投资流程及人力资源流程

1、1 广电股份/20010604-组织设计（第四稿） 2021-5-122021-5-122021-5-12亚商企业咨询股份有限公司亚商企业咨询股份有限公司亚商企业咨询股份有限公司 项目投资管理决策流程项目投资管理决策流程主要负责部门：投资管理部主要负责部门：投资管理部 董事会董事会 总经理总经理/ / 管理委员会管理委员会 战略战略 发展部发展部 投资投资 管理部管理部 项目提议人项目提议人 项目建议项目建议 初选初选 研究立项研究立项 研究研究 审批审批 决策决策 提议 评估审议、筛选 立项准备 讨论、审议 讨论、审议 讨论、审议 开展项目研究， 提交研究报告 继续 阶段性评估报告 批准 立

2、项申请报告 权限内？ 否 实施实施 投资实施 技术中心技术中心 是 2 广电股份/20010604-组织设计（第四稿） 2021-5-122021-5-122021-5-12亚商企业咨询股份有限公司亚商企业咨询股份有限公司亚商企业咨询股份有限公司 项目投资管理决策流程项目投资管理决策流程流程说明（流程说明（1 1） 目标：目标：使股份公司项目投资决策科学、合理，防止决策的主观性和随意性 范围：范围： 本程序适用于广电股份公司及其下属子公司经营性投资管理 本程序与股份公司财务管理制度相衔接 本程序与项目投资管理监控程序相衔接 集团公司项目投资管理程序的制定需将本程序中的相关职能由集团公 司的归口

3、部门完成即可 3 广电股份/20010604-组织设计（第四稿） 2021-5-122021-5-122021-5-12亚商企业咨询股份有限公司亚商企业咨询股份有限公司亚商企业咨询股份有限公司 项目投资管理决策流程项目投资管理决策流程流程说明（流程说明（2 2） 职责：职责： 董事长 负责组织董事会讨论投资方案的可行性，并做出投资决议 负责领导签署投资协议 总经理/管理委员会 负责审核投资计划和投资项目可行性报告,并转呈董事会 负责审批权限内项目投资 投资管理部 负责联合战略发展部和技术中心等有关部门对项目进行评估 负责向总经理上报投资计划和投资项目可行性报告 负责项目立项和立项后的项目研究

4、战略发展部/技术中心 负责项目投资的市场调查、筛选、与专家联系论证、编写项目可行性研究报告。 负责项目投资协议的签订、投资协议的签订执行，项目的试产，新产品文号的报批和新产品 的生产准备。 负责配合投资发展部完成投资活动的可行性研究报告。 负责配合投资发展部收集有关信息。 4 广电股份/20010604-组织设计（第四稿） 2021-5-122021-5-122021-5-12亚商企业咨询股份有限公司亚商企业咨询股份有限公司亚商企业咨询股份有限公司 项目投资管理决策流程项目投资管理决策流程流程说明（流程说明（3 3） 说明：说明： 项目建议的提出 1.战略发展部、投资管理部、技术中心及其它相关

5、人员根据公司战略规划和产业规划均 有权进行项目提议。 项目初选 1.投资管理部联合战略发展部对项目建议进行初步评估 2.对联合评估通过的项目建议由投资发展部撰写项目研究立项申请报告，报总经理和管 理委员会讨论审议和筛选 立项研究 1.投资管理部对批注通过的项目建议组织立项，联合相关部门开展项目研究 2.投资管理部需定期与不定期的向总经理和管理委员会提交阶段性的项目评估报告，总 经理和委员会对阶段行报告进行讨论、审议，根据讨论结果有权立即终止项目研究 3.投资管理部在项目终结时向总经理提交项目研究报告，由总经理视情况召开管理委员 会讨论审议 审批 1.讨论审议通过的项目投资方案，在总经理权限范围

6、之内的由总经理直接批准下达，由 投资管理部组织实施 2.在总经理审批权限范围之外的项目投资，需由总经理报由董事会讨论批准实施 5 广电股份/20010604-组织设计（第四稿） 2021-5-122021-5-122021-5-12亚商企业咨询股份有限公司亚商企业咨询股份有限公司亚商企业咨询股份有限公司 项目投资管理监控流程项目投资管理监控流程主要负责部门：投资管理部主要负责部门：投资管理部 董事会董事会 总经理总经理/ / 管理委员会管理委员会 财务中心财务中心 投资投资 管理部管理部 投资小组投资小组 计划预算计划预算 项目信息项目信息 收集收集 分析建议分析建议 决策决策 实施监控实施监

