豪美木业公司质量体系程序文件汇编（p57页）

受控状态分发号程序文件版本号/修改状态A/0版文件编号HMCX401文件控制程序颁布时间201441实施时间201341西安豪美木业有限公司文件控制程序章节号HMCX4011目的为加强我公司对文件的控制工作，确保与质量、环境一体化管理体系有关的场所能及时获得使用文件的有效版本。2适用范围本程序适用于对于我公司质量、环境管理有关的各类文件的控制。3术语定义文件指我公司所购买、制定接收的与QE管理有关的文字材料、图纸、照片、计算机磁盘等图文电子载体。文件管理指对质量、环境管理体系文件的编制、批准、标识、编号、发放、使用、评审、更改、回收、作废归档的控制工作。4职责41总经理负责批准发布质量、环境手册、程序文件。42管理者代表负责审核质量、环境手册程序文件。43各部门负责相关文件的编制、使用保管。44办公室负责本程序的编制、更改组织实施，并负责控制质量、环境手册、程序文件等QE管理体系文件、行政管理文件、外来文件等的控制管理。45技术部负责技术文件检验文件等的管理。46生产技术部和车间负责生产过程中各类文件的管理。47销售部负责合同、订单等与顾客相关的文件的管理。48采购部负责采购仓储相关文件的管理。5工作程序51文件编制511质量、环境手册程序文件由管理者代表组织有关部门编写。512公司各部门负责编制本部门的相关文件及日常管理文件。513办公室负责组织对文件的会审汇编等管理工作。52文件的编号521文件编号按下列规则要求执行1）质量、环境手册编号企业名称代号体系代号手册代号章节号例DJQESC81表示陕西祥瑞消防技术有限公司质量、环境管理手册第8章第1节。2）程序文件编号企业名称代号程序文件代号章节号顺序号例DJCX702表示陕西祥瑞消防技术有限公司程序文件第7章第2个程序文件。3）作业文件编号部门代号顺序号各部门接收外来文件，属于应受控文件时要及时分类记入受控文件清单，仍采用原编号。文件需转发时由转发部门编制转发通知并规定受控编号发放号。522受控文件在发放时要盖红色受控专用章，在其中填写编号发放号。53文件的审批531质量、环境手册、程序文件由管理者代表审核，总经理批准。532公司其他与质量、环境管理体系有关的支持性文件，由有关职能部门组织编写，经部门负责人会审后，报管理者代表审核，总经理批准，并报办公室备案。533审核批准要在文件上留有审核人批准人的签字，以使存档备查。54文件的发放及控制541文件实行分层次控制制度，公司质量、环境管理体系文件由办公室发放，各部门日常工作文件由各部门控制，各种受控文件要加盖“受控文件”印章并按规定编号。各部门要将所制定并管理的有关的受控文件分别计入“受控文件清单”，以便管理控制。542为确保产品质量，用于生产现场的有关文件，尤其是法律、法规及其他要求等文件应使用有效版本。各部门人员在接收或发放受控文件时要做好接收发放登记，借阅文件也要做好借阅登记。543在生产过程中需要购买的工作书籍，经总经理同意后购买，办公室要建立台帐并按公司规定编号、受控。借用时管理人员要做好相应的登记，借用人要妥善保管，调离单位时应主动交还。544由政府部门上级单位下发的有关QE管理的文件，要经办公室登记，并报管理者代表在原文件上批阅给承办部门或人员，主管部门接到文件后要按领导批示认真办理；各主管部门在转发文件时要做好记录，编号要知执行52条款的规定。外来文件原件由主管部门保留，以备平时查用或年终归档。545使用人将文件损坏或丢失时，必须在领用申请中做出说明，办公室在补发文件时给予新的发放并在文件发放记录表的备注中注明原文件损坏或丢失。546任何人不得随意借用他人受控文件复印，如果发现没有红色受控印章的复印文件，办公室有权利没收。55文件的更改551文件的内容如不能正确指导产品生产或不符合国家有关要求时必须进行更改，应由提出更改文件的部门报送更改材料，应附有充分的理论依据。质量、环境管理体系文件由管理者代表领导有关部门及人员充分评审现行文件的适宜性后，再做修改。552文件更改内容应由文件的原审批人审批，当原审批人变化时，由接替其岗位或其授权人审批。553文件更改批准后，必须由各部门领导主持实施更改，文件更改时要注明更改标识更改生效时间。当文件需换版时，应按文件发放记录表上的使用者收回作废的旧文件。只局部更改时，可向使用人员发文件更改通知单及相关文件更改记录表，说明更改内容生效日期。554文件的更改方式1）在原文件条款上手写“更改”并签名或留印章，更改的新内容见文件更改记录表，或者局部换页更改（由于在一页上多次更改），并做好发放记录。变更内容应及时传达到相关部门或人员。2）文件内容多次更改时必须重新印制文件，原文件版本作废由发文件部门逐级收回。56文件的作废561文件经多次或大幅度修改时应换版，原文件作废，还有因各种原因已明确作废的文件，都应立即停止使用，并及时收回。562作废文件由办公室收回后及时加盖“作废文件”印章，并在文件发放记录表受控文件清单的备注栏注明“作废文件”及日期。563需作废保留的作废文件，文件管理人员要在受控文件清单的备注栏注明“作废保留”，并在文件封面上再加盖“作废保留”印章。564确定无保留价值的作废文件，经管理者代表批准，办公室应在监控下统一销毁，并做好文件销毁记录，监控人也应在记录表上签字。57文件的归档管理571要坚持“使用方便、控制要点”的原则，公司各部门都应按照职责要求归口管理各类文件，在每年三月前按档案管理规定及时归档。