管理制度汇编物资管理分册

管理制度汇编（物资管理分册）中建一局集团第二建筑有限公司二零零八年九月编制说明科学的现代企业管理制度是人类文明与经济发展的产物，是市经济必不可少的组成部分。成功的企业来源于卓越的管理，卓越的管理离不开完善的制度。企业要想在激烈的市场竞争中脱颖而出、获得成功，就必须根据市场经济的变化，不断完善各项规章制度使企业具有可持续发展的竞争力。随着经济全球化浪潮的袭来，激烈的市场竞争已经开始，市场的机制就是优胜劣汰，适者生存。因此我们必须行动起来，苦练内功，建立健全各种规章制度，构筑良好的运行机制，合理调整企业内部结构，走现代化企业管理与运营之路。2003年公司编制的管理制度汇编（共计八个分册）一直作为公司工作的行为准则。该制度的运行有效地规范了公司的管理行为，为公司的发展壮大起到了至关重要的作用。五年来公司的管理体制发生了重大变化，企业也由全民所有制企业改制为股份制公司。旧的管理方式已不能适应公司发展的需要，因此我们必须更新观念、从实际出发、适应市场变化、逐步从粗放型管理向集约型管理转变，以实现公司“三步走”的战略目标。此次修订的2008版管理制度汇编共分为九个管理分册，包括项目管理分册、市场合约报价管理分册、技术质量管理分册、物资管理分册、安全保卫管理分册、财务资金审计资产管理分册、人力资源管理分册、行政党务法律信息技术管理分册、总部及基层单位岗位职责管理分册，它与公司的管理体系文件有机的结合在一起，构成公司各项管理工作的文件化体系。在本次制度修订的过程中，力求做到适当的前瞻性和政策延续性，同时也充分考虑了实际工作中的可操作性，主要是希望能在一定的时期内稳定的实施。在内容上，该汇编较全面地描述了公司的工程管理、经营管理、财务资金管理、质量技术管理、人力资源管理、行政法律事务管理、信息技术管理、资产管理、党群工作管理等工作，是公司各级管理人员和操作人员的实务大全。编制公司管理制度的目的，在于使公司各项工作有章可循，每个员工办每一件事都有充分的依据，使管理制度真正起到导向、约束和激励的作用。本次制度编制工作得到了公司各部门以及相关单位和员工的大力支持和配合，同时公司各级领导也为该制度的最终审订付出了诸多的辛苦，在此一并表示感谢。郑重声明该文件仅限于公司内部使用，不得外传、外借和自行复制，如因工作需要，可复制单行本，但必需经经理总经理办公室审批备案。未经批准，任何人不得复制。目目录录第一章物资采购管理1第二章物资采购招标管理13第三章顾客提供物资管理20第四章物资检验与试验管理22第五章物资搬运与储存管理28第六章工程非实体物资管理33第七章材料消耗与核算管理41第一章物资采购管理1总则11目的本章规定了物资供方的选择、评定方法和采购方式，以保证采购的物资能够满足工程质量、环境、职业健康安全目标及工程合同要求。12适用范围适用于本公司与工程质量、环境、职业健康安全目标有关的物资采购。13名词定义131大批量物资指总价款在20万元以上（含20万元）的物资。132一般批量物资指总价款在520万元的物资。133小批量物资指总价款在5万元以下（不含5万元）的物资。134采购部门指公司所有进行工程物资采购的实施主体。135指定物资指顾客指定的物资和设备。14管理职责141物资部负责对本章的实施情况进行监督检查。142各采购部门负责执行本章的有关规定，从合格物资供方名册中选定供方、拟定相关采购文件及合同，报主管领导及公司相关部门审核，并控制有采购关系的合格供方。143合约部负责提供工程预算制造成本。144市场部负责提供顾客供应材料设备一览表。2物资合格供方的评定21物资分类为了对不同类别的物资供方实施不同的控制，按照物资对工程质量、环境和职业健康安全等方面影响的程度，结合上级主管部门的相关规定，将物资分为A、B、C三类。A类物资指用其构成工程实体并对工程质量、环境产生很大或较大影响；或虽不用其构成工程实体，但对工程产生间接影响的物资。如钢材；水泥；商品混凝土；木材；模板；墙体材料；砂石；混凝土掺和料；外加剂；防水材料；保温材料；预制构件；门窗；吊顶隔墙材料；焊接材料；石材；墙地砖；油漆涂料；胶粘剂；玻璃等。给排水系统的管材、管件等；散热器；卫生器具及配件；热交换器；风机盘管、锅炉、水泵；制冷系统的管材、防腐保温材料；各种阀门、仪表及各系统中的专用设备等。变压器；高低压配电柜、配电箱；高低压开关、插座；电机；母线；电线；电缆；电线导管、线槽；桥架；灯具；应急电源设备等。B类物资指不用其构成工程实体，但将对职业健康安全产生影响的物资。如各种安全网、安全帽、安全带；各类漏电保护器、开关；电焊机保护器；脚手架扣件；临电用电缆以及各类临电配电箱、柜；各类机械和设备的重要安全防护装置等重要安全防护用品。C类物资指不用其构成工程实体，或对工程质量影响较小的物资，如各种机械配件、油料、小五金、杂品、工具、临时设施用零星辅料等。22对供方的评定221供应A、B类物资的供方，对其进行资质评定，建立评定档案。222顾客指定的供方对其进行资质评定；对顾客提供物资和设备的供方不做评定，但对其所供物资应有供料质量记录（JL/物资/01/01）。223每年对公司合格物资供方名册内的供方进行一次重新评定。23评定内容231供方资质评定A属于生产厂家的供方，重点评定其经营生产资质，质量保证与供货能力、产品环保与安全技术指标、企业业绩、服务质量等；B属于经销单位的供方，重点评定其经营的资质、品种、品牌、供货能力、产品环保与安全技术指标、供应业绩及服务质量等。