万科房地产集团公司全套管理流程

1、保密等级：绝密级流程目录一、人事行政部行政01会议管理流程 04行政02专项档案管理流程 05行政03固定资产采购领用管理流程06行政04公文管理（发文）流程 07行政05公文管理（收文）流程 08行政06办公用品采购领用管理流程 09行政07网络信息管理流程 10行政08重要档案借阅管理流程 11行政09文书档案管理流程 12行政10秘书日常事务管理流程 13人事01培训计划管理流程 14人事02招聘管理流程 15人事03员工定薪管理流程 16人事04职位说明书管理流程 17人事05绩效考核管理流程 18人事06 劳动合同管理流程 19二、市场发展部市场01集团年度经营计划制订流程20市场0

2、2产品定位报告编写流程 21市场03可研分析工作流程 22市场04销售计划管理流程23市场05销售价格管理流程24市场06销售工作督察工作流程25市场07物业销售流程 26市场08市场推广流程 27市场09广告宣传流程 28市场10合同签定流程 29市场11销售优惠管理流程30市场12销售资料管理流程 31市场13房屋交付流程 32市场14客户投诉处理流程 33市场15信息管理流程 34三、资金财务部财务01费用报销管理流程35财务02资产购置管理流程36财务03资产入帐管理流程37财务04资产调用管理流程 38财务05资产处置管理流程39财务06资产盘点管理流程40财务07资金流入管理流程

3、41财务08资金流出管理流程 42四、总工程师办公室工程管理流程编制说明 43工程01方案设计管理流程 44工程02初步设计管理流程45工程03施工图设计管理流程 46工程04总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程 47工程05开工准备工作管理流程48工程06施工图会审管理流程 49工程07工程进度与计划管理流程 50工程08设计变更管理流程 51工程09质量缺陷修补及质量事故处理流程 52工程10基础及主体工程结构验收管理流程 53工程11单位工程竣工验收管理流程 54工程12技术资料管理流程 55工程13综合验收及工程移交物业管理流程 56工程14保修期内工程维修管理流程 57工程15

4、材料检验管理流程 58五、造价审计部造价01项目成本计划编制流程59造价02工程项目总承包招标管理流程60造价03监理招标管理流程 61造价一 04分包工程招标管理流程62造价05甲供材料与设备采购招标管理流程 63造价06甲定乙供材料与设备定价管理流程 64造价07工程合同管理流程65造价08费用签证管理流程 66造价09工程款中期支付管理流程 67造价10工程结算支付管理流程 68造价11履约保证金退还管理流程 69造价12造价信息管理流程 70造价13审计工作检查考核管理流程 71造价14审计档案资料管理流程72编号：行政01第次修改相关部门编号：行政-02 第次修改相关部门文书办结编号

5、：行政03 _ 第次修改整理、分类采购申请制定年度需求计划编号：行政04第次修改-已审批万科集团有限公司会议管理流程人事行政部编制日期：2009-09-16修改日期：相关领导受理审核会议通知 会议准备会议召开部部门审定 纪要发文承办、监督万科集团有限公司专项档案管理流程人事行政部万科集团有限公司固定资产管理流程人事行政部归档、保管结束j万科集团有限丁公文（场发文价 管理流程1 *档案销毁清单 编制计划预算销毁总裁审批编制日期：2009-09-16修改日期：相关领导编制日期：2009-09-16修改日期：相关领导编制日期：2009-09-16修改日期：号:行政关部:会签签次修改相关领导会签万科集

6、团有限公司公文（收文）管理流程，编制日期：2009-09-16 飞改日期：相关部门人事行政部相关领导编号：行政06 第次修办相关部:开始提出米购需求编号：行政_ 07 第次修改相关部门撰稿、编辑、审核、报送编号7：行政一I 08次修改相签字部:开始开始万科集团有限公司办公用品采购领用管理流程承办、传达、催办、督办人事行政部发整理反馈信息归档十 II万科集团划有限公司里流程网纟场调查询价 结束人事行政部部开始 制采购单主管领导批办09-09-16总裁审批编制日期:修改日期：相关领导听取汇报人事行政总监审核财务总监审核编制日期：2009-09-16修改日期：人事行政总监审核万科集团指有限公司重要档