572产品生产过程中所使用的各类文件、资料要及时、完整的整理。按有关规定送交办公室保存。573借阅文件时，要经管理者代表同意，并在“借阅文件登记簿”上登记，借阅人要签字。574质量、环境管理体系有关文件记录的保管期限为三年。其它文件、记录资料按行业规定要求的保管期限执行。6相关文件记录61记录控制程序62文件更改通知单63文件/记录处置申请单64受控文件一览表65文件/记录借阅登记表66文件收/发记录表受控状态分发号程序文件版本号/修改状态A/0版文件编号HMCX402记录控制程序颁布时间201441实施时间201441西安豪美木业有限公司记录控制程序（章节号HMCX402）1目的对质量、环境管理体系记录进行有效地管理控制，用以提供本公司的质量、环境管理体系有效进行的证据，并为公司的产品实现、环境控制管理的可追溯性，改进、纠正预防措施提供依据，为文件修改提供依据。2适用范围本程序适用于公司内质量、环境管理体系中各种记录的标识、储存、保护、检索、保存期限处置的控制。3职责31办公室负责编制记录控制程序记录的归档管理。32各部门负责建立相关的质量、环境管理记录归档前的管理工作。33技术部负责质量、环境管理体系运行中各类记录的控制工作。4工作程序41质量、环境记录由办公室统一制订标识、编号方法格式。42质量、环境记录表格由各部门制定，报办公室审核，管理者代表批准后印发。43记录的填写要求431记录填写应字迹清晰、字体端正、笔画清楚、不得随意涂改，做到内容完整、项目齐全、真实准确的记载与质量、环境管理相关的各类信息。432签字应按表格所规定的人员亲笔签名，不得由他人代签。433如因特殊原因要修改数据时，应采用单杠划去原数据在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。434需要归档的记录必须用不褪色蓝黑墨水或碳素墨水。435产品生产过程中所需的各类记录应与生产过程及进度同时进行，不得补填。44记录的收集归档441各部门负责收集相关的质量、环境记录并整理、归档。442记录要做到存放环境适宜、通风防潮、防火等、保管方法应便于检索存取等。443办公室负责编制QE管理体系记录清单将公司所有与QE管理体系运行有关的记录汇总，包括；名称、编号、保存期限等，并汇集记录原始样本。444技术部定期对各部门的QE管理体系记录的使用管理情况进行检查。445每月初各部门应将本部门的上月记录进行收集、清理、装订整理交办公室统一归档管理。45记录的借阅管理451QE管理记录属于受控文件，如果借阅必须填写文件/记录借阅登记并注明归还日期。452顾客要求提供QE管理记录的，必须经管理者代表批准同意后，方可借阅或复印，同时做好借阅记录。46记录的保存本公司与质量、环境管理体系运行相关的记录保存期一般为三年。47记录的传递471各部门之间需保持密切的工作联系，及时传递记录，并做好收发及登记工作。472记录传递过程要保证不损坏、不丢失、不擅自修改，伪造或随意抽撤。473如需要时有关部门可将记录提供给上级、相关方或其代表作为评价查阅。474记录的编目、归档、储存、保管期限、借阅及销毁执行公司文件控制程序。5相关文件记录51文件控制程序52记录清单53文件/记录处置申请单54文件/记录借阅、复印登记表受控状态分发号程序文件版本号/修改状态A/0版文件编号HMCX501管理评审程序颁布时间201441实施时间201441西安豪美木业有限公司管理评审程序（章节号HMCX501）1目的按策划的时间间隔评审质量、环境管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性有效性。2范围适用对于公司QE管理体系的管理评审3职责31总经理批准管理评审计划，主持管理评审会议，审批管理评审报告。32管理者代表321向总经理及最高管理层报告QE管理体系运行情况。322负责管理评审活动的组织实施。33公司职能部门331办公室负责制定本程序管理评审计划，准备管理评审所需的资料，负责编制管理评审报告，协调有关部门对评审后的整改情况进行跟踪验证，并负责管理评审记录的存档。332生产技术部和车间包装车间负责产品质量的资料编制。333销售部负责顾客满意程度、顾客投诉资料等的编制。334技术部负责技术管理、质量检验等方面的资料编制。335采购部负责采购资料的编制。4工作程序41管理评审的时间与频次411管理评审每年至少一次，每年第四季度末对当年QE管理体系的运行情况进行全面评审。412若发生以下情况，由总经理决定评审频次评审时间。1）公司组织机构重大调整。2）发生重大质量、环境、安全事故，顾客连续投诉，公司形象受到损害。3）当重要环境因素、危险因素及重大危险源变化时。4）当法律、法规、标准及其他要求有变化时。42管理评审计划421管理评审计划由办公室制定，管理者代表审核，总经理批准后下发。422管理评审计划的内容1）评审的目的、范围；2）评审时间、地点及评审安排；3）评审参加人员。423办公室根据评审计划，提前一周向参加评审会议的人员送达书面通知，做好评审准备工作。43管理评审准备431办公室应提供的资料1）管理评审会议通知；2）内、外部质量、环境审核报告；3）评审会议签到表会议记录表。