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1、银行支行法制教育活动讲稿：学习副局长在年中案防和安保工作会议上的讲话时 间：年8月13日 地 点：一楼营业厅参加人员：支行全体在岗工作人员缺席人员：无主持人：xx 记录人：xx内容：学习副局长在年中案防和安保工作会议上的讲话一、上半年案防工作的简要回顾今年以来，随着中国经济下行压力的增大，企业资金链条紧张，内外勾结侵害银行和客户资金安全的案件明显增加，辖内银行业案件防控工作面临着严峻挑战。二、当前的案件风险形势和案防工作中存在的问题截止6月末，辽宁省全辖共报送案件及案件风险信息9起，与去年同期相比增加7起，涉案金额27485万元，同比增加20083万元。其中，案件确认信息2起，同比增加1起，涉

2、案金额6097万元，同比减少809万元。（介绍案例）三、上半年案件风险主要特点一、柜台操作风险仍然是案件的高发领域。（介绍案例）二、民间借贷向银行体系转嫁风险的问题比较突出。（介绍案例）三、银行基层网点负责人直接参与作案有所抬头。（介绍案例）四、部分陈案的暴露带来巨大的风险隐患。（介绍案例）五、外部社会矛盾又发侵害案件的压力不断加大。（介绍案例）四、银行机构存在的弊端一、内控制度执行仍有漏洞。（介绍案例）二、风险排查仍存在死角。（介绍案例）三、员工行为监控不到位。（介绍案例）四、个别银行员工职业道德缺失。（介绍案例）五、银行结构解决案件风险时的问题一、案件风险信息报送不及时。二、后续的核查确认工作跟不上。三、安放工作督导不到位。四、对案防工作还存在畏难情绪。五、对案件查处工作的认识还有待进一步提高。六、下半年的案防工作第一，进一步强化案防责任意识。第二，切实规范柜台业务操作行为。第三，严格落实轮岗、队长及内审工作要求。第四，继续加大案件风险排查力度。第五，认真做

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