 员工对客户要求的认识；d) 负责产销监管链体系有关外部事务的联络

4、。总经理： xxxx2017 年 11 月 01 日1.4 公司简介xxxxxx 有限公司是位于广东省惠州市惠东县，占地面积达 700 多亩，是国家鼓励类企业和惠东县外商十一项重点投资项目之一，主要产品是塑纤型材产品及合成屋顶板。公司从欧洲与美国引进了先进的全套全自动高产能生产设备,工艺先进，生产能力强大。公司技术力量雄厚，从事产品研发、生产、品管和技术支持的工程师有丰富的工作经验，能为客户提供优质的服务和产品。惠东 xx 不仅拥有先进的设备和素质良好的员工队伍，而且实施科学化规范化标准化的管理。为进一步提高公司质量管理水平和质量保证能力，公司全面导入 iso9001 和iso14001 国际

5、标准质量和环境管理模式，且严格依照 iso9001 和 iso14001 标准要求建立和完善及持续改进公司质量和环境管理体系，全面贯彻落实“以先进科技再造资源、以钢铁 纪律保证品质、以高度热忱服务顾客、以高远视野领先行业”的质量方针。总经理：xxx（先生）电 话：0752 xxxx传 真：0752 xxxxx地 址：xxxxxxxxxxxxxxxx邮 编：516321网 址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1.5 fsc 承诺承诺一：公司承诺不直接或间接地参与或卷入下面的活动：a) 非法砍伐或非法木材 /林产品交易；b) 违背林业运作方面的传统习惯或人权；c) 毁坏高保护价值的森林；d

6、) 自然林向种植林或非森林用途的重大转变 ；e) 在生产或经营中引入转基因的林产品；f) 违背任何 ilo(国际劳工组织 )在 1998 年制定的在劳工方面的基本原则及权利之规 定。承诺二：公司要保证员工的职业安全与健康得到保障，做到以下几点：a. 公司承诺严格按照职业安全与健康的标准要求来保护员工的健康与安全 , 指定职业安 全健康的负责人。b. 编制职业安全健康的程序文件。c. 对员工做相关的培训。1.6 目的本公司 fsc-coc 的建立是为确保所有认可森林产出的木材从森林到公司，到最终消费者均处于受控的状况，并与非认可森林的木材分开，以达到环保的目的，而环保的目的之一 便是保证人们的健

7、康与安全。1.7 适用范围适用于 xxxxxxxxxxxxxx 有限公司 fsc 纯塑木复合材料的采购、生产、贮存、销售、运输 过程的管理。参见fsc 产品组清单。1.5.1 、本公司 fsc-coc 系统范围包括：采购 fsc-100%原木的生产和销售。1.5.2 、公司建立产品组清单，维持并及时更新产品组清单。1.5.3 、本公司负责从 fsc 材料的采购到 fsc 产品的生产和销售，无微量成分。1.5.4 、本公司采用转换系统进行 fsc 体系过程控制。1.5.5 、本公司按照职业健康要求，进入车间的作业员必须佩戴劳动防护用品。1.5.6 、本公司按库存或订单生产。1.8 引用标准本手册

8、在制定时,主要参考了fsc 产销监管链认证标准fsc-std-40-004 v3.0。本标 准规定了 fsc 产销监管链中必须遵守的要素。fsc-std-40-004v2-1 fsc 关于产销监管链认证的标准要求fsc-std-50-001v1-2 fsc 证书持有者 fsc 产品标签使用的要求 fsc-std-40-004av1-0 fsc 产品分类标准fsc-std-40-004bv1-0 fsc 木种分类标准fsc-std-40-005v2-1 fsc 控制木料的标准1.9 术语和定义01 、fsc：森林管理委员会（forest stewardship council）的缩写，于 199

