越秀外国语学院章程

1、精品文档，值得拥有越秀教育发展有限公司（暨越秀外国语职业学院）章程草案第一章 总则第一条 根据中华人民共和国 公司法 、 职业教育法 、 高等教育法 、 社会力量办学条 例 、 浙江省高等职业技术学院设置暂行规定及政府有关规定，制定本章程。第二条 教育投资机构名称：绍兴越秀教育发展有限公司（下称公司） ，公司下设绍兴越秀外国语职业学院 （下称学院） ， 该学院为培养实用性外语大专人才的民办、 盈利性、高等职业技术学校。经营场所：绍兴市经济开发区。第三条 公司由新昌县合成化工厂、 中国民主同盟绍兴市委员会、 绍兴市房地产开发公司三家以其在学院的投资作为出资设立。第四条 公司和学院遵守国家有关法律

2、法规， 坚持社会主义的办学方向， 贯彻国家教育方针， 保证教育教学质量，为实施科教兴国战略，推进现代化建设服务。第二章 经营宗旨和目标第五条经营宗旨：积极探索社会主义市场经济体制条件下社会力量办学的经营机制， 自主办学，自我发展，推进教育体制改革，创造良好的社会效益和经济效益。第六条目标：以外语教育为特色，立足绍兴，面向浙江，并努力与国际接轨，把学院办成浙江省乃至全国高等职业外语教育的重要基地之一。第三章 注册资本及出资方式第七条 公司注册资本金为 4200 万元。第八条公司由新昌县合成化工厂、 中国民主同盟绍兴市委员会、 绍兴市房地产开发公司三家单位以在学院的投资额出资设立。其中，新昌县合成

3、化工厂现金出资2100 万元，占 50%股份；中国民主同盟绍兴市委员会以其所拥有的越秀外国语学校无形资产评估为 600 万元，加上现金出资600 万元，共计出资1200 万元，占 28.57% ；绍兴市房地产开发公司以现金出资900 万元，占 21.43% 。第九条股东应足额缴纳应认缴的出资， 履行法定的出资手续。股东全部缴纳出资后， 必须经法定的验资机构验资并出具验资报告，公司据此发给股东股权证书。第六章 股东和股东会第十条 股东享有以下权利：（1） 根据其出资份额享有表决权；（2） 有选举和被选举董事权；（3） 查阅股东会记录和财务会计报告；（4） 依照法律、法规和公司章程规定分取红利；（

4、5） 依法转让出资，优先购买公司其他股东转让的出资；（6） 优先认购公司新增的注册资本；（7） 公司终止后，依法分得公司的剩余财产。第十一条股东负有下列义务：（1） 缴纳所认缴的出资额；（2） 依其所认缴的出资额承担学院债务；（3） 公司办理工商登记后，不得抽回出资；（4） 遵守公司章程规定；第十二条股东转让出资的条件：（1） 股东之间可以自由转让出资，无需股东会同意。（2） 股东向股东以外的人转让出资：1、必须要有半数以上的股东同意；2、不同意转让的股东应当购买该转让的出资，若不购买转让的出资，视为同意转让。第十三条 公司股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。股东会行使下列职权：（1）

5、 决定公司和学院的办学经营方针和投资发展计划；（2） 选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（3） 审议批准董事会、监事会的报告；（4） 审议批准公司及下属机构的年度财务预、决算方案；（5） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6） 对公司增加或者减少注册资本作出决议；（7） 对公司的合并、分立、变更、解散和清算等事项作出决议；（8） 修改公司章程；第十四条 股东会会议一年召开一次。 当公司出现重大问题时， 代表四分之一以上表决权的 股东、三分之一以上的董事，可建议召开临时会议。第十五条 股东会会议由董事会召集， 董事长主持。董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的

6、其他董事主持。第十六条股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。一般决议必须经代表过半数表决权的股东通过。对公司增加或者减少注册资本，分立、合并、解散或变更公司形式以及修改章程的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。第十七条股东会对所议事项的决议作出会议记录，出席会议的股东在会议记录上签名。第五章董事会第十八条公司设董事会，是公司常设权力机构。董事会成员为 人，其中新昌县合成化工 厂委派名，中国民主同盟绍兴市委员会委派人，绍兴市房地产开发公司委派人，独立董事（专家代表） 名。第十九条董事会行使下列职权：（1） 负责召集股东会，并向股东报告工作；（2） 执行股东会的决议；（3） 制定公司和

7、学院的经营发展计划和投资方案；（4） 制定公司及学院的年度财务预决算方案；（5） 定期听取公司和学院的工作报告和财务报告，定期审查公司和学院财务情况。组织实施对公司和学院领导班子的年度考核，确定对领导班子和财务负 责人的奖惩事宜；（6） 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（7） 制定公司增加或者减少注册资本的方案；（8） 拟定合并、分立、变更、解散的方案；（9） 决定公司和学院内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总经理、财务负责人、学院院长，根据院长的提名，聘任或者解聘副院长、院长助理，决定其报酬事项；（十一）制定公司的基本管理制度：财务管理制度等；制定学院的基本管理制度：学 院招生