7、控 措施措施 项目年度计划、 预算 项目运作、提交 项目监控报告 参与财务信息收 集、分析 汇总监控报告 分析偏差原因、 提出监控措施 讨论、审议 实施监控措施并 监督 接受质询、参与 分析 参与实施 6 广电股份/20010604-组织设计（第四稿） 2021-5-122021-5-122021-5-12亚商企业咨询股份有限公司亚商企业咨询股份有限公司亚商企业咨询股份有限公司 项目投资管理监控流程项目投资管理监控流程流程说明（流程说明（1 1） 目标：目标：保证项目投资的有效实施，降低项目投资风险 范围：范围： 本程序适用于广电股份公司及其下属子公司经营性投资管理 本程序与股份公司财务管理制

8、度相衔接 本程序与项目投资管理决策程序相衔接 7 广电股份/20010604-组织设计（第四稿） 2021-5-122021-5-122021-5-12亚商企业咨询股份有限公司亚商企业咨询股份有限公司亚商企业咨询股份有限公司 项目投资管理监控流程项目投资管理监控流程流程说明（流程说明（2 2） 职责：职责： 董事长 讨论审议重大项目的监控报告，并审议通过监控措施 总经理/管理委员会 负责审议项目监控报告，并审议通过监控措施 投资管理部 负责对项目整体运作的监控 负责汇总项目运作信息和相关财务信息，形成监控报告，及时向上级领导汇报 负责监督投资的进度，并向总经理汇报 负责投资活动所需资金的调度和

9、指挥 负责项目监控措施的实施和监督 投资小组 负责具体项目的实施工作，总结和报告项目具体运作情况 负责分析项目运行中产生的问题 接受上级部门的质询 参与项目监控措施的实施 财务中心 负责提供项目运作相关的财务信息，并提供财务分析 8 广电股份/20010604-组织设计（第四稿） 2021-5-122021-5-122021-5-12亚商企业咨询股份有限公司亚商企业咨询股份有限公司亚商企业咨询股份有限公司 项目投资管理监控流程项目投资管理监控流程流程说明（流程说明（3 3） 说明：说明： 项目监控报告 1.项目投资小组依据项目计划和预算进行项目运作，定期与不定期提交项目 监控报告 2.投资管理

10、部及时汇总、整理投资小组提交的项目监控报告和财务中心提供 的财务信息和分析意见 项目分析与建议 1.投资管理部根据收集到的信息和报告及时分析偏差原因，并提出相应监控 措施，报总经理和管理委员会讨论审议，必要时刻提请董事会进行审议 实施监督 1.投资管理部根据批准的监控措施，组织实施和监督 2.投资小组根据监控措施，参与实施 9 广电股份/20010604-组织设计（第四稿） 2021-5-122021-5-122021-5-12亚商企业咨询股份有限公司亚商企业咨询股份有限公司亚商企业咨询股份有限公司 项目投资登记管理流程项目投资登记管理流程主要负责部门：投资管理部资产管理主要负责部门：投资管理

11、部资产管理 依据依据 提出提出 整理整理 保管保管 登记登记 投资管理部投资管理部 资产管理资产管理 财务中心财务中心 会计核算会计核算 项目投资实施结束 登记投资管理簿登记入帐 留存保管 投资小组投资小组 相关合同、文件、执照 等 整理签收文件 10 广电股份/20010604-组织设计（第四稿） 2021-5-122021-5-122021-5-12亚商企业咨询股份有限公司亚商企业咨询股份有限公司亚商企业咨询股份有限公司 项目投资登记管理流程项目投资登记管理流程流程说明（流程说明（1 1） 目标：为目标：为保证公司所拥有资产的完整性、良好性 范围：范围： 本程序适用于对投资项目的登记管理使

