公司内部管理流程

1、公司內部管理流程耳录1、行政-01会议管理工作流程2、行政02固定资产管理流程3、行政-03客户招待管理工作流程4、行政04办公用品/物料管理流程5、行政-05办公设备管理流程6、行政06文书档案管理流程7、行政07档案借阅管理流程8、行政-08收文管理工作流程9、行政-09发文管理工作流程10、行政-10名片印刷管理流程11、行政-11宣传物料制作管理流程12、行政-12宣传品/方案设计工作流程13、行政-13印章使用管理流程14、储运-01储运物流管理流程发货配送工作流程15、储运0216、人事-01组织结构设计工作流程17、人事-02人力资源规划工作流程18、人事03事档案管理工作流程1

2、9、人事04考勤管理工作流程20、人事05培训计划管理工作流程21、人事06员工招聘管理工作流程22、人事-07员工录用管理工作流程23、人事-08员工绩效考核管理工作流程24、人事劳动合同管理工作流程0925、人事-10员工出差管理工作流程1、会议管理流程编号：行政01-步骤表/流程图20101208编制日期:程序详细步骤备注步骤1相矢部门内勤填写会议申请单并草拟会议通知，上报综合管理部审核相尖部门、综合部步骤2综合管理部审核通过，上报总经理审批；审批通过，下发会议通 知。综合部、总经理室步骤3相尖部门做出会议预算、组织计划，上报总经理审批。步骤4相矢部门的会前准备、召幵、承办及会议纪要总结

3、。相尖部门、综合部步骤5总结交由上级领导或总经理审定，相尖部门、综合部、总经理室步骤6审批通过，由综合部向公司各部门下发会议纪要综合部、总经理室此处会议性质为：招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。办公会议流程在“另注”另注：公司内部办公会议流程：领导、部门提气卜级审阅、芻气印笼有关部门、具体会议管理工作流程图如下:2、固定资产管理流程编制日期:编号：行政02-步骤表/流程图程序详细步骤备注急采购不受此限制。申步骤各部门于每季度第一个月的5日前编写固定资产需求计戈【I,并提交请部门、综合部、总经1综合管理部门汇总；并上交总经理审核。理室步骤综合部、申请部门、财2综合部询价做出预算，交由申

4、请部门；申请部门上交财务部审核。务部步骤财务审核通过上报总经理审批；综合部负责采购、入库。综合部、财务部、总经3理室步骤4各部门领取，形成固定资产登记、领用清单，并在季末进行清点。申请部门、综合部流程图：申请部门2010J2-08综合部相尖领导幵始制定年度辱度IN汇总年度洋度市场调查、询价编制计划、预算采购申请程序详细步骤备注步骤1接待部门到综合部领取并填写客户招待申请单接待部门步骤2根据要求，接待部门安排就餐地点、规格。步骤3接待部门明确费用预算，报送财务审核，总经理审批财务部、总经理室编号：行政-03-步骤表/流程图编制日期：2010-12-09幵始4、办公用品/物料管理流程程序详细步骤备

5、注步骤1各部门内勤于每月二十五日前编写米购计划，并提出办公用品采购申请。新进人员或特殊用品文具的申领不受此限制步骤综合部文员将各部门采购计划汇总，上交综合部经理、财 务经理审核。综合部、总经理室编号：行政04步骤表/流程图编制日期:201012092综合部步骤3审核完成后，递交 给采购文员，进行采购步骤4通知各部门内勤统一领取，并签字记录。综合部、申请使用部门流程图:申请5、办公设备管理流程汇总需求签字领用市场调查、询价编制计划1、预算程序详细步骤备注步骤1各部门内勤于每月二十五日前编写米购计划，并提出办公用品采购申请。营销中心、综合部步骤2综合部文员将各部门采购计划汇总，上交综合部经理、财务

6、经理审核。综合部、总经理室步骤3审核完成后，递交办公用品采购单给采购文员，进行采购步骤4通知各部门内勤统一领取，并签字记录。综合部、申请使用部门编号：行政-05步骤表/流程图编制日期:2010-12-11流程图综合部综经理总经理6、 文书档案管理流程程序详细步骤备注新进人员或特殊用步骤各部门内勤于每月件5日前整理出本部门需要存档备份得文品文具的申领不受1资料。此限制步骤2综合部汇总需要存档备份得资料，并分类、编号，进行归档保管。综合部编号：行政06步骤表/流程图编制日期:2010J2J1步骤每季度或年度对存档资料进行鉴定、筛选，提出档案销毁3建议清单o综合部、总经理室步骤4根据审批进行销毁或重

