ISO9000程序文件集

1、f:其他1客户促销方案行业研究报告客户服务人员手册制度改革方案行业发展形势分析发展规划项目管理制度济南舜华园建设发展有限公司编号：shy2-1第 b 版第 0 次修改标题：管理评审程序第 1 页共 2 页1.0目的1.1通过定期和不定期对质量体系的评审,以保证本公司质量体系持续有效地满足iso9000:1994标准及本公司的质量方针和质量目标的要求。2.0适用范围2.1适用于公司质量体系建立和运行的定期评审。2.2适用于特殊情况下的追加评审,即发生不合格时提出的纠正措施不定期评审。3.0职责3.1总经理负责组织评审活动,并批准管理评审计划及管理评审报告。3.2管理者代表及iso工作组成员具体负

2、责协助总经理组织评审活动,安排评审前的各项准备工作,编写管理评审报告或会议纪要,并监督管理评审会议决议的实施。评审前的准备包括评审中所需的文件和资料的收集，管理评审计划的编制。3.3各部门负责人负责评审中提出的纠正和预防措施的实施工作。4.0程序4.1评审依据4.1.1上次管理评审会议后实施的纠正与预防措施总结。4.1.2内部和外部质量审核结果。4.1.3客户投诉总结评价和重大质量事故。4.1.4客户期望、社会要求以及市场发生重大变化情况4.1.5质量体系发生重大变化的情况，或组织结构发生调整。4.2评审时间。4.2.1定期评审每年一次，每次评审时间不大于一年。由管理者代表在每年末制定质量评审

3、计划经总经理批准后，评审计划列入公司年度工作计划。4.2.2不定期评审根据4.1条视情况需要由总经理决定，随时召开。4.3评审内容。4.3.1质量方针、质量目标的符合性，有效性和实施情况。4.3.2质量手册覆盖iso9000：1994标准的情况。4.3.3质量体系的建立和运行的有效性，适宜性，如组织架构（含人员配置和资源利用）是否合理。4.3.4内部质量审核结果及审核报告的分析和评价。4.3.5纠正和预防措施的分析与评价。4.3.6其他需要评审的内容。济南舜华园建设发展有限公司编号：shy2-1第 b 版第 0 次修改标题：管理评审程序第 2 页共 2 页4.4评审前的准备4.4.1由管理者代

4、表召集管理评审会议，参加人员包括各中心总经理、各部室负责人、iso工作小组成员。会前一周向参加会议人员发出会议通知和有关资料，说明评审目的、时间、地点、参加人员及评审内容等事项。4.4.2特殊情况下召开的不定期评审会议参加人员根据评审内容由管理者代表确定。4.5评审实施4.5.1评审会议由总经理主持或其授权人主持。4.5.2评审项目责任部门陈述评审项目（活动）现状。4.5.3与会人员对评审项目进行评审，管理者代表和iso工作小组做好记录，并形成完整的会议记录（纪要）和评审报告。4.5.4如需采取纠正和预防措施应按纠正和预防措施控制程序进行。4.5.5如需对质量体系文件进行修改应按质量体系文件控

5、制程序进行。4.5.6管理评审报告应对质量体系现状和适应性做出整体评价，评价报告经总经理批准后分发到有关中心。4.5.7工程中心负责对有关工程设计施工的质量部分的不合格项执行跟踪管理。4.5.8其他中心负责本中心的质量部分的不合格项执行跟踪管理。4.5.9管理者代表对评审报告的执行情况进行全面监督检查，并向总经理汇报。4.5.10管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要、管理评审会议记录由iso工作小组保存。5.0相关文件及记录5.1支持性文件5.1.1纠正和预防措施控制程序5.1.2质量体系文件控制程序5.2质量记录5.2.1管理评审计划5.2.2管理评审报告5.2.3管理评审会议纪要5

6、.2.4管理评审会议记录 济南舜华园建设发展有限公司编号：shy4-3第b版第 0 次修改标题：项目营销策划方案制定程序第1页共 1 页1.0目的1.1规范营销策划工作过程，保证营销策划的规范化和程序化。2.0适用范围2.1公司承揽营销策划的各类房地产项目。3.0定义3.1营销策划是指，为项目营销提供策略性建议，以促进营销目标的实现。4.0职责4.1营销中心总经理负责组建项目营销策划组并确定负责人。4.2营销策划组负责人草拟项目营销策划方案4.3项目营销策划组最终审定项目营销策划方案的控制实施5.0程序5.1成立营销策划组5.1.1营销中心总经理组建项目营销策划组并确定负责人，营销策划组成员包

7、括营销中心总经理、市场部经理、销售部经理、客户部经理及相关人员。5.1.2营销策划组依据项目实施方案明确营销策划的目标；确立项目营销策划工作计划。5.2实施营销策划的相应调查5.2.1依据项目营销策划工作计划，由市场部按照市场调查程序实施市场调查。5.2.2提出相应市场调查报告，交营销策划组。5.3讨论形成策划方案5.3.1营销策划组对市场调查报告进行讨论、分析,形成会议纪要，并确定。5.3.2营销策划组根据调查报告及各方信息，展开讨论；最终由市场部完成项目营销策划方案。讨论过程应作好记录。5.4方案的更改 方案如需更改，有关责任人应向策划小组提出书面申请，营销中心总经理召集小组成员讨论，确定

