企业经营管理制度规章制度

1、企业经营管理制度规章制度篇一：公司经营管理制度 公司的经营管理制度 1、质量方针和管理目标； 2、有关部门、人员的岗位质量责任制； 3、质量否决制度； 4、采购管理制度（包括首营企业，首营品种资质的审核制度； 5、质量检验（验收）管理制度； 6、仓库保管、养护出库复核制度； 7、销售管理制度； 8、质量跟踪管理制度； 9、效期产品管理制度； 10、不合格品的管理、退货商品管理制度； 11、公司经营过程中购销记录和凭证管理制度； 12、公司不良事件报告制度； 13、公司售后服务管理制度； 14、质量验收、质量投诉管理制度； 15、公司职工相关培训管理制度。 16、对人员健康要求的管理制度 17、

2、设计控制管理制度 18、文件控制管理制度 19、纠正措施管理文件 20、数据分析管理文件 奖 罚 细 则 （一）经营部门员工直接投标，竣工决算追索台帐，工作中努力进取，成果显著，由公司经理办公会议决定，予以通报表彰，并奖励有功人员300-1000元。 （二）利用合法的经营渠道，为公司开拓市场，赢得活源，公司按工程造价奖励有功人员，按工程造价 给予奖励。 （三）向领导提出经营合理化建议，经采用取得显著效益，奖励建议人员100-500元奖金。 （四）利用预算技巧捕捉战机，通过其他部门的配合取得预算外的合理收入，通过主管领导核准提取一定的奖金，其比例可控制在增收额的5%，最高不得超过10%。 （五）

3、认真做好业内工作，及时完成领导交办任务的员工，由公司年末予以一次性奖励。 （六）由于工作失职，在工程招投标、竣工决算、合同签订中，给公司带来声誉和经济损失，处予责任人100-300元罚款。 （七）在合同编制、签定、履行中能坚持原则、严格把关，维护企业的利益，视其程度，由公司给予一次性奖励。 （八）对出工不出力，不能及时、准确完成领导交与的任务，处罚责任人100元罚金，并降职使用。 销售管理制度典范 一、管理制度范例(a) 总则 本规则是规定本公司业务处理方针及处理标准，其目的在于使业务得以圆满进行。 营业计划 (一)每年择期举行不定期的业务会计，并就目前的国际形势、产业界趋势、同行业市场情况、

4、公司内部状况等情 况来检查并修正目前的营业方针，方针确定后，传达给所有相关人员。其内容包括： 1.制品种类、项目； 2.价位； 3.选择、决定接受订货的公司； 4.交货日期及付款日期； 5.契约款品。 (二)有关未来的产品，应按下列要项作为评核： 1. 所生产、销售之产品必须是具有技术和成本上的优势及不为竞争者所能击败的特色。 2.竞争者新产品的制造方式、设备等应取得专利权。 (三)产品种类及项目，应视行情的好坏，订货的繁易等条件，按下列各项进行评核： 1.停止多种类少数量的营业方针，并以尽量减少种类、增加单位数量为原则。 2.以接受订货为主，订货量需加上确实标准品的预估生产销量。 3.所接受

5、的订货数量很多时，除应自行生产外并应注意其他商品销路。 (四)商品价格的定位须区分为目前获利者与未来获利者，并考虑较容易让人接受的价位来决定产品的种类。 (五)在选择、决定往来的订货公司时，须以下列为重点方针： 1.从未来的贸易、特别需要或重要的产业着手。 2.推展公家机关及地方公共机构的开拓。 (六)交货及付款日期，则须恪守下列各项方针： 1.到期必须确实交货。 2.收到订单时，须要求正确的交货日期，并且规定有计划性的生产。 (七)在订立契约时，要尽可能使契约款项能长期持续下去。 营业机构与业务分担 (一)营业内容可分为内务与外务两种，并依此决定各相关的负责人员。 1.内务： (1)负责预估

6、，接受订货及制作，呈办相关的文案处理。 (2)记录、计算销售额及收入款项。 (3)处理收入款项。 (4)统计及制作营业日报。 (5)制作及寄送收款通知书。 (6)印制、寄送收据。 (7)发货包装及监督。 (8)与客户进行电话及其他相关联络。 (9)搜集、整理产品及市场调查的相关资料。 (10)制作收发文书。 (11)进行广告宣传及制作、发布广告媒体。 (12)计算招待、出差、事务管理及旅行费用。 (13)接待方面的事务。 2.外务： (1)探寻及决定下批订单的公司。 (2)对下批订单后的状况进行调查、探究及掌握。 (3)与客户做估价、接受订货及延揽交易。 (4)接受订货后、负责检查、交货的各项