9、3 在墨西哥成 立，致力于 、社会责任和经济发展。2、 coc：产销监管链（chain-of-custody）。3、 fsc-100%：纯的 fsc 产品，100%来源于 fsc 认证森林的木材或非木质森林料（本公 司适用）；04 、fsc-mix：混合的 fsc 产品，由来源 fsc 认证的森林的原材料和或非认证受控的原材 料所组成的产品；5、 fsc-recycled:回收型的 fsc 产品，所有材料均为消费后再回收的料。6、 产品组：一个产品或一组产品共享相同的原材料和近似的比例。7、 transfer system 转换系统：不使用非 fsc 认证材料，由一种或一种以上 fsc 认证木

10、质 /木纤维原料直接使用或稍作加工成一种新的产品形式，成品全部可以加贴 fsc 标签08 、关键控制点（ccp）：那些有高风险出现认证物料与非认证物料混杂的地方或过程。9、 认证原材料：指那些来源被包括在产销监管链声明中的原材料。10、 认证产品：指原料包括获得产销监管链验证的认证原材料的产品。11、 林产品产销监管链：在从森林到最终使用过程中（包括采伐、运输、加工和流通链等）， 其所生产产品的管理状况的所有变化。12、 有争议的来源：指非法或未被授权的采伐。13、 声明/标签：简述某种产品某些方面特性的说明。14、 林产品：指包含源自森林的原材料的产品。15、 标注：指标签的使用（包括产品上

11、和产品外）。16、 来源：有关产品所使用原材料的信息，其或者表明了原材料来源地的性质（例 如认证 森林，回收的原材料等），或者表明了原材料来自的特定地点。17、 生产批次：指在特定时间内在特定过程中进行加工或贸易的一组产品。18、 木质原材料：指木质的原材料或中间产品（例如圆木、木片、锯末、锯材、人造板、木 浆、纸张、软木塞、树皮和树脂）。19、 控制木料（controlled wood）：由企业识別的不包括 fsc-std-40-005 中确定的种类 的非认证木材或木质纤维，不包括的种类包括：abc产自进犯传统的或公众权利的林区；产自受到威胁的非 fsc 认证的高保护价值的林区； 产自转基因

12、树种；d 非法收获的木材；e已经转化为人造林或非森林用途的自然林。1.10 组织机构组织架构图生产部仓储部工程部机械部人事行政部采购部pmc部财务部物流1.11 职责描述总经理u 监督协调公司各个部门的运作，以保证公司具有高的效率和效能； u 收集各个方面的信息，制订公司各个阶段的决策；u 制订 fsc 方针，认可产销监管链管理体系、批准相关文件；u 给予足够的力度与支持，提供产销监管链管理体系所需资源； u 负责提供充足可靠的人力及设备等资源配备。fsc 管理者代表u 改善与预防措施的监督；u 根据公司的政策及 fsc-coc 标准要求建立产销监管链管理体系；u 监督并协调产销监管链管理体系

13、的运作；u 外部相关机构的沟通与联络；u 监督协调公司各个部门的运作，以保证公司具有高的效率和效能；人事行政部u 负责全公司的人事、招聘、对外联络等；u 负责提供符合要求的人力资源；u 组织必须的教育培训（包括 fsc 相关知识）培训及考核评定，提供培训基础设施； u 保存各部门员工培训记录；fsc 专员u 负责 fsc 认证知识和 fsc 体系的培训工作.u 负责公司 fsc 体系的整体编写工作。u 对 fsc 运行的不符合项进行整改跟踪。u 每年组织一次内部审核工作及监督体系的运行。u 及时向总经理报告 fsc 体系运行的情况，全面解决 fsc 体系中的重大问题。 总经办-采购u 根据公司

