各部门管理程序

1、 山东旭日汽车饰件集团 程序文件 文件编号 02.D5.02 版次 1.0 机密等级 一般 页次 1/9 各部门管理程序 制定日期 20RF年5月 8 日 实施日期 20RR年5月15日 版本 修订日期 修订页次 修订内容 修订者 页次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 页版别 核准会签制定 山东旭日汽车饰件集团 程序文件 文件编号 02.D5.02 版次 1.0 机密等级 一般 页次 2/9 各部门管理程序 制定日期 20RR年5月 8 日 实施日期 20RR年5月15日 1. 目的 明确集团各部门及所属公司各部门的管理权限及相互

2、关系，保证各公司、集 团方针目标的实现，持续满足顾客要求，确保体系有效运行。 2. 适用范围 适用于集团各部门及所属公司各部门管理。 3. 术语定义 3.1组织：是指集团、公司、商行、企事业单位、研究机构、慈善机构、代理 商或上述组织的部分或组合。可以是公有组织或私有组织。 3.2组织机构：是确定职责权限相互关系的安排，包括职能部门的内部、外部 接口关系、上下级关系等相互关系的安排。组织机构安排通常是稳定的、有 序的。体现职责权限的框架，以从属关系图法描述。 3.3部门：是组织机构的各个单元，是组织机构的一部分，是执行具体工作职 能单位。 4. 职责 4.1人力资源部是集团内部及各公司所属部门

3、设置及管理的归口部门，负责协 调、督查考核各部门、各公司工作。 4.2各公司人力资源负责本公司各部门的协调、督查、考核管理。 5. 管理程序 5.1组织机构的确定 5.1.1集团总裁应会同集团各部门负责人及各公司总经理，确定各层次的组织 机构，由人力资源部绘制组织机构图，会签核准后公布。 5.1.2各公司人力资源分别绘制本公司的组织机构图，经会签核准后上报集 团人力资源部并下达至本公司各部门。 5.1.3所有职能部门主管须绘制本部门的组织机构图，并上报归口部门。 山东旭日汽车饰件集团 程序文件 文件编号 02.D5.02 版次 1.0 机密等级 一般 页次 3/9 各部门管理程序 制定日期 2

4、0RR年5月 8 日 实施日期 20RR年5月15日 5.2绘制组织机构图 5.2.1集团与公司中心组织机构图中应能表明与TS16949的相关管理条款 5.2.2组织机构图中应能反映分管的职能部门 5.2.3.组织机构图应选用A4规格页面，横向打印，标题采用2号字。内容采 用4号字，均采用楷体字。 5.2.4集团组织机构图应附有集团办公室、营销公司、财务中心、技术中心、 服务公司的分管组织机构图。其他依次类推。 5.3集团各部门管理模式 5.3.1集团总裁直接主抓集团办公室主任、营销公司总经理、财务中心主任、 技术中心主任、服务公司总经理及各公司总经理。 531.1集团财务中心及各公司财务管理

5、部，须确保集团的合法地位及生产经 营的正常运作，并按期完成集团方针目标。各单位负责人对总裁负责，总裁 对集团业绩负责。 5.3.1.2集团总裁、各公司总经理负责的过程有管理评审、方针目标的管理。 5.3.2集团办公室下设党群工作部、保安部、小车队、基建部、综合档案室 五个部门。 5.3.2.1办公室负责董事长、总裁办公事务及集团总务后勤和党群工作；文 秘信息;综合档案管理；公务车辆管理；基建项目管理管理等； 5.3.2.2 保安部主管集团的消防、安全保卫工作。负责人员、车辆物料的进 出管理和报刊、信件收发、刷卡等管理。对集团的财产安全和人身安全等业 绩负责。 5.3.2.3集团办公室主要负责的

6、过程包括： a）文件资料控制，文件书写打印格式规定、图书管理； b）例会管理，内部沟通与信息交流管理； c）党群工作管理； d）基础设施建设管理和环境卫生和生活垃圾管理； e）来宾管理、食堂与餐厅管理、宿舍管理、车辆管理； 山东旭日汽车饰件集团 程序文件 文件编号 02.D5.02 版次 1.0 机密等级 一般 页次 4/9 各部门管理程序 制定日期 20RF年5月 8 日 实施日期20RR年5月 15日 f）消防、安全管理； g）劳保用品订做发放规定 533营销公司下设部门及职责权限 5.3.3.1营销公司下设质量管理部、计划调度中心、公关策划部三个部门。 5.332质量管理部下设质量管理主

