《xx金属锡品公司质量环境管理手册》(48页)质量制度表格

1、第0.1节手册目录页次章节内容第0.1节手册目录01第0.2节手册批准页04第0.3节公司简介05第0.4节手册管理说明 06第0.5节手册目录与标准章节对照表 0710范围第1.1节 总则1010第1.2节 允许的删减第2章 引用标准10第3章 术语与定义10第4章质量/环境管理体系11第4.1节 总要求1 1第4.2节文件要求 1 2第5章管理职责15第5.1节管理承诺15第5.2节以顾客为关注焦点 15第5.3节质量和环境方针15第5.4节 策划第5.4.1节环境因素第5.4.2节法律法规及其它要求第5.4.3节目标和指标第5.4.4节管理体系策划第5.4.5节环境管理方案 161618

2、181919第5.5节职责、权限与沟通第5.5.1节职责和权限第5.5.2节管理者代表第5.5.3节信息交流第5.6节管理评审第 5.6.1节总则第 5.6.2节评审输入第 5.6.3节评审输出第 6早资源管理第6.1节资源提供第6.2节人力资源第 6.2.1节总则20202021 212222222323242425第6.2.2节能力、意识和培训 24第6.3节基础设施24第6.4节工作环境24第7章产品实现25第7.1节产品实现的规划 25早节内容页次第7.2节与顾客相关的过程25第7.2.1节与产品有关要求的确定26第722第7.3节第 7.3.1第 7.3.2第 7.3.3第 7.3.

3、4第 7.3.5第 7.3.6第 7.3.7第7.4节第 7.4.1第 7.4.2第 7.4.3第7.5节第 7.5.1第 7.5.2第 7.5.3第 7.5.4第 7.5.5第7.6节第7.7节第7.8节第第8.1节第8.2节第 8.2.1第 8.2.2第 8.2.3第 8.2.4第 8.2.5第8.3节第8.4节 第8.5节 第8.5.1节 第8.5.2节 第8.5.3节节与产品有关要求的评审 设计和开发节设计和开发的策划 节设计和开发的输入节设计和开发的输出节设计和开发的评审节设计和开发的验证节设计和开发的确认节设计和开发更改的控制采购节采购过程节 米购信息节米购产品验证生产和服务提供

4、生产和服务提供的控制 生产和服务提供过程的确认 标识和可追溯性顾客财产产品防护监视和测量装置的控制 运行控制 应急准备和响应测量分析和改进总则监视和测量节顾客满意节内部审核节过程的监视和测量 节产品的监视和测量 节环境监测和测量不合格品控制 数据分析改进35持续改进纠正措施预防措施附件一：管理者代表任命书 附件二：公司组织架构图 附件三：生产工艺流程图章节内容页次2626 26272727272728282829292930303031323232333334 35 353030313334363636附件四：公司质量目标和分目标（20XX年）附件五：厂区平面示意图附件六：厂区所在区域平面示意

5、图附件七：重大环境因素清单附件八：环境目标、指标和管理方案（20XX年）附件九：环境法律、法规清单 附件十：各部门职能对照表 附件一：程序文件清单第0.2节手册批准页为了提高产品和服务质量、降低消耗、减少浪费、增加效益、增强社会信誉和市场竞 争力，保护和改善环境；公司管理层做出战略决策：按照ISO 9001:2000质量管理体系要求和ISO 14001:2004环境管理体系规范及使用指南标准，在本公司建立质量管理 体系和环境管理体系，以向顾客证实公司具有提供满足要求产品的能力和不断提高公司的 环境管理水平及环境状况。本手册是本公司质量管理体系和环境管理体系的纲领性文件，是实施科学的管理、进 行

6、各项管理活动的基本准则和指南；对内用以统一协调全公司的各项管理过程和活动，对 外则阐明本公司的质量管理体系、环境管理体系和提供第三方审核使用。因此要求全体员 工认真学习，并按照质量/环境管理手册所阐述的管理体系的要求和内容贯彻执行。质量/环境手册现行版本为 A/0版,从批准之日起正式在本公司内颁布实施,今后随公 司的发展、市场的变化本手册将不断修改、更新，以保证有力地推动本司的事业蓬勃发展。总经理:批准日期:第0.3节公司简介深圳市中瀚金属锡品有限公司位于广东省深圳市宝安区沙井镇觉园工业区，起建于 20XX年3月，公司以市场需求为导向，以顾客满意为中心，以技术创新为手段，以人为本, 以质取胜，

