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董事会会议通知函集团企业公司编码：（LL3698-KKI1269-TM2483-LUI126894TT289-第一届董事会第二次会议通知各位董监事：经公司董事长召集，兹决定召开有限公司第一届董事会第二次会议。现将有关内容通知如下：一、主持人：二、召开时间：年月日下午三、召开地点：集团大楼会议室四、参会董事：五、列席人员：会议记录人员：六、会议议程：（一）与会人员介绍（二）上次董事会决议执行情况（三）总经理工作汇报（四）财务工作报告（五）审议董事会议案1、关于聘请为生产副总的议案；2、关于2016年度预算的议案；3、关于2016年投资计划的议案：2016年设备、模具、厂房建设等投资预算；4、关于研发能力建设的议案：公司未来研发中心架构等；5、关于注册资本注入时间的议案;6、关于修订公司授权管理规定的议案等；（六）董事会议案审议及表决；（七）与会领导发言及合影；七、注意事项：本次会议应由董事本人出席，如因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，并在授权书中注明授权范围。董事未出席会议、乂未委托其他董事代为出席的，视为放弃本次会议表决权。八、本次董事会详细汇报材料将于年XXX月XXX日发出，请各位董事、监事注意查收！特此通知，敬

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