(严锡九)昆钢九九次职代会报告(终稿)

1、迎难而上战危机 攻坚克难保生存在昆钢第九届九次职代会上的报告严锡九（2016年1月）大会主席团、各位代表、同志们：受公司委托，我向大会做工作报告。请审议。今年是公司“十三五”规划开局之年，我们又站在了一个新的历史起点上，开启新的征程。在这样重要时刻召开昆钢公司第九届九次职代会，具有十分重要的意义。本次会议主要任务是：认真贯彻落实党的十八大，十八届三中、四中、五中全会，中央经济工作会议和云南省九届十二次全委会精神，总结2015年工作，落实昆钢九届十一次全委会工作部署，确定“十三五”发展规划，安排2016年工作，确保“十三五”开好局、起好步，为公司生存和持续发展奠定坚实的基础。在刚刚过去的“十二五

2、”期间，我们不断夯实发展基础，在科学谋划中促跨越，在攻坚克难中求奋进，企业得到快速稳定持续发展。“十二五”期间，公司资产总额同口径增加353.17亿元；累计实现销售收入3693.34亿元，工业增加值429.6亿元，分别比“十一五”增加2204.5亿元、198.8亿元。2015年，昆明钢铁控股公司以非钢产业收入位居中国企业500强第301名，比2010年进位57名。一、2015年主要工作过去的一年，我们主动适应新常态，以提高经济发展质量和效益为中心，以控亏减亏增利保生存为工作重点，积极应对持续恶化的行业形势，努力为昆钢转型发展赢得了时间和空间。狠抓对标降本，拓市场控亏减亏。一是针对市场变化带来的

3、巨大压力，围绕生产经营的关键环节和重点深入开展对标挖潜，强化各项控亏减亏增利保生存工作措施的落实。继续实施低成本制造技术，改善各项技术经济指标；优化生产工艺流程；严格控制费用开支。全年钢材、铁矿石、水泥、焦炭完全成本同比分别降低26亿元、1.4亿元、2.2亿元、3.2亿元，全司管理费用同比下降2.98亿元。二是加大营销开拓市场。改革营销体制和机制，创新营销模式；贴近市场调整营销策略，积极跟进重点工程项目，落实领导对口联系和区域营销责任制。在市场极度低迷和竞争异常激烈的情况下，2015年水泥销量同比增长13%，钢材产品省内市场占有率较2014年上升0.3%，其中建材产品提高1.6%。积极盘活存量

4、，争取政策增收创效。一是大力清理和清退劳务用工及功能承包，盘活存量人力资源，全年减少支出1.8亿元。二是盘活存量资产，2015年末工业品存货占用资金同比下降4.4亿元，钢材库存实现低于30万吨的目标，应收账款同比下降4.1亿元。三是积极争取各项政策补贴，全年获得政策支持资金6.2亿元，争取税收减免1.6亿元。严控企业风险，坚守生存红线。坚持“底线”和“红线”思维，依法治企，合规经营，强化风险防控。一是着力防控安全环保风险。狠抓安全生产节能减排主体责任落实和设施建设，强化宣传培训力度，强化过程监督。2015年全司千人死亡率为0.06、千人负伤率（含轻伤和重伤）为0.6，隐患整改率为96.8%。全

5、年自发电量16.3亿kwh；工业废水达标率100%；二氧化硫排放量下降42%；工业固体废物综合利用率达77.3%；危险废物合法处置率100%。二是着力防控财务风险。收缩投资规模，严控资金支付；强化到期债务管理，拓展融资渠道，创新融资方式，确保了资金链安全。三是着力防控法律风险。加大力度完善15个重点在建项目合法性手续并取得进展；全面清理经济合同，妥善处理经营过程中的法律纠纷，一些历时较长的遗留问题得到解决。四是强化经济运行风险管控。加强对在建项目的经济性和风险性评价，暂缓部分建设项目；严格企业内部审计，积极配合上级部门的审计和派驻昆钢监事会的工作，认真整改存在问题。深化改革求创新，激发企业活力

