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文档简介
1、第一次股东会决议范本股东会议是公司的最高权利机关, 它由全体股东组成, 对公司重大事项进行决策, 有权选任和解除董事, 并对公司的经营管理有广泛的决定权。下面给大家带来第一次股东会决议范文,供大家参考!第一次股东会决议范文一一、时间:二 xx 年十一月十三日地点:公司办公室会议性质:临时会议二、会议通知情况及到会股东情况:本次会议已于二 xx 年十月二十八日,由 * 以书面形式通知到每位公司股东,到会股东 * 、* ,应到股东两名,实际到会两名。三、会议主持人: *( 拟任执行董事、法定代表人)四、会议决议: (表决事项 ):1、由 * 、* 名股东成立山西 * 煤炭经销有限公司。2、公司不设
2、董事会, 设执行董事一名, 选举 * 担任公司执行董,为公司法定代表人,任期三年,届满可连选连任,住所:3、公司设经理一名,由执行董事兼任。4、公司不设监事会,设监事一名,选举* 担任公司监事,任期三年,届满可连选连任,住所:5、以上执行董事、经理、监事的任职资格和产生程序符合公司法及有关法律、法规的规定。6、全体股东一致通过公司章程。7、全体股东一致委托 * 代表本公司签订房屋租赁合同。8、全体股东一致同意委托* 办理有关工商注册登记手续。五、会议表决情况:全体股东 * 、 * ,* 、* 均表决同意,不同意的无,弃权的无。股东签名:年十一月十三日第一次股东会决议范文二根据公司法及有关法律法
3、规规定, 由 主持 年 月 日,在 召开了全体股东参加的 公司首次股东会议,股东应到会 人,实到会人。经与会股东一致通过,做出如下决议:1、由 、 作为股东共同出资 万元,股东 出资 万元,占注册资本的 %;股东 出资 万元,占注册资本的 %。公司注册资本一次到位,各股东已将认缴资本交付至公司账户,公司注册资本万元已全部到位。2、公司不设立董事会, 选举 为公司执行董事并为公司法定代表人 ;聘任 占为公司经理 ;选举 为公司监事。3、通过公司章程。全体股东亲笔签字盖章:年 月 日第一次股东会决议范文三公司首次股东会于年月日在 (地点 )召开。本次会议召开的时间和地点,已于 15 日前以 (口头 / 电话 / 传真 / 电子邮件 / 邮寄 / 公告或其他)方式通知了全体股东。代表公司表决权 %的股东参加了会议。会议由出资最多的股东 召集主持。经代表公司表决权 第一次股东会决议的 %股东同意,会议审议并通过了以下事项 ;1、 审议通过了公司章程。2、 决定设立董事会 (只设执行董事 名),选举 为公司董事 (执行董事 )。3、 决定设立监事
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