05企管法规处岗位说明书2019版

1、5、企管法规处-岗位说明书汇总 部门编号：TSH-05 岗位:5个 (1) 企管法规处处长岗位说明书 岗位编号：TSHGL05-01 *枠公司*分公司 企管法规处处长 -岗位说明书 编制収位：企管法规处 编制人：汤明华 申国石油 审核人：陈尚斌 批准人：陈尚斌 修订日期：2019/01/01 发布日期:2019X)1/01 岗位编号：TSHGL05-01第1页共2页 一、基本信息 岗位名称 企管法规处处长 任职人 汤明华 隶属部门 企管法规处 任期 年 直接上级 分公司总会计师 AB岗 副处长 直接下级 副处长.合同主管.法律爭务主管 岗位类别 管理类 岗位定员 1 岗位职级 副处级 岗位系数

2、 二、任职条件 学历要求 大学木科以上 专业要求 经济或工程类专业 技术职称及职业资格： 高级及以上任职资格、商级职业经理人 工作经验要求： 5年及以上经营业务岗位工作经验.8年及以上工作经历。 专业知识与技能姜求： 1熟悉国家相关政策.法律.法规.全面堂握目标管理、知识管埋等先进管理手段和管理方法，了解同行 业国内、外企业管埋发展的新动向.堂握木行业、木企业的管理特点和发展方向。具备企业管理、公共关 系.企业文化.战略管理.法律等相关专业知识，具备一定的外语和计算机应用知识。 2.堂握领导了承诺管理方计目标管理加忙 三、工作概要 全面负责部门丄:作.统筹管理规范化体系推进工作，主管规范化管理

3、体系建设.市场准入、合同管理、法 律爭务、基层建设。 四、培训要求 入职培训时间 两周 培训内容 企业文化、规范化体系、战略管理、QHSE、公司制度和流程 五、工作环境与条件 工时制度 标准匸时 综合工时 不定时 工作场所 非生产区室内 生产区室内 装宜现场 职业危害 11 职业病 1 注：职业危害按其危害程度划分为5个等级.分别是：1无：【2】小：【3】一般：【4】偏大:【5】很大。 职业斯按其发生频率划分为4个等级.分别是：【1】低：【2】偶尔：【3】经常：4频繁 第2页共2页 六、工作职责 职责范围 工作标准 权限 规范化体 系建设 1、整体推进规范化体系建设C编制规范化体 系建设整体方

4、案.年度讣划、要素分级表.评 估标准。 规范、讣划性强.可操作性强。每 年12月份编制下年度建设计划。 2、监骨检査年度建设计划执行悄况。 每季度检査执行情况。 3.组织日开经验交流会。 每年组织一次经验交流会。 基层建设 1、制定基层建设方案和“五型”班组创建实 施细则.计划。 依据枠公司建设制度，制定分公司 建设内容。 2、协调专业管理部门抬导、检查基层建设开 展情况。 积极协调,定期了解情况,并解决。 市场准入 1、组织制定市场准入管理办法和流程。 适时.指导。每年底修订。 制度编制审 核权 2.对市场准入单位进行法律、工商审定：督 促、检査工作开展情况.协调解决工作中出现 的问题。 执

5、行制度.及时.高效。审定工作 1个工作日完成。 市场准入讥 位审孩权 合同管理 1、组织制定合同管理办法和流程：审查合同 立项表中选商资质：骨促、检査合同管理工作 开展情况.协调解决丄作中出现的问题。 执行制度、及时.高效。每年底修 订制度。审査1个工作日完成。 选商资质审 孩权 2、组织制定招投标管理办法和流程：审査招 投标申请报告中选商资质：督促、检査招投标 管理1：作开展情况.协调解决工作中出现的问 题。 执行制度、及时、高效。每年底修 订制度。审査匸作1个工作日完成。 招标资质审 核权 部门内部 存理 1、组织部门职能发展规划.项目管理等模 块的建设实施。 编制部门职能发展规划并组织实