6、。以提高管理效率和劳动生产率为重点，深化内部改革，企业活力进一步增强。一是现代企业管理体系逐步规范。修订了公司章程及董事会、总经理办公会议事规则，实施董事会决策票决制。规章制度的废、改、立工作扎实推进，重点工作跟踪督查和责任追究制度得到落实。二是人力资源管理改革深入推进。压缩整合管理层级，理顺职能，提高管理效率；开展定岗定员等措施优化生产组织和劳动用工；不断完善经济责任制考核体系，根据员工在对标降本、创新创效中的贡献调整岗位工资。三是内部资源整合加快推进，资产管理关系进一步理顺。成功引入华润水泥重组昆钢水泥，获现金注入22.7亿元。推进资产证券化，打造了昆钢股权投资平台。四是科技和管理创新成果

7、显著。新材料产业在品种开发、应用领域拓展上取得新突破；“宽幅大卷重钛带卷产业化关键技术和装备研究”项目获云南省技术发明一等奖，全年申请专利506件，获得专利授权396件，4项管理创新成果获中钢协奖励，成功申报了国家级技能大师工作室、博士后科研工作站。在严峻的形势下，全体干部职工奋力拼搏，全力推进各项工作，为公司转型发展赢得了回旋空间。但是由于产品价格下降幅度远大于成本降幅，公司销售收入和利润大幅下降。2015年，钢铁产业和非钢产业合计实现销售收入708.9亿元、工业增加值68.2亿元、按权益合并利润-35.6亿元、利税-25.7亿元。受宏观经济和我们自身的影响，公司存在一些突出矛盾和问题，必须

8、切实采取有效措施加以解决。企业亏损加大。钢铁主业设备利用率低，折旧等庞大的固定费用难以消化，产品价格与成本严重倒挂，亏损严重；受进口铁矿价格持续降低影响，矿山整体亏损，部分矿山减产停产；昆明市天然气置换，昆焦长期低负荷运行，云煤能源亏损较大；新材料产业产销不旺，库存跌价损失较大，亏损增加；现代服务业受工业经济不景气的影响，经营业绩下滑56%。资金极度紧张。由于钢铁行业整体业绩下滑，各金融机构对钢铁企业的支持更加谨慎，融资难度进一步加大，融资成本不断升高。由于亏损加大，负债率升高，2016年公司直接融资额度将较大缩减。以上原因导致企业资金流稳定性存在隐患，在按时归还银行贷款方面有较大风险。转型升

9、级难度大。多元产业对钢铁主业的依赖度还比较大，对转型还没有形成强有力的支撑，吃“钢铁饭”，“赚内部钱”的惯性思维不同程度存在，能对外创收创效的单位还不多。昆钢作为重化企业，在经济下行压力加大的情况下，产业转型必然会涉及到资产贬值和盘活处置，同时，转型项目的选择、资金来源、人员分流安置等问题也必然成为转型升级的难点。劳动生产率低。与先进企业和民营企业比较，劳动生产率低是我们的最大短板。公司人均年产值只有108万元，武昆股份公司人均年产钢量只有484.4吨/人。与此同时，外用工、功能承包用工等在公司普遍存在，产品成本、人工成本占比过大。除上述困难外，我们还存在不少深层次的矛盾和问题：精益化管理水平

10、不高；创新驱动发展的能力不强，不少产品市场竞争优势不明显；体制不顺、机制不活的问题仍然存在；部分管理人员的职业素质、精神状态、工作作风还不能很好适应公司现实经营和发展要求，担当精神，危机、责任、纪律、规矩意识有待进一步增强。二、认清形势，振奋精神，坚定发展信心不动摇当前，世界经济复苏基础仍然薄弱，美元走强预期进一步加大，大宗商品随之震荡。我国经济发展处于“三期叠加”阶段，经济增速换挡、结构性调整阵痛、动能转换困难相互交织，仍然面临下行较大压力。企业盈利空间进一步压缩，社会投资和支持实体的意愿减弱，实体经济压力进一步加大，资金紧张的局面一时难以缓解。受宏观环境和钢铁行业产能严重过剩影响，我国钢铁