7、案借阅管理流程编辑、审核OA网站发布领用登记清单万科集团有限公司年终库存清查季度工作评价各部门领用数量公布相关领导财务总监审核编制日期：2009-09-16修改日期:相关领导主管领导审核文书档案管理流程编号：行政-09 第次修改编制日期：2009-09-16修改日期：相关部门人事行政部相关领导文书结案编号：行政10 第次修改相关部门编号：人事 第沟通、协调01次修改相关部门开始万科集团有限公司收集、整理秘书日常事务管理流程分类、编号人事行政部开始保管有限公司培训计案划管理流程工作预测档案销毁清单制人事行政部1 r提出培训需求培训需:求分析束整合资源制定行动方案制定年度培训计划二级培训主管领导审

8、核编制日期：2009-09-16修改日期：相关领导编制日期：2009-09-16修改日期：放培开需销毁人事相政总领导核裁审批总裁审批是否相关领导评价审核督办、反馈工作进度安排实施准备总结、归档 组织实施内外培训培训评估考核结束万科集团有限公司培训年度分析报告招聘管理流程编号：人事-02第次修改相关部门编制日期：2009-09-16修改日期：相关领导人事行政部员工定薪管理流程编号：人事-03 第 上次修改号：编制日期：2009-09-16修改日期：相关部门相关领导人事行政部有限公司开始万科不通过万科集团有限公司绩效考核管理流程编号：人事-05 * 第次修改编制日期: 修改日期：2009-09-1

9、6被考核人人事行政部相关领导开始编制日期：2009-09-16修改日期：无法达成共识反馈面谈成共识考核结果汇总并整理存档结果反馈考核结果的应用结束斗集团有限公司劳动合同管理流程人事行政部相关领导开始合不同意履行劳动合同辞职/辞退审批录用并签订劳动合同同意续签考核解除劳动合同同双方协商签订并履行劳动合同科集团有限公司申诉受理，提出修正意见与被考核人讨论后记录各 季度或年度主要工作内容 及进展情况绩效辅导，并在考核期间 内为被考核人工作业绩评定打分双方签字，于每季第一个 月10日前完成上季度考 核，上报人事行政部双方签字，制定年度考核总 分汇总表，于次年1月15日 前交人事行政部结束12月份对被考

10、核人进行年无法达成共识度能力素质考核相关部门不合格合格不同意延长试用或终止试用、 解除劳动合同与相关领导讨论后记录各 季度或年度主要工作内容 及进展情况记录执行情况就工作中遇至 绩效辅导指 建的问题寻求 议检化的1I1进行季度或年度能力素质 自评编号：人事06 第次修改年度经营计划制订流程相关部门市场发展部相关领导初稿进行修改、调整组织召开专门会议讨论，调整后形成正稿集团办公室成文下发各项目公司、各部门产品定位报告编写流程编号：市场- 02第次修改相关部门市场发展部/策划公司编制日期： 2009-09-16修改日期：相关领导万科集团有限公司可研分析工作流程相关部门市场发展部/策划公司相关领导编

11、号：市场一 04 第次修改相关部门项目公司销售部万科集团有限公司销售计划管理流程编制日期： 2009-09-16修改日期：相关领导万科集团有限公司销售价格管理流程项目公司销售部/策划公司相关部门相关领导编号：市场06第次修改相关部门万科集团有限公司销售工作督查工作流程编制日期：2009-09-16 修改日期：市场发展部相关领导组织成立销售检查小组 制定销售检查计划方案财务审计部d对项目公司进行销售检查形成检查报告报副总裁、总裁监事会人事行政部发文 项目公司进行整改、处理根据检查情况和领导意见，编制整改和处理建议市场发展部检查整改、处理结果形成整改报告报副总裁、总裁万科集团有限公司物业销售流程编