432公司有关职能部门应提供的资料1）质量、环境方面的记录；2）采购、销售方面的记录；3）不合格、纠正预防措施记录；4）顾客投诉资料、重大质量、环境处理的记录。44管理评审的内容441QE管理体系是否持续适宜有效，是否满足质量、环境方针，质量、环境目标的要求及控制情况。442QE管理体系的内审、外审的审核情况。443公司在QE管理体系运行中，对组织机构、人员配置、职责等方面提出的要求。45管理评审的输入1）顾客的反馈；2）QE管理体系过程的业绩顾客满意程度的测量结果；3）公司产品符合顾客要求程度的清况；4）纠正预防措施效果方面的情况；5）往年评审所确定的措施实施情况改进活动的结果；6）由于法律、法规要求的变化所受到的影响应变措施；7）管理体系文件的运行是否符合变化的法律、法规要求，并提出改进建议。46管理评审的输出1）QE管理体系及其过程有效性的改进；2）与顾客要求有关的产品的改进；3）资源的需求等。47管理评审报告471办公室对评审的内容、作出的决议及采取的措施应做好记录，整理后形成书面报告。472管理评审报告的主要内容1）QE管理体系的运作应符合的相关法律、法规的要求；2）QE管理体系及其过程的改进措施；3）顾客对产品质量、使用功能要求的改进措施；4）根据内部、外部的变化。考虑自身资源的适宜性未来的资源需求；5）监控上述内容作为下次管理评审的输入。473管理评审报告经总经理批准后，分别送总经理、管理者代表部门，办公室留底存档。48评审后的跟踪验证481针对评审提出的问题或改进的目标，有关责任部门在规定时间内提出纠正预防措施。482在管理者代表组织下，办公室负责协调有关部门对整改措施的有效性进行检查验证。5相关文件记录51管理评审计划52管理评审报告受控状态分发号程序文件版本号/修改状态A/0版文件编号HMCX502法律法规其他要求的获取、识别与更新程序颁布时间201441实施时间201441西安豪美木业有限公司法律法规其他要求的获取、识别与更新程序（章节号HMCX502）1目的建立获取法律法规及其他要求的渠道，以便及时获取、识别并更新公司质量、环境职业健康安全适用的法律、法规及其他要求。2适用范围本程序适用于公司获取、更新质量、环境法律、法规其他要求以及适用性确认。3职责31办公室负责适用的法律、法规、标准及相关要求的识别、获取更新，并填写公司“适用的法律法规与其他要求清单”，将信息传递到各相关部门，并确保实施。32办公室负责法律、法规、标准相关要求的发放及归档管理。33各部门负责本部门法律、法规的识别及收集，制定相应清单并经本部门领导审批，将相关信息及时与办公室沟通。34管理者代表负责法律、法规适用性审批。4工作程序41获取范围A有关的国际公约；B国家法律、法规、标准及行政规章制度；C地方法律、法规、标准及行政规章制度；D行业规定及标准；E上级机构的规定或指标；F内部规章制度、管理办法。42办公室通过国家、地方及行业主管部门、刊物、网络及其他途径获取相关法律法规与其他要求的文件。43办公室与相关部门确定其适用性，制定公司适用法律、法规其他要求清单经管理者代表审批后发送各相关部门，并确保将文件发放至相关部门。44各相关部门制定本部门相应的适用法规其他要求清单，结合程序文件作业指导书组织学习相关内容，确保符合要求。45办公室将本公司相关文件、资料每季度整理一次归档。46文件的发放、保存按文件控制程序执行。47若有法律、法规与其他要求更新或废止时，对更新的法律、法规与其他要求重新进行识别并审批其适用性。48法律、法规属强制性要求，尤其对环境保护、安全产品应用方面的法律、法规要确保适时、适用、最新。49涉及相关方要求的要及时通报给相关方。410办公室每半年进行一次法律、法规适用性评审工作。411办公室每半年要进行一次法律、法规、标准及其他要求的获取工作，同时每半年要监督检查各部门目标、指标、QE活动表现与法律、法规及其他要求的符合性。5相关文件51文件控制程序52记录控制程序6记录61适用的法律法规与其他要求清单受控状态分发号程序文件版本号/修改状态A/0版文件编号HMCX503信息交流沟通管理程序颁布时间201441实施时间201441西安豪美木业有限公司信息交流沟通管理程序（章节号HMCX503）1目的保障信息交流畅通，及时、准确传递。对QE体系的信息采用数据分析的科学方法，保证公司各部门之间，公司与相关方之间及时沟通各类信息，达到过程产品的有效控制，以证实QE管理体系的适宜性有效性，寻求持续改进机会。2适用范围适用于QE管理体系内部外部信息的交流沟通管理，以利于体系过程的数据分析应用。3职责31办公室是QE信息的综合管理部门，负责与上级行业主管部门以及相关方的信息接收、传递处理。32销售部负责与顾客的信息接收、传递处理。33技术部负责对公司统计技术进行培训指导。34各相关职能部门予以协助，上传下达、内外沟通，并选用适用的统计技术进行数据分析、处理。4工作程序41内部信息最高管理者应确保在组织内建立适当的沟通渠道，确保QE体系的有效性沟通。内部信息主要包括A）体系运行信息（向员工传达QE方针、目标、报告各部门体系运行状况内外部审核、纠正措施预防措施的验证结果、管理评审结果等）；B）内部管理制度、员工有关QE方面的建议要求、相应法律、法规的信息传涕；C）公司领导意图贯彻以及职能部门之间的联系沟通；D）作业场所活动中的隐患，评价出的环境因素、风险控制措施等；E）应急准备响应计划；F）绩效监视、测量结果；G）设备设施及物资变更情况；H）组织机构变化情况；42外部信息外部信息主要包括A法律、法规、标准信息；B执法机构信息如来自国家、地方行业方面的，环保部门、劳动安全部门、检测监督机构、行业协会、认证机构等相关信息以及上级部门的要求；C外部的安全检查、参观、访问等；D市场信息顾客、供方等相关方信息；E同行业技术信息专业会议信息，竞争对手的产品信息、服务信息技术信息；F公司QE方针的对外宣传。