6、 施：协调检査项目管理相关业务开 展情况。 2、实施岗位员工管理，组织副职以下岗位 人员选配 部门员匸年终考核平均得分在85 分以上 3、制定学习型团队建设方案.开展部门技 能培训，组织团臥学习。 团队学习不少于丄次/周 4、编制规范化管理相关文件开展规范化 体系建设.推广匸作。 规范化管理评价得分不少于坐分 5、组织开展部门职责范囤内HSE 1：作.开 展部门行为安全审核。 部门安全爭故率为2 6.编制部门年度匸作计划及目标绩效考核 办法，分解实施目标.组织岗位绩效考核。 部门及员工目标完成率达到100% 7.开展员工队伍建设，对员工思想总识、 职业道徳、业务匸作.工作态度等进行指导。 员工

7、违法违纪行为为0 (2) 企管法规处副处长岗位说明书 岗位编号：TSHGL05-02 *枠公司*分公司 企管法规处副处长岗位说明书 編制单位：企管法规处 编制人：姚徳 申国石油 审核人：汤明华 批准人：陈尚斌 修订日期：2019/01/01 发布日期:2019X)1/01 岗位编号：TSHGL05-02第1页 共2页 一、基本信息 岗位名称 企管法规处副处长 任职人 姚徳 隶属部门 企管法规处 任期 年 直接上级 企管法规处处长 AB岗 合同主管 直接下级 经营主管 岗位类别 管理类 岗位定员 1 岗位职级 正科级 岗位系数 二、任职条件 学历要求 大学木科以上 专业要求 经济.财务、审讣或者

8、工程类专业 技术职称及职业资格： 高级及以上任职资格 工作经验要求： 5年及以上经营专业岗位工作经验.6年及以上工作经历。 专业知识与业务了解范围： 1熟悉国家相关政策.法律.法规.全面堂握内控体系管理.制度管理、流程管理等先进管理于段和管理 方法.了解同行业国内、外企业管理发展的新动向.堂握木行业、木企业的管理特点和发展方向。具备一 定的外语和计算机应用知识。 2.生握领导与承诺管理程序、厅针目标管理b序、通用浮理标准、承包商管理规加 三、工作概要 主管战略管理，分管规草制度、流程管理、内控管理等和关工作。 四、培训要求 入职培训时间 两周 培训内容 企业文化、企业内控管理知识、规范化体系、

9、计算机办公软件、QHSE 五、工作环境与条件 工时制度 标准工时 综合工时 不定时 工作场所 非生产区室内 生产区室内 装宜现场 职业危害 11 职业病 1 注：职业危害按其危害程度划分为5个等级.分别是：【1】无：【2】小：【3】一般：4偏大:【5】很大。 职业病按其发生频率划分为1个等级.分别是：【1】低：【2】偶尔：【3】经常：4频繁。 第2页共3页 六、工作职责 职责范围 工作标准 权限 发展战略 收集和调研化肥、化工产业政 策及市场营销动态资料，編制产业政 策研究报告。 及时收集资料，每年编写一份产业政 策研尤报告.提供公司领导决策使 用： 2、组织編制分公司发展战略草案及经 营管理

10、发展战略，指导有关单位制定相 关业务发展战略。 及时起草战略草案.根据内外部环境 变化.每年组织一次修订。 战略制定审核权 3、跟踪分公司及各单位发展战略实施 情况并及时提交专迩报告。 适时、符合实际。遇内外部环境变化 时.及时提交报告。 工作部署监督检 査权 内控管理 1、制订内控管理规草制度。 按照*、衬公司内控工作安排和分公 司实际开展丄作：每年对内控管理制 度、流程进行一次检資 内控制度审核权 2、审査内控手册。 审査内控于册.保证合规、有效性。 内控于册审核权 流程管理 1、组织編制建设方案以及年度匸作讣 划，审査.修改完善流程管理规苹制度。 每年1月底前完成年度计划:5个工 作日内

11、审査、修改内控主管提交修订 的流程管理制度.管理流程。 制度流程审核权 2.审查分公司工作流程体系目录.设 讣规范、模板，确定流程目录的增减以 及合并。 每年1月份完成。 流程目录审核权 3、提出和编制流程再适和优化方案. 指导实施。 每年1月份提出年度方案。 4、监督.检査、指导流程管埋匸作， 协调处理部门何流程涉及节点、职责分 工等问題 每周审查确定需发布的流程：每对 内控主管的流程管理工作至少给予 一次检査指导：对内控主管不能协调 处理的问题，5个匸作日内协调处理。 流程编制监督检 査权 规萃制度 建设 1、审查.修改完善分公司制度管理规 定。 依据制度和流程开展工作：5个工作 日内审査