7、踏踏实实的生存和发展，很快成为了一家生产各类锡条、锡丝的高科技民营企 业。为了保证产品品质稳定和可靠，公司建立起一套从原材料采购到生产制造和产品销 售服务的质量管理体系。公司现有定型产品锡条、锡丝系列多个品种，并凭借雄厚的技术 力量不断推出新的产品，来满足客户的需求。产品远销欧美和国内30多个省市自治区，深受国内外顾客广泛欢迎。公司一贯遵循“信誉”和“质量”为第一宗旨，并导入 09001:2000质量管理体 系和014001:2004环境管理体系，规范企业质量管理和环境管理；并贯彻“和谐共生， 精准发展”的质量/环境方针，矢志不渝朝现代企业的方向前进。公司愿以全面的质量意识、真诚的合作精神，热

8、忱的服务态度，赢得业界朋友的大 力支持。中瀚正励精图治，在激烈的市场竞争中不断努力，求实进取，致力将中瀚锡品早 日塑造成中国锡品行业的著名企业。公司地址:深圳市宝安区沙井镇壆岗岗头路 37号公司电话27684816 27684606公司传真0.4节手册管理说明0.4.1总则：本手册对内是本公司各项质量环境管理活动的统一标准和行为准则，对外则阐明公司的质量管理体系和环境管理体系，并作为第三方的审核依据。042手册的控制：042.1本手册发行使用时，盖有“受控文件”章。0.4.2.2手册的最新版本的受控正本由文管员保存，背面盖有“受控文件

9、”章；受控副本由文管员依文件控制程序有关规定发放，且有责任控制文件副本为最新状态。0.4.2.3手册受控副本的持有人，有责任保护手册的完整，不得向公司外扩散，同时确保从事管理活动的人员均可看到此手册，并且都理解手册中所阐述的质量/环境方针及在活动中落实。0.4.2.4 经过管理者代表同意后，本公司提供给顾客、供应商和第三方认证机构的手册为非受控本，盖“非受控文件”章。但是本公司提供时必须确保其手册是现行的最 新版本。0.4.3手册的批准：手册由总经理指定人员编写，管理者代表审核，总经理批准发布。0.4.4手册的分发：文管员负责手册的分发和签收，且确保最新发放状态。0.4.5手册的更改控制：04

10、5.1手册的任何更改均需按照文件控制程序的要求进行，并在发布前得到总经理批准。0.4.5.2 手册每页设有版次号，字母代表该页的版本，数字代表该页的修订次数。当某页发生修订时，其代表修订次数的数字上升1,如原来是2、则上升为3,原来是3、 则上升为4,依次类推；当修订次数达到 10次或体系发生重大变化时，质量/ 环境管理手册需换版，代表版本的字母更换为下一个字母，如原来是A、则更换为B，原来是B、则更换为C,依次类推，同时代表修订次数的数字则自动归 0。第0.5节 手册目录与标准章节对照表手册目录与ISO9001、ISO14001标准章节对照表手册目录手册 页次ISO 9001:2000 标准

11、ISO 14001:2004 标准0.1手册目录010.2批准页04手册目录手册页次ISO 9001:2000 标准ISO 14001:2004 标准0.3公司简介050.4手册管理说明060.5手册目录与标准章节对对照表07l范围101.1总则101.2允许的删减102引用标准103术语和定义104质量和环境管理体系114质量管理体系4环境管理体系要求4.1总要求114.1总要求4.1总要求4.2文件要求124.2文件要求4.2.1总则4.2.2手册4.4.4环境管理体系文 件4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.2.4记录控制4.5.3记录5管理职责145管理职责5.1管理承诺145.1

12、管理承诺5.2以顾客为关注焦点145.2以顾客为关注焦点5.3质量和环境万针145.3质量方针4.2环境方针5.4策划145.4策划4.3规划（策划）5.4.1环境因素144.3.1环境因素5.4.2法律法规及其它要求154.3.2法律法规及相关要求5.4.3目标和指标165.4.1质量目标4.3.3目标和指标5.4.4管理体系策划165.4.2质量管理体系策划5.4.5环境管理方案164.3.3环境管理方案5.5职责、权限和沟通175.5职责、权限与沟通手册目录手册页次ISO 9001:2000 标准ISO 14001:2004 标准5.5.1职责和权限175.5.1职责和权限4.4.1组织

13、结构和职责5.5.2管理者代表175.5.2管理者代表4.4.1组织结构和职责5.5.3信息交流175.5.3内部沟通4.4.3信息交流5.6管理评审185.6管理评审4.6管理评审5.6.1总则185.6.1总则5.6.2评审输入185.6.2评审输入5.6.3评审输出185.6.3评审输出6资源管理196资源管理6.1资源提供196.1资源提供6.2人力资源196.2人力资源6.2.1总则196.2.1总则6.2.2能力、意识和培训196.2.2能力、意识和培训4.4.2培训、意识和能力6.3基础设施196.3基础设施6.4工作环境196.4工作环境7产品实现207产品实现7.1产品实现的