7、管和五个驻各公司质量监督检站，主要 负责集团质量管理、体系设计开发与建立运行、内部审核，进料检验、出 货产品监督审核、不合格品处理，各公司质量指标考核、持续改进、6S管 理、纠正和预防措施、记录管理。第二方、第三方审核应对等。 533.3 质量管理部有权协调调动各公司及集团各部门与体系运行有关的事 宜。 5.3.3.4质管部负责的过程包括： QMS建立与运行控制、记录控制 a）进料检验、最终产品出货监督审核 b）统计技术应用、不合格品控制、纠正和预防措施 c）内部审核、持续改进 d）试验室 5.3.3.5质量管理部经理对分管工作业绩负责 5.3.3.6计划调度中心下设国际业务部、储运部、配件销

8、售部及各区域经理 部，主要负责国内、外产品销售及服务，主抓各区域经理部的销售业绩、 回款业绩和服务业绩，同时负责各项应急准备及调度协调。 5.3.3.7计划调度中心负责顾客导向过程和支持、管理过程包括： a）应急准备与响应 b）与顾客有关过程控制，顾客满意度的监视与测量 c）服务过程控制，服务网点管理，服务指导 山东旭日汽车饰件集团 程序文件 文件编号 02.D5.02 版次 1.0 机密等级 一般 页次 5/9 各部门管理程序 制定日期 20RR年5 月 8 日 实施日期20RR年5月 15日 d) 顾客财产管理，产品防护与交付管理 e) 成品库管理 534技术中心下设部门及职责权限 5.3

9、.4.1技术中心下设市场发展部、工艺装备部、高分子材料研究所、汽车 饰件研究所、汽车灯具研究所等单位。 5.342 市场发展部负责接收营销公司计划调度中心的老顾客二次开发产 品，同时负责全新产品及新客户的开发。并在规定时间内将开发产品分配给 各研究所实施设计开发与先期策划。按策划监督跟催新产品的进展情况，检 查APQP当案整理情况。 5.3.4.3市场发展部市场开发主管对开发业绩负责。 5.3.4.4工艺装备部负责新老产品的生产布置、动力设施及工装的选型、采购、 配备、建档、管理等工作。 5.3.4.5高分子材料研究所负责新材料开发、材料改性、材料替代等研制。 5.3.4.6汽车饰件研究所负责

10、内外饰件的设计开发及五个阶段工作。 5.3.4.7汽车灯具研究所负责各类灯具设计开发及五个阶段工作。 5.3.4.8各研究所应确保新开发产品ISIR质量和小批量试造质量，为开发产 品业绩负责。 5.3.4.9技术中心负责的过程包括： a) 工程规范及图面管理；几何尺寸与公差确定 b) 设计开发与先期质量策划；特殊特性确定 c) 潜在失效模式及后果分析，生产件批准设计变更控制 d) 供方选择与评价及重新评价服务过程； e)顾客财产管理设备安全运行维护保养 5.3.5财务中心下设部门及分管工作 山东旭日汽车饰件集团 程序文件 文件编号 02.D5.02 版次 1.0 机密等级 一般 页次 6/9

11、各部门管理程序 制定日期 20RR年 5月 8日 实施日期20RR年5月 15日 5.3.5.1财务中心下设计划财务部、审计部、人力资源部三个部门。 535.2财务中心主要职责权限 a) 集团业务运作的合法性由财务中心主任负责，并建立与工商、税 务、统计局、会计事务所、银行的联络渠道 b) 按月份、季度、年度实施会计核算，合理划分收益性支出和资 本性支出。按职责发生制原则记帐 c) 建立财务预算及预算考核系统 d) 配备合格人员负责货币现金收支、保管和核算工作，包括现金、 银行存款、有价证券管理 e) 建立财产管理系统，严格管理固定资产及费用性资产，统一编 号，统一建帐 f) 建立费用申请及报

12、销规定，有序实施申请与报销规定 g) 定期盘点；定期内部审计，对各公司/部门实施会计监督稽核 h) 建立会计档案，包括会计凭证与帐簿、投资检查、会计报告、章程、 董事会备忘录、各类合同、其他与经营有关的重要文件 i) 人力资源部主管人员招收、录用、试用、转正、晋升、调动、退休、 解聘、辞职、员工培训、业绩考核及薪资、保险、户口、档案等 人力资源管理 535.3财务中心负责的过程包括： a) 方针目标与经营计划管理、财务管理、对外报表管理、成本核 算管理 b) 通讯工具配置及报销、费用申请与报销管理 c) 财产编号与管理、现金管理，内部审计 d) 财务预算、质量成本管理、公司级数据分析、仓库管理

