高管绩效考核专业技术方案

1、高层管理人员绩效考核1.1董事会关键绩效考核指标序考核周KPI 指标号期1年度利润总额年度2主营业务收入年度主营业务3年度收入增长率4净资产收益率年度企业战略5年度目标实现率董事工作6年度报告通过率指标定义 / 公式经核定后的企业合并报表利润总额经核定后的企业合并报表中的主营业务收入额考核期末当年主营业务收入100%考核期前一年主营业务收入净利润100%净资产考核期内已实现的战略目标数100%考核期内应实现的战略目标数股东大会审议通过的董事报告数量100 %董事会提交股东大会审议的报告数量资料来源财务部财务部财务部财务部董事会董事会1.2总经办关键绩效考核指标序号KPI 指标考核周期指标定义

2、/ 公式资料来源部门工作计划月/季/年规定时间内实际完成计划任务数1规定时间内应完成计划100%总经办任务数按时完成率度文书记录起月/季/年发生影响文书记录质量的严重错误次2总经办草差错次数度数1/27总经理日程月/季/年3总经理对日程安排表示不满意的次数安排合理性度印鉴违规月/季/年4没有按照制度规定使用印鉴的次数使用次数度月/季/年5文件传递及时性考核期内没有及时传递文件的次数度会议准备月/季/年因会议准备不足而造成会议6的充分性度延误或会议中断的次数档案资料月/季/年规定时间归档的文件数7100%规定时间内应归档的文 件总数归档及时率度企业宣传网站月/季/年考核期内企业宣传网站每周更新的

3、次8更新频率度数总经办总经办总经办总经办总经办总经办2/271.3总经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位总经理部门考核人姓名职位董事长部门指标考核得KPI 指标权重绩效目标值维度分净资产回报率15%考核期内净资产回报率在_%以上主营业务收入15%考核期内主营业务收入达到_万元财利润额10%考核期内利润额达到 _万元务总资产周转率5%考核期内总资产周转率达到_%以上类考核期内成本费用利润率达到_%以成本费用利润率5%上年度发展战略目标完成考核期内年度企业发展战略目标完成10%率率达到 _%内部考核期内新业务拓展计划完成率在运营新业务拓展计划完成率5%_%以上类考核期内投融资计划完成率在_%以投融

4、资计划完成率10%上客市场占有率5%考核期内市场占有率达到_%以上户考核期内品牌市场价值增长率在_%品牌市场价值增长率5%类以上3/27客户投诉次数5%考核期内控制在 _%以内学习核心员工保有率5%考核期内达到 _%发展员工流失率5%考核期内控制在 _%以内类本次考核总得分1.成本费用利润率利润总额成本费用利润率= 成本费用总额 100%2.品牌市场价值考核品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得指标说明被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：4/271.4生产副总 厂长 总监绩效考核指标量表被考核人姓名职位生产副总部门考核人姓名职位总经理部门指标考核得KPI 指标权重绩效目标

5、值维度分财净资产回报率10%考核期内净资产回报率在_%以上务主营业务收入10%考核期内主营业务收入达到_万元类生产成本控制10%控制在预算之内年度企业发展考核期内年度企业发展战略目标完成率10%战略目标完成率达到 _%生产计划完成率10%达到 100%内部产品质量合格率10%达到 _%运营产品废品率5%控制在 _%以内类生产设备完好率5%考核期内达到 _%劳动生产率10%比上一考核周期提高_%重大安全生产事故为0 ，一般性安全生产生产安全事故发生率5%事故控制在_ 以内客客户满意率5%考核期内客户满意率在_%以上户员工满意度5%考核期内员工满意度在_分以上类5/27学习培训计划完成率5%考核期

6、内培训达到 100%发展员工流动率5%考核期内员工流动率控制在_%以内类核心员工保有率5%达到 _%以上本次考核总得分员工满意度指标获得通过向被评价人发放员工满意度调查问卷，计算员工满意度得分的算术平均值考核指标说明被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：1.5营销总监绩效考核指标量表被考核人姓名职位营销总监部门考核人姓名职位总经理部门6/27指标考核得KPI 指标权重绩效目标值维度分考核期内净资产回报率在_%以净资产回报率10%上财考核期内主营业务收入达到_万主营业务收入10%务元类销售收入10%考核期内销售收入达到 _万元销售费用5%考核期内销售费用控制在预算之内货款回收率

7、5%考核期内货款回收率达到_%年度企业发展战略目标完考核期内年度企业发展战略目标完10%成率成率达到 _%考核期内销售计划完成率达到内部销售计划完成率10%_%运营合同履约率5%考核期内合同履约率达到_%类销售增长率5%考核期内达到 _%客户类学习发展考核期内市场推广计划完成率达到市场推广计划完成率5%_%市场占有率5%考核期内市场占有率达到_%客户保有率5%考核期内客户保有率达到_%客户满意率5%考核期内客户满意率在_%以上考核期内培训计划完成率达到培训计划完成率5%100%7/27类考核期内核心员工保有率达到核心员工保有率5%_%本次考核总得分销售增长率当期销售额或销售量考核销售增长率11

