公司管理制度范本

1、2014公司管理制度范本 *集团有限公司 公司管理制度 二o一四年元月修订 目 录第一章 管理总则 . 4第二章 公司员工手册 . 5第一节 新员工入职须知 . 5第二节 劳动合同 . 6第三节 工作时间和休假 . 6第四节 行为准则 . 6第五节 培训、考核和发展 . 7第六节 员工调配与离职 . 7第七节 交接 . 8第八节 附则 . 8第三章 财务管理制度 . 8一、总则 . 8二、分则 . 9第四章 考勤制度 . 16一、目的 . 16二、范围 . 16三、职能职责 . 16四、 会议制度 . 18例会（晨会）制度 . 19办公会议制度 . 19第六章 行政管理制度 . 19第一节 总

2、则 . 19第二节 文件收发规定 . 202 第三节 文件打印、复印管理规定 . 20第四节 办公用品领用规定 . 20第五节 电话使用规定 . 20第六节 车辆使用管理规定 . 21第七章 环保规定 . 22第八章 离职规定 . 23第九章 安全管理规定 . 23第十章 晋升制度 . 24第十一章 奖励规定 . 24 3 第一章 管理总则第一条 为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。第二条 公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、经律。第三条 禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司

3、财产。第四条 公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉的行为。第五条 公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。第六条 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。第七条 公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。第八条 公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。第九条 公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极

4、向上。第十条 公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。 第十一条 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。第十二条 公司尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。第十三条 公司为员工提供社会保险等福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。第十四条 公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。4 第十五条 公司推行岗位责任制，实行考勤制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。第十六条 公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低

5、消耗，增加收入，提高效益。 第十七条 维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。 第二章 公司员工手册第一节 新员工入职须知一、 录用通知应聘者接到公司通知后，必须根据公司办公室安排及时报到。特别情况不能如期报到者需与办公室取得联系，否则公司有权取消录用。二、 个人资料报到时必须向公司提供以下个人资料：1、身份证；2、学历证书；3、专业技术职称证书或专业岗位任职资格证明；三、 个人资料变动在本公司任职期间，当员工的下列情况发生变化时，必须在五个工作日内通知办公室；1、姓名2、学习、培训、继续教育情况；3、本人和紧急情况联络人地址、电话变更。四、 个人资料审查公司保留员工

6、所提供的个人资料审查权利，如有虚假或重大隐瞒欺诈行为，劳动合同作无效处理，同时公司保留追究经济或法律责任的权利。五、 入职手续1、报到当日由办公室审核个人资料，并协同使用部门对其进行面试,通过者在办公室工作人员的指导下填写员工登记表 ）和劳动合同签订手续；5 2、在办公室录入考勤指纹，领取办公用品等基本用品；3、由办公室负责安排新员工的培训计划；六、试用与转正公司与员工首次签订劳动合同，合同期一般为一年，试用期原则上为一至三个月。第二节 劳动合同公司实行全员劳动合同制管理，双方在平等自愿、协商一致的基础上签定劳动合同，根据劳动合同书处理员工与公司间的劳资关系。劳动合同使用劳动局统一文本。第三节

7、 工作时间和休假工作时间：星期一至星期五：8：00-17：30休假：公司休假分为法定休假、公休假、婚假、丧假、产假、配偶产期护理假、哺乳假、计划生育假、工伤假、年休假、病假、事假等形式。第四节 行为准则一、弘扬公司“勤奋努力,开拓创新”的企业核心文化精神。二、树立公司形象，维护公司利益。1、努力维护公司形象，外事、商务活动严格遵守相关纪律，不得作任何有损公司形象的事；2、保守公司机密；3、勤俭节约，不铺张浪费；4、廉洁奉公，不谋私利。三、遵纪守法四、团结协作，集体奋斗。1、以公司荣誉为重，个人利益服从公司利益；2、任何有关公司的科研及商业成果、信息归公司所有；3、树立良好的团队合作精神，建立良