8、后由市场部实施修改。6.0质量记录项目营销策划方案及项目营销策划相应市场调查报告若干。济南舜华园建设发展有限公司编号：shy4-5第b版第 0 次修改标题：市政配套设施的增容及建设工作程序第1页共2 页1.0目的1.1保证项目市政配套设施的增容及建设能及时适应和配合项目的开发建设和经营。2.0适用范围2.1本程序适用于公司开发经营的房地产项目的市政配套设施增容及建设工作程序。3.0职责3.1工程中心总经理负责：3.1.1审批市政管网规划设计方案。3.1.2审定各项市政配套设施的增容方案。3.1.3负责审批各项市政配套设施合同。3.2开发设计部职责：3.2.1开发设计部经理组织各项市政配套设施合

9、同签订工作。3.2.2开发设计部设计工程师负责市政管网设计工作。3.2.3项目配套业务主办负责市政配套设施的增容建设及道路刨掘手续工作。4.0工作程序4.1管网设计4.1.1项目施工图纸会审完毕后，由开发设计部确定管网设计单位，设计单位的选择和控制详见分承包选择控制程序（shy6-4），由开发设计部经理负责和设计单位签订设计合同，委托项目市政管网规划设计，设计完成后由开发设计部会同工程部进行设计评审，出现问题及时与设计单位联系解决。4.2市政配套设施的增容：4.2.1管网规划设计确定后，由开发设计部各专业工程师提出各项市政配套设施的增容方案，经中心总经理审批后，由市政业务主办负责向各市政单位提

10、出增容申请，申请批准后，由各市政单位根据市政管网设计对各项市政配套设施进行施工方案的施工图设计。4.3道路刨掘4.3.1根据各项市政配套设施的施工图设计，需要刨掘城市道路路面进行施工的管线,需由开发设计部项目报建员向市规划局、市城建局、交警大队、养护处、区建委等主管单位提出申请,待以上单位勘察、批准后,须发城市道路刨掘许可证。确定道路刨掘的具体时间。4.4施工建设4.4.1根据城市道路刨掘许可证规定的时间，各市政单位组织施工队伍进行道路刨掘、预埋济南舜华园建设发展有限公司编号：shy4-5第b版第 0 次修改标题：市政配套设施的增容及建设工作程序第2页共 2 页管线的施工。工程部负责施工过程中

11、的配合与监控。4.4.2各市政单位根据施工图设计，编制工程预算，报预算部审核，经批准后，由开发设计部协助工程部与各市政单位签订施工协议，拨付工程预付款。确定各市政施工单位队伍进场施工计划。4.4.3各市政施工队进场施工后，由工程部和监理单位负责监控工程质量、工期等，并提供临设仓库等设施，满足各种进场施工需求。4.4.4各市政施工队施工完毕后，由开发设计部组织各市政单位及相关部门进行验收，办理相关手续后，各项市政配套达到开通使用。4.5竣工结算：待各种市政配套设施达到使用要求，并正常开通运行后，由各市政单位将预决算书送工程部审核。经批准后，由预算部办理工程决算手续，根据双方确定的工程造价，由开发

12、设计部协助结算工作。5.0相关文件及记录5.1分承包选择控制程序 济南舜华园建设发展有限公司编号：shy4-7第b版第 0 次修改标题：项目营销策划方案实施工作程序第1页 共 1 页1.0目的1.1规范营销策划方案的实施程序，确保其有效准确实施。2.0范围2.1适用于公司承揽营销策划的各类房地产项目。3.0定义3.1营销策划方案的实施是根据项目营销策划方案，以人员推广和非人员推广为主要手段，将产品推向市场，完成销售目标。4.0职责4.1市场部经理或指定负责人负责全程控制。4.2人员推广交销售部实施，由销售部经理负责。4.3非人员推广由市场部组建推广小组，推广小组组长（副经理）负责具体实施。5.

13、0程序：5.1市场部成立市场推广小组，确立组长，指定小组成员，制定项目市场推广方案。5.2人员推广（见销售控制程序）。5.3非人员推广5.3.1广告推广。市场推广小组负责广告代理商的选择与控制、媒体选择、完成大众传媒及非大众传媒的各类广告宣介活动。5.3.1.1市场部提出对广告公司的具体采购要求和方案，报请采购委员会审批。5.3.1.2 市场部对广告公司进行考察、论证、谈判、签约的组织工作和合同履行、监督工作。（具体采购程序见采购委员会工作程序）5.3.2活动推广。市场推广小组负责各种活动的策划、组织、实施、总结。5.3.3其他非人员推广（如新闻等）。市场推广小组指定人员与新闻媒体联系，组织新

14、闻稿及软性文章的撰写、发布。5.4推广过程中的方案调整。在推广过程中如因特殊情况需调整方案，在不影响整体方案实施的情况下，市场推广小组应提出书面报告，由市场部经理审批后执行；如影响整体方案的执行，则需由市场部经理报请营销中心总经理，营销中心总经理召集策划小组成员讨论并确定调整意见后由市场部执行。5.5市场推广的控制、督查、评估、总结。市场部经理或指定责任人全程控制并督查执行情况，随时提醒和纠正执行中的偏差，保证实施的有效正确；项目营销策划方案实施完毕或阶段性结束后要进行评估、总结，出具项目营销策划方案实施总结报告；项目营销策划方案的调整见5.4。6.0相关文件及记录6.1销售控制程序6.2项目

