股东会董事会监事会决议(设董事会)_第1页
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股东会董事会监事会决议(设董事会)_第3页
股东会董事会监事会决议(设董事会)_第4页
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文档简介

1、会议时间：2011年XX月XX日会议地点：在XX市XX区XX路XX号（公司会议室）会议性质：首届股东会会议参加会议人员：股东、,（若股东为公司，则写xx公司法定代表人xxx全体股东均已到会。会议议题：协商表决本公司选举执行董事、监事及经理事宜。根据中华人民共和国公司法，XXXX有限公司召开首次股东会 会议，本次会议由出资最多的股东 XXXX召集和主持。出席本次会议 的有股东XXXX XXXX XXXX经股东会会议讨论，一致通过如下决 议：一、选举XXXX XXXX xxxXB任XXXX有限公司首届董事会董事，任期三年。二、选举XXXX XXXX担任XXXX有限公司首届监事会监事，另一 名监事由

2、职工民主选举产生，任期三年。三、聘任XXX担任本公司经理，任期三年。（若章程中规定经理由董事会聘任，则该条删除）四、表决通过公司章程，公司章程自本决议通过之日起生效。全体股东签字或盖章：（自然人股东签字、非自然人股东盖章）2011年XX月XX日XXXX有限公司董事会决议会议时间：2011年XX月XX日会议地点：在XX市XX区XX路XX号（公司会议室）会议性质：首届董事会会议出席会议人员：、。会议议题：协商表决本公司 事宜。根据中华人民共和国公司法规定，XXXX有限公司召开首次董事会会议。本公司首次股东大会选举产生的全体董事XXX.xxx、xxx、xxx、xxx出席了本次董事会会议，会议由 XX

3、X主持，一致通过如下决议：一、 选举XXX为公司董事长；选举XXX为公司副董事长（若 未设副董事长的，请删除该内容）。二、聘任XXX为公司经理。（若章程中规定经理由股东会聘任， 则该条删除）XXXX有限公司董事会成员签字：2011年XX月XX日会议时间：2011年XX月XX日会议地点：在XX市XX区XX路XX号（公司会议室）参加会议人员：全体职工（或者职工代表）、。会议议题：选举产生职工代表X名出任本公司监事。根据中华人民共和国公司法规定，召开本次全体职工（代表） 大会，会议由XXX主持。经与会人员表决，一致通过选举XXX （ XXX ）作为职工代表出任本公司首届监事会的监事，任期三年。（注：监事会的公司职工代表比例不得低于三分之一， 具体比例按公司章程 规定。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形 式民主选举产生。）出席会议的全体职工（或代表）签字:2011年XX月XX日会议时间：2011年XX月XX日会议地点：在XX市XX区XX路XX号（公司会议室）会议性质：首届监事会会议出席会议人员：全体监事 、。根据中华人民共和国公司法规定，XXXX有限公司召开首届监事会会议。首次股东会选举产生的监事xxx.xxx.xxx, XXX和职工民主选举产生的监事xxx、 xxx出席了本次监事会 会议

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