xx地产（集团）有限公司工程管理制度

1、xxxx 地产有限公司地产有限公司 文件编号：文件编号：版本号版本号/ /修改号：修改号： 文件标题：建设工程管理制度文件标题：建设工程管理制度共共 4747 页页 第第 1 1 页页 xx 地产（集团）有限公司工程管理制度 xx 地产（集团）有限公司 工程管理中心编制 2016 年 2 月 5 日 xxxx 地产有限公司地产有限公司 文件编号：文件编号：版本号版本号/ /修改号：修改号： 文件标题：建设工程管理制度文件标题：建设工程管理制度共共 4747 页页 第第 2 2 页页 目录 第一章 总 则.3 第二章 管理机构架构.3 第三章 公司招投标管理制度.5 第五章 施工过程管理制度.8

2、 第六章：工程材料、检测仪器、主要设备的管理制度.11 第七章 工程造价管理.12 第九章 工程材料管理制度.14 第十章 工程款支付程序及流程.15 第十一章 工程合同管理制度.18 第十二章 工程档案管理制度.22 第十三章 安全文明施工管理制度.26 第十四章 工程项目进度管理.27 第十五章 设计变更管理制度.28 第十六章 工程竣工验收及移交制度.28 第十七章 xx 集团工程质量管理考评.30 第十八章 工序流程图.37 第十九章 附 言.47 xxxx 地产有限公司地产有限公司 文件编号：文件编号：版本号版本号/ /修改号：修改号： 文件标题：建设工程管理制度文件标题：建设工程管

3、理制度共共 4747 页页 第第 3 3 页页 第一章第一章 总总 则则 1.11.1 为强化和规范 xx 地产有限公司（以下简称公司）建设工程的管理工作， 明确建设工程管理的责任主体，增强各级管理人员的责任心，提高建设工程施 工项目管理水平，确保公司对建设工程成本、质量、安全的管控，促进施工项 目管理的科学化、规范化和法制化，适应社会主义市场经济发展的需要，结合 公司现实情况，特制定本管理制度。 1.21.2 本办法适用于本公司在建、新建、扩建、改建、迁改、拆除等所有性 质的建设项目（包括代建项目）的施工管理。 第二章第二章 管理机构管理机构架构架构 2.12.1 成立以公司领导为首的工程管

4、理核心机构，下设工程管理中心及代建 公司。负责研究制定工程项目全过程实施计划，完善各种规章制度，督促落实 规章制度的执行。 2.22.2 公司工程管理中心负责建设项目施工阶段全过程管理，下属代建公司 为所建项目施工全过程管理的直接责任人，工程管理中心负责组织执行各项管 理工作，确保项目管理目标的实现，并开展分析、研究、制定改进措施。 2.32.3 下属建设公司按项目设现场项目负责人为现场管理人员。项目负责人 应由工作责任心强、专业技术水平高、有一定施工经验、经过培训取得合格证 件的人员担任，由建设公司任命。现场项目负责人为所在项目的主要责任人。 xxxx 地产有限公司地产有限公司 文件编号：文

5、件编号：版本号版本号/ /修改号：修改号： 文件标题：建设工程管理制度文件标题：建设工程管理制度共共 4747 页页 第第 4 4 页页 集团公司组织架构集团公司组织架构 工程管理中心架构图工程管理中心架构图 项项 目目 管管 理理 架架 构构 工程管理中心主任 中心副主任 成 本 控 制 部 项 目 管 控 部 副总经理 子公司总经理 造 价 合 约 部 工 程 技 术 部 项 目 . 部 中心副主任 （按需要增设） xxxx 地产有限公司地产有限公司 文件编号：文件编号：版本号版本号/ /修改号：修改号： 文件标题：建设工程管理制度文件标题：建设工程管理制度共共 4747 页页 第第 5

6、5 页页 第三章第三章 公司招投标管理制度公司招投标管理制度 4.14.1 目地： 为了规范公司招投标工作，维护公司合法权益，提高公司的投资效益和成本 管理水平，以合理标的价选择合适中标方，结合本公司实际情况制定本办法 4.24.2 客观公正原则：招标过程中必须客观公正，有充分的透明度，所有招标 决策应由招标领导小组集体公开决策。 4.34.3 科学合理原则：选择合作单位是在技术方面满足要求的前提下，要以合 理中标，最低价不是中标的必要条件。 4.44.4 实事求是原则：所有投标单位都要经过资质预审和项目考察，对于在投 标过程中弄虚作假的单位坚决不用。 4.54.5 择优定标原则：每次招标都应

7、有充分适量的单位参与投标，鼓励公平竞 争，择优选择具有充分竞争优势的单位中标。 4.64.6 廉洁奉公原则：与招标工作相关的所有员工都应保持廉洁，不得利用职 务之便谋求私利，任何人不得影响招标小组进行客观公正的评价。 4.74.7 保密信誉原则：投标资料，评标过程等在定标前，都是公司的重要机密， 任何人不得泄露，选择投标入围单位、评标、定标时应客观公正，树立并维护 公司的良好信誉和形象; 4.84.8 可追溯原则：项目的招标资料（招标文件、答疑记录、评定标评审表、 约谈记录等）须及时收集、整理、归档、保管。 组织结构与职责分工组织结构与职责分工 4.94.9 工程管理中心成立招标领导小组，由总

8、工程师及中心主任任组长及副 组长，招标领导小组是招标工作的决策机构，对招标、评标、定标起集体决策 的作用。 1:领导小组职责： （1）批准招标管理办法及工作程序； xxxx 地产有限公司地产有限公司 文件编号：文件编号：版本号版本号/ /修改号：修改号： 文件标题：建设工程管理制度文件标题：建设工程管理制度共共 4747 页页 第第 6 6 页页 （2）批准合约规划； （3）确定参加投标的单位及对其资质等级的要求； (4)审批招标文件、标底、评标办法； (5)确定合同形式； (6)确定合同商务条款中的主要原则； (7)根据评标报告，确定中标单位； (8)决策招标管理工作中的其他事项。 中心招标