12、.修改内控主管提交修订的 流程管理制度、管理流程。 规萃制度审核权 2、编制发布公司规章制度建设年度计 划。 依据制度和流程开展匸作：每年1月 31日前发布。 3、组织公司级制度讨论会、审核反馈 制度讨论总见。 依据制度和流程开展匸作：2个工作 日内审孩完毕内控主管提交的拟讨 论的规章制度：1个丄作日内审核完 毕内控主管提交的规苹制度审査表： 拟讨论的公司级制度5个工作日内组 织讨论c 规草制度审核权 4、监督.检査、指导规萃制度建设管 理工作，协调解决工作中困难。 依据制度和流程开展匸作：每月对内 控主管的制度管理工作至少给予一 次检查抬导：对内控主管不能协调处 理的问題，5个工作日内协调处

13、理。 制度建设监督检 査权 职责范因 工作标准 权限 职责范围 非业务 工作 1、组织部门职能分解、岗位描述等模 块建设和实施。 组织編制职能分解表和岗位说明书： 检査实施情况。 1、参加部门或分公司组织的业务知识 和管理知识学习。 周五下午2小时，学习.交流。每季 1课题,信息共享。 2、开展岗位属地行为安全审核.实施 个人安全管理。 制定年度审核il划并按讣划开展.定 期分享审核结果。 行为安全审核权 3.按时上报个人周、总结和计划。 每周五交周总结计划，每月28日交月 总结计划。 4、配合収位组织的目标管理与绩效考 核工作。 个人目标确定按规定时限完成。 5、完成B岗应承担的工作任务。

14、按岗位要求在规定时限内完成工作。 6、完成领导交办的其它临时性的任务。 2小时内办理，肖日反馈办理悄况。 (3) 企管法规处合同主管岗位说明书 岗位编号：TSHGL05-03 一、基本信息 岗位名称 企管法规处合同主管 任职人 乔秋云 隶属部门 企管法规处 任期 年 直接上级 企管法规处处长 AB岗 法律事务主管 直接下级 无 岗位类别 管理类 岗位定员 1 岗位职级 主管 岗位系数 二、任职条件 学历要求 大学木科以上 专业要求 经济或者工程类专业 技术职称及职业资格： 中级及以上任职资格 工作经验要求： 3年及以上合同业务岗位工作经验，5年及以上工作经历。 专业知识与业务了解范围： 1熟悉

15、国家相关政策、法律、法规.全面掌握合同信息系统管理、招投标管理等先进管埋于段和管理方法. 具备一定的外语与计算机应用知识。 2 掌握领导与承谱管理程序.方针目标管瓜程序、通川安全管理标准、反包商管理 三、工作概要 主管合同.招标.规范化管理等相关工作。 四、培训要求 入职培训时间 两周 培训内容 公司企业文化、合同、招投标管理.经济法律知识、讣算机办公软件、QHSE 五、工作环境与条件 工时制度 标准匸时 综合工时 不定时 工作场所 非生产区室内 生产区室内 装宜现场 职业危害 11 职业病 1 岗位编号：TSHGL05-03 *枠公司*分公司 企管法规处合同主管岗位说明书 編制单位：企管法规

16、处 编制人：乔秋云 申国石油 审核人：汤明华 批准人：汤明华 修订日期：2019/01/01 发布日期:2019X)1/01 第1页共2页 注：职业危害按其危害程度划分为5个等级.分别是：1无：【2】小：【3】一般：【4】偏大:【5】很大。 职业病按其发生频率划分为4个等级.分别是：【1】低：2偶尔：【3】经常：4频繁。 第2页共3页 六、工作职责 职责范围 工作标准 权限 招标管理 lx制定及完善分公司招标管理实施 细则。 每年自检一次招标管理的制度、流程的完 善情况并及时修订。 2.审查选商资质、审核招标文件 选商资质、招标文件审核在2个匚作日内 完成.招标文件完整、规范.无重大缺陷。 招

