xxx有限公司绩效考核管理办法

1、XXX 有限公司2011 年绩效考核管理办法（草案）第一章总则第一条为建立健全生产经营管理绩效考 核体系，发挥考核指标对管理的导向作用， 进一步改进和完善公司 内部激励与约束机制，推XXXXXX 进企业管理创新，依照及 （讨论稿） 有关规定，结 合公司实际，特制订本办法。第二条公司生产经营管理绩效考核体系， 按照各单位、各部门 工作的性质和类别不同、 承担指标和责任的 属性不同等特点，分别设置考核要素， 分配考核权重， 核定考核指标， 形成切合实际的生产经 营管理绩效考核评价办法。（一）对各煤业公司实行全成本管理。公 司将安全、原煤产量、.开掘进尺、安全生产、成本、利润指标下达 到各煤业公司，

2、由各煤业公司进行层层分解、落实责任、严格考核， 确保完成公司下达的成本指标。（二）对机关性质单位按安全责任业务保 安权重百分制考核。（三）对机关各处室，实行安全、产量、 成本、利润、开掘进尺及各处室工作的性质和类别不同、承担指标 和责任的属性不同进行考核管理。第二章各煤业公司考核细则第三条各煤业公司生产经营管理责任：（一）以公司下达的年度生产经营计划为 指导，做好贯彻落实工 作，制定出具体的工作措施，责、权、利并 举，做到：集约化管理，节约化经营，效益化发展，确保年度各项任务指标的完成；（二）加强成本管理，以公司规章制度为 原则，充分发挥管理职1能，围绕本煤业公司的成本目标任务开展工 作，健全

3、管理制度，划小 核算单位，严格内部各项费用的考核，确保 成本指标的完成；（三）加大资产管理力度，提高资产使用 效率，物资、设备管理、 使用、回收达到规定要求，确保资产保值增 值；（四）坚持“安全第一，预防为主”的方 针，加强现场管理，实现安全生产， 质量标准化达到规划等级标准；（五）以市场为导向，严格现场管理，坚 持“质量第一，用户至 上”的方针，圆满完成公司下达的原煤产品 质量指标；（六）科学合理组织生产， 优化生产布置提高单产单进和工作 效率，努力提高原煤工效；（七）按时完成公司临时交办任务。 第四条职工工资可以参照 XXX 有限公司 年工效挂钩办 2011 法（讨论稿）执行，也可以适当搞

4、活内部 分配机制。内部分配办法 需经煤业公司职代会表决通过报 XX 公司备 案后，方可实施。但实际 使用工资指标必须在区域公司考核指标之 内，不得突破。第五条实行绩效考核与工资总额挂钩制 度，根据绩效考核情 况，各煤业公司工资总额可上下浮动。各煤 业公司工资总额与成本、 利润、产量、开拓进尺指标挂钩，其中：1.30% 工资总额基数的与原煤产量挂钩， 与月度 产量计划相比， 每超降 1%，增减月度与产量挂钩部分工资 总额基数的 1%，最高增减 20%。2.10%工资总额基数的与开掘进尺挂钩， 与月度开掘进尺计划相比，每超降 1%，增减月度与开掘进尺挂钩部分工资总额基数的 1%，。20%最高增减3

5、.工资总额基数与目标成本总额挂钩， 按降 超月度计划成本总额的 20%，增减工资总额基数。4.工资总额基数与利润挂钩，按超降月度 利润计划绝对额的230%，增减工资总额基数。5. 工资总额与安全生产挂钩， 挂钩基数为 工资总额的 30%，按照 XXX 有限公司 2011 年 1 号文件规定， 具 体考核办法由安监处制定。6.工资总额与质量标准化挂钩， 考核办法由 安监处制定，由安 监处组织安全、采、掘、机、运、通、地质 等部门分专业进行考核。7. 考核部门： 安全由安监处考核， 原煤产 量和开拓进尺由调度 室考核，成本利润由财务部考核，质量标准 化 由安检处组织机电处、 技术处、通风处、调度室

6、进行考核，煤炭产 品质量由技术处制定考核 办法进行考核，材料费使用由经营处考核。第六条工资指标管理。 各单位因自然或其 他不可抗拒因素引起 的停产、停工，造成产量较低，当月可用工 资总额较少，无法正常发 放工资时，可以暂借工资指标，但暂借总额 不能超过本单位当月应发10%工资总额的。 借支时需由各煤业公司矿长书 面申请，申明暂借原 因，注明当月需发放工资总额（需劳资部门 认可），暂借金额，归还 日期，经公司经理，经营副经理，财务总监签字后，转经营管理处备 案。对于暂借指标发放工资的单位，暂借期 内不允许发放单项奖。暂 借期最长不超过三个月，且自借支次月起， 借支时间超一个月，扣所 在煤业公司经