232供方供料情况评定采用供料质量记录的形式，对供方进货质量及服务质量进行评定，每季度评价一次。24评定程序241申请供应公司A、B类物资的供方，均应填写供方资质预审表（JL/物资/01/02），提供能证明该企业生产经营相关产品能力及资质的资料（如营业执照、检测报告、企业资质、管理体系及产品认证证书及业绩资料等），经采购部门核对无误预审合格后，报公司物资部审批。242申请供应公司B类物资的供方，除执行241规定外，还要提供中建一局集团重要防护用品认定资格证书。243若对供方存在疑问或认为有必要时，采购单位应要求供应商提供产品样品或对供方进行考察，验证其所提供资料和样品的真实性，同时将做出的考察报告或验证记录纳入预审资料。244A、B类物资供方经过资质预审并与公司签订环境保护、健康安全协议书后，由公司物资部按24规定对供方进行评定，经物资部经理批准为合格物资供方后方可采购。245对指定物资的供方，采购部门应按本程序规定进行评审，经物资部经理批准，注明“一次性采购订货”，可不列入合格物资供方名册，用料单位应有供料质量记录。246合格物资供方名册内A、B类物资供方的预审、评定资料由公司物资部存档。25重新评定251每年一季度对公司合格物资供方名册内的供方进行一次重新评价，根据评价形成的评定意见编制公司新的年度合格物资供方名册。252重新评定的程序材料（保管）员对所进A、B类物资填写供料质量记录，每季末报送采购部门作为评价合格供方的依据，采购部门每年对其进行评价考核。每年一季度，采购部门对合格物资供方名册内与本单位有采购关系的供方进行一次评估并填写供方年度评估考核表（JL/物资/01/03），公司物资部根据评价结果进行综合评定并重新编制、颁布和发放合格物资供方名册。3供方选择31A、B类物资的供方经公司物资部经理审核，公司主管领导审定，由公司物资部编制本公司的合格物资供方名册。32公司合格物资供方名册由物资部负责分发至公司所有采购部门，并按规定进行受控管理。33公司所属各分公司、项目经理部及工程分承包方A、B类物资采购必须从公司合格物资供方名册中选择供方。34C类物资从采购单位经理批准的供方处采购。4供方除名41在考核中有下列情况之一的供方应考虑从合格物资供方名册中除名A物资供应因违约而严重影响工期的；B一年内两次供应物资达不到所规定质量标准的；C已经或可能造成重大环境污染或存在重大安全隐患并拒不整改的；D服务质量低下的；F供应过程中出现重大质量问题的；42被除名的供方，一年内不能再次进入公司合格物资供方名册。5合格物资供方名册的更改51如发生下列情况，公司合格物资供方名册则应予以更改；A经批准后，新增加物资合格供方；B一年内没有合作以及重新评定时没有及时提交（更新）企业资料的供方；C发生因评定不合格而被除名的供方；52合格物资供方名册的更改，由物资部以书面形式按原发放途径下达正式通知。53日常合格供方的增加和除名，物资部将每季度发布通知，由各单位按规定和对名册进行增删。6物资计划管理61主要物资需用总计划611主要物资需用总计划（JL/物资/01/04）由项目生产经理负责组织生产、技术、商务等部门负责人编制，主要内容包括物资名称、规格型号、计量单位、数量、进场时间等，它是物资采购供应前期策划、编制资金计划、进行总体控制的依据。项目经理要审核生产经理编制的主要物资需用总计划，并在计划上签名确认。612本计划由项目、分包单位对各自负责采购的物资分别编制。项目应在公司施工部署会规定的时间内完成，报送公司物资部。项目分包于进场后10日内向总包经理部报送。613凡有物资采购供应职责的项目及分包单位涉及以下物资时须编制此计划，物资范围包括钢筋、水泥、木材、模板、预拌混凝土、直螺纹套筒、砂石、墙体材料以及其它非实体物资。62物资需用计划各单位责任工程师根据月度施工生产计划及各种构件、门窗制品、工程设备加工订货清单等资料，编制月度物资需用计划（JL/物资/01/05）。计划须注明物资名称、规格型号、单位、数量、进场时间、质量等级、技术标准等。本计划的编制应符合以下规定621对各类物资进场时间提出明确要求。需外委加工的物资，特别是非标准的各类构件、制品及工程设备，其需用计划均应考虑加工周期提前编报。622需用计划中的物资规格型号要明确，并注明顾客提出的特殊要求，对于装饰材料、工程设备等，应注明其材质、花色、生产厂家、商标及产品对环保与安全技术性能指标等要求。623工程竣工收尾阶段及特殊专用物资的需用计划，在编制时应特别慎重，严格控制计划数量，避免发生物资积压损失。624计划要及时报送生产经理审核、汇总，经本单位经理审批签字后报送公司物资部，同时下达到本单位物资部。63计划报送与公司审核631主要物资需用总计划作为项目及公司编制物资采购招标计划的依据。公司物资部依据项目报送的需用总计划确定公司与项目各自负责的招标物资范围，同时向项目下达通知，由公司和项目分别组织各自负责范围内的招标。632物资计划报送时间物资月度需用计划报送时间钢筋每月5、15、25日前商品混凝土公司施工部署会规定的时间内水泥、木材、模板、安全网每月25日前其它物资每月25日前633各类物资计划由各单位物资部统一编号存档，要按时间先后顺序统一编号，且各项内容完整，签字齐全。