9、领导小组下设建设单位（代之恒产置业或 xx 置业，下同）招标 执行小组，招标执行小组是招标工作的办事机构，负责编写（或组织编写）招 标文件及投标单位的资格预审和技术考察并向领导小组报告。 4.104.10 招标执行小组职责： (1)、起草招标管理办法及工作程序报招标领导小组审批； (2)、负责与选定的招标代理机构和造价咨询单位的日常工作联系； (3)、协助招标代理机构办理招标申请登记、招标通告，代表招标人联系、 安排外部招标事宜，并办理各政府招标主办机构要求的相关手续； (4)、收集投标单位资料，建立相关信息库； (5)、组织标前会、招标答疑及现场勘察； (6)、协同招标代理机构编制招标文件、

10、编制工程量清单和招标标底； (7)、及时向招标领导小组汇报与招标有关的情况； （8） 、组织开标，根据领导小组的批复，组织与中标单位签定合同。 招标工作流程招标工作流程 4.114.11 招标前期工作 1 项目合约规划 项目招标工作实施前，由建设单位合约部进行合约规划，报招标领导小组 审批并备案。 招标方式及合同行式： xxxx 地产有限公司地产有限公司 文件编号：文件编号：版本号版本号/ /修改号：修改号： 文件标题：建设工程管理制度文件标题：建设工程管理制度共共 4747 页页 第第 7 7 页页 各类非公开施工招标应采用工程量清单的招标方式。编制“项目开发计划” 时，应给工程量清单招标安

11、排合理的时间,因工期紧急而无法采用工程量清单招 标时，可以采用模拟工程量清单即包干单价的招标方式。 主体工程原则上不允许采用费率招标，特殊情况下不得不采用时，需由公 司招标领导小组审批后方可执行。 下述工程项目应采用两阶段招标法：招标项目的技术含量高，产品质量差 异程度大且难以量化，如幕墙、门窗、精装修；或投标产品存在较大差异，如 智能化、机电产品等。均可采用两阶段招标法，即先进行方案招标（可要求投 标方初步报价） ，统一技术标准或设备型号后再进行第二阶段招标。 4.124.12 投标单位的选择投标单位的选择 （1）在了解具备承接本招标工程的单位情况、市场价格、供求现状的前 提下，结合公司目前

12、的工程管理水平、招标工程项目的特点，选择入围投标单 位。 （2）采用邀请招标的方式，必须有 3 家以上的投标单位参与竞标。多标 段同时发标时，一个标段不得少于 3 家投标单位，同一单位原则上不能同时参 加 2 个以上的标段投标。 （3）投标的单位的选择: 主要由招标领导小组在中心建立的企业合作库 中进行相关单位的挑选工作； （4）选择入围投标单位应注意保证其间有充分的竞争，避免相互之间十 分熟悉的同类承包商参加同一项工程的竟标。总包工程招标必须保证每次招标 均有新入围的投标单位参与；分包工程力求每次招标均有新入围的投标单位参 与。 （5） “企业合作库”由中心组织建立，对承包商实行分级管理制度

13、，级别 高及长期合作良好的承包商在同等条件下享有优先中标权。 （6）中心优先向招标领导小组推荐与公司建立有长期合作关系并在“中心 企业合作库”中资质评级较高、具有良好合作记录的合格投标单位参加投标。 xxxx 地产有限公司地产有限公司 文件编号：文件编号：版本号版本号/ /修改号：修改号： 文件标题：建设工程管理制度文件标题：建设工程管理制度共共 4747 页页 第第 8 8 页页 合作记录评价包括：工程质量、现场管理、经济结算、历次投标记录等；在公 司投标记录中，经常投出最高价或接近最高价的队伍，一般情况下，不再选择 其入围投标；反之，经常投出最低价或次低价的队伍，可优先选择其作为入围 投标

14、单位，但低于成本恶性竞争的单位除外。 （8）合格承包商应符合以下要求：证照齐全、守法经营、管理规范；技 术力量和资金实力雄厚，满足相应投标工程的需求；重合同、守信用，信誉良 好；近三年无重大质量、安全事故；近三年与我公司无诉讼，无舞弊、贿赂、 串标等行为。 （9）招标执行小组和中心应组织相关部门每年对合格承包商资格进行评 审，评审依据包括履约情况、合作情况、技术能力和经济能力变化状况等，对 不合适的承包商应及时从合格承包商名录中删除，对优质承包商进行增补。 第五章第五章 参建单位管理制度参建单位管理制度 5.15.1 开工申报：单位工程开工前，建设单位现场必须达到开工条件，若需 要协调方能达到

15、条件的由公司或中心进行协调。 （1） 地块内的土地、房屋、苗木、坟场、地上附着物等已全部征拆完成。 （2） 地形测量（方格网）及地勘资料。 （3） “三通一平”及规划交点已完成。 5.25.2 设计技术交底与图纸会审是项目施工前的必备条件，它是保证工程质 量、结构安全及功能使用的重要环节,也是保证工程顺利进行的重要步骤,项目 负责人应尽早组织参建各方落实执行。 （1） 中心向设计院提交建设指标，后由设计院向建设单位提供可经规划 部门及施工图设计质量监督站审查通过的正式施工图纸。 （2） 技术交底：项目开工前，下属建设单位相关人员应组织设计、勘察、 xxxx 地产有限公司地产有限公司 文件编号：