14、经营总方针、财务预算及市场订单及仓库库存情况，制定物料采购计划，报 批后执行；u 了解市场行情，做好物料市场价格的调查工作，确保采购物料的性能、价格合理化， 控制采购成本；u 做好供应商的调查、与各相关部门进行供应商评估，选择质优、价廉的供应商； u 建立 fsc 合格供应商名册；仓储部u 负责仓库 fsc 原料/成品物料的管理；u 负责仓库 fsc 原料/成品物料账目管理工作，认真核实进、出、存单据，做到帐、物、 卡相符；u 负责仓库 fsc 原料/成品物料的月、季、年度的盘点、统计工作。财务部u 负责开具 fsc 产品发票；u 负责供应商 fsc 发票收集、检查及核对，相关文件整理和归档;

15、u 负责 fsc 产品成本核算；u fsc 物料进出仓的核对。生产部u 负责根据生产计划进行生产安排；u 负责执行有关质量标准与纠正措施工作；u 执行不合格品之控制与返工工作；u 确保本部门之 fsc 记录的准确性、完整性；u 确保生产按计划、按文件要求进行，确保文件处于受控状态；u 做好制程系统因素（人、机、料、法、环）的管理；u 负责机器设备日常维护保养工作；u 控制间接物料的耗用、制程合格率的提高；u 生产现场的区分与标识；u 各工序 fsc 账户的记录及对数据的准确性负责；u 负责 fsc 产品生产记录整理、归档。品管部u 分析制程不良、客户投诉等质量异常并监督、跟进措施执行； u 改

16、善与预防措施的实施；u 推广顾客要求为各级人员所知,提高全员质量意识；u 督导来料检验、制程检验、成品检验、出货检验工作； u 统计技术的应用控制；u 顾客投诉的处理、分析；u 不合格品之控制，不合格品处理的跟踪；u 监督生产部按 fsc 区域摆放、标识物料。机械部u 负责生产设备申购、验收及档案管理；u 负责制定各类生产设备的操作及保养规程；u 负责制定并组织实施设备年度检修/保养计划； u 负责设备故障的及时处理；u 确保生产设备干净、整洁、无污染。物流u 负责 fsc 进出装柜和发货相关事宜，跟踪物流进展；u 选择可靠的物流外部合作单位，整合优化物流方案降低物流成本；u 处理与海关、商检

17、以及国内外货代物流公司等相关单位的沟通与联系； u 协调处理与公司的客户涉及物流工作的相关事宜；u 负责协调处理物流运输过程中出现的各种突发事件；u 负责协调、跟踪、督促货物运输损坏的索赔工作。pmc 部u 负责核实 fsc 认证物料和非认证物料的订单；u 负责制定 fsc 订单交期排程及下达生产任务；u 对生产进行组织、协调、控制、保证生产的连续性，保证交货期； u 负责组织安排产品外发加工。营销部u 销售网络的维护、与顾客的沟通、顾客信息的收集、制订市场营销计划； u 负责或组织订单评审以及结果的传递；u 参与新产品研制相关信息收集、客户投诉的处理，顾客满意度调查； u 收账及账款异常的处

18、理；u 负责识别客户相关的 fsc 要求并在公司内部进行传达与沟通。工程部u 负责产品结构设计；u 负责产品技术文件制定、修改；u 协助营销部门处理客户投诉。技术部u 负责产品配方研制；u 负责制定 fsc 产品组清单；负责产品技术问题分析、改进。2、fsc 控制流程2.1 质 量 管 理1 职责1.1 公司通过任命管理者代表,对与 fsc-coc 标准中所有适用要求的符合情况负全面的 责任,并得到充分的授权。1.2 公司对所有与 fsc-coc 相关的工作岗位,提出与岗位相关的 fsc 知识的要求，并建立 、以确保每一个监管岗位有专人负责。同时也确保公司所有与 fsc-coc 相关人员有能力