14、策划207.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程207.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关要求的确定207.2.1与产品有关要求确定7.2.2与产品有关要求的评审207.2.2与产品有关要求评审7.3设计和开发217.3设计和开发4.4.6运行控制7.3.1设计和开发策划217.3.1设计和开发策划7.3.2设计和开发输入217.3.2设计和开发输入7.3.3设计和开发输出217.3.3设计和开发输出7.3.4设计和开发评审217.3.4设计和开发评审7.3.5设计和开发验证217.3.5设计和开发验证7.3.6设计和开发确认217.3.6设计和开发确认7.3.7设计和开发更改217.3

15、.7设计和开发更改手册目录手册页次ISO 9001:2000 标准ISO 14001:2004 标准7.4采购227.4米购741采购过程227.4.1采购过程4.4.6运行控制7.4.2采购信息227.4.2采购信息7.4.3米购产品的验证227.4.3米购产品的验证7.5生产和服务的提供227.5生产和服务提供4.4.6运行控制7.5.1生产和服务提供的控 制227.5.1生产和服务提供的 控制7.5.2生产和服务提供过程 的确认227.5.2生产和服务提供过 程的确认7.5.3标识和可追溯性227.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产237.5.4顾客财产7.5.5产品防护237.5.

16、5产品防护7.6监视和测量装置的控制237.6监视和测量装置的控制4.5.1监测和测量7.7运行控制234.4.6运行控制7.8应急准备和响应244.4.7应急准备和响应8测量分析和改进258测量分析和改进8.1总则258.1总则8.2监视和测量258.2监视和测量8.2.1顾客满意258.2.1顾客满意8.2.2内部审核258.2.2内部审核4.5.4环境管理体系审核8.2.3过程的监视和测量258.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量258.2.4产品的监视和测量8.2.5环境监测和测量264.5.1监测和测量8.2.6合规性评价264.5.2合规性评价8.3不合格控制268.

17、3不合格品控制8.4数据分析268.4数据分析8.5改进278.5改进8.5.1持续改进278.5.1持续改进手册目录手册页次ISO 9001:2000 标准ISO 14001:2004 标准8.5.2纠正措施278.5.2纠正措施4.5.3不符合，纠正和预防 措施8.5.3预防措施278.5.3预防措施4.5.3不符合，纠正和预防 措施附录1:管理者代表任命书附录2:公司组织架构图附录3:生产工艺流程图附录4:公司质量目标附录5:厂区平面示意图附录6:厂区所在区域平面示 意图附录7:重大环境因素清单附录&环境目标、指标和管理方案附寸录9:环境法律、法规清单附寸录10:各部门职能对照表附录11

18、:程序文件清单第1章 范围第1.1节总则本手册依据 GB/T 19001-2000 (idt ISO 9001:2000)和 GB/T 24001-2004(idt ISO 14001:2004)标准编制，明确本公司的质量和环境管理体系的要求：a) 证实公司有能力稳定提供满足顾客要求和适用法规的产品的能力，其适用范围是：公司名称：深圳市中瀚金属锡品有限公司；产品范围：无铅焊锡产品的的生产和服务；现场范围：公司厂区；b) 通过质量/环境管理体系的实施，包括持续改进和环境预防，控制公司的活动、过程，增强顾客满意度，及创造可持续发展环境；c) 本手册适用于公司质量和环境管理体系的各个部门、活动和过程

19、。第1.2节允许的删减本手册所阐述的公司质量管理体系包含 ISO 9001:2000标准所有条款要求，因本公司 的产品是按照客户的要求进行生产，所以标准条款“ 7.3设计和开发”要求对本公司不适 用，故删减。第2章 引用标准本手册所阐述的质量管理体系和环境管理体系所引用标准，具体如下：ISO 9000:2000质量管理体系基础和术语ISO 9001:2000质量管理体系要求ISO 14001:2004环境管理体系要求和使用指南第3章术语和定义第3.1节常用术语本体系采用ISO9000: 2000标准和ISO14001: 2004标准中给出的术语，同时考虑到本公司的实际，对下列术语作补充说明：

20、产品：过程的结果。 顾客：接受产品的组织或个人。 体系：相互关联或相互作用的一组要素。 过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。 相关方：关注组织的环境绩效或受其环境绩效影响的团体或（和）个人。 环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。 污染预防：为了降低有害的环境影响而采用过程、惯例、技术、材料、产品、服务和能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放 或废弃。第3.2节体系的供应链本手册现行版本中使用的供应链术语如下：供方 组织顾客注：手册中“组织”相当于习惯称呼的“公司”。手册中“供方”相当于习惯称呼的“供应商”。质量/环境管理体系第4

21、.1节 总要求4.1.1质量管理体系总要求: 本公司按照IS09001: 2000标准的要求，建立文件化的质量管理体系，加以实施和 保持，并持续改进管理体系、确保体系有效性；具体按以下要求考虑：4.1.1.1. 识别体系所需的过程，确定各过程在组织中的具体应用，确定各过程的顺序和相 互作用a）为向顾客提供合格的产品，其实现过程包括顾客要求确定，签订合同，物料采 购及生产提供过程。b）为保证产品实现过程的正常运作，对其过程进行管理，包括确定相应的职责和 权限，配置适宜的资源及对生产过程进行监视和测量，并形成支持过程。c）根据所识别的过程确定实现过程的顺序以及过程之间的相互关系，并依此建立 过程所