43信息交流方式可采用口头、电话、通知、通报、会议、板报等多种方式。44环境沟通实施由办公室进行环境、内外部事宜协商、协调工作。员工代表与办公室负责收集职工在生产安全、劳动保护等方面提出的要求建议，以及综合管理体系运行中存在的问题，并就上述问题进行审议答复形成文件并通报给相关方45信息处理451采用“信息联络单”传递给相关部门或主管领导。如需要时，有关质量、环境、技术及体系运行等方面的信息，可由办公室、技术部等相关部门分别负责处理。涉及到外部相关方抱怨的信息处理，报管理者代表批准，（必要时要向总经理汇报），形成处理决定以答复。452不论内部或外部的，对顾客关注的问题对重要环境因素影响的信息、重要危险因素影响的信息都要特别加以注意，并迅速采取处理措施，记录其处理决定。紧急状况执行应急准备响应程序。46数据分析及统计技术应用461可采用的统计技术可根据所获得的内、外部信息，采用统计技术的方法对产品实现过程其产品质量、工作环境、安全的运行控制及产品特性的数据（包括资料的）信息，以图表的形式反应出来，判断薄弱环节、环境隐患、安全隐患趋势，提高解决问题的有效性效率。统计技术包括简单的图表，也包括高深理论复杂计算的统计技术。常用统计技术的方法有排列图、控制图、直方图因果图、散布图等。公司鼓励各部门根据具体情况采用其他适宜的方法，也可采用计算机将数据信息进行处理。462数据分析的作用数据分析可提供以下方面的信息A顾客满意通过分析找出顾客不满意的主要方面及目前的未来的愿望要求；B与产品要求的符合性通过分析，找出产品质量中存在的主要问题，作为技术主攻方向；C过程产品的现状、发展趋势是否反映了潜在问题（有关质量的、环境的、安全的），有无必要采取预防措施；D供方产品过程的相关信息了解供方质量、环境的控制情况是否与本公司QE管理体系相适应、相匹配，以及相互间的改进需求。463利用数据分析结果对QE管理体系活动过程产品质量进行评价，从中寻找改进的机会及对重要环境因素重大风险的评估，确定从哪些方面、环节加以改进，提出决策建议。5相关文件51内部审核程序52不符合、纠正预防措施控制程序53法律法规其他要求的获取、识别与更新程序54应急准备响应程序55与顾客有关的过程控制程序56不合格品控制程序57监视测量控制程序6记录61信息联络单62顾客满意度调查表63顾客意见与投诉处理记录64适用的法律法规与其他要求清单受控状态分发号程序文件版本号/修改状态A/0版文件编号HMCX601教育、培训管理程序颁布时间201441实施时间201441西安豪美木业有限公司教育、培训管理程序（章节号HMCX601）1目的对从事质量、环境及活动的员工规定必要的能力要求，通过培训增强质量、环境、安全意识，提高其能力，使员工能够胜任各自岗位工作。A使员工了解并贯彻公司的QE方针、目标；B使员工具备岗位专业知识技能，提高其业务素质环境、职业健康环境、意识；C对从事与质量、环境有关的管理、执行验证人员都要进行培训，达到教育、培训、技能（或）经验的要求。2适用范围适用于公司从事与质量、环境有关的所有人员，包括临时雇用人员，必要时还包括供方、相关方的人员进行培训及有效性评价的控制。3职责31办公室A编制公司的管理人员岗位人职要求，并组织编制各部门的岗位责任制B编制公司年度培训计划并监督实施；C负责新员工入公司教育；D组织特殊工种的培训；E对培训效果进行评估。32技术部A负责对特殊过程、关键过程岗位人员培训；B负责对重要环境因素、重大不可容许风险岗位人员培训；C负责作业及设备使用操作培训。33各部门A编制本部门岗位责任制，并报办公室；B编制本部门培训需求计划；C负责本部门员工的岗位技能环保、安全知识培训。34总经理A批准公司年度培训计划，批准管理人员岗位入职要求；B批准公司外培、内培培训计划。4工作程序4L对人员要求411办公室编制公司管理人员岗位入职要求，报总经理审批。412管理人员岗位入职要求经审批后，作为公司选择、招聘、安排人员、培养干部的主要依据。42培训、意识能力421新员工培训4211公司基础教育包括公司简介、员工纪律、QE方针目标、质量、环境、安全意识、相关法律法规、质量、环境管理体系标准基础知识等。4212岗位技能培训学习生产作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、环保知识、安全事项及紧急情况的应变措施等，并进行书面操作考核，合格者方可上岗。422在岗人员培训按培训计划，每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能、环境污染防治防护知识的考核。423特殊岗位人员培训对持证上岗人员包括特殊岗位的培训，按本程序中438条款实施。424通过教育培训，使员工意识到A满足顾客法律、法规要求的重要性；B违反这些要求所造成的后果；C环境保护、管理“人人有关，人人有责”。