7、新分类、编号，以便存查。汇总人:合部行政文员审核人：综合部经理审批人：总经理相关部门综合部相关领导文书结案片收集、整保管7、档案借阅管理流程编制日期:2010-12-12编号：行政07-步骤表/流程图程序详细步骤备注步骤1申请人填写借阅登记表，综合部经理审批。步骤2保管文员调出文件，申请人查阅并即使归还。申请部门、综合部步骤3保管文员做好借阅资料归位工作，并监督杳阅人登记签字。查 阅 人: 各 部 门 申请人 审批人：综合部经理、总经理保管人：综合部文员流程图：申请部门综合部相尖领导普通文件流程图：相尖部门综合部相尖领导收文信息整.入I I J=LI兀10、名片印刷管理流程审批人：总经理制作人

8、:行政文员程序详细步骤备注步骤1印制名片申请者填写名片印刷申请单，由综合部文员于每月月底之前统计，交由总经理 审批。申请部门、综合部、总经理室步骤2名片印制前，行政文员需和申请人确认名片职务、职 称、部门是否相符，姓名、联系方式、数里等需确认无 误。企划部需提供设计方案步骤3确认完毕之后，联系印刷业务者。申请部门、综合部步骤4自确认名片内容起，三日后到综合部领取。编号：行政-10-步骤表/流程图编制日期:2010-12-13幵始填写名片制作申一企划部提供方案签字、确认F统计、汇总一总经理审H确认名片信一 r提供名片信息一卄联系印刷、制通知领取登记结束11、宣传物料制作管理流程程序详细步骤备注步

9、骤1宣传物料申请者填写宣传物料制作申请单 ，经综合部经理签字 后交给制作文员。申请部门、综合部步骤2物品制作前，企划确定设计方案，行政文员需和申请人确认物品名 称、数量、规格，交由时间等，需确认无误。企划部、综合部协作步骤3确认完毕后，联系相矢制作单位。综合部、对外制作单位编号：行政11 步骤表/流程图编制日期：2010-12-13步骤4根据物料制作时间不同，领取时间等待通知。综合部、申请部门流程图：申请部门综合部相尖领导填写宣传制作申企划部提供方案签字、确认联系制作公F货到登记入1通知口领取1登记、备案一12、宣传品/方案设计工作流程编号：行政-12-步骤表/流程图编制日期：20101214

10、程序详细步骤备注步骤1宣传品/方案需求部门提议，企划部汇总信息，上报总经理O企划部、总经理室步骤2审批通过，与提议部门沟通设计内容、要求，出设计方案。企划部、申请部门步骤3总经理审批通过，设计方案编号、存档、备案、存查。企划部、总经理室流程图：相尖部门企划设计部相矢领导申请/需求提议申请人提出要求确认方案13、印章使用管理流程编制日期:2010-12-15编号：行政-13-步骤表/流程图程序详细步骤备注步骤1申请人填写印章使用登记表，印章保管人审核。用印部门、综合部步骤2登记备案、通知用印。步骤3印章归还，登记存档。审批人：总经理、综合部经理流程图：用印部门制作人：行政文员综合部相尖领导印章使

11、用印章归还登记、备案|通知田印1登记、存档f结束14、 储运物流管理流程编号：储运01 步骤表/流程图编制日期:2010-12-16程序详细步骤备注步骤1自业务订单签订后，交由库管核查是否货物充裕营销中心、综合部步骤2库管核实订单后，可通知客户打款，并通知财务人员确认款项。营销中心、综合部财务部步骤3财务确认收到对方款项后，库管备货出库，并制作客户回执单、通 知物流公司准备发货；款到3个工作日内发出货物。财务部、综合部步骤4客户收、验货，填写回执单，由物流公司带回交给综合部物流负责人，并在财务部门备案。流程图：相尖部门综合部财务部门合同签订营销中心下I*1一库管核单业务员通知一财务确认收款库管

