公司制度合订本(防雷工程质量管理手册)

1、（企业管理手册）公司制度合订本(防雷工程质量管理手册)目录组织机构图-1总经理岗位职责-2-3工程部经理岗位职责-4-6质安部经理岗位职责-7-8项目经理岗位职责-9-10公司工程质量管理制度-11-15仓储管理制度-16-23工程机具管理办法-24-26技术档案管理制度-27-31施工项目预决算管理办法32-36施工质量安全监督管理办法37-40施工过程管理41-62施工现场安全管理制度63-67组织机构图总经理岗位职责编制：梁超 审核：张伟 批准：孙玉柱发布日期： 2007 年 5 月 18 日实施日期： 2007 年6 月 18 日中山市龙腾水电装修工程 XX 公司发布总经理岗位职责1

2、执行董事会决议，主持全面工作，保证运营目标的实现，及时、足额地完成董事会下达的利润指标。2 组织实施经董事会批准的公司年度工作计划和财务预算方案及利润分配、使用方案。3 组织实施经董事会批准的新上项目。4 组织指挥公司的日常运营管理工作，于董事会委托权限内，以法人代表的身份代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。5 决定组织体制和人事编制，决定总经理助理，各职能部门和下属各关联公司经理以及其他高级职员的任免、报酬、奖惩，决定派驻下设办事处和人员。建立健全公司统壹、高效的组织体系和工作体系。6 根据生产运营需要，有权聘请专职或兼职法律、运营管理、技术等顾问，且决定报酬。7 决定对成绩显著

3、的员工予以奖励、调资和晋级，对违纪员工的处分，直至辞退。8 审查批准年度计划内的运营、投资、改造、基建项目和流动资金贷款、使用、担保的可行性方案。9 健全财务管理，严格财经纪律，搞好增收节支和开源节流工作，保证现有资产的保值和增值。10 抓好公司的生产、服务工作，配合各分公司搞好生产运营。11 搞好员工的思想政治工作，加强员工队伍的建设，建立壹支作风优良、纪律严明、训练有素，适应“四个壹流”需要的员工队伍。12 坚持民主集中制的原则，发挥“领导壹班人”的作用，充分发挥员工的积极性和创造性。13 加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象。14 加强廉正建设，搞好精神文明建设，支

4、持各种社团工作。15 积极完成董事会交办的其他工作任务。工程部经理岗位职责编制：李英辉 审核：梁超 批准：孙玉柱发布日期： 2007 年 5 月 18 日实施日期： 2007 年6 月 18 日中山市龙腾水电装修工程 XX 公司发布工程部经理岗位职责1 对国家现行施工管理及施工作业指导书有充分的认识和理解；具有高度的责任感和原则性。2 负责组织公司工程施工管理，对项目进度、质量、成本、安全进行控制。3 负责组织项目开工前各项手续办理和施工准备工作。4 参和项目前期规划方案论证、施工图设计会签；参和施工图会审；负责组织工程的报建工作、组织有关人员办理开工证；根据项目工程施工组织总设计要求，配置部

5、门内部资源。5 组织或参和总包、分包、监理单位的招投标。组织初步筛选投标单位；协助对投标单位进行资质审查和招标文件、标底的审核；协助通过招投标程序确定投标单位。6 对所有工程建设进度、质量、成本、安全负责。6.1 指导项目的实施，监督检查项目完成的进度和工程质量；6.2 协调施工单位、监理单位、设计单位、规划单位的外部工作关系，审查施工组织方案；6.3 协调工程部和其他部门工作关系；6.5 协调有关部门解决施工现场的技术变更或技术疑难问题；6.6 负责对各项目提供服务和控制，对项目进行过程监督；6.7 负责组织对施工安全进行管理，对工程成本进行控制；组织关联部门验收工程项目，和物业公司进行交接

6、。7 主持对项目组的考核和评价。7.1 制定对项目组的实施考核的指标体系；7.2 组织关联人员对项目组进行打分测评；7.3 综合评价项目组的工作绩效；组织项目建设的总结。8 负责部门内的日常管理。8.1 负责分解部门的工作计划，负责部门内部的人员工作安排，保证工作流程顺畅；8.2 负责部门内部的人员的绩效考核、技能培训等工作。9 积极协助质安部完成质量安、安全管理工作。质安部经理岗位职责编制：张伟 审核：李英辉 批准：孙玉柱发布日期： 2007 年 5 月 18 日实施日期： 2007 年6 月 18 日中山市龙腾水电装修工程 XX 公司发布质安部经理岗位职责1 贯彻执行国家和有关管理部门工程