8、00%上期（或去年同期）销售额或销售量指标说明被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：1.6 行政总监绩效考核指标量表被考核人姓名职位行政总监部门考核人姓名职位总经理部门指标考核得KPI 指标权重绩效目标值维度分考核期内净资产回报率在_%以财净资产回报率10%上务考核期内主营业务收入达到_万类主营业务收入5%元8/27考核期内办公用品费用控制在预算办公用品费用控制5%范围之内考核期内企业行政成本控制在预算行政成本控制10%之内年度企业发展战略目标完考核期内年度企业发展战略目标完10%成率成率达到 _%考核期内行政工作计划完成率达到行政工作计划完成率10%内部100%运营行政工作

9、流程改善目标完考核期内行政工作流程改善目标完10%类成率成率达到 _%考核期内后勤工作计划完成率达到后勤工作计划完成率10%100%行政办公设备完好率5%考核期内达到 _%考核期内内部员工满意率达到内部员工满意率5%客户_%类考核期内后勤投诉次数不得高于后勤投诉次数10%_次考核期内培训计划完成率达到学习培训计划完成率5%100%发展考核期内核心员工保有率达到类核心员工保有率5%_%本次考核总得分9/27考核行政办公设备完好率指标行政办公设备完好率 =完好设备台数 100%设备总台数说明被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：1.7生产总监绩效考核方案受控状态方案名称生产总监绩

10、效考核目标责任书编号甲方总裁乙方生产总监甲方现聘请乙方担任公司生产部总监职务，根据公司年度经营目标，经双方充分协商，特制定本考核协议书。一、考核期限年月日年月日。二、双方的权利和义务 甲方拥有对乙方的监督考核权，并负有指导、协助乙方展开必要工作的责任。 乙方负责所在部门的一切日常事务，要求保质保量地完成公司规定的相应工作，在工作上服从甲方的安排。三、薪酬标准 乙方年薪为 _万元（乙方年薪= 固定薪酬65%+ 浮动薪酬。35% ） 每月固定发放薪水_人民币；每月浮动部分为_元人民币，根据月度KPI打分确定发放额度，并于当月发放。10/ 27 每半年根据半年考核的常规KPI 指标表对生产总监进行考

11、核，根据考核结果发放绩效奖励，奖励额度为_元。四、工作目标与考核（一） KPI 指标考核生产总监常规的KPI 考核指标如下表所示。KPI 考核指标表考核指标权重分值计划目标实际目标总产值财务总成本类指标总利润生产计划编制的及时性生产计划完成率原料供应的及时性非财务产品优良率类指标产品合格率安全生产事故（二）年度重点任务完成情况考核年度重点任务完成情况详见下表。年度重点任务完成情况考核表重点任务工作计划目标实际完成情况考核标准评估事项11/27（三）工作能力考核考核的依据是职位说明书五、附则 考核结果作为兑现年终奖的依据和下一年度或下阶段制订经营计划的参考。 公司管理部与人力资源部对目标责任书的

12、执行情况进行过程控制，审计监察部加强审计监察力度。 本目标责任书未尽事宜，情况发生时在征求总裁意见后，由公司另行研究确定解决办法。 本责任书解释权归公司人力资源部。相关说明批准人编制人员审核人员员批准日编制日期审核日期期1.8销售总监绩效考核方案方案名称销售总监绩效考核目标责任书受控状态12/ 27编号一、目的为明确工作目标、工作责任，公司与事业部总监签订此目标责任书，以确保工作目标的按期完成。二、责任期限年月日年月日。三、职权 对公司销售人员的任免建议权及考核权。 对市场营运有决策建议权。 有权组织制定市场管理方面的规章制度和市场营销机制的建立与修改。 市场营运费用规划及建议权。四、工作目标

13、与考核（一）业绩指标及考核标准指标考核标准销售额绩效目标值为 _%，每低于1% ，减 _分，完成率 _% ，此项得分为 0销售增长率绩效目标值为 _%，每低于1% ，减 _分，完成率 _% ，此项得分为 0销售计划完成绩效目标值为 _%，每低于1% ，减 _分，完成率 _% ，此项得分为 0率销售回款率绩效目标值为 _%，每低于1% ，减 _分，完成率 _% ，此项得分为 0市场占有率绩效目标值为 _%，每低于1% ，减 _分，完成率 _% ，此项得分为 0（二）管理绩效指标13/ 27 企业形象建设与维护，通过领导满意度评价分数进行评定，领导满意度评价达_分，每低 _分，减 _分。 客户有效