11、行业整体出现亏损，部分企业已经关停，行业正面临着前所未有的困难。昆钢作为内陆钢企与沿海沿江钢企相比成本处于劣势，昆钢的区位优势正转化为劣势。昆钢虽然存在行业和自身特有的一些困难和挑战，但是也面临众多难得的历史性机遇。我国经济发展长期向好的基本面没有变，新动力正在强化，新业态不断出现。随着习近平总书记考察云南重要讲话精神的深入贯彻实施，随着国家“一带一路”、长江经济带等重大发展战略和一系列重大政策的实施，云南将逐步从内陆边缘地区成为我国面向南亚东南亚辐射中心，发展空间广阔，面临的机遇前所未有。云南省提出了“十三五”期间gdp年均增速8.5%，实现经济发展新跨越目标，推进以综合交通为重点的五大基础

12、设施网络建设，实施重大公共设施和基础设施工程，构建“一核一圈两廊三带六群”区域发展新空间，将对基础建筑材料消费产生持续拉动。农村抗震民居推广、兴边富民工程、易地扶贫搬迁等项目将提供更大的市场空间。我国实施中国制造二二五，加快建设制造强国；推进国有企业改革，增强国有企业经济活力、控制力、影响力和抗风险能力；加快金融体制改革，提高金融服务实体经济效率；拓展网络经济空间，支持基于互联网的各类创新。这些改革创新举措的落实，将为昆钢带来巨大的发展潜力。昆钢员工形成的爱企敬业的主流精神、文化力量、公司品牌和存量资产，也都为我们战胜困难转型发展奠定了基础。面对严峻挑战与难得机遇，公司坚持发展第一要务，以提高

13、发展质量和效益为中心，结合我国我省经济社会发展以及昆钢的实际情况，编制了“2016年-2018年商业计划”、“十三五发展规划纲要”、“深化企业改革意见”，这些工作的推进，将会成为昆钢继续前行的新动力。三、攻坚克难，奋力拼搏保生存2016年是昆钢应对严峻形势，控亏减亏保生存的生死抉择期；是主动适应新常态，转变发展理念，推进改革创新的重要转折期；是全面推进“十三五”规划实施开局的关键期。开好这个局对昆钢的生存和发展具有深远影响。2016年工作的总体要求全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，加强和改进党组织对经济工作的领导，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻

14、落实“五大发展理念”，贯彻落实中央和省委经济工作会精神，适应经济发展新常态，坚持改革创新，坚持稳中求进，着力控亏减亏保生存，加快转型升级，努力实现“十三五”良好开局。2016年主要预期目标昆钢控股公司钢铁产业加非钢产业合计实现销售收入670亿元，力争700亿元，其中钢铁主业320亿元、非钢产业350亿元；按股权管理关系实现利润-15亿元，其中钢铁产业-20亿元。完成各级政府下达的安全生产和节能减排指标。员工收入随公司控亏减亏目标的实现稳定增长。实现以上目标，不确定因素多、困难不小，但公司的基础条件也较好，保障措施有力，我们务必按照公司全委会的总体工作要求，结合实际，把控亏减亏保生存当作重中之重

15、的首要任务来抓，细化落实好以下工作：（一）以控亏为重点抓好钢铁主业生产经营按照“去库存、降成本、控风险、补短板”要求，着力“三个调整”。调整生产组织结构，以最经济的模式组织生产；调整生产组织方式，以最高效的方式组织生产经营；调整资产负债结构，以最优的负债结构为生产经营提供保证基础。加快“两个推进”。推进工业化与信息化融合，推进发展“互联网+”。突出“三个加强”。加强产品营销和企业经营；加强产品升级和产业链延伸，在流通环节积极提供定制化加工服务，以“三化两不用一不超”为抓手，推动抗震钢构民居标准化生产和安装，加快电梯、立体车库等用钢产业发展；加强以现场管理和设备管理为重点的基础管理。通过以上工作

