SelectedIATF16949-2016管理评审会议记录

1、Important 改善措施均有效果 相关 的内、 外部 因素 从质量管理体系运行以来， 内、外及其他相关方的质量管理都 有所改变，针对质量、环境管理，公司从内、外及其他相关方、 原材料、工艺设备到出货的各环节都必须符合性质量管理体系 要进行有效的控制，并不断的具有预防性与可能性相关评估， Important & Selected Documents Important & Selected Documents 的变 化 通过数据考评， 对风险评估运作可行有效性， 应对风险和机遇 采取措施有效性， 从质量管理体系运行情况措施是有效， 各项 运作基本上符合当地的法律法规包括质量、 环境法律法规及

2、其 他要求，并符合 ISO9001:2015/IATF16949:2016 标准要求 有效性运行。 另外，从内部环境上看 :为顺应市场，提高效益，公司需不断 开发新产品、 新工艺， 以适应较为复杂的环境因素变化。 从外 部环境上看。 公司质量、 环境体系管理能否顺应其变化， 不断 利用持续改进达到国家要求， 并满足相关方需求， 同时，符合 自身经营发展方向， 进而不被市场竞争规则所淘汰， 达到或超 越主要相关方安全、 环保要求，将成为影响公司未来体系运行 的主要因素。 内、外 部审 核结 果 内审发现不合格项： 体系审核不合格项、 制造过程不合格项和 产品审核不合格项。对不合格项，进行检讨。

3、质量体系内审的不符合 项已整改 不良 质量 成本 统计 结果 不良质量成本统计结果 1% 达标 质量 策划 完成 情况 IATF16949 质量体系策划 / Important & Selected Documents Important & Selected Documents 新产 品开 发情 况 开发的两种新产品 已达标 纠正 措施、 预防 措施 完成 情况 1、纠正与预防措施实施及时率和有效率达标。 2、内审不符合项里面有提到某些产品不合格要纠正，以后注 意。 质量体系内审的不 符合项纠正与预防措施 实施已完成 各部 门质 量体 系实 施情 况 各部门质量体系都按要求实施 基本符合 外

4、部 供方 的绩 效 2017 年 03 月 20 日管理部已完成对供方业绩评定工作， 确定 合格供方名录。已确定采购物资技术要求， 采购员按要求采购， 品保部已规范原材料检验规则， 检验员按要求检验， 进货检验 合格率达到 98% 。详见附件五 内、外 部顾 客满 意度 1.2017 年度暂无顾客投诉 . 2.2017 年度客户客户满意度为 95 分，大于额定 90 分的指标 3.员工满意度调查 90 分 目标达成 Important & Selected Documents Important & Selected Documents 顾客 满意 和有 关相 关方 的反 馈 A、顾客反馈情况

5、主要是通过顾客满意度调查以及顾客的电 话、口头反应，顾客满意度也达到了 98.6% ， B、相关方的需求和期望，希望物流配送更加稳定快捷。 C、对产品质量和服务质量改进的建议，主要是售后顾客意见 的处理更加及时、高效。 目标达成 改进 的建 议和 资源 需求 2017 年公司资源配置暂无需求 / 顾客 期望 按时交货，保证质量 已达标 过程 绩效 指标 完成 情况 及趋 势 本公司的质量目标是：客户满意度 90 分；准时交付率 100% ；客户退货率 100PPM 达成情况：客户满意度 95 分；准时交付率 100% ；客 户退货率 0PPM 过程指标见统计表 质量目标的达成，趋势 良好 应对

6、 风险 和机 遇所 风险和机遇所采取措施表的有效性 风险和机遇所采取措 施表是有效的 Important & Selected Documents Important & Selected Documents 采取 措施 的有 效性 标准 的相 关要 求 见 IATF16949 标准 9.3 符合 IATF16949 标准 9.3 的要求 改进 的建 议 1、加强质量的保证，提高产品的品质。 2 、各部门主管应转变 IATF16949 执行中的意识不可为了每 年的审核检查才执行体系的被动局面。 3、文件的适宜性再做检讨和修订。 见 管理评审输出改进 措施进度表 总 经 理 理 讲 话 主要是 2017 年的重点工作要求 （无） IATF1