15、营销策划方案实施总结报告6.3项目市场推广方案济南舜华园建设发展有限公司编号：shy5-1第b 版第 0 次修改标题：质量体系文件控制程序第 1 页共 3 页1.0目的1.1对质量体系文件的编制、审核、发布、实施、修改进行控制，为协调质量体系的运行和质量审核提供准则，保证质量体系有效运行。2.0适用范围2.1适用于对公司质量体系的质量手册(a级文件)、程序文件（b级文件）和质量文件（c级文件）的文件控制。3.0职责3.1总经理负责a级文件的批准与发布。3.2管理者代表负责审核a级文件，批准b级文件和c级文件。3.3各中心总经理负责审核与本中心业务相关的b级文件及c级文件。3.4各部门负责人负责

16、组织主要与本部门业务有关的b级文件、c级文件的编制、修改与实施。3.5 iso小组负责a级文件和部分b级文件的编制、修改及全部文件控制的协调工作。3.6 iso小组及文秘档案部负责管理全套文件的印制、编号、分发、归档，为内审、外审提供主要管理文件。保证员工随时阅读、采用最新版本文件，满足质量管理工作需要。4.0工作程序4.1文件的编制、审核、批准各类文件审批权限按3.0条规定实施。4.2文件的受控标识4.2.1文件分为受控文件和非受控文件两类。受控是指文件更改要受控，即更改时需经原审批人审批，各文件持有者要同时更改。公司内部员工使用的为受控文件。4.2.2受控文件加盖受控文件章；非受控文件加盖

17、非受控文件章。非受控文件一般是指送给公司外有关部门、人员的文件。4.2.3文秘档案部编制受控文件一览表，列清全公司所有受控文件及版本状态。4.3文件的发放4.3.1文件发放时，由文秘档案部按确定的发放范围发至各部门。4.3.2各部门接收文件时，需在文件发放清单上签收，并妥善保存。4.4文件的修改4.4.1文件需修改时，填写文件修改申请单，由授权人审批。4.4.2文秘档案部按批准的内容打印新文件，注明修改次数；按原文件发放记录发放至相关部门，同时收回作废文件。 4.4.3各部门接到新文件后，进行换页，并在文件修改记录栏登记修改事项。济南舜华园建设发展有限公司编号：shy5-1第b 版第 0 次修

18、改标题：质量体系文件控制程序第2 页共 3 页4.4.4如果一次文件修改量超过50%时，可以采取换版方式，按a、b、c次序换版，换版后原文件由文秘档案部收回。4.5文件的作废 对由于换页或换版收回的作废文件，文秘档案部至少应保留一份存档并加盖作废章，其余销毁。 4.6文件的复制 受控文件不得擅自复制，如某部门需要时，经管理者代表审批后，由文秘档案部复制并加盖受控章后发放。4.7文件编号4.7.1质量手册编号：shyscxx序号手册舜华园4.7.2程序文件编号： shy-xxx 程序序号iso9001要素号4.7.3工作文件、技术文件及质量记录编号：xxxxxx序号部门编号文件类别文件类别：工作

19、文件-gz、技术文件-js、表格记录-bg部门编号：公司：shy工程部：gc、开发设计部：kf、采购部：cg、工程中心办公室：gb销售部：xs、客户部：kh、市场部：mc、营销中心办公室：yb文秘档案部：wm、人力资源部：rl、信息中心：xt、财务部：cw预决算部：ys4.8外来文件控制 对于法律、法规、规范等外来文件，由各归口部门归纳整理，列出外来文件一览表，当需要发济南舜华园建设发展有限公司编号：shy5-1第b 版第 0 次修改标题：质量体系文件控制程序第3 页共 3 页放（或借阅）时，做好发放（借阅）记录。4.9表格的控制4.9.1公司所有与质量体系有关的空白表格由文秘档案部统一汇总、

20、控制，编制质量记录一览表。各部门增减或修改表格时，需经过部门负责人审批，并报送文秘档案部。4.9.2文秘档案部参照文件控制方式对表格进行控制。5.0相关文件和记录5.1受控文件章5.2非受控文件章5.3作废文件章5.4文件发放清单（质量手册、程序文件、质量文件）5.5文件修改申请表5.6外来文件及资料一览表5.7质量记录一览表 5.8受控文件一览表济南舜华园建设发展有限公司编号：shy5-1第b 版第 0 次修改标题：质量体系文件控制程序第 1 页共 3 页1.0目的1.1对质量体系文件的编制、审核、发布、实施、修改进行控制，为协调质量体系的运行和质量审核提供准则，保证质量体系有效运行。2.0