17、标资质审核 权 3.参加招评标，收集招评标资料. 起草中标通知书： 根据各单位安排随时参加招投标:中标通 知书在接到审批完成的评标结果报告后1 个工作日内完成起草和签字。 4.办理招标中请报告、招标文件. 评标结果通知书.中标通知书在钏公 司的审批手续，存档招标资料： 评标结果及中标通知书办理在1个工作 日内完成向*公司的报送。贰项招标资料 收集整理在1个工作日内完成，年终招标 汇总归档在下一年度3月份之前完成。 5.组织开展合同管理信息系统用户 授权、运行管理、指导培训： 人员变动后5个工作日完成变匹 每年进 行一次合同管理系统培训。 6、组织开展评委专家库的运行管理。 每年3 前完成评委专

18、家库的更新。 合同管理 K制定分公司合同管理实施细则。 每年自检一次合同管理的制度.流程的完 善情况并及时修订。 2、参加合同谈判和合同验收：办理 年度合同申请、合同文本在”公司的 审批盖苹手续及登记发放： 按合同授权管理収位的要求随时参加 合同谈判和合同验收。合同验收检査各项 丄作是否按约定完成。年度合同申请报告 在1个工作日内向枠上报。合同盖章2个 工作日内完成，1个工作日内登记发放。 3s审查合同资料完整性.合规性，审 核合同付款的合规性：规范、审核合 同文本: 合同网上审批1个丄作日内完成：合同文 木及相关资料审核1个工作日内完成。合 同文本不出现重大错误或签订缺陷。 合同文木审 核权

19、 4.抬导各部门合同管理工作，检查合 同执行情况.组织季度合同讲评会. 整理归档合同资料。 随时接受备合同授权管理部门相关招标 合同签订咨询：每季度检査合同执行情 况：每季度组织合同讲评会：单项合同盖 草后1个丄作日内完成资料的整理：全年 的合同归档整理在下一年3丿之前完成。 规范化体 系建设 1、组织对各单位规范化体系建设情 况进行评估。 客观、公开、公平、公正。每年6底. 12月底各组织一次评估。 规范化体系建 设监督检查权 2、组织规范化管理手册的修订完善 及维护。 及时维护和修订。每年对对修订部分发 布，岀版。 3、组织评选管理创新成果和管理论 文的评选。 每年收集管理优秀论文和创新成

20、果的申 报、组织评选.上报.汇总发布和出版。 第3页共3页 职贵范围 工作标准 权限 非业务 工作 1、组织开展部门全面倾算管理、奖惩 兑现模块工作。 制定木部门全面侦算考孩实施细则和匸 作流程:每月20日报资金计划及预算, 检查预算执行情况，每丿底登记台帐， 每季度按要求完成经济活动分析报告。 每月计算员工奖金.整理员匸考孩表及 奖金发放记录。 2、参加部门或分公司组织的业务知识 和管理知识学习。 周五下午2小时，学习、交流。每季1 课题，信息共享。 3、开展岗位屈地行为安全审核，实施 个人安全管理。 制定年度审核il划并按汁划开展.定期 分享审核结果。 行为安全审孩权 4.按时上报个人周.

21、刃总结和计划。 每周五交周总结计划，每月28日交月总 结计划。 5、配合讯位组织的目标管理与绩效考 核工作。 个人目标确定按规定时限完成。 6、完成B岗应承担的工作任务。 按岗位要求在规定时限内完成I:作。 7、完成领导交办的其它临时性的任务。 2小时内办理，半日反馈办理情况。 (4) 企管法规处内控主管岗位说明书 岗位编号：TSHGL05-04 *枠公司*分公司 企管法规处内控主管-岗位说明书 編制单位：企管法规处 编制人：杨小英 申国石油 审核人：姚德 批准人：汤明华 修订日期：2019/01/01 发布日期:2019X)1/01 岗位编号：TSHGL05-04第1页共2页 一、基本信息