12、号：市场07编制日期：2009-09-16第次修改修改日期：相关部门项目公司销售部相关领导市场推广流程编号：市场一 08 第次修改相关部门项目公司销售部/策划公司编制日期：2009-09-16修改日期：相关领导修改定稿万科集团有限公司广告宣传流程编号：市场- 09 第次修改编制日期：2009-09-16修改日期：相关部门项目公司销售部/策划公司相关领导结束注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责勺“策划公司”万科集团有限公司合同签定流程编号：市场一 10第次修改相关部门编制日期：2009-09-16修改日期：相关领导万科集团有限公司销售优惠管理流程编号：市场一 11 第次修改编制日期：2009

13、-09-16修改日期：相关部门项目公司销售部相关领导结束万科集团有限公司销售资料管理流程编号：市场- 12第次修改相关部门项目公司销售部编制日期：2009-09-16修改日期：相关领导万科集团有限公司房屋交付流程编号：市场- 13 第次修改相关部门项目公司销售部编制日期：2009-09-16修改日期：相关领导物管处签订物管缴费协客户预缴物管费户手续物管处领取产品说明万科集团有限公司客户投诉处理流程编号：市场一 14编制日期：2009-09-16次修改修改日期：相关部门项目公司销售部相关领导万科集团有限公司信息管理流程编号：市场-15编制日期：2009-09-16次修改修改日期:相关部门项目公司

14、销售部相关领导天诺软件公司对销售人员进行使用培训销售部经理审核确认项目营销副总督查编号：财务一01第次修改相关部门万科集团有限公司费用报销管理流程资金财务部编制日期：2009-09-16修改日期：相关领导资产购置管理流程编号：财务一02 第次修改相关部门编制日期: 修改日期： 相关领导2009-09-16资金财务部总裁审批需要董事长审批通过编号：财务一03第 次修改相关部门资产入帐管理流程资金财务部编制日期： 2009-09-16修改日期：相关领导万科集团有限公司资产调用管理流程资一相关领导发票确认按发票金额入帐暂估入帐资产管理部门负责人审核通过资产管理部门验收移交资产调用结束不需要财务部经理

15、审核通 过董事长审批结束财务转帐昌团有限公司编号：财务一05第次修改相关部门资产处置管理流程资金财务部提出资产处理意见编制日期：2009-09-16修改日期：相关领导否部门负责人审核资产盘点管理流程编号：财务一06第次修改相关部门编制日期：2009-09-16修改日期：资金财务部相关领导确定盘点度程及计员培训下发盘点要求和表格资产盘点编写资产盘点报告否差异原因分析并形成 处理意见报告开始配合、参与复核是否帐艮实相符是部门负责人过核按审批意见落实差异处理财务部经理审核通一过编号：财务一07第次修改相关部门资金流入管理流程编制日期：2009-09-16修改日期：资金财务部相关领导通过拨付资金万科集

16、团有限公司资金流出管理流程编号：财务一08 第_次修改 相关部门金财结务部填写用款申请书或 借款申请书 开始财务出纳办理编制日期：2009-09-16修改日期：相关领导财务经理审核部门负责人审核过不需要通过否总裁审批万科集团有限公司工程管理流董事长审批由财务部门退回编制说明在工程一01方案设计管理流程中，定位报告由集团市场发展部提直接退回经办人或借款人 供。孑各分2、在工程一02初步设计管理流程中，分（子）公司总师办是扌（子）公司总工，有的分（子）公司不设总工，应由分（子）公司工程部承 担流程所规定的职能。其它流程中出现的分（子）公司总师办同本条解释。3、在工程一02初步设计管理流程中.分公司