8、好的人际关系，创造和谐的工作气氛。6 4、公司鼓励员工提出合理化建议，员工有权直接（通过书面报告或 e-mail 等方式）向总经理及主管行政人事经理提出工作建议。严格禁止背后议论同事，打小报告,拨弄是非，违者一经查实予以除名。五、文明办公1、衣着干净、整齐。男、女士须着庄重大方服装上班；2、言行得体，音量适中，尽量不影响他人办公；3、工作时间不串岗，有事离开须经直接领导批准。同事之间有事相商尽可能在会议室进行；4、保持工作环境的干净、整洁。下班离开办公位时要记得关窗、关水、关电；5、一般来访或业务洽谈，尽量在会议室进行；6、礼貌接听电话，采用正式商务用语；7、上班期间，不浏览与本职工作无关的网

9、页，不做与本职工作无关的事情；8、保守机密，不打听或交流与本职工作无关的信息。第五节 培训、考核和发展公司注重员工的培训、考核，为每一个员工设计职业发展规划，并努力付诸实现；同时也鼓励员工进行自我开发，如业余学历教育等，公司在谋求企业效益的基础上，以为员工提供终生理想职业为己任，力求建立一种“授人以鱼，不如授人以渔”的新型劳动关系。第六节 员工调配与离职一、员工内部调配公司有权在对员工的工作能力和工作表现考核的基础上，根据工作需要，统筹调配人力资源，以便充分发挥员工潜质。员工内部调配，由办公室对调动员工发出书面调动通知，调动员工办理相关交接手续后,持调动通知前往新部门报到。二、外部聘用对于特殊

10、岗位现有人员不能适应工作需要的岗位实行外部聘用制，面向社会广泛招贤纳士。7 三、离职员工离职，详情参见劳动合同书和公司人事管理制度。第七节 交接一、公司员工因工作岗位和职务变动必须对原工作办理移交手续。二、工作的交接手续在调动和接人人员间进行，并根据岗位情况由上一级领导实施监督交接。三、工作交接范围：文件资料、在办业务、业务关系情况等。1.移交人员必须按岗位职责、责任，逐项进行移交。2.接任人员对接受的岗位工作必须认真细致的进行验收，不明确处必须在交接过程中理解、弄懂。3.工作交接完毕后，交接双方签署工作移交单，移交单一经签署，接受人将对工作负责。移交单一式三份，交接双方部门各存一份，一份报行

11、政部存档。4.工作交接完成期限：一般岗位三天之 附则一、公司有权根据实际情况对本手册作出修改。二、本手册解释权归办公室。第三章 财务管理制度一、总则1、 加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。2、 财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业实力为宗旨。8 3、 财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。4、公司的财务工作，必须执行本制度二、分则(一)、财务机构与会计人员1、公司及下属独立核算的公司、要设置独立的财务机构。非独立

12、核算的单位配备专职财务人员。2、公司设立财务部，并根据业务需要配备必要的财务会计人员。3、 财务部负责人领导财务部的工作，在总经理的领导下主持公司的财务工作。4、财务人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备，内容真实，数据准确，账目清楚，日清月结，按期报帐。5、公司全体员工必须切实保障财会人员依法行使职责和履行职责。6、财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝办理。并及时向领导汇报。7、公司支持财务人员坚持原则，按规定办事。严禁任何人对敢于坚持原则的财务人员进行打击报复。

13、公司对坚持原则的财务人员予以表扬和奖励。8、财会人员力求稳定，不随便调动。财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不能离职，亦不得中断会计工作。移交包括移交人经营的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实务及未了事项等。移交交接必须监交。（二）财务的职责范围1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合理性。2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的9 有效供应。5、进行成本、费用预测、核算