425评价培训的有效性4251通过理论考核、操作考核、业绩评定观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力。4252每年第四季度，办公室组织各部门负责人及员工代表，就培训的有效性征求意见，以便更好地制定下年度的培训计划。4253对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。426办公室负责建立、保存员工的培训档案。43培训计划及实施431公司各部门根据岗位需要，以书面形式向办公室提出培训需求计划，并填写培训计划表。432办公室根据本公司的实际情况各部门培训需求计划，制定公司“年度培训计划”。433年度培训计划经总经理批准后，办公室在每年的元月份下达到各部门。434年度培训计划内容包括培训目的、时间，内容、参加培训人员、培训的具体实施承办部门。435办公室根据批准后的计划，落实培训人员、联系授课老师、选购培训教材、布置培训场地、制定考核要求。436对培训考核不合格人员，重新安排培训或进行补考，补考仍不合格者，不准上岗。438对持证上岗人员的培训4381特殊岗位人员范围包括质检员、安全员、内审员、特殊过程操作人员、关键过程操作人员、特殊工种人员（司机等）。4382对特殊工种人员的培训，要经有资格的培训机构进行培训，取得“操作证”后方可上岗。4383对质量、环境及管理体系内审员的培训，要由授权资格的机构进行培训，取得合格证书并经总经理下聘书后聘用。439培训形式根据公司不同工种、不同岗位、不同职工的要求，针对产品的特点，进行多类型、多层次的培训，采取公司内培、外培，师傅传、帮、带及其他培训形式。4391公司内培由部门负责人根据公司年度培训计划或临时计划，事先提出书面申请，送交办公室审查，经总经理批准后，即可组织实施。4392外培由办公室根据公司年度培训计划及时作出安排。培训结束后，外培人员应到办公室报到，办公室将培训时间、内容（包括取得的毕业证、结业证、合格证、资格证等）记入职工培训、考核档案资料。44考核441由各部门组织的培训及安全、环保教育，其结果应书面通知办公室，办公室将成绩记入培训人员名册及成绩表。442办公室组织的培训结束后，应对培训人员进行考试或考核，试题要经过总经理审批。45培训记录451办公室负责做好各类培训记录。452办公室收集各部门培训记录并存档保存。453各部门将本部门的培训记录注意保存，每季度向办公室归档一次。5相关文件51记录控制程序6记录61培训记录62培训申请表63职工培训、考核档案资料64年度培训计划65岗位资质培训、考核合格人员名册受控状态分发号程序文件版本号/修改状态A/0版文件编号HMCX701与顾客有关的过程控制程序颁布时间201441实施时间201441西安豪美木业有限公司与顾客有关的过程控制程序（章节号HMCX701）1目的A通过了解掌握顾客（甲方）现有的未来的对产品以及服务的要求期望实施改进，确保实现对顾客的质量、环境、服务的承诺；B对合同的合理性、可行性进行评审，来证实公司满足顾客要求的能力；C收集质量、环境、信息，解答顾客咨询，及时处理顾客投诉，提高顾客的满意程度、诚信度、挖掘潜在顾客；D公司依存于顾客，维护公司的合法权益，促进顾客合同的建立顺利实施。2适用范围适用于公司所有产品合同的评审及其合同的履行。3职责31销售部A负责开拓市场、洽谈业务、承揽产品业务；并负责产品过程中的顾客沟通及完工后顾客回访服务；B负责起草合同，组织各部门进行合同的合法性、合理性、完整性的评审。32技术部负责评审及预算编制，提出设备、材料清单。33总经理负责合同的总体评价审批。4工作程序41与顾客有关的过程A与产品有关的要求的确定顾客明示的隐含的、对产品交付及交付后产品的性能、用途、使用所必需的要求以及与产品有关的法律法规要求满足产品质量性能及服务要求以及任何迎合顾客超前意识的要求；B与产品有关的要求的评审组织应评审与产品有关的要求，评审要在对顾客承诺之前进行（如签订合同或订单前以及合同或订单更改之前）。确保组织有能力满足产品、服务所要求的规定与合同订单一致，以及有关环境、安全技术方面的要求。C顾客沟通确定并实施与顾客沟通的有效安排。顾客在形成合同订单前对产品、服务信息的了解、合同订单形成（包括修改）过程中以及合同订单实现后顾客意见的反馈。42销售部负责了解产品要求及顾客期望，负责编制合同。43合同签订前的评审431合同类型产品合同432销售部根据产品合同组织由总经理、技术部等部门有关人员对合同进行评审。确保实现公司对顾客的承诺，解决合同中与顾客要求不一致的问题。433销售部负责组织评审文件，包括合同及附件、相关的法律法规文件等。434评审的内容1）顾客的各项要求是否在合同条款中得到明确规定；2）顾客要求在没有书面说明情况下应确保口头协议在其被接收前得到确认；3）与以前表述不一致的要求是否得到解决；4）公司是否有满足合同要求的能力。435评审方式根据产品合同，由销售部分别采用会议评审、传递会签、授权人签字评审方式。436经评审后的合同，由销售部与顾客联系签署合同事宜，由相关人员根据评审结果与顾客代表洽谈，就与顾客不一致的问题进行磋商，直至与顾客达成一致意见。经总经理审批后，由总经理或授权人进行签订合同。签订后的合同一式两份。分别由顾客及公司销售部保存。44合同实施441合同建立后，由销售部组织各部门收集、汇总迎合顾客的超前意识方面的资料，同时组织配备材料、设备等资源，转交生产技术部和车间。