21、适用范围2.1适用于对公司质量体系的质量手册(a级文件)、程序文件（b级文件）和质量文件（c级文件）的文件控制。3.0职责3.1总经理负责a级文件的批准与发布。3.2管理者代表负责审核a级文件，批准b级文件和c级文件。3.3各中心总经理负责审核与本中心业务相关的b级文件及c级文件。3.4各部门负责人负责组织主要与本部门业务有关的b级文件、c级文件的编制、修改与实施。3.5 iso小组负责a级文件和部分b级文件的编制、修改及全部文件控制的协调工作。3.6 iso小组及文秘档案部负责管理全套文件的印制、编号、分发、归档，为内审、外审提供主要管理文件。保证员工随时阅读、采用最新版本文件，满足质量管理

22、工作需要。4.0工作程序4.1文件的编制、审核、批准各类文件审批权限按3.0条规定实施。4.2文件的受控标识4.2.1文件分为受控文件和非受控文件两类。受控是指文件更改要受控，即更改时需经原审批人审批，各文件持有者要同时更改。公司内部员工使用的为受控文件。4.2.2受控文件加盖受控文件章；非受控文件加盖非受控文件章。非受控文件一般是指送给公司外有关部门、人员的文件。4.2.3文秘档案部编制受控文件一览表，列清全公司所有受控文件及版本状态。4.3文件的发放4.3.1文件发放时，由文秘档案部按确定的发放范围发至各部门。4.3.2各部门接收文件时，需在文件发放清单上签收，并妥善保存。4.4文件的修改

23、4.4.1文件需修改时，填写文件修改申请单，由授权人审批。4.4.2文秘档案部按批准的内容打印新文件，注明修改次数；按原文件发放记录发放至相关部门，同时收回作废文件。 4.4.3各部门接到新文件后，进行换页，并在文件修改记录栏登记修改事项。济南舜华园建设发展有限公司编号：shy5-1第b 版第 0 次修改标题：质量体系文件控制程序第2 页共 3 页4.4.4如果一次文件修改量超过50%时，可以采取换版方式，按a、b、c次序换版，换版后原文件由文秘档案部收回。4.5文件的作废 对由于换页或换版收回的作废文件，文秘档案部至少应保留一份存档并加盖作废章，其余销毁。 4.6文件的复制 受控文件不得擅自

24、复制，如某部门需要时，经管理者代表审批后，由文秘档案部复制并加盖受控章后发放。4.7文件编号4.7.1质量手册编号：shyscxx序号手册舜华园4.7.2程序文件编号： shy-xxx 程序序号iso9001要素号4.7.3工作文件、技术文件及质量记录编号：xxxxxx序号部门编号文件类别文件类别：工作文件-gz、技术文件-js、表格记录-bg部门编号：公司：shy工程部：gc、开发设计部：kf、采购部：cg、工程中心办公室：gb销售部：xs、客户部：kh、市场部：mc、营销中心办公室：yb文秘档案部：wm、人力资源部：rl、信息中心：xt、财务部：cw预决算部：ys4.8外来文件控制 对于法

25、律、法规、规范等外来文件，由各归口部门归纳整理，列出外来文件一览表，当需要发济南舜华园建设发展有限公司编号：shy5-1第b 版第 0 次修改标题：质量体系文件控制程序第3 页共 3 页放（或借阅）时，做好发放（借阅）记录。4.9表格的控制4.9.1公司所有与质量体系有关的空白表格由文秘档案部统一汇总、控制，编制质量记录一览表。各部门增减或修改表格时，需经过部门负责人审批，并报送文秘档案部。4.9.2文秘档案部参照文件控制方式对表格进行控制。5.0相关文件和记录5.1受控文件章5.2非受控文件章5.3作废文件章5.4文件发放清单（质量手册、程序文件、质量文件）5.5文件修改申请表5.6外来文件

26、及资料一览表5.7质量记录一览表 5.8受控文件一览表济南舜华园建设发展有限公司编号：shy5-3第b 版第 0次修改标题：计算机网络及数据控制、电子媒体文件和资料控制第1 页共3 页1.0目的控制计算机软件的安装、养护，保证计算机数据资料的安全性和完整性。控制网络系统的维护，保证网络的正常运行及其安全性。控制电子媒体的制作、发布、更新，保证数据的安全性和完整性。2.0适用范围2.1本程序适用于公司地产口计算机网络及其软硬件、数据的管理控制。3.0职责3.1公司信息中心总经理负责指定软件开发人员，审批软件调试结果。3.2信息中心总经理负责指定对网络系统进行操作的技术人员，审批系统软件的引进和技

27、术人员的操作结果。3.3信息中心总经理负责指定网页制作技术人员，审批电子媒体的发布、更新。3.4各中心总经理负责审批各中心员工使用计算机资料的权限。3.5信息中心网络技术人员负责网络系统软硬件的养护。3.6信息中心网页制作人员负责电子媒体的制作、发布、更新。3.7各中心系统管理员负责各中心应用软件系统的养护。4.0资格及培训4.1计算机使用者（用户）必须接受有关系统操作的培训，或具有大专以上学历。5.0程序5.1网络系统软件的引进5.1.1信息中心技术人员根据公司网络需求提出系统软件的引进计划报信息中心总经理审批。5.1.2审批通过后，信息中心总经理指定技术人员对引进的软件进行安装和调试。5.