22、岗位名称 企管法规处内控主管 任职人 杨小英 隶属部门 企管法规处 任期 年 直接上级 企管法规处副处长 AB岗 副处长、合同主管 直接下级 无 岗位类别 管理类 岗位定员 1 岗位职级 主管 岗位系数 二、任职条件 学历要求 大学木科以上 专业要求 经济.财务、审讣或者工程类专业 技术职称及职业资格： 中级及以上任职资格 工作经验要求： 3年及以上基层管理工作经验，5年及以上工作经历。 专业知识与业务了解范围： 熟悉国家相关政策.法律、法规.全而学握制度管理.流程管理.合同管理等先进管理手段和管理方法. 具备一定的计算机应用知识.掌握HSE体系领导与承诺：健康、安全与环境方针、目标：通用安全

23、管理标 准。 三、工作概要 主管规章制度建设、流程管理、内控管理等相关工作。 四、培训要求 入职培训时间 两周 培训内容 公司企业文化、制度流程管理知识.合同管理知识.规范化管理、汁算机办公软件、QHSE 五、工作环境与条件 工时制度 标准匸时 综合工时 不定时 工作场所 非生产区室内 生产区室内 装宜现场 职业危害 11 职业病 1 注：职业危害按其危害程度划分为5个等级.分别是：1无：【2】小：【3】一般：【4】偏大:【5】很大。 职业病按其发生频率划分为4个等级，分别是：1低：2偶尔：3经常：4频繁。 第2页共3页 六、工作职责 职责范围 工作标准 权限 内控管理 1.组织编制或修订内控

24、体系于册，发 布执行。 按照*、*公司内控工作安排开展工作:每 年组织一次对内控于册的检査修订：于册通 过*公司审批。 内控手册 审孩权 2、组织配合相关单位对内控体系的测 试.组织整改发现问題。 按照*、材公司内控工作安排开展工作:未 出现影响测试匸作的情况：问题整改符合测 试组要求。 3.组织内控流程信息化系统建设及维 护更新工作。 按照*、材公司内控工作安排开展工作:无 未及时更新系统的情况。 4、培训内控手册、内控流程信息化系 统知识，辅导实施。 按照*、材公司内控工作安排开展工作:每 年组织至少一次公司内控培训：对至少3个 单位辅导内控实施工作。 规章制度 lx拟订、完善规章制度管理

25、制度。 每年自检一次规直制度管理的制度、流程的 完善情况并及时修订。 2、审查职能部门提交的制度文木，组 织专业级规萃制度讨论审査填写反馈 审査意见。 依据制度和流程开展匸作：按照年度讣划安 排时间开展：5个工作日内审查修改反馈职 能部门提交的制度文木：拟讨论的专业级制 度5个工作日内组织讨论。 制度审核 权 3.组织重雯公司级制度向经理办公会 提交审议。 依据制度和流程开展匸作：规章制度审査表 怠见填写完成后5个工作日内向经埋办公会 提交审议制度汁划协调组织汇报匸作。 4.统一规范已发布规草制度解释，对 有异议的解释提出处理总见。 依据制度和流程开展匸作：相关草位提交制 度争议后2个工作日编

26、写解释意见反馈。 5.建立规草制度数据库.分类归集公 司级、专业级制度并在网页上更新c 依据制度和流程开展匸作：审查/审议完成 后的制度，督促职能单位10个工作日内发 布：发布后两个工作日更新。 6.收集汇总制度执行中意:见，适时组 织修订，废止相关制度。 依据制度和流程开展匸作：接到审计监察部 制度执行总见后5个丄作日内落实解决办 法。 制度执行 监督权 流程管理 K拟订及完善分公司丄作流程体系目 录、设计规范、模板。 依据分公司规范化体系建设整体方案.每年 11月份对匸作流程体系目录、设计规范.模 板自检完善。 2、拟订及完善工作流程管理规总制度。 依据分公司规范化体系建设整体方案，每年

27、自检一次流程管理的制度、流程的完善情况 并及时修订。 3.组织编制分公司级流程.指导专业 级流程编制c 依据分公司规范化休系建设整体方案，按照 年度工作讣划匚作：发布的流程符合編制规 范C 流程编制 审孩权 仏组织流程沟通确认，发布流程，编 制发布分公司工作流程手册。 依据分公司规范化体系建设整体方案.测试 完毕的流程io个工作日内发布:每年12 n 发布流程手册。 流程测试 监督权 职责范围 工作标准 权限 职责范围 流程管理 5.组织流程设汁方法、流程管理制度 学习培训。 依据分公司规范化休系建设整体方案，每年 至少组织一次公司的流程知识培训：根据各 小位需要及时给予辅导。 6.收集汇总流