12、用 本程序与股份公司会计核算程序相衔接 11 广电股份/20010604-组织设计（第四稿） 2021-5-122021-5-122021-5-12亚商企业咨询股份有限公司亚商企业咨询股份有限公司亚商企业咨询股份有限公司 项目投资登记管理流程项目投资登记管理流程流程说明（流程说明（2 2） 职责：职责： 投资小组 负责具体的投资实施工作 负责归集投资项目的所有文件、资料 投资管理部资产管理 负责验证投资小组上交的投资项目文件的合规性、完整性 负责整理投资项目的所有文件、资料 负责对投资项目文件分类登记到投资登记簿 负责对投资项目资料进行归档保管 负责通知财务中心会计核算进行帐务处理 财务中心会

13、计核算 负责对已登记的资产进行会计核算处理 12 广电股份/20010604-组织设计（第四稿） 2021-5-122021-5-122021-5-12亚商企业咨询股份有限公司亚商企业咨询股份有限公司亚商企业咨询股份有限公司 项目投资登记管理流程项目投资登记管理流程流程说明（流程说明（3 3） 说明：说明： 投资管理部门报送投资资料 1.投资项目的所有相关合同、往来函件 2.投资项目发生的所有相关费用单据 3.投资项目发生的工商、税务等法律文件 4.其他投资项目涉及的文件 投资项目的登记 1.由资产管理部门对已完成的投资项目登记编号，注明存档文件内容、登记 日期、归档人等信息 2.对投资项目关

14、键文件进行复印，交会计核算部门登记入帐 会计核算部门登记入帐 1.会计核算部门对资产管理部门报送的投资项目文件进行审核 2.对投资项目进行登记入帐 13 广电股份/20010604-组织设计（第四稿） 2021-5-122021-5-122021-5-12亚商企业咨询股份有限公司亚商企业咨询股份有限公司亚商企业咨询股份有限公司 资产处置管理流程资产处置管理流程主要负责部门：投资管理部资产管理主要负责部门：投资管理部资产管理 依据依据 提出提出 整理整理 实施实施 决策决策 战略发展部战略发展部 投资管理部投资管理部 资产管理资产管理 总经理总经理/ / 管理委员会管理委员会 现有资产状况分析

15、对处置资产进行分 析，提出迟滞建议 讨论通过投资处置方案 投资管理部投资管理部 投资管理投资管理 资产处置实施 财务中心财务中心 会计核算会计核算 董事会董事会 审批 审批 初审初审 权限内？ 审批审批 否 是 讨论、审议 修改资产处置方案 报批 监督监督 资产处置结果审核 14 广电股份/20010604-组织设计（第四稿） 2021-5-122021-5-122021-5-12亚商企业咨询股份有限公司亚商企业咨询股份有限公司亚商企业咨询股份有限公司 资产处置管理流程资产处置管理流程流程说明（流程说明（1 1） 目标：目标：为公司良好地进行投资处置决策、实施而制定 范围：范围： 本程序适用于

16、对经营性资产整体处置的管理 本程序适用于长期投资处置的管理 15 广电股份/20010604-组织设计（第四稿） 2021-5-122021-5-122021-5-12亚商企业咨询股份有限公司亚商企业咨询股份有限公司亚商企业咨询股份有限公司 资产处置管理流程资产处置管理流程流程说明（流程说明（2 2） 职责：职责： 董事会 负责对重大资产处置进行审批 总经理/管理委员会 负责对资产处置草案进行讨论、审议，并提供修改建议 负责对权限内资产处置进行审批 财务中心会计核算 负责对拟处置资产进行财务状况分析 负责参与讨论资产处置的可行性方案 负责对资产处置的最终结果进行审核 投资管理部资产管理 负责牵

17、头对所管理资产进行定期评估 负责提出资产处置建议 参与讨论资产处置的可行性方案 负责对资产处置的最终结果进行审核 战略发展部 负责对资产处置建议进行分析 负责判断该资产是否已不符合公司整体发展战略 参与讨论资产处置的可行性方案 负责对资产处置的最终结果进行审核 投资管理部投资管理 负责对资产处置建议进行分析及讨论出售方案 负责资产处置的具体实施工作，并接受有关部门的监督 16 广电股份/20010604-组织设计（第四稿） 2021-5-122021-5-122021-5-12亚商企业咨询股份有限公司亚商企业咨询股份有限公司亚商企业咨询股份有限公司 资产处置管理流程资产处置管理流程流程说明（流

