襄阳汽车轴承股份有限公司外派人员管理制度

襄阳汽车轴承股份有限公司外派人员管理制度襄阳汽车轴承股份有限公司外派人员管理制度第一章总则第一条为规范公司对子公司、参股公司外派人员的管理，根据国家相关法律法规及公司的实际情况，制定本制度。第二条外派人员包括外派董事、监事以及其他人员。外派人员是由公司根据公司章程和出资协议向子公司、参股公司选派的董事、监事以及派出的管理、技术人员等。外派人员负责收集信息、分析研究、提出建议，向公司提交所属子公司、参股公司运营情况分析报告、重大事项和突发性事件处理专项报告等工作。第二章职责、权利与义务第三条外派人员履行下列职责（一）履行公司法、公司章程规定的董事、监事职责。（二）自觉接受公司相关职能部门的业务培训、业务指导和归口管理。（三）维护并促进公司与子公司、参股公司董事、监事之间的信息渠道的畅通。做好相关行业和公司的信息收集、整理工作，公司对子公司、参股公司的财务、业务发展和管理情况进行分析、研究，并提出建议意见。（四）对子公司、参股公司的业务发展和管理情况进行分析，提出股权处置意见。（五）对需经子公司、参股公司股东会审议的议案和其他信息进行研究，为公司股权管理决策提供支持。（六）出席子公司、参股公司的股东会，依据持股比例，按照公司股权管理意见，对重大经营决策、管理者选择、收益分配等重要事项进行表决，并代表公司提交议案或进行质询。（七）指导并督导公司有关职能部门，对依法应得的资产收益，及时、全额收缴入账。（八）及时向公司报告子公司、参股公司相关情况。报告分为定期报告和不定期报告。定期报告每半年一次，是外派人员向公司提交的正式报告；不定期报告视公司管理的需要或外派人员认为必要时，向相关部门提交的专项报告。第四条外派人员的权利（一）获知子公司、参股公司各类经营管理信息的权利；（二）获知公司有关任职子公司、参股公司经营管理信息的权利；（三）根据任职子公司、参股公司公司章程的规定具有的相应职权；（四）公司赋予的其他权利。第五条外派人员应承担下列义务一遵守公司章程、忠实履行职务、维护公司利益，不得利用董事、监事及其他职权为个人谋取私利，不得泄露公司秘密；二作为公司的股权代表在子公司、参股公司董事会、监事会、办公会进行表决时，要慎审行使表决权，不得损害公司利益；三对董事会、监事会、办公会等决议承担责任。因董事会、监事会、办公会等决议违反法律法规、公司章程或造成公司利益受到严重损失的，参与决议的董事、监事、管理人员承担相应责任，但在表决时表示异议并记载于会议记录的，可免除责任；四承担法律法规规定的相关法律责任。第三章聘任与授权第六条公司在选派和任命外派人员时，遵循程序规范、标准透明、用人唯贤的用人原则。第七条公司外派人员应具备以下条件一公司法要求的相关职务任职条件；二熟悉并能够贯彻执行国家有关法律法规和公司有关规章制度，在公司工作期间表现良好；三子公司、参股公司所处行业及相关行业的专业知识或者经营管理工作经验；四基本掌握财务管理、法律以及宏观经济等方面的专业知识；五具有较强的综合分析、判断和文字撰写能力，能够独立开展工作；六忠实履行职责，维护公司利益。第八条外派人员的人选按照一定条件提名并遴选，由公司决策层决定。人选确定后，由人力资源部登记造册，实行档案跟踪记录。第九条外派董事不得兼任监事。第十条外派董事、监事、高管人员由公司董事会向子公司、参股公司股东会提名推荐，由股东会审议并任命。其他人员由公司根据业务需要直接向子公司、参股公司推荐，由子公司、参股公司任命。第四章工作方式、内容与报告第十一条外派人员的日常办公室地点根据实际情况确定，既可以在公司办公，也可以在子公司、参股公司办公，并遵循相应的日常管理制度。第十二条外派人员在子公司、参股公司按照公司法及子公司、参股公司的公司章程及其他法律法规的规定履行职责。