7、质量方针、当地政府有关建筑施工规范、质量检验评定标准要求、对施工过程质量实施监控，行使质量否决权；2 于总经理领导下编制公司年度施工质量工作计划以及质量奖罚办法；3 负责工程部质量安全生产保证计划、施工组织设计（方案）及安全技术措施的审查，且督促、检查其执行情况；4 深入施工现场指导工程部安全管理人员的工作，了解和研究施工中的不安全因素，提出改进意见，做好安全生产和文明施工的宣传教育工作；5 检查公司安全制度、规定的执行情况，制止违章指挥和违章作业；组织质安员实施各项目施工过程的工程质量及安全检查、监督；6 参加工程的交付竣工验收；7 负责施工现场的特殊或重要施工（掩蔽工程掩蔽之前、管道试压、

8、孔洞预留）的现场监督、复核、验收。8 负责对施工过程发生的“质量不合格”整改落实，参和质量事故的调查分析和处理；9 负责对工程质量记录的审核管理；10 督促工程部做好新进施工人员的进场安全教育，且对现场安全生产指导和检查。协助办公室、组织质量检查人业务培训。11 负责收集工程质量信息；做好工程质量统计工作。项目经理岗位职责编制：李英辉 审核：张伟 批准：孙玉柱发布日期： 2007 年 5 月 18 日实施日期： 2007 年6 月 18 日中山市龙腾水电装修工程 XX 公司发布项目经理岗位职责壹、认真贯彻执行建筑法、合同法和国家有关劳动保护法令和制度以及公司的安全生产制度。贯彻“安全第壹、预防

9、为主”的方针，搞好安全防范措施，把安全工作落到实处；二、作为公司于项目上的委托代理人，全面负责本工程的壹切事务，认真履行建设工程施工合同条款，对外向业主负责，对内向公司负责；三、认真熟悉施工图纸、搞好图纸的会审，编制施工组织方案和施工安全技术措施，做好班组技术交底工作；四、协助公司精选施工队伍，编制工程进度计划及人力、物力计划和机具、设备计划，做到项目资源的合理调配和供应；五、协调好和建设、监理、设计、总包等单位各方面的关系，参加建设、监理的生产例会，且组织落实，保证施工顺利进行，维护企业的信誉和经济利益。六、编制本工程进度计划和项目的管理细则，且安排实施，深入现场，及时解决施工中出现的问题，

10、确保施工合同目标；七、负责组织建立项目质量安全监督保证体系，检查监督工程质量安全保证措施的实施。八、严格执行班组劳务合同，及时向各班组下达施工任务书，审核班组人工费结算单，作好班组承包工程的结算工作。九、随时了解员工的心理动态，关心员工生活，采纳员工中合理化的建议， 为员工及施工班组创造良好的施工环境和工作条件。十、负责工程前期的各种资料的报验，工程竣工资料的签章和报送； 十壹、搞好到场材料清点验收、堆放及现场整洁工作，杜绝材料浪费；十二、负责签署工程变更资料，主持工程竣工决算，跟踪工程款的申请，工程保修金回收；公司工程质量管理制度编制：张伟 审核：李英辉 批准：孙玉柱发布日期： 2007 年

11、 5 月 18 日实施日期： 2007 年6 月 18 日中山市龙腾水电装修工程 XX 公司发布公司工程质量管理制度公司工程质量必须贯彻公司质量方针，为进壹步明确每壹位员工质量责任，确保施工质量有效地改进和提高，公司特制订本制度。公司领导的质量职责壹、总经理质量职责1、对施工质量全面负责，全面负责公司质量管理体系，且领导其有效运行的工作，忠实履行公司质量管理体系的持续改进；2、负责对公司质量安全部的各专业人员及项目部专职质检员配备工作，且对他们作出年度和阶段性要求及监督；3、支持公司质安部开展的质量管理各项工作，且于人、财、物方面给予保证。二、技术负责人质量职责1、对工程质量技术负责，分管施工

12、过程中提高工程质量的技术控制、质量检验或科研工作，对重大质量技术问题和重大施工方案给予最终审批，且监督有关部门的实施；2、审批公司制定的重要技术、质量制度或文件、包括重大、特殊过程的技术方案、施工组织设计、质量手册、安全手册；3、组织或协调重点工程于施工过程和中间阶段验收，且主持其内部验收或审定竣工方案；4、组织科技攻关，推行应用新技术、新工艺、新材料、新设备以提高工程质量。公司职能部门的质量职责： 壹、质安部质量职责1、于公司经理和技术负责人的领导下，制定公司公司质量方针、质量目标和质量计划，且组织实施；2、负责质量管理体系运行的管理和监督，保证其运行有效性；3、协助公司施工项目部建立、健质

13、量管理体系，且指导其有效运行；4、监督、检查公司所属单位质量管理工作情况及现场施工质量情况；5、负责协调和解决公司性质量管理和施工质量问题，重要问题应方案公司技术负责人同意后处理。参加重大质量事故的调查处理；6、和工程部壹起负责检查有关单位保修服务情况；7、研究质量工作和施工质量的动态、总结经验教训、组织经验交流及其它各种质量活动；8、向领导和有关部门方案和传递质量信息；9、组织质检员参加关联的质量培训，参加对质检员的考核和资质管理工作。二、工程部质量职责：1、彻执行公司质量方针目标，结合本部门工作，明确部门人员质量职责，保证质量管理体系于本部门有效运行；2、组织编制施工组织设计、作业指导书；