16、文件编号：版本号版本号/ /修改号：修改号： 文件标题：建设工程管理制度文件标题：建设工程管理制度共共 4747 页页 第第 9 9 页页 监理、施工等参建单位进行技术交底。技术交底由设计单位负责，对设计文件、 图纸、设计意图、技术标准、质量目标、材料标准、施工难点、重点进行详细 的技术交底，以及工程项目中所采用的新技术、新工艺、新材料、新方法及操 作规程，并由监理出具会议纪要分发各方。 （3） 图纸会审：项目开工前，下属建设单位组织设计、勘察、监理、施 工等参建单位对设计图纸进行会审，各参建单位及时提出设计图纸中不明确、 标注错误及设计缺项以及合同约定不明确的事项，由设计单位逐项进行解答，

17、现场无法解答的会后按程序上报上级部门，并由监理单位出具图纸会审纪要， 经各方签字后作为设计文件组成部分。 5.35.3 工程开工前，施工单位必须按双方签订的合同书及建设单位提供的设 计文件、施工图纸、国家现行的有关规程、规范和标准编制施工组织总设计， 经施工单位公司技术负责人批准后，提交监理、建设单位及工程管理中心及总 工审查，签字后作为正式施工的依据。 5.45.4 施工单位在开工前，认真填写开工申请报告，建设及监理单位对开工 申请报告内容逐条进行复查,合格后报经建设单位主管部门及工程管理中心批准 后方能开工。 5.55.5 施工单位进场后要第一时间提供项目组织构架，并建立相关的质量安 全管

18、理制度，组织构架人员必须与合同签订人员相一致，不得随意更换，若确 有必要进行更换，需上报监理及建设单位批准后方可更换。 5.75.7 参建各方职责 1、项目负责人：项目负责人应具有较高的专业素质，现场负责人是工程 质量管理的主要责任人，按照现场负责人的岗位职责，需严格要求参建各方， 协调各参建单位和施工中的矛盾，解决施工中的问题，排定施工进度计划，制 定资金计划，审核工程进度，认真填写施工日志。严防质量事故，发生质量事 故后要督促监理、施工单位及时整改。 2 2、 设计单位职责：对所出具的设计成果文件的质量负全部责任。设计单 xxxx 地产有限公司地产有限公司 文件编号：文件编号：版本号版本号

19、/ /修改号：修改号： 文件标题：建设工程管理制度文件标题：建设工程管理制度共共 4747 页页 第第 1010 页页 位需按国家相关法律、法规和强制性规范要求，保证所出具的设计成果符合总 工办要求且满足国家标准，在对图纸进行技术交底时，应清晰明了的对相关施 工方法，材料及注意事项进行阐述，对所提出的设计变更应仔细审查，确保变 更合情合理，成本及质量达到最有解决方案。 3 3、勘察单位职责：对所出具的勘察成果文件的质量负全部责任，勘察单位 需按国家相关法律、法规和强制性规范要求，保证所出具的勘察结果真实，有 效且满足总工办及国家标准，在基础施工验收中，应确保基础已达到设计要求， 并满足承载力要

20、求。 4 4、监理单位职责：监理单位是代表业主单位对所监理项目的工程质量安全 负有专业监督责任。严格按审查合格的监理规划 （监理细则）和国家相关质 量安全规范，对施工质量安全进行监督控制。积极参与工程质量检测、隐蔽工 程验收、单位工程和分部工程的质量评定和验收、材料验收，发现问题及时要 求施工单位整改，组织召开监理例会，对施工单位当前质量及安全进行评价， 并在会上提出要求，做好会议纪要，填写施工日志，对施工单位提交的进度进 行审核，并需在误差范围内。监理单位人员不得随意更改，若确实有必要更改 应及时报建设单位审批。监理单位若有未履行监理职责或不积极履行监理职责 的，建设单位项目负责人有权处罚或

21、向中心提出更换要求。 5 5、 施工单位职责：施工单位是质量目标的实施主体，项目开工前施工单 位必须将施工组织设计、施工方案、专项方案、人员资质以及各类质量安全制 度报监理单位审查，监理单位审查合格后报建设单位及中心审核通过后方可施 工，在建设过程中相关监督单位按照报审材料进行监督评审并一一督促落实。 施工单位的项目管理机构必须在开工前组建完成并报监理单位审批，项目管理 机构不健全的不予签发开工令，施工资料应在施工同时予以上报，过后经济资 料将不予补签。严格工序管理，按程序施工，对进场材料及相关施工验收，遵 守先自检，再报检的原则，确保施工质量。安全要有自控措施，安全检查要积 极进行，做到无安

22、全事故，最低要达到安全事故目标，并建立相应的质量安全 xxxx 地产有限公司地产有限公司 文件编号：文件编号：版本号版本号/ /修改号：修改号： 文件标题：建设工程管理制度文件标题：建设工程管理制度共共 4747 页页 第第 1111 页页 事故应急措施报监理审批。施工单位若有不听从管理或屡教不改的，建设单位 有权处罚或更换。 5.85.8 加强工程质量技术资料管理：工程资料需与进度同步，要及时、完整、 真实地反映施工质量全过程，强化隐蔽工程验收，完善相关单位的签字手续。 5.95.9 中心每季度组织项目负责人进行综合质量检查评比活动。由中心、其 他项目负责人、施工及监理组成评比小组，对工程质

23、量进行检查，发现的质量 隐患及时提出整改措施和处理意见，并限期整改。 第六章：工程材料、检测仪器、主要设备的管理第六章：工程材料、检测仪器、主要设备的管理制度制度 6.16.1 项目负责人应随时核验进场材料应与投标文件约定材料品质、品牌， 资料是否齐全，未约定的材料必须符合设计要求或国家规范要求。重要材料 （如钢材、水泥、设备等）批号必须明确并与资料相吻合，否则令其退场。不 按业主、监理要求退场者，可直接予以处罚，并报工程管理处理。 6.26.2 需要复验而未经复验的材料直接用于工程，经补办材料复验不合格者， 需责令施工单位将其退场并将已用于工程施工的材料予以拆除，并承担相应的 损失，经复试合