22、需的程序文件。4.1.1.2. 依据产品实现过程确定对各过程的检查、控制，本手册7.1节“产品实现的策划”特作了规定。a）根据已识别和确定的与产品有关的要求制订工作准则，形成工作文件，详见程 序文件一览表。b）质量环境管理体系所需的检查以及分析过程所需的统计技术和方法在本手册“8.测量、分析和改进”中作了规定。4.1.13 为确保顾客满意，依据产品实现过程的需要确定需配置的资源并加以管理，其中 包括人力资源，基础设施和工作环境，上述过程的要求将在本手册“6.资源管理”中做具体的阐述。4.1.1.4. 为了测量质量管理体系的业绩，需建立监视和测量的过程，包括顾客满意程度的 监视和测量、内部审核、

23、过程以及产品的监视和测量。这些过程及其所需的统计技术在本手册“ 8.2监视和测量”中作了规定。4.1.1.5. 实施和改进a）本公司各部门按质量/环境管理手册的规定实施。b）通过各种活动，包括纠正措施和预防措施，持续改进质量管理体系。注：本公司目前没有外包过程。4.1.2环境管理体系总要求：公司按照IS014001： 2004标准的要求建立和实施环境管理体系，以保持环境管理体 系运行的有效性，并持续改进。a）公司建立的环境管理体系要符合IS014001： 2004的要求，它包括环境管理体系 的策划，目标 指标的设定，文件编写，机构设定，资源配置，体系的运行等。b）环境管理体系要加以保持，并及时

24、采取措施，包括纠正/预防措施，以确保体系运行的有效性。c）环境管理体系文件要充分描述标准各要素及其相互联系 第4.2节文件要求4.2.1 总贝本公司通过以下文件架构描述质量/环境管理体系及其各项活动的控制要求，以使各过程有效运行。4.2.1.1第一阶文件：质量/环境管理手册本质量/环境管理手册系统描述了本公司质量管理体系和环境管理体系的基本情况，其中包括：a）公司的管理方针、质量目标及环境目标、指标；b）公司的组织结构；c）与质量和环境有关的管理人员及部门的职责、权限；d）公司管理体系总体要求；e）公司管理体系及产品实现过程的持续改进。4.2.1.2第二阶文件：程序文件是规定体系过程中质量/环

25、境活动的公司法规性文件。为确保本公司质量管理体系和环境管理体系运行和持续改进，本公司编制了22个控制程序文件，规范和明确了过程环节中流程、作业和接口。4.2.1.3第三阶文件：作业指导书、记录表单是针对管理体系中具体的质量活动、环境活动的作业方法、操作步骤，进行 详细描述和规定的作业文件。包括有作业指导书、操作规程、记录表格和相关检 验标准等。4.2.2文件控制：4.2.2.1为使文件传达正确的信息，确保质量 /环境管理体系内各项活动有效，必须对文 件进行控制。4.2.2.2 文件控制的范围除本公司所编制的质量/环境方针、质量目标、环境目标/指标、 质量/环境管理手册、程序文件及作业指导书外，

26、还包括适当范围的外来文件。记录也是一种特殊的文件，记录控制要求依记录控制程序进行控制。4.223 本公司的办公室是文件控制的主要职能部门。4.224 本公司制订了文件控制程序，明确订定了各项控制活动的职责，控制方法, 以达到对文件的有效控制，具体要求如下：a ）体系文件发布前必须得到授权人批准，且在批准前有相关职能部门审核，确 保文件充分和适宜；b ）文件发布后不适用，或法律法规，组织架构，部门职能发生变化时，需对文 件进行评审，并再次经授权人批准后修改文件；c ）通过文件的版次、印章及受控文件一览表来识别文件的更改和现行修订 状态；d ）管理者代表负责确定文件的分发范围，以确保所有需要使用文

27、件的场所均可 获得适用文件的有关版本；e）同类文件使用统一的格式，并编制受控文件一览表管理文件，妥善保管 文件，以使其清晰并易于识别；f） 适用的外来文件需编制清单，加盖“外来文件”章，并按d）进行分发；g）所有作废的文件均需收回、加盖“作废文件”章，统一处理，以防止误用。4.2.3记录控制：本公司特订记录控制程序规定记录的控制要求和方法。a）编制“记录一览表”规定记录的形成和保存期限；b）按给定的固定格式填写记录，做到内容完整，准确和清晰；c）将记录编号，分类存放，以利于识别和检索；d）提供适宜的贮存环境以防止损坏和丢失；e）超过保存期限的记录予以统一销毁处置；f ）电子档类记录，设置权限审