14、提供合格的质量标准、技术标准、工艺标准和工艺方法及设计文件，做到有章可循；3、组织制定有针对性的施工现场质量管理制度，且定期检查执行情况；4、负责工程施工的组织协调，确保工程质量不受影响；5、督促检查施工过程中的各种质量纪录，保证其可溯性，以及施工过程中的预防、纠正、改进措施的制定，实施和验证；6、协助质安部做好公司质量检查以及不定期对施工现场的巡检工作，掌握施工质量动态，准确及时汇编、报送检查情况，负责查处项目质量管理中的违法、违规及违章行为；三、项目经理质量职责1、认真贯彻国家关于质量工作的方针、政策、规程、规范及行业标准，且制定实施细则，组织实施；2、负责组织制定本工程的施工质量保证计划

15、，推行质量管理和质量保证工作计划，对质量保证计划的运转负直接责任；3、组织编制工程质量工作的方针、目标和实施计划的组织开展、落实、检查、考核且对完成工程质量目标负责；4、随时掌握工程质量情况，组织综合分析，修订改进质量管理的措施；5、组织制定工程质量的改进措施，检查督促各项改进措施的实施，检查督促各施工队的质量管理工作；6、组织施工项目的复检，公司专检及竣工检查，组织工程的移交工作。四、专职（兼职）质检员质量职责1、认真贯彻执行国家的安全质量方针政策，上级关于工程质量检查工作的指导及各种规定。坚持“质量第壹”，制定项目工程质量检查和质量管理制度，且督促其实施；2、根据设计图纸、施工验收规范要求

16、，对原料及施工过程进行检查，且做好质量检查的延伸工作，参加项目经理组织的复检工作，对各施工队自检质量等级进行认定和统计上报；3、根据质量保证措施计划文件规定，抓好质量指标和保证措施的分解落实工作，对施工质量情况进行认真考核汇总提出书面方案；4、负责收集整理产品出厂技术资料文件，试验资料和各种质量检查原始记录资料；5、积极推广全员全面质量管理，协助施工工长开展质量小组活动和进行工序质量管理，搞好工程质量的信息反馈工作。按月上报质量月报表；6、参加对质量事故、返工原因、机器责任的处理工作，且提出整改意见，复查整改情况，组织施工队的质量分析会，且监督改进措施的实施，做分析方案；7、协助技术负责人汇集

17、各种移资料表格，且进行复查，整理成册，做好移交、存档工作；8、参加工程中间及竣工质量检查、验收和质量等级评定和移交签证工作；9、组织进行对新入公司员工的技术标准和规范的学习培训工作。四、材料员（设备员）质量职责1、系统的做好工程的材料计划、采购、验收、入库、建立台帐、管理及发放使用工作，保证及时准确供应合格的材料，满足工程施工的需要；2、做好材料质量检查的登记工作，且及时如实向技术部门和领导反映材料的质量情况；3、搞好材料消耗定额管理及经济核算工作，积极运用“价值工程”使施工材料得以充分的利用，节约材料、降低消耗，力争获得最佳的经济效益；4、及时收集整理施工材料设备的合格证、试验方案、材质试验

18、证明，竣工前移交给项目质检员，统壹汇集竣工资料。五、施工工长质量职责1、对本队员工进行经常性的质量教育和宣传，组织员工开展业务技术知识学习和岗位练兵，搞好基本训练；2、组织领导本队员工严格按照设计图纸、质量验收规范和评级标准、施工工艺标准（即“三按”原则）施工，且对违反“三按”原则施工而造成的质量事故负责；3、组织施工队质量自检，严把质量关，对不合格的原材料、半成品、成品坚决不用，保证对质量不合格不准进入下壹道工序施工；4、督促本队有关人员作好工程的原始记录，做到及时、准确、齐全；5、健全本队施工人员的岗位职责，且严格执行；6、支持队兼职质检员开展正常工作，领导全队积极开展每月俩次“质量活动日

19、”活动，且做好活动内容记录；仓储管理制度编制：周洁勤审核：欧倩媚批准：孙玉柱发布日期： 2006 年 12 月 18 日实施日期： 2007年1 月 1 日中山市龙腾水电装修工程 XX 公司发布仓储管理制度为了更好地发挥仓库对物料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本管理制度。壹、材料供应计划材料供应计划由材料部根据施工计划编制而成（或根据工程进度和施工现场情况编制）。二、设计最佳库存1、主料：库存情况要根据生产订单、材料预算定额、供应商情况、最短供货时间以及资金的周转情况等确定；2、辅料：根据平时生产时的消耗量、最短供货时