16、，高水平满负荷低成本安全稳定组织好四座高炉及相关生产线的生产，实现钢材产量700万吨800万吨，在岗职工下降至10000人以内，钢材库存控制在30万吨以下，确保钢铁主业控亏目标的实现。（二）巩固多元产业基础，积极推进转型发展我们必须立足现实，着眼长远，积极推进多元产业发展。一是增强资源型产业盈利能力，推进产业转型。自有矿山要紧盯进口矿价进一步降低完全成本，有效保障钢铁主业原料需求。云南水泥要发挥与华润重组后的协同效应，提高市场占有率，借鉴华润水泥经验，进一步提升管理水平，降低成本，实现扭亏增利目标。云煤能源要拓展新能源产业，加快推进昆焦退出城市煤气供应后的转型发展，采取积极有效措施确保扭亏为盈

17、。二是切实提高新材料产业竞争力。努力推进产品研发，提升产品价值，巩固和提升品牌质量，积极拓展市场，扩大新材料应用领域；重型装备制造要向产品系统化、集成化方向发展。三是拓展面向生产和民生的现代服务业，坚持走出昆钢、走出行业向外发展，减少对钢铁依赖度。泛亚物流要完成资产业务的重组和定增工作，以王家营物流中心为依托，着力构建区域性国际物流服务网络，推广和使用泛亚物流电商平台，加强公铁联运，实现创利1亿元的目标。要扩大金融产业经营成果，推进产融结合，择机组建金融控股集团。抓好科技大厦等商业性地产和酒店的运营，积极推进通航产业战略布局；根据多元化消费的需求，推出有特色的酒店旅游、通航、养生敬老、文化教育

18、培训服务。努力培育和发展资源回收利用等节能环保产业。（三）强化责任落实和执行力建设，切实提高全员风险管控能力。1.开源节流增效益，防范化解财务风险。今年公司的资金形势异常严峻，各级管理者务必树立“资金为王”的理念，千方百计开源节流，以保证资金链安全为前提组织生产经营。一是推进财务管理改革，完善财务管理体系。推进非财务预算，提升全面预算管理水平；强化过程审计监督，加强风险控制与管控；强化到期债务管理，保证资金预算准确度，提高资金计划执行率。二是尽可能控制和减少亏损，减少“出血点”。多元产业均按有正现金流和不增加库存的原则组织生产；进一步降低库存占用资金，加大应收款项清收力度；进一步理顺、加强和规

19、范业务外包的管理工作，努力降低外包费用；厉行节约减少非生产性开支。三是树立内部抱团取暖的纪律和规矩，自己的事情自己干。四是加大政策税收的增收增效工作力度。要认真研究宏观政策，层层分解抓好云南省降低企业成本政策的争取，在降低电价、物流成本、人工成本、社保成本、财务费用等方面要有突破；进一步做好税收筹划等财务创效工作，为降支增收做贡献。五是积极寻求多种途径，降低资产负债率，增加公司总资产；优化现有融资平台债务结构，为多渠道融资创造条件。2.坚守安全环保底线和红线。没有安全和环保，我们所有的努力都将付诸东流。在安全环保上，要在转变观念、养成习惯和提高能力上下功夫，突出抓好源头控制和过程管理。要进一步

20、完善安全生产和节能环保责任体系，严格落实主体责任，完善横向到边、纵向到底的安全生产和节能环保管理体系。继续扎实做好新安全生产法和环境保护法的宣贯，重点关注“新法”在作业区（车间）、班组的学习落实情况；加强外协单位、施工单位的管理;丰富在线监测手段，做好安全环保风险防范管控。严格落实安全生产“一票否决”制度；加大违章检查考核力度，规范员工安全行为。抓好节能环保基础设施建设和已建成的设施运转正常，进一步强化环保设施日常运行监管，建立超标临界预警机制，全面监测各类污染源排放状况。（四）强化资本思维，整合资源借力发展要把盘活存量作为各单位重中之重的工作来抓，内引外联盘活存量优化增量，改善公司产业和资本

21、结构，促进昆钢转型发展。一是推进产权结构优化，加快推进所属分子公司的资产重组和盘活，减少分子公司数量，整合内部资源。二是推进资产证券化，要发挥好云煤能源、和谐航空、钢构公司等上市公司融资平台的重要作用，落实好资本运作项目；加快上市公司培育。三是积极寻找符合公司战略的具有发展潜力和突出优势的外部企业，采取增资扩股、股权转让、招商引资、并购重组等方式引入战略合作者，让现有的资产活起来。四是扩大开放发展成果。做强做大外经外贸业务，促进产品出口；探索建立海外投资平台。积极推进国际产能合作，稳妥推进在越南、老挝钢铁企业建设和运营；探索在有市场需求、生产能力不足的南亚东南亚国家建设水泥生产线。（五）锐意改