28、核人密码，定期备份存档。4.2.4参考文件文件控制程序记录控制程序第5章管理职责第5.1节管理承诺5.1.1总经理承诺本公司将按IS09001: 2000标准建立完善的质量管理体系，要求全体员工贯彻 落实，确保质量管理体系的有效改进，并不断地通过各种途径对质量管理体系进行持续改进。通过建立和实施IS014001: 2004环境管理体系，确保环境指标符合法律、 法规的要求。5.1.2总经理通过以下活动兑现以上承诺a）经常通过宣传、开会、学习等方式，向全体员工传达满足顾客和法律法规要求的 重要性，提高员工的顾客意识和法律意识；b）主持制订公司的质量方针和质量目标，确立公司质量方向和宗旨；c ）定期

29、主持召开管理评审，并保证每年至少一次；d）为质量管理体系建立和运作配备充足和必要的资源，保证质量体系有效运行。 第5.2节以顾客为关注焦点5.2.1公司依存于顾客，必须树立以顾客为关注焦点的意识，理解顾客的需要和期望并予 以满足。在手册中有两节对此做详细的规定说明：a）本手册“ 7.2与顾客有关的过程”；b）本手册“ 8.2.1顾客满意”。5.2.2总经理通过以下活动了解顾客要求并予以满足a）接受相关方的信息，学习有关法规政策；b）通过各种调查了解顾客的需求；c）依据a）和b）的信息确定本公司的产品方向和作业程序；d）通过规范生产给顾客提供合格的产品来满足顾客；e）对顾客的满意度进行测量，分析

30、不满意的原因并不断地改进。第5.3节质量/环境方针5.3.1总经理制定公司的质量/环境方针:保护环境，持续改善。质量第一，客户满意。遵守法律，坚持预防。持续发展，开拓向上。5.3.2公司质量/环境方针宣传内容如下：a）公司的可持续发展依靠于提高顾客满意度及环境保护；b）不断提高产品质量、坚持客户第一是企业生存的根本；c）遵守环境法律法规，预防污染；d）寻找和改进自身存在问题点，确保公司产品质量和发展环境得到不断提高和改 善。第5.4节策划5.4.1环境因素541.1环境因素（特别是重要环境因素）是公司建立环境管理体系的基础，是环境管理 体系的管理对象。公司环境评估小组根据环境因素识别和评价控制

31、程序的规 定，对公司生产的区域、过程、活动、服务的范围，进行全方位的调查评审，识 别环境因素，汇总整理出公司的环境因素清单。5.4.1.2环境评估小组会同各相关部门在搜集和识别公司的环境因素时，必须考虑以下几 个方面：A、环境影响的类别a）大气污染方面；b）水体污染方面；c）噪声污染方面；d）地面、土壤污染方面；e）废弃物及化学危险品方面；f）资源、能源的使用方面；g）其它环境问题（如相关方的影响、人身健康等）B、环境因素的三种状态a）正常状态：在日常生产条件下，可能产生的环境影响； b）异常状态：在非正常生产条件下，可能产生的环境影响，如停电、关机;c）紧急状态：如：火灾、爆炸、台风、地震等

32、突发情况下产生环境影响;C、环境因素的三种时态a）过去：以往遗留的环境问题或过去曾经发生的环境事故等；b）现在：公司现有的现存的环境影响；c）将来：公司将来可能发生的环境影响。541.3环境评估小组对搜集和识别出的环境因素进行评价，首先确定评价的方法和标准，然后对每个环境因素逐个打分，最后确认出重大环境因素。在评价环境因素时应考虑以下方面：a）环境影响的规模（量的评价）、范围；b）发生的可能性；c）环境影响的严重程度（含法律的要求）；d）环境风险的概率；e）环境影响的持续时间；f）改变环境影响的难度；g）改变环境影响的资源代价；h）相关方的关注程度；i）改变后对其它活动和过程的影响。541.4

33、环境影响评价的结果，就是为了确定重大环境因素，同时应列出重要环境因素清 单，作为环境管理体系的重点管理对象。5.4.1.5对于环境管理体系中重大环境因素，应制订相应的措施加以控制，以降低或消除 环境影响。重大环境因素的控制措施应包括：a）保持现行运行控制措施；b）采取新的运行控制措施；C）制定目标、指标和管理方案；d）制定应急准备和响应措施。5.4.1.6环境评估小组每年内审前组织各部门对环境因素进行重新识别与评价，在部门活 动、产品或服务所产生的环境影响发生重大变化时，由办公室对环境因素进 行重新识别与评价，并及时更新这方面的信息，环境因素识别还应考虑已纳入计戈U的或新的开发、新的或修改的活