28、程执行中总见，组织流 程增减、修订等管理工作。 依据分公司规范化体系建设整体方案.接到 审il监察部流程执行虑见或执行单位修改 意见后5个工作日拿出修订意见：20个工作 日内组织修订。 流程执行 检査权 7.检査流程执行情况，组织对流程进 行优化和再适。 依据分公司规范化体系建设整体方案.每 至少提出一个流程的优化再适总见并组织 优化再造。 流程执行 检査权 非业务 工作 K组织部门管理流程设计模块建设和 实施。 編制发布部门相关管理制度和流程检査实 施情况。 2、组织部门保密工作。 制订部门保密措施检査抬导保密情况。 3.负责部门文书工作。 及时处理办公文书资料、及时归档保存。 1.参加部门

29、或分公司组织的业务知识 和管理知识学习。 周五下午2小时.学习.交流。每季1课题， 信息共享。 2、开展岗位属地行为安全审核.实施 个人安全管理。 制定年度审核计划并按计划开展,定期分享 审核结果。 行为安全 审孩权 3、按时上报个人周、丿J总结和计划。 每周五交周总结计划，每月28日交月总结计 划。 4.配合巾位组织的目标管理与绩效考 核工作。 个人目标确定按规定时限完成。 5.完成B岗应承担的工作任务。 按岗位要求在规定时限内完成工作。 6、完成领导交办的其它临时性的任务。 2小时内办理，当日反馈办理情况。 (5) 企管法规处法律事务主管岗位说明书 岗位编号：TSHGL05-05 *枠公司

30、*分公司 企管法规处法律事务主管-岗位说明书 編制单位：企管法规处 编制人：袁光华 申国石油 审核人：汤明华 批准人：汤明华 修订日期：2019/01/01 发布日期:2019X)1/01 岗位编号：TSHGL05-05第1页 共2页 一、基本信息 岗位名称 企管法规处法律主管 任职人 袁光华 隶属部门 企管法规处 任期 年 直接上级 企管法规处处长 AB岗 合同主管 直接下级 无 岗位类别 管理类 岗位定员 1 岗位职级 主管 岗位系数 二、任职条件 学历要求 大学木科以上 专业要求 法律、经济管理类专业 技术职称及职业资格： 中级及以上任职资格 工作经验要求： 3年及以上相关岗位工作经验，

31、5年及以上工作经历。 专业知识与业务了解范围： 熟悉国家相关政策、法律.法规，具备法律爭务.匸商事务.基层建设、产业政策研尤方面的专业知识， 学握劳动法、劳动合同法決合同法沢民法通则沢公司法、安全生产法等相关经营管理相关 部分条款内容：卑握承包商安全管理程序沢通用安全管理标准等管理程序。具备一定的il算机应用 知识。 三、工作概要 分管分公司市场准入.法律事务、基层建设等相关工作。 四、培训要求 入职培训时间 两周 培训内容 企业管理相关法律法规、市场管理知识、企业文化、汁算机办公软件、QHSE、公文写作 五、工作环境与条件 工时制度 标准匸时 综合工时 不定时 工作场所 非生产区室内 生产区室内 装宜现场 职业危害 11 职业病 1 注：职业危害按其危害程度划分为5个等级.分别是：1无：【2】小：【3】一般：【4】偏大:【5】很大。 职业病按其发生频率划分为4个等级，分别是：【1】低：2偶尔：【3】经常：4频繁。 第2页共2页 六.工作职责 职责范围 工作标准 权限 市场准入 管理 lx拟定及完善分公司市场准入管理实 施细则。 每年自检一次市场准入管理的制度、流程的完善 情况并及时修订。 制度审核 权 2、审核准备进入神分公司市场作业服 务从伍的工商法律资质、资信情况.法 律地位。 根据*分公司市场准入管理实施细则讥 在五个匚作日内审核匸商、税务.组织机构代码 证等