14、、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。6、建立健全各种财务账目，编制财务报表，并利用财务资料进行经济分析，为公司领导决策提供有效依据。7、负责公司材料库、办公用品库的管理。8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。9、及时核算和上缴各项税金。10、参与项目部的工程结算、参与采供部与材料供应商的结算。11、 会计档案的收集、整理，确保档案资料的完整、安全。12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。13、完成公司工作程序规定的有关工作，完成领导布置的其他任务。（三）借款和各种费用开支标准及审批制度1、借款审批及标准：（1）出差人员借款、应先到财务部领取“

15、借款单”详细填写借款时间、部门、出差事由和金额。经本部门负责人签字，报请总经理签批后，方可到财务部办理借款。（2）日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金的性质（现金或支票）、部门、借款事由、借款金额，审批程序同上。（3）购置固定资产借款：施工工具、工程设备等价值在1000元以上，使用年限在一年以上者，办公设施、电子设备1000元以上，使用年限在一年以上者，属固定资产。须填写固定资产申购单，经公司总经理批准后，方可由相应部门办理。购置固定资产必须开具正式发票。以保证使用过程中的服务和维修。（4）备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体各部门根据具体情况核

16、定，报总经理批准后执行。所有备用金借款于每年年度终了报账时归还结清。（5）其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等审批程序同第一条。（6）借款出差人员回公司后五天之内应按规定到财务部报账，报账后所欠金额三天内补齐。对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。10 （7）所有欠款均遵循前帐不清后账不借的原则。（8）严格禁止个人借款，特殊情况必须由总经理批准后方可借款。（四）、日常费用的报销：1、公司员工在日常费用的支出报销时，需坚持勤俭节约的原则。2、日常报销时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，须有对方出具收款证明。3、报销时必须根据原始单据填写报销单

17、，根据报销单写明支款内容和金额，由经办人签字，先由财务审核无误后，再经相应领导签字批示方可到财务部报销。4、所有日常购买物品及材料必须办理入库手续，填制办公用品或材料入库单。并经有关领导签字后到财务部报销。5、补充说明如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权利，或由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后在进行补签。（五）财务基础工作规范财务基础工作规范，是财务工作最基础的部分，他对财务部门日常具体工作进行指导和解释。1、票据的种类分为：（1）外部取得的原始资料。（2）公司自制的差旅费报销单。（3）公司自制的支出

18、证明单。2、票据的报销要求：（1）外部取得的原始发票：要求填写完整、字迹清晰、包括客户名称等、服务项目、金额（大小写要一致）、日期、收款单位盖章。（2）单位自制的差旅费报销单：此报销单专为出差报销使用，后附火车票、飞机票等票据住宿费发票，写明出差天数、出差补助、核出总报销金额，票面金额不允许有任何涂改。（3)单位自制的支出证明单：此支出证明单有两种用途，一种对于确实无法取得原始11 票据的情况，填写此单据，经相关领导签字后，可以报销。另一种为对于一次报销票据非常多的情况，使用支出证明单进行票据汇总。此票面不允许有任何涂改。3、凭证（1）凭证的编号：凭证统一使用记账凭证，按时间发生先后顺序统一编

19、号。（2）凭证的编制人员:凭证谁执行谁负责编制，编制后应及时签章。(3)凭证的填写要求：凭证的填写要用钢笔或碳素笔，字迹要清晰，摘要栏要详细，逐行填写、不得省略，各级科目统一使用，整个票面不允许涂改。(4)凭证的审核：对于会计人员编制的凭证，实行交叉审核；最终由财务负责人最后审核。凭证的审核必须及时，以防因记账不及时造成核算控制的滞后。(5)凭证的保管：凭证统一由一名财务人员装订、保管，此人对凭证的整体情况负责。4、账簿：（1）现金、银行存款日记账由出纳员登记，应收账款、应付账款、工程施工、工程材料、管理费用明细账由会计登记。（2）以上各账簿要用钢笔或碳素笔登记，书写要清楚，按月合计，逐月累计