24、格者应根据实际情况酌情处罚，同时给予警告处分，屡教不改 者，报集团公司领导请示后可以予以更换。 6.36.3 材料未经监理见证取样，实验结果无效。材料“三证、一复试” 、隐蔽 记录、砼、砂浆强度报告，要及时报监理备案。 6.46.4 检测仪器、仪表、计量器具应具有有效校验证明，并按规定定期校验， 不经校验不得使用，未经许可使用仪器形成的测量成果无效，并对用该仪器检 测的工程要重新复测。 6.56.5 重要的大型设备（如塔吊、施工电梯）要经政府安全主管部门验收合 格后方可使用，对强行使用者做重罚处理，并责令验收或退场。 xxxx 地产有限公司地产有限公司 文件编号：文件编号：版本号版本号/ /修

25、改号：修改号： 文件标题：建设工程管理制度文件标题：建设工程管理制度共共 4747 页页 第第 1212 页页 第七章第七章 工程造价管理工程造价管理 7.17.1 设计变更 工程施工中若发现设计缺陷的，施工单位需提出变更申请，经审批通过后由 本工程的设计单位项目负责人在三日内出具正式的设计变更通知，施工单位及时 按照设计变更通知执行，由此造成的增减费用在施工单位收到变更通知后 3 日内 递交到甲方造价管理部门，甲方在 3 日内给予书面核定，费用的发生还应有现场 隐蔽资料及图片或影像资料做支撑； 7.27.2 施工现场签证及其它签证 （1）所有施工现场签证及其它签证在发生后，必须在三天之内由公

26、司建设 单位工程部有关专业工程师及负责人签字确认，要求明确签证理由、签证要求 是否属实、实际完成的工程量、工程造价及签字日期。 （2）所有签证必须由建设单位工程部、造价部、监理、施工单位进行现场 审查、测量收方、造价确认等手续；不足 3000 元的有建设单位工程部进行存档 分发，超过 3000 元部分需报中心进行审核后方可存档分发。 （3）同一部位或事项的非持续性签证只能写在一张签证单上，且须由建设 单位、监理单位及施工单位加盖公章（或部门章）后方为有效； （4）所有已认定完成的签证单需进行统一编号管理，工程管理中心、建设 单位工程部、造价部及施工单位、监理单位各存一份，其中原件存入建设单位

27、档案室，项目负责还需进行扫描存入指定的电子档案库。 （5）工程结算时，凡本公司工程部及造价部没有签字的签证单或在电子档 案库中没有储存的，中心一律不予认可。 （6）所有现场签证单一律要求字迹清楚，内容准确，并且具有可追溯性 （二）（二） 、乙方负责采购材料的签证 同“材料管理”办法中乙方采购材料的认价管理。 （1）现场签证在公司内部工作流程简单示意图： xxxx 地产有限公司地产有限公司 文件编号：文件编号：版本号版本号/ /修改号：修改号： 文件标题：建设工程管理制度文件标题：建设工程管理制度共共 4747 页页 第第 1313 页页 超过 3000 元 小于 3000 元 （3 3）凡未按

28、上述程序与时间约定签字的现场签证单一律视为无效签证，不 得作为本公司与施工单位结算的依据。 （4 4）上述程序中，建设单位工程部对所有现场签证单中有关技术指标负责。 造价部对其中的造价指标负责。 第八章第八章 工程质量管理工程质量管理制度制度 8.18.1 质量管理目标：无重大质量事故发生，工程质量达到合格。 8.28.2 质量控制点（轴线、坐标、标高、沉降观测、材料复试、隐蔽验收等） 按有关规范实行报验制度。未经监理和建设单位签认擅自进行下道工序并自行 隐蔽者，必须剥离检查，其费用及后果由施工单位承担，并处罚款。 8.38.3 施工单位若发现施工图中存在的问题，及时报告监理、建设单位，项 目

29、负责人需组织中心、监理、设计、勘查等单位商定改进措施。 施工单位提出签证 上述各方现场确认 工程部、造价部各专业工 程师及负责人在三日内签 署 分管副总 各方进行纸质及电子存档 工程管理中心 签证不符合，不予签认 xxxx 地产有限公司地产有限公司 文件编号：文件编号：版本号版本号/ /修改号：修改号： 文件标题：建设工程管理制度文件标题：建设工程管理制度共共 4747 页页 第第 1414 页页 8.48.4 施工单位在进行一般工序报验时，应统一由项目负责人进行仔细检查 后签字认定。若分部分项验收时发现重大原则性问题的，将对项目责任人进行 处罚。 8.58.5 项目负责人需严格检查施工单位是

30、否按设计要求进行施工，如有私自 变更设计工艺及工序的在上报中心的后可酌情做罚款处理。 8.68.6 项目负责人是项目质量、安全直接责任人，若项目存严重的质量问题 及安全隐患的，或施工单位严重违反施工程序的，项目负责人有权责令施工单 位停工整顿。停工期间施工单位各项费用支出由施工单位自负，工期不予顺延。 8.78.7 拒不服从监理单位和建设单位正常管理的，项目负责人可处罚。 8.88.8 现场关键工序关键部位或需旁站的部位施工时，作业面须有施工单位 项目管理人员在现场组织指导施工（包括工程质量、安全、现场协调等） 。如有 违背项目负责人可进行处罚。 8.98.9 公司所有工程项目不允许出现严重质