18、程说明（3 3） 说明：说明： 提出拟处置投资建议 1.资产管理部门定期对公司资产进行评估 2.对被投资公司的财务状况、经营业绩、市场份额、发展趋势等评估 3.选择近期应处置出售资产 4.对拟处置资产进行价值评估 5.提出资产处置方案 处置方案讨论 1.资产管理部门就该项资产价值进行分析 2.战略发展部就该项资产战略一致性进行分析 3.投资管理部门就该项资产处置方式、评估价值进行分析 4.会计核算部门就该项资产的财务状况进行分析评估 资产处置 1.由投资管理部选择购买方 2.处置价格以已审批的处置价格为基准 监督 1.资产处置完毕，投资管理部提交资产处置报告，报相关部门备案 17 广电股份/2

19、0010604-组织设计（第四稿） 2021-5-122021-5-122021-5-12亚商企业咨询股份有限公司亚商企业咨询股份有限公司亚商企业咨询股份有限公司 总部人员招聘流程总部人员招聘流程主要负责部门：人力资源部主要负责部门：人力资源部 总经理总经理/ / 管理委员会管理委员会 人力资源部人力资源部用人部门用人部门 依据依据 提出提出 整理整理 初审初审 分析分析 决策决策 实施实施 修改修改 监督监督 部门业务计划 提出人力资源需求 整理明确的资历要求 分析现有人力状况是 否能满足需求 对侯选人进行基本情 况初试 向职能部门推荐合格 的初试人选 就业务素质对侯选人 进行复试 提出合格

20、人选的录用 意见 审批 办理录用手续，进行 导向培训 到部门报道，开始试 用期考察阶段 年度人力资源规划 办理录用手续，进行 导向培训 18 广电股份/20010604-组织设计（第四稿） 2021-5-122021-5-122021-5-12亚商企业咨询股份有限公司亚商企业咨询股份有限公司亚商企业咨询股份有限公司 总部人员招聘流程总部人员招聘流程流程说明（流程说明（1 1） 目标：目标：保证招聘程序有序进行，高效地招收公司所需的员工 范围：范围： 本程序适用于股份公司总部的招聘过程 19 广电股份/20010604-组织设计（第四稿） 2021-5-122021-5-122021-5-12亚

21、商企业咨询股份有限公司亚商企业咨询股份有限公司亚商企业咨询股份有限公司 总部人员招聘流程总部人员招聘流程流程说明（流程说明（2 2） 职责：职责： 总经理 负责审鉴重要岗位员工的招聘书 人力资源部 依据公司年度人力资源规划招聘公司所需人才 接受用人部门的人力资源需求，为用人部门实施招聘活动 负责制定人力资源招聘方案，提请总经理审批 负责人员的招聘、审鉴、考核、备档、新员工培训 用人部门 依据业务发展计划提出人力资源需求，提请人力资源部 参与人员招聘流程的面试和录用 20 广电股份/20010604-组织设计（第四稿） 2021-5-122021-5-122021-5-12亚商企业咨询股份有限公

22、司亚商企业咨询股份有限公司亚商企业咨询股份有限公司 总部人员招聘流程总部人员招聘流程流程说明（流程说明（3 3） 说明：说明： 需求的提出 1.人力资源部根据年度经营计划和公司整体发展战略规划制定年度人力资源 规划，进行日常招聘，为公司进行人力资源储备，满足公司业务发展需求 2.用人部门根据业务发展需求或临时性或突发性人员需求，向人力资源部提 请招聘申请书，报请人力资源部进行招聘 需求整理与分析 1.人力资源部依据人力资源规划和招聘申请书，整理需求，针对需招聘的岗 位明确资历要求 2.人力资源部对人力资源需求进行分析，现有人力资源能满足需求的，则实 行内部聘用，在相等条件下，内部录用优先 招聘

23、 1.人力资源部进行内外部招聘，并对候选人进行初试 2.人力资源部想用人部门推荐通过初试的候选人，并联合用人部门进行复试 3.人力资源部综合用人部门意见后整理录用方案，报总经理审批实施 21 广电股份/20010604-组织设计（第四稿） 2021-5-122021-5-122021-5-12亚商企业咨询股份有限公司亚商企业咨询股份有限公司亚商企业咨询股份有限公司 股份公司员工的培训流程股份公司员工的培训流程主要负责部门：人力资源部主要负责部门：人力资源部 依据依据 提出提出 整理整理 初审初审 分析分析 决策决策 实施实施 修改修改 监督监督 主持培训需求分 析 提出来年的具体培训需 求和部