28、1.3技术人员安装和调试后，记录部门软件资料登记表，最后由信息中心总经理审核。5.1.4软件安装盘由技术人员保管。技术人员应将所有现用软件的所有版本等有关信息记录在主软件清单中。5.2电子媒体的制作、发布、更新5.2.1信息中心网页制作人员根据公司需求提出电子媒体的制作、更新计划，填写电子媒体审批单，报信息中心总经理审批。5.2.2审批通过后，信息中心总经理指定网页制作技术人员对其进行制作。5.2.3网页制作技术人员制作完成后，由信息中心总经理审核。5.2.4审核通过后，由信息中心总经理指定网页制作技术人员进行发布，最后由信息中心总经理审济南舜华园建设发展有限公司编号：shy5-3第b 版第

29、0 次修改标题：计算机网络及数据控制、电子媒体文件和资料控制第2 页共 3 页5.2.5审核通过后，由信息中心总经理指定网页制作技术人员进行发布，最后由信息中心总经理审核操作结果。5.2.6电子媒体的安装盘由网页制作技术人员保管。网页制作技术人员应将所有现用媒体的所有信息记录在电子媒体资料表中。5.3计算机应用软件的委托开发、引进5.3.1各中心总经理根据本中心需要提出计算机应用软件的开发、引进需求计划报信息中心总经理审批。5.3.2审批通过后，中心总经理指定软件开发项目负责人配合系统管理员对开发或引进的计算机软件进行安装和调试。5.3.3系统管理员调试后拟定软件引用及调试报告，报公司信息中心

30、总经理审批、组织验收。5.3.4经审批通过的计算机软件，由系统管理员负责正式安装。5.3.5软件安装盘由系统管理员保管。系统管理员应将所有现用软件的所有版本等有关信息记录在主软件清单中。5.4计算机软件的更新5.4.1各中心总经理根据实际需要提出软件更新的计划，报信息中心总经理审批。5.4.2获批准的更新计划按5.3程序执行。5.4.3启用新版软件后，旧版软件即告废除，贴上标识隔离放置，并在主软件清单备注栏内注明废除时间。5.5数据管理 5.5.1信息中心技术人员对网络数据定期进行备份，网页制作人员对电子媒体资料定期进行备份，其它部门系统管理员定期进行其应用软件数据备份,两次备份时间间隔不得超

31、过6个月。5.5.2数据备份软磁盘由系统管理员至少保存三年。5.5.3各部门系统管理员须对本部门重要计算机数据进行备份,并登录在部门软件资料登记表中。5.5.4遇到数据变更情况，各部门系统管理员及时在部门软件资料登记表“变更情况”一栏作出说明，并及时用新备份资料取代旧备份版本，并贴上不干纸作说明，旧备份资料一年后集中销毁。5.5.5各部门系统管理员将部门软件资料登记表复印一份交由现场办公室存档，以便掌握情况。5.6网络系统维护5.6.1信息中心技术人员于每两个月末的后5日内前对网络系统进行例行保养、维护（包括病毒清理）。济南舜华园建设发展有限公司编号：shy5-3第b 版第 0 次修改标题：计

32、算机网络及数据控制、电子媒体文件和资料控制第3 页共 3 页5.6.2信息中心技术人员和系统管理员应监督网络系统软硬件的运行并解决安装、运行中出现的所有问题。5.6.3网络系统出现故障，信息中心技术人员应采取措施排除故障或联系供应商进行维修。5.6.4网络系统数据出现混乱，信息中心技术人员应设法恢复、重组数据；各部门应用软件数据出现混乱，系统管理员应设法恢复、重组数据。5.6.5信息中心技术人员和系统管理员对系统所采取的保养或维修措施都应填写网络系统维修保养记录。6.0病毒防护规定：各中心微机使用者，需使用外来（光盘、软盘、网上下载等）软件时，需先得到其中心系统管理员的验证，验证通过后方可使用

33、。7.0新软件培训规定：7.1新软件在使用前，应组织培训。7.2对于对外委托开发的软件，由开发单位和人力资源部共同组织培训。7.3其他软件由信息中心技术人员和人力资源部共同组织培训，按程序文件shy18-1（岗位要求及人员培训程序）中 5.3在岗培训 执行。8.0相关文件及记录8.1软件引用及调试报告由现场办公室资料员保存至软件启用之日后3年。8.2主软件清单由现场办公室资料员保管不少于一年。8.3网络系统软件的安装磁盘由信息中心技术人员保管，各部门应用软件的安装磁盘由各部门系统管理员保管，最新过期软件至少保存半年。8.4数据磁盘由系统操作员保管，过期磁盘应格式化后重新使用。8.5主软件清单

34、8.6网络系统维修保养记录8.7部门软件资料登记表8.8电子媒体资料登记表 8.9电子媒体审批单济南舜华园建设发展有限公司编号:shy5-5第b版第 0 次修改标题：销售管理软件使用控制工作程序第1 页共 4 页1.1目的1.1规范软件使用工作过程，确保软件运行稳定、软件数据及时准确。2.0适用范围2.1适用于公司内部销售管理软件（辰森软件）的使用、软件数据的控制。3.0定义3.1销售管理软件使用控制是指在整个销售工作过程中，明确规定软件使用的操作规范，进行有效控制管理，确保软件安全性，保证软件资料详实，软件数据及时、准确。4.0职责4.1市场部负责系统设置中所有有关销售基础数据的设定、准备和