31、量缺陷，若存在一般质量缺陷允 许修复，费用由责任方承担，并且项目负责人将承担管理责任，存在较大质量 缺陷的，责成有资质单位进行修复方案设计及论证，由责任方负责修复，同时 追究现场负责人的管理责任。 第九章第九章 工程材料管理工程材料管理制度制度 9.19.1 甲供材料的管理甲供材料的管理 （1）造价部负责收集相关工程材料的信息资料； （2）造价部根据设计图纸及市场实际情况，提供材料的品牌、规格、型 号等相关市场信息； （3）工程部及造价部共同考察被确定的材料及商家，并进行谈判，形成 书面意见； xxxx 地产有限公司地产有限公司 文件编号：文件编号：版本号版本号/ /修改号：修改号： 文件标题

32、：建设工程管理制度文件标题：建设工程管理制度共共 4747 页页 第第 1515 页页 （4）根据考察意见，工程部及造价部初步确定使用材料，由造价部形成 书面意见报中心批准； （5）由工程管理中心组织造价部、工程部参与起草工程材料类合同文稿， 进行合同细节谈判，签署相关意见、建议； （6）项目负责人负责材料、设备到施工现场的组织工作，负责材料质量 验收；造价部予以配合。 9.29.2 乙购材料的认价乙购材料的认价 （1）工程部根据设计图纸确定使用材料的规格、型号、数量等； （2）由造价部了解被确定的材料市场价格； （3）由造价部牵头、工程部配合，共同与施工方进行谈判，并报公司审 批； （4）凡

33、未由甲方签证确认的材料，施工方一律不准使用。即先签证后采 购； （5）需要认价的材料，乙方在采购材料前，必须提前两周向甲方提交材 料名称、产地、等级、样品等； （6）所有认价单必须由建设单位与施工单位共同签字并加盖双方公章后 生效。工程部、造价部、监理单位及施工单位各存一份。 第十章第十章 工程款支付程序及流程工程款支付程序及流程 10.110.1 工程进度款的支付：工程进度款的支付：原则上按合同执行。为了调动施工单位的积极 性和予以惩戒，建设单位工程部可根据现场实际情况向中心申请适当调整工程 进度款拨付时间。 （1）建设单位工程部在接到施工单位进度报表及付款申请报告后，应及时 于建设单位合审

34、部核实工程进度及工程量完成情况，并对是否在工程款中应抵 扣甲供材料、设备款等、在工程款付款申请表签署明确意见后送中心合约 xxxx 地产有限公司地产有限公司 文件编号：文件编号：版本号版本号/ /修改号：修改号： 文件标题：建设工程管理制度文件标题：建设工程管理制度共共 4747 页页 第第 1616 页页 部。 （2）造价部首先判别是否在工程款中应抵扣甲供材料、设备款等，再根据 工程进度情况和工程合同以及已付工程款情况，审定本次付款金额，签署意见 后逐级报送。 （3）在完成进度报审程序后，通知相关单位到财务办理手续。 （4）由中心牵头建立项目资金拨付台帐，并分送集团公司领导、建设单位 造价部

35、、工程部各一份。 10.210.2 工程款的支付流程工程款的支付流程 （1）工程进度款支付流程： （2） 两个工作日内审定 三个工作日内审定 两个工作日内审定 施工进度报表 公司领导签字确认 通知施工单位自行到 财务部办理相关手续 工程部审核、签 字 财务部审核、签 字 造价部审核、签 字 监理公司审核签 字盖章 工程管理中心审定 造价部审核、签 字 xxxx 地产有限公司地产有限公司 文件编号：文件编号：版本号版本号/ /修改号：修改号： 文件标题：建设工程管理制度文件标题：建设工程管理制度共共 4747 页页 第第 1717 页页 注：（1）建设单位工程部结合监理公司对工程进度报表的审核意

36、见，由项目负 责人及部门负责人签字确认实际工程形象进度。 （2）建设单位造价部按工程部认可的项目计算工程造价，并按合同规定计算 应付工程款。 （3）中心审定最终价款后交由财务部及公司领导审批。 10.310.3 竣工结算工程款支付流程：竣工结算工程款支付流程： 施工单位报送竣工结算 建设单位造价部分 送 公司领导签字 工程管理中心组织造价部或 咨询单位进行对价审定。 财务部通知施工单位请款、支付 财务部与施工单位办理财务结算、签字 字 工程管理中心 1 份建设单位 2 份 财务部 1 份 建设单位核实资料 施工单位进行整改 xxxx 地产有限公司地产有限公司 文件编号：文件编号：版本号版本号/

37、 /修改号：修改号： 文件标题：建设工程管理制度文件标题：建设工程管理制度共共 4747 页页 第第 1818 页页 第十一章第十一章 工程合同管理工程合同管理制度制度 11.111.1 目的目的 （1 1） 为加强公司的工程合同管理工作，促进公司各项对外民事活动的开 展，规范对外民事法律行为，避免和减少因合同的签订、履行不当而造成不必 要的经济损失，特制定本管理办法。 （2 2） 本办法所称合同是指公司在工程实施过程中对外签订的各类合同。 （3 3） 本办法所称的合同管理是指对上述各类合同的签约、履约、监督、 责任、存档及纠纷解决等方面的管理。 （4 4） 公司法律顾问全面负责合同管理工作，

38、指导、监督公司及部门进行 合同签订、履行、存档及纠纷处理等工作。 11.211.2 合同的签约管理合同的签约管理 （1 1） 合同订立的主体资格 订立合同的签约各方必须具备法定的主体资格。公司对外签订的合同只能 以公司的名义进行，不得以部门名义作为签约主体对外签订合同。 （2 2）合同订立的形式 对外签订的合同必须采用书面形式，国家规定采用标准合同文本的必须采 用标准文本，禁止在对外经济活动中以白条、欠条、收条等不合规范的形式代 行合同功能。 （3） 合同的内容 xxxx 地产有限公司地产有限公司 文件编号：文件编号：版本号版本号/ /修改号：修改号： 文件标题：建设工程管理制度文件标题：建设