17、分管领导是指各分（子）公司的执行总经理或工程副总。其它流程中出现的分公司分管领导同本条解4、在工程一04总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程中，包含市政、景观、综合布线、配套项目等方案设计和施工图设计，其中绿化_景观方案设计按工程一01方案设计管理流程执行，其它市政、综合布线、配套项目等方案设计和施工图设计按本流程执行。5、在工程一08设计变更管理流程中，重大变更是指建筑物立面效果、使用功能、结构安全有较大的变动，以及单项变更费用在10万元以上或一次变更累计费用在20万元以上。除此以外均属于一般变更。万科集团有限公司方案设计管理流程集团公司总师办次修改相关部门编号：工程一01 第编号：工

18、程一02 第编制日期：2009-09-16修改日期：相关领导分（子）公司总师办次修改相关部门编制日期：2009-09-16修改日期：相关领导集团造价审计部、总师办复审分公司工程部办理正式扩初手报集团总师办备案编号：工程一03次修改相关部门集团造价审计部、总师办复审设计合同集团总师办、造价审计部备案集团造价审计部、总师办复审分公司工程部办理 正式施工图集团总 申报手续 师办、造价审计部、市场发展部备案编号：工程一04次修改相关部门委托设计院进行初步设计初步设计内部初审施工图设计管理流程开始分析已批准的扩初设计文件编写施工图设计任务书初步选定设I计单位施工图设计任务书内部初审地质勘察委托及相关资料

19、收集*分公司分管领导审查集团总工审定编制日期：2009-09-16修改日期：分（子）公司总师办相关领导集团总工审定委托设计院进行施工图设计施工图设计内部初审分公司分管领导审查分公司分管领导审查集团总工审定设计调整，出正式施工图斗集团有限公司总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程分（子）公司总师办编制日期:修改日期:相关领导2009-09-16综合管线、配套工程施工图设计集团造价审计部、总 !按地方规定，工程已经过实体检测编制日期:修改日期:2009-09-16相关领导工程验收位编制质量事故处工设部会并请设单位员踏理单彳位检查工。按地方规定上报建位审查通过并报送方监部并经监理单位和分公司组织

20、相关单位和部 集团总师办门会审事故处理方案 参加验收结构验收记1F设计院审批同意 设计等相关部门 五方责任主体及质监等部门共同参加结构验收 施丄单位对结构工程 |监理单位出具评估行政主管部门）向质监部门申请结构验收并通知圭勘察设计单位对结构工录报集师总确认事故处理师办备由总工审定施工过程进行汇出整改意见，结构工程验收记录五方责任主体按程进行故处理方案 整改完毕并经监理单位验收合格后，同意下道工序进行施工 进行处理并做好记录结束事故处理方案报集团总师有限公司办备案质量事故位工，程竣工验收管理道流程编号：工程一11次修改相关部门编号：工程一12次修改相关部门监理单位出具预验收评估报编号：工程（重大

21、质量事故处理结果上报建设行政主管部门备案）分（子）公司工程部编制日期：修改日期：相关领导2009-09-16结束有限公司单位工程已按合同内容完技术丄资料管i流程成1施工单位向工程部申请单位工程竣工验收（提交竣工报告）分（子）公司工程部工程部会同施工单位和监理单位对工程进行预验收，提出整改意见集团总师办参编制日期：2009-09-16修改日期：相关领导施丄单位整改后经工程部和监理单位验收合格项目综合性验收及丄程移交物业管理流程工程技术资料经它丄程部和监理单位审查通过并报送质监咅编制日期：2009-09-16资料向质监部门申请正式竣工验收并通知勘察、设计等相关部门及时编制各类报表,从设计院提取纸施

