审计中心总监职位说明书

1、编制日期：2008年 月 日职位名称审计中心总监直属上级集团总裁基本信息所属部门审计中心直接下级职类职种工作地点职位等级合同制类别计时制职位编码职位目的：为保证各项工作均按照制度和流程规定有序进行，在国家相关审计法律、法规框架下，组织建立集团公司审计制度和流程，审计监督各事业部、职能中心合规性操作，评估经营风险，提出合理可行的改进建议。职位组织关系:集团总裁财会中心总监审计中心总监1L主管厂r主管职责与工作任务职责表述一：制定本部门工作计划工作成果输出工作任务1.负责编制部门年度、季度或月度工作计划；工作计划2.负责分解部门工作计划，指导员工合理安排各项工作任务；工作任务安排3.制定并不断完善

2、本部门各职位作业标准。职位作业标准职责表述二：负责制定公司审计制度和审计计划工作成果输出工作任务1.组织制定集团公司审计制度；审计制度2.制定集团公司年度内部审计工作计划；审计计划职责表述三：组织开展内部审计工作工作成果输出工作任务1.组织对集团公司和各事业部内的财务收支实施审计；财会审计报告2.组织对集团公司生产经营及投资效益实施审计；经营审计报告3.组织对各事业部扩建、技术改造、设备引进和安装项目进行审计；项目审计报告4.组织对采购和销售经济合同签订及执行情况进行审计合同审计报告5.组织对外投资资产保值增值及经营成果进行审计投资审计报告6.联合人力资源中心对各单位经理级以上人员离任、任期终

3、结及年度经济责任 审计；离任审计报告7.根据集团公司董事会授权，组织对公司热、难点问题进行专项审计；专项审计报告8.向集团领导反馈审计过程中发现的问题并提出合理化建议；合理化建议9.对被审单位进行后续审计，以监督、促进集团公司各项管理制度、措施得到 有效执行、落实。职责表述四：集团外部审计工作工作成果输出工作任务1.联系外部审计机构对公司进行审计；2.组织财会中心、人力资源中心等职能部门配合外部审计工作；外部审计报告3.接受市审计局的业务监督和技术指导。职责表述五：员工绩效管理工作成果输出工作1 根据集团和部门的业务发展计划，提出部门职位编制和职位职责要求方案建议；编制方案、职位说明书任务2

4、根据本部门业务需要，向人力资源中心提出用人计划、培训需求计划，帮 助并指导本部门员工进行职业生涯规划；招聘、培训、职业规划3 组织开展本部门员工的绩效考核、绩效改进和绩效反馈工作；。绩效访谈职责表述六：部门费用管理工作任务1 根据集团公司年度费用预算管理制度，申报部门年度费用预算；费用预算表2 根据集团公司核准的部门费用预算，合理使用部门费用，确保实际费用控 制在预算范围内。职责表述七：其他工作成果输出工作1.部门内考勤管理；考勤表任务2.完成领导交办的其他任务。主要职权人事部门员工聘用和提拔的建议权职权部门员工使用的决定权财务部门费用预算的建议权职权部门预算内费用使用的审批权业务职权集团审计

5、制度的拟订权和监督权集团审计工作计划的审核权和执行权部门员工工作的监督权与考核权主要工作联系外部联系审计局、外部审计机构内部联系向集团总裁汇报例行审计和专项审计工作进展的情况，监督各事业部和职能中心各项工作和合规性操 作，协调与各事业部、职能中心间的工作关系任职资格身体要求性别要求男；女；男女不限但男性优先；男女不限但女性优先； 男女均适宜。年龄范围3550岁体力要求普通；口强壮健康要求健康学历要求本科专业要求审计学、财务管理、会计学知识要求精通国家、地方审计方面的法律法规、政策与条例熟悉审计工作开展和问题处理方法掌握企业发展历程及企业文化和主导业务的相关知识证书要求职称证书高级执业资格证书无职业资格证书咼级审计师其他证书无工作经验八年工作经验，其中中型企业类似职位五年工作经验职业技能具有较强的组织开展工作的技能基本能力与素质具有优秀的责任感、职业操守、发现问题能力、洞察能力具有较强的监控能力、目标分解能力、资源整合能力基本工作特征与支持必备工具设备电脑、固定电话必备制度资料国豕相关与行业有关的法律法规工作环境办公室为主；工作环境舒适；无职业病危害人力资源