20、，如果有填写错误应使用划线更正法或红笔冲销法，并由经办人盖章。5、报表（1）报表分为对外报表和对内报表。（2）对外报表是为向各主管机关报送的报表，主要有资产负债表和损益表等其他报表。(3）对内报表为公司内部要求填制汇总的各种报表，包括负债表、损益表、管理费用明细表、各项往来明细表（包括应收账款、应付账款、其他应收款、其他应付款等）、工程成本分析表；在工程完工时结合预算、结算和实际使用情况进行统计的报表。(4)以上报表由指定会计负责编制，并建立相应的编制审核程序。6、主要科目的解释（1）预付账款:此科目是用来核算购货方根据购销合同预先支付给供货单位一部分货款，因此、凡是预付款、货未到均使用此科目

21、。(2）应付账款：此科目用来核算所有供应商的进货和付款情况，因此、凡是供应商的进货和付款均使用此科目。12 (3)工程施工：工程施工是用来核算所有工程的直接成本，按照二级科目工程项目名称，三级科目工程成本明细项目进行核算。(4)管理费用：管理费用用来核算公司各部门发生的各项费用，按二级科目具体明细项目核算。(5)经营费用：经营费用用来核算业务部门的所有费用，按照二级科目具体明细项目核算。7、资产管理（1）库房必须建立严格的出、入库管理制度，根据材料的购入和领用手续，登记材料出、入库明细账，每月末向财务部报送库存情况报表。（2）每年年度终了，必须组织对存货及固定资产的清查盘点，对盘盈、盘亏、毁损

22、、报废的存货及固定资产库房和资产管理部门不得擅自作出处理，需上报财务部并报请总经理批准后，方可作出相应的账务处理。六、财务人员的岗位责任制（一）财务负责人岗位职责1、贯彻党的方针政策，熟悉和掌握国家有关法律、法规、财政政策和各项财务制度。具体领导本单位财务工作，结合本单位具体情况，制定财务管理办法。2、结合实际建立健全规范的财务模式，指导建立健全相关核算制度，同时负责对公司内部管理制度的执行情况进行检查和考核。3、严格执行会计法和相关的财务会计制度，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。4、加强内部会计控制，建立会计岗位责任制，根据不相容职务相分离的原则，合理、明确会计、出纳分工，并做好内

23、部和外部的协调工作。5、规范各项会计基础工作，及时审查本单位的会计凭证、会计账簿、财务会计报表；定期组织会计档案的整理、归档工作，保证财会工作符合会计基础工作规范的要求。6、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。7、负责对会计及其他有关财务人员的业务指导。组织和参加会计人员继续教育，不断提高政策执行水平和业务能力。13 8、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。9、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。10、对岗位设置、人员配备、核算组织程序提出方案，同时负责培训和考核财会人员。11、负责本单

24、位财产物资的统一管理，每年进行一次财产清查，健全保管、领用、报废、报损以及人员调动交接制度，保证账物相符。12、建立完整的应收款项回收情况的跟踪制度，并按月汇总上报总经理，对到期的应收资金，应督促经办人及时催收，如发现问题，及时上报请示处理。13、建立完整的应收款项回收情况的跟踪制度，并按月汇总上报总经理，对到期的应收资金，应督促经办人及时催收，如发现问题，及时上报请示处理。14、完成领导交给的其它工作。（二）总账、成本会计岗位职责：1、建立健全工程项目核算工作程序，根据成本、费用开支范围、掌握工程项目开支情况。2、确保原始资料的完整、准确，正确计算工程项目的成本费用支出。3、建立并登记工程项

25、目费用明细帐。4、清楚工程整体情况，包括规模、合同额、开工时间及项目部人员构成等。5、理解并清晰工程承包合同，明确回款条款、总承包方式和费用项目及税金缴纳方式等，并结合合同督促项目部回款。6、每月末及时督促项目部报账，核对项目合同的执行情况。7、及时准确核算各种原始单据，并制单入账。8、准确把握各项材料采购，按合同执行情况付款。9、工程完工后，准确核算出工程成本，编报工程成本表。10、正确计算主营业务收入和其他业务收入，认真审核和计算各项成本费用支出，计算利润，制作并登记有关的明细分类帐，编制有关财务报表。11、编制、汇总有关内、外帐业务的会计凭证及报表。12、负责内帐、外帐凭证以及报销单据的