7、营管理者 5 分，累计计算， 扣 减 分数记入生产经营者业 绩考核。严禁连续借用工资指标。第三章各煤业公司经营者考核细则 第七条各煤业公司领导班子成员（现任正 副职，下同）的业绩 考核实行百分制。 考核要素为： 成本、利润、 产量、安全、原煤产品 质量，设附加指标：开掘进尺。考核要素、 权重及考核部门见下表：序号考核要素基本分考核周期考核部门1 产量 20 月度调度室210开掘进尺月度调度室3320成本月度财务部30 月度安检处安全 4 510 利润月度财务部 月度技术处 10 6 原煤产品质量 上缴省公 司费用。考核部门：财务部。（一）成本。完成成本目标值时，得该项 指标基本分；低于目标 值

8、时，每低于目标值 0.5%，加 1 分；高于目 标值时，每高于 0.5%,1 扣分。（二）利润。完成当月利润目标值时，得 该项指标基本分；利润 计划在 100万元以下的， 每超 10万元，加 1 分；每低 10 万元，扣 1100300201分。利润计划在万元万元之间的，每超万 元，加分；每低 20万元，扣 1 分。利润计划在 300万 元以上的，每超过目标值30 万元，加 1 分；每低于目标值 30 万元， 扣 1 分。（三）产量。完成当月原煤产量目标值时， 得该项指标基本分； 高于目标值时， 每高于目标值 2%，加 1 分。 低于目标值时，每低于分。 1，扣 2%目标值（四）安全，作为必保

9、指标，由安检部门 制定的考核细则为依据 进行考核。当月实现安全生产，得基本分； 发生一起轻伤事故，扣 5分；发生一起14级工伤事故，扣安全考 核总分的30%;杜绝14 级工伤事故奖励安全考核总分的 30%；发生 一起死亡事故，取消绩效年薪。（五）原煤产品质量。完成原煤产品质量 目标值时，得该项指标0.51 基本分；低于目标值时，每低于目标值个百 分点，加分。高于 目标值时，每高于目标值 0.5 个百分点，扣1分（六）开拓进尺。完成开拓进尺目标值时， 得该项指标基本分；2_x0012_%1 高于目标值时， 每高，加分；低于目标值时， 每低，扣 分。430%（七）单项及合计加分和扣分的上限与下 限

10、为基本分的，各 项计分均保留小数点后两位。 年末按照上述 指标分值构成进行全年综 合考核。第八条各煤业公司领导班子成员收入实 行年度绩效薪酬制。绩 效薪酬是与各煤业公司经营业绩直接挂钩 的可控收入（含奖金） ，根 据公司所属煤业公司生产规模、 生产管理的 繁杂程度，采用分类指导 的办法确定。（一）各煤业公司经营规模系数，依据其 所在煤业公司产量规模 确定。各煤业公司的产量规模系数：产量在 15 万吨以下的为 1；产151.1 量在万吨以上的为。（二）各煤业公司领导班子成员绩效薪酬 与经 营业绩考核结果挂 钩计算方法：领导班子成员月度绩效薪酬 = 年度绩效薪酬-12 X产量 规模系数x月考核系数

11、（税前）。（三）工资、财务部门要严格执行考核结 果，并将对各煤业公司 的执行情况按时反馈经营管理处。 公司考核 领导小组监督考核机制运行情况。（四）各煤业公司领导班子成员收入（薪 酬、奖金、抵押）报经 营管理处备案， 经营管理处应建立规范的管 理台帐，以备考核领导小组核查。第四章机关及机关性质单位考核细则第九条对机关及机关性质单位的考核立 足本部门的工作职责， 结合部门之间的工作联系， 考核内容分为公 共目标和专业目标两部 分。考核实行百分制，其中公共目标（公司 利润、成本、产量及安全） 占 80 分，各部门具体工作占 20 分，另设 附加 指标，只作扣分考核。 第十条各部门的岗位工资与考核结