7、联络、协调与通知。 (5)回复客户的通知及询问。 (6)做有关产品进厂及检查的联络。 (7)开拓、介绍客户。 (8)客户的访问、接待及交际。 (9)同业间的动向调查。 (10)新产品的研究、调查。 (11)制作客户的问候函。 (12)请款、收款业务。 (二)外务工作通常会依据客户别或商品别，分别由正、副二人负责工作。正负责人不在时，可由副负责人或其他相关人员代为执行职务。 (三)关于营业方面的开拓及接受订货，则由所有负责管理者及经理负责支援及进行接受订货的联络指导。 接受订货及运筹计划 (一)对于客户的资料应随时加以适当分类、记录下来。相关者或资料取得者也应随时记入所得的资料。 1.把资料分类

8、为对交易有重要性者及不重要者，并记入下列各评核事项：组织结构、负责人员、电话、场 所、资产、负债、信用、业界的地位、交易情况、付款情况、交易系统、营业情况、使用场合、交货情 况、态度等。 2.除了以上的记录之外，还须将报纸、杂志剪贴下来，分类整理。 (二)营业业务必须依工作部门别及机器别等分掌各项工程的现况及趋势，努力使订货业务与此配合一致。 (三)调查各产业或各地区、各家公司的经营状况，并以此来掌握有利的公司、事业、公家机构等，制定有效的推 销政策，并对此展开宣传工作，以利开拓交易的进展。 (四)每月应针对预估及实际的接受订货量，制成记录表，并随时与制造部门保持联系。 1.客户下个月预定订货

9、量及本月份的实绩。 2.各品项，各工作别的预定量及本月实绩。 3.交货、请款及收款的预定额及本月实绩。 (五)为使生产及所接受的订货能够容易估算，生产及库存一定要先预估出固定的数量，在接受订货的同时也能做 好交货。 (六)如果客户表示热忱并有意举行业务联谊会，公司可借此机会收集情报并借此斡旋、开拓交易。 (七)必要时可设营业开发部门，以此支援交易的斡旋及开拓。 交易原则 (一)进行交易时，若有必要，须在交货后不定期地访问客户负责人员，以利听取他们对产品使用状况意见，或可 利用书信代询。 (二)交货日期原则上由营业部向工务科洽询后决定，或由生产销售检查会议做出决定后通知订货的对方。 (三)交易应

10、设法与对方订立长期或持续性契约，价格方面则另由其他条项规定。 (四)所交出的货品应务求完整、完美。 营业技术 预估、接受订货、开拓。 (一)预估成本是依据制造部门所预估的成本，并经由常务董事会议裁决，决定后提出给客户。如果产品与过去相 同，或曾提出估价单，也须就交货日期及其他修正事项，取得厂长的认可。 (二)在进行预估时，通常需准备下列各项资料。 1.单价表； 2.工时表； 3.成本计算表； 4.一般行情价格表。 (三)在进行预估时，须取得对方的设计明细及检查规格书后，做正确的估计。 (四)在提出预估时，必须叮嘱对方在工程及交货方面须做好彻底的准备及联络，以确保日期的正确无误。必要时 可召开生

11、产销售会议，记下工程的有关备忘录。 二、管理制度范例(b) 总则 第一条 以质量求生存，以品种求发展，确立“用户第一”、“质量第一”、“信誉第一”、“服务第一”，维护工厂声誉，重视社会经济效益，生产物美价廉的产品投放市场，满足社会需要是我厂产品的销售方针。 第二条 掌握市场信息，开发新产品，开拓市场，提高产品的市场竞争能力，沟通企业与社会，企业与用户的关系，提高企业经济效益，是我厂产品销售管理的目标。 市场预测 第三条 市场预测是经营决策的前提，对同类产品的生命周期状况和市场覆盖状况要作全面的了解分析，并掌握下列各点： 1.了解同类产品国内外全年销售总量和同行业全年的生产总量分析饱和程度。 2

12、.了解同行业各类产品在全国各地区市场占有率，分析开发新产品，开拓市场的新途径。 3.了解用户对产品质量的反映及技术要求，分析提高产品质量，增加品种，满足用户要求的可行性。 4.了解同行业产品更新及技术质量改进的进展情况，分析产品发展的新动向，做到知已知彼，掌握信息，力求企业发展，处于领先地位。 第四条 预测国内各地区及国外市场各占的销售比率，确定年销售量的总体计划。 第五条 收集国外同行业同类产品更新及技术发展情报，国外市场供求趋势，国外用户对产品反映及信赖程度，确定对外市场开拓方针。 经营决策 第六条 根据工厂中长期规划和生产能力状况，通过预测市场需求情况，进行全面综合分析，由销售科提出初步

13、的年度产品销售方案，报请厂部审查决策。 篇二：公司管理制度_= 目 录 第一章 总则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 一、企业公司管理大纲. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 二、员工守则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 第一部分 企业公司管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 第一章 文件管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . .5 第二章 档案管理制度

14、. . . . . . . . . . . . . . . . . 7 第三章 保密制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 第四章 印章使用管理制度度. . . . . . . . . . . . . . 10 第五章 证照管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 15 第六章 证明函管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 15 第七章 会议管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 16 第八章 办公用品管理制度. . . . . . . . . .