35、录入工作。4.2客户部负责初次接待客户名单和其他公关渠道开发新客户名单的录入和管理工作；客户预约、续约操作；客户办理银行按揭进展输入、按揭审批后客户付款明细的生成操作；客户房产证办理进展、结果输入工作。4.3 销售部负责进行客户跟踪接待录入工作；签定公寓、车位和地下储藏室销售合同；补充修改公寓、车位和地下储藏室销售合同；设定公寓、车位和地下储藏室付款明细；公寓单元预留；公寓单元调换；违约处理；公寓交接情况进展输入等工作。4.4 财务部负责录入收缴楼款、车位款及地下储藏室销售款、按揭款；处理违约款；实行退费操作等。5.0程序5.1客户接待5.1.1销售代表填写客户登记表，交客户部进行客户接待录入

36、。5.1.2客户部通过公关等活动开发新客户，在客户接待操作中进行客户登记录入。5.1.3客户部根据工作需要定期对客户登记进行审核和打印客户登记名单。5.1.4销售代表对多次接待的客户进行客户跟踪记录，保留完整的客户档案记录。5.2销售操作5.2.1销售代表根据客户要求，通过售房向导选择户型、朝向、楼层、付款方式，形成该单元全部资料，并打印，为客户提供全面的销售信息。5.2.2客户填写公寓预约单，由客户部进行单元预约操作，同时补充该客户详细资料。5.2.3在客户预约单元已经到期的前提下，根据客户再次填写的公寓预约单，客户部对其已预约单元进行续约操作。5.2.4在客户与公司签定公寓销售合同之后，销

37、售部根据合同内容进行单元签约操作，输入该单济南舜华园建设发展有限公司编号：shy5-5第 b 版第 0 次修改标题：销售管理软件使用控制工作程序第2 页共 4 页元合同编号、签约日期、单价、总价（如总价与设定价格不同，应先输入总价修改说明）、交楼日期、设定付款方式、形成付款明细。5.2.5根据客户填写的特别业务处理单，销售部对该客户已购买公寓进行单元调换录入，输入调换说明。5.2.6根据客户履约情况，或根据特别业务处理单，销售部对该客户购买公寓进行违约处理，先进行违约录入，同时填写违约说明。5.2.7销售部进行车位销售合同、地下储藏室销售合同的录入工作，具体操作步骤同5.2.4 。5.2.8为

38、保证输入资料的准确性、随时掌握销售进展，销售部可通过查看功能，查询房价调整记录、车位销售情况和地下储藏室销售情况。5.3销售控制5.3.1销售部系统控制查询公寓预留、预约、续约、落订、申请历史、控制抬历史、销控表及全面。5.4收费操作5.4.1销售部、财务部在此模块可查询每单元的基本资料、装修情况、单元图片、客户资料、签约情况、付款方式、付款进度、付款明细。5.4.2财务部在帐务处理中，进行收费操作、退费操作、其他收费、其他退费和帐务取消操作，同时必须正确输入凭证号、收款日期、款项和付款方式，形成正确的付款、退款明细。5.4.3财务部和销售部可在帐务查询中，查询在一定时间段内各种款项的统计。5

39、.4.4财务部、销售部，在销控表中查询整体销售情况。5.4.5财务部、销售部，利用费用催交模块，统计查询客户欠款情况，打印催款通知单。5.5售后服务5.5.1操作5.5.1.1客户部负责办理银行按揭手续，输入资料准备情况、审查进展、批复进展、实际按揭金额、放款日期、设定生成付款明细、修改付款明细。5.5.1.2销售部在办理交接手续中，输入发放交接通知时间、实际交接时间、验房情况或需整改方面、工程部反馈处理意见、反馈时间，同时打印收楼通知书。5.5.1.3客户部负责输入客户房产证号、经办人、办理日期、领取人、领取经办人及备注。5.5.1.4 销售部负责检查所有销售合同，对无效合同进行删除。5.5

40、.2查询5.5.2.1售部通过查询功能，查询客户交款情况、客户欠款情况并打印欠款通知单、单元交接 济南舜华园建设发展有限公司编号：shy5-5第b 版第 0次修改标题：销售管理软件使用控制工作程序第 3 页共 4 页一览。5.5.2.2客户部通过查询功能，查询按揭客户进展、房产证办理情况。5.6统计查询5.6.1销售查询5.6.1.1市场部、销售部通过单元销售统计，查询每天、月、季度和年统计，掌握销售动态，销售部同时负责对出现的错误及时进行修改补充。5.6.1.2市场部通过对付款方式统计，掌握付款方案、付款类别和付款方式在实际销售中所占比例，从而进行有关分析比较。5.6.1.3车位销售统计同5

41、.6.1.1。 5.6.1.4地下储藏室销售统计同5.6.1.1。5.6.2收费查询5.6.2.1财务部根据实际收费查询，对各时间段的楼款、车位款、储藏室销售款和滞纳金的收、减情况进行统计查询，对统计有误之处，及时查找原因，修改完善。5.6.3综合查询5.6.3.1市场部、销售部查询单元销售情况明细表，保留各种历史记录。5.6.3.2市场部、销售部和财务部查询销售情况汇总表，对各月收、减和全年进展情况进行统计查询。5.6.4业绩统计5.6.4.1销售部根据不同时期，对销售员业绩进行比较统计。5.6.4.2销售部查询不同时期销售员业绩明细。5.7系统设置5.7.1楼宇资料5.7.1.1市场部设置