39、工程管理制度共共 4747 页页 第第 1919 页页 合同以工程管理中心模板合同作为参考，在模板合同基础上做适当修改。 中心模板在单个合同履行完毕后需进行总结修改工作，以进一步完善模板合同。 （4 4） 合同订立的基本要求 对外签订的合同必须同时满足以下条件： 1、主体合格，即签约各方必须均符合法定的签约主体资格； 2、条款完备，即必须齐备合同的主要 条款，不得有条款疏漏； 3、内容合法，即合同的内容不得违反法律、法规的强制性规定。 （5 5） 合同的签订程序 公司对外签订的工程合同必须经过草拟、审查、审核和盖章四个程序。 合同的草拟：合同原则上由建设单位工程部、合约部依据中心模板合同修 改

40、进行草拟。 合同的审查：合同的审查包括经济指标的审查及法律审查。合同草拟完毕 后，工程部及合约部负责人应对合同的标的、数量、质量及价格等经济指标进 行审查并签署相关意见；由建设单位负责人审核后报中心审定其中的管理指标， 由总工程师进行确认其中技术指标。财务部应对合同中付款方式、付款进度以 及公司资金安排决定付款能力等方面进行审查并提出相关意见；公司法律顾问 应对合同中的法律条款进行审查并提出相关意见，最终由集团公司领导进行审 核批准。 （6 6） 合同的审核：公司领导对合同进行最终审核。经最终审核后，签署 明确的同意签约意见并指明履约管理责任人，若不同意签约的，应提出相应的 处理意见。 11.

41、311.3 合同的履约管理合同的履约管理 （1 1）合同依法订立后，即具有法律效力，应当实际、全面地履行。 （2 2）对外签订的合同必须落实具体的履约管理责任人，由其负责对合同的 履行情况进行跟踪管理，并及时向公司领导进行汇报。对于涉及风险或收益的 xxxx 地产有限公司地产有限公司 文件编号：文件编号：版本号版本号/ /修改号：修改号： 文件标题：建设工程管理制度文件标题：建设工程管理制度共共 4747 页页 第第 2020 页页 重大信息，则必须在信息获知后即刻通过电话进行汇报。合同的履约管理责任 人由建设单位领导根据项目情况指定。 （3 3）在合同履行过程中，涉及政府部门审批、办理等事项

42、的，公司相关部 门应给予履约管理人以充分的协助。 （4 4）合同的变更或解除应依照合同的签约程序进行，经审查、审核通过后 方可变更或解除。 （5 5）合同履行过程中的送达，原则上可以直接送达的由履约管理人或公司 相关人员直接送达。需要邮寄送达的，应通过挂号信邮寄送达。送达后对方的 签收凭证或挂号邮寄凭证应及时归档，履约管理人保存复印件并将原件扫描后 分发各需要部门进行存档，纸质原件交公司档案室保存。 （6 6）建设单位合约部应于每年的工作总结中对公司工程合同的签约、履约 及相关情况进行分析总结并报告工程管理中心，以便对合同管理制度及模板合 同进行及时修改。 11.411.4 合同的监督管理合同

43、的监督管理 （1 1）为保证公司所签订的合同能够全面、及时、完善地得到履行，公司特 建立四方监督管理机制。 （2 2）合同的履约管理人应养成良好的自我监督管理习惯，定期对合同的履 行进度和变动信息进行监督管理。 （3 3）建设单位合约部对合同中的经济指标进行定期（每月月底）和不定期 的监督管理，并将监督管理情况及时反馈给履约管理人，必要时可直接向建设 单位领导进行汇报。 （4 4）法律顾问对合同的合法性进行不定期的监督管理，并将监督管理情况 及时反馈给履约管理人，必要时可直接向公司领导进行汇报。 （5 5）中心领导需对合同进行不定期的监督管理，并直接做出监督管理决定。 11.611.6 合同的

44、纠纷管理合同的纠纷管理 （1 1）合同在履行过程中一旦发生纠纷，合同履约管理人员应及时向公司领 xxxx 地产有限公司地产有限公司 文件编号：文件编号：版本号版本号/ /修改号：修改号： 文件标题：建设工程管理制度文件标题：建设工程管理制度共共 4747 页页 第第 2121 页页 导汇报并通知法律顾问。 （2 2）合同履行发生纠纷后，原则上应尽可能先与对方协商解决，以避免通 过诉讼或仲裁程序解决。 （3 3）合同纠纷如果经双方协商后仍不能解决，经公司领导、法律顾问、合 同履约管理人员及其他相关人员讨论通过后，可通过诉讼、仲裁等法律途径解 决。 （4 4）法律顾问应对合同纠纷进行全面的分析，并

45、提出中肯的纠纷解决方案， 合同履约管理人员及其他部门应给予充分的支持。 第十二章第十二章 工程档案管理工程档案管理制度制度 12.112.1 目的目的 为规范工程档案管理，确保档案资料的完整、系统、准确、安全，使档案 资料能有效地为公司的经营管理提供信息服务，特制定工程本档案管理办法。 12.212.2 档案类别及归档范围：档案类别及归档范围： 工程档案主要是指建设开发项目从酝酿、策划、决策、建设、销售到使用 的全过程中所形成的有关文件资料，其归档范围主要包含： 1、可行性研究、任务书 （1）项目建议书及批复； （2）可行性研究报告、项目评估文件； （3）环境预测、专项调查报告； （4）设计任