34、动、产品和服务等因素。5.4.2 环境法律法规及其它要求5.4.2.1环境法律法规及其它要求是公司产品、活动或服务须遵守的基本准则、标准，办 公室应按照环境法律、法规管理程序文件要求，定期收集、识别适用的法律及其它要求，并提供相关各部门去落实执行。542.2环境法律、法规及其它要求收集范围a）国际公约；b）国家环境法律、法规、标准、行政管理制度；c）地方省环境法律、法规、行政管理制度；d）地方市环境法律、法规、行政管理制度；e）其它政府部门颁布的法规、条例、通知等（如：消防局）办公室经常与当地环保局保持联系，同时通过环境保护政府机构、书店、杂志、互联网 等渠道收集、获取与本公司有关的法律、法规

35、和标准，以保持对法律、法规变更 情况获知和跟踪。542.3法律法规及其它要求的登录和发放环评小组依据所获取的环境法律法规及其他要求，识别和选择出与公司的活动、产品、服务中相关的最新法律法规，并由文控员将其登录在环境法律、法规清单中。文控员按照管理者代表对相关部门发放环境法律、法规、标准的要求，在发放的法律、 法规上盖“外来文件”章，然后逐一进行发放。542.4法律法规的应用管理者代表、环评小组应对相关环境法律法规的要求适用于公司哪些环境因素进行识别，并在环境法律、法规清单中注明。5.4.2.5法律法规及其它要求的更新管理者代表、环评小组应定期对环境法律、法规和环境法律、法规清单进行审查，一般每

36、半年至少一次，及时跟踪了解公司现行使用是否是最新的法律、 法规，确保法律、法规使用的适用性和有效性。5.4.3 目标、指标5.4.3.1 质量目标本公司为确保所建立的质量管理体系要求，得到贯彻和落实，在本公司的相 关职能部门和各层次上都建立了质量目标，并强调提高产品质量，提高顾客意识。 质量目标均是可测量的，并与质量/环境方针相一致。5.4.3.2环境目标、指标本公司为了有效贯彻落实质量/环境方针、控制重大环境因素，每年年底管理者代表与相 关部门共同制定公司的环境目标、指标，并经总经理批准后落实执行。公司环境 目标、指标在制定时必须要考虑以下方面内容：a）本公司的方针;b）环境法律、法规和标准

37、；c）重大环境因素；d）相关方的要求；e）技术、财力及实施的可能性；f）预防为主和持续改进精神；g）尽可能的量化，并设置可测量参数.公司的环境目标详见目标、指标控制程序544 管理体系策划544.1最高管理者确保对公司管理体系的过程、活动加以识别和策划，并形成必要的文 件，确保：a）结合本司特点及标准中各项要求，识别管理体系中的过程、活动；b）对管理体系进行策划，确定体系各过程顺序、环节和接口；c）对产品实现过程加以控制和改进；d）有效利用现有资源，使资源的配置与实现目标要求相适宜；e）在管理体系中引入持续改进的机制，并在管理体系的策划和实施时，保持 管理体系的完整性。5.4.4.2当公司组织

38、机构变化、公司方针目标修订、顾客和市场需求改变、法律法规更新 等内、外部环境发生重大变化时，管理者代表应预先进行管理体系的更改策划， 以确保管理体系的完整性，防止管理体系的局部失效。5.4.5 环境管理方案5.4.5.1为实现环境目标、指标，应制定实施的管理方案，并明确实施的方法、时间及实 施的责任者，确保环境管理方案得到有效实施。5.4.5.2环境管理方案包含的内容：a）相关部门实现的环境目标、指标。b）完成目标、指标的具体时间表。c）具体的实施方法、措施。d）相关部门或责任人5.4.5.3环境管理方案的制定和批准管理者代表依据本公司环境目标和指标召集各部门进行讨论，制定至少一个切实可行的方

39、 案，并将结果记录于环境目标、指标和管理方案，报总经理批准。5.4.5.4环境管理方案的实施a）经总经理批准后的方案，予以受控发行，各部门按环境管理方案组织实施。b）总经理负责提供实施方案所需的资源。c）管理者代表对方案的实施情况进行检查，协调实施过程中出现的问题，无 法协调的应向最高管理者汇报。545.5环境管理方案的重新评价当公司的活动、产品、服务发生明显变化，新项目的开发及目标、指标发生变化时，应对 变化了的环境方案进行重新评审。第5.5节职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限为了保证公司质量/环境方针贯彻执行，管理体系有效发挥，总经理建立公司 组织架构，并制定部门职责说明书，对各部门的

40、职责范围和权限进行了规定说 明，同时为保持公司组织结构完整，当某个职位出现空缺时，及时安排其它人员 代替。5.5.2管理者代表公司管理者代表由总经理在管理层中任命，并赋予其相关的权限。本公司管理者代表按ISO 9001:2000和014001:2004）的要求，对公司的质量和环境管理体系进行管理、监视、评价和协调，确保质量和环境管理体系能有效和高效地运 行，并持续改进其有效性。管理者代表定期向总经理报告有关质量和环境管理体 系的实施和改进等事宜，并与顾客和其它相关方就质量和环境管理体系的有关事 宜进行沟通，具体职责如下：a）组织各部门讨论、制定质量目标、环境目标和指标及环境管理方案；b）组织编