编号规定在计划的右上角，编号统一形式为（项目名称）/年/月/（编号）。634公司物资部依据工程预算制造成本、工程施工具体情况对项目报送的物资需用计划进行校核，如发现计划存在问题与项目商务、生产等相关部门联系，项目经理部负责与公司相关部门沟通，办理书面的数量、规格调整文件。64物资计划的变更641因顾客原因或设计变更等因素，影响到已编制计划中的物资品种、规格型号、数量时，计划编制单位/人员应及时以书面形式通知物资供应部门。642由于特殊原因不能按期供应的物资，物资供应部门应及时向有关用料单位反映具体情况。属于用料单位自购的，由采购经办人向生产经理及时反映，以便根据具体情况提前对施工生产计划做相应的调整。65各工程分包单位A、B类物资的计划管理工作参照本规定执行，项目对各分包单位编制的以上计划进行审核及存档。66项目编制的物资需用总计划和月度物资需用计划经审核后报送公司物资部一份。7物资采购价格管理71公司物资部负责对工程常用主要材料市场价格信息进行收集、分析或通过招标，将物资的市场价格提供给公司合约部作为编制工程预算制造成本的依据。72工程预算制造成本中钢筋、商砼、水泥、木材、多层板、安全网等六类物资由公司物资部组织招标确定价格，中标价与制造成本价的差异按公司合约部相关规定处理。73凡暂估价材料，要通过甲方认价确保得到不低于公司合约部规定的收益。项目在与甲方办理材料价格确认前，提前与公司合约部联系（是材料单价确认还是综合价格确认），确保公司收益最大化。74预算制造成本中除公司集中采购六类物资或“暂估价”材料以外的物资，由物资部通过市场询价给出物资的市场指导价（即公司下达不可突破的采购限价），并限定最终收益率，此价格属于不再调整的价格。8物资采购方式815万元（包括5万元）以上的物资及设备通过招投标确定供应单位。82单项物资采购金额在5万元以下的，通过“货比三家”确定供应单位。零星材料（单项物资总金额5000元以下）的采购由项目物资部编制价格确认单（JL/物资/01/06）报项目经理审批后确定供应单位，月底统一汇总签订零星材料采购合同（附项目经理审批签字的价格确认单和供应商供料明细表），合同审批按本章相关规定执行。83招投与比价采购具体工作，按第二章“物资采购招标管理”规定执行。84公司各单位对外采购一律签订采购合同，各单位经理负责合同的签订、审核工作。9物资采购合同管理本条适用于公司各单位物资采购合同的起草、评审、签订、履约、修订、结算等相关管理工作。91物资采购合同起草911各分公司由商务经理负责物资采购合同管理工作，与供货方协商拟定具体合同条款，合同中技术要求由分公司总工审定。912各项目经理部的物资采购合同，由本单位商务经理负责与供货方协商拟订合同条款，合同中物资技术要求由项目总工审定。913物资采购合同起草，应以物资需用计划、施工生产进度计划、加工订货清单、物资检验标准及顾客提供图纸中提出的要求等采购文件为依据。拟定的合同条款应满足采购文件要求。914如顾客、监理有要求，应在合同签订之前履行工程物资选样审批手续。915合同起草人员应遵守中华人民共和国合同法，在甲、乙双方协商一致的基础上，对合同各项条款均应明确双方责任、权利，必须维护公司的权利和权益。916除零星辅料外，均应在合同中注明物资的质量保证期限，预留不低于公司统一规定的质量保证金在质量保证期满后支付。质量保证期限不少于公司对顾客承诺的工程质量保修期限、并至少再增加一个月。917合同起草人员要与供货方协商，公司有标准合同文本的必须使用公司标准合同文本和执行公司统一的付款条件。92物资采购合同评审921项目经理部拟定的采购合同A合同评审由合同拟定部门负责组织，应有项目经理、生产经理、商务经理、物资、质量、技术、安全等相关部门负责人参加，填写物资采购合同评审表（JL/物资/01/07），连同合同（含合同附件）报公司物资部。B公司物资部负责组织相关部门对采购单位报送的合同进行评审，填写物资采购合同评审表，由公司总经济师批准。922专业分公司拟定的采购合同专业分公司合同评审由商务经理负责组织，应有分公司经营、生产、物资、技术、质量等相关部门负责人参加，将评审意见填入物资采购合同评审表，连同合同报本单位经理审批。923合同评审的主要内容及相关责任部门9231分公司、项目各部门负责评审的主要内容A商务经理合同条款内容完整、明确，符合合同法及政府法律法规有关规定；合同双方责任、权利明确，无对本公司不利及可能承担风险的条款；合同中物资价格合理，数量及合同总价款准确无误；合同价款结算方式及付款方式合理可行。B生产经理采购物资的规格、数量是否满足施工要求。物资进场时间是否满足施工要求。C总工程师质量技术标准D物资部门负责评审合同中供货方的资格。E质量部门负责合同中物资质量要求、等级、供货方对质量负责的期限等条款。F技术部门负责对合同中物资的技术标准、验收标准等条款进行评审。G涉及安全消防材料进场时，需安全消防部门评审。9232公司相关部门负责评审的主要内容A技术部负责合同中物资技术标准、验收标准、质量等级以及当采购的某些非实体物资超预算制造成本量、项时，对采购物资的规格、数量进行评审。B物资部负责合同中物资价格、数量、供应商资质等内容。C合约部负责暂无工程预算制造成本或采购的某些物资超预算制造成本量、项时，对采购物资的规格、数量进行评审。