15、 . . . . . 18 第九章 车辆使用管理制度. . . . . . . . . . . . . . . 20 第十章 车辆管理补充制度. . . . . . . . . . . . . . . 21 第十一章 交通费用补贴制度. . . . . . . . . . . . . . 23 第十二章 考勤管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 24 第十三章 出差管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 26 第十四章 通讯管理制度. . . . . . . . . . . . . . . .29 第十五章 企业公司宴请接待制度

16、. . . . . . . . . . . . . 29 第十六章 员工工作餐管理制度. . . . . . . . . . . . .32 第十七章 借款和报销的规定. . . . . . . . . . . . . 32 第_章 员工招聘、调动、离职等规定. . . . . . . . .34 第_章 计算机管理制度. . . . . . . . . . . . . . .36 第二十章 合同管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 36 第二十一章 卫生管理制度. . . . . . . . . . . . . . 45 第二十二章 财务管理制度. . .

17、. . . . . . . . . . . 45 第二十三章 财务报销管理制度. . . . . . . . . . . . 47 第二十四章 员工工资发放管理制度. . . . . . . . . . 51 第二十五章 廉政建设制度. . . . . . . . . . . . . . 54 第二部分 各部门管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . .55 第一章 行政办公室职责. . . . . . . . . . . . . . . 55 第二章 财务部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 57 第三章 销售部职责. . .

18、 . . . . . . . . . . . . . . 58 第四章 技术部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 59 第五章 采购部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 61 第一章总 则 为加强企业公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进企业公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及企业公司章程的规定，特制订本企业公司管理制度大纲。 一 、 公 司 管 理 制 度 大 纲 1、企业公司全体员工必须遵守企业公司章程，遵守企业公司的各项规章制度和决定。 2、企业公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损企

19、业公司利益、形象、声誉或破坏企业公司发展的事情。 3、企业公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善企业公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大企业公司实力和提高经济效益。 4、企业公司提倡全体员工刻苦学_科学技术和文化知识，为员工提供学_、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 5、企业公司鼓励员工积极参与企业公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 6、企业公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；企业公司为员

20、工提供平等的竞争环境和晋升机会；企业公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 7、企业公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 8、员工必须维护企业公司纪律，对任何违反企业公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 二、 员工守则 1、 遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。 2、 维护企业公司声誉，保护企业公司利益。 3、 服从领导，关心下属，团结互助。 4、 爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。 5、不断学_，提高水平，精通业务。 46、积极进取，勇于开

21、拓，求实创新。 第一部分 企业公司管理制度 第一章 文件管理制度 为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订本制度。 一、文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文，本企业公司上报下发的各种文件、资料。按照分工的原则，全企业公司各类文件由办公室归口管理。 二、收文的管理 三、公文的签收 1.凡来企业公司公启文件（除企业公司领导订启的外）均由办公室登记签收 2.对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要编号的“四对口”核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级机要部门，并登记差错文件的文号。 3. 公文的编号保管 （1）、 办公室秘

22、书对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅单”，并分类登记编号、保管。须由企业公司承办或归档的企业公司领导亲启文件，企业公司领导启封后，也应交办公室办理正常手续。 （2）、本企业公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办公室秘书进行登记编号保管，不得个人保存。 4. 公文的阅批与分转 篇三：公司经营管理办法 公司经营管理办法 一、总则 1、为适应市场的需要，全面推广企业经营理念，正确坚持企业经营方向，规范管理行为，落实管理制度，实现经营目标，取得预期的经营成果，特制定我公司经营管理办法。 2、通过本管理体系的设计与实施，达到建立内部科学、公平、公正的绩效评价体系，逐步培育公司团队及全体员