19、执行组织的产销监管链管理体系。2 程序公司针对 fsc-coc 标准中所有适用要求,由管理者代表组织制定、执行和维持程序和/或 工作指令,同时明确规定相应的负责人以执行程序和/或工作指令。3 培训3.1 公司建立了每一个工作岗位所需的资格要求，由人事行政部制定 ，并 确保培训计划得到有效执行。3.2 人事行政部组织培训时应填写 ，对培训进行考核，考核结果达到规定要 求后方能上岗，并保留以上相应的培训记录。4 记录文控中心对涉及 fsc-coc 标准中所有适用要求的所有记录和报告（包括购销文件、培训记录、生产记录、重量或材积账户以及标签许可），编制，规定保存的部门、地点及保存期限，所有保存期限不

20、得少于 5 年。同时确保得到及时更 新。2.2 产销监管链体系范围1 公司建立产品组清单，维持并及时更新fsc 产品组清单。2 公司 fsc 产品认证范围是 fsc 产品组中与采购、运输、生产、仓储、销售等相关的活动 或过程参见fsc 关键控制点。3 公司 fsc 产品组会因原材料的不同，可能会选用不同的 fsc 声明控制体系。 4 公司负责从 fsc 材料的采购到 fsc 产品的生产和销售，无微量成分。5 公司现在采用转换系统进行 fsc 体系过程控制。2.3 供应商管理1 采购部负责对供应商进行评估，填写 fsc 供应商调查表,要求供应商提供 fsc 认证的注册编号。当供应商 fsc 证书

21、发生任何有可能影响供应产品供应能力和可靠性的改变时，采购人员应通过网址 www:/ 验证其 fsc 证书的有效性和范围。2 采购部对所有供应 fsc 产品组中产品的供应商建立一份fsc 合格供应商清单。该合格 供应商清单应包括以下信息:a） 供应的 fsc 产品类型；b） 供应商名称、地址、联系方式等；c） 供应商 fsc 产销监管链证书编号。2.4 材料接收与存储1 在收到材料之后，仓管人员、财务人员、品管人员应该检查供应商的发票和送货单等相关 证明材料，以确保下列事项无误：a） 供应的材料数量和质量与提供的文件内容相符；b） 每一产品项或是全部产品都标有 fsc 种

22、类，如果适用的话，以及相应的百分比 声明或信用声明；c） 带有 fsc 声明的材料标有供应商的 fsc 产销监管链证书编号。2 不同 fsc 声明的产品，存放时必须区分开，以免混料情况的发生。3原材料进来要将供应商标签取掉。4 仓储部对每一个 fsc 产品组编制年度数量（重量或体积）进出入总表，即fsc 原材料出入账、 fsc 成品出入账，提供有关收到的产品类型/销售的产品类型的数量信息， 其内容如下：a） 收到的进货；b） 用于生产的进货；c） 库存的进货；d） 库存的出货；e） 售出的出货。2.5 生产、流转过程控制公司在生产、流转过程中对 fsc 材料或产品进行如下控制：a） 不同 fs

23、c 声明的材料或产品明确区分和标识；b） fsc 声明的材料或产品与非 fsc 声明的材料或产品明确区分和标识；c） fsc 产品生产时，需对作业现场其它材料或产品进行清理干净后方能生产，生产后也对现场进行清理，避免混料情况的发生，当无法区分 fsc 与非 fsc 的材料 或产品时，全部按非 fsc 的材料或产品处理；d） 对每一个加工、流转过程，建立 fsc 工序交接单，以控制 fsc 产品或 材料的数量或重量，并对数据的准确性负责；e） 公司所有与 fsc 材料或产品相关的记录表单，如产品需求单、生产任务单、领料单、退料单、补料单、入库单、出库单等记录表单，均应注明相关 fsc 的声 明。

24、注：xxx 现场不生产原料。2.6 销售与送货1 销售与送货公司应该确保给销售时带 fsc 声明的输出所开具的所有发票都应该包括有以下信息: a） 公司的名称与合同详细资料；b） 客户名称与地址；c） 文件签发日期；d） 产品说明；e） 销售的产品的数量和重量；f） 公司的 fsc 产销监管链证书编号；g） 对每一产品项或是全体产品清晰的 fsc 声明标识，标识按产品组中的声明进行。h） 如果发票与装箱单不是同时随产品转移时，则需要提供足以证明发票和相关的运输单证之间联系的信息。比如在出货明细表中注明发票号码或在发票中注明装箱 单号码。2 带有 fsc 声明销售的产品的标记公司在销售带有 fs