42、楼宇基本资料、楼宇布局及装修情况和楼宇验收情况。5.7.2单元资料5.7.2.1市场部设置楼宇装修类型、单元资料管理、车位资料管理和储藏室资料管理，保证准确全面。5.7.3价格设置5.7.3.1市场部根据定价方法,设定生成价目表;进行价格调整；查询当前价目表、历史价目表。5.7.4收费设置5.7.4.1市场部设置定金定义、付款方式定义、收费项目定义、税费和汇率管理。 济南舜华园建设发展有限公司编号：shy5-5第b版第 0 次修改标题：销售管理软件使用控制工作程序第4 页共 4 页5.7.5其他资料5.7.5.1市场部设置销售人员名单、按揭利率。6.0相关文件记录6.1营销中心销售软件操作权限

43、设置济南舜华园建设发展有限公司编号：shy6-3第 b 版第 1 次修改标题：分供商控制程序第 1 页共 2 页1.0目的1.1确保所挑选的分供商所供应的材料、设备及服务能达到工期、质量要求及设计的需要。2.0适用范围2.1适用于对公司房地产开发所需的甲供材(设备)的各类分供商的控制。3.0职责3.1采购部经理负责对甲供材（设备）供应商的认定、定级及供应商资格撤消的审核。3.2采购部主管负责对分供商的评估、监控。3.3采购员协助采购部主管对供应商进行初步调查和全方位的市场调查。3.4工程管理中心总经理负责订货合同及供应商资格撤消的审批。4.0工作内容4.1分供商的评价选择4.1.1采购员进行初

44、步市场调查，填写分供商基本情况调查表。4.1.2采购主管按下列原则和方法分别对可供选择的供应商进行考察。4.1.2.1考察原则a.供应商质量保证体系符合要求，能满足公司房地产开发所需材料（设备）及服务质量要求；b. 质量信誉高；c. 价格合理；d. 生产/供货能力满足要求；e. 售后服务好；f. 付款方式灵活；g. 交通方便，运输距离短，便于联络。4.1.3评定方法a. 对供应商的质量体系和质量保证能力进行评估；b. 调查供应商的质量历史信誉；c. 实地调研供应商生产/供货能力（外国供应商除外）；d. 实地考察供应商材料、设备使用情况；e. 由材料组（工程部）负责向供应商索取样品对需要验证或试

45、用的材料进行验证或试用，并填写材料验证/试用记录，对已经确认的样品进行封样标示，见样品标识管理程序。4.2 分供商的监控与定级4.2.1采购主管通过日常管理运作，根据用户反馈与质量记录,监控认可的分供商的供货和服务 济南舜华园建设发展有限公司编号:shy6-3第 b 版第 1 次修改标题：分供商控制程序第 2 页共 2 页务质量。4.2.2采购主管将监控结果列入分供商定级表并评定等级，至少每三个月向采购部经理报告一次。4.2.3采购部经理对分供商定级表进行审批,至少每半年向工程管理中心总经理汇报一次。4.2.4分供商定级为a、b、c三等，分别代表：a 合格 b 较差 c 不合格4.2.5评定标

46、准按分供商定级表所列内容，凡有两项或以上核察结果为差或较差的定为c级；凡核察结果只有一项为差或较差，定为b级；三项都为好或较好的，定为a级。4.2.6相应的分供商定级表由采购部经理报工程管理中心总经理批准。4.2.7如供应商被评定为“b”级，由采购主管发出口头或书面警告，督促分供商改进工作，并做相应记录。4.3资格撤消4.3.1如供应商被评定为“c”级，或被评定为“b”级，在矫正与预防措施文件要求的期限内仍未改进工作，则采购部经理提出工程管理中心总经理批准，可终止代理合同。4.4定期总结和评价4.4.1采购部经理在每年年终总结会议召开日前，根据分供商定级表拟定分供商评估总结提交上级主管领导。4

47、.4.2对分供商定级表中的供应商和代理商的综合评价每年至少一次，5.0相关文件及质量记录5.1分供商基本情况调查表5.2材料验证/试用记录5.3分供商定级表5.4样品标识管理程序 济南市舜华园建设发展有限公司编号：shy8-2第b版第 0 次修改标题：房屋及配套设施标识程序第1页共 1 页1.0目的1.1保证公司开发的物业设施标识准确、完整。2.0适用范围2.1 适用于公司的物业及其配套设施。3. 0职责3.1 公司总经理职责：审批物业及配套设施的标识方案及变更方案。3.2 市场部经理职责：3.2.1审核有关部门提出的所需标识的名称。3.2.2指定策划人员完成设计，确定标识方案。3.3 工程部

48、经理职责：指定制作单位，按设计方案，完成标识的制作、安装。4.0程序4.1标识的确定：4.1.1 对于相关部门提出的所需标识内容，市场部经理审核后指定专人完成方案设计，上报总经理审批。 4.2标识的内容： 4.2.1建筑物的标识采用编号或以其它形式，以区分不同性质的建筑物（如住宅、公寓、会所等）。 4.2.2小区内的配套设施采用名称标识，以区分不同的功能（如网球场、会所等）。 4.2.3小区内部结构，制作总平面图，设立于小区入口处，以明确小区内的房屋分布及功能分布。 4.2.4道路采用名称及数字编号，并做指示牌立于各路口以明确其位置。 4.2.5交通标识以通用形式,做指示牌于各路口,明确道路的