26、审核。13、登记明细分类账及总账14 14、负责工程业务收入发票的开据。15、负责员工的工资核算。16、每月结账完毕、及时整理装订凭证，妥善保管。17、建立存货出入库制度，健全材料核算明细账。18、保持和往来单位的账目核对，及时清理应收账款和其他应收款。19、负责公司的纳税申报和缴纳工作。20、配合领导做好临时性工作。（三）出纳员职责：1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照国家有关现金管理和银行管理制度的规定，管好货币资金，不坐支现金、不以白条抵库。2、编制有关现金、银行的记账凭证。3、顺序、及时地登记现金和银行存款日记账保证数字清晰、内容准确、做到日清月结。要及时核对库存现金，每周一填报货

27、币资金日报表。4、保管好现金，有价证券，确保其安全无误，如有短缺要赔偿损失。5、严格管理空白支票和空白收据，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责。6、及时、准确发放员工工资。7、确保报销凭证所附原始单据的正确、完整、及时。8、有关收付款业务要负责原始单据的跟踪。9、月末编制“银行存款余额调节表”使账面余额与银行对账单余额相符。10、保管好印章，严格按规定用途使用印章，为了安全起见，签发支票的印章不得全交出纳员一人保管。11、配合往来单位的对账工作12、协助本部门完成临时性工作15 第四章 考勤制度一、目的为进一步完善人事管理制度，规范员工的工作时间、休息休假、考勤、劳动纪律、请

28、假、加班、工作时间的个人自我保护等管理，提高员工的工作效率，保障企业良好的工作秩序，制定本制度。二、范围本规定适用于本公司的全体员工。三、职能职责（一）人力资源部门是公司考勤休假管理的管理部门，具体负责考勤休假制度的制定并负责督促检查公司职能部门和各事业部考勤休假制度的执行情况,并按管理权限对违反考勤休假管理制度的人员进行处理。（二）各部门负责执行公司考勤休假管理制度,建立专兼职考勤管理人员.做好考勤记录并建立台帐.及时上报违反公司考勤管理制度的人员及处理意见,对本部门管辖人员作出处理并上报公司四、 13:3017:30夏季：8：0012：00 14:0018:00凡工作时间开始时未到岗或工作

29、时间尚未结束时离开工作岗位均视为迟到或者早退。迟到或者早退者必须说明理由，无故迟到或早退者按照旷工处理；每月迟到早退次数不超过三次，且每次不超过十分钟。多于三次，每次扣10元；累计迟到早退达三十分钟或三十分钟以上，按旷工半天处理；达一个小时或一个小时以上，按旷工16 一天处理。休假、调休、调班应事先向公司提出书面申请，未经准许，擅自休假、调休、调班的，按旷工处理。旷工处罚标准：按月工资平均每天工资额的两倍予以处罚。（二）打卡规定1.公司实行上、下班指纹录入打卡制度。全体员工必须自觉遵守工作时间。2.打卡次数：一日四次，即上午上、下班各打卡一次，下午上、下班打卡一次。打卡时间为上班到岗时间和下班

30、离岗时间。忘记打卡者，第一次为警告，第二次开始每次扣款10元。因公外出不能打卡应填写外出申请单，注明外出日期、事由、起止时间；因公外出须事先申请，如因特殊情况不能提前申请，应在事毕到岗当日完成申请、审批手续，否则按旷工处理。（三）各类假期规定1.事假因私事不能正常出勤的，须请事假。员工请事假要事先填写请假条,经部门主管及分管将假条交考勤人员，并交接工作内容后方可离开工作岗位。如因紧急状况或突发疾病而无法提前请假时，应在请假当天上午8：00通过电话向部门主管及分管领导请假，并在上班后一日内补办请假手续，否则按旷工处理。 员工休事假三天以上的，需提前三天申请。未办理请假手续擅自离开工作岗位，或请假