46、务书、计划任务书。 （5）与房地产相关的各种政策、法规、文件。 2、设计基础资料 （1）工程地质、水文、勘察记录及勘察报告、勘察设计、化验、实验报告； xxxx 地产有限公司地产有限公司 文件编号：文件编号：版本号版本号/ /修改号：修改号： 文件标题：建设工程管理制度文件标题：建设工程管理制度共共 4747 页页 第第 2222 页页 （2）地形、地貌、控制点、建筑物及重要设备安装测量定位、观测记录； （3）水、电、气候、地震等其它设计基础材料； （4）为取得上述资料而签订的合同等相关文件资料； （5）设计委托合同及设计任务书。 3、设计文件 （1）总体规划设计、设计评价、鉴定及审批； （2

47、）技术材料、专利文件、关键技术试验记录； （3）初步设计（中间设计） 、施工设计图、设计计算书； （4）变更及修改的设计图纸或相关文件资料。 4、施工文件 （1）土建施工、设备、管线、电气及仪表安装施工的施工设计图、工程 技术要求、图纸会审纪要； （2）现场施工方案、施工计划进度、施工安全措施、现场质量检查记录等； （3）建筑材料、管线、电气、仪表等材料设备的质检报告、设备调试记录 及安装质检报告； （4）设计变更、施工变更等有关记录、函件、登证、材料设备代用审批记 录等。 5、工程监理文件 （1） 监理的招投标文件； （2） 监理委托合同； （3） 工程监理过程中形成的各种资料、数据和文件；

48、 （4） 监理公司提交的报告。 6、竣工文件 （1） 项目单项验收、质监竣工验收、综合竣工验收报告、验收会议纪 xxxx 地产有限公司地产有限公司 文件编号：文件编号：版本号版本号/ /修改号：修改号： 文件标题：建设工程管理制度文件标题：建设工程管理制度共共 4747 页页 第第 2323 页页 要文件； （2） 建筑安装竣工质量保证资料、保修书、隐蔽工程检查验收记录； （3） 工程项目竣工图； （4） 工程移交清单（含设备系统调试试验记录，电气装置交接记录等） （5） 消防验收有关资料， （6） 环保、卫生、绿化、人防、白蚁的验收文件。 6、工程规划、资产管理文件 （1）立项报告及批文；

49、（2）土地征用批准文件（含土地征用手续、规划用地许可证、建设工程规 划许可证、房屋拆迁许可证、土地出让合同等） ； （3）规划红线图； （4）拆迁补偿协议书； （5）工程总（分）包合同、协议书、招投标文件、设备租赁合同（协议） 、 材料采购协议等。 （6）环保、消防、卫生、绿化、人防、白蚁等报建及测评等文件，市政、 水、暖、电、煤气施工协议等； （7）施工执照； （8）工程设计单位、勘察单位、施工单位、监理单位等有关工程内容的重 要来函、文件； （9）工程概算、预算、决算资料，会计师（审计师）事务所对工程结算的 审计报告； （10）工程用款、拨款计划及核定资料； （11）工程竣工交付使用的固定

50、资产有关资料。 7、房屋预、销售有关文件 xxxx 地产有限公司地产有限公司 文件编号：文件编号：版本号版本号/ /修改号：修改号： 文件标题：建设工程管理制度文件标题：建设工程管理制度共共 4747 页页 第第 2424 页页 （1）商品房预售许可证； （2）办理产权的完税证明、房屋产权证、土地证； （3）购房合同、按揭贷款合同以及补充协议和承诺； （4）各种宣传资料制作及发布的委托合同； （5）房屋使用说明书及质量保证书； （6）销售过程中形成的其他重要资料。 8、其他与工程项目有关的文档资料。 12.312.3 档案资料的收集、整理、归档档案资料的收集、整理、归档 （1）工程档案由恒产指

51、定专人负责管理（工作内容包括：工程档案的收集、 整理、归档） （2）档案资料应全面收集、汇总、及时归档、定期整理，并按不同类别的 档案的要求立卷并建立电子档案包。 （3）工程档案与集团公司或中心档案管理之间涉及的所有资料均需及时移 交，移交时应办理移交手续，一式两份填写移交明细清单并由相关经办人员及 其部门负责人签字确认。 （4）其他工程档案在项目完成后由工程档案责任人向公司或中心档案管理 部门移交并办理移交手续。 （5）在工程建设过程中，由相关责任人完成的各类工程资料原件，相关责 任人应及时移交给工程档案管理人员并进行电子存档，自己只能保留复印件及 电子档。 12.412.4 档案资料的交接

52、手续办理档案资料的交接手续办理 （1）单件或少量的文档资料的交接。提交人应填写文档资料交接单，交接 单一式两份，一份由接收人签字确认后留提交人保存，一份作为存根留接收人 备查。 （2）成批的文档资料交接。提交人应准备好文档资料交接清单，清单一式 两份，分别由提交人与接收人签字后各自保存一份备查。 xxxx 地产有限公司地产有限公司 文件编号：文件编号：版本号版本号/ /修改号：修改号： 文件标题：建设工程管理制度文件标题：建设工程管理制度共共 4747 页页 第第 2525 页页 文档资料交接（清）单文档资料交接（清）单 编号： 文档资料名称 提交人签名：提交时间 接收人签名：接收时间 第十三

53、章第十三章 安全文明施工管理制度安全文明施工管理制度 13.113.1 中心设立安全生产领导小组，由中心相关领导担任组长、副组长，项 目管控部相关人员为组员，定期或不定期的对现场安全文明施工进行检查，对 检查发现的问题及时提出整改措施和处理意见，并限期整改。 13.213.2 监理单位是项目安全生产监督的责任主体，项目负责人需严格要求监 理按监理规划 （监理细则） ，对施工安全进行监督控制。对施工单位的安全 保证体系及安全生产进行日常巡视指导，发现有违反安全操作规程和安全生产 管理制度的，有权责令施工单位停工整改。 13.313.3 施工单位是项目安全生产的直接责任方，必须建立建全项目安全生产