442技术部根据顾客要求进行设计，并将质量标准、工作进度交生产部审定。443生产技术部和车间要严格进行质量控制，做好各项工作记录、设备维护、产品验收合格单，要满足或超越顾客的需求期望，使公司产品服务处于领先的地位。45合同修改451合同履行过程中，由于顾客要求或现场客观因素影响，需要修改时，经过顾客批准由销售部门修改。452合同的变更，应在不影响原有的产品主要性能的情况下做一般的更改，经总经理或授权人批准后，由销售部保存变更文件，并将变更文件及时传递到相关部门。453合同履行过程中，如合同内容本身发生较大变化或顾客提出较大的合同更改（即对质量标准、合同价格的更改）时，要及时通报有关职能部门，必要时报告总经理。销售部负责组织原合同评审的有关人员进行重新评审，并将评审结果报总经理或授权人审批。由总经理或授权人组织有关人员与顾客协商一致后，变更有关合同条款或签订补充合同，变更后的合同或补充合同按原合同发放范围及时发送到各有关部门及顾客。454在合同更改时，要确保相关文件得到修改，确保相关人员得到更改内容。455合同变更、修改，双方要及时以文字的形式办理、并履行完善签字或盖章手续，同时按有关要求由销售部保存，并定期归档办公室。46顾客沟通销售部负责与顾客沟通，并填写相关的记录表，如果顾客提出的问题涉及合同更改则应由原评审人员进行评审，按45执行合同更改。1）销售部负责对组织与顾客沟通作出有效安排；2）与顾客有效的沟通，目的是为了充分准确的掌握顾客对公司产品的各项要求及服务、环保、安全性能等方面是否满意。47合同完成471申请顾客、组织相关部门对产品质量、性能检查验收。472收集产品信息1）顾客对质量、环境、安全等方面的意见建议；2）解答顾客对产品咨询、满足顾客需求。473顾客对产品质量不满、抱怨、投诉时，由销售部、生产技术部和车间负责与顾客沟通，向顾客赔礼道歉，并迅速采取补救措施，将补救措施反馈给顾客，直至达到顾客满意为止。5相关文件51文件控制程序52记录控制程序53生产过程控制程序6记录61顾客意见与投诉处理记录62顾客满意度调查表受控状态分发号程序文件版本号/修改状态A/0版文件编号HMCX702采购控制程序颁布时间201441实施时间201441西安豪美木业有限公司采购控制程序（章节号HMCX702）1目的确保采购过程处于受控状态，并保证采购产品的符合规定的要求。2适用范围本程序适用于本公司对产品采购过程的控制。3职责31总经理负责审批合格供方名册与采购计划。32采购部负责采购编制，包括对供方的选择、监控、评估更新以及采购产品的仓贮管理。33技术部提供采购产品的技术文件、验收标准及检验工作。34办公室负责审核采购计划，确保采购资金的到位。4工作程序41供方的评价选择41L供方选择条件1）执有国家注册的营业执照，具有相应的经营范围；2）具有有效质量控制能力，有相当的设施或设备，技术能力、生产能力，管理水平及检测手段；3）具有良好的市场信誉并能提供优良的售后服务。412采购部根据对供方选择条件的要求，推荐供方名单，作为选择供方的对象。413供方评定1）采购部向供方发出“供方信息调查表收集后组织有关部门或人员对供方的生产或经营活动能力、技术力量、管理水平、检测手段以及QE管理体系等情况进行评定，符合规定要求的供方，经总经理批准后建立合格供方名单；2）对临时性或零星的一次性采购产品，经总经理同意批准采购的其供方可不列入合格供方名单。414对供方的控制1）采购部会同技术部通过不定期对合格供方质量信息分析管理，对合格供方进行控制，必要时可采取相应的措施；2）采购部每年末对合格供方组织生产技术部和车间、技术部进行评审重新建立合格供方名单报总经理批准；3）采购部保存合格供方的记录建立供方档案。42采购信息文件421采购部按照生产计划库存情况，接收各部门的采购申请，编制采购计划经总经理批准后与以实施。422采购文件的内容1）采购产品的名称、规格、数量等；2）采购产品的性能要求，有关的质量标准要求等。采购文件在发放前对规定的要求由技术部审核经理审批，确保采购文件的规定要求是适宜的。43采购431采购部应按照采购计划在合格供方处实施采购。432急需或临时性一次采购，未列入合格供方名单的供方，经总经理批准后方可实施采购。433采购部采购产品时将证明合格采购的有关资料随同采购产品交保管员，并通知技术部进行验证填写入库单。44采购产品的验证441技术部对采购产品按产品检验规程实施验证，验证方法可分为1）在供方货源处进行验证（应在采购文件中注明）2）在本公司内进行验证442验证合格填写检验记录验证不合格执行不合格品控制程序443合同规定时，顾客要在供方货源处或在本公司进行采购产品检验验证时由销售部负责组织进行。444本公司不能因为顾客的验证作为供方质量有效控制的依据，也不能除本公司提供顾客可接受产品的责任，本公司依然要求对供方做出有效控制。有关采购文件记录包括来自供方的资料记录，由采购部技术部、生产技术部和车间分别保管，执行记录控制程序。5相关文件51采购申请单52采购产品检验验证记录53供方评定表54合格供方名单受控状态分发号程序文件版本号/修改状态A/0版文件编号HMCX703生产过程控制程序颁布时间201441实施时间201441西安豪美木业有限公司生产过程控制程序（章节号HMCX703）1目的对产品生产过程中影响产品质量、环境质量作业人员的健康及安全危险因素进行控制，确保产品质量向顾客提供优质服务，最大限度地满足顾客的要求，实现污染预防持续改进。