12、备货选择物流公司通知客户取、客户回执单物流员安排回执单备案流程图：营销中心15、发货配送工作流程程序详细步骤备注步骤1客户下单，业务、综合部核实货物储存信息，确认最终订单。营销中心、综合部步骤2财务核查订单款项；储运部对订单产品及物料进行统计、组合、分 拣。财务部、综合部步骤3按照订单要求分类、包装、出库，与配送中心确认发货清单。综合部步骤4规定时间内发出货物。编号：储运02步骤表/流程图编制日期：2010-12-16综合部财务部门幵始16、组织结构设计工作流程编号：人事01-步骤表/流程图编制日期:20101217程序详细步骤备注步骤公司咼级管理层确定企业发展目标、主导业务。决策层1步骤2分

13、析公司主导业务流程，确定管理层次和管理幅度。决策层、人事部步骤3以主导业务为基础，划分部门，确定协作矢系。人事部步骤4组织结构的设计、实施试用，及时调整人事部设计公司管理层规划流程图：相尖部门实施确定主导业务及具体业分析业务流程、编制流程图与领导沟通确定管理层次、以主导业务为基础，划分职设置辅助职能部门（客服部从流程上，确定部门间的协与领导商讨确定组织结构17、人力资源规划工作流程程序详细步骤备注步骤1人力资源现状统计、分析。人事部步骤2人力资源供给与需求预测。步骤3人力资源规划。决策层、人事部编号：人事02步骤表/流程图编制日期：2010J2J7幵始分析公司发展规划、对现有人力资源分预测公司

14、人力资源需 公司外部供给情况预确定公司人力资源需确定人力资源计划 -人事部执行计划执行情况，分析人力短缺过18、人事档案管理工作流程编制日期:编号：人事-03步骤表/流程图2010-12-18程序详细步骤备注步骤1人力资源部建立健全人事档案。人事部步骤人事档案的保管、存查。流程图：员工资料收集建立员工档案档案保管人资部收集员人资部对员工对员工人事材人资部对档案及时更新员工219、考勤管理工作流程程序详细步骤备注编号：人事04步骤表/流程图编制日期:20101220步骤1员工填写考勤表，行政文员汇总出勤记录人事部、相笑部门步骤2递交综合部经理，每月月底根据考勤结果制作当月工资表总经理室步骤3考勤

15、信息存档，以便日后存查。人事部流程图：相尖部门人事部相笑领导填写员工考出勤记录汇编制岀勤扌报制作当月工信息疗档20、培训计划管理工作流程编制日期:2010-12-20编号：人事05步骤表/流程图程序详细步骤备注步骤1申请人提出培训需求，综合部分析并制定培训计划。申请部门、人事部步骤2人事部估算培训费用，上报总经理审批人事部、总经理室步骤3准备资料、课件，实施培训、评估、考核。人事部、用人部门步骤4资料归档，分析培训内容及考核结果。流程图：申请部门人事部相矢领导制定培训计4部门二次培-V培训评1估、考培训费用预实施准备相矢资料归培训结果分结束21、员工招聘管理工作流程程序详细步骤备注步骤1用人部

16、门提出招聘需求，总经理审批，综合部制定招聘方案并发布 信息。用人部门、总经理室、人事部步骤2收集筛选简历，确定初试人员名单。人事部步骤3通过初试确疋复试人贝名单，复试后，确疋最合适人选，报上级审 批。用人部门、人事部步骤4通知录用，办理入职，进入试用期，招聘结束。人事部编号：人事06步骤表/流程图编制日期:2010-12-21程序详细步骤备注步骤1发出录用通知。人事部步骤2为新员工办理入职手续。步骤3新员工试用期培训、管理。人事部、用人部门步骤4新员工试用考核。人事部、用人部门编号：人事-07-步骤表/流程图编制日期：2010-12-21流程图:人事部向面试合新员工按时到公司1新员工按照录用向人事部提交入职人事部给新员工办人事部带新员工到人事部对新员工T用人部门对新员用人部门负责人用人部门、人事23、 员工绩效考核管理工作流程编号：人事08步骤表/流程图编制日期：20101222程序详细步骤备注步骤1制定绩效考核办法、考核计划决策层、人事部步骤2下达考核计划，实施绩效考核人事部步骤3汇总、分析考核结果，发放考核薪酬步骤4改进考核措施，存档结果。流程图：绩效考核指标考核实施考核结果决策层与各部门各级主管指导、督编号：人事-09步骤表/流程图编制日期:20101223程序详细步骤备注步骤1新员工签订劳动合同进入试用期。人事部步骤2试用期考核通过，进行转正考核，未