企业管理规定05：参股公司管理规定

1、参股公司管理规定第一章 总 则第一条 为规范公司对参股公司的管理，提高参股公司规范运作水平，降低投资 风险，根据公司项目管理制度制定本规定。第二条 参股公司指公司直接或间接出资比例低于50% ，在该公司董事会中，派出董事不占多数，且不拥有实质控制权的公司。第二章 经营决策第三条 公司派驻各参股公司的董、监事为公司的全权代表，以维护股东权益、 贯彻公司意志为行动宗旨。通过参加参股公司的股东会（或股东大会） 、董事会和监事会参与经营决策。第四条 董、监事须及时参加参股公司的股东会 （或股东大会） 、董事会和监事会， 代表公司保持与参股公司的信息交流和意向沟通。第五条 董、监事在接到会议通知后，应在

2、会前做好充分准备，详细审阅会议材 料，需发言或有表决事项的，经请示主管副总裁（总裁）后，形成代表公司的书面意见。第六条 董、监事原则上应当亲自出席相关会议。因故不能出席会议的，应当事 先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托公司其他董、监事代为出席。第七条 董、监事在相关会议上应积极参与审议和表决，会后将讨论、表决的结 果及时向公司汇报，并在会议结束后将会议材料转给证券投资部存档。第八条 董、监事依据公司法 、吉林亚泰（集团）股份有限公司章程相关 规定和参股公司的实际情况，拟定提案，经主管副总裁（总裁）审核同意后，向参股公司提出提案。提案的内容须 在相关会议的权限之内，并载明以下事项：（一）提

3、出提案的理由；（二）明确和具体的议题、议案；（三）具体决议事项。第九条 董、监事发现参股公司在经营、 财务、 人事等方面出现重大问题时， 应及 时向公司汇报，经主管副总裁（总裁）审核同意后，根据公司法和吉林亚泰（集团）股份有限公司章程 ，向 参股公司提出召开临时会议的书面提议，书面提议中应当载明下列事项：（一）提议理由；（二）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；（三）明确和具体的提案；（四）提议人的联系方式和提议日期等。第十条 董、 监事须遵守公司和参股公司的章程， 忠实履行职务、 维护公司利益， 不得利用职务便利以权谋私。第十一条 董、监事须根据参股公司运作状况、 发展前景， 及时提出股

4、权运作建议。第三章 经营状况跟踪第十二条 证券投资部按月收集参股公司财务报表，并对其财务数据进行分析， 报送财务资产管理部、综合计划部，作为公司月度经济活动分析的内容之一。第十三条 证券投资部等相关部门每年到参股公司进行调研，了解其经营状况、 经营计划完成情况及重大事项的进展情况，形成调研报告，并在必要时通过派驻的董、监事对参股公司的经营管理提 出合理建议。第十四条 证券投资部及相关部门及时收集各参股公司所属行业的有关信息，了 解其行业发展方向与进程，对各参股公司的行业定位和竞争状况做出准确判断，为所派驻董、监事的尽职工作及公司 的正确决策提供信息支持。第四章 重大事项第十五条 重大事项是指根

5、据公司章程需要由参股公司股东会（或股东大会 ）、董事会和监事会表决的事项，以及其他对参股公司股东权益有重大影响的事项。第十六条 董、监事和证券投资部应定期与参股公司进行电话或书面沟通，及时 掌握参股公司的重大事项，向公司汇报，并提出对策建议。第十七条 公司在认真研究的基础上，对参股公司的重大事项须及时做出反应， 形成统一明确的意见。第十八条 董、监事和责任部门应将公司的意见及时反馈给参股公司，必要时提 请参股公司召开股东会 （或股东大会 ） 、董事会或监事会。第十九条 证券投资部跟踪掌握参股公司重大事项的进展情况， 及时向公司汇报。第五章 档案管理第二十条 立卷范围（一）参股公司的自然情况、工

6、商登记及变更情况、公司治理框架情况、组织结构 情况；（二）参股公司的章程、合同、协议、规章制度、工作报告；（三 ）参股公司的股东会 （或股东大会 ）、董、监事会议案、会议纪要及决议；（四）参股公司的年度计划、工作总结；（五）参股公司的各期财务报表；（六）参股公司重要往来文件、协议、报告和会议纪要；（七）其他有保存价值的文件、材料。第二十一条整理、编目和分装（一 ）公司派驻各参股公司的董、监事在参加股东会（ 或股东大会 ）、董事会、监事会及其他会议后三日内，应将会议材料及时转给证券投资部存档；（二）证券投资部收到归档文书后，清点齐全、统一整理，按各个企业的文书内容 分类装订成册，并编制相应目录，以便日后查阅。第六章 罚 则第二十二条 未按本规定执行的，