2适用范围适用于本公司所有产品过程、服务过程的控制。3职责31技术部负责产品过程的质量控制、协助办公室对污染防治、安全文明生产的监督管理，负责产品技术规范、规程、标准及文件的监督执行。32办公室负责产品过程的安全环境的控制与监督；人员的培训管理及有效性评价。33生产技术部和车间包装车间负责产品过程中质量、安全、环境的控制、实施并做好记录。4工作程序41生产准备411签订合同后，由销售部领回合同，并负责将有关规范、规程、顾客要求发放到技术部及有关人员。412技术部会同相关部门生产技术部和车间编制质量计划。42生产中特殊工种作业人员必须持有效证件上岗，生产技术部和车间负责岗前检查并记录，无有效证件者严禁上岗。43产品中生产技术部和车间组织对现场工作设备的定期维护保养工作，以保证在用设备始终处于完好运行状态。44产品中生产技术部和车间要严把材料验收关，具体按采购控制程序、监视测量控制程序实施，出现原材料不合格时执行不合格品控制程序。45过程控制451生产技术部和车间在编制质量计划时，应依据有关技术标准、验收标准、工艺流程图以及合同要求，确定工作过程中的一般工序、关键工序及可能具有对于环境、安全重大影响的相关过程。452一般工序的控制1）生产技术部和车间按照质量计划、国家现行标准、规范要求组织产品。2）操作人员按照技术要求进行操作；3）生产技术部和车间、顾客按照验收规范及合同要求进行验收。453关键工序的控制1）产品中对产品质量有重要影响的工序为关键工序，2）对关键工序除了按照一般工序控制外，产品前应由专业技术人员编制技术方案，以明确相关人员配备及职责、机器配备、物资验证及复验要求、设置质量要求、环境要求、安全与文明要求等；3）生产技术部和车间应根据技术要求进行跟踪检查，对出现偏离的内容执行不合格品控制程序、不符合、纠正预防措施控制程序；4）产品生产时质检人员对质量控制点进行重点监督，检查合格后方可进行下一步工作并做好相关记录。454重要环境因素运行控制1）工作过程中重要环境因素（环境因素的识别、评价及重要环境因素的确定参照环境因素识别、评价与更新程序执行）有噪音、垃圾等；2）对重要环境因素需实施控制，产品生产前技术人员在编制的方案中对运行控制应予以明确，办公室审批后实施；3）办公室组织生产技术部和车间对重要环境因素运行控制的操作人员进行岗前培训，并保存培训记录4）生产中所用机器设备要始终处于完好运行状态，操作中生产技术部和车间派专人指挥，防止超负荷工作；操作人员严格按照技术标准进行工作，所用料具要轻拿轻放，减少噪声发生；5）对工作中所产生的废物，生产技术部和车间应规定专门的堆放地点，并定期清理外运；操作人员应确保工完、料净、场地清；6）技术部与办公室每月组织一次以生产管理、机械设备、材料、安全、卫生等为主要内容的现场达标检查，对检查出的问题，及时用书面形式下达整改通知，由生产技术部和车间指定专人落实；整改后，技术部、办公室进行复查，并落实奖罚，以确保工作环境的有效控制持续改进。456用电作业安全防护要求1）用电设备接电源线时应停电作业，严谨带电接线；2）用电设备的金属外壳应可靠接地，用试电笔检测确认无电后方可使用；3）用电设备的临时线根据现场环境采取有效措施，确保导线连接紧固，绝缘体不受损坏；4）非电器工作人员不得进入电器操作现场。46过程检验461过程检验应执行监视测量控制程序。462生产技术部和车间应积极配合上级质量、环境、安全主管部门的抽查检查，对检查情况要留有记录，对出现偏离的项目及时上报给技术部、办公室或其他主管部门，积极落实整改，具体执行不合格品控制程序不符合、纠正预防措施控制程序。5相关文件51监视测量控制程序52不合格品控制程序53不符合、纠正预防措施控制程序54教育、培训管理程序55环境因素识别、评价与更新程序57采购控制程序6记录61培训记录62设备维护保养记录受控状态分发号程序文件版本号/修改状态A/0版文件编号HMCX801监视测量控制程序颁布时间201441实施时间201441西安豪美木业有限公司监视测量控制程序（章节号HMCX801）1目的通过对产品实现过程的监视测量，确保产品质量满足顾客约定及合同规定要求；通过对具有或可能具有重大危险影响的运行与活动的关键特性的监测测量，确保符合适用的法律、法规的要求。2适用范围适用于本公司QE管理体系所涉及的需要监视测量的各个组成部分。3职责31办公室A负责对公司QE管理体系目标、指数及管理方案的完成实施效果进行监测评价；B负责对QE管理体系运行控制情况的监督；C负责对劳务人员及运输服务供方司机的考核；D负责公司办公车辆年检员工的年度健康体检；E负责QE管理体系培训以及有效性评价。F负责组织对QE管理体系适用的法律、法规及其他要求遵循情况的监测；G负责对公司环境、安全风险、危险作业实施监督检查。32技术部A负责对购入的原材料、设施、设备计量器具进行监观测量；B负责生产过程监视测量工作的监督管理，不定期对过程监视测量工作进行抽查，并做好抽查记录；C负责顾客满意顾客反馈意见的监视测量。33生产技术部和车间包装车间要特别关注重要环境因素，重大危险源的监视测量。A对特殊过程及可能具有重大环境影响及重大危险因素的生产过程要严格进行监视测量并做好记录，发现问题上报技术部、办公室；B采用适当的方法对生产过程中及产品质量、环境行为表现、健康安全绩效进行监视测量，确认每一个生产过程持续满足其预其结果的能力。