D机电部负责机电物资的技术标准、质量要求、规格型号、数量、价格等方面的评审。E资金部负责合同中付款条件合理性的评审。F安全监督部负责安全防护用品供应单位、物资规格、数量的评审。G保卫部负责消防器材供应单位、物资规格、数量的评审。项目物资采购合同评审工作流程图93合同报批稿组卷与内容要求报公司审批的合同首先报到公司物资部，由物资部审核后送达公司相关部门评审，物资部和相关部门在评审时需进行审核并签署具体意见（同意或不同意及原因，写明需补办的内容要求），在整改符合要求后按如下顺序进行7项资料的组卷报批。931“合同专用章”用印审批单（公司物资部填制、提供）932物资采购合同评审表物资部和相关部门要写明具体意见，如果不符合公司相关规定，由物资部退回项目修订符合要求后方可报批，在物资部评审中，由主管填写意见，物资部经理填写审核意见，经理外出期间可由副经理代签。属公司集中采购的钢筋、商品混凝土、水泥、木材、多层板、安全网等合同使用公司标准文本，当标准合同条款无修改时，只需公司资金部与物资部评审；如合同条款进行了修改，需要针对修改的条款由物资部送达相关部门进行评审。933审批制造成本中的量、价、项调整单由于设计变更、市场价格变化、施工时不能及时下达制造成本而分次下达控制量时，公司合约部对原制造成本中的量、价、项调增或调减确认。技术部等相关部门对签发的非实体种类、规格、尺寸、数量、使用时间等调整（由于施工条件的变化、工期变化、方案变化）。如果拟采购物资量或价超出制造成本中的量或价或缺项，则必须有公司合约部或技术部等相关控制部门在合同中审批。934暂估价材料设备的业主认价确认单（适用于暂估价材料）如业主确认的是整项综合价格，项目要对综合价格进行分析，书面明确业主确认综合价格中的材料价格。935物资供应单位选择报审表（JL/物资/01/08）（或招标资料）内容要清晰、齐全，写明控制量和价，公司控制量为制造成本量，物资部主管在表中注明已实现采购量，核定是否超公司控制量。公司控制价分为三种投标报价、制造成本价、公司限价。没有投标报价或制造成本价，按公司限价控制，公司限价由物资部结算经理和物资部经理核定后在招标前下达并在选择表中签名确认，公司限价不可以突破。暂估价材料必须符合公司规定，具体收益率由公司合约部根据项目情况和不同产品在工程预算制造成本中下达，供应商的报价与采购合同价要有原则上的让利。936供应商报价单，资质和证明材料及法人委托书报单价要盖章确认。投标或办理合同及收款时不是对方单位的法人代表本人时，必须出据法人代表授权委托书。937拟签合同文本合同拟订过程与条款内容必须符合公司规定，质量保证金的期限至少与工程主合同同步，质量保证金额按不同性质材料收取不同比例，原则上不低于5。94物资采购合同的签订与履行941专业分公司的物资采购合同经评审后，由分公司经理在委托代理人处签字并加盖本单位合同章后生效。942项目经理部的物资采购合同经评审后，由项目经理在委托代理人处签字，公司按本章规定评审，加盖公司合同章后生效。943合同委托代理人必须具有公司法人代表签发的法人代表授权委托书，其它人员无权签订合同。944合同签订后，各单位的合同主管部门按规定登记、存档，并将合同复印件提交本单位的物资部门作为物资进场验收、入库、结算等工作的依据，物资部门要按规定进行登记、存档。945特殊情况下材料进场但没有签订合同（包括没有接到公司的送货通知），或进场物资超合同量、项时，项目材料负责人要在三日内向公司物资部主管报告物资进场情况。946供货方供料（A、B类物资）质量、数量及服务等情况，由用料单位材料员填报供料质量记录，作为对合格物资供方评价与重新评定的依据。947对于合同履行中出现的问题，由采购单位与供货方按合同约定协商解决，对于出现的重大问题应及时向本单位经理报告或向公司法律事务部进行法律咨询，任何人不得随意处置给公司造成经济损失。95物资采购合同的修订物资采购合同签订后，由于工程设计变更或其它因素影响，必须对合同进行修订时，视变更合同的影响程度分别处理951一般变更在不影响本公司经济利益、对用料单位施工生产无影响时，采购单位应及时与供货商协商，签署合同修订文件，作为合同补充附件。952重大变更指合同变更将导致本公司经济损失或对施工生产造成重大影响。对此类合同修订,采购单位首先要尽快与供货商协商，测定修订合同后本公司的损失额度，属顾客原因的应向顾客提出索赔。在避免或尽量减少公司经济损失的原则下与供货商协商签订修订协议，并将此协议作为主合同附件。953所有修订所发生的合同补充附件，一律注明原合同编号，并按规定进行评审及审批。96物资采购合同结算与付款961项目物资部材料核算员负责办理材料入库验收结算手续，入库验收单要按要求填写合同编号、供货单位、入库时间、材料名称、规格、实收数量、单价、金额。验收员、材料核算员、商务经理、生产经理应签字确认。入库单右上角应按月连续编号如项目名称月份001，入库日期应填制材料实际进场日期，月度内多次供应的物资可每星期汇总在一张入库单上，但应注明截止日期，入库时间不允许跨月填写，入库单应按月及类别装订。每月送交项目财务管理部门的同时也要向公司物资部报送一份。供应商送货结算单要采用公司标准的结算单（商砼除外），供应商应在结算单上签字、盖章。项目材料员、责任工程师、分包验收员共同验收并在送货结算单上签字认可。