23、工的全局观念和企业价值观念，进一步完善公司的管理体系，提高公司的整体运营效率，以达到经营目标。通过绩效管理的实施，促使各个成员单位、各位员工从不同角度将自身业绩与公司短期利益、中期利益、长期利益相关联，分享公司发展的收益。 二、公司各职能部门的设置 为了理顺工作关系，提高工作效率，做到各司其职，各负其责，确保完成各项工作任务和生产指标，经研究建议，对公司内部机构设置、人员构成及工作职责确定如下： （一）、设立公司副总经理 副总经理：马海荣。 职 责：在公司总经理的领导下，负责公司的日常工作和行政事务，协调内外关系。协助总经理负责新项目开发的考察、调研、论证和洽谈等工作。 （二）、设立房地产项目

24、部 经 理：马海荣（兼）。 成 员：王玉海、田桂胜、马龙海。 职 责：负责房地产开发工作。 （三）、设立公司综合办公室 主 任：董振友； 成 员：蔡云霞、王 悦。 职 责：1、负责公司内部协调和对外联络工作。 2、负责公司文件的起草、保管，上传下达和接待工作。 3、负责人力资源工作。 4、协助有关科室办理各种手续。 （四）、设立生产部 副经理：屈凤江（牵头）。 成 员：一选（老选厂）厂长谷仕勇。二选（新选厂）厂长 。 矿 山：金厂峪（含桑家峪）采区区长由屈凤江兼任，庙岭头东沟（含河北庄）采区区长由陈廷祥担任。 李 文：任全矿山专职安全员。 职 责：负责协调、指挥、调度选厂、矿山生产和安全生产工

25、作。 （五）、设立经营部 副经理：赵海明（牵头）。 成 员：谷显发、吴广计、王立中。 职 责：1、负责目标监控考核工作。 2、负责物资供应采购工作。 3、负责统计、核算、风险评估工作。 4、负责项目手续的跑办工作。 5、负责公司各项资产管理工作。 6、负责各项工程合同（协议）的起草和土地、树木的征（租）用和补偿工作。 7、与生产部共同对已完成工程的验收工作。 （六）、设立督察室（含监察） 主 任：董振友（兼）。 成 员：吴晓汉、郭振好。 职 责：1、督导、检查矿山、选厂安全生产和各项制度的落实。 2、督导、检查临时性工作完成情况。 3、对各种合同（协议）、工程项目的审查、核实、监督验收。 4、

26、负责公司企事业周边环境的协调、矛盾纠纷的排查处理，监察员工纪律和违纪情况的调查以及对员工过错、失误的登记分类。 （七）、设立财务部 经 理：吴玉新。 成 员：宫艳娜、孙文娟、梁玲玲。 职 责：1、负责公司的财务收支、报表、（各种财务报表、税务报表、营业报表）、核算。 2、负责选厂、矿山和公司人员工资的发放。 3、负责公司办公用品的购买。 4、负责把好公司的财务关，保证公司的财务状况处于良性循环状态 三、公司各部门业务流程 1、矿山-生产部-经营部-总经理-财务部-经营部-生产部-矿山； 2、选厂-生产部-经营部-总经理-财务部-经营部-生产部-选厂； 3、逸景项目-房地产项目部-经营部-总经理

27、-财务部-经营部-房地产项目部-逸景项目； 4、气象局项目-房地产项目部-经营部-总经理-财务部-经营部-房地产项目部-气象局项目； 5、水岸新城物业-房地产项目部-督查室-总经理-水岸新城物业； 6、办公室-总经理-办公室 7、督查室-总经理-督查室 四、公司各部门绩效考核 （一）、考核依据： 1、公司制定的各部门分工、各项工作标准、各项规章制度、各部门业务流程。 2、公司办公会、例会等经营管理会议的会议纪要提出的要求和决定。 （二）、考核内容： 1、基本职能考核 根据公司机关和经济实体各职能部室的职责分工、重点考核部室对项目、经济实体的管理、监督和服务职能是否落实到位以及管理部门的管理职能

28、落实情况。采取平时记录，季度考核方式，执行单位督查及监察部门担任。 2、基础工作考核 根据公司千分制考核办法及其有关经营管理的相关文件精神，针对项目实体的经营管理过程，进行基础管理工作检查考核。采取月考核方式。执行单位由公司机关各职能部门担任。 （三）、考核程序： 1、基础工作考核程序： 机关各部室和经济实体各职能部门，以千分制考核标准为依据，每月对各经济实体上月基础工作情况进行考核，编制考核表，并将考核结果于10日前上报公司综合办公室备案 每月14日前，办公室将考核结果汇总后起草考核情况通报，由办公室于当月16日前发文公布。 财务部于每月20日前，按考核情况通报的奖励和扣款明细，向各被奖励和扣款单位下发通知单，各单位、部门在接到考核结果通知后，及时将有关奖惩款项落实到责任人，通知本单位财务人员在次月发放工资时予以增