8、收费制度、教职工人事考核管理制度、教职工工资奖金考核制度、财 务管理制度等。第二十条董事任期三年。董事任期届满，连选可以连任。董事任期届满前，股东会不得无故解除其职务。第二十一条 董事会设董事长一人，董事长由新昌县合成化工厂委派的董事出任。副董事长两人， 分别由中国民主同盟绍兴市委员会和绍兴市房地产开发公司委派的董事出任。董事长为法定代表人，并享有以下权利：1 、主持股东大会和召集、主持董事会议；2 、检查董事会决议的实施情况；3 、签署公司股权证书；4 、在发生特大自然灾害等紧急情况下，对公司和学院事务行使特别裁决权和处置权，但这种裁决权和处置权必须符合公司和学院利益，并在事后尽快向董事会报

9、 告；5 、 在董事长认为公司总经理和学院院长在处理重大经营活动时有可能严重危及公 司和学院利益的情况下，可对公司和学院事务行使特别裁决权和处置权，包括中 止和否定公司总经理和院长的决定，但由此而使公司和学院受到严重损失的，董事长对公司和学院负相应责任。6 、 公司章程规定或董事会议决议授予的其他职权。第二十二条 董事会会议每半年召开一次，全体董事参加。董事因故不能参加，可由董事或股东出具委托书委托他人参加， 三分之一以上的董事可以提议召开临时董事会会 议。第二十三条董事会会议由董事长召集和主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定其他董事召集和主持。第二十四条董事会议定事项须经过半数

10、董事同意方可作出，但对本章程第十九条第 （三） 、（七） 、 （八）、 （十）项作出决定，须有三分之二以上董事同意。第二十五条 董事会所议事项作成会议记录，出席会议的董事或代理人应在会议记录上签名。第二十六条公司设总经理，由董事会聘任，聘期由董事会确定，对董事会负责，行使下列职权：（一）负责对学院基建、投资的具体实施；（二）负责对后勤业务的监督管理；（三）聘任或解聘应由董事会聘任以外的人员。公司设财务负责人一名，由董事会聘任，聘期由董事会确定，对董事会负责，行使下列职权：（一）负责公司及学院的财务管理；（二）拟定财务管理制度；（三）提请董事会聘任学院、基建处、后勤公司财务负责人人选。第二十七条

11、 学院实行董事会领导下的院长负责制，教职工实行聘任制。第二十八条 学院设院长，由董事会聘任，聘期由董事会确定，对董事会负责，行使下列职权：（1） 主持学院的日常教学、经营管理工作，组织实施董事会决议；（2） 组织实施学院年度经营、教学计划；（3） 拟订学院内部管理机构设置方案；（4） 拟订学院的基本管理制度：教职工人事考核管理制度、教职工工资奖金考核制度、教学管理制度等；（5） 制定学院的具体规章；（6） 提请聘任或者解聘学院副院长、院长助理；3 / 5精品文档，值得拥有（7） 聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8） 董事会会议决议中授予的其他职权。第二十九条公司和学院

12、领导成员中中有营私舞弊或严重失职的，经董事会会议决议，可随时撤换。第六章 监 事 会第三十条公司设监事会， 是公司内部监督机构， 由股东代表和适当比例的学院教职工代表组成。第三十一条监事会设监事 名，其中新昌县合成化工厂委派名，绍兴市民盟委派名，绍兴市房地产开发公司委派名， 职工代表名。 监事任期为三年。 监事任期届满，连选可以连任。第三十二条监事会设召集人一人，由新昌县合成化工厂代表担任。第三十三条监事会行使下列职权：（1） 检查公司财务；（2） 对董事、 经理执行公司职务时违反法律、 法规或者公司章程的行为进行监督；（3） 当董事和经理的行为损害公司的利益时，要求董事和经理予以纠正；（4）

13、 提议召开临时股东会；（5） 监事列席董事会会议。第三十四条监事会所作出的议定事项须经二分之一以上监事同意。第七章 财务会计制度第三十五条公司设财务管理中心，分管学院财务、二期筹建财务和后勤财务三个分支机构。第三十六条财务管理中心财务负责人和分支机构财务负责人由董事会聘请。第三十七条公司应依照法律、法规和国务院财政主管部门的规定建立财务、会计制度。第三十八条公司每月须向各股东单位报送公司月度财务报表，每季度向董事会报送一次财务会计分析报告。第三十九条公司应当每一年会计年度终了后4个月内制作财务会计报告，依法经审查验证， 并在制成后十五日内， 报送公司全体股东。 财务会计报表应当包括下列财务会计

14、报表及附属明细表：资产负债表、损益表、现金流量表、财务情况说明书。第四十条公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金（当法定公积金相当于注册资本的50%时可不再提取）， 根据股东会议决议比例提取任意公积金，并提取利润的5%列入公司法定公益金。第四十一条公司法定公积金不足以弥补上一年度公司亏损的，在依照前条规定提取法定公积金和法定公益金之前，先用当年利润弥补亏损。第四十二条公司弥补亏损和提取公积金、法定公益金后所余利润，经股东大会同意的分配方案，按照股东出资比例分配。第四十三条公司除法定的会计账册外，不得另立会计账册。对公司的资产，不得以个人名义开立账户存储。第八章 公司的解散和清算办法第四十四条公司有下列情况之一的，应予解散：（1） 经营期限届满；（2） 股东会决议解散；（3） 因合并和分立需要解散的；（4） 违反国家法律、行政法规，被依法责令关闭的；（5） 其他法定事由需要解散的；第四十五条公司依照前条第（一）、 （二）项规定解散的，应在十五日内成立清算组，清算组人选由股东会确定； 依照前条第 （四） 、 （五） 项规定解散的， 由有关主管机