962公司集中采购及项目自购的物资，项目商务经理负责编制预算内生产经营资金使用申请单，项目经理审核后，由商务经理上交公司。公司财务管理部、物资部负责审核，审核后公司资金委员会审批并签署审批意见，由公司负责统一付款。963支付合同价款采用转账支票或银行承兑汇票，收款方应与合同供应商名称、开户行、银行帐号及发票开具单位一致，并应按合同约定扣除质量保证金。（入库验收单格式）料具入库验收单供应单位年月日项目名称月份001购入价格编号材料名称规格单位实收数量单价金额12345商务经理合同编号验收员材料核算员生产经理97合同文件的管理合同文件由采购单位商务部门负责收集、编号、登记、分发、存档，合同登记采用物资采购合同登记表（JL/物资/01/09）。10采购产品进货前的验证101对合同规定须在货源单位验证的物资，由采购部门组织技术、质检、采购人员到货源处进行实物验证，并填写物资验证表（JL/物资/01/10）。常规验证的内容有A产品合格证、说明书、技术资料；B产品规格、型号、外观；C当对A、B项有异议时，可对产品质量进行抽样检验。102当施工合同有规定，顾客或其代表要求到供方（生产、销售单位）进行验证时，采购部门应积极配合,提供方便。采购部门应清楚，对所采购产品负有全部责任，顾客或其代表的验证不能作为采购部门免除责任的依据。103货源处包括产品生产厂家、经销单位或产品存放仓库等。11物资供应管理111物资采购单位负责物资供应及相关的管理工作。112采购单位负责控制与其有采购关系的供方，以物资采购计划、物资购销合同具体要求和条款为依据，及时将所需物资供到施工现场。113采购人员随时了解物资供应情况，处理物资供应中存在的问题，及时办理物资验收、入库，配合财务办理物资采购结算、付款，报销等工作。114采购单位应执行物资供应管理“证随料走”的规定，对各类物资合格证、材质单、检测报告等相关技术资料的真实、有效、完整及按时提供负责。115顾客指定产品、高于工程中标价的材料，采购单位在采购前应书面报请顾客签认，采购结束后作为同顾客结算的依据。12记录表格供料质量记录（JL/物资/01/01）供方资质预审表（JL/物资/01/02）供方年度评估考核表（JL/物资/01/03）主要物资需用总计划（JL/物资/01/04）物资需用计划（JL/物资/01/05）价格确认单（JL/物资/01/06）物资采购合同评审表（JL/物资/01/07）物资供应单位选择报审表（JL/物资/01/08）物资采购合同登记表（JL/物资/01/09）物资验证表（JL/物资/01/10）第二章物资采购招标管理1目的为规范工程物资采购行为，实现物资采购公开、规范、程序化和物资供应商的合理竞争，降低采购价格，为项目提供质优价廉的产品，提高公司经济效益。2适用范围适用于公司所属项目经理部，单项在五万元以上的工程物资设备采购招标。公司所属分公司相关工作参照执行。3编制依据31中华人民共和国招标投标法；32政府有关的法律法规；33公司其它有关管理制度、规定。4组织机构41公司成立由公司总经济师领导下、物资部经理为组长的物资采购招标小组，成员由公司物资部主管、合约部经理、技术部经理、项目代表（项目经理或项目总工、商务经理）组成，负责主要和大批量物资的招标、评标、决标等工作，招标工作的组织部门为公司物资部。42公司所有从事工程物资采购的单位，均应成立由物资、生产、技术、商务、机电等部门负责人为成员，本单位主管经理为组长的物资采购招标工作小组，负责管理职责范围内的物资采购招标、评标、决标工作，招标工作的组织部门为采购单位商务部。5管理职责51公司物资采购招标工作小组负责钢筋、水泥、商品混凝土、木材、木（竹）模板、安全网以及单项物资设备总金额在20万元（含）以上的大批量物资采购招标；负责供应商入围、招标文件拟定、确定投标单位以及开标、评标、决标等工作。52公司所属各采购单位招标小组负责51款规定范围以外和单项物资总金额为520万元（不含）的采购招标；负责与中标单位拟定采购合同，并有权利和义务向公司招标小组推荐供应商参加公司集中采购物资的投标，在同等条件下可优先选用相关单位推荐的供应商。53公司可根据具体情况将公司负责招标范围内的物资委托项目组织招标。54公司及各招标组织部门负责编制招标文件和招标组织等各项具体管理工作。6招标物资分类类物资公司集中招标。包括的材料种类有钢筋、商品混凝土、水泥、木材、模板（多层板、竹胶板）、安全网。以上六类材料由公司物资部组织招标、签订合同、办理结算和申请付款。类物资公司招标项目经理部签订合同。预算制造成本中单项物资总金额在20万元（含）以上的物资，由公司物资部组织招标，项目经理部起草合同、办理结算和申请付款。公司可以根据具体情况委托项目经理部组织招标。类物资项目经理部组织招标。预算制造成本（或投标成本）中单项物资总金额在20万元以下的物资，由项目经理部组织招标，项目经理部签订合同、办理结算和申请付款。单项物资总金额在5万元以下的物资，项目经理部可以采用三家以上比价的方式选择供应商。单项物资金额在5000元以下零星材料，可不用招标，但必须有项目经理签字审批的价格确认单和有供应商的盖章的明细表。公司各单位招标小组可根据实际情况确定本单位必须进行招标的物资范围和单项物资金额，但不得缩小本章规定必须招标的物资范围。应当招标而未招标的，公司对相应的采购合同将不给予评审，如违反规定给公司造成损失的，公司将追究有关人员的责任。