24、门方案 汇总整理上述信 息 制定培训计划和 预算 审批 提出对培训内容、时间安 排和预算等方面的意见 进行适当修改 组织各类培训活 动 审批 参加培训活动，提出各 类评估意见 培训评估 综合 考虑 未通过 协商 反馈 上报 下达 反馈 协商 通过 总经理总经理/ / 管理委员会管理委员会 人力资源部人力资源部 下属子公司下属子公司/ / 职能部门职能部门 22 广电股份/20010604-组织设计（第四稿） 2021-5-122021-5-122021-5-12亚商企业咨询股份有限公司亚商企业咨询股份有限公司亚商企业咨询股份有限公司 股份公司员工的培训流程股份公司员工的培训流程流程说明（流程说

25、明（1 1） 目标：目标：提高员工的素质，增加员工的工作效率 范围：范围： 本程序适用于整个公司的培训过程 23 广电股份/20010604-组织设计（第四稿） 2021-5-122021-5-122021-5-12亚商企业咨询股份有限公司亚商企业咨询股份有限公司亚商企业咨询股份有限公司 股份公司员工的培训流程股份公司员工的培训流程流程说明（流程说明（2 2） 职责：职责： 人力资源部 负责统一制定整个股份公司的上岗、在岗及下岗人员的培训安排、 跟踪工作，并负责上报 负责组织实施下岗人员培训工作 负责考核在岗人员、上岗人员培训结果 总经理/管理委员会 负责审核、签署培训计划方案 下属子公司/职

26、能部门 负责向人力资源部报请培训需求 组织参加培训并向人力资源部提出培训建议 负责向人力资源部反馈培训结果和提出改进意见 24 广电股份/20010604-组织设计（第四稿） 2021-5-122021-5-122021-5-12亚商企业咨询股份有限公司亚商企业咨询股份有限公司亚商企业咨询股份有限公司 股份公司员工的培训流程股份公司员工的培训流程流程说明（流程说明（3 3） 说明：说明： 需求的提出 1.人力资源部根据公司规划进行人员培训需求分析 2.各部门负责进行召开每年一度的上岗人员培训讨论会和定期的在岗人员培 训讨论会并做出培训计划，上报人力资源部 培训方案 1.人力资源部对培训需求信息

27、进行汇总、整理、分析并制定培训计划和预算 2.人力资源部经理对培训计划进行审核和统筹安排，并形成方案，上报给人 力副总经理签署 实施 1.方案签署后人力资源负责下达培训方案并监督实施，各各部门则负责对在 岗人员和上岗人员具体实施培训 2.培训结果后由人力资源部统一考核，合格后上岗人员才能上岗，在岗人员 可继续留岗 3.各部门负责定期向人力资源部汇报空岗情况，人力资源部则负责召集下岗 人员进行技能培训 4.各各部门综合处负责考核受过技能培训的下岗人员合格后安排上岗。 25 广电股份/20010604-组织设计（第四稿） 2021-5-122021-5-122021-5-12亚商企业咨询股份有限公

28、司亚商企业咨询股份有限公司亚商企业咨询股份有限公司 股份公司员工绩效考核流程股份公司员工绩效考核流程主要负责部门：人力资源部主要负责部门：人力资源部 依据依据 提出提出 整理整理 初审初审 分析分析 决策决策 实施实施 修改修改 监督监督 总经理总经理/ / 管理委员会管理委员会 人力资源部人力资源部 财务中心财务中心/ / 审计监察部审计监察部 直接上级直接上级被考核员工被考核员工 下达考核标准、 奖惩办法 汇总整理 员工工作小结 审议，提供修 改建议 修改奖惩方案 审议、讨论，批 准相关的物质奖 励和职务调动 汇总，形成整 体方案 检讨业绩考核 流程 提供相关考评 信息 提供考评意见 初步考评、草 拟奖惩方案 执行 26 广电股份/20010604-组织设计（第四稿） 2021-5-122021-5-122021-5-12亚商企业咨询股份有限公司亚商企业咨询股份有限公司亚商企业咨询股份有限公司 股份公司员工绩效考核流程股份公司员工绩效考核流程流程说明（流程说明（1 1） 目