31、期满未来上班也未续假者，3天以内按旷工处理，3天后按离职处理。2.病假员工有病要在工作时间看病时，应口头向单位领导请假，经允许后方可离开工作岗位。员工在工作时间看病（包括公司内外）一次满4小时（含4小时）全月累计八小时以上者按病假处理。员工因病、伤连续休假三个月及以上的，复工前要经医务部门鉴定，经鉴定康复者，要进行试工。病休六个月及以下的，试工期为一个月；病休六个月以上的，试工期为二个月。试工期间旧病复发的，前后假期合并计算。17 3工伤假员工因工负伤或患职业病不能工作需要休息时，由所在单位会同医务部门共同确定并开具工伤证明，给予工伤假，休假期间可按出勤处理，但必须按工伤报告单规定日期来公司鉴

32、定，超过规定时间不来公司鉴定者，按旷工处理。4.婚假：员工婚假，时间为三天，带薪休假5.产假：员工产假，时间为一个月，带薪休假6.丧假：员工丧假，给予三天休假。五、考勤管理（1）每月月初至月末为一个考勤周期。办公室负责员工出勤情况汇总后报财务部门审核，按公司薪酬制度编制工资表。（2）严格请、销假制度。员工因私事请假2天以 会议制度公司鼓励并创造条件实施员工间的沟通，从而创造和谐的工作气氛，提高工作效率，形成现代企业良好的人际关系。例会制、办公会议制度是建立良好沟通的重要形18 式，公司将坚持“两会”制度，并不定期开展各类活动促进员工间交流。例会（晨会）制度1、召开时间：冬季为每周一、周三上午8

33、:00，夏季为每周一、周三上午7:30。特殊原因需要延期召开的由部门主管提前通知。2、组织、主持与记录：由董事长助理负责组织，由副总经理主持召开；助理做好会议纪要。3、参加人员：全体员工由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向部门主管请假。4、会议行政管理制度第一节 总则为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循，照章办事，制定制度。19 第二节 文件收发规定1、公司文件由董事长助理拟稿，由董事长兼总经理签发。2、文件由董事长助理负责报送。送件人应把文件文件打印、复印管理规定1、各部门员工打印、复印文件应遵守公司的保密规定，不泄露工

34、作中接触的公司保密事项。2、资质类文件作废后应及时销毁，不得作为废纸使用；资质类复印件对外发放时须经公司领导批准后登记造册并加盖复印无效章方可发放。3、彩色打印机由市场部负责管理，其余人员不得擅自使用。4、公司全体员工应爱护各种设备，节约用纸，降低消耗、费用。各种设备应按规范要求操作、保养，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。第四节 办公用品领用规定1、公司各部门所需的办公用品，由采购部统一购置，各部门按实际需要领用。2、所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗、费用。3、购置日常办公用品或报销正常办公费用，由各部门负责人审批，月初填写申购单，交采购部购置；购

35、置大宗、高级办公用品，必须按财务管理规定报总经理批准后始得购置。第五节 电话使用规定1、电话为办公配备，禁止员工为私事拨打长途电话。20 2、联系业务时应尽量减少挂发长途电话，降低费用。第六节 车辆使用管理规定（一）、适用范围本制度适用公司所有车辆。公司车辆用于公司业务、财务、办公室人员外出办事时使用。(二)、车辆使用管理1. 车辆使用程序（1） 公司人员因公用车，需提前到办公室填写 车辆使用情况登记表 ，由办公室负责人签字同意后，根据情况具体安排车辆。（2） 办公室对审批通过的车辆使用情况登记表 ，将每次外出的时间、用途、来往目的地等记入并由申请外出人签字认可后，通知车辆驾驶员准备出车。（3