7招标时间71类物资的招标时间711水泥、木材公司物资部于每年的4月组织集中招标，根据具体情况选择13家中标单位，对各项目进行统一集中供应。如果市场价格没有变化，且上一年度的供应商各方面服务优秀，可不招标，直接与其续签合同。712商品混凝土与木模板（多层板、竹胶板）针对新开的项目，在工程基础施工前单独组织招标，中标单位负责该项目的供应工作。713钢筋公司定于每月的8日、18日、28日为钢筋招标时间。根据项目上报的物资需用计划按批量组织招标，公司物资部主管签发物资送货通知单安排中标单位供应。72类物资的招标时间根据项目经理部上报的物资需用申请计划中要求的进场时间，由公司物资部确定具体的招标时间，并提前通知相关项目经理部。73类物资的招标时间根据项目经理部提出的物资需用计划中规定的时间，由项目经理部根据施工进度计划自行确定，并提前通知公司物资部主管参与。8物资采购招标应当具备下列条件81编制完成物资需用计划，并通过采购单位主管领导审核批准；82物资采购资金或采购结算付款方式已经落实；83有满足采购招标需要的文件与相关技术资料。9招标方式一般采用邀请招标，也可根据具体情况进行公开招标。91当采用邀请招标方式时，应当向3个（含3个）以上符合资质条件的物资供应商发出招标邀请。92招标邀请应当明确招标人的名称、地址、招标物资的名称规格型号数量、交货时间地点、付款方式以及获取招标文件的办法等事项。93采用公开招标的，应当在地方政府主管部门指定的信息媒介上发布招标公告。招标公告应当载明92款规定的事项。94公司和项目均可以相互推荐符合资质条件的物资供应商参加同等条件下的公平竞争。10有下列情况之一的，经公司总经济师批准，可以不进行采购招标101提供了工程业主指定供应商并确认价格的书面文件，测算收益符合公司要求；102该品牌、型号的物资（设备）为独家生产或代理销售的。11项目经理部按规定要求编制、并向公司报送物资计划。见本制度第一章物资采购管理“6物资计划管理相关要求。”12招标文件编制与评审121编制依据1211公司合约部提供的项目工程预算制造成本中的物资规格、数量。1212项目经理部编制的主要物资需用总计划、月度物资需用计划、加工制品订货清单等。1213公司规定的统一结算付款方式。122招标文件的主要内容1221招标物资范围；资格审查条件；交货时间、地点；质量标准；投标报价要求；开标时间、地点等。1222物资（设备）技术要求的有关文件、图纸；1223投标函的格式及必要的附录；1224拟签订合同的主要条款或准备采用的合同文本；1225要求投标人提交的其它资料及样品。123招标文件由招标组织部门编制并组织招标小组成员进行评审，评审后填写物资采购招标文件评审会签表（JL/物资/01/11）。124招标组织部门负责根据招标小组成员对招标文件提出的问题，对招标文件进行修订。125编制招标文件可参照公司制订的文本格式，并可根据实际情况简化，但必须具有规定的主要内容。13投标单位资格预审131参加投标的单位必须具备公司合格物资供方资格。132参加投标的物资生产（供应）单位应提供下列资料1321工商营业执照和资质证书；1322政府主管部门颁发的产品生产许可证、产品生产厂家授予的销售代理证书（指物资经销单位）；1323对备案管理的产品，应提供市建委在网站上公布的企业名称与备案编号。1324产品执行标准（包括环保与安全技术指标）、经法定监督检验部门检测合格的检测报告、技术资料；1325近年来产品在北京地区建筑工程上的应用情况、企业生产供应能力及荣誉证书等。1326必要时，招标小组应到投标单位进行考察和产品验证。133招标小组负责对投标申请人进行资格预审，告知投标申请人合格与不合格等预审结果。134如资格预审合格的投标申请人过多，应从中选择不少于5家投标申请人参加投标，并同时告知投标申请人获取招标文件的方式。14物资采购招标的投标人是响应采购招标、参与投标竞争的物资生产（经销）企业，具备相应的企业资质，并在企业经营生产能力、质量服务承诺、结算付款方式等方面满足招标文件提出的要求。15投标人应按招标文件要求编制投标文件，对招标文件提出的要求和条件做出响应。投标书的格式可参照“附件1”。16投标文件的编制及送标161投标文件的编制依据为招标文件，按规定格式编制。162投标单位根据自身实力和市场情况确定竞争价格，明确技术标准、质量等级、付款方式和各项产品与技术服务的承诺。163如发现投标单位相互串通、哄抬标价、弄虚作假，在开标前取消其投标资格。164投标单位的投标文件按招标文件规定的时间和地点送标。17当提交投标文件的投标人少于3个时，招标小组应当按本办法重新组织招标。18开标在招标文件确定的时间公开进行，由招标小组人员参加，开标结果应作记录并存档备查。19对投标文件未加盖投标人企业印章及法定代表人印章、委托代理人没有合法有效的委托书、投标文件关键内容模糊无法辨认等情况的，作为无效投标文件不进入评标。20评标由招标小组负责，对投标文件进行评审和比较，并对评标结果签字确认。201评标按物资价格、质量要求、供应能力及服务、付款方式四部分进行评审。202物资价格按固定单价评审，固定单价含出厂价、包装费、运输费、装卸费、国家政策性取费等；203质量要求按物资质量满足招标人要求程度评审，物资质量不能满足招标人要求的为废标；204供应能力、服务供应能力、服务不满足招标人要求的为废标；205付款方式不能满足招标人要求的为废标。