22、革创新，增强发展动力2016年是昆钢的“改革创新年”。公司将针对制约昆钢发展的突出问题，加速改革创新步伐，增强发展后劲。1.深化“三项制度”改革。一是管理人员能上能下。继续完善中层管理人员任期制和契约化管理，推行年度多维度综合考核，不断完善中层管理人员选拔和退出机制。二是员工能进能出。强化员工的观念和改革意识，健全以合同管理为核心，以岗位管理为基础的市场化用工制度。完善劳动合同内容,强化劳动合同执行，推动形成员工能进能出的合理流动机制。围绕生产组织结构调整，加强定岗定员定责，加快推进“一厂一策”政策的研究和制定，推动业务和管理流程的优化再造，拓宽富余人员的安置渠道。各单位务必把提高劳动生产率作

23、为保生存的重要工作来抓好抓实。三是收入能增能减。进一步完善“工效挂钩，以利计酬”的工资总额决定机制，要抓住关键指标和重点工作设定指标，对工资总额进行预算管理，鼓励各产业单位制定符合自身实际的薪酬分配制度，初步建立集团化体制下多元化薪酬分配体系。充分调动广大员工积极性，提高劳动生产率，增强企业活力；鼓励员工创新创效，让员工分享创新创效成果，以业绩为导向评价员工的贡献，合理拉开收入分配差距。2.健全完善现代企业制度。一是进一步规范二级单位法人治理结构。二是严格落实依法治企。制订依法治企实施方案，加强重大决策和重要规章制度合法性审查。三是创新公司管控模式，推进市场化运作、集团化管控、专业化精细化管理

24、；理顺内部结算关系，强化制度执行力；进一步理顺母子公司管控体系，在强化集团化管控、强调执行力的同时，合理下放各子（分）公司管理权限，理顺权能匹配、权责一致的运转机制，强化所属企业的市场主体地位。3.完善科技创新机制。紧紧围绕公司发展战略和产业结构调整，走产、学、研、效相结合的科技创新之路，强化市场化高效研发，解决产品研发、生产、销售有机统一的问题。改革科技投入方式，创新科技投资平台，开展重大专项课题研究和科技攻关，提升企业技术成果转化能力和自主创新能力。加大高端人才的内部培养和外部引进力度，以创造经济效益和提高公司知名度为评判标准，推行科研项目负责制和成果分享机制，激励人才在创新中发挥关键作用

25、。（六）加强党的领导，为改革创新提供有力保障坚持和加强党对国有企业的领导是重大的政治原则，必须坚定不移地坚持和加强党的领导。一是要深入学习贯彻党的十八大，十八届三中、四中、五中全会精神，深刻领会“四个全面”战略部署的重大意义，把握习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话的深刻内涵，切实把思想和行动统一到中央和省委的部署上来，统一到公司对形势的分析判断上来，统一到公司的重要决策举措上来。二是要牢牢抓住从严治党的主线，完善党的制度建设，严格制度执行，进一步增强干部党员的责任意识、纪律意识、规矩意识和担当精神，促进作风转变，主动担当起公司改革发展重任。三是加强党的组织建设。要继续充分发挥企业党组织政治核心作用，党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，引领全体员工把经济下行的压力转化为科学发展的动力。四是要认真落实党风廉政建设“两个责任”，营造良好的政治生态环境。五是要发挥好宣传思想工作的主渠道作用，向员工讲清楚公司控亏减亏、改革创新、转型升级的目标任务和相关措施；深入推进企业文化建设；发挥好工会、共青团等群团组织的作用。引导广大职工群众坚定信心，立足岗位，认真履责，以积极的心态、良好的精神风貌和实际行动支持企业发展。（七）坚持以人为本，构建和谐昆钢党的十八届五中全会提出实现好、维护好、发展好广大人民的根本利益是发展的根本目的。我们要更加牢固树立以人为