农 产 品：独立董事履行职责情况报告

1、深圳市农产品股份有限公司 2011 年度独立董事履行职责情况报告 2011 年公司独立董事均严格按照公司法、关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见、上市公司规范运作指引等法 律、法规和公司章程、独立董事工作规则的规定，勤勉地履 行独立董事职责，积极出席董事会及各专业委员会，对公司经营业务 进行实地考察，督导年报编制和披露过程，对公司重大事项发表独立 意见，对公司完善法人治理结构和规范运作，对维护股东、尤其是中 小股东的合法权益，发挥了重要作用。 现将 2011 年度独立董事履行职责情况报告如下： 一、出席董事会的情况 报告期内，公司共召开了十四次董事会，独立董事积极出席，并 对会议提交的各

2、项议案进行了认真审议，对需要表决的议案均投赞成 票，没有反对、弃权的情况。具体情况如下： 独立董事姓名本年应参加董事会会议次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 汪兴益 孙良媛 孙 雄 肖幼美 刘震国 14 14 14 14 14 11 12 13 14 14 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 二、出席董事会各专业委员会的情况 公司独立董事作为董事会各专业委员会的召集人或委员，利用经 济、企业管理、会计、法律等专业知识和实践经验，对公司的重大投 资项目、董事和高管人员的年度考核、薪酬情况、年度审计等重大事 1 项进行了审核，为董事会形成公正、科学、合理的决策起到积极作用。 1、

3、报告期内，共召开了 10 次董事会战略管理委员会，独立董事 孙良媛女士、孙雄先生均亲自或委托出席了会议； 2、报告期内，共召开了 6 次董事会审计委员会，独立董事孙雄 先生、肖幼美女士、刘震国先生均亲自或委托出席了会议； 3、报告期内，共召开了 2 次董事会薪酬与考核委员会，独立董 事孙良媛女士、孙雄先生、肖幼美女士、刘震国先生均亲自或委托出 席了会议； 4、报告期内，共召开了 2 次董事会提名委员会，独立董事汪兴 益先生、孙良媛女士、孙雄先生、肖幼美女士、刘震国先生均亲自或 委托出席了会议。 三、现场办公及实地调研的情况 为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，报告期内， 公司独立董事

4、多次到公司现场办公，对公司项目进行实地调研。 1、2011 年 1 月 25 日，独立董事在公司总部会议室与注册会计 师沟通公司年度审计工作安排等情况，并听取管理层汇报公司年度生 产经营情况和重大事项进展情况； 2、2011 年 2 月 16 日，独立董事前往深圳海吉星国际农产品物 流园，调研募集资金使用情况和项目建设进展情况； 3、2011 年 3 月 21 日，独立董事前往深圳福田农产品批发市场， 调研福田市场年度经营情况和下年度经营计划； 4、2011 年 4 月 15 日，独立董事在公司总部会议室与注册会计 2 师沟通审计过程中的问题； 5、2011 年 4 月 21 日，独立董事前往

5、深圳海吉星国际农产品物 流园，调研项目建设进展情况；并前往惠州农产品物流配送中心调研 其经营情况； 6、2011 年 10 月 8 日，独立董事前往深圳海吉星国际农产品物 流园，调研项目启动运营情况和 fqt 项目运营情况； 7、2011 年 11 月 6 日8 日，独立董事前往天津翰吉斯国际农产 品物流园和天津韩家墅海吉星农产品物流中心，调研拟募集资金项目 建设进展情况和市场运营情况。 四、发表独立意见的情况 报告期内，公司独立董事发表独立意见的情况如下： 发表时间 2011年1月25日 2011年4月12日 2011 年 4 月 27 日 2011 年 4 月 27 日 2011 年 4

6、月 27 日 2011 年 4 月 27 日 2011 年 4 月 27 日 2011 年 4 月 27 日 2011 年 4 月 27 日 2011 年 5 月 5 日 2011 年 8 月 29 日 2011 年 8 月 29 日 2011 年 8 月 29 日 2011 年 9 月 6 日 事项内容 关于公司参股公司民润公司资产及债务处置事项的独立意见 关于聘任高级管理人员的独立意见 独立董事 2010 年年度述职报告 关于公司 2010 年度对外担保情况的独立意见 关于公司 2010 年度利润分配预案的独立意见 关于公司 2010 年度内部控制自我评价报告的独立意见 关于根据企业会计准

7、则解释第 4 号的要求变更相关会计 政策的独立意见 关于聘任公司 2011 年度会计师事务所的独立意见 关于提名董事候选人的独立意见 关于本次非公开发行股票的独立意见 关于公司 2011 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资 金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见 关于公司全资子公司深圳市农产品交易中心股份有限公司引 进战略投资者事项的独立意见 关于聘任 2011 年内控审计机构的独立意见 关于本次非公开发行股票的独立意见 意见类型 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 注：上述独立意见全文详见 2011 年 1 月 27 日、2011 年 4

8、 月 14 日、2011 年 4 月 29 日、 2011 年 5 月 6 日 、 2011 年 8 月 31 日 、 2011 年 9 月 7 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （http:/）上的公司公告。 3 五、提出规范发展的建议及采纳情况 1、独立董事提出要完善战略实施的风险控制，公司通过内部控 制建设，制订了战略管理制度（实行），并提交董事会审议通过， 进一步加强战略实施管理； 2、独立董事提出加强对外投资管理，公司严格执行对外投资 管理规定，并充分发挥对外投资项目论证委员会的作用，对投资项 目进行充分论证后方提交决策程序。 六、其他工作情况 1、报告期内，对历次董事会会议审议的议案及公司其它事项未 提出异议；