20、间、资金的周转情况等确定；3、主料、辅料均必须于生产需要时给予满足，但又不能积压太多的资金，要加强物料的周转频率，提高资金的利用率和周转率。4、材料部会同财务部、工程部每季度对库房进行壹次盘点，核对库存。三、严格进库程序1、所有物料进库前采购员必须要申请检验（或由仓库管理员兼检）；2、检验员必须认真负责。对物料质量进行严格把控，于数量上和仓管共同把关，实施监控；3、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；4、入库时，仓库管理员必须查点材料的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现材料数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。5、未经办理入库手续的材料壹律作待检材料处理放于

21、待检区域内，经检验不合格的材料壹律退回，放于暂放区域，同时必须于短期内通知经办人员负责处理。6、壹切原材料的购入均必须用发票方可入库报销，无发票的，价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。7、入库材料于未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，且根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（于当月票到的可不开），于收到发票后，冲 销原货到票未到收料单，且开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。8、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称且和发票单位壹致，如属票到抵冲的，应于备注栏中注明原入库时间。收料单上必须有保管员及经手人签字，且

22、且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须和发票上的不含税金额壹致。9、检验员对合格（质量、数量）的物料办理合格手续（或于入库单上签章）；仓管办理关联的入库手续（入库单）；10、入库手续（入库单）壹式三份，仓库壹份、供应部门二份（壹份存根、壹份于财务结算时和发票壹同交财务）；四、强化仓储管理1、仓库保管员必须合理设置各类材料和产品的明细账簿和台账。2、原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；3、财务部门和仓库所建账簿及顺序编号必须互相统壹，相互壹致。合格品、逾期品、失效品、料废、返修品等应分别建账反映

23、。4、必须严格仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。5、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存材料定期进行检查盘点，且做到账、卡、物壹致。如有变动及时向主管领导及关联职能部门反映，以便及时调整。6、仓库通道出入口要保持畅通，仓库内要及时清理，保持整洁。7、各种物料码放、搬运入库时应先内后外、先下后上；出库时应先外后内、先上后下， 先进先出，防止坍塌伤人及损坏机械设施。各种物料不得抛掷。8、供应部门必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，且严格控制各类材料的库存量。9、仓管员于月末结账前要

24、和财务及关联部门做好物料进出的衔接工作，各关联部门的计算口径应保持壹致，以保障成本核算的正确性。10、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月之上积压材料报表、货到票未到材料明细表。每月 5 日前上报财务及关联部门，且确保其正确无误。11、库存材料清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，且进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则壹律不准自 行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等）， 应及时的用书面的形式向有关部门汇报。12、备品备件的保养、清查。对备品备件和专用工具要采取保养措施。备品

25、备件领用时应遵循先进先出的原则，使库存备品备件经常处于良好情况。13、无关人员不得进入仓库管理人员办公室。五、出库管理1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。2、物料（包括原材料、辅助材料等）出库时必须办理出库手续，且做到限额领料，各施工单位领用物料必须有施工工长、项目经理和领料员的签字。3、领取物料时，仓管员要于领料单上签字，核对物品的名称、规格、数量、质量情况， 核对正确后方可发料。4、领料单壹式三份，领料单位壹份、仓库二份（壹份存根、壹份交财务核算）。六、仓管员工作职责1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。3、不符合订购要求的或不合格的材料坚

26、决不予验收。4、认真做好仓库月报、季报和年度报表。5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。7、认真做好仓库发料工作。发料原则：先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。8、认真做好退料工作。退料原则：经确认后不合要求材料及时通知采购员退回供货商且报财务；施工现场剩余材料及时回收仓库保管。9、认真做好各施工工地材料使用的监控工作，避免重复领料和材料浪费。10、认真做好手动工具和机具等借收登记工作。11、有责任提出仓库管理的合理建议。12、认真做好各项材料管理和保护工作。本办法自 2007 年 1 月 1 日起实行，解释权属公司材料部。工程材料采购流程序

27、号简化流程责任岗位流程说明1签订工程合同总经理合同签订后及时交财务部复印备案，原件由合同管理员保存。2确定施工班组项目经理总经理技术部工程部由总经理、工程部讨论或招投标确认施工班组， 签订劳动分包合同。委任项目经理、施工工长且签订委任书。3技术交底技术部项目经理施工班组队材料部由技术部牵头，召开技术交底会议。确定工程量，成本控制，材料及人工计划。技术部将成本预算及工程量清单交材料部及项目经理各壹份备案。4工程施工材料申购， 项目经理填写材料申请表单项目经理工程材料由施工工长申请，项目经理复核。1、根据工程预算填写申请单，申请单壹式俩份。壹份交采购，壹份自留，自留单便于存查及核对工程材料申请数量