14、投诉次数每有1 例，减 _分。 核心员工保有率达到_%，每低于 1% ，减 _分。 下属行为管理。下属是否有重大违反公司规章制度的行为，每有1 例，减 _分。 部门培训计划完成率达100% ，每低于1% ，减 _分。 销售报表提交的及时性。没按时提交的情况每出现一次，减_分。五、附则 本公司在生产经营环境发生重大变化或发生其他情况时，有权修改本责任书。 本责任书的签订之日为生效的日期，责任书一式两份，公司与被考核者双方各执一份。相关说明批准人编制人员审核人员员批准日编制日期审核日期期1.9财务总监绩效考核方案受控状态方案名称财务总监绩效考核目标责任书编号一、岗位类别和聘期姓名任职部门财务部职务

15、财务总监14/ 27入职时间_年 _月 _日聘期_年 _月 _日 _年 _月 _日考核 期_年 _月 _日 _年 _月 _日二、主要职责1.组织编制财务、资金、审计等规章制度及业务操作流程。2.对公司资金的时间安排进行组织、计划、控制与管理。3.财务监控。 4.财务分析与预测。5.疏通融资渠道。6.审计管理。 7.分管部门管理。三、工作目标1.财务预算与控制，对预算执行过程中出现的问题没有及时解决，每出现1 次，减 _分。2.财务分析。每月（季度）至少提供一次财务分析报告并提出相关决策建议，未能提供有效的相关信息，减 _分 _分。3.疏通融资渠道，确保融资渠道畅通，领导交办的融资任务100%

16、地完成，每差 1% ，减 _分。4.投资回报率达到 _%，每低 1% ，减 _分。5.资金利用率达到 _%，每低 1% ，减 _分。6.成本控制。对各部门的成本进行控制，未能按照财务会计制度控制各项费用的情况每出现1 次，减_分。7.分管部门人员管理，部门培训计划完成率达到100%，未完成该项工作，减 _分；及时公正地对下属员工进行考核，下属员工对绩效考核工作满意度评分在_分以上，加 _分。8.年度重点工作完成情况。年度重点任务完成情况考核表重点任务工作计划目标实际完成情况考核标准评估事项15/ 27说明：年度重点工作中，如出现子项目或者分阶段目标的情况，应对子项目和分阶段目标都赋予相应的标准

17、分值。 在年中，因生产经营活动的需要而对年度重点工作进行调整，应对年度重点工作的标准分值进行相应的调整。四、附则1.责任人在工作期内若出现重大责任事故，则公司有权对责任人提出终止聘用合同。2.本公司在生产经营环境发生重大变化或发生其他情况时，有权修改本责任书。3.本目标责任书未尽事宜在征求总裁意见后，由公司另行研究确定解决办法。4.本责任书解释权归公司人力资源部。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期2.0财务部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位财务部经理部门财务部考核人姓名职位总经理部门16/ 27考核得序号KPI 指标权重绩效目标值分部门工作115%考核期内部门工作计划

18、完成率达100%计划完成率部门管理考核期内部门管理费用控制在预算范围210%费用控制之内财务计划考核期内财务计划编制及时率在%310%编制及时率以上财务体系规范考核 期内财务体系规范化目标达成率410%化目标达成率在% 以上公司财务考核期内公司财务预算控制率在%510%预算控制率以上考核期内提交的各类报表、 报告中数据出6财务数据准确度10%错的次数控制在次以内7报表编制及时率10%考核期内报表编制及时率在% 以上8财务费用降低率10%考核期内财务费用降低率在% 以上考核期内现金收支出错次数在次以9现金收支准确性5%内考核期内财务资料损坏、丢失、泄露的次10财务资料完好性5%数控制在次以内考核

19、期内部门员工绩效考核平均得分在11员工管理5%分以上17/ 27本次考核总得分考核财务体系规范化目标达成率指标目标达成数财务体系规范化目标达成率= 计划实现目标总数100%说明被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：18/ 272.1审计部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位审计部经理部门审计部考核人姓名职位总经理部门考核得序号KPI 指标权重绩效目标值分部门工作120%考核期内部门工作计划完成率达100%计划完成率部门管理考核期内部门管理费用控制在预算范围215%费用控制之内3审计计划执行率15%考核期内审计计划执行率在% 以上审计报告考核期内审计报告一次通过率在%415%一

20、次通过率以上审计问题考核期内审计问题追踪检查率在%510%追踪检查率以上考核期内审计结果更正的次数在次6审计结果准确性10%以下审计报告考核期内因审计证据不足而使审计结果75%证据充分性被推翻的次数在次以下8审计报告归档率5%考核期内审计报告归档率达100%9员工管理5%考核期内部门员工绩效考核平均得分在19/ 27分以上本次考核总得分考核指标说明被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：人力资源部绩效指标1招聘计划完成率2培训计划完成率20/ 273员工任职资格达标率4关键人才流失率5员工自然流动率6人力成本总额控制率7员工满意度8人事档案归档完整率人力资源总监 _考核指标设计