41、写质量/环境管理手册、程序文件和作业指导书；c）组织公司内部审核，制定年度内审计划，并任命内审组长与内审员；d）确保内、外部沟通渠道畅通；e）向最高管理者报告质量与环境管理体系业绩，包括改进的要求，确保本公司内部员工对顾客要求的意识和环境保护意识的提高；f）组织各部门为管理评审做准备，并协助总经理进行管理评审；g）与当地环保部门或具有资质的监测机构保持联系，定期对公司污水、废气、噪 音进行监测；h）对质量与环境管理体系各过程的运作状况进行监控，并负责质量与环境管理体 系运行过程中问题的仲裁；i）就质量环境管理体系有关事宜与外部（认证公司、环保局等）的进行信息交流 注：管理者代表，见附件一管理者

42、代表任命书。5.5.3 信息交流：5.531为使公司质量管理体系和环境管理体系有效的运行，最高管理者必须保持各职能 部门和层次进行信息交流，其中公司需要交流的信息：A、外部信息：a）当地环保局或具有资质的监测机构和认证机构检查、监督的结果和反馈的 信息；b）相关方的投诉和信息反馈（包括顾客、供应商、社区等）；c）环境保护的政策、法规、条例、标准等信息；d）其它的各部门从外面获取的信息。B、内部信息：a）公司内日常信息，如：产量、质量、人员、设备、资源和能源消耗等；b）公司内异常信息，如：产量和质量不符合，水、电消耗过大；c）紧急情况信息，如：火灾、危险品泄漏、断水、断电、机械事故等；C、其它的

43、内部信息，如：员工建议。5.5.3.2对于公司内部信息，通过文件、会议、报表、口头及布告等形式进行交流和沟通。外部信息通常汇总到办公室，由办公室以联络单的形式传递到公司的相关部门进行交流。5.5.3.3 对于公司确定的重要环境因素，公司应与相关方（如：外协厂、供应商、社区、 客户等）进行交流，交流的方式有：公司网站、书面方式。第5.6节管理评审5.6.1 总则公司管理层每年年底对质量管理体系和环境管理体系进行评审，以确保公司的质量体系和环境体系的持续适宜性、充分性和有效性，评审包括公司管理体系改进的 时机和变更的具体内容，其中包括质量/环境方针和质量目标、环境目标和指标。管理评审由总经理主持，

44、以会议方式召开。5.6.2评审输入管理评审覆盖公司整个质量管理体系/环境管理体系，其管理评审输入：a）内部和外部审核结果；b）顾客投诉和满意度测量的反馈处理；c ）外部相关方的投诉、建议的处理情况；d）各部门质量目标达成情况及工作绩效；e ）各部门环境目标、指标的达成情况及环境因素控制及环境绩效；f）预防和纠正措施以及改善的结果；g ）以往的管理评审的跟踪措施；h ）可能影响质量管理体系的变化及环境因素、环境法律法规的变化；i ）改进的建议。563评审输出公司的管理评审输出包括以下方面：a）对现行质量/环境方针、目标、指标及所建立的质量/环境管理体系的适宜 性、充分性、有效性进行评价，必要时提

45、出新的目标、指标等。b）明确公司质量/环境管理体系的改进和发展方向及相关的具体内容和措施。c ）落实各项改进措施所需的资源。注：管理评审报告将形成记录保存备案。564参考文件：环境因素识别和评价控制程序环境法律、法规管理程序目标，指标，环境管理方案管理程序环境信息交流管理程序第6章资源管理第6.1节资源提供公司依据顾客及自身的要求，提供人力资源（指各部门管理人员和作业人员等）、基础 设施（指公司厂房、水、电、办公设施和生产设备）、工作环境资源；确保质量管理体系 和环境管理体系的有效运行和持续改进，足以满足顾客要求并增强顾客满意度。第6.2节人力资源6.2.1 总则公司根据各职位对人员能力的要求

46、，选择能够胜任的人员从事该项工作。在能力判 定方面从其教育、已接受培训、技能、经历等方面考虑。6.2.2能力、意识和培训6.221办公室制订人力资源控制程序来满足这部分的要求。6.222明确制订各职位的要求，定期对各职位的人员进行评估，判定其是否有能力胜任 该职位，从而保证质量体系的有效性。6.2.2.3公司每年根据各部门申请和实际情况， 组织相关人员进行培训。安排各部门经理、 车间师傅或外聘讲师来讲课，使相关人员满足本职位要求；或采取开会和各部门 交流来满足和提高其能力。6.2.2.4通过上述的措施，用口试、笔试和实际操作或工作绩效等进行评估，以确认措施 的效果。6.2.2.5 通过培训、学