22、工图纸及时收集技术资料五方责任主体及质监部门共同参加竣工验收 I相关部门分（子）公司工程部相关领导编号：工程一14 第次修改相关部门集团总师办参加预验收编号：工程一15 第次修改 相关部门编号-工单位价进场材01 第料进行报次修改相关部门监理单位进行质保资料查验分公司总师办、工程部 编号理单位价进场材a 编号供造资02 -第料检查欠修改集团造价审计部复审集团造价审计部复核开始有限公司保修期内工程维修管理流程单位工程已经过竣工验收，室外工程已完成分（子）公司工程部工程部组织相关工程预验收开始由于一般工程质量问题（非结构原因）I引起业主的投诉政府配合物业对投诉的问题进行实地踏勘分析并分类汇总部门公

23、司部门部门物业销售其它受理1 公建配 受理 万科i集团有理艮公司肖保修期内保修期外v套工 弱电；煤气；通讯;环保；环卫;材料检验管理流碣竣工验收合格V非业主原因发现的质量问题厦理节门编制日期：2009-09-16修改日期：相关领导交通等设施验收合格。因业主原因 _（子I公司工程道路;因业主原因产生合的问题；非业主原部因发现的（非结 构）质量问题。编制日期：2009-09-16修改日期：相关领导各专项验万科集团有限公司通知施工单位限期修补部门已备案-一一项目成本计划编制流程按进度提出材联系业主进行维甲方委托，。业主自行修补，物业料进场讦划显公查维修结果、业主满意。分（位办理公司造手价审计部若是政

24、府受理的投诉，问题处理结果应向政府进行回复。并由施工单位约定维修承诺始工程部对进场材料进行抽查万科集团有限公司工程项目总承包招标管理流程结束分（子编制项目造价审立口 、厂合格材料同项目成本意在工程中开始_ 不合格 土划内部会审二材料严使用 编制招标文件禁使用编制标修改、编制正式招标文件发布招标公告、接受报名 建立标文件内名册评审编制日期：2009-09-16修改日期：相关领导编制日期：2009-09-16修改日期：相关领导分公司分管领导审核分公司总经理审定分公司总经理审核调整项目成本计划编号：造价一03 第次修改编制日期：2009-09-16修改日期：相关部门分（子）公司造价审计部相关领导集团

25、造价审计部复审开始修改、编制招武招标文件 发布招标公告、接受报名分公司总经理审定集团总师办参与考察招标小组初选入围单位招标文件内部评审出售招标文件、答疑接受标书、开标、评标分公司分管领导审查入围单位 亠分公司分管领导审查集团造价审计部参与询标、确定中标单位分公司分管领导审定中标单位发中标通知书案中标单位按工程合同管理流程办理未中标单位办理退款集团造价审计部备案团有限公司分包工程招标管理流程编号：造价一04 第次修改编制日期:修改日期:2009-09-16相关部门分（子）公司造价审计部相关领导甲供材料与设备采购招标管理流程编号：造价一05 第次修改相关部门分（子）公司造价审计部编制日期：2009

26、-09-16修改日期：相关领导甲定乙供材料与设备定价管理流程编号：造价一06 第次修改 相关部门分（子）公司造价审计部编制日期：修改日期：相关领导2009-09-16开始分公司工程部审查施工单分公司工程部提供材料与位上报的材料与设备的品设备的技术参数指标种、品牌、价格等分公司工程部参与考察合同确定甲定乙供材料与设备 进行市场调查收集信息会同施工单位、工程部对某一种材会料工程部确材料与设备进行性M分公司分管领导审查分公司分管领导审查价比分析、确定三个品牌再次对材料与设备的品牌、价格进 最终确定一个品牌与价格 行最优性价比分析1分公司总经理审定与施工单位进行沟通集团造价审计部备案会同工程签发材料与设备的品牌 督促总包单位与供应商签订材料 与价格签证单 与设备的采购合同斗集团有限公司工程合同管理流程编号：造价一07第次修改相关部门分（子）公司造价审计部开始编制日期：2009-09-16修改日期：相关领导修改合同合正起合同成文 与合同签订单位进行磋商集团总师办、造价审计部审查合同内容对合同内容进行内部评审与合同签订单位最终