49、功能（如人行道、车行道、慢行等）。 4.2.6楼内消防设施采用名称标识，并将名称标注在设施上。 4.2.7楼栋的分户水、电开关、水电表标明其位置，采用标签粘贴或油漆喷写。4.2.8卫生设施标明其名称，并将名称标注在设施上。 4.2.9停车场根据不同性质设立不同指示牌，分为汽车、摩托车、单车及临时、专用，指示牌应设立在车场入口处。 4.2.10楼层采用数字标识，标明其位置并将数字标注在该单元楼梯间上。4.3 标识的实施：4.3.1 工程部指定制作单位完成标识制作安装。4.4 标识的变更： 4.4.1根据物业及配套设施的变化，由相关部门对标识的增加、减少及变更提出方案，按本程序4.1-4.3实施。

50、济南舜华园建设发展有限公司编号：shy9-1第b版第 0 次修改标题：项目总体计划控制程序第1页共 3 页1.0目的通过编制并实施科学、合理、有效的项目总体计划控制程序，指导项目工作进度按计划顺利进行，保证项目按时保质完成。2.0适用范围本程序适用于本公司所有工程项目的设计及施工阶段进度计划控制工作。3.0职责3.1开发设计部负责设计合同项目的进度工作。3.2工程部负责施工合同项目的进度控制工作。3.3采购部负责材料采购方面的进度控制工作。3.4工程中心总经理负责编制总进度计划，并监督协调上述三部门按计划完成工作。4.0程序4.1计划的编制4.1.1项目总体计划的编制项目立项后，工程中心总经理

51、依据可行性报告及项目筹备组的要求组织制订项目总体计划，并经项目筹备组讨论、总经理批准后，组织实施。4.1.2设计进度计划编制开发设计部应监督设计单位按规定时间提交该设计进度计划，并会同工程中心总经理审核计划是否符合总体计划要求，若不符合要求，则应责令设计单位重新编制设计计划。4.1.3施工进度计划编制工程部应监督施工单位按规定时间提交施工进度计划，并会同工程中心总经理审核该计划是否符合总体计划及工期的要求，若不符合要求，则应责令施工单位重新编制进度计划，工程部应确保施工单位按计划完成施工工作。4.1.4采购计划编制开发设计部、工程部和采购部共同编制材料、设备供应计划(开发设计部提出采购要求、工

52、程部提进货要求时间、采购部制定采购计划)，并组织实施；工程中心总经理负责对上述三部门计划编制执行情况进行检查和监督。4.2项目总体计划的执行4.2.1开发设计部、工程部应依据总进度计划编制各季、月进度计划，必要时也应编制周进度计划。开发设计部、工程部应确保所管理单位按计划完成工作。 4.2.2采购部应根据工程中心总经理提供的总进度计划及工程部提出的进货要求编制建材、设备供应计划，并落实厂家、组织定货、签订合同、安排资金计划，保证按期交货。4.2.3采购部应与供货商进行经常性联系，做好材料、设备供应计划的工作。控制的方法按分济南舜华园建设发展有限公司编号：shy9-1第b版第 0 次修改标题：项

53、目总体计划控制程序第2页共 3 页供商控制程序及材料、设备采购过程控制程序进行。4.2.4工程部所制定的季、月进度计划内容应当包括准备工作进度、计划施工部位和项目、计划完成工程量及应达到的工程形象进度、实现进度计划的措施以及相应的施工图纸、供图计划、图纸会审计划、材料设备的采购供应计划、资金的使用计划等项目内容，并以此作为工程实施的阶段性进度控制依据。4.2.5工程中心总经理会同开发设计部或工程部，在合同规定的期限内审查批准设计承包单位或施工承包单位提交的合同项目总进度计划及季、月进度计划。当发现提交的进度计划不能满足进度控制目标的要求或属不合理的计划时，应当指令该承包单位按会审要求进行修改。

54、经审查批准的各种进度计划是拟定实施性季、月计划的基础。4.2.6工程部应审查施工承包单位提交的施工方案、技术措施、施工组织，检查施工前的各项准备工作，以排除各种可能影响施工进度的因素。4.2.7在施工中，工程部应对施工承包单位实际投入施工的人员数量及素质、施工设备的数量、规格型号以其设备状况、材料供应状况、施工的组织状况等进行经常性的检查、监督和记录并填写施工工作日志。当发现不能满足施工进度要求的问题时，应及时向施工承包单位发出进度指令，要求采取措施限期解决发生的问题。4.2.8工程部应对工程实际进度(施工部位及项目、完成的工程量、工程形象)进行逐日的检查、记录和统计并填写施工工作日志，发现有进度拖后的现象或可能性时，应及时通知施工承包单位采取措施。4.2.9工程部应做好各合同项目之间施工的协调工作，及时解决产生的相互干扰问题。协助业主单位解决影响施工的各种外部因素，如图纸供应、场地移交、道路、供水供电等。