12、果挂 钩，机关及机关性质单位职工的月度岗位工资=岗位工资基数X（部门绩效考核得分* 100 ）5X员工个人得分。第十一条综合考核运行机制职责分工表 中所列职责分工项 目，由各职责部门负责落实及制定具体指标 值，按要求报送经营管理处。第十二条对无法量化的项目， 只做扣分考 核，出现一次失误扣1 分，如出现重大失误，扣掉该项目全部分 数。对以下共性项目作为 附加指标，只做扣分考核；（一）违犯公司劳动经律，按 XXX 有限 公司员工考勤管理办法有关规定执行。（二）公司另行作出的特别规定，按规定扣 分。第十三条获得地煤公司级、 区级先进的单 位和科室加 5 分，获得 XXX 先进的单位和处室加 10

13、分，具体等 级由考核小组认定。有多 项加分时，加分不累计， 只计一个最高加分。 上级部门已有物质奖励 的，不再给予加分奖励。为公司作出特殊贡 献的单位和处室，经公司主要领导认定， 可以适当加分。 每月各单位、 处室的绩效考核得分作为年终评先的依据。第五章单项考核有关规定 第十四条为建立健全绩效考核体制， 要求 各有关考核部门，指定一名责任心强、敢管事、能坚持原则的人 作为考核责任人。第十五条考核要坚持实事求是的原则， 对 被考核单位根据考核 办法制定的考核依据，作出公平、公正、合 理考核。第十六条考核实行统一标准， 统一考核模 式， 统一考核表格。 采用集中考核的方式。考核前，各考核部门 要对

14、各考核指标进行充分 研究、讨论，确保考核结果真实有效。第十七条考核时间。 定于每月 5 日作为考 核日，特殊情况，另 行通知。6第十八条考核结果。 集中考核后的数据由 经营管理处汇总并保 留。若被考核单位对考核结果有异议时，需 在考核结果公布次日拿出 真实可靠依据，由公司主要领导签批意见后， 交考核办公室，由考核办根据领导签批意见酌情处理， 结果予以公 布。第十九条业务部门考核不认真、不到位， 每发现一次部门百分 考核扣 5 分，另对考核责任人加扣 5 分，部 门负责人罚款 100 元。第六章考核程序第二十条公司成立绩效考核领导小组， 下 设综 合考核办公室， 机关及机关性质单位考核办公室。组

15、长：副组长：绩效考核领导小组下设综合考核办公室、 机关及机关性质单位考 核办公室。综合考核办公室设在经营管理处， 负责审 核、汇总考核结果。经 营管理处处长兼任办公室主任。成员：财务 部、安检处、技术处、机 电处、调度室、综合办公室、通风处负责人 组成。机关及机关性质单位考核办公室（简称“机关考核办” ）设在综 合办公室，由综合办公室考核，负责能量化 考核指标的制定审核和汇 总。综合办公室主任兼任办公室主任。 成员： 综合办、经营管理部、 安监处、通风处、机电处、技术处、财务部、 调度室等部门负责人组 成。考核成员部门每月 3 日之前将考核数据 报 送综合办公室。 第二十一条基层单位需于每月

16、24 日下午 五点前将下月材料计划报送经营管理处。 材料准确率由物资管理 部门月初统计汇总并报经 营管理处，作为月度考核依据。材料计划的 准确率必须达到 85%以上， 否则按降低百分点扣该单位效益工资总额 相应的百分点。材料费用超 降，按实际发生额扣减和增发当月工资指标。7第二十二条各单位原煤产量由各煤业公 司销售科于每月盘点结束次日报经营管理处，节假日顺延。第二十三条经营管理处按下达的指标、 对 各考核单位的考核结 果进行严格审核， 如遇特殊情况需变更指标 时，需经领导审批，手续 齐备后，务必于每月 4 日前报送经营管理处。 否则，作为遗留问题顺 延下月办理。第二十四条各基层单位、 业务科室报送的 考核 基础资料需以A4 纸打印，并加盖单位或科室公章，负责 人签字。被考核单位在报 送考核结果时，必须提供月度生产经营分析 报告。（经营分析报告主 要包括：考核指标完成情况，存在的问题及 原因分析，下一步具体工 作措施三部分。要求文字精练，语言朴实， 分析透彻，措施具体，严 禁空话、套话。 ）第二十五条公司财务部应在财务报表上 报上级部门后的第一 个工作日送经营管理处。第二十六条经营管理处将定期组织召开 由主要领导参加的月 度综合考核会，对考核结果予以公