13、、 材料、工时定额管理 山东旭日汽车饰件集团 文件编号 02.D5.02 版次 1.0 程序文件 机密等级 一般 页次 7/9 各部门管理程序 制定日期 20RF年5 月 8 日 实施日期 20RR年5月15日 e）各部门管理，定岗定编规定； f) g) h) 人力资源管理，员工能力意识培训管理； 作息时间、员工出勤、病假、事假、探亲假管理； 员工业绩考核、薪资管理； 536集团下属的旭日饰件、旭颖、旭日车灯、旭 昇、旭明等公司，下设部门 及主要业务职能。 5.3.6.1各公司均设办公室、生产中心、财务管理部。所设部门均受本公司和 集团对口单位的双重领导。 536.2主要业务职能是按营销公司计

14、划调度中心的销售计划组织生产，确保 按质、按期、按量准时交付。 a）办公室：各公司的办公室应在公司及集团办公室的领导下做好文件 资料管理，总务后勤、安全及正常业务往来的事务性接待，一般行 政文案处理。 b）计划调度室：各公司的计划调度室主要负责传递销售计划，合理安 排生产。全面负责生产的指挥、调度、协调、考核工作。每月将各 公司生产计划（销售计划）完成情况向集团计划调度中心报告，如 不能准时交付应说明原因。 c）设备动力部负责设备、模治具安全运行，正确使用与维护保养，为 生产线提供设备、模治具、动力服务。 d）质量技术：各公司的质量技术负责量产品的工艺安排并为生产线提供 作业指导书、控制计划，

15、参与新开发产品的试模、样件、试造件的现 场指挥，及质量管理和质量检验、不合格控制、纠正和预防措施。为 生产提供质量与检验服务。 e）采购部门：负责各公司生产所需原材料的采购及供方评价管理，为 生产提供合格的原材料及外协服务。 f）财务：各公司的财务在集团财务中心指挥协调下开展各项财务管理 山东旭日汽车饰件集团 程序文件 文件编号 02.D5.02 版次 1.0 机密等级 页次 8/9 制定日期20RF年5月 8日 各部门管理程序 实施日期20RR年5月 15日 工作。 g）人力资源：负责各公司的人员培训、使用管理及工资核算。 h）各生产线：负责各公司主导产品的生产与交付，保证准时交付。 5.3

16、63各公司负责配合与支持过程包括集团提供的过程清单及乌龟图内容。 5.4各部门管理职责的要求 5.4.1各部门应结合定岗定编要求，确定本部门现有人员数量、需要增补人员 数量，并配合人力资源做好各岗位业绩考核。 5.4.2各部门应绘制本部门的组织机构图，明确职责框架。 5.4.3人力资源部应会同各公司/部门编制“定岗定编规定”以明确各级人员 职责权限。 5.4.4对各级人员应以“岗位描述”形式规定职责权限，包括直接上级、直接 下级、工作任务、工作时间、能力、意识教育、经验等方面的要求。 5.5管理职责的落实 5.5.1经过由下而上讨论形成的“岗位描述”应经过本部门主管签字，并经人 力资源确认。

17、5.5.2岗位描述应一式两份，交从业者签署，另一份由人力资源部纳入员工档 案备查。 5.5.3岗位描述原则上三年更新一次，如有特殊情况随时由人力资源部修订， 并知会从业者。 5.6各部门沟通、协调的要求 5.6.1可依据“例会管理规定” 以会议进行沟通协调，确保各部门管理接口顺畅。“例会管理规定”由集团办 公室会同各公司编制并监督会议情况。 5.6.2可依据“内部沟通与信息交流及反馈程序”以联络单、通讯看板、网上 信息形式实施内部沟通。 山东旭日汽车饰件集团 文件编号 02.D5.02 版次 1.0 程序文件 机密等级 一般页次9/9 各部门管理程序 制定日期 20RF年5 月 8 日 实施日期 20RR年5月15日 6形成的文件和记录 6.1定岗定编规定03.05.01 （人力资源部、各公司人力资源） 6.2定岗定员规定 6.3集团各公司、各部门组织机构图（通用图表、不编号） 6.4流程图 6.5乌龟图 7附记 7.1各部门应采用“系统的管理办法”识别本部门的现有过程，并绘制乌