21综合评审211评标活动应遵循公开、公正、科学、择优的原则，可以采用综合评审法、最低投标价法和国家法规允许的其它评标方法。2111采用综合评审法时，应当对投标文件提出的物资质量等级、技术性能参数、价格、服务保证承诺、付款方式以及供应能力、企业业绩等能否最大限度满足招标文件规定的各项要求进行评审。2112采用最低投标价法时，应在能够满足招标文件各项要求的投标人中评出投标价格最低的投标人，但投标价格明显低于其企业成本的除外。212综合评审由招标小组全体成员参加，评审后填写物资采购招标情况记录表（JL/物资/01/12）。213经过综合评审，由招标小组确定中标人。22经招标小组评审，所有投标都不符合招标文件要求时，应重新组织招标。23中标通知书（格式见“附件2”）由招标工作的组织部门向中标单位及相关采购单位下达。采购单位负责与中标单位协商拟订采购合同及履行合同。24公司与项目之间推荐投标人241项目如向公司推荐投标人，应在报送物资采购计划的同时向公司提交申请投标人的资料，由公司招标小组负责其资质预审以及确定是否邀请其投标等工作。242公司物资部将根据情况向项目推荐符合资质的投标人，项目如对其投标资质没有异议则不得拒绝其投标。25属项目负责招标、比价范围内的物资采购，项目经理部在向公司报送合同的同时向公司物资部提交下列资料251属招标采购的应提交参加投标单位的投标书（报价单）、招标签到表、物资采购招标情况记录表和中标单位的资质预审资料、中标通知书。252属比价采购的应提交所有参与比价的报价单和物资供应单位选择报审表。253报价单应有以下内容物资名称、规格型号、质量等级、计量单位、单价、付款方式、其他承诺、报价单位盖章、联系电话与经办人签名、报价时间。26紧急招标采购当项目经理部有特殊原因，不能按公司规定的时间上报类物资需用计划时，由公司物资部实施紧急招标采购。261项目经理部按照物资需用计划的规定向公司物资部上报物资需用计划。262公司物资部主管接到物资需用计划后，及时联系供应商，进行市场询价，通过供应商比价或根据市场价格信息与供应商谈判的形式确定物资合同价格，报物资部经理审批。263审批完成后，物资主管根据审批后的价格与供应商起草物资采购合同并签发送货通知单。264物资部主管及时督促供应商完成物资供应。27公司所属分公司的物资采购招标工作，参照本章规定执行。28记录表格物资采购招标文件评审会签表（JL/物资/01/11）物资采购招标情况记录表（JL/物资/01/12）29附件附件1投标书格式附件2中标通知书格式附件1投标书编号中建一局集团第二建筑有限公司在充分研究招标物资的技术标准、质量要求及招标文件中规定的其它要求和条件后，我单位将以下列各项承诺，要求承担招标物资的供应。并承担在质量保证期内所供物资的“三包”（包修、包换、包退）责任。物资名称规格型号生产厂家及商标单位单价（元）数量技术标准质量等级对质量负责的条件与期限结算方式与付款期限单价组成方式及所含费用其它承诺我单位随时准备接受你单位的中标通知书，如果我单位中标，我单位将按招标文件规定及中标通知书的要求，同你单位签署合同，并保证在合同规定的时间内供应上述物资。我单位理解你单位有权拒绝包括投标价格最低的投标在内的任何投标，且不要求你单位解释选择或拒绝任何投标的原因。投标人法人代表或委托代理人（盖章）（签字）日期年月日注后附页，为本投标书补充附件。附件2中标通知书签发人根据我公司物资采购招标工作小组的综合评审意见，同意接受你单位递交的投标书、报价单及双方在招标过程中达成的协议，选定贵单位为我公司本次招标的中标单位。请你单位接到通知后二天内到我公司签订合同。中建一局集团第二建筑有限公司物资部（盖章）200年月日第三章顾客提供物资管理1目的保证顾客提供的产品符合规定要求。2适用范围适用于对顾客提供产品的控制工作。3职责公司物资部负责本章的编制、修改和运行情况的监督、检查。市场部负责办理顾客提供产品明细一览表及有关承诺或协议资料；分公司、项目经理部负责与顾客联系及签订具体供货协议；办理顾客提供物资或设备的结算与核算等工作。4顾客提供产品的依据41市场部根据北京市建设工程施工合同附后的_工程甲方供应材料设备一览表中确定顾客供应的产品。如因其他原因不能按要求签订工程合同时，市场部应提供一份双方初步认定的顾客提供产品清单。清单内容包括产品的名称、规格、数量、供应时间和送达地点等。42分公司和/或项目经理部根据_工程甲方供应材料设备一览表与顾客签订指导实施的具体协议，明确双方的权利和义务及有关费用的结算方法。5顾客提供产品的检验和试验51分公司、项目经理部接到顾客进货通知后，应根据合同规定，按照物资检验和试验的相应规定，组织有关人员对顾客提供的产品进行检验和试验，保证未经检验或试验的产品不投入使用。52任何工程部位，不得使用未经检验试验或已经检验试验但待决定的物资，确因施工急需紧急放行的产品，必须经项目（分公司）经理或主任工程师批准同意，并通知顾客（或其代表）签字认可，填写物资紧急放行情况记录表（JL/物资/01/13），以保证一旦发现不符合规定要求时,能够立即追回或更换。53本公司的验证不能减轻顾客提供合格产品的责任。54对重要的进口物资，必须有相关专业技术人员和顾客代表共同检测、验证，必要时由专业接收单位或项目总工负责，按规定报送法定检验单位（包括国家商检局）进行检测和验证。