36、）公司所有车辆的钥匙由办公室统一保管，出车时，驾驶员应在车辆使用情况登记表上签字并记录出发时间，表示钥匙已收到。回到公司后，驾驶员应及时将钥匙交回后勤负责人，并在车辆使用情况登记表上签字并记录返回时间，表明车辆已返回。（4） 车辆驾驶人员在收到出车通知时，应提前检查车辆状况及油量情况，按照派遣的时间安排出车。2、车辆使用人及驾驶员职责（1） 公司办公室负责公司所有车辆派遣及使用，并对各部门用车进行审批、协调、安排，保证公司车辆的有效使用。（2） 公司车辆驾驶员须持有合法驾驶证件，并且要熟知相关交通法规和太原市及省内周边县市路况。如因驾驶员驾驶证问题造成的不必要损失由驾驶员自行承担。（3）驾驶人

37、员负责定期检查车辆状况，定期清洗车辆，保持车辆内、外清洁，及时发现并处理简单的车辆故障。（4）驾驶员在离开车时，需确认车门窗户全部关闭上锁后，方可离开。因疏忽大意造成车辆损失的由驾驶员自行承担。车辆如遇特殊情况当天不能返回公司的，须经行政副总批准。21 （5） 车辆申请人员在办理公司事宜时，应严格按照公司规定的时间返回公司，如果在规定的时间环保规定一、保持公司环境卫生。垃圾必须分类存放，集中统一处理。严禁乱堆乱放、污染环境等一切有损观瞻和有损于公司形象的行为。22 二、各部门卫生由各自部门人员负责打扫，应时刻保持整洁。三、注重环保，节约能源。以身作则，做好“节水、节电、节能”工作。四、对环境管

38、理要整体规划、统筹安排，以确保公司环境管理工作有序进行，保持公司良好形象。五、严禁在吸烟区以外的办公、生产区域吸烟。在公司工作场所随地吐痰、乱丢果皮、烟蒂等赃物、杂物、污损环境和公物的，每次罚款5元。第八章 离职规定一、除法律、法规规定的条件外，公司员工离开公司应提前30日以书面形式通知公司。员工在试用期要求解除劳动合同的，应在试用期安全管理规定一、工作中，严格执行安全操作规程，确保生产和工作安全。认真做到三不伤害，即：“不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害”。切实保障员工的人身安全和公司的财产安全。二、加强安全防范意识，坚持：“安全第一，预防为主”的方针，积极采取预防措施。离岗下班，指定专人

39、认真检查，关闭门窗、切断电源，保证办公室的安全。三、各部门员工下班必须检查电脑、打印机、饮水机等设备，确保电源要全部关闭。忘记关闭电源的部门，给予统一处分。第一次为警告，第二次开始每次扣款10元。造成公司重大损失者，除要求其经济赔偿外，追究其法律责任。23 第十章 晋升制度第一节 总则第一条 为鼓励员积极向上、多做贡献及奖励先进、选拔贤能，特制定本制度。第二条 本制度所指的晋升，是指公司对符合晋升条件的员工给予工资的晋级或职务的升迁。第三条 公司员工工作努力、业绩突出者，均可成为被晋升的对象。对员工的晋升应当严格要求，公平对待。第二节 分则第四条 凡具备下列条件之一者，都予晋升工资一级；1.忠

40、于公司，在公司效力满1年且表现良好者；2.积极做好本职工作，突出受到公司表彰者；3.对公司发展提出重大建议为公司采纳，并产生重大经济效益者；4.领导亏损单位扭亏为盈，经营管理有方者；5.有其他突出贡献，总经理认为该给予晋级嘉奖者。对成绩特别突出或贡献特别重大者，可给予晋升二级；同时具备领导才能者，可给予提升行政职务一级。第五条 晋升程序如下：1.员工推荐、本人自荐或单位提名；2.总经理批准。第六条 晋升手续由办公室负责办理。 第十一章 奖励规定一、 凡符合下列条件，为公司作出贡献的员工，就授予奖励。奖励包括：物质、奖金、提升职务、增加工资等。1.在员工的本职工作范围内或业余从事与公司业务相关的