21、工作项人力资源总监考核指标企业人力资源战略进行企业人力资源战略企业人力资源战略发展规划的管理规划质量1.人力资源制度管理人力资源制度的有效性2.招聘管理招聘计划完成率3.培训管理培训计划完成率人力资源事务管理4.薪酬福利管理工资奖金计算错误人次5.绩效管理考核组织工作完成的及时性6.员工流动管理员工自然流动率关键人才流失率7.员工关系管理员工满意度成本与费用管理部门费用控制部门费用预算达成率人力成本管理人力成本总额控制率部门协作部门协作满意度21/ 27人力资源总监 _关键指标设计招聘计划完成率培训计划完成率员工自然流动率KPI关键人才流失率人力成本总额控制率人力资源总监 _量化指标设计序量化

22、项目考核指标指标说明权重号实际招聘到岗的人数100%1招聘管理招聘计划完成计划招聘人数10%率实际完成的培训项目（次数）100%2培训管理培训计划完成计划培训的项目（次数）10%率3薪酬管理工资奖金计算出现工资、奖金计算错误的人次5%错误人次员工流动员工自然流动考核公司员工稳定性和人员代谢情10%4管理率况关键人才流失检测公司关键人才的流失情况10%率部门费用预算部门实际发生费用100%达成率部门预算费用5%22/ 275成本费用人力成本总额实际人力成本100%管理控制率计划人力成本15%23/ 27人力资源总监 _定性指标设计考核项目考核内容权重6人力资源战略发展规划是否符合企业总体发展战略

23、10%制定的质量7人力资源管理制度的有制度的完善性与执行效果5%效性8考核组织工作完成的及当期未按规定完成考核组织工作而延期的5%时性天数9员工满意度员工对公司人力资源管理工作的综合满意10%程度10部门协作满意度公司其他职能部门对该部门所提供的支持5%和服务的满意程度产品质量人员绩效考核3.1产品管理部关键绩效考核指标序号KPI 指标考核周期指标定义 / 公式资料来源1产品项目立项季/ 年度立项申请一次性通过数量同期所提交的立项申请100%产品管理部一次性通过率总数2产品规划季/ 年度通过过审 批的产品规划案数量100%产品管理部方案通过率同期所提交的 产期所提 方案 总案3新产品产值新产品

24、产值率年度100%财务部同期所有产品产值4新产品利年度新产品利润总额财务部100%润贡献率同期全部利润总额5产品销售月/ 季/年所负责产品实际达成的销售额销售部所负责产品计划达成的100 %额达成率度销售额6产品品牌知名度年度接受随机调查的人群对产品品牌知名度评分市场部的算术平均值7新产品开发周期年度新产品开发周期即为新产品从立项到批量生研发中心产所花费的总天数3.2质量管理部关键绩效考核指标24/ 27序号KPI 指标考核周期1质检工作月/ 季/年度及时完成率2原辅材料现场月/ 季/年度使用合格率3产品质量合格率月/ 季/年度4产品质量月/ 季/年度原因退货率5质量会签率月/ 季/年度6批次

25、产品季 /年度质量投诉率7客户投诉改善率季 /年度8质量体系认证年度一次性通过率9产品免检年度认证通过率指标定义 / 公式及时完成的质检次数100%应完成的检验总次数发现的不合格原辅材料数量（1） 100%现场使用的原辅材料总数量合格的产品数量100%产品总数量质量原因产品退货数量100 %交付的产品总数量实际会签文件数量100%应会签文件数量客户投诉次数100%产品出货总批次客户投诉按时改善的件数100%客户投诉总件数质量体系认证一次性通过的次数质量体系认证申请总次100%数通过免检认证的产品品种100%产品免检认证申请总次数资料来源质量管理部质量管理部质量管理部财务部售后服务部售后服务部质

26、量管理部质量管理部3.3质量经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位质量经理部门质量管理部考核人姓名职位总经理部门序号KPI 指标权重绩效目标值考核得分1质检工作15%考核期内确保质检工作 100% 按时完成及时完成率2原辅材料现场10%考核期内确保投入生产过程的原辅材料、外使用合格率协产品 100% 合格3产品质量合格率10%考核期内确保达到% 以上4产品质量10%考核期内确保低于%原因退货率5质量会签率10%考核期内达到% 以上6批次产品10%考核期内不得超过%质量投诉率7客户投诉改善率10%考核期内不得低于%25/ 278部门管理考核期内部门管理费用控制在预算范围内5%费用控制9质量认证一% 以上5%考核期内确保达到次性