以保证产品的质量和使用功能。6顾客提供产品的标识、贮存、维护和发放61顾客提供产品的标识由材料员和/或仓库保管员负责，按标识与可追溯性控制工作程序有关规定进行标识，对紧急放行物资应明确标识。62贮存、维护和发放A对顾客提供产品或工程设备，材料员或保管员负责按搬运、贮存、维护和发放工作的有关规定执行，单独建立顾客提供产品或设备的验收与发放记录；B材料员和/或保管员应根据物资的特性妥善地贮存和维护，定期检查，防止物资变质或损坏。C对在贮存、维护、发放过程中发生丢失、损坏或不适用的物资要填写顾客提供物资丢失、损坏、不适用情况记录表（JL/物资/01/14）一式两份报主管领导审批后及时通知顾客或其代表。7不合格品的评审71对顾客提供的不合格产品，材料员应积累、提供详细的证明资料。72分公司、项目经理部负责组织有关人员对顾客提供的不合格物资或工程设备进行评审，并请顾客或其代表参加。73经评审，确认顾客提供的产品为不合格品时,应以书面形式通知顾客，并按不合格（品）控制工作程序的有关规定执行。8结算与核算81材料员负责将验收、消耗的甲供材料按协议确定的价格编制材料核算报表交财务成本员。82财务管理部门负责按协议规定与顾客办理结算手续和编制成本核算资料。9质量记录管理分公司、项目经理部的资料员应负责收集整理有关顾客提供物资的质量记录，并按记录控制工作程序办理。10记录表格物资紧急放行情况记录表（JL/物资/01/13）顾客提供产品丢失、损坏、不适用情况记录表（JL/物资/01/14）第四章物资检验与试验管理1目的工程物资验收是根据合同计划及相关技术标准对运达的物资进行检验和收货，所有物资验收必须按本章规定执行，通过物资检验和试验工作，确保物资质量符合规定要求。2适用范围本章适用于公司工程物资、设备检验和试验的相关工作。3职责公司物资部负责本章的编制和修改，并对运行情况进行监督检查。分公司、项目经理部负责工程物资、设备的检验和试验控制。项目责任工程师、材料员、保管员负责物资的检验或验收。现场试验员对须检验和试验的物资，负责按规定取样并送检。项目经理部负责对工程分承包方执行情况的监督、检查。4验收准备各单位物资负责人，接到送货通知后根据不同物资从以下几个方面落实验收准备41确定验收人员即参与验收的技术人员、责任工程师、材料员、仓库保管员，如合同规定还应包括顾客代表；42熟悉有关文件资料包括进货待验物资的采购文件、技术标准等；43准备检验器具验收所用的仪表、仪器、衡器、量具等，并保证其灵敏、准确；44落实货位确定到货后卸车位置和验收入库的存放位置；根据物资的性能、特点和数量，确定物资存放地点、垛形和保管方法；45准备防护用具对有毒品、腐蚀品、放射性、易燃易爆物资的验收应按即定方案准备好防护用品和应急措施，以确保人身安全及实现环境目标和指标。46配合设备对体积较大或批量大的物资验收,明确装卸、搬运机械配备；47准备防护材料对于露天存放的物资，要准备好苫垫、覆盖材料。5进货检验和试验51检验511验收人员在验收物资时，分以下几个方面对进场物资进行验证检查物资名称、规格型号、及标识铭牌所列内容等是否与采购合同要求相符；计量或点验物资数量，是否与发货单据所注数量相符；C物资外观及测量或度量几何尺寸，是否符合相应技术标准及质量等级要求；物资质量证明文件和技术资料是否齐全、真实、有效；是否符合环保相关标准要求；F是否满足顾客或工程监理提出的特殊要求。512责任工程师、材料员（仓库保管员）负责物资名称、规格型号、物资外观、包装及数量的验证，验证物资数量应同采购文件规定计量单位一致，可采用点数、过磅、量方、检尺、理论换算等方法并以实际验证数量为准。513技术人员负责物资质量及质量证明文件的验证，凡物资技术指标、质量证明文件不符合规定要求的均应判定为不合格物资。对于质量证明文件不齐全的物资应作为待验物资，待供方补齐资料后方可签名确认。514安全总监（安全员）负责对B类物资（重要安全防护用品）的质量与物资资料进行检验和验证。515经验证合格的物资由责任工程师、材料员（仓库保管员）负责办理验收手续、签认物资验收单。根据物资特性和规定码放或入库保管、进行标识。由材料员填写料具验收记录（JL/物资/01/15）,并与资料员办理质量证明文件交接。516验证发现质量证明文件内容有缺项或不合格项目时，应视该材料为不合格品，按不合格（品）控制工作程序处置。52试验对规定须做理化试验的物资，材料员应根据物资进场的数量按验收批量的规定，填报检验和试验申报单（JL/物资/01/16）报项目总工（技术负责人）审定并签署意见。对审定须试验的物资由现场试验员负责按规定取样送检并取回试验报告反馈材料员，材料员根据试验结果进行物资试验状态标识。未经试验证明其合格的物资不得使用。经试验证明不合格的物资按不合格物资的控制工作相关规定处理。521现场试验员负责按规定取样并送试验室检检。试验的数量、内容和标准按建筑工程资料管理规程中相关规定执行；522对进口的重要物资,还应按规定报请国家商检局检验。523特殊、新型材料的试验应在项目质量计划中具体规定并按规定执行。53对材料复验和材质证明的具体规定按北京地方标准建筑工程资料管理规程（DBJ01512003）执行。54物资验收要把好“质量关、数量关、单据凭证关”，坚持“五不验收”