41、资料、报验，提前完成24 任务者给予100-1000的奖励。2.明显效益奖员工在公司内部科学化管理、合理化建议方面能给企业带来明显效益，按其贡献大小、有直接经济效益的，按直接经济效益的5%予以奖励；能产生社会效益的，按每项成果或建议、制度等予以单项100-1000元的奖励。3.显著成绩奖员工在工作中表现突出、成绩显著，按其个人贡献大小予以单项200-1000元的奖励。4.年度绩效奖员工全年按公司纪律规定，正常上班，工作认真负责，无违纪现象的，对完成和超额完成年度经营目标的员工，给予不低于一个月月薪的年度绩效奖。 结合本公司实际本规定为暂行规定。本规定由董事长办公会议解释。本规定从发布之日起生效

42、。 二零一四年修订25 莁薁螇肄芇蚁袀袇膃蚀蕿肃聿虿螂袆蒇蚈袄膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅芃螈羂肁节袀膈莀莁薀羀芆莀蚂膆膂荿袅罿膈荿羇袂蒇莈蚇肇莃莇蝿袀艿莆袁肅膅莅薁袈肀蒄蚃肄荿蒃螆袆芅蒃羈肂芁蒂蚇羅膇蒁螀膀肃蒀袂羃莂葿薂膈芈蒈蚄羁膄薇螆膇肀薇衿羀莈薆薈螂莄薅螁肈芀薄袃袁膆薃薃肆肂薂蚅衿莁薁螇肄芇蚁袀袇膃蚀蕿肃聿虿螂袆蒇蚈袄膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅芃螈羂肁节袀膈莀莁薀羀芆莀蚂膆膂荿袅罿膈荿羇袂蒇莈蚇肇莃莇蝿袀艿莆袁肅膅莅薁袈肀蒄蚃肄荿蒃螆袆芅蒃羈肂芁蒂蚇羅膇蒁螀膀肃蒀袂羃莂葿薂膈芈蒈蚄羁膄薇螆膇肀薇衿羀莈薆薈螂莄薅螁肈芀薄袃袁膆薃薃肆肂薂蚅衿莁薁螇肄芇蚁袀袇膃蚀蕿肃聿虿螂袆蒇蚈袄膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅芃螈羂

43、肁节袀膈莀莁薀羀芆莀蚂膆膂荿袅罿膈荿羇袂蒇莈蚇肇莃莇蝿袀艿莆袁肅膅莅薁袈肀蒄蚃肄荿蒃螆袆芅蒃羈肂芁蒂蚇羅膇蒁螀膀肃蒀袂羃莂葿薂膈芈蒈蚄羁膄薇螆膇肀薇衿羀莈薆薈螂莄薅螁肈芀薄袃袁膆薃薃肆肂薂蚅衿莁薁螇肄芇蚁袀袇膃蚀蕿肃聿虿螂袆蒇蚈袄膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅芃螈羂肁节袀膈莀莁薀羀芆莀蚂膆膂荿袅罿膈荿羇袂蒇莈蚇肇莃莇蝿袀艿莆袁肅膅莅薁袈肀蒄蚃肄荿蒃螆袆芅蒃羈肂芁蒂蚇羅膇蒁螀膀肃蒀袂羃莂葿薂膈芈蒈蚄羁膄薇螆膇肀薇衿羀莈薆薈螂莄薅螁肈芀薄袃袁膆薃薃肆肂薂蚅衿莁薁螇肄芇蚁袀袇膃蚀蕿肃聿虿蚈袂莄蚅螁肈芀蚄袃袁芆蚃蚃肆膂芀螅罿肈艿袇膄莇芈薇羇芃芇虿膃腿莆螁羅肅莅袄螈莃莄薃羄荿莄螆螇芅莃袈肂膁莂薈袅肇莁蚀肀莆莀螂袃

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