25、c 标签的产品时，需与销售发票和装箱单上具有对应的 fsc 声明。同 时应确保带有 fsc 声明的产品在销售时不再贴有其它的森林认证体系的标签。2.7 fsc 产品投诉处理在公司接到关于未遵守 fsc-coc 几点：标准的投诉时，公司内部应给予充分的重视，应做到以下1. 营销部需在两周内做出投诉回应，告知投诉者收到投诉。2. 营销部需在 3 个月内调查投诉根源，制定回应投诉的行动计划，并按时完成。如果需要 更长时间完成调查，应通知投诉者以及认证机构（sgs 公司）。3. 营销部需根据投诉内容以及调查过程中发现的一些影响遵守认证要求的缺陷，来制定纠 正预防措施，并遵照执行。4. 当成功解决或关闭

26、投诉时，营销部需及时通知投诉者和认证机构。注解：投诉任何个人或组织以书面的形式表达不满，内容涉及认证组织对标准的符合程度。抱怨必须涉及组织的 fsc-coc 证书范围，提供投诉者的姓名和联系方式，针对问题清楚 的说明，以及支持投诉中每个因素或者方面的证据。2.8 fsc 声明控制体系1 公司针对每一个产品组，都指定了产品组的声明期及 fsc 声明。（参见：fsc 产品组清 单）如果声明期中的输入属于一种产品且具有相同的 fsc 声明，则应该将其相应地定为相同输 出的 fsc 声明。2 公司的 fsc 声明控制体系,可能因原料的不同,会存在不同的 fsc 声明及不同的控制体系。 具体内容可参见f

27、sc 产品组清单。2.9fsc 标识1 fsc 标签应用产品上应用 fsc 标签时应该确保下列事项：a） 公司所销售的产品只有在符合本标准适用要求的情况下才能贴 fsc 标签；b） 公司所销售的产品应该按照 fsc-std-40-004(v2.1)标准要求进行标识。2 fsc“100”标签所有 fsc 纯的产品组的产品都可以贴 fsc“100 ”标签。3 fsc“混合”标签如果验明的输出 fsc 声明是下列情况之一，则转换体系下 fsc 混合的产品组的产品可以 贴 fsc“混合”标签：a) “fsc 混合的”百分比声明至少为 70；b) 或者是“fsc 混合的信用”声明。4 fsc“再循环”标

28、签如果验明的输出 fsc 声明是下列情况之一，则转换体系下 fsc 再循环的产品组的产品可 以贴 fsc“再循环”标签：a) “fsc 再循环”百分比声明至少为 85 ；b) 或者是“fsc 再循环的信用”声明。5 fsc 标签张贴fsc 标签张贴规定在 fsc 认证产品组张贴标签时，根据不同的 fsc 声明，需先张贴一个样板，把张贴的样板或样板拍摄的照片递送到认证公司，同时由本公司标签核准人向认证公司提出标签使用申请，经过认证公司同意认可后，再经本公司标签核准人核准后方能张 贴标签，认证公司确认合格后的 fsc 标签的回复应保留。6 fsc 标签商业推广规定fsc 标签在用于商业推广的目地时，应按照 fsc-std-50-001v1-2 标准中的要求进行。3.附件附件 a程序文件清单序文件编号文件名称编制部门备注号12345678910fsc-cop-01fsc-cop-02fsc-cop-03fsc-cop-04fsc-cop-05fsc-cop-06fsc-cop-07fsc-cop-08fsc-cop-09fsc-cop-10文件控制程序 记录控制程序 培训控制程序 销售管理程序 采购管理程序 生产控制程序 仓储管理程序 标识管理程序 不合