28、。2、每次申购主材时必须注明已申请多少，本次申请多少，如有主材部分超出预算的，则需注明原因，关联证明人签字后，交总经理审批。3、材料申请必须以各工地为单位，不得混合填写申请单，工程名称以工程预算表为准，不得随意拟定工程名称。4、需提前壹周申请材料采购，特殊情况另作安排5材料部核对材料部材料部应仔细核对请购的材料是否于工程预算（定额）内，且做好登记（建立各工地材料申请情况表）超出预算时是否有合理解释，是否有总经理审批，否则予以退回。仓库核对库存量仓库采购核对完数量，确认无误后。交仓库人员核对库存数材料部填写材料订购单材料部材料部根据实际需要采购的数量填写材料订购单，如有库存材料则直接从仓库发料。

29、订购单应注明材料品牌、型号及详细规格。6总经理审批总经理采购金额于 2000 元以内的采购直接完成采购2000 元之上的由总经理审核签章后方可采购。且以项目经理填写的材料申请单做为附件。7材料采购材料部供应商材料部每次订购材料时必须填写材料订购单传 真给供应商，且要求供应商于确定单价时回传。（或签订订货合同），采购单价如超出预算单 价应及时反馈给预算部及总经理。采购订购单 或合同必须详细注明到货时间，送货工地名称， 收货人姓名及电话。（收货人为项目经理或其它授权人员）8供应商备货，填写送货单供应商供应商填写送货单时为壹式三联，即存根联、 客户联、对帐联。必须详细注明收货工地（不 得几个工地混合

30、填写送货单），收货人名及电 话。不得涂改挖擦送货单，字迹工整不潦草。 材料名称、规格、型号、品牌应全部填写清楚。供应商于送货前必须电话通知材料部及收货人。9供应商送货到工地供应商收货人项目经理送货到工地后，必须由材料部订货时指定负责 人收货，其它无授权人员收货视为无效。收货 人应仔细数对数量，核对送货单是否字迹清晰， 有无涂改。无误后于送货单上签字予以确认。 收回送货单中的客户联，保存好。且于三 天内将单返回材料部。数量及金额相对较大的材料材料部应亲自收货，不得由其他人员代为收货。采购跟踪和核对材料部材料部文员跟踪送货情况，及时收回各工地送货单。收回后应仔细核对送货数量、单价、品牌、规格是否和

31、订货单壹致，总金额是否核算正确，送货的工程名称填写是否正确。核对无误后建立电脑登记档案。10办理出入仓手续仓库材料部文员必须于三天内将送货单交仓库人员 办理出入仓手续，入仓时工程名称必须以送货 单为准。每壹张送货单必须单独办理入仓登记， 于备注栏应详细注明送货单单号，以便于查询。11对帐材料部供应商于收款前必须将送货单的对帐联以及对帐清单交材料部对帐，材料部根据以往登记的档案进行对帐。涂改过的对帐联及复印件不予对帐。结帐材料部财务部材料部对帐完毕后，填写费用申请单交财务部，由财务部安排款项给付。备注：1、采购库存材料：供应商直接送货至公司，采购负责收货，收回客户联。2、领用库存材料：领用人填写

32、领料单，项目经理及采购同时负责审核，采购安排发料，办理完毕将领料单第二联交仓库出入仓登记。3、工地退货：采购负责办理关联退货手续（填写退货单、核对数量、退货工地及材料的损坏程度），工地负责人负责安排装货和卸货。办理完毕将退货单第二联交仓库办理退货登记。4、工地材料调拨：由调拨工地负责人填写调拨单，接收工地核对数量且签收， 采购负责监督管理且签字。办理完毕采购将调拨单的第二联交仓库办理调拨登记。关联人员的工作职责及奖惩壹、项目经理、施工工长职责及奖惩条例：1、 施工工长是材料申购的直接负责人，其它人员不得随意申请材料。材料申购应提前壹周进行。2、 项目经理必须对各工地的材料成本控制负责，认真监督

33、检查各工地材料使用情况。材料使用必须以工程预算为限额，增加部份必须以签订的工程增加签证单为准。工程结算时如材料成本严格控制于预算范围内公司给予 500 元奖励，如节约成本达 1%5%之上公司给予 5005000 元奖励（项目经理 40%、施工工长 60%）。如有不明原因无故超出工程预算的，所有超出部份由项目经理承担 40%、施工工长承担 60%。3、 施工工长必须对主材的使用情况做好详细登记，以便于查询及跟踪材料使用情况。4、 施工工长申请材料时必须以工程预算表为准，填写工程名称。5、 施工工长对所负责工地收货情况负责、为直接收货人，如因特殊情况无法直接收货的应指定其它人员收货。其它人员收货后