第十三条公司外派人员实行工作汇报制度，外派人员应按时编写、提交工作报告，工作报告作为评价其履行职权情况的重要依据之一。第十四条外派董事、监事及管理人员应按照子公司、参股公司董事会、监事会及办公会议通知准时出席会议。因故不能出席会议，应该以书面形式委托公司其他外派人员代为参加和表决（投票），并及时向公司汇报。第十五条外派董事、监事、管理人员根据公司的决议，代表公司在子公司、参股公司董事会、监事会和办公会上进行表决，并及时把表决结果向公司董事会汇报。第十六条外派董事、监事在子公司、参股公司董事会、监事会闭会期间的主要工作内容包括一研究子公司、参股公司产业发展趋势，提交子公司、参股公司产业发展建议报告；二了解子公司、参股公司管理现状，向子公司、参股公司提交管理改善建议报告，并及时反馈到公司；三指导和监督子公司、参股公司经营班子执行股东大会、董事会、监事会以及办公会的各项决议；四按照本人的分工职责，配合公司相关部门对子公司、参股公司进行各项管理。第十七条工作报告包括定期报告和临时报告。定期报告包括履行职权报告和研究报告，履行职权报告是就其工作完成情况向公司递交的报告，研究报告是就所在企业的发展情况进行深入研究后向公司递交的报告。临时报告包括外派董事、监事的专项报告和其他外派人员的专项报告。外派董事、监事的专项报告分为对股东会议案材料的建议意见报告、在股东会上的行权报告、其他重要事项报告。其他外派人员根据在子公司、参股公司的具体职务向公司递交专项报告。第五章考核与薪酬第十八条公司董事会每年对外派人员实施考核，考核在财务报告出具后一个月内完成。外派人员身兼数职的，可以对其兼任的所有职务进行综合考核。第十九条外派人员考核流程一证券投资部收集、分析子公司、参股公司业绩信息，以及外派人员主要工作情况；提出考核初步意见。二人力资源部根据相关信息和考核初步意见，对外派人员进行考核。三公司对人力资源部考核结果进行审批。第二十条公司对外派人员考核按照襄阳汽车轴承股份有限公司外派人员考核标准（附后）执行。考核包括德能考核指标和绩效考核指标，其中德能考核包括诚信品德和工作能力两方面内容；绩效考核包括工作态度和工作业绩两方面内容。第二十一条外派人员考核结果分为胜任和不胜任两个等级，考核得分在75分及以上的为胜任，75分以下的为不胜任。第二十二条外派人员考核结果为胜任的，可以继续担任子公司、参股公司的相关职务。考核结果为不胜任的，免去其在该子公司、参股公司的任职资格，并按公司有关规定给予经济考核。造成重大经济损失的，依法追究责任。第二十三条公司外派人员薪酬按照公司与子公司、参股公司有关协议执行。第六章解聘、辞职与离任第二十四条外派人员任期由其所任职的子公司、参股公司根据公司章程确定。第二十五条外派人员不能胜任工作，公司及时予以解聘。第二十六条外派人员从任职的子公司、参股公司辞职，应向公司提交书面报告，经公司同意后，方可办理辞职手续。第二十七条外派董事、监事从任职的子公司、参股公司辞职手续包括外派董事、监事向任职公司的董事会、监事会提交书面辞职报告，对任何与辞职有关或其认为需要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明，经外派任职公司董事会、监事会批准后办理离任手续。其他外派人员从任职的子公司、参股公司辞职按照任职的子公司、参股公司有关规定执行。第二十八条外派人员离任前需将有关档案材料、正在办理的事务及其他遗留问题全部移交。离任时由公司审计监察部进行离任审计。第七章附则第二十九条本制度由董事会办公室负责起草、修订，报公司董事会审议通过后施行。第三十条本制度由董事会办公室负责解释。第三十一条本制度自发布之日起施行。附件襄阳汽车轴承股份有限公司外派人员考核标准考核权重分类分类权指标名称分值得分要点重诚15公司忠诚度5