深圳机场：股东回报规划

1、第一条 第四条 第五条 深圳市机场股份有限公司 股东回报规划 为进一步强化股东回报机制，充分保证股东依法分享公司经营成果的权益，不断完善 董事会和股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，增加股利分配决策的透明度和可 操作性，特制定本规划。 公司健康持续的发展需要广大股东的大力支持，公司在关注自身发展的同时应 当高度重视股东的合理投资回报，让股东充分分享公司的经营成果。综合考虑本公司盈利能 力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司继续采取持续 稳定的利润分配政策。 第二条 公司根据战略和可持续发展目标，结合实际经营情况，建立持续、稳定、科学 的股东回报机制，并保证

2、公司利润分配决策的透明度和可操作性。 第三条 公司在制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，董事会应当就利润分配政策 进行专项研究论证。独立董事应当发表明确意见。公司可以通过电话、实地调研和公司网站 等方式与股东进行沟通交流，充分听取中小股东的意见和建议，完善分红机制。 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司 法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足 以弥补以前年度亏损的，在依照本条规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积 金。公司

3、弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但公司章 程规定不按持股比例分配的除外。 股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股 东必须将违反规定分配的利润退还公司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资 1 第十条 。 本。但是，资本公积金不用于弥补公司的亏损。 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。 第六条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。 第七条 公司原则上每年进行一次现金分红，董事会可以根据公司的盈利状况和资金状 况提议

4、公司进行中期现金分红。 第八条 公司采取持续稳定的利润分配政策。最近三年以现金方式累计分配的利润不少 于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，且每年以现金方式分配的利润应不低于当年实 现的可分配利润的 10%。但出现下列情形之一时，公司当年可以不以现金方式进行利润分配： （一）当年每股收益低于 0.1 元； （二）审计机构对公司的该年度财务报告未出具标准无保留意见的审计报告； （三）公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外） 重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟进行重大投资、收购资产、 资产抵押或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的

5、10%，且超 过人民币 8 亿元。 第九条 公司经理层每年应结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求制定利润分配预 案，经董事会讨论决议形成利润分配方案后，再提交公司股东大会进行审议通过。利润分配 预案需经董事会半数以上表决通过，并经三分之二以上独立董事表决通过，且独立董事发表 明确意见。公司股东大会审议利润分配议案时需经出席股东大会股东所持表决权的二分之一 以上通过。 公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票 权，独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。 公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现 金分红具体方案。出

6、现下列情形之一的，可以调整公司现金分红政策： （一）中国证监会、证券交易所相关规定变更； （二）因公司外部经营环境、自身经营状况发生重大变化，需调整公司现金分红政策， 2 调整后的现金分红政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。 由公司董事会拟订现金分红政策变动方案，详细论证和说明原因。有关调整现金分红政 策的议案，应由独立董事发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席 股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 股东大会审议该议案时，应充分听取股东（特别是中小股东）的意见，除设置现场会议 投票外，还应当向股东提供网络投票方式。 第十一条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 两个月内完成股利（或股份）的派发事项。 第十二条 公司董事会未做出年度现金利润分配方案的，应当在定期报告中披露原因， 独立董事应当对此发表独立意见。 第十三条 公司应在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。包括分红标 准和比例是否明确和清晰，相