34、施工工长应另抽时间检查材料的质量情况及其它情况且收回送货单。6、 施工工长负责送货单据的跟踪，每次收货后应保管好。必须于三天之内将单据返回公司。如有丢失单据公司将给予 50 元/张罚款，如有延迟交回单据每延迟壹天罚款 20 元，以此类推。7、 另外：必须每天中午 14：00 分到公司打卡壹次，关联规定以公司考勤管理制度为准。应每天填写工作日志，必须详细注明每天的工作事项，工作进度以及各工地巡视安排情况。且于每周六下午交总经理审阅。周壹开例会时交项目经理。二、采购人员关联职责及奖惩条例：1、负责所有材料采购的成本控制，建立材料单价档案，且根据行情及时更新。2、材料部对工程材料的工程质量负责。3、

35、定期评估材料用料情况，反馈给总经理。4、确保材料的到货时间，及时供货给各工地。如有不明原因无故延迟到货时间每延迟壹天罚款 50 元。5、负责和各供应商之间对帐。6、及时跟踪送货单据，如因采购原因每丢失单据公司将给予 50 元/张罚款，如有延迟交回单据每延迟壹天罚款 20 元，以此类推。工程机具管理办法编制：周洁勤审核：张伟批准：孙玉柱发布日期： 2007 年 5 月 18 日实施日期： 2007 年6 月 18 日1 目的中山市龙腾水电装修工程 XX 公司发布工程机具管理办法通过对施工工具的有效管理，合理使用施工工具，延长机具使用寿命，确保施工质量。2 适用范围适用于公司所属的施工机具的管理。

36、3 主要职责材料部负责对施工过程机具及使用情况的全面控制管理，且对工程机具壹览表归档保管。4 管理内容4.1 机具的采购4.1.1 材料部根据工程施工组织计划，项目质量计划，对照库存机具，列出新购机具清单，由总经理审批。4.1.2 采购员根据所购机具清单列出的名称、规格、机具型号采购合适机具。4.2 机具的验收登记、建帐、入库。4.2.1 仓管员对新购机具验收，填写开箱检查记录，对合格机具进行登记。4.2.2 仓管员办理机具入库手续，填写入库单，将机具分类存放仓库。4.3 机具的领用和防护、保养。4.3.1 仓管员于机具领用前对库存机具进行登记，填写工程机具壹览表。4.3.2 各班组领用机具需

37、填写机具设备领用单，工程项目经理批准后， 到库房领取。4.3.3 施工班组使用机具需严格执行操作程序，大型机具派专人管理，且负责日常维护和保养。4.3.4 班组长负责机具的归仍，经仓管员验收合格入库，签署机具设备领用单归仍人、归仍日期壹栏。4.3.5 施工机具的报废，由使用机具人员填写报废申请表，由其班组长审核报项目经理审批，需弄清报废原因，属正常磨损报废，将其从机具记录表中剔除，属操作失误，追究当事人责任。4.4 记录保管工程完工后，保管员根据工程机具壹览表及机具设备领用单统计出机具归仍及报废数字，重新整理新的工程机具壹览表，且汇同工程竣工资料壹起交资料室归档。4.5 机具的维护保养4.5.

38、1 机具入库后指派专职人员进行机械维护、清洗，对于长期未投入使用的机具应定期进行检查，发现问题后及时维修，对维护设施不完善的机具应增设维护保险装置，以免事故发生。4.5.2 对已投入使用机具，应指派专业维修人员进行巡回检查，防止机具设备带病作业，壹旦发现不良情况应及时更换，投入维修，直到机具设备运作正常为止方可投入使用。5 关联记录5.1开箱检查记录5.2机具设备领用单5.3新购机具清单5.4报废申请表5.5工程机具壹览表表格编号：日期：开箱检查记录工程编号工程名称设备编号设备名称1、型号规格功率/动力：kw生产厂：出厂时间/制造时间： 2、包装情况：3、设施外观有无损伤或损坏情况：4、设备零

39、件是否齐全，及损伤锈蚀情况：5、说明书、合格证等技术文件是否齐全：6、其它：7、对设备缺陷的处理意见：建设单位：检验人：施工单位：负责人：表格编号：日期：机具设备领用单工程名称班组领用人姓名设备名称规格型号精度等级或质量要求台数归仍人签名归仍日期备注项目经理审批意见： 日期：表格编号：日期：新购机具清单序号机具名称规格型号精度等级或质量要求生产厂家数量采购日期备注制表：总经理审批：日期：表格编号：施工队或班组：日期:报废申请表设备名称规格型号数量单价采购日期报废原因备注制表：项目经理审核日期：工程机具壹览表编号：序号机具名称规格型号机具情况备注填表人：日期：年月日技术档案管理制度编制：张伟 审