47、习等方式，确保各层人员认识到个人行为对公司的关联和重要，理 解提高产品质量、满足顾客要求的重要性，以及如何为实现目标作贡献。6.2.2.6同时保存员工相关的教育经历和培训、评估的记录。第6.3节基础设施公司制订设施和工作环境控制程序，确保有效地开展本公司各项活动，并根据产 品实现的需要维护和保养，确定了以下的基础设施：a）厂房、办公楼等建筑物以及相应的供电、供水、消防设施；b）生产设备、辅助设备以及相应的测试仪器等； c ）支持性服务，如：交通、通讯等。第6.4节工作环境各部门负责对本部门工作环境的管理，通过实行“ 5S管理，明确各区域责任，避免 或降低工作环境中直接和可能影响产品的因素，并营

48、造舒适良好的工作环境，满足产品及 相关法律法规的要求。参考文件：人力资源控制程序设施和工作环境控制程序第7章产品实现第7.1节产品实现的策划7.1.1由生产部负责对实现产品所需要的各主过程及次过程的顺序及相互关系进行规划， 管理代表协同相关部门配合。7.1.2着重考虑生产过程中的加工工艺及操作的合理与规范，使规划与质量管理体系的要 求一致，且以适合公司运做的方式形成文件，规划的内容包括：a）针对产品加工的质量目标和技术要求；b）针对产品加工过程，被转化后的顾客要求，行业要求和加工设备及检测仪器 及人员的需求；c）适宜的工艺流程，特定和必需的程序和必要的操作及作业规程；d）不同阶段产品的检验和测

49、量规程，检验测量项目和相应的验收标准；e）证实相关过程和产品符合性所要求的记录，如：生产条件的记录和检验测量 的记录。f）当涉及到特殊的产品或特定的合同时，制订质量计划。注：详见附件三生产工艺流程图第7.2节与顾客有关的过程7.2.1与产品有关要求的确定业务部应建立与顾客的沟通渠道，以便在签订合同前，明确顾客的需求和确定公司 是否具有满意顾客订单（合同）的能力，以确保销售能顺利进行。顾客要求可能包括:a）顾客指定的产品要求，包括产品的规格、品质、数量、交货期、包装方式、 运输方式和接受标准等要求；b）顾客未明确指定，但为特定使用或熟知和预期使用所必须的要求；c）有关的法律法规的要求；d）公司内

50、部决定附加的要求。7.2.2与产品有关要求的评审本公司在向顾客做出提供产品的承诺前，如签订合同或接受订单的更改前，通过对 合同、订单评审，以确保：a）产品要求被明确定义；b）与之前合同、订单不同的要求，被重新说明且确定；c）本公司有能力提供所要求的产品；d）当顾客没有提供书面的要求时，在接受其要求前确认并记录相关信息；e）顾客要求发生变更时，确保相关的合同、订单得到修改，并及时将变更的信 通知到相关部门，确保对产品变更的要求得到落实。7.2.3顾客沟通：a）业务部负责对产品主要要求信息的沟通，签订合同并确认订单要求；b）业务部就合同（或订单）的执行情况与顾客进行日常沟通；c）顾客反馈信息由业务

51、部汇总收集，也包括顾客的抱怨，具体要求见与顾客 有关的过程控制程序。第7.3节设计与开发本公司目前还不具备产品设计开发能力，其产品是按照客户及国家相关法律法规要 求进行生产组装。特对标准的“ 7.3设计和开发”进行删除。第7.4节采购7.4.1采购过程741.1公司制定采购控制程序，由采购部采购人员负责供应商的评价和选择及控制 741.2根据物料的种类和性质及对产品的影响程度，制订对供应商的管控方式与程度。7.4.1.3在采购控制程序中，规定对供应商供货能力的评估准则。评估项目包括品质、 交货期、价格、服务等，并予以评分等。7.4.1.4目前还没有外包过程需要进行控制。7.4.1.5 上述相关

52、的记录均被保持。7.4.2采购信息采购文件应明确说明所采购的产品要求，内容包含：a）所采购产品的品名、规格、数量、货期，需要时包括加工过程、设备的要求。b）对供应商人员资格的要求。c）适用的质量管理体系标准的名称及版本。采购文件发出前必须经过权责主管审批，确保所规定的采购要求是充分与适宜的。 7.4.3采购产品的验证：7.4.3.1所采购物料需依据上述采购信息和本公司检验规范进行检验或验证。7.4.3.2当公司和顾客需赴供应商实施验证时，必须在采购文件中说明执行验证的安排和 放行的方法，本公司和顾客的验证将作为参考，不能免除产品到厂后仍需依本公 司检验规定进行验证，以确保提供产品的符合性。第7.5节生产和服务提供7.5.1生产和服务提供