34采购部部负责对库存物资的保管进行监视测量。35各部门将监视测量的相关信息提交办公室，作为数据分析信息的一部分。36管理者代表负责QE体系监测测量总体工作。37总经理要关注体系监视测量的结果。4工作程序41进货检验411检验依据4111依据进度计划生产过程规定所需的设备、主要材料及相关的技术，如型号、数量、技术以及合同中特殊明确要求的项目等。4112依据设备、材料的相关国家规定、技术标准及有关环境标准、安全标准要求，对规定的项目实施检验。合格后办理验收或入库手续。412生产急需，尚未验证而又急需的材料，须经公司批准，顾客同意，由技术人员对该产品作出明确的标识相应记录后方可投入使用并继续验证。以保证一旦发生不合格时，立即追回更换。413对进货检验的项目数量，应根据供方所进行的检验程度及产品重要性确定。414原材料进场后由生产技术部和车间材料员对材料进行验证，检查核对质量证明，查证货物是否齐全，数量、型号是否正确。415无产品质量证明的物资，经验证与采购计划不符的物资，实施退货。42过程检验421技术部执行相关文件要求，按相关标准、顾客要求，对产品各项质量进行检验评定。422生产技术部和车间负责按照相关的验收规范，对生产过程的工序进行检验。423技术部不定期对各项已完成或正在进行中的项目进行抽查，检验评定。43最终检验431技术部根据国家规定、标准、相关文件急顾客要求组织有关部门对完工产品进行检验评定。432产品测量监视形成的记录，由生产技术部和车间包装车间及相关部门确认、并作为质量、环境证明的证据。44不合格品处理在检验中发现的不合格品，按不合格品控制程序执行。45监测类型451技术性监测1）监测设备例行检测；2）劳动防护用品监测3）劳动安全卫生监测；452管理性监测1）目标、指标、管理方案完成情况及效果监测；2）体系运行情况的监测；3）适用法律、法规及其他要求符合性监测。453监测方法1）现场自查；2）日常巡查；3）安全大检查；4）内部审核；5）管理评审；6）顾客满意度调查及反馈信息的收集。456监测实施4561技术性监测1）现场设备、车辆进行年检；2）职业病检查办公室依据国家有关标准规定，定期组织有关员工进行体检；3）环境监测A噪声监测B废气物监测C原材料环保性能、安全性能监测。4劳动防护用品监测办公室、技术部分别对公司职能部门工作现场进行不定期检查劳动防护用品的配置使用情况，并保留记录；5）劳动安全卫生监测各部门及生产技术部和车间做好本部门日常的QE劳动安全检查，保证工作、现场符合有关规定；办公室组织对法定四大节日进行QE安全卫生检查，并做好检查记录；6）紧急情况的监测当发生紧急情况时，生产技术部和车间包装车间要立即组织有关人员对现场进行勘察、监测，记录监测结果，并尽快上报技术部、办公室，必要时报总经理。4562管理性监测1）目标、指标、管理方案落实情况的监测A办公室每季度对职能部门工作现场QE目标、指标及管理方案实施情况进行检查，并做好检查记录；B检查过程中发现管理方案不能满足QE目标指标的适宜性，或无法按期完成时，办公室组织相关部门应及时对管理方案进行调整；C办公室每年12月底以前对体系目标指标的完成情况书面向管理者代表汇报，并提出下一年度目标指标的修订意见。2）体系运行控制的监测A）办公室通过每年的内审、外审、管理评审每季度的体系检查对公司的体系运行及现场情况进行评价，发现不符喝，按不符合、纠正预防措施控制程序执行；B）各部门负责检查本部门的体系运行情况，发现不符合要予以记录，并按不符合、纠正预防措施控制程序执行C）顾客满意度监测由销售部负责，发现不符合按不符合、纠正预防措施控制程序执行。3）适用的法律法规及其他要求的监测办公室每年组织公司各部门对有关质量、环境管理方面的法律、法规及其他要求遵循的情况进行评价；可采用会议或文件的形式，发现不符合，按不符合、纠正预防措施控制程序执行。5相关文件51生产过程管理程序52不符合、纠正预防措施控制程序53废弃物管理程序54环境因素识别、评价与更新程序55危险源辨识、风险评价风险控制程序6记录61设备运行记录62进货材料紧急放行申请表63不合格材料通知单64不符合报告65职工健康档案66QE目标、指标及管理方案（公司及各相关部门）67目标、指标管理方案完成情况检查评审表68整改通知单AQE现场检查记录B环境检测报告C员工体检报告受控状态分发号程序文件版本号/修改状态A/0版文件编号HMCX802内部审核程序颁布时间201441实施时间201441西安豪美木业有限公司内部审核程序（章节号HMCX802）1目的验证QE管理体系是否符合标准QE管理体系的要求，确保QE管理体系得到有效的实施、保持改进。2适用范围本程序适用于公司QE管理体系所覆盖的所有区域进行内部审核的控制。3职责31办公室311编制内部审核控制程序，经管理者代表批准后组织开展内审工作。312负责内部审核的日常管理工作审核资料，文件的保管工作。32管理者代表321负责审核批准年度内部审核计划并向总经理汇报。322负责审批内审组成员及提名审核组长并授权。323负责审批审核组根据审核计划编制的内部审核方案。324负责组织审核组编写年度内部审核报告，作为管理评审输入的信息。33内审组331向管理者代表汇报审核情况并向受审核单位（部门）发放审核报告不合格项