40、核：李英辉 批准：孙玉柱发布日期： 2007 年 5 月 18 日 实施日期： 2007 年 6月 18 日中山市龙腾水电装修工程 XX 公司发布技术档案管理制度1 总则1.1 为建立、健全公司技术档案工作，完整地保存和科学地管理公司的技术档案，充分发挥技术档案于公司建设和发展中的作用，更好地为公司各部门服务。特制订本管理制度。1.2 本公司技术档案是指各部门（包括施工班组）于施工设计、生产、科研成果、质量、设备、基建等技术活动中形成的应当归档保存的图纸、图表、文字材料、照片等技术资料以及外来、外购的图纸、资料、图书等。1.3 公司技术部要把技术档案工作纳入本部门的技术业务管理工作中，保证其技

41、术文件材料的积累，达到收集齐全、整理系统，且按制度及时归档。以保证全公司技术档案工作的顺利开展。1.4 按照集中统壹管理技术档案的基本原则，公司技术部设立综合档案室，且配备专职人员管理。综合档案室于技术主管的直接领导下，集中统壹管理全 公司的设计、施工生产、开发、质量、设备、基建等技术档案。建立、健全 技术档案工作，达到全公司技术档案的完整、准确、系统、安全和有效利用。2 技术文件资料的归档2.1 每壹个项目完成或告壹段落后，均要有完整、准确、系统的技术文件资料， 且按公司形成技术文件资料的归档范围和要求，将所形成的技术文件资料加以系统的整理，组成保管单位（卷、代、册、盒），由技术主管审查后及

42、时向公司综合档案室移交归档。2.2 各部门或技术人员于移交技术档案或技术文件资料时，交接双方应按规定办理交接手续，签字归档备查。凡不符合组卷要求或技术文件资料不全的， 管理人员有权拒绝接收。2.3 凡需归档的技术文件资料，应符合国标、部标和企业标准的规定。做到书写材料优良，字迹工整，图纸按规格绘制，图样清晰。严禁用铅笔、圆珠笔和复写纸打印。2.4 凡各部门形成的图纸类文件，应留底图壹份，且经技术责任签字后，向档案室移交归档。2.5 凡外来、外购回公司的图纸资料，随仪器、设备入厂的图纸、使用说明书、电气线路图等于开封前，有关接收部门或施工单位必须通知资料管理人员参加清点，如数归档。于未办理借阅使

43、用手续前任何人不得据为私有或拿走。2.6 参加各种业务会议带回的资料，应专门立卷。3 综合档案室的任务和管理人员的职责3.1 综合档案室的任务3.1.1 集中、统壹、科学地管理好技术档案，维护技术档案的完整、系统、准确和安全，且及时、准确地提供利用。因工作严重失职，造成技术档案原件遗失、缺漏、污损破坏至无法使用、借出无法收回等，管理人员应负主要责任，严重者调离岗位。3.1.2 协助各部门和有关技术人员做好技术文件资料的形成积累和正确地整理、立卷归档工作。3.1.3 承担技术文件资料的接收、复制、借阅、发放和建档，提供技术资料为全公司有关单位和技术人员服务。3.2 技术档案管理人员的职责3.2.

44、1 认真贯彻公司技术档案工作的方针政策。钻研业务，提高管理水平，保证技术档案工作任务的完成。积极主动地为施工设计、组织生产、开发提供技术资料。3.2.2 科学地管理全公司技术档案，承办技术资料和技术档案的接收、分类、编目、登记、保管、复制、借阅、发放、鉴定、统计以及绘制检索工具等工作。3.2.3 遵守公司保密制度，做好安全保卫工作。3.2.4 严格执行技术档案的保管、借阅、发放制度。3.2.5 保持档案室内整洁、卫生，对破损或变质的档案，要及时修补和提出复制。4 技术档案的鉴定和销毁4.1 认真做好技术档案的内容、保管期限的鉴定工作。因破损或变质的档案， 复制后，原档案保管期限为半年。因修改内

45、容而更换的档案，原档案报废， 保管期限为壹年。4.2 凡要销毁的技术档案，必须造具清册，经主管领导审批后，于指定监销人监督下进行销毁，防止失密。有关鉴定方案和销毁清册必须及时归档。5 技术档案的保管和借阅5.1 对接收来的技术档案进行分类、编目、登记、统计和必要的加工管理，编制档案查阅目录，做到定位存放，妥善保管，方便利用。5.2 认真执行技术档案的保管检查制度，每年年底全面检查、清理壹次，做到帐档壹致。且于 12 月 30 日以前整理出检查方案，交技术主管审查。技术主管根据检查方案的结果，对出现的问题勒令档案管理员进行整改，且对检查方案的真实性进行复查。5.3 做好技术档案的安全、保密工作，

46、且履行批准和借阅手续。经常保持室内清洁通风，注意防尘、防火、防水、防潮、防晒和防盗。防止档案被虫蛀、鼠咬、霉烂等。如有破损或变质的档案，管理人员要及时修补和提出复制。5.4 技术档案的保密制度5.4.1 全公司职工必须严守机密，维护技术档案的安全。凡借阅重要的档案（包括外来、外购的资料，随仪器、设备回公司的文件资料，原始底图等）， 要由技术主管批准后方可借阅。借阅者必须妥善保管，不得遗失。5.4.2 技术档案如有丢失、被盗、泄密等情况，应立即上报且采取措施作妥善处理。5.4.3 非工作人员未经允许，不得随意翻阅技术档案。5.4.4 技术档案类别划分按科技档案管理制度分为绝密、机密、秘密和壹般四