54、 保证体系和各项安全生产管理制度，严格按照施工组织设计、安全措施专项方 案及国家行业安全操作规程施工。接受建设、监理单位及政府相关职能部门的 监督、检查、指导，对发生的安全事故负全部责任，并依据事故大小进行惩处， 情节严重的追究其刑事责任。 13.413.4 现场文明施工：项目负责人需严格要求施工单位按照施工总平面布置 划分施工场地，实行三区分离，各种临建，施工设施、交通运输、器材堆放、 竖向布置的防洪排水等方面的布置要紧凑合理、节约用地、符合流程、方便施 工、文明整齐。 13.513.5 建立环境保护制度：各项目负责人随时监督施工单位不得将建筑垃圾、 xxxx 地产有限公司地产有限公司 文件

55、编号：文件编号：版本号版本号/ /修改号：修改号： 文件标题：建设工程管理制度文件标题：建设工程管理制度共共 4747 页页 第第 2626 页页 生活垃圾随意乱堆，各种污水随意乱排，要有固体废弃物、泥浆控制措施、粉 尘控制措施、噪音控制措施等。根据季节变化，编制防火防汛应急预案，明确 相关部门职责及责任人。 13.613.6 施工现场实行封闭式标准化管理：凡集团公司项目均要求施工单位完 善进场人员登记，施工人员佩带胸牌，现场醒目位置悬挂“五牌一图”等措施， 且不同区域悬挂不同的安全警示和标识，各种机械应随机挂设安全操作规程， 实行场容场貌的标准化管理。 第十四章第十四章 工程项目进度管理工程

56、项目进度管理 14.114.1 工程管理中心在接到公司建设任务，并完成相关方案后向恒产下达相 关任务计划，恒产公司按公司及中心拟定的建设工期全面负责项目的管理工作， 对公司及中心制定的年度工程建设目标计划进行分解后报送中心，中心根据恒 产工期计划按周进度、月进度、季度进度及年度进度进行监督考核工作， 14.214.2 工程管理中心每月对工程进度完成情况进行检查考核，并根据考核 结果进行奖惩。针对进度滞后的项目，恒产公司要进行原因分析并，在制定对 策后报备中心。对连续三个月无正当理由不能完成进度计划的，根据有关规定 和公司的检查考评细则进行奖惩。 14.314.3 现场负责人需要求施工单位将经审

57、批后的进度网络（横道图）图上墙 公示，并针对关键工序和重点部位进行工期倒排计划，明确责任人负责落实。 第十五章第十五章 设计变更管理制度设计变更管理制度 15.115.1 由于下列原因可要求设计单位对原设计图纸进行局部变更： (1) 设计图纸有差错。 （2） 设计与实际情况不符或设计条件有变化。 （3） 现场条件所限,采用的材料规格、品种、质量不能完全符合设计要求。 xxxx 地产有限公司地产有限公司 文件编号：文件编号：版本号版本号/ /修改号：修改号： 文件标题：建设工程管理制度文件标题：建设工程管理制度共共 4747 页页 第第 2727 页页 （4） 技术改进和合理化建议。 （5） 经

58、有关部门及专家批准的施工工艺缺陷处理意见。 15.215.2 图纸设计与实际不符以及图纸外增加的工程量，必须是由要求设计作 出变更的相关单位提出，并说明变更事由，经按公司的变更、签证管理办法 流程办理有关手续后方可出示设计变更通知。 15.315.3 参建主体单位或责任人不得擅自对原工程设计进行变更。因擅自变更 设计而产生的安全质量事故及费用，由责任方或责任人全部承担，延误的工期 不予顺延，由此导致建设单位损失的将追究其责任。 15.415.4 设计变更增减工程量及现场签证收方工程量，除严格按公司的变更、 签证管理办法程序执行外，工程部主管工程师、专业工程师，设计、地勘、 监理及施工单位责任人

59、均要在相关的收方签证资料上签字盖章，是工程的结算 依据，也是设计文件及技术资料的组成部分，应妥善保管，作为竣工资料统一 归档。 第十六章第十六章 工程竣工验收及移交工程竣工验收及移交制度制度 16.116.1 工程竣工验收，必须具备下列三个条件： （1） 工程已按照合同规定、设计图纸要求内容和试验、试运行以及检验 全部完成，符合国家有关建设工程质量验收和评定标准。 （2） 要有真实、齐全、完整的隐蔽工程记录及施工技术资料。 （3） 施工现场清理完毕。 16.216.2 工程验收文件，一般应包括以下内容： （1） 工程开工报告。 （2） 图纸会审和设计交底记录。 （3） 工程竣工图纸及设计变更。

60、 xxxx 地产有限公司地产有限公司 文件编号：文件编号：版本号版本号/ /修改号：修改号： 文件标题：建设工程管理制度文件标题：建设工程管理制度共共 4747 页页 第第 2828 页页 （4） 隐蔽工程记录及施工技术资料。 （5） 主要建筑及设施基础沉降观测记录。 （6） 设计、监理质量评估报告，施工单位质量自评报告。 16.316.3 工程竣工验收一般分为预验收和正式验收。 （1） 工程预验收，由监理单位组织，设计、建设、施工单位共同参加。 按合同、设计及规范要求检查，检查出来的问题形成会议纪要，经施工单位逐 条整改完成后，方能报请竣工验收。 （2） 工程竣工正式验收前，施工单位填写竣工