47、类，永久保管和期限保管俩种，属期限保管的，到保管期限时重新审定。5.5 技术档案的借阅5.5.1 凡本公司技术人员、工作人员，因工作需要均可借阅技术档案。由管理人员填写文件借阅登记表，借阅人员签字后，方可使用。用后按期归仍， 经管理人员检查后，方可办理注销手续。5.5.2 技术档案和各种设备说明书等，均于公司内控制使用，档案原件不得借出档案室，仅供于室内查阅。若需借出室，应办理手续，借出副本。如无副本时，需经技术主管批准方能借出。5.5.3 经同意借出之档案，每次最长时间为五天。如工作需要，到期后需继续使用的，应办理续借手续。如遇假期，必须将所借技术档案退回。到期未归仍或未办理续借手续者，由档

48、案管理员负责催收，且要求其限期归仍。到期仍未归仍，由档案管理员根据所借资料的实际价值（各类书籍按标价、资料按制作价格）报技术主管审查，总经理批准后，送公司财务部，对档案借阅人进行处罚。事后借阅者如能归仍所借档案，根据其时间的长短，可按处罚金额的 1/2 至全额返回。5.5.4 借阅者应保持档案的完整、安全、整洁，不得转借、拆散、涂改、抽换和丢失。借、仍双方应共同清点份数、页数，且检查完整情况，做到认真负责。如发现问题或有损坏者，及时向主管领导汇报。且根据其完整或损坏的程度及档案的重要性进行处罚，由档案管理员报技术主管审查，总经理批准后，送公司财务部，对档案借阅人进行处罚6 技术档案的复制和技术

49、资料的发放6.1 凡归档的技术文件资料，壹般应存档壹份。重要的和使用频繁的应复制备份壹份，供日常借阅或发放使用，备份文件发放后，应及时复制补充完整。6.2 因工作原因，需要发放各使用场所的技术资料，应于技术档案交接后 3 日内发放至各使用场所。未规定发放场所的文件应编制文件发放清单，发放清单由文件编制部门填写，部门主管批准后交档案室。档案室按清单的要求发放至各使用场所，发放时注明发放场所、发放号、发放日期、是否受控等，且有接收人员签字。其它需要文件的单位或个人，应提出申请，填写文件领用申请单，经主管领导审查、文件编制部门主管批准后，可签名领取。6.3 发放各使用场所的文件资料，使用者应妥善保管

50、，不得损坏或丢失。因受条件限制，破坏或污损至无法使用时，可到档案室换取新文件，原破坏或污损文件资料由档案室回收后报废处理。凡使用者无法提供原文件资料，而要求档案室重新发放时，文件使用者应承担重复发放文件的资料费用，其金额按复（晒）制资料的实际价格核算，由档案管理员报技术主管审查，总经理批准后，送交公司财务部。7 技术档案和受控技术文件的更改7.1 当文件编制部门需对技术档案实施更改或补充时，应有更改通知单。对用户提供的文件资料进行更改时，仍应有用户同意更改的书面证明，且存档备查。更改人员根据通知单的内容对技术档案实施更改。修改时统壹做好修改标记，坚持技术责任签字，标明日期。同时修改清单中的更改

51、级别，且将修改通知保留备查。7.2 技术档案更改后，资料管理人员应及时将更改通知单发放各相应的文件受控场所，以保证文件的使用得到有效控制。7.3 为防止各使用场所的受控文件失控，各类受控技术文件自发放之日起，其使用期限为壹年，过期自动作废。需重复使用时，经文件归口管理部门审查后，盖上“确认”印章，审查人员签字认可后方可再次使用。7.4 调离本公司或于公司内部调动工作时，应办清交接手续，不得个人带走。施工项目预决算管理办法编制：冯文集 审核：欧倩媚 批准：孙玉柱发布日期： 2007 年 5 月 18 日 实施日期： 2007 年 6月 18 日中山市龙腾水电装修工程 XX 公司发布施工项目预决算管理办法1 目的控制投资、降低成本，加强内部核算，为提高企业经济和社会效益提供决策依据。2 适用范围适用于本公司所承担的所有工业、民用建筑及其他工程预（决）算控制。3 职责3.1 技术部负责图纸的提供及关联内容的技术交底；材料部负责材料市场价格行情的调查、记录和预测。工程部负责对影响工程造价的设计变更、现场修改、会审记录、临时增加工程等资料的签证认可及整理、保存、移交。3.2 技术部负责审核施工成本、核算各种签证单价和工程结算书的编制、审核、保管、